Crystal Blockhain: технология CoinJoin существенно усложняет деанонимизацию биткоин-транзакций
Технология микширования монет CoinJoin действительно делает задачу по отслеживанию путей биткоин-транзакций более сложной, однако в некоторых случаях это и не требуется. Об этом в журналу ForkLog заявил директор по продукту аналитического сервиса Crystal Blockchain Кирилл Чихрадзе.
На вопрос о том, действительно ли использование этой технологии делает бесполезными инструменты по деанонимизации, которые предлагает Crystal Blockchain и другие компании (Chainalysis, Elliptic), Чихрадзе сказал:
«Если речь идет о распутывании миксеров в целом, то да, это довольно сложная задача, хотя для целей комплаенса демиксовать транзакции не нужно. Важно только понимать, что деньги пришли с миксера или ушли на него, а это довольно простая задача при наличии аналитического инструмента».
По его словам, задача аналитиков состоит в том, чтобы максимально полно определять множество адресов миксеров.
«Это делается как автоматически, при помощи анализа паттернов поведения, так и в ручном режиме, например, через поиск упоминаний адресов миксеров в сети», — добавил он.
Говоря об инструментах, позволяющих максимально эффективно распутать транзакции
CoinJoin, Кирилл Чихрадзе подчеркнул, что хотя они и существуют, но работают с некоторыми ограничениями.
«Алгоритм, разработанный внутри Crystal Blockchain, позволяет распутывать семейство CoinJoin-транзакций, которые удовлетворяют ряду допущений. Одно из них, например, состоит в отсутствии финансовых условий транзакции. На базе этого алгоритма также можно создать процедуру, которая позволит снизить уровень анонимности для транзакций класса JoinMarket, однако однозначно сопоставить входы и выходы все равно может оказаться затруднительно», — сказал Чихрадзе.
Одним из наиболее известных кошельков, поддерживающих технологию CoinJoin, является
Wasabi. Комментируя слова представителя Crystal Blockchain о том, что миксеры усложняют задачу по деанонимизации транзакций, технический директор компании-разработчика Адам Фичор, сказал:
«Слышать об этом хорошо. Похоже, что они ничего не могут сделать с Wasabi, и все, что им остается делать, это помечать транзакции».
В то же время он не согласился с мнением, которое в прошлом году в откровенной сессии вопросов и ответов на Reddit
высказал один из сотрудников Chainalysis. По его словам, Wasabi – это враг номер для компаний, занимающихся анализом блокчейна, и если бы все пользователи биткоина обратились к CoinJoin, то Chainalysis и их коллеги по цеху попросту бы обанкротились.
Напомним, сервис Crystal Blockchain, предназначенный для выявления и расследования криминальной деятельности в блокчейне биткоина, поставщик блокчейн-решений Bitfury Group
представил в январе 2018 года.
Он создан для отслеживания пути перемещения подозрительных транзакций до конечного получателя или точки сбыта криптовалюты в целях соблюдения правового соответствия и/или проведения расследований.