Absolution Leaks 🇪🇺

📌 Брат дружини експрокурора з Одеси Олександра Грамми Єлізавети — Михайло Трєсков, якимось чином після війни виїхав до Варшави, де проводить гарне життя. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 КДКП вирішила звільнити з посади  двох працівників прокуратури через набуття фіктивної інвалідності. У 2020 році прокурор Кам’янець-Подільської окружної прокуратури Сергій Наконечний та прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Тарас Горобець отримали групу інвалідності і скористалися своїм новим статусом лише для отримання пенсії. Прокурор Наконечний в березні 2020-го намагався оформити собі пенсію за вислугу років, але йому відмовили. Після цього він звернувся до лікаря-хірурга комунальної лікарні і наполягав, щоб його помістили до стаціонару для обстеження та лікування. Згодом лікар розповідав, що стаціонарного лікування та госпіталізації Наконечний насправді не потребував. Але пацієнт наполягав і говорив, що є працівником прокуратури. Лікар не зміг йому відмовити, «враховуючи авторитет посади та можливі небажані конфлікти з працівником правоохоронного органу». Пізніше лікар також склав виписку із медичної картки амбулаторного хворого, у якій зазначив діагноз, на якому наполягав Наконечний, а також направлення на МСЕК, хоча відомості про стан хворого не відповідали дійсності.  Далі службові особи Кам’янець-Подільської міжрайонної МСЕК безпідставно встановили чоловіку II групу інвалідності довічно. Після цього прокурору виплатили більше 1 млн грн пенсії по інвалідності. Прокурор Горобець за подібних обставин був визнаний інвалідом II групи і отримав 477 тис.  гривень пенсії. У 2025 році перевірка показала, що прокурори здорові й інвалідність їм скасували. Експерту-терапевту Кам’янець-Подільської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії і голові комісії Черкаської обласної МСЕК повідомили підозри в службовому підробленні. Прокурори Горобець і Наконечний підозрюються у шахрайському привласненні коштів  в особливо великих розмірах. Але їх вина ще не встановлена судом. У поясненнях кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурорів Наконечний і Горобець не визнали порушень. Вони посилались на те, що насправді мають певні хвороби. Але за відсутності медичної освіти не розуміли, що за станом здоровʼя не можуть мати групу інвалідності. Прокурор Горобець категорично заперечував будь-який тиск чи вплив на лікаря або членів МСЕК. Оскільки голові МСЕК повідомлено підозру, то прокурор вважає, що порушення могли бути з боку медичних працівників, а не з його. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Це вже деменція чи ще ні? 🚫 Порошенко рекламує свій канал у ТГ, який хоче заборонити.

🔒🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Зернова схема для портів Дунаю Бізнес-партнер експрокурора-бандита Олександра Грамми — депутат Одеської облради від "Євросолідарності" Олександр Пєтков має декілька аграрних компаній, які постачають зернові до спільного ТОВ "Морський порт Дунай-Кілія". Коротше, виявилося, що Пєтков незаконно захопив та обробляє 500 га с/г земель в Ізмаїльському районі. Фактично земля перебуває в оренді ТОВ «Дунай Агрос»,ТОВ «Дунай Агроінвест», ТОВ «Дунай Агрохаб» — фірмах колишнього голови Орловської сільради Михайла Куванжи (деякі з них — у стадії припинення діяльності). Поліція встановила, що ділянки безпідставно засіяні зерновими озимими культурами представниками ФГ «Дінекс-Агром», ПП «Дінекс-Трейд» та ПП «Влахос», де використовувалась їх сільськогосподарська техніка та співробітники. Ці фірми належать депутату Пєткову Вся це схема відбувалася незаконно без укладання договорів оренди, що свідчить про умисний злочин. Відкрита справа №1202416815000011 ч. 2 ст. 197-1 ККУ. До речі, Пєтков є членом постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської діяльності, що полегшує йому різноманітні махінації. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📌 Корупційну діяльність сімейки експрокурора Грамми на Одещині прикриває адвокат Денис Чумаченко До речі, він також користується послугами медіаповії Овчиннікової, про яку ми вже вам повідомляли. Стати переможцем рейтинга "Еліта України" можна за декілька тисяч доларів. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 Скандальний одеський експрокурор Олександр Грамма монополізував експорт зернових через Кілію 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 раніше повідомляло, що проти прокурора були кримінальна справа за привласнення 120 тис. доларів, але він від неї відпетляв та став успішним єкспортером агропродукції. Грамма володіє ТОВ "Морський порт Дунай-Кілія" та логістичним ТОВ "Ларс". На його батька Олександра Володимировича та матір Наталію Миколаївну оформлені декілька фірм, що займаються єкспортом зерна через дунайські порти. Цікаво, що батько експрокурора з 2020 року банкротить власну фірму ТОВ "Давос", натомість "Давос-агро" наразі працює на відмінно, але заборгувала ДП "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ" 1 млн гривень, проте платити не хоче. Серед засновників компаніє є родичка Саф'янівської ОТГ Олександра Пєткова, який через свої сільскогосподарські фірми забезпечує фіктивне постачання зернових (Пєткова Віталіна Вікторівна) 🔸СК «Україна» (припинено) 🔸ФГ «Арна» 🔸ФГ «Дінекс-Агро» 🔸«Дінекс-Трейд» Щодо "Зернового терміналу Кілія", то його очолює Московський Андрій Олексійович — колишній директор державного підприємства "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ". Дуже проста схема, яку не помічають в БЕБ. Додамо, що у схемі також фігурує ТОВ "Давос-ТТЛ" (вантажний автомобільний транспорт). 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡повідомляє: котрабандисти відлупцювали детективів БЕБ Цікава історія трапилася у середині червня цього року в київському яхт-клубі "Маячок", куди прийшли детективи БЕБ разом з СБУ. Правоохоронці вирішили обшукати яхту Abacus marine, але там відпочивали троє контрабандистів. Коли останні дізналися, що в них буде обшук, то вони почали лаятися на детективів та оперативника СБУ, а потім напали на них. Останні отримали ссадини та забої грудної клітини. Знищили камеру, яка фіксувала слідчі дії на телефон Побили навіть жінку, яка фіксувала напад на відео камери смартфону та намагалися його відібрати. Наразі всі підозрювані під домашнім арештом. До речі, яхта організатора контрабанди наразі виставлена на продаж за 600 тис. доларів. Деталі згодом. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє Ексначальник Київського й Одеського квартирно-експлуатаційних управлінь (КЕУ) Міноборони Герасименко Артем Дмитрович та директор компанії "Оператор енергії" Дмитро Богданов отримали підозри через завищення ціну на електроенергію, прикриваючись "ринковими коливаннями". Посадовець укладав договори із підконтрольною фірмою на постачання енергії для військових. Умови контрактів змінювались у бік підвищення цін — без об'єктивних причин. Це дозволило фігурантам привласнити 25 млн грн, виділених на потреби армії. Справу кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 та ч. 4 ст. 425 ККУ. ТОВ "Оператор енергії", фігурант справи про завищення цін на електроенергію, за даними Clarity-project, з 2019 року виграло тендерів у "Прозорро" на 4,67 млрд грн. Найбільшим замовником фірми є Київське КЕУ — понад 1,18 млрд грн. Компанія посилалась на довідки Харківської ТПП для обґрунтування підвищення цін. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Ексрегіонал та власник компанії "Автострада" Максим Шкіль вирубав заповідний Чернечий ліс і на вкраденій землі збудував садибу Йдеться про 1,26 га землі ДП "Боярська лісова дослідна станція" (ліси І групи, вкриті лісом) у кварталі № 58 Хотівського лісництва (біля села Лісники, Києво-Святошинського району). Чисельні рішення судів доводять, що цю землю було вкрадено в держави, перепродано декілька разів. Ліс вирублено та забудовано житловим будинком площею 3 тис. кв.. Вартість садиби — 18 млн доларів! Шкіль Тетяна Василівна об`єднала земельні ділянки з кадастровими №№ 3222484500:03:001:5077, 3222484500:03:001:5034, 3222484500:03:001:5088, 3222484500:03:001:5089 та забудувала (декларація КС051200811542) Власником землі та будинку є Шкіль Тетяна Василівна (1957, Львів) — матір Максима Шкіля, власника ГК «Автострада» найбільшого підрядника держбудівництв мости-водогони-автошляхи і т.інш на суму більше 200 мільярдів. Але мешкає там не вона, а сам бізнесмен. Суди за повернення землі ще тривають (справи №369/2862/21, №369/13376/21). 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Мережа магазинів електроніки Yabluka (раніше Yabloki) в центрі уваги через можливу торгівлю «сірою» технікою. Власник мережі, Артур Гатунок, фігурує в судових справах та розслідуваннях, які тривають вже роками. Yabluka позиціонує себе як магазин «оригінальної», а не «офіційної» техніки. Це ключовий момент: хоча техніка може бути справжньою, вона, ймовірно, ввезена в Україну без належного митного оформлення та сплати податків. Це підтверджується результатами дослідження «Таємний покупець», проведеного Центром експертиз «Тест»: 🔸на товарах немає інформації про імпортера. 🔸відсутнє маркування українською мовою. 🔸немає маркування про відповідність національному технічному регламенту. Yabluka продовжує наголошувати, що їхня техніка справжня, а сам Гатунок публічно засуджує контрафактні пристрої, називаючи сертифікацію важливою умовою. Проблеми з законом у мережі Yabluka тягнуться ще з 2015 року. У судовому реєстрі зафіксовані: кримінальне провадження за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, судові ухвали про нелегальне ввезення техніки Apple та порушення порядку розрахункових операції 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Ой, а хто це в нас таких гарячий? 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔒 Бізнесмен Вемір Давітян, якого джерела вважають ключовою тіньовою фігурою у Запорізькій області, вивів фінансові активи за кордон та сховав у родинних структурах. Давітян переховується в Австрії та Словаччині, а його нерухомість зареєстрована у Відні, Братиславі та Ужгороді. Формальне керівництво бізнесами здійснює його тесть — Олександр Вікторович Гайдар, підконтрольні якому фірми обслуговують тіньові готівкові, аграрні та логістичні потоки. Відмиваються кошти, отримані Давітяном із таких джерел: ✔️ металобрухтові та «чорні» експортні схеми, ✔️ обнал, ✔️ тютюнова контрабанда, ✔️ гуманітарна «допомога» 🔐 Олександр Гайдар є офіційним керівником трьох компаній: 🔸ФПП «Люкс-07», 🔸ПП «Логістік-ВВН», 🔸ТОВ «Логістік ВВН ГРУП». Водночас він є бенефіціаром або співвласником щонайменше 14 підприємств, серед яких: 🔸 «Норма-Плюс 777», 🔸 «Грейн Кар», 🔸«Авім Естейт», 🔸«СТК Авангард», 🔸«Грація 2019», 🔸«Укрбілдінг-компані» У різні роки Давітян, якого вважали наближеним до Давида Арахамії, неформально курував Запорізьку ОДА. Раніше Давітян був протеже кримінального авторитета Олександра Петровського ("Наріка"), однак у критичний момент зумів змінити дах і «перефарбувався» під нову політичну еліту. Важливу роль у схемах відіграє ПрАТ «Михайлівський райагропостач», що фігурує в експортних махінаціях на тимчасово окупованій території. До повномасштабного вторгнення співвласниками цієї структури були родичі Давітяна — зокрема його сестра Ліана Давітян, яка формально вийшла зі складу, але залишається пов’язаною через Галину Шаламову (на фото) — третю співзасновницю. За інформацією розслідувачів, Шаламова: ✔️ співпрацює з окупаційною адміністрацією, ✔️ налагодила зв’язки з кадировцями, ✔️ бере участь у рейдерських «віджимах» аграрної землі. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📁 Розкрадання гумдопомоги у Запоріжжі: схема Давітяна Кримінальну справу №52022000000000137 щодо розкрадання гуманітарки ще на початку грудня 2023 передали від НАБУ до Головного слідчого управління Нацполіції. Вказувалось, що постановою від 05.12.2023 підслідність визначено за слідчими поліції, матеріали кримінального провадження скеровано до органу досудового розслідування”. Це вирішила САП. Під час обшуків у серпні 2022-го детективи віднайшли у в.о. міського голови Анатолія Куртєва 230 тис. доларів та майже 600 тис. гривень. Адвокати намагались зняти арешт з цих грошей. Захист казав, що це гроші не Куртєва, а його батьків помічника Владислава Павлюченка, який веде його сторінки в соцмережах. Звинувачення і слідство стверджували, що в них є оперативні дані та свідчення сусідів, що Куртєв мешкав за тією адресою разом з Павлюченко (⚙️ спільний побут подружжя) . І що готівку знайшли в сумці, де зберігалось чимало документів з обласного бюро судмедекспертизи, яке Куртєв раніше очолював. За даними слідства, батьки Павлюченка не мали можливостей – майна, бізнесу, високооплачуваної роботи – накопичити за своє життя декілька мільйонів гривень. 🚫 В жовтні до суду прийшли адвокати Куртєва і Павлюченка. Вони надали клопотання батьків Павлюченка, які засвідчили в письмовому вигляді, що це їх гроші, які вони все життя збирали сину на квартиру, і запропонували перерахувати ці гроші на ЗСУ. Куртєв у суді засвідчив, що це не його гроші, і просто «його документи зберігалися за місцем проживання Павлюченка, оскільки він його помічник, тож виконує його доручення, жодного відношення до вилучених грошових коштів не має». 🚫 Прокурор підтримала це клопотання, зауважила, що досі в провадженні нікому про підозру не повідомлялось, і з моменту вилучення цих коштів слідство не підтвердило, яка саме відношення вони мають до «гуманітарної справи», тож в подальшому арешті готівки немає потреби. У підсумку, суд погодився з клопотанням Павлюченків і зобов’язав НАБУ перерахувати гроші для підтримку ЗСУ. Через попередній досвід, бо за останні шість років усталилась тенденція, коли провадження передають від НАБУ до Нацполіції, у такого провадження високі шанси “померти” і бути закритим. Через те, що Нацполіція значно більше завантажена різними справами, менш прозора і підзвітна активістам, і в них є набагато більше бюрократичних важелів, щоб “поховати” розслідування. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 Розкрадання гуманітарної допомоги під час війни У серпні 2023-го на складах у Запорізькій області було виявлено близько 200 тонн гуманітарної допомоги – продуктів, ліків, засобів першої необхідності, які мали б рятувати життя, але замість цього вони безслідно зникали з обліку, потрапляючи в торговельні мережі й кишені чиновників. Головною фігурою тут виступає Вемір Давітян – бізнесмен із широкими зв’язками в аграрній та логістичній сферах, який координував як нелегальний експорт зерна з окупованих територій, так і привласнення гуманітарних вантажів за участі посадовців Запорізької ОВА. Все починається з зернових культур, викрадених з окупованих земель. Аналіз зібраної інформації показує, що Вемір Давітян залучив підконтрольне АТ «Михайлівський райагропостач» до масштабної схеми незаконного експорту аграрної продукції. Транспортування відбувалося через логістичні ланцюги, контрольовані Давітяном та його наближеними особами: зерно спочатку прямувало на територію рф, а звідти – до портів Чорного моря для морського експорту до країн ЄС та Близького Сходу. Реалізація здійснювалася за зовнішньоекономічними контрактами з іноземними компаніями. Для легалізації цих коштів Давітян використовував рахунки юридичних осіб, підконтрольних його тестю – Гайдару О.В., який виступає директором ПП «Люкс-07», ПП «Логістік-ВВН» та ТОВ «Логістік ВВН ГРУП». Ці структури слугували каналами для відмивання, забезпечуючи безперервний потік фінансів у схему. Діяльність АТ «Михайлівський райагропостач» супроводжувалася грубими порушеннями податкового законодавства. Детективами НАБУ в 2022 році викрито систематичні схеми розкрадання гуманітарки в промислових масштабах: з лютого 2022 року викрадено 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілів з гуманітарними вантажами. Ключові ролі в цій схемі відігравали високопосадовці: колишній голова Запорізької ОВА Олександр Старух керував і організовував корупційні схеми, здійснюючи загальний контроль, приймаючи ключові рішення та забезпечуючи покровительство. Його ексзаступниця Злата Некрасова брала активну участь в організації продажу викраденої допомоги, координуючи розподіл вантажів, налагодження каналів збуту та взаємодію з посередниками, що сприяло виведенню гуманітарки з легального обігу та отриманню неправомірної вигоди. У схемі також підозрювали депутата Запорізької обласної ради Віктора Щербину («Батьківщина»); секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва («Слуга народу»). Ця діяльність пов’язана з ширшою злочинною мережею, де Давітян використовував фіктивні юридичні особи, такі як ТОВ «ЮФ Віндекс & Таліон», ТОВ «Новем Інвест » та БО “Фонд Веміра Давітяна”, для реалізації схем незаконного вивезення зернових і привласнення гуманітарки. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 Контрабандисти авто "порєшали" питання з Печерським райсудом Компанія з Луцька "Сантана Трейд", на 157 авто та рахунки якої наклали арешт 16 липня цього року за рішення судді Печерського райсуду, успішно домовилася про його зняття. Адвокат компанії декілька разів подавала прохання про зняття арешту з майна, поки вона не потрапило до конкретної особи. Судді Соловйов та Гречана або ж відхилили прохання, бо ніхто не прийшов, або ж були у відпустці. І ось справа потрапила до заступник голови суду Ірини Литвинової. Жінка одразу зняла арешт. Дуже цікаво, чи не так? Перелік авто AUDI A3 (2010), A3 (2013), A6 (2014), E-TRON (2019), п'ять E-TRON 55 (2020), E-TRON S (2022), Q5 (2019) BMW 118i (2009), 520D (2006), I3 (2015), I3 (2016), IX3 (2021), X5 (2005), X5 (2020) CITROEN C-ZERO (2015), C3 PICASSO (2009), C4 SPACETOURER (2019) DS3 CROSSBACK (2022) FIAT 500 (2008) FORD два FOCUS (2007), FOCUS (2014), FOCUS (2018), FOCUS (2019) HONDA CR-V (2013) HYUNDAI I30 (2008), I30 (2019), IONIQ 5 (2022), IX35 (2010), IX35 (2011), IX35 (2014), KONA (2019), три KONA (2020), KONA (2021), TUCSON (2005) JAGUAR I-PACE (2018), I-PACE (2020) KIA три E-NIRO (2019), дві E-NIRO (2020), E-NIRO (2021), SORENTO (2010) MAN TGL 8.180 (2013) MAZDA CX-5 (2014), CX-5 (2017), MX-30 (2021) MERCEDES-BENZ B180 (2012), C220 (2019), E200 (2017), E220 (2008), GLK220 (2011) MITSUBISHI ASX (2010), OUTLANDER (2008) NISSAN E-NV200 (2018), LEAF (2012), два LEAF (2018), два LEAF (2019), LEAF (2020), три LEAF (2021), QASHQAI (2009), QASHQAI (2013), QASHQAI (2016), QASHQAI (2017), X-TRAIL (2005) OPEL ASTRA (2006), ASTRA (2009), ASTRA (2011), ASTRA (2012), CORSA E (2020), INSIGNIA (2010), INSIGNIA (2018), два MOKKA-E (2023), MOVANO (2020), VIVARO (2013), VIVARO (2014), ZAFIRA (2008), ZAFIRA (2009) PEUGEOT 3008 (2011), 3008 (2020), 308 (2010), 308 (2012), 5008 (2010), 508 GT (2019) RENAULT GRAND SCENIC (2019), KANGOO (2008), KANGOO (2014), KANGOO (2016), MASTER (2019), MEGANE (2004), MEGANE (2005), два MEGANE (2010), MEGANE (2012), MEGANE (2015), MEGANE SCENIC (2010), два MEGANE SCENIC (2012), MEGANE SCENIC (2013), SCENIC (2017), TRAFIC (2013), ZOE (2016) SEAT IBIZA (2009), LEON (2016) SKODA ENIAQ 60 (2021), OCTAVIA (2005), OCTAVIA (2008), OCTAVIA (2009), OCTAVIA (2009) два OCTAVIA (2011), OCTAVIA (2014), ROOMSTER (2012) TESLA MODEL 3 (2019) TOYOTA AVENSIS (2005) VOLKSWAGEN CADDY (2012), CADDY (2014), два E-GOLF (2015), E-GOLF (2016), два E-GOLF (2019), GOLF (2001), GOLF (2004), GOLF (2005), GOLF (2005), GOLF (2005), GOLF (2006), GOLF (2009), GOLF (2017), JETTA (2009), PASSAT (2003), два PASSAT (2007), PASSAT (2011), PASSAT (2015), PASSAT (2018), TIGUAN (2011) VOLVO XC60 (2010) 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 Контрабандисти авто "поршали" питання з Печерським райсудом Заступник голови суду Литвинова Ірина Валеріївна м.Київ, вул. Володимирська, 15, Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.06.2025 у справі №757/26606/25-к на корпоративні права ТОВ «САНТАНА ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 45104866), адреса знаходження: 43024, Волинська обл., Луцький р-н.,. м. Луцьк, вул. Карбишева, буд. 1, у розмірі 300 000,00 грн., що становить 100% (сто відсотків) статутного капіталу належать ОСОБА_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔐 Компанія "Сантана Трейд" з Луцьку, яка займається вживаними автівками, підозрюється в незаконному імпорті транспорту через державний кордон, що спричинило значні збитки для бюджету. 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє, що відповідне кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 КК розслідує Головне слідче управління Нацполіції.  Фірму заснували у квітні 2023 року у Луцьку на вул. Карбишева, 1. Директором поставили Катерину Павлівну Лесь. Вона також є і засновиком фірми з капіталом в 300 тис. гривень. За минулий рік дохід компанії склав 344,7 млн гривень! Поліцейські у ході розслідування виявил масштабну схему незаконного імпорту авто, ухилення від сплати податків та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.  Схема включала підміну відомостей про постачальників, залучення фіктивних нерезидентів, продаж автомобілів за заниженою вартістю або за готівку без сплати податків, а також незаконне переведення боргів на осіб, не пов’язаних із контрактами. Ці дії спрямовані на виведення коштів за кордон через компанії, не пов’язані з імпортом. Група осіб, діючи за попередньою змовою з невстановленими митниками, організувала схему ввезення транспортних засобів через кордон. Автомобілі імпортувалися за заниженою вартістю, що дозволило уникнути сплати податків у повному обсязі. Реалізація транспортних засобів на території України здійснювалася за цінами, близькими до фактурної вартості, або за готівку без відображення у звітності. Ціна автомобілів при ввезенні свідомо занижувалася, що призводило до зменшення податкових зобов’язань. Обсяги імпорту та реалізації, зазначені у фінансовій і податковій звітності, не відповідали даним Єдиного реєстру податкових накладних, що свідчить про приховування реальних доходів. Кредиторська заборгованість компаній-імпортерів зростала, попри наявність коштів від реалізації автомобілів. Розрахунки з постачальниками-нерезидентами проводилися частково або не проводилися взагалі, а зобов’язання перекладалися на третіх осіб, які не були сторонами зовнішньоекономічних контрактів. Компанії-імпортери перереєстровувалися на соціально незахищених осіб без досвіду управління бізнесом, що дозволяло приховати злочинну діяльність. Отримані кошти виводилися через безтоварні операції, зокрема через закупівлю транспортних послуг. Згідно з аналітичним дослідженням ДПС від 1 травня цього року, менеджмент "Сантана Трейд" у 2024-2025 роках реалізували імпортовані автомобілі на суму 13,3 млн грн за готівку. Це призвело до: ухилення від сплати ПДВ у розмірі 674 тис. грн; ухилення від сплати податку на прибуток у розмірі 2,4 млн грн; легалізації 13,3 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Печерський районний суд  Києва наклав арешт на рахунки компанії та 157 імпортованих авто. Підозри у справі доки не оголошені. 📌 19 грудня 2024 року до Любомльського районного суду потрапив протокол щодо притягнення Катерини Лесь до відповідальності за ст.485 Митного кодексу. Порушення викрили польські митники при перевірці імпортованого від TRAUTRINCOM OU (Евтонія) авто Volkswagen Tiguan. Поляки повідомили українських колег, що сертифікат з перевезення EUR.1 №PL/MF/AT0561037, не легалізований уповноваженими органами і є підозра, що він підроблений. Але суддя Шеремета С.А. відправив протокол до Волинської митниці для уточнень.  💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

💼 КЕЙСИ  💼☝☝☝ "Генерал Черешня": ОЗУ "Арташі" з Запоріжжя Все про посіпак вірменських бандитів та їх зв'язки з Міноборони 🔸Фіктивне працевлаштування ухилянтів 🔸Позови до МОУ 🔸Брехня про знищення на Сумщині? 🔸Злочинний мізок 🔸Дроп для коштів 🔸Незаконний імпорт через Британію 🔸Ложкін та Шверк 🔸Дрони Черешня 🔸Технологічний ланцюг постачання 🔸Станіслав Гришин 🔸Фіктивна благодійність "Черешні" 🔸"Журналіст" Акопян 🔸Успіх чи корупція 🔸Крипта за дрони 🔸Члени ОЗУ-1 🔸Члени ОЗУ-2 🔸Члени ОЗУ-3 🔸Члени ОЗУ-4 🔸Медійна група 🔸Борис Бондар - керівник медійки 🔸"Гнила черешня" 🔸Прасол та "Гнила черешня" 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Експосадовця СБУ Артема Шила викрили у незаконному збагаченні У грудні 2023 року підозрюваний придбав квартиру за 21,6 млн грн та оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 млн грн. Щоб обґрунтувати походження коштів, член сім’ї вказав, що заробив їх як ФОП – від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги. Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою. Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності. Крім того, немає підтвердження законного походження решти витрачених на купівлю квартири коштів у розмірі 8,8 млн грн. Шилу оголосили підозру за ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 ККУ. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️ ВАКС зобов’язав САП внести відповідні відомості до ЄРДР і розпочати досудове розслідування проти АТ "Фармак" Компанію перевіряють через масштабні схеми постачання продукції, зокрема відомого «Амізону», до російської федерації та на окуповані території. Для цього використовувалися різні маршрути: через білорусь та країни ЄС, через Молдову і Туреччину, а також шляхом експорту нефасованої продукції з подальшим пакуванням у рф. Внаслідок цих операцій до бюджетів рф та так званих "Л/ДНР" надходили податки й митні збори, що має ознаки фінансування тероризму та пособництва державі-агресору. Компанію перевіряють через реалізації схем ухилення від податків та легалізації доходів через афілійовані структури і банки, а також у монополізації дистрибуції шляхом концентрації продажів через двох ключових партнерів — «Оптіма-Фарм» та «Бадм». Це дозволяло утримувати штучно завищені ціни на ліки. Додатково зафіксовані випадки виробництва препаратів без належних ліцензій. Попри серйозні обставини, уповноважені особи САП відмовилися вносити заявлені факти до ЄРДР. Це стало підставою для звернення до суду зі скаргою на бездіяльність САП. 💼☝☝☝☝☝☝ Фюрер Павло Жебрівський та "Фармак" 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com