东南亚华人大事件

170名涉嫌网络诈骗的中国籍人员被柬埔寨驱逐出境 昨日，根据柬埔寨副首相兼内政部长苏速卡，以及内政部领导层的高层指示，移民总局局长 Sok Veasna 已责成调查与执法部门，联合中国驻柬埔寨大使馆，对一批中国籍人员依法实施驱逐出境。 此次被驱逐的中国籍人员共 170人，其中女性 4人。这些人员涉及 网络诈骗（Online Scams），以及 非法居留、非法工作 等问题。有关人员已通过 德崇国际机场口岸警察局，乘坐 专机 被遣返出柬埔寨。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：这个是哪家公司的杀猪盘，宝妈已经醒了被挂网上了🤣 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：之前在财通俊壹园区“暴富团队”做股票盘 后扫荡搬家到波贝维加斯、白宫、马来新园区等，在金边永旺二还有外盘打野点，我给公司创造不少价值，到头来工资一拖再拖，现在直接谁也联系不上，信息不回。 我现在已经回国，我知道你们好几个人是可以回国的。既然不让我好过，我也无所谓，我大不了坐几年牢。各个领导都有照片，已经拉天眼掌握所有信息。 老板外号阿伟，福建人，原名方伟；后勤财务草人，福建人，原名方鸿；总监阿宝，福建人，原名梁宝；金主老虎弟，福建人，原名林。工资一天不发我就提供一天，会持续爆出公司各个代理还有管理照片，和藏身点与打野点。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

班迭棉吉省多人涉非法网络犯罪被拘，将遣返或移送法院处理 班迭棉吉省消息：近日，柬埔寨班迭棉吉省有关部门持续开展打击非法网络犯罪专项行动，多名涉嫌从事非法网络犯罪活动的人员被依法拘留。据当地有关部门介绍，执法人员在行动中对涉嫌参与非法网络犯罪的人员进行了调查和控制。目前，相关人员正接受进一步审查。 执法部门表示，经调查确认身份及违法事实后，符合遣返条件的外国籍人员将依法遣返回原籍；涉嫌触犯柬埔寨法律、达到刑事立案标准的人员，则将依法移送法院审理，追究相应法律责任。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：🇲🇲缅甸木姐刚刚有4，5辆载有兵的军车 应该是去抓公司的 进去满温这边了，小心点前面的没敢拍，在那边的注意了。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#群友反馈：昨天下午，有大批部队警车抵达金三角特区里面，听说是有大领导下来检查工作。在特区的兄弟们这几天注意了⚠️ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#国内资讯：湖北宜昌警方快速路成功拦截10万元现金 揭开“投资中东石油”虚假投资诈骗骗局 湖北省宜昌市夷陵区警方近日成功拦截一起虚假投资诈骗案件，在快速路上及时追回一名女子准备交付给诈骗分子的10万元现金，成功避免了群众遭受重大财产损失。

据了解，夷陵区警方接到反诈预警后获悉，一名女子已从银行取出10万元现金，并驾车前往诈骗分子指定地点准备交付。接警后，警方立即展开拦截行动。 办案过程中，诈骗分子通过聊天软件远程指挥女子，不断更换现金交接地点，企图规避警方追查。民警一边驾车追赶，一边协调网安部门对女子的行驶轨迹进行研判。经过十余分钟紧急追踪，警方最终在一条快速路上成功拦停女子驾驶的车辆。 经检查，车内仅有女子一人，10万元现金被分别藏匿在车内多个位置，所幸全部现金均被成功保住，未落入诈骗分子手中。 警方调查发现，一个月前，女子浏览网络新闻时点击了陌生网站链接，并在所谓的“石油投资平台”留下了手机号码。随后，一名自称“投资高手”的人员主动与其取得联系，声称受中东局势影响，石油期货市场存在巨大投资机会，可快速获取高额收益。 双方通过陌生聊天软件联系一周多时间后，对方向女子展示了一个拥有20万美元本金的投资账户，并邀请其代为操作，承诺投资获利后双方平分收益。 女子首次按照对方指导进行操作后，很快收到对方转来的300余元“投资收益”。这笔小额返利使其逐渐放松警惕，相信对方掌握所谓“内部渠道”，能够带其投资石油期货获取高额回报。 取得信任后，诈骗分子以帮助办理“内部开户”为由，要求女子准备10万元现金，并安排所谓工作人员线下收取现金。女子按照要求从银行取款，准备当面交付，幸亏在途中被警方及时拦截，才意识到自己遭遇诈骗。 警方介绍，所谓“中东石油期货交易平台”实为诈骗团伙搭建的虚假投资平台，账户余额、交易数据及盈利情况均可由后台人为操控，受害人看到的盈利数字完全是骗局。

警方提醒，诈骗分子往往借助国际热点事件包装投资项目，以“小额返利、高额回报”为诱饵，逐步诱导受害人投入大量资金。正规金融机构不会要求投资者将现金交给陌生人办理开户或投资业务，广大群众应提高警惕，切勿轻信所谓“内幕消息”“稳赚不赔”等投资宣传，谨防落入虚假投资诈骗陷阱。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：曝光柬埔寨七星海“星光度假村园区”，目前还在继续运营。全区内上千人，涉及中国盘口诈骗，欧美精聊，洗钱等各国盘口。 物业总经理飞机名字李翰，福建龙岩人，为非作歹，心狠手辣。去年我在他园区上班，被盘口压榨，殴打，我试图逃跑请求物业出面，物业李总把我腿打断了，又把我转卖别的盘口。 根据我这几个月的各种渠道了解，该园区涉及多条人命，李总别以为我找你了你飞机注销能躲得过。 恳请中国警方、柬埔寨警方以及美国FBI协同介入调查，还园区内上千狗推一个平安。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

印尼侦破雅加达跨国网络赌博大案 287名外籍人员被列为嫌疑人，涉案充值总额超52亿元人民币！ 当地时间6月26日，印尼国家警察刑事侦查总局普通刑事犯罪局召开新闻发布会，通报今年5月破获的雅加达哈雅·乌鲁克广场大厦跨国网络赌博案件最新侦查细节。

今年5月7日，印尼警方对位于雅加达哈雅·乌鲁克区域一栋写字楼内的非法网赌窝点开展集中收网行动，现场共控制321名外籍人员及1名印尼本地人员。经后续数字取证、资金流向核查等深入调查，执法部门最终将其中287名外籍公民正式列为本案嫌疑人，剩余34人涉案情况仍在进一步核实。 据普通刑事犯罪局局长维拉·萨蒂亚·特里普特拉介绍，287名涉案外籍嫌疑人国籍覆盖多国，其中越南籍185人、中国籍76人、缅甸籍15人、泰国籍6人、老挝籍3人、马来西亚籍2人。 团伙内部分工体系完善：175人负责线上客服，10人担任网站程序员，27人从事市场运营推广，22人管理财务资金，9人为完成培训的实操学员，另有44人负责各类后勤支撑工作。目前团伙幕后组织者、实际操控者仍在追查当中，多名嫌疑人供述仅承认自己是普通底层员工，警方将结合电子证据与资金记录交叉核验，深挖上层核心人员线索。 警方在现场查获台式电脑、笔记本、MacBook等大量电子设备，并从中提取一份谷歌表格台账，完整记录团伙全部资金往来数据。取证显示，该团伙运营期间，全球赌客累计充值金额达13.9万亿印尼盾，折合人民币约52.82亿元；团伙非法获利共计1.69万亿印尼盾，折合人民币约6.42亿元。 为躲避监管、掩盖非法资金，该团伙对外伪装成科技公司、数字营销企业开展活动，通过他人代持账户、虚拟货币USDT多层转账洗白资金，赌客充值下注均使用境外银行账户操作。 本次行动中，警方查封大批涉案本土银行账户，现场扣押85亿印尼盾现金（折合人民币约323万元），同时查获美元、新西兰元、日元、马来西亚林吉特等多国外币，折算印尼盾价值2.45亿（约合人民币9.31万元）。 警方侦查查明，该犯罪集团搭建运营145个网络赌博网站，网站IP与服务器分散部署在巴西、菲律宾、中国、越南等多个国家，通过轮换站点规避印尼网络封禁。

该团伙此前长期在柬埔寨、马来西亚、缅甸从事网络赌博活动，在上述国家持续开展严厉打击后，转移至印尼雅加达设立新运营据点。 现阶段，印尼警方已联合本国金融交易报告与分析中心（PPATK），依托案件全部资金数据开展深度溯源，持续追踪巨额非法资金最终流向，全力抓捕尚未到案的团伙幕后头目。 前文报道： https://t.me/usd1/42024 注：本次发布会披露的287人为官方最新认定嫌疑人数量，与此前行动通报的抓捕总数存在口径区别。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友爆料：🇰🇭拜林“唐人国际酒店”老板“谭波”四川省仁寿县人，绰号“洪波”，天天打着检察长的旗号骗钱。 在拜林唐人国际俗称小苹果，天天请宪兵司令吃饭。 在拜林拉拢各种人来他的园区搞诈骗。二楼开设鱼厅和会所组织卖银瓢娼，三楼开设百家乐斗牛各种搞假杀猪，四楼开设园区。买卖人口，贩Du，吸Du，无恶不作，谁跟他有仇就让宪兵抓谁，无比嚣张！ 天天去检查长家里送礼送钱，见谁跟谁说检察长是他关系，现在园区被打，二楼游戏厅还在逍遥法外各种骗钱。只要有客户直接就杀，让其亲信在场子里管理，现在他在国内遥控指挥。我就纳闷中国这么强大现在怎么能让犯下滔天之罪的人在国内逍遥法外，带500万美金回国难道恶人就真的得不到惩戒？ 在拜林唐人国际开设园区，在局势无比紧张的情况下还是电棍关黑屋，无比残忍真的都想象不到。一定要把它绳之以法，后期我会一直投稿曝光这种没有人性的畜生！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：近期，🇻🇳越南平阳省顺安市VSIP工业区（临近胡志明市）警察晚上针对该区域的电诈窝点展开突击查处，一名狗推跳楼逃跑，不幸坠楼后当场身亡！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#突发事件：🇰🇭西港凯迪刚刚被举报里面存在非法拘禁，被迫吸毒DU和进行性行為，现在宪兵警察已经把凯迪包围了 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

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从中国偷运117部二手iPhone入境越南！货值超10亿越南盾，两名男子被建议起诉 越南广宁省警方近日完成一起跨境非法运输手机案件的调查工作，并将案件材料移送同级人民检察院，建议依法起诉两名涉案男子。

警方查明，两人涉嫌从中国向越南非法运输117部二手苹果手机，涉案货物总价值超过10亿越南盾。 根据广宁省公安机关调查结论，两名涉案人员分别为： Bùi Văn Hưng，1988年出生，居住在越南海防市； Nguyễn Quốc Toàn，1998年出生，居住在越南广宁省。 两人涉嫌实施“非法运输货物过境”行为，目前警方已完成案件调查，并建议检察机关提起公诉 本案查获的物品为117部已经使用过的苹果手机，总价值超过10亿越南盾。 由于这些手机未经正常报关及进出口程序进入越南，警方以涉嫌非法运输跨境货物展开调查。 广宁省警方表示，这是当地在边境走私和非法运输专项整治行动中查办的一起典型案件。

警方近期重点打击利用中越边境地区非法运输商品的团伙和人员，并加强对货物运输路线、仓储地点及交易网络的调查。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：马来西亚槟城卡帕尔·辛格（Karpal Singh）KPS 泰庄 Tsin Livehouse海边喝酒唱歌地方。 两波狗推干起来了，中国狗推无论去了哪都是战神，给人家手机扔了，还对着脑袋踹。 Ps：大马乱不乱中国人说了算🤣 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：🇲🇲缅甸木姐航拍画面，有没有人在这里待过？熟悉的街道、熟悉的地方，如今再看到是什么感觉？ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

香港、内地警方联办「战军」跨境行动 瓦解网恋投资洗钱诈骗集团 拘69人涉款逾2亿港元 香港警务处商业罪案调查科反诈骗协调中心情报组高级督察叶启铭，于6月22日「战军」跨境行动案情记者会上披露，今年首三个月香港共录得1210宗投资骗案，占整体诈骗案约一成；相关损失总额达9亿2000万港元，同比上升一成七，金额占同期全港诈骗总损失一半。

结合上述整体罪案数据外，现场同步披露本案详情：今年5月警方接获跨境诈骗及洗黑钱报案，一名在内地居住的女子坠入网恋投资杀猪盘圈套，损失逾千万港元，案件牵扯上百个傀儡账户。 警方经过多月情报梳理、资金追踪工作，联同内地公安于6月22日开展代号「战军」联合行动，一举捣毁完整诈骗洗钱犯罪集团，以串谋诈骗、串谋洗黑钱罪名拘捕69名涉案人员，该团伙累计涉案赃款逾2亿港元。 骗徒在社交平台打造优质人设，与受害人建立恋爱信任后，诱导对方下载高仿虚假虚拟货币投资APP，谎称凭借内部渠道可获取高额稳定收益。为博取受害人信任，团伙先行转账97万港元当作虚假盈利分红，制造投资稳赚的假象。 2026年3月至5月，受害人陆续向10个香港一级收款账户转账上千万元，同时在内地线下交付实物黄金、场外划转虚拟货币充当投资本金。 资金汇入一级账户后，团伙迅速分流至106个二层傀儡账户逐层拆分洗白。警方最终锁定116个涉案户口，账户持有人包含98名内地居民、17名香港居民及1名外籍人士。 商业罪案调查科反诈骗协调中心通过银行紧急止付机制，成功冻结470万港元涉案赃款，后续将依法返还受害人。办案人员顺着资金流水深挖线索，依托骗案预警计划排查出另外173名受害群众，整个洗钱网络吸纳各地受害者资金总额逾2亿港元。 本次行动共抓获69名涉案人员，当中54男15女，年龄介乎18至60岁；14人于香港本地落网，其余人员在内地多地同步抓捕归案，全部人已被扣查调查。 该团伙采用流水线式分工运作：内地人员负责线上交友物色受害人；技术组搭建虚假投资APP、操控后台数据；水房大量收购普通民众银行卡分流洗白赃款；另有专人通过黄金、场外虚拟货币交易变现，借此规避金融监管。

现阶段案件仍在深入侦办当中，警方将持续追查尚未冻结的涉案赃款，尽力为受害事主挽回财产损失。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

北京中信大厦“中国尊”遭小飞机撞击　驾驶员死亡13人受伤 据北京日报报道，6月26日17时55分，在朝阳区东三环附近，一架单发双座轻型运动航空器在飞行中碰撞一高层建筑，事件导致机上仅驾驶员1人死亡，现场13人受伤。 据此前报道，6月26日晚间18点多，北京中信大厦疑似遭到小型飞机撞击，大厦两面玻璃破裂，而该小型飞机则机身断裂，残骸散落在路面，大楼底层冒出浓烟，楼内人员紧急疏散，现场目击者拍摄的部分影片已经在网络下架。 据了解，该栋楼为北京中信大厦是中信集团的总部，高度达528米，为目前北京市最高的摩天大楼。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：🇰🇭金边水净华桥附近水域发现一具中国男子的遗体，这是今天发现的第二起此类事件。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

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