Футляр от виолончели

Бизнес в России и Европе: что известно о Вадиме Гуринове 💬 Вадим Гуринов, через которого отмываются деньги от продажи российской нефти, успевает вести масштабный бизнес как в России, так и в Европе. У Гуринова есть кипрский паспорт, а сам он преимущественно проживает в ОАЭ и Франции. При этом в России его бизнес-партнером оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. Компания «Транслом» является эксклюзивным подрядчиком Минобороны по утилизации металлолома. В 2021 году Гуринов стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи «Вымпелкома». За 70 млрд рублей компания продала 15 тысяч сотовых вышек компании «Сервис-Телеком», принадлежащей Гуринову. При этом сам бизнес был оформлен на супругу предпринимателя. 🌐 Несмотря на это, западные санкции до Вадима Гуринова, который в основном находится в ОАЭ и Франции, пока не добрались. На протяжении многих лет Гуринов работает в той же группе питерских бизнесменов, которая когда-то начинала деятельность в компаниях «Совэкс», «Петербургский нефтяной терминал» и морском порту. Эту группу связывают с Ильей Трабером (Антикваром). Как утверждается, именно на Гуринова многие нынешние подсанкционные лица оформляют свои неофициальные активы. 💎 Сообщается, что семья Гуриновых еще с 90-х годов создавала разветвленную сеть зарубежных компаний, а активы приобретались на средства подсанкционных лиц. В частности, речь идет об агентстве недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, которое, как утверждается, контролирует Вадим Гуринов, а доля в компании принадлежит его дочери Валерии. Согласно документам Panama Papers, Вадим Гуринов также являлся основным бенефициаром компании PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Долями в ней также владели Дмитрий Соков (экс-руководитель «Кордиант», бывший «Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, проживавший в Москве. По этому же адресу зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». 🌐 По имеющимся данным, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированная в 2011 году, могла иметь отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал заместителем генерального директора компании «Русское море — Добыча», принадлежавшей Максиму Воробьеву и Глебу Франку. Кроме того, на брата Вадима Гуринова — Артема Гуринова — был зарегистрирован офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC. Этот фонд связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов.

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Вадим Гуринов, через которого отмываются деньги от продажи российской нефти, успевает вести масштабный бизнес и в России, и в Европе. У Гуринова есть кипрский паспорт, сам он живет в основном в ОАЭ и Франции. При этом в России его бизнес-партнером оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» - эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. В 2021 году Гуринов стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Сам бизнес оформили на супругу Гуринова. До Гуринова, предпочитающего в основном находиться в ОАЭ или Франции, западные санкции пока не добрались. Гуринов много лет трудится в той же тесной группе питерских бизнесменов, которая начинала когда-то в компании «Совэкс», «Петербургском нефтяном терминале» и морском порту. Эту группу связывают с авторитетным питерским бизнесменом Ильей Трабером (Антиквар). Именно на Гуринова многие нынешние подсанкционники записывают свои неофициальные активы. Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства подсанкционников. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании, контролирует которое сам Вадим Гуринов, а доля в нем принадлежит его дочери Валерии. В документах Panama Papers есть данные о том, что Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD, а долями в ней владели также Дмитрий Соков (возглавлял «Кордиант», экс-«Сибур-Русские шины»), Илья Соснов (экс-замгендиректора «Сибур-Русские шины») и Алексей Золотарев, который проживал в Москве в Малом Николопесковском переулке. По этому адресу в столице зарегистрировано ТСЖ, в котором состоит Алексей Юрьевич Золотарев — владелец ООО «Кронос», материнской компании «Транслом». Судя по всему, PUNCH INVESTMENTS LTD, зарегистрированный в 2011 году, имел отношение к аквакультурному бизнесу. Так, Илья Соснов в 2011 году стал замгендиректора в «Русское море — Добыча», которое принадлежит Максиму Воробьеву и Глебу Франку. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC - его связывали с зарубежным сектором активов питерских бизнесменов.

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, на Вадим Гуринова, хранителя активов подсанкционных персон, и членов его семьи оформлено несколько компаний в Лондоне, владеющих крупными объектами недвижимости (в том числе элитным ЖК в лондонском Сохо). А в России его активами управляет супруга, Галина Гуринова, и несколько давних бизнес-партнеров. После начала войны во избежание санкций супруги поделили контроль над активами: на себя глава семьи взял элитную недвижимость в Великобритании и офшорные операции с российскими химикатами и нефтью, а Галине Гуриновой достался российский бизнес. На нее записано почти 75% в группе компаний «СЕРВИС-ТЕЛЕКОМ», причем актив, очевидно, был куплен на заемные средства, потому что доля находится в залоге у «Газпромбанка». Фирма жены Гуринова включена в перечень системообразующих предприятий РФ - она строит в России вышки для операторов связи. В Великобритании у Гуринова лондонские GO REAL ESTATE MANAGEMENT LTD и GO REAL ESTATE HOLDING. Еще 60% в GO REAL ESTATE принадлежит через Hay Hill Investments Ltd 70-летнему Евгению Окуну — фирма собиралась строить 21-этажный ЖК на месте старых промышленных складов в Лондоне. У компании даже был участок земли в Islay wharf, lochnager street, London E14 0LA, которым она владела через лондонскую SN ISLAY WHARF LIMITED, а через пару связанных фирм получала займы под застройку. Проект в целом был одобрен мэрией Лондона. При этом связанные фирмы (SN HAMPTON LIMITED, SN Islay Wharf, STANDARD HOUSE DEV LTD и др) в последние годы прогоняли по счетам миллионы фунтов стерлингов, оформляя займы в том числе внутри своей группы. После 2023 года компании утонули в кредитах и долгах - несколько из них брали средства у сына писателя, финансиста Олега Радзинского — и теперь в этом пытаются разобраться внешние администраторы. Работа им предстоит непростая, потому что через эти британские компании прокрутили огромные суммы — не исключено, что в том числе поступившие из России. Лондонскую New End Developments Limited контролирует также Вадим Гуринов, а одним из директоров является его дочь Валерия. У New End Developments есть дочерняя фирма HALAMAR (GOLDEN SQUARE) LIMITED. На конец 2024 года активы этой компании составляли 59 млн фунтов стерлингов, поскольку именно на HALAMAR записан элитный жилой комплекс в самом сердце лондонского Сохо (Golden Square №37). Гуринов работал топ-менеджером в «Сибуре» с начала нулевых. Благодаря чему заполучил в личное владение весь шинный бизнес «Сибура» - он сам старательно собирал эти активы в ГК «Кордиант». Кстати, параллельно с шинным бизнесом Гуринов собирал и собственную гвардию: его активы много лет охраняли ЧОПы, которые были записаны на питерского бизнесмена Андрея Петрова. Петров с начала нулевых входил в тесную группу питерских совладельцев ARCOR Holdings Inc. (Багамы), через который Гуринов контролировал 100% в ЗАО «Кондитерское объединение „Любимый край“». Доли в ARCOR принадлежали также давнему помощнику Гуринова и Дюкова, уроженцу Питера Александру Утешеву. В России Утешев возглавляет семейное предприятие Гуриновых ООО «Аврора». Ранее Утешев был также гендиректором в «Уран-Инвесте».

Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Вадим Гуринов, давний приятель и бизнес-партнер подсанкционных персон, за несколько месяцев до начала войны запустил в Сингапуре онлайн-банк Fingular. На его сайте говорится, что это необанк, который уже работает в Индии, Индонезии и Малайзии и предлагает «гибкие кредиты, BNPL и финансирование, совместимое с шариатом - инновационные, надежные решения, созданные для глобальной аудитории». Известно, что за первые три года Гуринов открыл офисы в Москве, Белграде, Джакарте, Куала-Лумпуре, Коломбо и Бангалоре. Фактически он руководит созданием в слабо регулируемых странах юго-восточной Азии и Африки новой финтех экосистемы, которая должна стать противовесом западной. Учитывая богатый бэкграунд Гуринова и его верность кремлевским персонам, речь, очевидно, идет о создании для России альтернативной схемы финансирования, кредитования и платежей в обход санкций. При этом Гуринов — далеко не альтруист. За свои услуги помимо прочего он получил возможности для расширения бизнеса в России. Эти активы записаны на его жену Галину Гуринову и брата Артема. Разумеется, его бизнес не кошмарят контролирующие органы - а много ли фирм в России, которые обещают официальное трудоустройство и при этом выдают зарплаты в долларах/евро? Несмотря на то, что гуриновская Fingular на международном рынке позиционируется как сингапурская компания, ее офисы находятся в России. Разработчики, маркетологи и офисные работники сидят на 37 этаже в башне Федерация в Москва-Сити. Официально их оформляют в штат ООО «ОК СОФТ», которая была основана в одно время с Fingular, за полгода до начала полномасштабной войны - в августе 2021 года. Ее учредителем стал уроженец Узбекистана Юрат Сафаров. Это бывший топ-менеджер нескольких активов Вадима Гуринова: он входил в советы директоров завода «Омскшина» (завод «Кордианта») и шведского фонда Ruric AB. Мы уже рассказывали, как распорядился Гуринов этими активами. Кроме того, у «ОК СОФТ» есть филиал в офисном центре «Кутузовский меридиан» в подмосковном Одинцове. Очевидно, часть сотрудников международного банка Fingular может работать там. В июле 2022 года «ОК СОФТ» была переписана на другого надежного сотрудника гуриновской сети — Елену Сохову. Ранее она числилась учредителем «Шинного испытательного центра Вершина» при шинном заводе Гуринова в Ярославской области, а сейчас на нее записано ООО «Хемптех» в Нижегородской области. Это часть нового бизнеса Вадима Гуринова — производства технической конопли: ему с женой через ООО «Аврора» принадлежит также нижегородская фирма «Технологии переработки технической конопли». Кроме того, меньше месяца назад Сохова учредила и возглавила еще одну компанию — ООО «ОХК» по управлению недвижимостью в Оленегорске Мурманской области. Оленегорск - далеко не центр финтех-разработки или земледелия. Это моногород с единственным крупным предприятием - Оленегорским ГОК, и железнодорожным узлом для погрузки продукции этого комбината. ГОК входит в «Северсталь» Алексея Мордашова. Именно Мордашову сейчас принадлежит и шинный бизнес «Кордиант», с которым Гуриновы расстались в 2023 году. Бизнес-партнером Гуринова по Fingular стал другой игрок финтех-рынка, прописавшийся в Сингапуре — и тоже с неоднозначной репутацией. Это Максим Чернущенко. В конце 90-х - начале нулевых он работал в банках США, России, затем в холдинге Finstar миллиардера Олега Бойко, занимался кредитными продуктами во Вьетнаме. Осознав, что рынок банковских продуктов и кредитования населения в странах Азии отстает даже от российского, он создал фирму Cashwagon.

Айдын Ширинов, которого сегодня называют «фруктовым королем», официально связан с окружением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В прошлом году через свою сотрудницу Екатерину Панишенко он вошел в состав учредителей ставропольского ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ». На Панишенко оформлено 40% компании, а оставшиеся 60% принадлежат Ирине Шумовой, теще губернатора. При этом их сотрудничество, как утверждается, продолжается уже много лет. Еще одним влиятельным партнером Ширинова называют главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Помимо общих коммерческих интересов, их объединяет стремление Ширинова занять кресло сенатора. Биография Айдына Ширинова вызывает немало вопросов. Он учился в средней школе №103 города Минеральные Воды, однако не окончил даже восемь классов. По имеющимся сведениям, его исключили после серии краж личных вещей учеников, а также похищения школьных кубков. После этого он занялся организацией игры в наперстки на территории аэропорта, а также совершал другие преступления. Впоследствии Ширинов был задержан и осужден Минераловодским районным судом по части 2 статьи 144 УК РСФСР за кражу. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы. О том, как он отбывал срок в 1991 году, рассказывал бывший сокамерник, который спустя годы поделился воспоминаниями. Особое внимание в его рассказе уделено эпизоду в тюремной бане с заключенным по прозвищу «Костя Катастрофа». После освобождения Ширинов, по имеющимся данным, вошел в состав одной из организованных преступных групп Минеральных Вод, которая занималась вымогательством денег у местных предпринимателей. Одновременно он приобрел поддельный аттестат об окончании 10 классов школы №111, якобы выданный в 1990 году, и в 1996 году поступил в Пятигорский политехнический институт. Однако уже в 1998 году был отчислен за неуспеваемость. В криминальной среде его положение, напротив, только укреплялось. Со временем Ширинов оказался среди лидеров группировки, которая фактически получила значительное влияние в Минеральных Водах. В числе ключевых фигур назывались мэр Константин Гамаюнов, его кум Аркадий Георгиади, сотрудник уголовного розыска Владимир Медведецкий и депутат городского совета Айдын Ширинов. Позднее часть участников этой группы была задержана. Во время следствия они, как утверждается, дали показания о том, что Георгиади, Медведецкий и Ширинов якобы поручали им грабить магазины и поджигать автомобили предпринимателей, отказывавшихся платить деньги. Исполнители были осуждены, однако лица, которых называли организаторами, избежали уголовной ответственности. В 2007 году Ширинов стал депутатом Думы Ставропольского края, однако вскоре был исключен из партии «Единая Россия». Официальной причиной тогда называли «дискредитацию партии». Тем не менее уже в 2011 году он вновь участвовал в выборах в краевую думу от той же партии. В 2014 году произошел громкий конфликт, который едва не поставил крест на его политической карьере. Все началось с драки в кафе «Евгения» в Минеральных Водах. По имеющимся данным, атаман Смирнов вместе с сотрудниками охранного предприятия «Ермак» избил местного жителя Романа Савченко. После того как пострадавшего доставили в больницу, туда прибыла большая группа людей во главе с Андраником Циканяном, которая напала на друга Савченко — Анатолия Ларионова. Через несколько дней Ларионов скончался. Утверждалось, что ЧОП «Ермак» находился под контролем Владимира Медведецкого, а Смирнов являлся давним близким другом Ширинова. Особое внимание вызвал тот факт, что Андраник Циканян, которого называли человеком, нанесшим смертельные удары Ларионову, имел при себе удостоверение помощника депутата Айдына Ширинова. При этом, как утверждалось, Циканян находился в федеральном розыске.

Забайкалье. Миллиард рублей получит компания сыновей экс-депутата Госконтракт на 1,2 млрд рублей получит компания сыновей экс-депутата Магомеда Курбайлова. 7 июля 2026 года ГКУ "Забавтодор" подписало госконтракт на 1 216 865 166,7 рубля на ремонт автодороги Борзя - Соловьевск на участке км 38+000 - км 63+000 в Борзинском муниципальном округе Забайкальского края. Займётся работами уже знакомое нам ООО "ЗБСМ МК-162", зарегистрированное в Дагестане, но фактически работающее из Иркутска и уже нарубившее на госконтрактах 37,5 млрд рублей. Владельцы ООО "ЗБСМ МК-162" - Курбайлов Сиявуш Магомедович и Курбайлов Рустам Магомедович. Это сыновья Магомеда Курбайлова, экс-депутата Заксобрания Иркутской области и члена комитета по строительству и дорожному хозяйству, который также был фигурантом нескольких уголовных скандалов, в том числе о мошенничестве в особо крупном размере и незаконном предпринимательстве, которое в итоге ни к чему так и не пришло.

Адыгея. 755 млн - фирме, владелец которой пытался урвать депутатский мандат? Ещё 6 июля 2026 года АО «Корпорация развития Республики Адыгея» подписало контракт на 775,5 млн рублей на строительство производственного здания по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, п. Дружный, пгт. Энем. Подрядчик - ООО “Адыгстройком” из Адыгеи, срубившее с гоконтрактов 1,5 млрд рублей. Владелец и гендиректор фирмы - Нагиев Ислам Нальбиевич. Его полный тёзка был зарегистрирован в ЦИК Республики Адыгея как кандидат на выборах депутатов Госсовета-Хасэ Адыгеи шестого созыва в 2016 году. Судя по всему, в депутаты так и не прошёл. В данных о кандидате также написано, что он был главным специалистом административного отдела адыгейского отделения Юго-Западного банка ПАО "Сбербанк". Сбер, как мы помним, банк с госучастием.

ВЧК-ОГПУ радует своих читателейс ещё одной находкой, слегка даже юмористической. Видимо, сеть банкоматов Сбера уже активно прощупываются украинскими киберсилами. Судя по всему, явление пока ещё не массовое, поэтому крымчанам нужно хорошо подумать о своевременном снятии денег. А то, по всей видимости, ездить за наличкой придётся на материк. Если будет бензин, конечно.

Вокруг ООО «ТТМ», учредителем которого является Денис Апкалимов, по-прежнему сохраняется нездоровая атмосфера. По словам источников, несколько месяцев назад в компании уже побывали сотрудники правоохранительных и налоговых органов. И, судя по всему, история оказалась не из тех, что заканчиваются красивой фразой «вопрос урегулирован». Шепчут, что речь может идти не только о налоговых вопросах. Какие именно претензии интересуют проверяющих, официально никто не рассказывает, но и признаков того, что тема благополучно рассосалась, пока не наблюдается. Впрочем, самое интересное в этой истории традиционно находится не в документах, а в связях. Давно не секрет, что с владельцем ТТМ тесно общаются владельцы сети A2MED Александр Леонов и Андрей Варюшин. Настолько тесно, что в бизнес-среде их называют не просто приятелями, а партнёрами по отдельным проектам. Дальше начинается та самая неприятная математика, которую бизнес обычно не любит, так как налоговые истории редко остаются внутри одного кабинета. Они имеют удивительную способность расползаться по контактам, контрагентам, совместным проектам и старым дружеским фотографиям) Не исключено, что именно поэтому некоторые самарские коммерсанты в последнее время выглядят несколько менее беззаботно, чем обычно…Особенно если вспомнить, что те же Леонов и Варюшин ранее весьма активно мелькали в околополитической орбите депутата Романа Балтера :) Момент, когда следователи начинают интересоваться не только тем, кто зарабатывал деньги, но и тем, кто стоял рядом и делал вид, что просто проходил мимо, всё же, не самый приятный…

Авиационный «пилеж» и метод 90-х: ВЧК-ОГПУ раскрывает поднаготную войны за 13 миллиардов Росавиации и бегства Павла Провоторова История с разгромом крупнейшего «серого» импортера авиазапчастей ГК «Протектор» окончательно превратилась в бандитский детектив с разборками в духе 90-х, предательством и брошенной на нары матерью. Как передает ВЧК-ОГПУ, за публичным плачем сбежавшего за границу бенефициара холдинга Павла Провоторова скрывается банальная жадность и провалившийся схематоз по выкачиванию бюджетных миллиардов. «Счет» на $100 млн и вымогательство По данным источников ВЧК-ОГПУ, финансовый клин между Провоторовым и его силовой «крышей» вбило падение курса доллара в первом полугодии 2025 года. Прибыль «Протектора» резко просела, после чего лубянские покровители обвинили коммерсанта в крысятничестве — мол, детали он закупает по дешевке, а разницу между реальными цифрами и финансовыми отчетами прячет в карман. Дальше включились проверенные методы: Провоторову выставили «счет» в 100 миллионов долларов за «обман партнеров». В случае отказа беглый бизнесмен теперь жалостливо цитирует угрозы: «Убьют меня, мою семью или посадят всех в тюрьму». Альтернативой было полное переоформление бизнеса на «партнеров», которые намеревались выкачать из ГК «Протектор» максимум денег, а затем повесить все долги и уголовку на самого Провоторова и его топ-менеджмент. Миллиардные обороты под чекистским зонтиком Впрочем, в своих откровениях Провоторов предпочёл умолчать о главном: Чекистский «зеленый свет»: Именно после захода в бизнес покровителей, близких к ФСБ, у «Протектора» испарились любые проблемы с таможней, а ежемесячный оборот конторы скакнул с 3 млрд до 7 миллиардов рублей. Пилеж 13 миллиардов: На фоне такого жирного потока «освоить» 12,9 млрд рублей, выделенных Росавиацией и авиакомпаниями на поддержание летной годности Boeing и Airbus, казалось сущим пустяком. Силовики обещали перекрыть дыру в балансе новыми траншами из бюджета. Провоторов забыл базовое правило работы с подобной «крышей»: союз с силовиками всегда заканчивается либо полным отжимом активов, либо выкачиванием кеша с последующим отправлением «партнера» на нары. Провал Бокарева и брошенная пенсионерка Пытаясь огрызаться, Провоторов заручился поддержкой олигарха Андрея Бокарева (совладельца «Трансмашхолдинга»), однако тот оценил риски и быстро «отскочил» от токсичной темы. Поняв, что силовой разгром неизбежен, Провоторов заблаговременно сбежал из страны, подставив под силовиков собственных людей. На прошлой неделе силовики устроили тотальные обыски во всех офисах ГК «Протектор». В СИЗО отправлены: Ольга Провоторова — престарелая мать бизнесмена, на которую циничный сын записал формальное владение предприятием; Татьяна Тарасова — коммерческий директор холдинга; Дмитрий Гетто — главный бухгалтер. По информации источников ВЧК-ОГПУ, расследование хищения 12,9 млрд рублей уже поднято на уровень Правительства РФ. Это означает, что «прилететь» может не только Провоторову и его арестованным марионеткам, но и самим кураторам в погонах, уверовавшим в свою полную безнаказанность.

Инновационный пшик за 15 миллиардов: топ-менеджмент «Монокристалла» загремел под суд, а ВЧК-ОГПУ раскрывает изнанку краха «сапфирового гиганта» Пока некогда хваленый «флагман» российской высокотехнологичной промышленности и якобы мировой лидер по выращиванию искусственных сапфиров АО «Монокристалл» судорожно тонет в процедуре банкротства с астрономической дырой в 15 миллиардов рублей, в Ставрополе на скамью подсудимых усаживают всю верхушку холдинга «Энергомера». Как сообщают источники ВЧК-ОГПУ, расследование в отношении топ-менеджмента вскрыло лишь верхушку айсберга тотального разворовывания государственных средств. По данным ВЧК-ОГПУ, следствие финализировало материалы по наглому схематозу с пилежом бюджетных субсидий Минпромторга. С июля 2023 по апрель 2024 года топ-менеджеры гнали госконтракты через круговорот фиктивных договоров аренды. В уголовном деле задействована вся прикормленная номенклатура холдинга: Олег Качалов — генеральный директор АО «Монокристалл»; Максим Власенко — гендиректор ООО «Монокристалл Пасты»; Александра Булгакова — гендиректор ООО «Научное предприятие "Монокристалл Пасты"»; Светлана Безроднова — главный бухгалтер АО «Монокристалл». Схема поражает своей примитивной наглостью: карманные юрлица «Энергомеры» имитировали аренду производственного оборудования друг у друга — хотя железо и так на 100% принадлежало одной и той же структуре. Затем эти рисованные «затраты» пачкой тащили в Минпромторг РФ для получения государственных компенсаций. Таким нехитрым способом из бюджета прямым ходом украли 31,5 миллиона рублей. Как отмечают источники ВЧК-ОГПУ, украденные 30 миллионов — это смехотворная мелочь, брошенная для прикрытия настоящего масштабного грабежа, который и привёл к дефолту на 15 миллиардов рублей. Пока чиновникам продавали красивую сказку про «высокие технологии и импортозамещение», руководство предприятия превратило «Монокристалл» в банальную «палаточку» по отжиму субсидий. Теперь, когда фасад окончательно рухнул, у кредиторов и силовиков остался только один вопрос: в чьих именно офшорах осели остальные миллиарды из 15-миллиардной финансовой дыры, пока топ-менеджеры пилили копейки на липовой аренде станков.

Лобби-мандат для Гартунга: от сына в ОАЭ до квартир на Кипре и Швейцарии Валерий Гартунг, похоже, вовсе не собирается прощаться с депутатским мандатом. Еще бы: кресло в Госдуме — это не просто место для голосования, а универсальный пропуск в ложу для особо важных зрителей, где неприкосновенность подают как бесплатный десерт, а возможности для лоббизма входят в основное меню. Поэтому очередной поход на выборы выглядит скорее не политической кампанией, а продлением абонемента в VIP-зал. Пока глава семейства привычно выступает с трибуны в образе защитника простого народа и исправно голосует за расширение полномочий силовиков, ограничения в интернете и прочие проявления государственного усердия, семейный бизнес продолжает разрастаться с аппетитом хорошо откормленного осьминога. Благотворительный фонд имени депутата тихо ликвидировали еще в 2021 году — видимо, благотворительность оказалась менее доходным жанром, чем коммерция. Последний хит сезона — робототехника. В 2025–2026 годах супруга депутата Марина Гартунг и сыновья последовательно регистрируют «Русский робот», «Завод компонентов русских роботов», «Подмосковный завод роботов», а затем еще и создают Русскую ассоциацию робототехники, куда аккуратно включают собственные предприятия. Картина получается почти семейной: сначала создаются фирмы, потом ассоциация, а затем государство объявляет о многомиллиардной программе поддержки отрасли. До 2030 года на развитие промышленной робототехники планируется направить около 350 миллиардов рублей. После такой новости даже самый ленивый предприниматель внезапно начинает любить роботов. Формально сам Валерий Гартунг к бизнесу отношения не имеет. Все активы давно распределены между супругой и сыновьями. Старый и проверенный номер: депутат остается кристально чистым на бумаге, а многочисленные семейные компании продолжают участвовать в освоении государственных денег. Даже потенциальные конфликты интересов выглядят почти анекдотично. Компания Марины Гартунг сдает помещения Уральскому управлению Ростехнадзора — ведомству, которое одновременно контролирует предприятия семьи, включая Челябинский кузнечно-прессовый завод, которым руководит сын депутата. Проверяющий уютно располагается в помещении проверяемого. Цирк, где инспектор покупает билет прямо в кассе у фокусника. Еще ярче семейная философия проявляется за пределами России. Пока отец убеждает граждан в необходимости новых ограничений и укрепления государственного контроля, сын Дмитрий предпочел строить карьеру в Объединенных Арабских Эмиратах. В интервью зарубежному изданию он прямо заявил, что переехал ради свободы распространения информации, минимальной бюрократии и комфортной среды для технологического бизнеса. Получается любопытная семейная композиция: один ограничивает свободу информации, другой наслаждается ею под дубайским солнцем. Двойные стандарты редко выглядели настолько наглядно. Не менее колоритно смотрится и зарубежная география семьи. В разные годы СМИ сообщали о кипрском гражданстве супруги депутата, полученном по программе «золотых паспортов», а ее имя фигурировало в материалах Panama Papers как владелицы офшорной компании Webmark Ltd. В декларации за 2021 год также были указаны квартиры в Швейцарии и на Кипре. После отмены публикации депутатских деклараций проверить судьбу этих активов уже невозможно, но вопросы никуда не исчезли. И вот этот спектакль снова выходит на гастроли. На сцене все те же актеры, только декорации стали дороже, роботы — современнее, а бюджетный пирог — значительно аппетитнее. Публике вновь предлагают поверить в сказку о служении народу, пока за бархатным занавесом семейный оркестр продолжает исполнять хорошо отрепетированную симфонию освоения государственных миллиардов. #ВалерийГартунг

В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказалась настоящая исповедь беглого основателя ГК «Протектор» Павла Провоторова, в которой он подробно излагает хронологию событий, предшествовавших разгрому крупнейшего в РФ канала теневых поставок авиазапчастей. Естественно, бизнесмен старательно выгораживает себя, представляя жертвой обстоятельств, но изложенная им фактура взаимодействия с силовиками и криминалом выглядит абсолютно достоверной. Напомним, после введения жестких санкций в 2022 году «Протектор» мгновенно стал лидером «серого» импорта для российской авиации, опираясь на сеть фирм в США, Сингапуре и Таиланде. Обороты компании взлетели до 3 млрд рублей в месяц. Однако к концу 2022 года сказка закончилась: ФТС начала блокировать грузы, а руководству ГК прозрачно намекнули на грядущие уголовные дела. Как отмечают источники ВЧК-ОГПУ, за этими внезапными проблемами просматривалась фигура генерала ФСБ Олега Губайдулина, прикомандированного на пост замглавы ФТС. В начале 2023 года к прижатому к стенке Провоторову пришел «решала» — гендиректор авиакомпании «Русджет» Андрей Петров. Его структуры обслуживают личный самолет Рамзана Кадырова и пользуются огромным спросом у генералитета спецслужб. Петров озвучил ультиматум от высоких «кураторов»: 50% от всего бизнеса в обмен на полный иммунитет по линиям ФСБ, МВД и ФТС. В качестве бонуса обещали бесперебойный поток денег от Росавиации. Провоторов согласился (хотя наверняка умалчивает о других, более специфических условиях сделки). Как уже сообщал ВЧК-ОГПУ, именно структуры «Протектора» в свое время поставили тот самый злополучный турбохолодильник для самолета Евгения Пригожина, куда, по основной версии, и была заложена взрывчатка. После заключения «пакта» проблемы с таможней улетучились по мановению волшебной палочки, а бюджеты Росавиации полились рекой. Ежемесячный оборот «Протектора» достиг космических 7 млрд рублей. Однако, как уверяет сам Провоторов, лишь в 2025 году он внезапно «прозрел» и узнал истинную личность своего партнера Андрея Петрова. За респектабельной маской авиатора скрывался Аркадий Беркович — правая рука главаря самой кровавой российской ОПГ Аслана Гагиева (Джако). Беркович, исторически связанный со спецслужбами и лично дружащий с главой Росприроднадзора Светланой Радионовой, в свое время проходил по делу об убийстве трех банкиров (дело рук киллеров Джако). В 2005 году его арестовали, но он чудесным образом вышел сухим из воды и перед судом так и не предстал. Аппетиты криминально-силовой «крыши» быстро вышли за рамки оговоренных 50%. Вскоре новые партнеры обязали Провоторова выплачивать дополнительный налог — 1% от стоимости всех ввозимых в РФ двигателей и деталей (якобы целевой транш для ФТС и ФСБ). По этой статье у бизнесмена выкачали более 3 млрд рублей. Отдельной строкой прошли личные выплаты «кураторам» — на их счета в качестве «дивидендов» ушло еще 1,1 млрд рублей. Продолжение следует...

По данным источников ВЧК-ОГПУ, силовики готовят масштабную зачистку в Корпорации МСП (Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства). В ближайшее время в офисах структуры ожидаются громкие обыски и выемка документов — правоохранители настроены всерьез разворошить это осиное гнездо. Под прицелом оперативников оказался высший топ-менеджмент и многолетние схемы распределения миллиардных бюджетных субсидий, выделяемых на поддержку малого и среднего бизнеса. Как сообщают источники ВЧК-ОГПУ, силовики уже собрали внушительную доказательную базу, касающуюся «серых» выплат, системных откатов и лоббирования интересов строго аффилированных структур. Внутри самой корпорации царит паника — многие топ-чиновники уже фактически сидят на чемоданах. Предстоящие следственные действия обещают стать одним из самых громких и болезненных коррупционных скандалов сезона.

От наперстков до большой политики: путь Айдына Ширинова 🧸 Как ранее писали телеграм-каналы, Айдын Ширинов, известный сегодня как «фруктовый король», официально связан с окружением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. В прошлом году через свою сотрудницу Екатерину Панишенко он вошел в число совладельцев ставропольского ООО «АРТ ЭКСПО СТРОЙ». 40% компании оформлены на Панишенко, а остальные 60% принадлежат Ирине Шумовой — теще губернатора. По имеющимся данным, их сотрудничество продолжается уже не первый год. Среди партнеров Ширинова также называют главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова. Помимо совместных бизнес-интересов, их, как утверждается, объединяет желание Ширинова получить мандат сенатора. 🎃 Биография Айдына Ширинова выглядит весьма неоднозначной. Он учился в школе №103 города Минеральные Воды, однако не смог окончить даже восемь классов. По имеющейся информации, причиной отчисления стали кражи личных вещей учеников и школьных наград. После этого он организовал игру в наперстки возле аэропорта, а затем, как утверждается, продолжил заниматься противоправной деятельностью. ☠️ Позже Ширинов был задержан и признан виновным Минераловодским районным судом по ч. 2 ст. 144 УК РСФСР за кражу. Ему назначили наказание в виде 1 года и 7 месяцев лишения свободы. О том, как он отбывал наказание в 1991 году, спустя годы рассказывал бывший сокамерник. Наиболее известным стал его рассказ об эпизоде в тюремной бане с заключенным по прозвищу «Костя Катастрофа». После освобождения, по имеющимся сведениям, Ширинов вошел в одну из организованных преступных групп Минеральных Вод, занимавшуюся вымогательством денег у предпринимателей. Одновременно он обзавелся поддельным аттестатом о среднем образовании, якобы выданным школой №111 в 1990 году, и в 1996 году поступил в Пятигорский политехнический институт. Однако уже через два года был отчислен из-за неуспеваемости. 🏰 В криминальной среде его позиции тем временем только укреплялись. Со временем Ширинов, как утверждается, вошел в руководство группировки, которая получила серьезное влияние в Минеральных Водах. Среди ее ключевых фигур назывались Константин Гамаюнов, Аркадий Георгиади, Владимир Медведецкий и сам Айдын Ширинов. Позже часть участников группировки была задержана. В ходе расследования они, как утверждается, сообщили, что Георгиади, Медведецкий и Ширинов якобы поручали им совершать нападения на магазины и поджигать автомобили предпринимателей, отказывавшихся платить деньги. Исполнители были осуждены, однако лица, которых называли организаторами, ответственности избежали. 🍬 В 2007 году Ширинов получил мандат депутата Думы Ставропольского края, однако вскоре был исключен из партии «Единая Россия» за «дискредитацию партии». Несмотря на это, уже в 2011 году он вновь участвовал в выборах в региональный парламент от той же политической силы. В 2014 году вокруг имени Ширинова разгорелся новый громкий скандал. Поводом стала драка в кафе «Евгения» в Минеральных Водах. По имеющимся данным, атаман Смирнов вместе с сотрудниками ЧОП «Ермак» избил местного жителя Романа Савченко. Когда пострадавшего доставили в больницу, туда приехала группа людей во главе с Андраником Циканяном, которая избила друга Савченко — Анатолия Ларионова. Спустя несколько дней Ларионов умер. 🧛‍♂️ По имеющейся информации, ЧОП «Ермак» контролировал Владимир Медведецкий, а Смирнов являлся давним соратником Ширинова. Особый резонанс вызвало то, что Андраник Циканян, которого называли человеком, нанесшим смертельные травмы Ларионову, имел при себе удостоверение помощника депутата Айдына Ширинова. При этом, как утверждалось, Циканян находился в федеральном розыске.

По данным источников ВЧК-ОГПУ, Центральная избирательная комиссия обнародовала декларации кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму, подсветив тройку крупнейших лоббистов с миллиардными состояниями. Возглавляет список многолетний депутат Леонид Симановский с личным годовым доходом более 1,2 млрд рублей и общими активами, оцениваемыми в 130 млрд рублей. На втором месте — гендиректор АО «ХК «Ак Барс» и депутат Госсовета Татарстана Иван Егоров (годовой заработок свыше 500 млн рублей). Замыкает тройку вице-премьер Виталий Савельев, задекларировавший почти полмиллиарда рублей за год и накопления на банковских счетах свыше 5 млрд рублей. Источники ВЧК-ОГПУ отмечают, что у каждого из участников этой тройки за плечами длинный шлейф коррупционных и лоббистских скандалов, что, впрочем, в текущей конфигурации власти выступает скорее ключевым пропуском в нижнюю палату парламента. Собеседники ВЧК-ОГПУ подробно раскрывают роли и задачи каждого из участников этой группы: Леонид Симановский: Выступает ключевым представителем интересов газового гиганта «Новатэк» и лично миллиардера Леонида Михельсона. Занимая кресло зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам, Симановский годами перекраивал налоговую систему, пробивая для «Новатэка» обнуление экспортных пошлин на СПГ, льготы по НДПИ и миллиардные бюджетные субсидии на инфраструктуру проекта «Арктик СПГ-2». Владея 1,6% акций «Новатэка», депутат ежегодно получает миллиарды дивидендов, пока финансовые издержки компании перекладываются на налогоплательщиков. Иван Егоров: Считается «казначеем» и координирующим звеном активов кланов Минниханова и Шаймиевых. Через холдинг «Ак Барс» он контролирует судостроительные заводы, девелопмент, агрокомплексы и торговые сети Татарстана, выступая монопольным получателем госконтрактов. По данным источников, через Егорова реализовывались схемы льготной приватизации муниципальной недвижимости в Казани и освоение субсидий под видом «оздоровления» убыточных госпредприятий. В Госдуме его задача — обеспечивать политический иммунитет клановому бизнесу Татарстана. Продвижение Егорова также активно лоббирует вице-премьер Марат Хуснуллин. Виталий Савельев: Прямой ставленник структуры влияния олигархов Ротенбергов. Как подчеркивают источники ВЧК-ОГПУ, Савельев фигурирует в оперативных материалах по делам, связанным с арестованным экс-главой Росавиации Александром Нерадько. Возглавляя «Аэрофлот», а затем Минтранс, Савельев превратил транспортную отрасль в инструмент освоения многомиллиардных субсидий, поставок авиазапчастей и распределения премиальных маршрутов в пользу аффилированных с Ротенбергами структур. Под этим прикрытием выводились средства на серый импорт, а государственные авиаперевозчики загонялись в долги.

Как стало известно ВЧК-ОГПУ, бежавший из Казахстана бывший аким Атырауской области Бергей Рыскалиев заплатил скандально известному российско-американскому лоббисту Ринату Ахметшину $60 тыс. в попытке оформить себе статус политического беженца в США. Это следует из официальной отчетности, поданной юристами Рыскалиева в американский Минюст в рамках закона о регистрации иноагентов (FARA). Сам Ахметшин имеет в США устойчивую репутацию прокремлевского лоббиста, ранее активно пытавшегося сорвать принятие «закона Магнитского». По данным источников ВЧК-ОГПУ, события разворачивались в первой половине 2019 года. Нанятые Рыскалиевым юристы из Wiles Consulting пытались организовать его выступление в Конгрессе США, чтобы представить заочные уголовные дела о коррупции как «политические преследования» со стороны Нурсултана Назарбаева. К процессу подключили Ахметшина и соратников беглого чиновника по движению «Жана Казахстан» Серика Медетбекова и Акежана Кажегельдина, поручив им медийную кампанию в американских СМИ. Собеседники ВЧК-ОГПУ обращают внимание на бэкграунд нанятого лоббиста. Ринат Ахметшин — уроженец Казани с прошлым в советской контрразведке. В бизнес-кругах он известен участием в ряде громких конфликтов: Войны олигархов: В 2012–2014 годах лоббировал интересы основателя «ЕвроХима» Андрея Мельниченко против «евразийской тройки» (Машкевич, Ибрагимов, Шодиев). Связи с силовиками и элитами: Оказывал медийную поддержку структурам экс-зятя Назарбаева Рахата Алиева, работал на экс-директора ФСКН Виктора Иванова и находившегося под санкциями США олигарха Сулеймана Керимова. Теневые финансы: В 2016 году Ахметшин получил более $0,5 млн от связанных с РФ структур на кампании в США, из-за чего попал под пристальное внимание американских спецслужб в рамках расследования о вмешательстве в выборы. Особый цинизм ситуации, на который указывают источники ВЧК-ОГПУ, заключается в том, что Рыскалиев, заочно приговоренный в Казахстане к 17 годам лишения свободы, пытался спастись от спецслужб через лоббистов с чекистским бэкграундом. В 2024 году, после разгрома в Великобритании российской шпионской сети, выяснилось, что за Рыскалиевым вели системную слежку. Владея элитной недвижимостью в Лондоне почти на £2 млн, экс-аким искал убежища в США, но решил доверить свою безопасность прокремлевским «решалам» и в итоге завел свой кейс в тупик.

По данным источников ВЧК-ОГПУ, в Тюмени разгорается крупный социальный конфликт: жители микрорайона Мыс выступили категорически против планов властей и девелоперов возвести 23-этажные высотки прямо на берегу озера Круглое. Сейчас здесь сохраняется рекреационная зона, а застройка района не превышает 10 этажей. Появление многоэтажных «человейников» не только закроет свет и разрушит экосистему берега, но и окончательно парализует местную транспортную сеть — единственная дорога уже сейчас не справляется с трафиком, а к ряду зданий не может подобраться даже спецтехника МЧС. Собеседники ВЧК-ОГПУ подчеркивают, что ключевая претензия горожан заключается в полном игнорировании реальности со стороны чиновников. Участок в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) перешел группе «Паритет Девелопмент». Глава компании Павел Галкин публично обещает возвести поликлинику, спортивный объект и благоустроить набережную. Однако жители относятся к этим заявлениям с полным недоверием: в микрорайоне до сих пор отсутствуют детский сад и адекватная дорожная инфраструктура, а обещанная поликлиника рассчитана всего на 100 посещений в смену — для района, который пополнится тысячами новых квартир, это капля в море. Отдельное внимание источники ВЧК-ОГПУ обращают на экологические и техногенные риски. Берег озера Круглое отличается крайне нестабильными и подвижными грунтами, где уже зафиксированы обвалы. При забивании свай под 23-этажные корпуса существует прямая угроза целостности фундаментов соседних существующих домов, однако никаких гарантий застройщик дать не способен. В администрации Тюмени традиционно пытаются сгладить углы, заявляя, что проект еще не утвержден, а Генплан не переписан. Мэр города Максим Афанасьев проводил встречи с инициативной группой и обещал «личный контроль», однако доверие к городским властям подорвано. И опасения жителей более чем обоснованы: из-за свежей редакции Генплана тюменцы уже массово судятся с администрацией — в суды подано почти сотня исков от собственников, чьи дома и участки чиновники без спроса отправили под снос и застройку.

ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info нашли через кого отмывают свои средства, приумножают капиталы, записывают иностранные активы глава «Газпром нефти» Александр Дюкова и его многолетний партнер Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью, отправляемой преимущественно из порта Усть-Луга. Это их старый питерский приятель Вадим Гуринов. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дюковым и Гуриновым в начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. Sotrama была учредителем Petroruss, и официально занималась морскими торговыми перевозками. Все они замыкались на одном из самых влиятельных людей Питера Илье Трабере (Антиквар). После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре». Должность главы компании занял Александр Дюков, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Спиридонов (был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд»). Потом они тесное партнерство старались не афишировать. Однако, ставший президентом «Газпром нефти» Александр Дюков для управления своими неофициальными доходами предпочитал пользовать именно Вадима Гуринова. Его же услугами пользуется и Роман Спиридонов. Именно Гуринов являлся управляющим и держателем многих активов, записанных на офшоры, а приобретаемых на деньги Дюкова и Спиридонова. Благодаря решению Дюкова шинный бизнес Сибура "Кордиант" за бесценок в 2013 году был отдан за кредитные средства менеджеру его многих активов — Гуринову. А в 2021 году Гуринов формально стал приобретателем башенной инфраструктуры сотовой связи Вымпелкома, который за 70 млрд. руб. продал 15 тысяч сотовых вышек компании "Сервис-Телеком", принадлежащей Гуринову. Хотя сам бизнес оформили на супругу Гуринова. Кредит на эту сделку выдал аффилированный с Газпромнефтью Газпромбанк. Ну, а когда Дюкова совсем обложили западными санкциями, то ему пришлось в апреле 2023 года и свой фэмили офис — компанию Уран-Инвест с активами в 2 млрд. руб. — экстренно передать Гуринову, хотя формально компанию записали на его брата Артема Гуринова. До самого Гуринова, предпочитающего в основном находиться во Франции, западные санкции пока не добрались. В бизнес-партнерах у Вадима Гуринова оказался владелец компании «Транслом» Алексей Золотарев. «Транслом» - эксклюзивный подрядчик «Минобороны» по утилизации металлолома. Семья Гуриновых с 90-х создавала разветвленную сеть компаний за рубежом - активы приобретались на средства Дюкова и Спиридонова. В частности, это агентство недвижимости NEW END DEVELOPMENTS LIMITED в Великобритании Вадим Гуринов был также основным бенефициаром компании с Британских Виргинских островов PUNCH INVESTMENTS LTD. На брата Вадима Гуринова, Артема Гуринова, также был записан офшор GANO SERVICES INC. (Британские Виргинские острова), который владел 27% в шведском фонде RURIC. Артем Гуринов с октября 2023 года выступает также учредителем ООО «Эрвиайди текнолоджис». В 2024-м эта фирма с уставным капиталом в 10 тыс. рублей получила кредит более чем в 2 млрд рублей. . Очень похоже на то, что она играет роль некоего финансового центра для крупной группы компаний, аккумулируя и распределяя финансовые потоки. Учитывая связь Гуринова с Дюковым и Романом Спиридоновым, средства могут вливаться в проекты по торговле в обход санкций российскими углеводородами и химикатами. Кстати, у Артема Гуринова со Спиридоновым есть даже совместный бизнес - воронежская компания «Контур-С».

Кто стоит за поставками нефти из порта Усть-Луга Как выяснили ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, Роман Спиридонов - владелец скандально известного нефтетрейдера Petroruss, торгующего российской нефтью,- входит в крупную питерскую группу бизнесменов, во главе которой ранее стоял авторитетный предприниматель Илья Трабер (Антиквар). Сам Спиридонов имеет гражданство Греции. Petroruss DMCC зарегистрирована в Дубае, она занимается поставками нефтепродуктов и фрахтованием морских судов. Поставщиками Petroruss выступают находящиеся под санкциями «Газпром нефть», «Газпром экспорт», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», а одним из основных портов, откуда она забирает грузы, является питерская Усть-Луга. Танкеры Petroruss идут в основном в Индию, Бразилию и Египет. Фактически после начала войны Роман Спиридонов стал одним из ключевых партнеров российских нефтедобывающих компаний в деле обхода санкций. В схеме задействованы также белорусские компании: судя по утечкам, в 2023 году при покупке для Спиридонова авиабилетов была использована корпоративная почта белорусской компании СООО «ХимТехИнжиниринг». Эта компания также входит в контур фирм Спиридонова: ее почту для покупок в онлайн-магазинах регулярно использует Александр Дорошенко, генеральный директор питерской фирмы Спиридонова «Контур-С». Известно, что до войны одним из крупнейших поставщиков «ХимТехИнжиниринга» во внешнеторговых контрактах была «РН Транс» (Роснефть). В документах Совета министров Республики Беларусь за 2022 год раскрыт учредитель «ХимТехИнжиниринга» - это кипрский офшор «Авестра груп холдинг ЛТД». Он входит в крупную питерскую транснациональную ГК «Авестра», которая занимается торговлей нефте- и газохимической продукцией и удобрениями. И офшор, и компания записаны на жителя северной столицы Игоря Березина. Березин - еще один участник питерской группы трейдеров. В начале нулевых он получил от некоего Носырева около 1 млн долларов в качестве целевого кредита на развитие бизнеса «Авестра» за рубежом, а затем эти расписки оказались у Романа Спиридонова. В «Авестре» работает и Ирина Заварина (которая по совместительству руководит дубайским нефтетрейдером Романа Спиридонова Petroruss DMCC). Спиридонов же оказался выходцем из структур, близких к «Газпрому», питерскому авторитету Илье Траберу, в которую входил и нынешний глава «Газпром нефть» Александр Дюков. Международным нефтяным бизнесом Спиридонов начал заниматься вместе с Дмитрием Скигиным, Александром Дюковым, Романом Белоусовым, Вадимом Гуриновым. В начале 90-х для этого была приобретена небольшая компания в Монако, которую переименовали в Sotrama. По мнению экс-советника по вопросам разведки в Монако Роберта Эринджера, она занималась отмыванием преступных доходов из России. Именно через Sotrama осуществлялась связь зарубежной сети компаний с тамбовской ОПГ из Санкт-Петербурга. После бурных 90-х «могучая кучка» собралась вместе в 2003 году в «Сибуре», который тогда принадлежал «Газпрому»: в начале года должность главы компании занял Александр Дюков, работавший ранее в компаниях Скигина-Трабера, туда же пришли Вадим Гуринов и Роман Белоусов, который занял должность первого вице-президента «Сибур-Европа Лтд» в Швейцарии. Согласно утечкам, Роман Спиридонов также был трудоустроен в представительстве АО «Сибур-Европа Лтд».