Типичный Мошенник

🇺🇸 CZ станет самым богатым человеком, отбывающим срок в американской тюрьме — его доля в Binance и личное состояние оценивается в $43 млрд. На видео: предположительно так CZ будет заходить в хату

CZ приговорили к 4 месяцам тюрьмы

В США арестованы руководители криптомиксера Samourai Wallet Министерство юстиции США объявило об аресте и выдвижении обвинений против соучредителей криптовалютного миксера Samourai Wallet. Следствие полагает, что созданная ими площадка с 2015-го по 2024 год осуществила незаконные транзакции на сумму более двух миллиардов долларов. Кроме того, через Samourai Wallet были отмыты не менее 100 миллионов долларов, имевших отношение к Silk Road и «Гидре». 35-летний Кеонн Родригес, выполнявший роль главного исполнительного директора площадки, был арестован в американском штате Пенсильвания. 65-летний технический директор проекта Уильям Хилл оказался в руках полиции Португалии. Вашингтон уже заявил, что будет добиваться его экстрадиции. Подельникам инкриминируется то, что они способствовали отмыванию грязных денег, прекрасно зная историю их происхождения. При этом пользовались сервисом и связанным с ним приложением не только наркоторговцы, но и владельцы и партнеры вредоносных и фишинговых программ, а также различные кибермошенники. Samourai предлагал два вида смешивания крипты. С помощью услуги Whirlpool можно было перемешать свои активы с активами других пользователей сервиса, а Ricochet позволял создавать дополнительные промежуточные транзакции при отправке криптовалюты с одного адреса на другой, что затрудняет выявление происхождения средств правоохранительными органами и криптовалютными биржами. Суммарно подписчики прогнали через две эти услуги до 80 тысяч биткоинов. Руководителям Samourai Wallet предъявлены обвинения по двум пунктам: сговор с целью отмывания денег (до 20 лет заключения) и сговор с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег (до 5 лет).

Телефонные скамерсанты добрались и до США: там задержали бабушку, ограбившую банк — таким образом она хотела вернуть свои деньги, которые отправила на "безопасный счет". 74-летняя Энн Майерс из Гамильтона стала жертвой мошенничества с отправкой денег неустановленному лицу. Бабуля не смогла смириться с потерей средств по собственной глупости, поэтому 19-го апреля она завалилась в местное отделение банка с пистолетом и потребовала весь кэш. Старая авантюристка погрузила налик в сумку и села в свой серебристый Hyundai Elantra 2014 года выпуска со снятым номерным знаком, после чего уехала в закат. Увы, долго скрываться не получилось — спустя день к ней нагрянули копы и достали из нее чистосердечное признание в ограблении. Пока не понятно, какая ответственность ей светит, но будем надеяться, что правоохранители сжалятся над пожилой грабительницей.

Бабка создала пирамиду и подняла на ней 1 миллиард рублей. 68-летняя женщина и четверо её подельников замутили классическую схему Понци, в которую вовлекали людей, планировавших взять кредит, обещая платить долги из средств новых участников. По такой схеме мошенники смогли обогатиться на 1 миллиард рублей. В ходе обысков у скамерсантов изъяли 30 миллионов рублей наличными, 13 люксовых авто, компьютеры и кредитные договоры.

Wasp Killer признался, что держит пост в итальянской тюрьме Автоугонщику Wasp Killer, находящему в ожидании окончания следствия и приговора в итальянской тюрьме, продлили время содержания под стражей на шесть месяцев. Сообщение об этом появилось в Telegram-канале, который ведут соратники украинца.

«Прокуратура дырявой Италии добавила шесть месяцев к моему незаконному содержанию в тюряге среди нечестивцев, Бога не знающих и о благородстве духа не слышавших и не читавших», — написал Wasp Killer.

Он добавил, что ему «грустно бывает так, что край», но его утешает возможность держать пост. По словам украинца, это помогает ему в полной мере прочувствовать тяжесть лишений, с которыми он столкнулся.

«Впервые в жизни пощусь во всей полноте. Раньше как-то по ситуации допускал себе попущения, типа: "Тюрьма, война, нам можно". А сейчас — прям жестко, буква в букву. Держусь вашими молитвами», — поведал Wasp Killer.

Крипта в России походу — В С Ё В Госдуме предложили запретить оборот криптовалюты. Исключение сделают только для тестовых проектов ЦБ и майнеров, которым обязательно нужно будет регистрироваться в специальном реестре. Также предлагается запретить рекламу криптовалют и их оборот, а майнинг в некоторых субъектах РФ вообще запретить, если там будут проблемы с энергией. Если закон примут, то запрет должен вступить в силу с 1 сентября Scamersant. Подписаться

Like Центр Аяза Шабутдинова не закрылся, но вылетел из топ-10 крупнейший учебных центров. По итогам первого квартала 2024 года он занял 16 место с выручкой 500 млн рублей. В последнем квартале 2023-го выручка просела на 43% до 989 млн рублей. До этого пять кварталов подряд она не опускалась ниже 1,3 млрд рублей.

Тут это, МВД предлагает ввести уголовную ответственность за дроповодство. Министерство внутренних дел РФ выступило с инициативой ввести уголовную ответственность за дроповодство — прим. использование подставных лиц для регистрации и использования сим-карт, электронных кошельков и других средств связи и платежей. В настоящее время подобное не является уголовно наказуемым деянием, что, по мнению ведомства, затрудняет борьбу с этим явлением. В связи с этим ведомство предлагает внести соответствующие изменения в уголовный кодекс. Законопроект предусматривает введение новой статьи 187.1 УК РФ, которая будет устанавливать уголовную ответственность за дроповодство. Максимальное наказание по данной статье составит лишение свободы сроком до 4 лет. Стоит отметить, что МВД, как ведомство, обладает весьма ограниченным политическим влиянием и неоднократно выступало с подобной инициативой, однако она не была поддержана парламентом. Тем не менее, МВД вновь выступило с этим законопроектом, что может свидетельствовать о трудностях привлечения граждан по действующей редакции статьи 187 (что вполне логично, ведь она создавалась для тех, кто изготавливал поддельные карты). Такое нам не надо Scamersant. Подписаться.

МВД изъяло более 350 млн рублей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой Hydra МВД РФ изъяло свыше 350 млн рублей, а также свыше 200 электронных носителей у подозреваемых, связанных с интернет-платформой Hydra, работающей ранее в теневом сегменте интернета. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"В отношении фигурантов, связанных с деятельностью площадки, возбужден ряд уголовных дел. В рамках расследования одного из них на территории Москвы, Московской области, Хабаровского края, Краснодарского края и Республики Беларусь проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъято более 200 электронных носителей информации, денежные средства в рублях и иностранной валюте на общую сумму свыше 350 млн рублей, четыре цифровых кошелька с криптовалютой и другие предметы, имеющие доказательственное значение", - сказала она.

По ее словам, участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в дорогостоящие автомобили, предметы роскоши, жилую и коммерческую недвижимость. В настоящее время установлено большое количество таких объектов на территории Москвы, Московской, Ленинградской, Вологодской областей и Краснодарского края. "Задержанный в ходе проведенных мероприятий подозреваемый стал его третьим фигурантом. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - добавила Волк.