LATAM JOURNAL
Служба новостей экономики и информационный ресурс о ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ Региональная специфика и традиции. Контакт: @ask_securitaslab
نمایش بیشتر4 433
مشترکین
-224 ساعت
-727 روز
-14530 روز
- مشترکین
- پوشش پست
- ER - نسبت تعامل
در حال بارگیری داده...
معدل نمو المشتركين
در حال بارگیری داده...
Президент Джо Байден заявил, что молится за Трампа и его семью, и всех, кто был на митинге. Нападение осудил 44-й президент Барак Обама. О молитвах в адрес Трампа сообщили ещё премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
President Biden (@POTUS) on X
I have been briefed on the shooting at Donald Trump’s rally in Pennsylvania. I’m grateful to hear that he’s safe and doing well. I’m praying for him and his family and for all those who were at the rally, as we await further information. Jill and I are grateful to the Secret
Photo unavailableShow in Telegram
Милей сдержал свое слово. #Аргентина #ХАМАС #MileielPresidente
🇦🇷❌🇵🇸
Правительство Хавьера Милей объявило ХАМАС террористической группировкой&
---
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Город Буэнос-Айрес, 12 июля 2024 г. – Администрация президента сообщает, что группа ХАМАС объявлена аргентинским государством международной террористической организацией.
ХАМАС взял на себя ответственность за зверства, совершенные во время нападения на Израиль 7 октября. Это дополняет обширную историю террористических атак от его имени.
Кроме того, в последние годы выявилась его связь с Исламской Республикой Иран, руководство которой было признано Федеральным кассационным судом по уголовным делам ответственным за нападения на посольство Израиля в Буэнос-Айресе и на АМИА 11 апреля. Эти нападения унесли жизни более 100 граждан Аргентины.
Президент Хавьер Милей твердо намерен признать террористов такими, какие они есть. Впервые для этого имеется политическая воля.
Это правительство неоднократно подтверждало свою убежденность в том, что Аргентина вновь присоединится к западной цивилизации, уважая права личности и ее институты. По этой причине недопустимо, чтобы те, кто нападает на них, не объявлялись террористами. #Аргентина #ХАМАС #MileielPresidente
🇦🇷❌🇵🇸
Правительство Хавьера Милей объявило ХАМАС террористической группировкой&
---
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
Город Буэнос-Айрес, 12 июля 2024 г. – Администрация президента сообщает, что группа ХАМАС объявлена аргентинским государством международной террористической организацией.
ХАМАС взял на себя ответственность за зверства, совершенные во время нападения на Израиль 7 октября. Это дополняет обширную историю террористических атак от его имени.
Кроме того, в последние годы выявилась его связь с Исламской Республикой Иран, руководство которой было признано Федеральным кассационным судом по уголовным делам ответственным за нападения на посольство Израиля в Буэнос-Айресе и на АМИА 11 апреля. Эти нападения унесли жизни более 100 граждан Аргентины.
Президент Хавьер Милей твердо намерен признать террористов такими, какие они есть. Впервые для этого имеется политическая воля.
Это правительство неоднократно подтверждало свою убежденность в том, что Аргентина вновь присоединится к западной цивилизации, уважая права личности и ее институты. По этой причине недопустимо, чтобы те, кто нападает на них, не объявлялись террористами. #Аргентина #ХАМАС #MileielPresidente
Oficina del Presidente (@OPRArgentina) on X
🌐 8 июля FATF опубликовала отчет о применении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма так называемыми "gatekeepers" - юристами, бухгалтерами, поставщиками трастовых и корпоративных услуг и агентами по недвижимости. Ключевые моменты:
– Более половины членов FATF имеют баллы выше 80%, что свидетельствует о высоком уровне регулирования для gatekeepers;
– 7 из 35 членов FATF получили баллы ниже 50%, и эти юрисдикции (например, 🇺🇸 США, 🇨🇳 Китай, 🇦🇺 Австралия) представляют более половины мирового ВВП;
– США, Китай и Австралия получили 0 баллов, так как у них отсутствуют требования к регулированию любых из секторов gatekeepers;
– Два требования, которые особенно выделяются низкими оценками среди gatekeepers: (1) меры по проверке клиентов и (2) внутренний контроль (например, структура комплаенса, отсутствие назначенного ответственного за комплаенс, плохое обучение).
FATF призывает юрисдикции срочно усилить контроль за регулированием деятельности gatekeepers. В первую очередь это касается усиления требования к финансовым институтам в части онбординга и мониторинга транзакций клиентов из перечня gatekeepers. #FATF
Horizontal Review of Gatekeepers’ Technical Compliance Related to Corruption
Corruption and money laundering are inextricably linked. Corrupt actors must launder bribes and misappropriated funds to enjoy their criminal profits. Through their role as gatekeepers to the financial system, non-financial professionals can facilitate, unwittingly or wittingly, high-level corruption.
یک طرح متفاوت انتخاب کنید
طرح فعلی شما تنها برای 5 کانال تجزیه و تحلیل را مجاز می کند. برای بیشتر، لطفا یک طرح دیگر انتخاب کنید.