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총1548만 납부후 차단박고 홈페이지 도메인이랑 아이디 그대로 영업중이네요 또 다른 피해자없길 바랍니다.
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😗😙😚😋 - 당근 기본온도 6만원에 사기로 하고 정산 바로 내어준다해놓고 1시간이지나도록 잠시만요 시전후 잠수
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| 7 | 고액현금거래보고제도(Currency Transaction Report, CTR)
금융회사등이 일정금액 이상의 현금거래를 FIU에 보고토록 한 제도입니다. 동일 금융회사에서 동일인의 명의로 1거래일 동안 1천만원 이상의 현금이 입금되거나 출금된 경우 거래자의 신원과 거래일시, 거래금액 등 객관적 사실을 전산으로 자동 보고토록 하고 있습니다. 따라서 금융회사등이 자금세탁의 의심이 있다고 주관적으로 판단하여 의심되는 합당한 사유를 적어 보고하는 의심거래보고제도(Suspicious Transaction Report, STR)와는 구별됩니다.
우리나라는 2006년에 이 제도를 처음 도입하였으며(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 제4조의2, 시행일자 : 2006.1.18.), 도입 당시는 보고 기준금액을 5천만원으로 하였으나, 2008년부터는 3천만원, 2010년부터는 2천만원, 2019년 7월부터는 1천만원으로 단계적으로 인하하여 운영하고 있습니다.
이번 25년 6월부터 시스템이 금감원 및 세무팀에서 AI시스템을 기반한 프로그램을 도입하여
자금세탁에 관한 법률규제를 만들어 6/1일 부터 시행중에 있습니다.
이유없이 모니터링이 걸리는 부분들이 잦아들것으로 예상되오니,
필히 1회 최대 500만원 까지만 입출금시 이용하시는 피해를 입지 않는 편법입니다
동일한 금액으로 입금시에도 모니터링 대상이되어 불이익당할수있으니 내용 참고바라며 이용바랍니다.
※해당 내용은 현금 거래에만 적용됩니다. 계좌 이체나 카드 결제는 해당하지 않습니다.
동일인 기준으로 하루 동안 합산된 금액이 2,000만 원을 넘는 경우도 보고 대상입니다.
본 제도는 개인을 처벌하기 위한 것이 아니라 의심스러운 자금 흐름을 사전에 감시하기 위한 장치이니 이점 참고 부탁드립니다 | 3 073 |
| 8 |  +8😀😃😄😁😆🥹
😅😂🤣 - 트리오펠라
🥲☺️😊😇🙂🙃😉 : @triopella
😌😍🥰😘 - 120,000
😗😙😚😋 - 당근 39.5 도 나가고 정산 밀리고 갑자기 중복아이피 떳다고 12단가에서 5?6? 으로 후려치고
본사에서 그렇다더니 영어 치네여
그마저도 정산안되고 읽씹합니다
당근 당연히 정지 이구여
피해금액 120,000만원
당근페이를 했는지 당근에서 연락왔구여 피해보지 말라고 제보합니다
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| 11 |  +51. 사건발생일: 25년 5월 7일 15일 두 사건
2. 업체명(사이트): 에카벳-샷벳
3. 도메인 : https://xn--tl3br0ov7g.com/ (
에카벳)
도메인 : https://xn--tl3b69egcs3ap11a7jq.com/ (샷벳)
4. 먹튀금액: 9000만원 1900만원
5. 가입 시 추천코드 카카오/텔레그램 ID: @mousetrap_7777
6. 사이트 계좌 : x
7.사건 관련 진술:샷벳 에카벳 운영이 제대로 안된다고 하고
최측근들 소문으로 인하면 에카벳 샷벳 둘다 부분먹으로 전향 예정 입니다.
회원여러분들은 제2의 나폴리 사건이 되지 않도록 주의해주십쇼
에카벳-샷벳 같은 라인 돈따면 규정위반 꼴면 나몰라라 먹튀사이트 이용주의 | 829 |
| 12 |  +8😀😃😄😁😆🥹
😅😂🤣 - A실장
🥲☺️😊😇🙂🙃😉 : @ojh333
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😗😙😚😋 - 작년 초, A실장한테 리브모바일 진행했는데 정산 받고 한달도 채 안되서 불법 스패머 등재되고, 추가로 보이스피싱 사용하여 경찰 조사받고 재판결과 기다리는중입니다. 사진 보시면 아시겠지만 스크린샷 안찍어놓은줄 알고 발뺌 영어 시전하다가 증거 사진 올린지 얼마 안되서, 대화 밀고 차단하는 사람입니다. 1인 2역인지 진짜 거래처인지 모르겠으나, 해당 사실 인지해놓고도 뻔뻔하게 4년간 무사고 안전업체 달고 영업중입니다.
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😗😙😚😋 - 브루, 미리캔버스 대리결제를 위해 파토에서 알게된 업자에게 4만원 송금을 하였는데, 이체완료후 장이 변경되었다면서 영어를 시전해서 뭐라고 하니 욕박고 차단함.
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| 14 |  +5😀😃😄😁😆🥹
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😗😙😚😋 - 븅신새끼가 강초 방터짐없다고 800명씩 가능하다고해서
믿고 보냈는데 결과는 그냥 병신새끼였습니다.
TQpz1h397oCeh8uueCwVuu8h5YXaSKJuNc
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| 15 | ⚠️ 영구 제휴 임시 중단
현재 에카벳 논란 및 각종 이슈들로 인해 임시 제휴 임시 중단하겠습니다 | 4 262 |
| 16 |  +1신종 텔레그램 해킹링크입니다
해당 피해없도록 조심하시길 바랍니다
텔레그램에서는 저런식으로 링크를 보내지않습니다
보안에 유의하시기 바랍니다 | 3 635 |
| 17 |  👑 안녕하세요 디시대표 입니다. 👑
2025.05.29 어제 채널 터트리려는 작업자들에 의해 채널 및 그룹방, 개인 텔레그램 아이디 까지 폐쇄를 했습니다.
금일 새로운 이미지와 새롭게 다시 활성화를 하려고 합니다.
현재 전에 쓰고 있던 아이디 및 채널 링크로 사기 및 사칭 하고 다닌다는 제보를 많이 받았습니다.
현재 저 디시대표는 @DQC2024 해당 아이디로 변경 하였으며 앞으로 해당 아이디만 쓸 예정입니다.
사칭 및 사기 각별히 주의하시길 바랍니다. 그룹방 및 박제방 채널 또한 링크 다 변경 되었습니다 말씀드립니다 .
@DQC2024 | 3 995 |
| 18 | 🍎 현재 쑤어 라는 닉네임으로 활동 하고 있는 작업자한테 공격을 받고 있는중이라
임시 개인텔 및 각방 링크 폐쇄 했습니다 사칭 및 사기 3자사기 피해 조심하시길 바랍니다. 🍎
@hohoho090
@efvhi33
@teerfewertpltez
@oio7979
@ArpioA_222
@TeleTeam_02
@Sooah2222 | 3 704 |
| 19 | 현재 이 아래에 있는 각 방 및 저의 개인텔 아이디 및 링크 비활성화 입니다
사기 사칭 및 조심하시길 바랍니다
⏺사기 박제방 [ 입장하기 ]
ㄴ [먹튀/사기/사고 박제채널]
⏺디시인사이드 대피소[ 입장하기 ]
ㄴ [방 터짐 대비소]
⏺코인 갤러리 [ 입장하기 ]
ㄴ [장외거래/OTC/세탁 커뮤니티]
⏺제휴 채널 [ 입장하기 ]
ㄴ [디시인사이드 제휴 채널 공지]
⏺구인구직 갤러리 [ 입장하기 ]
ㄴ [알바/딜&서빙/일당]
⏺디시 홍보방 [ 입장하기 ]
ㄴ [야동/마약/고어 외 자유홍보]
⏺ 마이너 갤러리 [ 입장하기 ]
ㄴ [본방/소통방/정보공유/뉴스]
@kor_dcinside_11 | 270 |
| 20 |  +8😀😃😄😁😆🥹
😅😂🤣 - 필부장
🥲☺️😊😇🙂🙃😉 : @mao5874
😌😍🥰😘 -
😗😙😚😋 - 사기꾼 필부장 제가 다른방에서 사기쳤다고 제 돈 2만원 받고 사기치는 업체 입니다 사기 피해자한테 뭐 준다는데 말도 안되는 소리하면서 정의구현이라니 뭐라니 하는데 사기꾼한테 사기친다고 합법이 아닌거처럼 이것도 아니라고 생각합니다 제가 사기를 친 전적이 있어도 정상 업체라면 반환이라도 해주던가 정산을 해주던가 하는게 맞다 생각하는데 이업체는 정의구현이랍시고 먹튀하네요 마사지하러 간다고 도발하고 박제 부탁드립니다.
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