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西港游艇放烟花,43天资金盘收割N个亿?又一个杀猪盘庆功宴?
这两天国内的某些短视频平台上有人分享一个视频,登上了柬埔寨华人圈的小热搜,是关于11月16日晚上,西港一艘游艇上放烟花的视频片段,有国内反诈博主发布这个放烟花的视频在短视频平台,并配上如下的文案。
“昨晚11点西哈努克港的烟花又响起来了,这是一个资金盘诈骗停盘的庆功宴,只是一个运营43天就收割的资金盘,这次不知道又是多少会员被杀猪,他们在游艇上放烟花,是多少人倾家荡产”。
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越南警方破获一起偷渡案,逮捕11名非法入境的中国人
越南广宁省警方调查安全局11月16日表示,警方已对近期发现的一起“组织他人非法入境越南”的刑事案件提起公诉。并以“组织他人非法入境罪”拘留了两名被告人Vương Xuân Hải(39岁)和Phạm Văn Thanh(37岁)。
警方在调查和审讯后确定,10月22日晚,Phạm Văn Thanh驾驶一辆载有11名非法入境越南的中国人的汽车,从芒街市茶古坊出发前往海春社高速公路收费站,然后将这伙人交给Vương Xuân Hải。
在接收到这11名非法入境越南的中国人后,Vương Xuân Hải准备开着车准备将这批人送到河内。然而,当一行人到达下龙-云屯-芒街高速公路收费站时,被公安部交警处发现并逮捕。
目前,警方正在按法规对这一案件进行处理。对于这条组织中国人非法入境越南的路线,警方也在扩大调查中。
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菲律宾反洗钱委员会标记140亿在线赌场可疑交易
根据菲律宾反洗钱委员会(AMLC)进行的一项分析,2013年至2019年期间记录了大约140亿披索涉及网络赌场行业的可疑交易。
根据该机构 2020年基于互联网的赌场行业风险评估中的详细分析,在七年期间共提交了1031份可疑交易报告。
根据对比,可疑交易报告在2016年达到顶峰,有332笔可疑交易,价值87.6亿披索。金融情报部门还指出,2013年至2016年呈上升趋势,随后从2017年开始至2019年相对下降。
反洗钱委员会表示,大多数按数量提交的可疑交易报告是基于“没有潜在的法律或贸易义务、目的或经济理由”的可疑情况,占提交的报告总数的565件或55%,价值40亿披索。
该分析涵盖BC实验室(GL)、互动BC被许可人(IGL)、互动BC支持服务提供商(IGSSP)、菲律宾离岸BC运营商(POGO)和服务提供商(SP)。
服务提供商在可疑交易报告数量方面位居榜首,有 957 家,其次是POGO的28家,IGL的23家,IGL/IGSSP的18 家,IGSSP的5 家。
反洗钱委员会的结论是,与其服务提供商相比,POGO和IGL构成的威胁较小,这表明可疑的资金流动高度依赖于该行业的国内参与者。
金融情报部门还观察到,大部分交易都是国内性质的,主要涉及现金存款/取款、支票存款和汇入/汇出。
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诈骗投资者800多万美元,两男子被送审
11月18日,金边市初级法院下令将两名涉嫌伪造文件诈骗他800万美元的男子拘禁,其中一人为二星军官叫海占皮乐(音译),另一人也是一名军官,叫林棉速(音译)。
这两人中叫海占皮乐(音译)的二星军官伪造文件诈骗马来西亚投资者670万美元,另一人叫林棉速(音译)的军官则在做生意过程中诈骗他人150万美元。
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重磅!中泰联合声明发布
重点:
双方强调“中泰一家亲”重要性,愿共同迎接2025年中泰建交50周年。
双方重申在涉及国家主权、统一和领土完整的重大原则问题上,进一步加强相互信任、理解和支持
共同打击毒品走私、网络赌博、电信诈骗等跨境犯罪。
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电诈犯从柬埔寨回国自首,称“被牵一个狗链子,跪着把整个楼层拖一遍”
11月12日,河南南阳,民警苦心劝回柬埔寨电诈嫌疑人,小伙回国自首后还送锦旗感谢。
因嫌疑人系初犯,认罪悔罪态度良好,公安机关依照相关法律规定对其从轻处理。
小伙讲述其遭遇,在当地被手铐铐起来,打得很惨,后面挂一个牌子、牵一个狗链子,跪着把整个楼层拖一遍。
“你可能去了以后命也丢那里了”。
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香港飞马尼拉航班,卫生间藏24公斤金饰,价值8000万
菲律宾海关局近日在马尼拉国际机场查获价值至少8千万比索的走私金饰。
该局在周五的一份声明中透露,一架11月17日从中国香港出发、在马尼拉国际机场二号航站楼降落的客机中,有大约24千克黄金首饰被藏在飞机卫生间里。
海关局发言人德拉昨天告诉媒体,成包的金饰被藏在客机卫生间的天花板上。一名可疑的机组人员在飞机航行期间将4个卫生间中的2个锁上了。
海关局-马尼拉国际机场办公室税务官沓卢桑下达了彻查命令,以找到试图走私的人。
在另一份声明中,菲律宾航空(PAL)称其将继续和菲国警、海关局合作以确保全面的调查。
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1名中国人联合3名菲律宾人绑架同胞被捕
菲律宾国家警察航空安全小组逮捕了一名外国人和三名菲律宾人,他们涉嫌在帕赛市尼诺阿基诺国际机场2号航站楼实施绑架行动,并被严重非法拘留。被捕的有中国人陈华(音译)、哈尼夫·马拉·鲍蒂尔、退役军人罗比克·桑迪萨斯和迈克尔·普罗维索。菲律宾国家警察- AVSEGRP马尼拉地铁部队的负责人Cesar Gerente上校说,此次行动源于一份报告,称嫌疑人拘留了中国公民詹建平(音译),他当时在一辆白色货车内,面包车停在菲律宾国际机场2号航站楼5号湾南翼国内出发的路边区。随后,警方于11月15日晚7时30分左右前往该地区,救出了受害者,并逮捕了犯罪嫌疑人。
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国公省警方突袭一酒店,发现数十名从西港转移的中国人、越南人及印尼人
在国公省警察局 Facebook 页面上发布的一张照片中,两名手持手枪的警察正在突袭。
据柬媒VOD报道,国公省凯马拉波明市的副警察局长敦萨伦表示,最近几周,警方突击搜查了该市的一家酒店,发现数十名外国人正等着搬进当地的一家赌场,该赌场靠近泰国边境的大河。
他指出,这些外国人是从西哈努克城转移过来的,只是在上述酒店住一晚,就会转移到赌场去工作。
敦萨伦说:“这是从西哈努克撤离到国公工作,因为在西哈努克,他们的公司已经被关闭了这些人原本打算在河对岸的某个赌场工作。”
但他表示,突袭是因为非法移民问题,因为许多外国人没有合法证件。
他说这些人将从事在线赌博业务,但称这是“合法的”。他也没有解释为什么突袭是在酒店而不是赌场进行的。
据悉,警方在上述突击搜查中发现了中国、印度尼西亚和越南国民。