Absolution Leaks 🇪🇺

☑️ Посадовці Міністерства відновлення (Міністерства інфраструктури), Національного агентства з акредитації України та низки компаній, що займаються сертифікацією транспортних засобів, заробляли хабарі на видачі офіційних документів. Про це редакція 368.media  дізналася з кримінального провадження ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК. Схема, за даними слідства, сприяла монополізації ринку сертифікаційних послуг і завдала державі збитків на суму понад 114 млн гривень. Посадовці, зловживаючи службовим становищем, забезпечували безперешкодне отримання акредитації для певних юридичних осіб, пов’язаних із організованою злочинною групою. Водночас інші суб’єкти господарювання стикалися з перешкодами в отриманні таких акредитацій, що сприяло монополізації ринку. Зокрема, встановлено, що службові особи суб`єктів господарської діяльності, уповноважені на сертифікацію транспортних засобів, зловживаючи службовим становищем вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та у подальшому подають останні до контролюючого органу, у тому числі до ДПС України, щодо ціни та кількості виданих сертифікатів, створюючи умови для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Встановлена кількість реєстраційних операцій першої реєстрації авто та операцій з перереєстрації транспортних засобів у зв’язку з переобладнанням у 2021 році. у яких серед документів що надавались для реєстрації, наявний сертифікат відповідності, вищезазначених товариств щодо індивідуального затвердження завершеного колісного транспортного засобу, згідно з яким було встановлено, що: ✔️ТОВ «Рівнестандарт» (код ЄДРПОУ 38888641) — 137 638, ✔️ТОВ «Центр Авто» (код ЄДРПОУ 38683765) — 173 948, ✔️ТОВ «Укр-Тест-Стандарт» (код ЄДРПОУ 35809174) — 166 305, ✔️ТОВ «КСЦ-Конкорд» (код ЄДРПОУ 38708538) — 56 244, ✔️ТОВ «Автотехносервіс» (код ЄДРПОУ 32946875) — 27 250, ✔️ПП «Аєс Стандарт» (код ЄДРПОУ 37673164) — 103190. При цьому за аналогічний період зазначена значно менша кількість виданих сертифікатів відповідності в порівнянні з вище зазначеними даними. Відповідно до фінансової звітності підприємства звітують про надання сертифікаційних послуг, обов’язкового технічного контролю транспортних засобів за ціною втричі меншою від ринкової, що може свідчити про тіньовий обіг грошових коштів та ухилення від сплати податків. Для формального відображення фінансових результатів господарської діяльності вказаних підприємств, в кінці кожного робочого дня в банківській уставні здійснюється оплата по списку осіб, яким підприємствами видано сертифікат відповідності або сертифікат типу. Офіційна сума оплати за кожен виданий сертифікат була від 70 до 100 гривень. І це при тому, що юридичні/фізичні особи за надання сертифікату сплачують в лабораторії готівкові кошти у розмірі від 2,5 тис. гривень (колісні ТЗ, ввезені з країн Європи), від 5 до 7 тис. гривень ( колісні ТЗ, ввезені з США). Тобто, лише незначна частина готівкових коштів, отриманих від замовників послуг в якості оплати вартості послуг (готівкова виручка), в кінці кожного робочого дня вноситься до каси банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки підприємства (готівка здається представником підприємства самостійно. У тому числі із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг). В результаті, лише та частина готівкових коштів, яка була зарахована на банківський рахунок підприємства, вноситься до розділу виручки і цей показник (сума зарахованої на банківський рахунок виручки) є головним для розрахунку фінансових результатів діяльності підприємства та використовується підприємством для складання фінансових та податкових звітів. У такий спосіб підприємства уникали відображення в бухгалтерському та податковому обліках реальних фінансових результатів господарських операцій, здійснених в рамках свої господарської діяльності, та зменшує таким чином базу оподаткування (фінансовий результат до оподаткування/ дохід) і, відповідно, зменшується податкове навантаження — сума податкового зобов’язання.

🔒 Продовження Перевірка доброчесності Чернявської Оксани виявила, що вона вже три роки користується житловим будинком на першій береговій лінії із власним морським пляжем в Одесі. Також користується одеською квартиру площею 86,3 кв.м. Ця нерухомість зареєстрована на матір Галину Василівну Бурлаку. Цікаво, що Чернявська протягом 2023 року користувалася незадекларованим Mercedes-Benz GLS 400 (2021). Раніше неї користувався Володимир Миколайович Цюпка, який був на посаді начальника ВМО №4 МП “Білгород-Дністровський” Одеської митниці. Потім якимось чином номерні знаки Mercedes-Benz GLS 400 з’явилися на BMW X5 (2023), яким користується Чернявська. Цей автомобіль вже має безпосередньо прив’язку до держслужбовиці — він зареєстрований на її матір. За даними порталу YouControl, приватне підприємство, яким керувала перебуваючи на державній посаді Чернявська, було зареєстроване 13 лютого 2008 року. Основним видом діяльності заявлена оптова торгівля непродовольчими товарами споживчого призначення та роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту. Статутний капітал фірми — 10 000 грн. Однак 8 червня 2024-го компанія припинила своє існування.  Знайшлося у реєстрах це одне підприємство, до якого має відношення Чернявська. Це ПП “Куряче панство”, зареєстроване 18 березня 2009 року у селі Кароліно-Бугаз на Одещині. Основна діяльність — оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами. Власницею компанії була Галина Василівна Бурлака — мама Оксани Чернявської. А сама ж декларантка в 2009 році була керівником компанії. Оксана Михайлівна допомагала трьом нардепам різних років скликань, двоє з яких належали до проросійських партій. Це Віталій Станіславович Журавський — депутат від Партії Регіонів, Ігор Миколайович Побер (безпартійний) та Сергій Миколайович Ларін — депутат від ОПЗЖ. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🗝 Колишню начальницю митного поста «Білгород-Дністровський» Одеської митниці Оксану Чернявську викрили у незаконному збагаченні на десятки мільйонів гривень. Чернявська свідомо приховувала джерела доходів, щоб уникнути моніторингу антикорупційних органів. Вона використовувала схему із залученням близьких родичів та довірених осіб, які оформлювали на себе коштовне майно. Чернявська передавала кошти підконтрольним особам для укладання правочинів, у тому числі фіктивних, для купівлі нерухомості та автомобілів, загальна вартість яких значно перевищує її законні доходи. Серед задокументованого майна, зареєстрованого на родичів Чернявської: 🔸На батька: будинок вартістю 7,497 млн грн та квартира площею 104,8 кв.м в Одесі. 🔸На матір: квартира площею 86,3 кв.м вартістю 1,759 млн грн, автомобіль BMW X5 (2023) та ще одна квартира. 🔸На сестру: дачний будинок вартістю 345,512 тис. грн, апартаменти за 1,66 млн грн, автомобіль Jaguar I-Pace (2018), а також дачний будинок із земельною ділянкою вартістю 5,72 млн грн. 🔸На довірену особу: автомобіль Jaguar XF (2014) за заниженою вартістю 49 тис. грн. Авто належить Сергію В'ячеславовичу Богдану. 🔍Особливу увагу слідства привертає торгівельний павільйон і переобладнаний під магазин вагончик, задекларовані матір’ю Чернявської як фізичною особою-підприємцем (ФОП). Мати не здійснює реальної підприємницької діяльності, а ФОП використовується для легалізації доходів. Павільйон і вагончик вказані як об’єкти оподаткування, але їхня діяльність є фіктивною через відсутність касових апаратів, складів чи працівників. 🔐 Щоб приховати походження коштів, Чернявська зареєструвала матір і сестру як ФОПів, які фактично не ведуть бізнес. Крім того, вони стали засновниками СФГ, основним видом діяльності якого є вирощування зернових і бобових культур. СФГ володіє ділянками загальною площею 4,36 га, частина з яких перебуває в оренді ТОВ. Слідство вважає, що ця структура також використовується для прикриття незаконних доходів. Під час обшуків виявлено договір оренди від 1 вересня 2017, за яким Чернявська здає в оренду приміщення площею 66,9 кв.м за символічну плату – 1 грн на місяць. Орендар, своєю чергою, уклав договір суборенди з ТОВ за 1000 грн на місяць, що вказує на можливе виведення коштів через підконтрольні структури. Ця схема, на думку слідства, є ще одним способом приховування реальних доходів. Схема Чернявської ґрунтується на використанні довіреностей, які надають їй повний контроль над майном, оформленим на родичів: ✔️Матір видала довіреності від 12 вересня 2018 (до 2028 року) і 5 березня 2024 (до 2027 року) на представництво інтересів і розпорядження майном, включно з BMW X5. ✔️Батько видав довіреності від 6 серпня 2018 (до 2021 року) і 14 квітня 2022 (на автомобіль Volvo CX90). ✔️Довірена особа видала довіреність від 21 червня 2022 (до 2032 року) на розпорядження квартирою. Перевірка по державним реєстрам показала, що Чернявська володіє кількома земельними ділянками, квартирами та закладами торгівлі: 🔸квартира площею 67,7 кв. м у місті Чорноморськ. Була придбана 24 липня 2008 року за 35 400 грн; 🔸квартира в Одесі площею 141,5 кв. м; 🔸дві квартира у Чорноморську; 🔸житловий будинок площею 87,6 кв. м у селі Гулянка Одеської області; 🔸будівля магазину площею 16,7 кв.м у Чорноморську; 🔸будівля магазину невстановленою площі у Чорноморську; 🔸нежитлова будівля площею 72,2 кв.м у Чорноморську; 🔸земельна ділянка площею 80 кв. м. Була придбана 9 серпня 2013 року за 36 688 грн. 🔸земельна ділянка площею 85 м², Була придбана 12 квітня 2017 року за 53 060 грн. 🔸11 земельних ділянок площею до 2 га в Одеській та Херсонській областях. Власницею нерухомості, а також ще кількох ділянок невеликою площею Чернявська Оксана стала вже займаючи посаду начальниці митного поста. Але у своїй декларації за 2023 рік вона лише згадала квартиру у Чорноморську, земельну ділянку у цьому ж місті площею 0,0085 га та земельну ділянку площею 0,008 га, будівлю магазину та торгівельний павільйон у Чорноморську площею 20,7 кв.м. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ Мера Трускавця Андрія Кульчинського перевіряють через можливе незаконне збагачення через набуття його сім’єю права власності на нерухомість на 9,84 млн грн. 📖 Слідство вважає, що міський голова налагодив схему набуття активів, вартість перевищує законні доходи мера. Розшуковими заходами встановлено, що вищевказану злочину схему організував сам Кульчицький, який переслідуючи мету швидкого та незаконного збагачення, зловживаючи становищем та наданими владними повноваженнями, організував схему незаконного набуття для себе та родини активів. 🧩 Зокрема міський голова разом з дружиною Наталією та донькою Устиною стали власниками восьми квартир і чотирьох нежитлових приміщень у Трускавці, за 2024-2025 роки. Загальна задекларована вартість усієї цієї нерухомості становить понад 1,8 млн гривень, проте ринкова вартість нерухомого майна, на яке набуто право власності понад 9,8 мільйона гривень. Реалізовуючи злочинний умисел, відкрито банківські рахунки для отримання незаконної вигоди у безготівковому вигляді, подальшої її конвертації у готівку, розподілу між учасниками групи та легалізації незаконно здобутих коштів шляхом придбання рухомого та нерухомого майна. 💬Кульчинський пояснив, що його сім’я не купувала нової нерухомості, йдеться лише про перереєстрацію майна, яке вже давно їм належало. Це стосується переоформлення часток у квартирах, які були у спільній власності з дружиною. Мер вирішив передати свої частки у цих квартирах доньці. Саме це стало підставою для подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🧩 Комарницький - Ніконов - Черновецький У 2016-2018 київський бізнесмен Денис Комарницький разом з дружиною володіли 110 квартирами у столиці. Зокрема, вони мали 52 квартири в ЖК "Комфорт Таун". Ще 48 квартир бізнесмена знайшли в ЖК "Central Park". Останні 10 квартир знаходяться у ЖК "Tetris Hall". Повідомляється, що Комарницький з дружиною намагалися продати ці квартири протягом кількох днів чи тижнів з моменту набуття права власності. На продажі цієї нерухомості Комарницький з дружиною могли заробити 440 млн гривень. Ці квартири могли стати способом розрахунку за надання таких послуг. Усі три ЖК, в яких Комарницькі мали житло, збудовані компанією KAN Development. Її засновник Ігор Ніконов у 2014-2015 роках був першим заступником голови КМДА Віталія Кличка. Засновник компанії KAN Development Ігор Ніконов стверджує, що будівництво квартир у Києві, які продавав Комарницький , фінансували фонди Степана Черновецького. Він повідомив, що власниками земельних ділянок були компанії Степана Черновецького. Саме фонди Черновецького фінансували будівництва і управляли активами. KAN Development Ніконова виступала лише девелопером проєктів. За словами девелопера, у 2016-2018 Комарницький не мав такого суттєвого впливу на процеси в місті, на відміну від 2006-2010 і 2019-2024 років, щоб "давати йому хабарі квартирами". Ніконов припускає, що Комарницький міг укласти інвестиційний договір із компаніями Черновецького про гарантовану купівлю певної кількості квартир за фіксованою ціною на вимогу інвестора. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

Одеським бізнесменам Володимиру Науменку та Сергію Грозі, бенефіціарам GNT Group (G.N. Terminal Enterprises Limited), що оперує в порту, повідомлено про підозру, а Печерський райсуд Києва обрав для Науменка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та як альтернативний захід заставу у 570 млн гривень. Справу розслідує ГСУ Нацполіції за №12022000000001431 за ознаками крадіжки (ч. 5 ст. 185), шахрайства (ч. 4 ст. 190), привласнення майна (ч. 4, 5 ст. 191), підроблення документів (ч. 2 ст. 205-1), легалізація злочинних доходів (ч. 3 ст. 209), створення злочинної організації (ч. 3 ст. 255) та розтрата заставленого майна (ч. 1 ст. 388) ККУ. За даними слідства, службові особи ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл», за попередньою змовою з бенефіціарами та службовими особами компанії Black Sea Commodities ltd, в період з 28 січня 2021 року по 16 серпня 2022 року здійснили розтрату: ✔️Кредитних коштів у розмірі 20 млн доларів, наданих Innovatus Structured Trade Finance I S.a.r.l; ✔️Заставленої сільськогосподарської продукції агою 116 тис. тонн, яка зберігалася на складах «Олімпекс». Схема полягала в укладенні передекспортного кредитного договору між Innovatus та Black Sea від 28 січня 2021 року, за яким Black Sea Commodities зобов’язалася повернути кредит до 5 грудня 2021 року. Для забезпечення зобов’язань Black Sea Commodities передала Innovatus у заставу сільськогосподарську продукцію, підтверджену складськими свідоцтвами, виданими «Олімпекс». Однак у серпні 2022 року, під час перевірки складів, виявилося, що заставлене майно відсутнє, що вказує на його розтрату або незаконне відчуження. Ключову роль у схемі відіграла GNT Trade DMCC (Дубай, ОАЕ), яка є засновником «Олімпекс» та пов’язана з іншими юрособами, зокрема ТОВ «Металзюкрайн Корп лтд». Слідство встановило, що службові особи цих компаній використовували підроблені документи для незаконних реєстраційних дій, що дозволяло приховувати протиправну діяльність. Black Sea Commodities не виконала зобов’язань за кредитним договором і не забезпечила збереження заставленої продукції, яка зникла зі складів «Олімпекс». У період мораторію на задоволення вимог кредиторів (з лютого по травень 2023 року) імовірно колишній керівник  перерахував 60 млн грн на користь пов’язаного підприємства ТОВ «ВТОРМЕТЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 30127924). Протидія законній господарській діяльності (ч. 1 ст. 206 КК) та самоуправство (ст. 356 КК): Дії службових осіб спричинили шкоду законним інтересам Innovatus. У 2019 році між GNT, її дочірніми компаніями та ACP I TRADING LLC (ACP) було укладено кредитний договір на 75 млн доларів, за яким «Олімпекс» виступив поручителем. Станом на травень 2025 року кредит не повернуто, що стало підставою для порушення справи про банкрутство «Олімпекс» у лютому 2023 року Господарським судом Львівської області. Слідство виявило, що після початку процедури банкрутства керівники та пов’язані особи групи GNT, зокрема бенефіціари  вчиняли протиправні дії, спрямовані на зміну керівництва компанії. Незаконні реєстраційні дії проводилися для заміни керівників та юридичної адреси «Олімпекс», попри судові заборони. Незаконні реєстраційні дії ✔️Приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу 1 березня 2023 року: провів реєстраційні дії щодо зміни керівника та адреси «Олімпекс», всупереч забороні Західного апеляційного господарського суду. Цю дію скасовано наказом Мін’юсту 10 березня 2023 року, а нотаріусу оголошено підозру за ч. 1 ст. 382 КК (невиконання судового рішення). ✔️Держреєстратор Петровірівської сільської ради у позаробочий час 27 вересня 2023 року змінив керівників «Олімпекс»  та юрадресу, використовуючи підроблену довіреність від GNT Trade DMCC. ✔️28 травня 2024 нотаріус знову провів незаконну зміну керівника, ігноруючи ухвалу Господарського суду Львівської області від 27 травня 2024 року, яка забороняла такі дії без судового затвердження. ✔️ Державний реєстратор Буської міської ради 30 травня 2024 року вніс до ЄДР неіснуюче судове рішення, яке нібито забороняло реєстраційні дії, порушуючи порядок розгляду заяв та законодавство про державну реєстрацію.

🚫 Досвідчений шахрай та аферист, або депутат та комісії з комунальної власності Одеської міськради від "Доверяй делам", один з посіпак Труханова, Олександр Матвєєв потрапив у велику халепу. 🔐  Київський районний суд Одеси наклав арешт на майно депутата через незаконне збагачення на 60 млн гривень. Олександр Матвєєв з 2002 обирався депутатом міської ради IV, VI, VII та VIII скликань. Протягом 2021-2024 Матвєєв, його дочка Наталія Олександрівна та пов’язані особи набули активи, які значно перевищують їхні офіційні доходи. Ключовим доказом слідства у справі став блокнот, вилучений під час обшуку  за місцем проживання Матвєєва. У ньому містилися записи, які підтверджують його контроль над активами, оформленими на інших осіб:

«Здание по адресу Старопортофранковская, 10 оформлено на фирму «Олимпбуд», директор ОСОБА_6 100% наше.» «Пентхаус оформлен на подругу ОСОБА_10 100% наше.» «Помещение по адресу Успенская, 42, 140,0 кв м. оформлено на общественную организацию инвалидов директор ОСОБА_12.»

Експертиза підтвердила, що записи зроблені рукою Матвєєва, що вказує на його пряму причетність до управління майном через довірених осіб. Схема включала використання фіктивних угод, таких як позики від осіб із низькими доходами (наприклад, 200 тис. євро від особи з доходом 58,16 тис. грн за життя), і оформлення активів на дочку, яка не мала достатніх легальних доходів для їх придбання. Як голова комісії з комунальної власності (з 2010 року), Матвєєв мав доступ до інформації про приватизацію та відчуження комунального майна. Слідство припускає, що він використовував свої повноваження для набуття майна за заниженими цінами, зокрема нежитлового приміщення на вул. Успенській, 42, придбаного через підконтрольну ГО. За даними НАЗК, сукупні доходи Матвєєва та його дружини за 2021-2023 роки склали 6,24 млн грн, плюс 13,77 млн грн від продажу частки в ПП «Лайк В’ю» і 1,67 млн грн від продажу автомобіля. Водночас їхні заощадження зростали (з 19,86 млн грн у 2020 році до 32,93 млн грн у 2023 році), що суперечить витратам на активи вартістю 60 млн грн. Це підтверджує незаконне походження коштів. Київський районний суд Одеси наклав арешт на майно з метою збереження речових доказів і можливої конфіскації. Суддя визнав, що незастосування арешту може призвести до приховування чи відчуження активів, що ускладнить розслідування. Суд наклав арешт на: ✔️Нежитлові будівлі та споруди на вул. Старопортофранківська, 10, у 2012 кв.м, вартістю 14,92 млн грн. Оформлені на дочку через договір новації з ТОВ «Олімп Буд Девелопмент», де вона надала позику на цю суму, попри офіційний дохід у 84,7 тис. грн за 2020 ✔️Квартиру-пентхаус, площею 347,6 кв.м, вартістю 7,261 млн грн. Сформована шляхом об’єднання 2 квартир (172,9 кв.м за 5,31 млн грн і 57,7 кв.м як дарунок за 1,95 млн грн), придбаних дочкою у 2022. ✔️Нежитлове приміщення на вул. Успенська, 42, у 140,3 кв.м, вартістю 1,46 млн грн. Придбане ГО «Організація інвалідів соціальної захищенності» за кошти довіреної особи Матвєєва. ✔️Приміщення за адресою вул. Катерининська, 1. площею 279,4 кв.м, частково належить ТОВ «Фінансова Компанія «Новотех» і ПП «Бугенвіл». ✔️Корпоративні права: 100% капіталу ПП «Ленд Проперті» (12 млн грн), що включає будинок і земельну ділянку. Придбані дочкою у 2021, хоча її доходи (2,27 млн грн за 2020-2021) не дозволяли такої покупки. ✔️Mercedes-Benz S400 CDI (2021), вартістю 5,41 млн грн, придбаний дочкою за заниженою ціною (100 тис. грн) у 2023. Використовується Матвєєвим за кордоном. ✔️Домоволодіння та ділянка в Іспанії, вартістю 40,66 млн грн (783,85 кв.м і 7,92 га), набуті у 2021 Матвєєвим, дружиною і дочкою. Матвєєв, який залишив Україну в березні 2024, може ускладнити процес через перебування за кордоном. Його оголосили у міжнародний розшук за ч.3 ст.27, ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.28, ч.4 ст.358, ч.3 ст.27 ч.3 ст.209 КК. 🔸Як розшукують Матвєєва? 🔸Недостовірне декларування 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

📖 Кандидат на посаду керівника БЕБ Ігор Шепетін має великі проблеми з майном 🧩 У власності родини посадовця СБУ знаходиться 2 будинки в котеджному містечку Montana Village в елітному селищі Козин під Києвом. В березні 2021 батьки придбали будинок 140 кв. м та ділянки 544 кв. м вартістю 690 тис. грн або майже 25 тис. доларів, що є в рази заниженою вартістю. Подібний будинок, навіть в умовах повномасштабної війни, вартує щонайменше 126 тис. доларів. Оскільки батько Шепетіна також був суб'єктом декларування, є невідомо походження 2,3 млн грн. Адже разом з придбанням елітної нерухомості, батьки Шепетіна ще й позичили його дружині 100 тис. доларів (2,7 млн грн), а також заощадили готівки на суму понад 2 млн грн. Батько Шепетіна до середини 2024 року працював начальником відділу управління персоналу Шевченківської РДА. До цього працював в управлінні міграційної служби. А мама пенсіонерка. Ну тобто це зарплата бюджетника та пенсія. Сам же Ігор Шепетін в період 2018-2022 не декларував право користування ще одним будинком в тому ж Козині. Він став сусідом батьків, буквально через декілька будинків. Будинок площею майже 180 кв.м належав його рідній сестри Оксані Варт. В 2024 сестра цей будинок подарувала кандидата, адже сама вона живе в Німеччині. Задекларована вартість будинку 650 тис. грн (25 тис. доларів) на дату набуття. Однак, станом на початок 2025 року подібний таунхауз продавався за 690 тис. доларів. Поруч з цим будинком зафіксували MERCEDES-BENZ CLS 400, яким користується сам Ігор Шепетін, але і з ним у нього маса проблем. Ми встановили, що Шепетін та його дружина сплачували штрафи за перевищення швидкості, керуючи зазначеним автомобілем в 2023 році, але користування цим автомобілем кандидат задекларував лише за 2024, лише після нашого звернення до конкурсної комісії з відомостями про незадеклароване авто кандидата. Власником зазначеного транспортного засобу з 13.09.2020 року є такий собі Кіктєв Сергій Вікторович. Зазначений уродженець міста Бровари, ймовірно, є бізнес партнером дружини Шепетіна. Зокрема, Кіктєв є власником приміщення в Вишгороді по сусідству з двома нежитловими приміщеннями дружини Шепетіна. Є архівне оголошення про продаж саме цього авто в 2020 році вартістю 88,5 тис. доларів. У вересні 2023 дружина Шепетіна Катерина Янцевич набула у власність три нежитлових приміщення в м. Вишгород площею 75.3, 107.9 та 114.3 кв. м, задекларована вартість яких складала 553,8 тис. грн, 739 тис. грн та 780 тис. грн відповідно. Вже в червні 2024 Катерина Янцевич продала одне з приміщень площею 75.3 кв. за 4,1 млн грн. Тобто, за рік вартість приміщення збільшилась в 7,4 рази. Середня ринкова вартість за квадрат складає 49 тис. грн , що говорить про те, що саме продаж було здійснено за ринковими цінами. Однак, видається сумнівним, що дружина могла за рік до продажу купити ці нежитлові приміщення в понад 7 разів дешевше від ринку. Ринкова вартість придбаної нерухомості насправді складає понад 350 тис. доларів або 13 млн грн на момент набуття. Задекларованих доходів родини кандидатів не вистачало для придбання зазначеного майна за ринковими цінами. В період 2018-2023 Ігорем Шепетіним та його близьким оточенням було набуто майна на загальну суму 1,25 млн доларів. Але особливий цинізм цієї історії в тому, що Ігор Шепетін судився з СБУ за службове житло. 🔸Все про майно Шепетіна 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🚫 Депутати Київради, які "рахуються" у ЗСУ, заявляють про політичний тиск, бо їх відправляють служити за межі Києва Йдеться про трьох депутатів. ✔️ Андрій Странніков, «УДАР» - забудовник (партнер екснардепа Валерія Іщенка). Служить у Києві. ✔️ Ігор Хацевич з «ЄС» - людина Сергія Березенка, помічник покійного нардепа Анатолія Матвієнка. У 2023 Хацевичу оголосили підозру в ухилянні від військової служби. Не зʼявлявся на військову службу, прикриваючись відрядженням. ✔️ Олександр Бродський – разом з братом В’ячеславом — "кришувальники" МАФів у Шевченківському районі, забудовники. Брати близькі до Віктора Пилипишина та Юрія «Єнакієвського» Іванющенка. З 2022 Олександр рахується командиром стрілецької роти. Депутати опублікували у Соні Кошкіної на LB.UA матеріал про політичний тиск з боку влади, яка хоче їх відправити в інше місце для проходження служби. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Гладковський не затриманий - повідомив його адвокат Руслан Волинець

Наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення.

📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡у рамках розслідування збирає інформацію 🕵️‍♂️ про шахрая підприємця з "Айрон моторс" Володимира Філіппова, як, як громадянин України, не вміє розмовляти та писати українською мовою та відмовляється надавати відповіді на офіційні запити наших колег. Від діяльності Філіппова з продажу вживаних авто з США вже є багато потерпілих та зареєстровано кримінальне провадження №12024162480001307 за ч. 3 ст. 190 КК (шахрайство). Ти м не менш, він переїхав до Молдови та відкрив там нову фірму. Винагороду за інформацію про підораса гарантуємо. 🔸Родина ухилянта 🔸Мацквіч победіст Філіппов 🔸Шахрайське ОЗУ 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

☑️ Барбул отримав нову підозру НАБУ і САП повідомили про підозру екскерівнику "Спецтехноекспорту" Павлу Барбулу, його ексзаступнику Антону Вороніну, Євгену Сінгаєвському, Олексію Барбулу та Віктору Маркелову. За версією слідства, протягом 2016-2019 вказана організована група заволоділа 3,78 млн євро ДАХК «Артем», ДП «Авіакон» та СТЕ. Барбула слідство вважає організатором. Як стверджує слідство, саме він уклав агентську угоду з фірмою Vakur s.r.o., яка не надавала жодних агентських угод, але отримала за них 3,78 млн євро. Зі вказаними коштами були проведені фіноперацій, в т.ч. переведення в готівку. Надалі кошти були розподілені. Особам повідомили про підозру у заволодінні коштами (ч. 5 ст. 191 ККУ), легалізації коштів (ч. 3 ст. 209 ККУ) і в підробленні документів (ч. 1 ст. 366 ККУ). Барбула, Вороніна і Маркелова оголосили в розшук. Їх заочно заарештували. Сінгаєвському визначили 4 млн грн застави з обов'язками. Цікаво от що: Барбул "легалізував" кошти розписками 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

⚙️Депутат Рівненської міськради від "Слуг" Олена Хотенко питає, що таке бути мамою під час війни? Відповідаємо, дарити сину коштовні іномарки, оформляти на нього свої підприємства та брати у власної дитини мільйонні кредити. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🚫239 млн гривень - розтратять на закупівлю "планування ресурсів підприємства" для ДП "Ліси України" Нещодавно підприємство отримало декілька пропозицій від потенційних постачальників на реалізацію подібних проєктів значно дешевше. Така система не можу коштувати більше 60 млн грн. Це підтверджує нераціональне використання бюджетних коштів. Крім того, умови тендерної документації досить дискримінаційні: від нелогічної послідовності етапів впровадження ERP до штучно завищених вимог до аналогічного досвіду. Останній вимозі відповідає лише одна компанія, яка раніше працювала з Укрпоштою. Нагадаємо, що нинішній керівник виходець саме з цього відомства. Тож вочевидь переможець нинішнього тендеру вже давно відомий керівнику ДП "Ліси України". Через такий підхід оновленої команди ДП "Ліси України та Юрія Болоховця, бюджет може втратити щонайменше 150 млн грн. Втім, є ймовірність, що сумнівний тендер все ж таки скасують за рекомендацією ЬЕЬ. Аналогічний механізм був нещодавно застосований до одного з управлінь освіти столиці - завдяки своєчасному втручанню там правоохоронці зберегли 130 млн грн у бюджеті. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

⚖️Суддівська ОЗУ Секретар судового засідання Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Ірина Червинська, де НАБУ викрило схему допомоги ухилянтам від ЗСУ, уклала угоду зі слідством та зголосилася свідчити проти керівництва. Не пізніше 12 червня 2024 року Червинська, працюючи секретарем судового засідання, задумала передати судді хабар у розмірі 2 тис. доларів за позитивні рішення у двох справах про визначення місця проживання дитини з батьком (справи №495/4849/24 та №495/5023/24). Того ж дня вона передала судді матеріали справ, наголосивши на своїй особистій зацікавленості, а згодом у кафе «Маестро») через водія судді вручила гроші, заховані в книзі «Комментарии к правилам дорожного движения Украины». Червинська неодноразово підтверджувала свої наміри. 14 червня вона телефоном уточнила судді, що передала кошти через посередника, а 19 червня та 26 червня (перебуваючи у Словенії) наполягала на позитивному вирішенні справ. 17 липня, під час особистої зустрічі в кабінеті судді, вона ще раз попросила розглянути «її» справи. Того ж дня суддя ухвалив потрібні рішення, датовані заднім числом – 12 червня 2024 року. Червинська визнала провину, щиро покаялася та активно співпрацювала зі слідством, надавши свідчення у рамках іншого провадження (№52023000000000114), розпочатого 10 березня 2023 року. Воно стосується діяльності організованої групи з понад 12 осіб у Білгород-Дністровському суді, яка протягом 2022-2024 років виносила незаконні рішення про визначення місця проживання дітей з батьками та позбавлення матерів батьківських прав. Прокурор зазначив, що розслідування ускладнене великою кількістю учасників, тому аналіз ролі кожного триває поетапно. Суд врахував пом’якшувальні обставини – щире каяття Червинської та її сприяння у викритті інших осіб. За ч. 3 ст. 369 КК їй призначено 4 роки позбавлення волі без конфіскації майна, але на підставі ч. 2 ст. 75 КК  її звільнено від відбування покарання з іспитовим строком 1 рік. Вирок передбачає можливість виправлення без ізоляції, але під контролем пробаційних органів. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

Друга дисциплінарна палата Вищої Ради правосуддя вважає, що суддя Господарського суду Херсонської області Любов Немченко має бути звільнена за дисциплінарний проступок. Немченко з 2003 року працювала суддею Господарського суду Херсонської області. У 2022 році вона не виїхала з Херсона і залишилась в окупації. У серпні 2022-го її відрядили до Господарського суду Одеської області. Проте Немченко на нове місце роботи не прибула і працювати не почала. У листопаді 2022 року після звільнення частини Херсонської області та міста Херсон Немченко також не прибула до Одеси. Натомість евакуювалася на лівий берег річки Дніпро, в окуповане селище Асканія Нова. ВРП отримала письмові пояснення Немченко, що вона не змогла евакуюватися через відсутність гуманітарних коридорів і свою 85-річну хвору матір, яку не могла ні вивезти, ні покинути. А перед звільненням Херсона у місті була гуманітарна катастрофа, тому вона з матірʼю на запрошення знайомої переселилась на лівий берег Дніпра. Наразі допомоги в переїзді із селища Асканія Нова до України Немченко повідомляє, що не потребує, оскільки переїзд є безпечним, але довготривалим. І водночас через стан здоров’я матері, суддя вважає, що такий переїзд для неї є неможливим, оскільки вона не може залишити матір, яка потребує стороннього догляду. Голова суду Литвинова пояснила, що питання евакуації в суді централізовано не вирішувалося і кожен його вирішував сам. Ще вранці 24 лютого 2022-го голова суду забрала особові справи і трудові книжки працівників і заховала вдома в вигрібній ямі. У березні виїхала одна суддя, у березні Литвинова і її колега, одна суддя – у травні і ще одна – в серпні. Немченко і ще одна суддя на підконтрольну Україні територію не евакуювалися. Керівник суду пояснила, що Немченко до неї з приводу евакуації не зверталася, допомоги не просила, а тільки забрала свою трудову книжку і особову справу. Немченко отримала ідентифікаційний номер платника податків у Росії. Як вона пояснила, вона зробила це, щоб виготовити ключ від електронного підпису, без якого Господарський суд Однськоі області і Вища рада правосуддя України не приймали її листи. Однак у подальшому зʼясувалося, що підпис можна згенерувати в Україн сам такому сервісі «Дія», що вона і зробила. Але податковий номер РФ у неї залишився. Додатково Немченко надіслав документи про те, що в липні 2024-го її мати зламала шику стегна. Після цього матір направили на лікування в окупований Сімферополь АР Крим і вона поїхала туди з нею. Немченко просила дочекатися закінчення або призупинення бойових дій. У своїх листах запевняла, що не має наміру працювати на РФ і хотіла б залишитися суддею в Україні. Остаточне рішення про звільнення Немченко має прийняти Вища рада правосуддя. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

💼 Кейс ексзаступника голови РНБО Гладковського (Свинарчука) 🔸Затримання батька 🔸Дрони для ЗСУ 🔸Йоб..ні висотоміри 🔸Павло Букін 🔸Син Гладковського 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Що там НАБУ та недостовірне декларування голови Держвідновлення? 📖 У жовтні 2021-го НАЗК передало до НАБУ інформацію про недостовірні відомості в декларації тодішнього мера Житомира Сергія Сухомлина за ст.366-2 ККУ. У висновку НАЗК про результати повної перевірки декларації Сухомлина за 2018 зазначається, що він вказав неправильну вартість свого автомобіля марки AUDI A8 (2013) ‒ 780 тис. замість 363 тис. грн. Декларант зазначив, що вартість автомобіля його дружини MW X3 (2007) складає 560 тис. грн, тоді як за даними НАЗК, ціна авто ‒ 474 тис. грн. В результатах перевірки зафіксовано, що Сухомлин не вказав в декларації, що його дружина є співзасновницею ТОВ «Кінотон» і внесла в статутний капітал 2,5 млн грн. Сухомлин не задекларував, що його дружина є співзасновницею ТОВ «Стров енерджи» і внесла в статутний капітал 250 тис. грн. В поясненнях для НАЗК декларант сказав, що під час заповнення декларації його дружина не надала такої інформації. НАЗК не врахувало ці пояснення, бо до того, як стати Житомирським міським головою, Сухомлин був співзасновником цих компаній. Недостовірні відомості у декларації відрізняються від достовірних на 3,86 млн грн. З цього часу НАБУ мовчить. Цікаво, що раніше через рішення Конституційного суду в 2020 щодо скасування відповідальності за декларування недостовірних відомостей Сухомлин уник покарання за не вказання відомостей про корпоративні права на суму понад 3,2 млн грн. 🔒 Держагентство відновлення - схематоз 🔸Керівник комісії Цикалевич 🔸Голова Держагентства Сухомлин 🔸Мама-мільйонер 🔸Корупційне кубло Кулеби 🔸Роман Черкас 🔸Декларація Журавльова 🔸Судовий позов 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Свинарчука затримано ​​Зловживання на автівках для армії: колишнього Першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського затримано в Іспанії👤 14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія правоохоронними органами затримано колишнього Першого заступника секретаря РНБО, який також обіймав посаду Голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу та розшукувався НАБУ з червня 2024 року. Вирішується питання щодо екстрадиції особи до України. Затриманий спільно з ексзаступником міністра оборони та директором департаменту Міністерства оборони обвинувачується в організації закупівлі в межах державного оборонного замовлення вантажних автомобілів підвищеної прохідності за завищеними цінами, що призвело до понад 17 млн грн збитків державі. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Руслан Кравченко: Майно АТ «ПівдГЗК» передано в податкову заставу через несплату податкового зобов’язання в розмірі 3,7 млрд грн. Сплатити ці кошти до бюджету «ПівдГЗК» зобовʼязав Верховний Суд. Протягом 3 років компанія виплатила 29,8 млрд грн дивідендів на користь 12 кіпрських компаній. Однак реальними отримувачами доходу були структури в Нідерландах — отже, підстав для застосування пільгової ставки не було. Рішення суду платник ігнорує. Протягом 10 днів, передбачених Податковим кодексом України на добровільне виконання грошового зобов’язання, сума не була сплачена. З початку травня цей борг офіційно став податковим. ДПС вже направила боржнику лист щодо необхідності сплати податкового боргу, податкову вимогу та ухвалила рішення про опис майна. На підставі складеного та узгодженого з платником податків акту, майно зареєстровано у податкову заставу.  Якщо борг не сплатять, то майно, описане у податкову заставу, буде реалізовано в рахунок його погашення. До речі, на суму боргу відбувається нарахування пені — 120% річних облікової ставки НБУ. Уникаєш виконання фінансових зобов’язань — доведеться відповідати. Закон один для всіх. Рішення суду потрібно виконувати. 📞 @ABleaks_bot ☑️ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com