RU MAFIA

Гонконгский East West Pacific Group Limited и номиналы Артур Арутюнян и Владислав Абрамян Официальная структура собственности ООО "Оникс Менеджмент" выглядит как классический инструмент для сокрытия конечных выгодоприобретателей от надзорных органов и общественности. На 99,9% компания принадлежит гонконгскому East West Pacific Group Limited, что сразу же выводит ключевые рычаги управления в закрытую юрисдикцию Юго-Восточной Азии, непрозрачную для российского финансового контроля. Оставшиеся 0,1% уставного капитала записаны на физическое лицо — Артура Арутюняна, который выполняет роль классического номинального держателя микродоли для соблюдения формальных требований корпоративного законодательства. Использование иностранных компаний, таких как East West Pacific Group Limited, позволяет бенефициарам скрывать реальные денежные потоки, избегать прозрачного налогообложения в России и защищать активы от возможных претензий со стороны кредиторов или государства. Артур Арутюнян в этой схеме выступает лишь технической фигурой, подписывающей документы по воле истинных хозяев бизнеса. Гонконгская прописка основного владельца ООО "Оникс Менеджмент" в очередной раз обнажает уязвимость российской правовой системы перед трансграничными схемами вывода контроля над стратегически важными объектами недвижимости https://infopressa-site.com/dengi/item/303727-semya-abramyanov-i-oniks-menedzhment-organizatory-finansovoy-katastrofy-usadby-nikolskoe-uryupino

Лесной бизнес на миллиарды, личный вертолет и 100 млн для чиновников: что обнаружили в финансовых документах замглавы МИД Иванова Евгений Иванов, по данным его бывшей партнерши Ирины Барановой, мог использовать лесной бизнес стоимостью около 4 млрд рублей для финансирования личных расходов и передачи денег чиновникам. После конфликта с Ивановым Баранова обнародовала архив финансовых документов и переписку. Компания «БиоЛесПром», формально записанная на мать и дочь дипломата, фактически находилась под управлением его партнерши и гендиректора Юлии Раковец. При этом сам Иванов прилетал на предприятие на личном вертолете. Осенью 2021 года со счета предприятия через фиктивный заем компании дочери Иванова перечислили 23,2 млн рублей фирме «Ситикоптер». Деньги пошли на обследование и ремонт двигателя вертолета AgustaWestland AW119MkII. Позже из средств бизнеса оплатили Mercedes за 15,7 млн рублей. Всего за два года под видом займов на структуры, связанные с матерью и дочерью Иванова, вывели 236,9 млн рублей. По утверждению Барановой, Раковец обналичивала средства и передавала их дипломату. В документах также фигурируют предполагаемые коррупционные выплаты. В феврале 2022 года из кассы предприятия выдали 3,44 млн рублей на подношение тогдашнему губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову за благоприятный режим для бизнеса. Еще 100 млн рублей, согласно переписке руководства, предназначались для беспрепятственного продвижения проекта через региональный инвестсовет и профильное федеральное министерство. На публикацию этих данных в МИД РФ заявили, что не увидели в расходах Иванова повода для внимания, а в администрации президента сообщили, что информацию приняли к сведению.

От икры до украденных наркотиков: судья Фролов за семь дней освободил четверых силовиков В Суде Чукотского автономного округа за одну неделю судья Богдан Фролов отменил приговоры четырем сотрудникам полиции, ранее осужденным судами первой инстанции. 25 августа Фролов рассмотрел дело полицейского Мастихина. Анадырский городской суд под председательством судьи Бугаевой признал его виновным в мошенничестве с красной икрой и превышении должностных полномочий с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и назначил реальный срок. Апелляция отменила приговор, направила дело на новое рассмотрение, а Мастихина освободили. 1 сентября Фролов отменил приговоры еще троим полицейским — Васильченко, Омаеву и Омрычайвуну. Районный суд под руководством судьи Михайленко ранее признал их виновными в особо тяжком преступлении — хищении наркотиков из комнаты вещественных доказательств. Несмотря на тяжесть обвинения и исследованные судом доказательства, апелляция отменила решения и освободила всех троих. Таким образом, за семь дней один судья пересмотрел решения двух нижестоящих судов по делам четырех силовиков. Ситуация вызвала вопросы к работе апелляционной инстанции и ее подходу к делам сотрудников правоохранительных органов.

Задержаны генерал Мальков и глава ФКУ «ЦХиСО» Суяров за хищение топлива ФСБ задержала заместителя начальника подмосковного Главка МВД генерал-майора Сергея Малькова и начальника ФКУ «ЦХиСО» Алексея Суярова. Их подозревают их в махинациях с закупками и распределением топлива для служебного транспорта. Ситуация с топливом, которую связывают с деятельностью курируемого Мальковым Центра хозяйственного и сервисного обеспечения, уже отразилась на работе полиции региона. Около двух недель назад служебные топливные карты сотрудников подмосковного МВД были заблокированы. Полицейским предложили заправлять патрульные автомобили за свой счет, обещая компенсировать расходы позднее. Однако рапорты на возмещение средств оставались без решения. На фоне дефицита топлива в ряде городов Подмосковья пришлось сокращать число нарядов ППС и ГИБДД, выходящих на дежурство. После задержания Малькова его упоминания, как сообщается, исчезли с сайта областного управления МВД. Следствие готовит ходатайства об избрании меры пресечения задержанным.

Ширмы Березина: бизнес окончательно ЗПИФнули, дольщиков кинули? Последняя ширма одиозного бизнесмена и кошелька губернатора Дрозденко — Андрея Березина — Станислав Данелян ушел в тень, передав общие активы в ЗПИФ, которые не светят бенефициаров. Управлять ЗПИФами на фоне срывов сроков строительства девелоперской кубышкой Березина–Данеляна будет УК, засветившаяся в громком скандале по выводу крупных сумм из России под видом поставки немецких серверов. Утечки капиталов превратятся в полноводную реку? Сам олигарх Березин технично слился из прозрачного бизнеса еще в 2025-м, часть активов передав ЗПИФ, часть ликвидировав. За ним якобы остался только ИП по скупке земли и сомнительный фонд «Евровенчур» с мутным финансовым анамнезом и не менее сомнительным директором в лице Романа Романюка. Тезка последнего не раз был фигурантом милицейских хроник — уголовные и административные статьи. При этом часть девелоперского бизнеса — ГК «ЕвроИнвест Девелопмент» — Березин оставил на доверенном лице и бизнес-партнере Станиславе Данеляне. До 5 июля 2026-го на нем числились «Евроинвест Девелопмент» и «Евроинвест Ай ДИ» с восемью дочерними стройкомпаниями с миллиардными оборотами. В июле Данелян слил доли в ЗПИФы под управлением ООО УК «Фондовый дом» — ровнехонько на фоне срыва сроков строительства одного из девяти возводимых объектов. Директором Данелян остался — то есть управление активами при нем, но владение теперь скрыто. Дольщиков с претензиями направят на деревню дедушке — в ЗПИФ без реальных фамилий. Управляющая компания — ООО УК «Фондовый дом» — оформлена на Екатерину Гусеву (ранее Погосян) и Евгению Волкову (ранее Жучева). Через совместный актив Волкова была связана с Иваном Казачинским — руководителем юрлица из дивизиона Роскосмоса. Казачинский также рулил ОАО МЗ «Арсенал», совладельцем «Фабрики Дерусса», где наследили партнер Березина Феликс Длин и «Гранд Сити». Среди владельцев последнего — кипрская RAQUELFAR HOLDINGS LIMITED, вместе с березинским ИК «Евроинвест» бывшая собственником «Импульса». На этом же офшоре — «Приморский трест», «Строительные системы», «Инпроектречтранс». У «Фондового дома» — колоритный эпизод в биографии. Структура засветилась в мутной эпопее с поставками немецкого серверного оборудования — за бугор ушло не меньше 15 миллионов долларов. Ключевая шестеренка — ООО «Компания «Аудитэксперт»» под управлением Березина и Ко. Мостик между олигархом и Максимом Жуковым — родственником Владимира Голубева, известного в 90-е как «Бармалей». Скандал пытались пристегнуть к обыскам в «Евроинвесте». Березин отнекивался, дошел до суда, но по неосторожности вытянул на свет еще более пикантные детали. За «Аудитэкспертом» — шлейф отечественных фирм по старой схеме: раздуть уставный капитал, тихо ликвидироваться. На финише активы уходили в ЗПИФ — идеальную черную дыру без бенефициаров. В матрешке нашлось место и «Мегацентру» — партнеру «Аудитэксперта» с 2021 по 2022 год. Выше — «Гравитон Инвестментс», принадлежащее ЗПИФу «Элемент Девелопмент-1». Пресса прямо связывала фонд с ПАО «Светлана» Березина. Администрировал ЗПИФ, разумеется, «Фондовый дом» — та самая контора, которой в итоге достался еще один пакет березинских активов. Круг замкнулся. Плюс к «Фондовому дому» прицепилась доля в ООО «Рус-Кемпер», где ключевые бенефициары — Юлия Ришар (дочь губернатора Дрозденко) и родня Виктора Пашигорова, экс-сподвижника Дрозденко. Теперь в совладельцах — и сама УК. Ниточки от олигарха и губернатора связаны в один узел. Зачем сливать активы в ЗПИФ? Ответ прозрачен. ООО СЗ «Лаврики» — застройщик проекта в Мурино — на август 2026-го задолжало в бюджет 18 миллионов. Из двух объектов ЖК по одному уже пошли задержки. Березин набивает мошну из тени через ширмы и ЗПИФы. Капиталы — в миллиардах, рисков — минимум. А проблемы дольщиков — это проблемы дольщиков.

«Уралагротехсервис» срывает благоустройство Екатеринбурга Администрация Екатеринбурга готовит ревизию работ ООО «Уралагротехсервис» на улице Вайнера. Подрядчик к концу первой декады сентября должен был завершить перекладку тротуарной плитки на центральной улице города. Ситуация складывается критически: с 11 по 17 сентября в муниципалитете пройдет международный фестиваль молодежи, который соберет около 10 тысяч участников из 191 страны, и Вайнера - одна из главных туристических точек. Работы не завершены. На всем отрезке улицы от Ленина до Малышева замечено не более десятка рабочих. Качество и скорость работ оставляют желать лучшего. Не закончены водоотводы, на повороте с Вайнера на Попова снято дорожное покрытие, установлены ограждения, но работы не идут. В ряде мест плитка отсутствует вовсе. Щели между свежеуложенными плитками доходят до 8–10 миллиметров, имеются сколы, перепад высот превышает 5 миллиметров. Специалист-строитель формулирует прямо: основание у плитки неоднородное - в одних местах насыпан щебень, в других отсев или цемент. Чистый отсев при укладке должен быть не менее 10 сантиметров, для выравнивания нужна виброплита. Иначе плитка проседает и идет волнами. Для просыпки швов должен использоваться песок - но в данном случае виден бетонный раствор. Используется искусственный гранит, который будет коробить, а вода дренировать. В эксплуатации плитка будет ржаветь без дорогостоящих чистящих растворов. Экономичнее было привести в порядок старую. При приемке такого объекта нужны не только чиновники, но и прокуратура. Компания в течение двух месяцев после заключения контракта не начинала работ. Субподрядчики появились на Вайнера лишь в конце июня. При демонтаже старой плитки повреждены фундаменты и стены объектов культурного наследия - доходного дома Дмитриевых на Вайнера, 16, и дома Телегиных на Попова, 1. Таблички с информацией об исторической и культурной значимости зданий оторваны. Недостатки не ликвидированы по сей день. Плюс коммунальное ЧП. В ходе работ засыпаны канализационные колодцы - нечистоты хлынули в подвал БЦ «Нахимов», муниципалитет экстренно привлекал «Водоканал» для откачки стоков. Подрядчик отделался штрафом в сотни тысяч рублей. В Краснотурьинске картина не лучше. Благоустройство Парка горняков за 147 миллионов рублей компания начала в 2024-м и должна закончить к концу текущего года. К середине лета представители подрядчика отсутствовали на площадке, как и материалы. Стимулировать пришлось штрафными санкциями. Субподрядчики соглашались работать только на условиях предоплаты. В Первоуральске фирма в марте получила контракт на IV этап благоустройства набережной за 243 миллиона, активизировала работы лишь к августу. Приняты работы на 20 миллионов из 200. Мэрия вынуждена была пойти на изменение существенных условий контракта и выплату аванса в 61 миллион из муниципального бюджета. Проект реализуется в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» с областным и федеральным софинансированием - срыв грозит отзывом средств. «Уралагротехсервис» - уфимская фирма Расима Зарипова. С начала 2025 года компания набрала контрактов в разных регионах на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей со сроками исполнения в 2026–2027 годах - в значительной части без авансирования. Кредиторская задолженность на конец 2025-го превысила выручку в 739 миллионов. Дебиторка в 243 миллиона не перекрывает финансовую дыру. Логика вполне узнаваема: привлечь средства за счет авансов по новым крупным контрактам. В Верхней Туре через несколько месяцев после завершения благоустройства зафиксировано фактическое разрушение новых объектов - власти в суде требуют компенсаций. В Краснотурьинске чиновники регулярно проверяют ход работ и уже заставили подрядчика переделать некоторые объекты. Не исключено, что этим путем пойдет и Екатеринбург.

Снегуров прикрылся мутным фондом: новый выводной канал для ВИСа? У семьи одиозного олигарха Игоря Снегурова обнаружился мутный фонд, которым руководит его дочь Марианна, имеющая крошечную долю в группе ВИС. Миллиардер, связанный с Алексеем Миллером, приготовил еще один траншепровод из России, в который подключат кипрские кубышки семьи, а с другого конца - деньги от госконтрактов и концессий? Особенно актуально с учетом попытки ГК ВИС влезть в проект Трансарктического транспортного коридора с инвестициями под триллион рублей. Еще 17 июня 2026 года в ЕГРЮЛ появился личный фонд «Р Групп», в котором шустренько скрыли учредителя. Лишь данные директора - Марианны Игоревны Снегуровой - позволяют установить связь с семьей бенефициара ГК ВИС, освоившей на концессиях и госконтрактах сотни миллиардов рублей и не вылезающей из скандалов. Прописан фонд в Москве, цель - управление активами без засвечивания конечного бенефициара. На Марианне на первый взгляд никаких активов не записано. Но в финансовых документах АО «Группа ВИС» она числится акционером с одной акцией. Одна акция - не шутка: возможность получать сведения о деятельности группы легально, получать дивиденды, права на часть имущества при ликвидации. Как свидетельствует опыт, структурные подразделения Снегурова питают особую нежность к подобным финансовым пируэтам. 30 сентября в столичном арбитраже начнутся слушания по иску ООО «Транстрой» к ООО «ПФ ВИС». Предмет - взыскание 1,58 миллиарда рублей по пяти подрядным соглашениям. Ирония: сам «Транстрой» уже в банкротстве, эксперты намекают на его преднамеренность. Налоговый хвост - 32,2 миллиона. Бенефициары показательны: «Транстрой» контролируется ответчиком - «ПФ ВИС». А та поделена между экс-главой Пуровского района ЯНАО Евгением Скрябиным и АО «Группа ВИС» семьи Снегуровых. Классическая схема перебрасывания миллиардов из одного кармана в другой, принадлежащего одному владельцу. Один карман уже продырявлен статьями о преднамеренном банкротстве. С 2014 по конец 2022 года Снегуров (IGOR SNEGUROV) с партнером Сергеем Ромашовым учредил на Кипре RISE CAPITAL PARTNERS LIMITED. В списке участников - некий ALEXANDER DYMOV, полный тезка бывшего топ-менеджера Сбера и ВТБ, ныне занимающего кресло в руководстве Центробанка. Плюс шкатулка на Британских Виргинских островах - DAMCOL INVESTMENTS LIMITED. Скрябин - экс-тюменский и ямальский чиновник. Именно в сырьевых кластерах структуры ВИС чувствуют себя полновластными хозяевами, выбивая через суды миллиарды под предлогом «удорожания проектов». Дмитрий Доев - еще один партнер Снегурова, заигравшийся в золотого барона. Плотно сотрудничает с золотодобывающим холдингом «Селигдар». Тот засветился в уголовном деле совладельцев «Русских фондов» Васильева и Бейрита - обвинение в грандиозном мошенничестве с НПФ. Супруга Доева Анна Беркович - владелица лондонской SMART EDUCATION CLUB LIMITED, обладательница кипрского паспорта, резидирует в Швейцарии. Сергей Юдин, директор материнской АО «Группа ВИС» - не просто наемный менеджер, а выходец из структур госбезопасности. Не его ли невидимая рука делает финансовые пируэты Снегурова невидимыми для Генпрокуратуры? К этим офшорам мысленно дорисуем личный фонд «Р Групп» под управлением Марианны - получаем еще один краник, открытый на приемку на Кипре. На ВЭФ Снегуров и Ко влезли в очередной масштабный проект. Подписано соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и Фондом «Кристалл роста» - Комплексный проект развития Арктики и ТТК с потенциалом до триллиона рублей. Госзаказчики даже не посмотрели, с кем подмахнули договор - отмели скандалы, неустойки, удорожания на миллиарды, уголовные дела, вывод капиталов. Вот тут фонд Марианны Снегуровой и пригодится. #ИгорьСнегуров

«Не виноватая я...»: оправданный Антиквар прячет бизнес-империю по захоронкам? Выпущенный на свободу Илья «Антиквар» Трабер решил не полагаться на защиту от своего покровителя Ротенберга и заранее вывел основной бизнес на доверенных лиц? И тут как чертик из табакерки к делу об убийстве бизнесмена Петрова вдруг всплыл эпизод о некой краже в особо крупном размере. Неприятности трио Трабер–Даниленко–Ротенберг только начинаются, но прикрытие уже сделали. При наличии большой доказательной базы фигурантов отпускают, а те благодарят следователей за корректность. Тонкий стеб над самим следствием. В июне 2026-го миллиардера изъяли из привычной среды и этапировали в московский СИЗО по обвинению в убийстве выборгского депутата Петрова в 2020-м. 31 августа защита рапортует: обвинения испарились, преследование прекращено. При этом расследование убийства... продолжается. Пикантно, что дело уже «пришито» к некой краже в особо крупном. Источник компромата - бывший водитель Игорь Лыков. Защита кричит про месть шофера. Но эпизод может стать заделом для нового дела и потенциальным ударом по бизнесу Ротенберга. История успеха Трабера началась с пивной стойки. Городская молва приписывает ему близость к вору в законе Джабе Иоселиани и главарю тамбовской ОПГ Кумарину. Испания в свое время объявила его в международный розыск по делу Малышевской ОПГ. И этот человек благодарит следователей. В 90-е Трабер запросто ходил в гости к Собчаку. По-отечески взял под покровительство будущего депутата Петрова. Деловой тандем осваивал портовые перевалки в Выборге. Хеппи-энда не случилось - Петров вознамерился эмигрировать к сыну-гонщику «Формулы-1» и начал распродавать общие активы. Мрачная параллель - 1997 год, снайперская пуля для вице-губернатора Маневича, с которым Трабер рассорился на дележе морского порта. В 2023-м ФСБ заявила: Маневича заказал Кумарин. В активах Петрова и Даниленко всплыла кипрская ДОЛОМАНА ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД. Некогда ее связывали с совладельцем банка «Россия» Николаем Шамаловым, близким к Путину и учредителем кооператива «Озеро». Через ДОЛОМАНУ проступает ООО «Форт» - на его балансе числился участок в приморском порту. В 2012-м Росимущество отдало землю за 180 тысяч рублей структуре, связанной с Кумариным. «Бандитский Петербург» перепродал ее «Форту» за 30 миллионов. Через дебри «Форта» видны контуры Эдуарда Худайнатова - экс-главы «Роснефти» и близкого к Сечину человека. В Усть-Луге сначала правил Валерий Израйлит. В 2016-м его взяли за откаты при строительстве нефтебазы «Транснефти» на 3,9 миллиарда. В 2023-м суд признал виновным - но освободил от наказания. Когда активы Израйлита увязли, часть портовых мощностей, включая «Юг-2», плавно перетекла к Траберу через «Новые коммунальные технологии» (НКТ). В 2021-м «Юг-2» ушел к «Русхимальянсу» - структуре «Газпрома» с короткой ногой к Ротенбергу через Артема Оболенского из СМП-Банка. В НКТ засветились Даниленко, «Доломана Холдинг», доверенные Трабера Артем Бегун и Рамис Дебердеев. И беглый украинский уголовник Анатолий Яблонский - «решальщик при ФСБ», связанный с экс-замдиректора ведомства Ловыревым и первым замдиректора Королевым. Пока Трабер отдыхал в СИЗО в почти курортных условиях, шла передача его топового бизнеса. За время нахождения там он «как бы» избавился от пяти активов, включая «Приморский УПК» и «Приморский универсальный терминал». Слова «как бы» - не просто так: там остались Даниленко, Дебердеев и кипрская ВАНДФЛАУЭР КОНСАЛТИНГ ЛТД с директором Оксаной Меклер. В России Меклер через ООО «Вектор» связана с Владимиром Меклером - главой совета директоров MD Medical Group олигарха Марка Курцера, близкого к главе «Ростеха» Чемезову. Всплыла Меклер и в энергораспиле у губернатора Дрозденко, где мелькала фамилия Трабера. В июле 2026-го Трабер вышел из ООО «Пки СПБ», где остались Даниленко, Бегун и адвокат Игорь Сочиянц. Поговаривают, у Трабера греческое гражданство. Вывод активов на доверенных лиц играет новыми красками: запасной аэродром и капиталы в сохранке. Крутите рулетку, господа. #ИльяТрабер

Схемы списания миллиардов в ВПК: Как подследственный Сергей Боев зарабатывал на неработающем космическом эшелоне СПРН В ходе телевизионной трансляции парада с Красной площади, когда на экране демонстрировались достижения военно-промышленного комплекса, визуальный ряд полностью расходился с закадровым текстом. Вот что он рассказал: «В «прямом эфире» диктор торжественно сообщает о работе командного пункта Системы контроля космического пространства. А на видео в этот момент демонстрировали кадры командного пункта Системы предупреждения о ракетном нападении в Серпухове 15. Это совершенно другая система. Космический эшелон СПРН, к слову, так и не смог заработать в полную силу и сейчас он является «головной болью» для руководства Минобороны. СПРН был введен еще в 1982 году, на кадрах показаны вообще не работающие огромные антенны. Далее торжественно заявляется о РЛС «Воронеж ДМ» - станции системы предупреждения о ракетном нападении, работающей в дециметровом диапазоне. На видео же демонстрируют РЛС «Воронеж М» в Лехтуси, которая работает с 2005 года в актовом диапазоне». Кстати, в приведенном нами скрине о КП СПРН рассказывал главный конструктор Сергей Боев. Он давно снят со всех должностей и находится под следствием. А его «правая рука»- экс-командир дивизии 3 отдельной армии ПВО ( система предупреждения о ракетном нападении ), экс-заместитель генерального директора ПАО «РТИ» Вячеславу Лобузько - был осужден за коррупцию. В свое время наш проект рассказывал, что в 2024 году российские власти взяли курс на посадку всех тех, кто имел отношения к нынешней системы ПВО. Причем привлекают их в основном по сторонним делам, чтобы не показывать недовольство. Следом очередь дошла и до создателей и гиперзвуковых ракет.

Зарубежные квартиры и миллиардные активы: в отношении депутата Госдумы Игоря Ананских потребовали возбудить дело В Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и Государственную Думу направлены материалы с требованием провести официальную проверку в отношении депутата Госдумы Игоря Ананских. Документы указывают на системные налоговые преступления, сокрытие зарубежного имущества и грубые нарушения антикоррупционного законодательства. По данным материалов, в период с 2007 по 2012 год парламентарий приобрел восемь элитных квартир в Майами общей стоимостью свыше 6,4 миллиона долларов. При этом в официальных декларациях о доходах за 2012 год американская недвижимость отражена не была. После получения мандата депутат провел притворную сделку: объекты формально переписали на офшорную структуру WESTQUALITY INC, оценив каждую квартиру символически в 100 долларов. Номинальными управляющими выступили супруги Александр Фликштейн и Эрена Стус, в дальнейшем перепродававшие активы подконтрольным юрлицам. Схемы по выводу и занижению стоимости активов реализовывались и внутри России. Осенью 2021 года компания «Горизонт», принадлежащая родному брату депутата Вячеславу Ананских, продала три квартиры на улице Блохина в Санкт-Петербурге гражданской жене парламентария и матери его детей Марине Войтовой. В договорах стоимость объектов занизили в разы — суммарно до 29,6 миллиона рублей при реальной рыночной цене до 450 миллионов. Примечательно, что денежные средства на счета продавца даже не поступили, а опасаясь уязвимости сделок, депутат впоследствии переоформил недвижимость на себя путем дробления на доли. Аналогичным образом из периметра контроля вывели крупный работающий бизнес — петербургскую гостиницу «Астерия» в Апраксином переулке. Рыночная стоимость актива превышает 1,3 миллиарда рублей, однако по бумагам он был переписан на сестру Войтовой всего за 10 000 рублей, причем в цепочке вновь засветился офшор WESTQUALITY INC. Описанные эпизоды демонстрируют выстроенную многоступенчатую модель уклонения от налогов и обхода запретов, налагаемых на лиц с государственным статусом. Заявители требуют возбудить производство и дать жесткую правовую оценку действиям депутата и его окружения.

Аляскинский след «Кубань Кредита»: как совладелец банка скрыла американское резидентство от ЦБ Совладелица банка «Кубань Кредит» Елена Кандинер, приходящаяся супругой главному бенефициару кредитной организации Виктору Бударину, не отразила в официальной анкете для Банка России статус резидента США. Документ подавался в связи с ее вхождением в наблюдательный совет банка, однако адрес ее американской регистрации в нем указан не был. Согласно официальным реестрам штата Аляска, в регистрационной карточке компании Northern Marka Inc госпожа Кандинер числится директором, вице-президентом, акционером и зарегистрированным агентом с привязкой к конкретному адресу в Анкоридже, в то время как президентом и совладельцем структуры выступает Виктор Бударин. Нормативы штата строго обязывают индивидуального зарегистрированного агента обладать статусом резидента, постоянно проживать на территории региона и физически находиться по заявленному адресу для получения корреспонденции. Со своей стороны, Положение Банка России № 625-П предписывает обязательное внесение точных данных о регистрации и фактическом проживании, причем подписант персонально удостоверяет достоверность сведений. Предоставление подобных документов регулятору без упоминания зарубежного адреса означает официальное сокрытие информации о реальном статусе члена органа управления. Подобные факты вскрылись в крайне чувствительный для банка период. Рейтинговое агентство НКР недавно сохранило за финансовой организацией действующий рейтинг, но при этом ликвидировало позитивный прогноз, отражая нарастающие риски. На счетах банка аккумулировано порядка 152,1 миллиарда рублей средств граждан во вкладах, тогда как расходы на формирование резервов за первую половину года достигли 1,9 миллиарда рублей. Финансовая империя бенефициара функционирует в характерном ключе: банк отрезан от системы SWIFT из-за европейских санкций, а связанные с ним структуры задействованы в контрактах по восстановлению Мариуполя. Параллельно масштабные девелоперские и строительные инициативы бизнесмена кредитуются государственным Сбером, в то время как семейные активы продолжают взаимодействовать с американской юрисдикцией. Подобная модель совмещает финансирование за счет российских бюджетных и государственных ресурсов с наличием инфраструктуры на Аляске. Устойчивость позиций Виктора Бударина на протяжении долгих лет обеспечивалась тесными связями с региональным истеблишментом и силовыми ведомствами. Губернатор Вениамин Кондратьев открыто выражал благодарность банкиру, а в орбите его бизнес-структур неоднократно фиксировались бывшие высокопоставленные сотрудники региональных управлений ФСБ и таможни. Эксперты и участники рынка также приписывают структурам бизнесмена жесткие методы ведения дел, включая корпоративные конфликты и силовое сопровождение переделов собственности. Помимо вопросов к полноте сведений, направленных в ЦБ, отдельного внимания контрольных органов заслуживает соблюдение контрсанкционных ограничений при проведении финансовых операций с американскими контрагентами, связанными с бенефициарами. Небольшая утайка статуса резидента в анкете для регулятора в текущих реалиях способна обернуться серьезными последствиями для кредитной организации, где хранятся миллиардные сбережения вкладчиков.

Сын сенатора Карелина обзавёлся новой фирмой Денис Карелин, который является тёзкой сына экс-депутата Госдумы, сенатора от Новосибирской области Александра Карелина, обзавёлся ещё одним активом. Точнее долей в новой компании. Так, в ЕГРЮЛ 1 июля 2026 года появилось строительное ООО СЗ "Дом-Перспектива". Долю в 43,25% получил как раз Денис Карелин. Его партнёрами выступают Постников Михаил Павлович и Себелева Дарья Васильевна (ИНН получала в Якутии, имеет доли и в других компаниях Карелина). В целом у Карелина-младшего доли в 15 компаниях, в основном в строительстве, но есть и ресторанное ООО "Гудмансиб" (Ресторан GOODMAN в Новосибирске). Партнёр по последнему - Вадим Пешат, глава санаторно-курортного объединения Федерации независимых профсоюзов РФ. Напомню, Карелин-младший уже всплывал в посте о бизнесе депутата Заксобрания НСО Александра Савельева и родни депутата Госдумы Александра Сергеевича Аксёненко, который приходится сыном экс-министра финансов НСО, бывшего вице-губернатора Сергея Аксёненко.

Американский запасной аэродром банкира Бударина: как владельцы «Кубань Кредита» прячут резидентство в США По информации ВЧК-ОГПУ, вокруг одного из крупнейших региональных финансовых институтов разворачивается громкий скандал. Совладелец и член наблюдательного совета коммерческого банка «Кубань Кредит» Елена Кандинер — супруга главного бенефициара банка Виктора Бударина — скрыла от ЦБ РФ факт своего американского резидентства. В анкете, направленной в Банк России согласно Положению № 625-П, полностью отсутствует адрес ее регистрации в США. Документы корпоративного реестра Аляски вскрывают схемы семейного бизнеса за океаном. В карточке компании Northern Marka Inc Елена Кандинер официально числится акционером, директором, вице-президентом и зарегистрированным агентом с адресом в Анкоридже. Сам Виктор Бударин указан как президент и акционер этой же структуры. По законам Аляски, индивидуальный зарегистрированный агент обязан постоянно проживать в штате и физически находиться по заявленному адресу. Подавая в ЦБ РФ заведомо недостоверные и неполные сведения, топ-менеджмент прямо нарушил регуляторные требования. Финансовая афера вскрылась в крайне опасный момент. Агентство НКР уже сняло позитивный прогноз по рейтингу «Кубань Кредита». В банке зависли 152,1 млрд рублей вкладов населения, а расходы на резервы только за первое полугодие подскочили до 1,9 млрд рублей. Схема работы семьи Бударина поражает цинизмом. Сам банк «Кубань Кредит» отключен от системы SWIFT из-за санкций ЕС. При этом аффилированные с Будариным структуры осваивают государственные контракты на восстановление Мариуполя, а масштабные строительные и девелоперские проекты подпитывает кредитными линиями Сбербанк. Российский бюджет оплачивает так называемый «патриотизм», госбанк забирает себе строительные риски, а семейный бизнес Кандинер и Бударина аккуратно платит налоги в казну США. Непотопляемость банкира в регионе обеспечивала плотная смычка с властью. Губернатор Вениамин Кондратьев регулярно раздавал Бударину публичные благодарности. В окружении бизнесмена годами находились бывшие руководители регионального ФСБ и таможни, пока за его структурами тянулся шлейф рейдерских захватов, угроз и силовых переделов собственности, сопровождавшихся несколькими убийствами. Помимо обмана Банка России, действия владельцев «Кубань Кредита» требуют проверки на предмет нарушения контрсанкционного режима при операциях с американскими фирмами. Утаенная строка о прописке на Аляске в анкете ЦБ может стоить миллиардов рублей для российских вкладчиков.

Казань. Госпредприятие ушло в частные руки: на госконтрактах кормятся депутат и родня главы Счётной палаты? ГКУ "Главтатдортранс" из Казани ещё 18 августа 2026 года подмахнуло госконтракт на 810,4 млн рублей единственному участнику соответствующего тендера, то есть по максимальной цене. Контракт на ремонт автодорог действует до 20.12.2026 года. Его отдали ОАО "АЛЕКСЕЕВСКДОРСТРОЙ", которое нарубило на госконтрактах 134 млрд рублей. Интересно ОАО тем, что это бывшее госпредприятие, но удачно приватизированное. На конец 2025 года бенефициарами ОАО являются Фоат Валиевич Валиев и Алексей Алексеевич Демидов. Валиев - это депутат-единоросс Госсовета Татарстана действующего созыва, а Демидов - экс-депутат ряда созывов. К слову, глава Счётной палаты РТ Алексей Иванович Демидов вполне может приходиться родственником Демидову. Директор ОАО - Саттаров Марат Дамирович, депутат Совета Алексеевского района Татарстана. И что интересно: Алексей Иванович Демидов - это экс-глава того же района, там же базируется и ОАО.

Мертвые души Охотного Ряда: Как депутат Игорь Ананских прячет миллиарды за офшорным кружевом и номиналами В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались взрывные материалы, направленные в СК РФ, Генпрокуратуру и Председателю Государственной Думы. В центре внимания — депутат Госдумы Игорь Ананских. Пока народный избранник с парламентской трибуны рассуждает о справедливости, за кулисами его империи вскрыта многоступенчатая схема уклонения от налогов и грубейшего обхода антикоррупционных запретов. Американское эльдорадо и слепые декларации Еще в 2007–2012 годах Игорь Ананских приобрел восемь шикарных квартир в Майами (США) на общую сумму более 6,4 миллиона долларов. Однако в официальной декларации за 2012 год американские квадратные метры чудным образом испарились. Чтобы замести следы после триумфального попадания в парламент, была провернута притворная сделка. Всю недвижимость переписали на таинственный офшор «WESTQUALITY INC», цинично оценив каждый объект всего в 100 долларов. Управлять активами поставили номиналов — супругов Александра Фликштейна и Эрену Стус. Позже объекты перебросили на другие юрлица, но за ниточки дергают все те же доверенные лица. Петербургский дерибан: от квартир до отелей Схематоз продолжился на родине. Осенью 2021 года ООО «Горизонт», которым владеет родной брат депутата Вячеслав Ананских, сбросило три элитных квартиры на улице Блохина в Санкт-Петербурге. Покупателем выступила Марина Станиславовна Войтова — гражданская жена Игоря Ананских и мать его детей. Ценник в договорах опустили в разы: суммарно до 29,6 миллиона рублей при реальной рыночной стоимости от 250 до 450 миллионов. Но даже эти копейки до счета ООО «Горизонт» так и не дошли. Осознав хрупкость неоплаченных афер, Игорь Ананских переоформил элитную недвижимость лично на себя, предусмотрительно раздробив каждую квартиру на 10 долей. Аналогичным образом из контура уплыл мощный действующий бизнес — петербургская гостиница «Астерия» в Апраксином переулке (д. 19-21). Актив стоимостью свыше 1,3 миллиарда рублей отдали за смехотворные 10 000 рублей родной сестре всё той же Войтовой. И в этой цепочке вновь всплывает тот самый офшор «WESTQUALITY INC». Материалы с требованием жесткой проверки в порядке ст. 141-144 УПК РФ уже лежат на столах силовиков.

Депутат Сергей Тен и миллиарды АО «Труд»: дорожный семейный подряд на Байкале Сергей Тен заседает в Госдуме уже пятнадцать лет и бессменно курирует партийный проект «Безопасные дороги». За плотным контролем скрывается семейный интерес: за спиной депутата стоит дорожно-строительная компания АО «Труд». Формально парламентарий вышел из числа акционеров, но бизнес остался в семье — почти 75% акций принадлежат его матери, а остальное записано на сестёр. Закон запрещает депутатам Госдумы заниматься бизнесом, однако оставаться сыном и братом владельцев крупнейшего дорожного подрядчика Восточной Сибири не возбраняет. Всю карьеру Сергей Тен работает в профильном комитете, участвуя в распределении бюджетов рынка, который кормит его родню. Результат многолетнего «кураторства» впечатляет масштабами. Семейная структура АО «Труд» выиграла 236 государственных тендеров. Яркий пример — обход Усолья-Сибирского стоимостью 16,3 миллиарда рублей. Строительство велось с 2019 по 2024 год и завершилось с опозданием почти на пять лет, пока подрядчик осваивал бюджетные транши. Другой эпизод — обход села Шерагул на трассе Р-255 «Сибирь» с контрактом на 3,6 миллиарда рублей на 2025–2027 годы. Фирма Сергея Тена закономерно оказалась единственным участником торгов и получила победу. За подобные возможности депутат расплачивается абсолютной лояльностью. Сергей Тен поддержал скандальный закон о разрешении сплошных рубок леса на Байкале под застройку, проигнорировав протесты экологов и жителей Прибайкалья. В его послужном списке также голоса за повышение НДС до 20% и пенсионную реформу 2018 года. Официально у депутата Сергея Тена нет никакой недвижимости. Однако у матери парламентария в Москве обнаружено несколько квартир стоимостью свыше 350 миллионов рублей, а у сестры — жилье примерно на 170 миллионов. Как отмечает ВЧК-ОГПУ, за пятнадцать лет дороги в Иркутской области лучше не стали, сроки контрактов срываются, но семейный бизнес процветает, превращая проект «Безопасные дороги» в личную финансовую подушку безопасности.

Судья Богдан Фролов и его «полицейский сезон»: четыре освобождения за неделю По информации ВЧК-ОГПУ, на Чукотке разворачивается громкая судебная история, заслуживающая самого пристального внимания. Судья Суда Чукотского автономного округа Богдан Валерьевич Фролов, рассматривающий апелляции, продемонстрировал невероятную продуктивность, буквально за одну неделю аннулировав приговоры в отношении сразу четверых сотрудников полиции. Арифметика этого процесса поражает воображение. 25 августа: Фролов отменяет обвинительный приговор полицейскому Мастихину. До этого судья Бугаева в Анадырском городском суде тщательно изучила все детали дела и признала силовика виновным в мошенничестве с икрой и превышении должностных полномочий (ст. 159 ч. 3, ст. 286 ч. 3 п. «е» УК РФ). Но пришел Фролов, отменил приговор и вернул дело на новое рассмотрение, фактически выпустив фигуранта. 1 сентября: Фролов оформляет новый поворот. Под удар апелляции попадает решение районного судьи Михайленко, которая до этого законно осудила еще троих стражей порядка — Васильченко, Омаева и Омрычайвуна. Все трое погорели на хищении наркотиков из вещественных доказательств. Что делает Фролов? Отменяет и этот приговор. Итого за пару дней работы один апелляционный судья обнуляет результаты работы двух независимых судов первой инстанции. Четыре человека, изобличенных в наркотиках и должностных преступлениях, благодаря действиям Богдана Валерьевича Фролова получают шанс уйти от ответственности. Два разных суда, досконально изучавших доказательственную базу, вынесли обвинительные вердикты. И нашелся один Фролов, перевесивший Фемиду в пользу обвиняемых. Вопрос о причинах такого избирательного гуманизма к фигурантам в погонах остается открытым.

Дипломат под прикрытием леса: замминистра МИД Евгений Иванов и его миллиардные схемы распила По информации ВЧК-ОГПУ, замминистра МИД РФ Евгений Иванов совмещает высокую дипломатическую службу с ролью теневого лесного магната. Пока МИД делает вид, что ничего не происходит, а Администрация президента ограничивается отпиской «информация принята к сведению», наружу всплыли документы о масштабной коррупции. Схема началась с того, что Евгений Иванов приобрел ООО «Биолеспром» с 49-летней арендой лесов в Вологодской области. Деньги на сделку дал миллиардер Владимир Лисин, а актив записали на подставных лиц — пожилую мать Ольгу Иванову и юную дочь Ольгу Евгеньевну Иванову. Партнером по бизнесу стала Ирина Баранова, владевшая материально-технической базой. Интересы замминистра на местах представляла его любовница и гендиректор ООО «БиоЛесПром» Юлия Раковец. Сам Евгений Иванов лично прилетал на объекты на персональном вертолете. Когда совместный бизнес вырос до 4 млрд рублей, Евгений Иванов цинично выбросил Ирину Баранову из проекта, подключив силовой ресурс и сфабриковав против нее уголовное дело из-за оплаты КАСКО. В ответ Ирина Баранова передала редакции секретные финансовые проводки из ООО «БиоЛесПром»: Вертолетные расходы: 11 октября 2021 года со счетов ООО «БиоЛесПром» 23 200 000 руб. ушли на счета ООО «МЕДВЕЖЬЯ ГОРА» (дочь Ольга Евгеньевна Иванова), а оттуда в ООО «СИТИКОПТЕР» на ремонт двигателя вертолета AgustaWestland AW119MkII (Евгений Иванов пользовался им лично, о поломке сообщала Юлия Раковец). Элитный автопарк: В декабре 2021 года ООО «БиоЛесПром» оплатило покупку Mercedes за 15 782 000 руб. для личного пользования Евгения Иванова. Карманные миллионы: В 2020–2022 годах 236 920 000 руб. переводились по фиктивным договорам займа в ООО «ГОРА» (мать Ольга Иванова) и ООО «МЕДВЕЖЬЯ ГОРА». Юлия Раковец обналичивала эти средства и передавала наличными Евгению Иванову на повседневные нужды. Взятки чиновникам и губернатору: 11 февраля 2022 года кассир Ширяевская Е.Л. выдала Юлии Раковец 3 440 000 руб. на покупку дорогого подарка тогдашнему губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову за преференции бизнесу Евгения Иванова. Еще 100 000 000 руб., согласно внутренней переписке, ушло на беспрепятственное продвижение завода через инвестсовет и профильные министерства. Система покрывает коррупционера с дипломатическим паспортом, пока тот грабит регионы через подставных лиц.

Семья Абрамянов и офшорные схемы: Кто разоряет историческую усадьбу «Никольское-Урюпино» Роскошный Mercedes-Benz S63 AMG E Performance 2023 года выпуска с блатными номерами О007ОО97 стал символом циничного контроля над историческим наследием. Элитный суперседан оформлен на московскую компанию ООО «Оникс Менеджмент», которая владеет объектом культурного наследия — усадьбой «Никольское-Урюпино» («Большой дом», 1809–1811 гг., 1860-е гг.) в селе Николо-Урюпино Московской области. По информации ВЧК-ОГПУ, за этим фасадом скрывается паутина из офшоров, нулевой отчетности и теневых бенефициаров. Официальная структура ООО «Оникс Менеджмент» создана для максимального сокрытия реальных владельцев. На 99,9% фирмой владеет гонконгский офшор East West Pacific Group Limited, а оставшиеся 0,1% оформлены на Артура Арутюняна. Однако ниточки расследования выводят на истинного хозяина актива. Первым учредителем связанных структур выступал 34-летний Владислав Абрамян — бывший владелец Союза содействия развитию инфраструктуры территории поселка «Барвиха». Владислав — сын 69-летнего Ары Абрамяна, президента Всемирного Армянского Конгресса и Фонда «Развития Делового Сотрудничества и Предпринимательства». Финансовая изнанка ООО «Оникс Менеджмент» полностью обличает технический характер конторы: по итогам 2025 года компания показала нулевую выручку, а ее чистый убыток достиг сокрушительных 44,2 млн рублей. Контакты и связи вскрывают всю экосистему клана. Телефонный номер ООО «Оникс Менеджмент» напрямую засветился в базах ООО «Бизнес и Развитие» и ООО «Компания А.В.А.». Сетевой узел интересов семьи Абрамян подтверждается и через другие активы: ООО «Оникс Менеджмент» держит 45% в компании по аренде и управлению недвижимостью ООО «Инвест-Девелопмент». Оставшиеся 45% принадлежат АО «Научно-Техническое Агентство «Космосэкспорт». Это агентство физически находится в том же здании на улице Народного Ополчения, где и ООО «Инвест-Девелопмент». Более того, в этом же корпусе ранее базировалось ООО «ЧОП «Согласие СБ», которое принадлежало лично Аре Абрамяну. Убытки компании растут, исторический памятник деградирует, а офшорный капитал продолжает контролировать лакомый актив через подставных лиц.

«Русский «Мидич» на служении у государства» Заместитель главы Казначейства России Александр Суконкин стал известен нашей аудитории благодаря установленной информации о выстроенной системе, позволившей получить доход, исчисляемый миллионами долларов и оформлением двух объектов дорогостоящей недвижимости премиум класса общей стоимостью свыше 150 млн. руб. на своих детей, в том числе несовершеннолетних. Чего стоит только квартира площадью 97,3 кв. метров, оформленная на сына по адресу г. Москва, проезд 1-й Сетуньский, д. 8, квартира 3233. Только кадастровая стоимость указанного объекта составляет более 85 млн. руб., что превышает его совокупный доход и всех членов семьи более чем за 20 предшествующих лет. Став долларовым миллионером, у Александра Суконкина появились новые привычки, не свойственные обычным гражданам. На протяжении нескольких лет он с размахом отмечает свой день рождения на побережье Японского моря с выходом в Тихий океан. Казалось, может себе позволить, вот только делает он это исключительно за счет федерального бюджета. Для этого оформляет себе командировку в г. Владивосток, служебную командировку дарителей дорогостоящих подарков согласовывает сам (20-40 человек на 5-7 дней). И все это под соусом мнимого совещания, которое никак нельзя провести без выезда к Тихому океану. Расходы федерального бюджета на выплату среднего заработка всем участникам праздничного мероприятия, оплату перелета, в том числе бизнес-класса, проживание в дорогостоящих отелях в пиковый сезон, использование дорогих автомобилей и т.п. превышают 10 млн. руб. ежегодно. И все это без учета аренды яхты, рыбалки в открытом море, осуществляемые за счет иных источников. Пока вся страна использует все ресурсы тыла и ждет победы в СВО, отдельная номенклатура продолжает промывать бюджетные миллионы на элитный отдых. Вот такие нынче чиновники управляют бюджетом страны.