Absolution Leaks 🇪🇺

🔈 Кандидат на голови митниці України Олександр Бойко Олександр Володимирович Бойко (19.03.1978), очолює ВБ Одеської митниці. За масовими свідченнями суб’єктів ЗЕД та працівників митниці, саме за його керівництва в митниці було поставлено на конвеєр побори, які не мали нічого спільного із законом. Бойку закидають організацію тотального рекету: ✔️ 200–500 доларів — за «сірий» та «чорний» імпорт; ✔️ 50 доларів — за «білий» однотоварний вантаж; ✔️ 100 доларів — за міксований вантаж; ✔️ окремі суми — за безперешкодний проїзд через пункти пропуску до інших митниць. Є інформація щодо торгівлі службовими рішеннями. Візування наказів, запуск або зупинка перевірок, погодження переведення працівників митниці, за наявною інформацією, продавалися за 500–2000 доларів. Окремим важелем контролю стали дисциплінарні провадження, які, за свідченнями інспекторів, використовувалися не для наведення порядку, а як зброя залякування. Провадження відкривалися вибірково, «потрібні» — закривалися, «незручні» — доводилися до максимуму. Статистика таких справ і їх «ефективність» кричать про маніпуляції та замовний характер. Бойко міг особисто скористатися корупційними механізмами, які раніше нав’язував бізнесу. Зокрема, на митному посту «Чорноморськ» було оформлено ввезений з-за кордону Audi A6 у максимальній комплектації, призначений для особистого користування, за суттєво заниженою митною вартістю. VIN-номер автомобіля: WAUZZZ4GXG0ХХХХХХ — дані, які легко перевіряються в межах офіційного розслідування. Раніше по такій же схемі була оформлена для дружини Аudi. Окремий блок розслідування стосується фіктивної інвалідності, яку, за наявною інформацією, Олександр Бойко міг оформити з метою уникнення мобілізації. Також Бойко неодноразово перебував за кордоном. Бойко — цікавий кандидат із не менш цікавою декларацією. Він не має жодного житла, але декларує одразу 2 авто: Volkswagen Golf Alltrack (оренда у Лаврика Олега) та Audi A6 (вже особиста власність митника) Журналіст Середич пише, що звернув увагу на цікаву деталь: номерні знаки на Volkswagen Golf - ВС 9183…, що ідентично комбінації цифр на його Audi A6 - ВН9183… Тобто митник поставив ту саму комбінацію, яка «висить» на орендованому авто, і на своє власне авто? 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

⚖️ Печерський районний суд Києва закрив кримінальне провадження щодо адвоката (Оксютенко Костянтин Володимирович), якого судили як пособника судді Броварського суду Володимира Сердинського в виїзді за кордон на відпочинок. Із 21 березня до 7 квітня 2023 Сердинський офіційно був відряджений до Відня для участі у конференції з питань допомоги переселенцям, сім’ям із дітьми та дітям-сиротам з України. Насправді суддя у цей час із цивільною дружиною подорожував круїзним судном «MSC Cruises» до французького острова Мартиніка. Про відпочинок судді стало відомо у 2023 році, коли детективи НАБУ викрили його на 4 тисячах доларів хабара за судове рішення. У Сердинського вилучили телефон, в якому були фото і відео з подорожі, а також листування зі знайомим адвокатом Костянтином Оксютенком про виїзд за кордон. За версією слідства, суддя виїхав на відпочинок, отримавши з допомогою адвоката підроблений наказ про службове відрядження. Серединському було виплачено 57 тисяч гривень зарплати, хоча він не виконував обовʼязки судді. Цей епізод кваліфікували як заволодіння коштами шляхом обману. Колишньому судді Серединському висунули обвинувачення у шахрайстві, підробленні документа і незаконному переправленні особи через державний кордону. Адвоката Окстютенка звинувачували в пособництві цим злочинам. У лютому 2025-го матеріали скерували до Печерського районного суду для розгляду по суті. Справа слухала одноособово суддя Світлана Шапутько. У травні того року провадження щодо Серединського призупинили, тому що екссуддя мобілізувався на військову службу. У вересні 2025 року суд завершив підготовче засідання щодо адвоката і перейшов до судового розгляду. Але через 2,5 місяці прокурор відмовився підтримувати публічне обвинувачення. Суду була надана постанова про відмову від підтримання публічного обвинувачення, погоджена заступником генерального прокурора. У постанові зазначається, що з наданих суду та досліджених у суді матеріалів вбачається відсутність у діях обвинуваченого субʼєктивної сторони інкримінованих йому кримінальних правопорушень. Доказами не доведено наявність умислу на підроблення офіційного документу. Територіальне управління Державної судової адміністрації України електронною поштою скерувало на адресу суду заяву, що як потерпіла сторона не наполягає на подальшому підтриманні обвинувачення стосовно адвоката. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

⚙️ Хто такий хмельницький депутат Ілля Логін, якого розглядають на посаду голови регіональної ДМС? Уявіть: людина декларує, що не має ані квартири, ані машини, ані навіть гаража. Але живе в просторій квартирі в центрі Хмельницького, має мільйони готівкою в доларах і євро, а родина володіє елітною нерухомістю та десятками тисяч квадратних метрів землі.Це реальність депутата Хмельницької обласної ради Іллі Логіна. Ілля Васильович Логін — не просто депутат. Він співробітник ГУНП у Хмельницькій області, колишній керівник управління ДМС в регіоні, кандидат психологічних наук, керівник БФ «Сприяння органам поліції Хмельниччини» (типові фонди для легалізації хабарів). Нещодавно його обрали до облради, а за чутками, він претендує на посаду голови обласного ДМС. Родина — справжня «династія влади»: ✔️син Роман — заступник начальника слідчого відділу поліції в Житомирській області (і кандидат на посаду судді), ✔️брат Євген — суддя в Сумській області, ✔️невістка — суддя Касаційного суду ✔️дружина Алла — заступниця начальника кадрового відділу облради. 📖 За офіційною декларацією Ілля Логін — класичний «безхатько»: нуль нерухомості, нуль транспорту. Квартира 112,7 м² у Хмельницькому, де мешкає вся сім'я, оформлена на сина Романа — нібито отримана в спадщину від бабусі в 2024 році. Авто Volkswagen Passat (2016), яким користується депутат, зареєстроване на сторонню особу — безоплатне користування, як у добрі старі часи. Але реєстри речових прав малюють іншу картину. На ім'я Іллі Васильовича Логіна (або повного тезки) значаться: ✔️ офісне приміщення на вул. Європейській у Хмельницькому (раніше комунальна власність, стартова ціна на торгах — понад 10 млн грн); ✔️ квартира на вул. Зарічанській — сегмент «вище середнього» на вторинному ринку. Син Роман: дві квартири в Хмельницькому (135,9 м² та 112,7 м²), гараж з ділянкою, житловий будинок у селі Зіньків (спільно з дядьком — братом Іллі), дві земельні ділянки загальною площею понад 20 тис. м². Усе це оформили 13 вересня 2024 — і частина об'єктів раніше теж належала громаді Хмельницького та продавалася на аукціонах Сетам за мільйони. Готівка — окрема історія. Ілля Логін задекларував 1,3 млн грн, 30 тис. доларів та 30 тис. євро готівкою. Дружина — ще 14 тис. доларів і 5 тис. євро. Син Роман — 250 тис. грн, 23 тис. доларів і 13,5 тис. євро. Загалом родина тримає в «загашнику» еквівалент кількох мільйонів гривень — при тому, що офіційні доходи скромні: зарплата депутата ≈303 тис. грн на рік, пенсія ≈302 тис. грн, дружина ≈494 тис. грн плюс субсидії. Звідки мільйони? Питання відкрите. Ще цікавіше — кримінальний шлейф. Ім'я Логіна фігурує в матеріалах ДБР з 2019. Тоді бюро розслідувало схему розкрадання понад 3 млн грн у поліції Хмельницької області: дроблення закупівель для уникнення тендерів + збір «добровільних внесків» від бізнесу під виглядом благодійності поліції. Гроші йшли саме на рахунок фонду, який очолює Ілля Логін. Засновники фонду — колишні керівники поліції, радники, депутати. Підозри Логіну не оголошували, але його ім'я постійно згадується в ланцюжку. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Київської обласної прокуратури Єгор Олександрович Бушуєв під час війни придбав два авто. Члени сім'ї в декларації Бушуєва не вказані. Чоловік офіційно задекларував частку квартири площею 48,2 м² у зруйнованому Бахмуті (Донецька область), набуте право ще 30 липня 1998 року. Об'єкт перебуває у спільній сумісній власності декларанта, Ірини Олексіївни Бушуєвої та Євгена Олександровича Бушуєва. Також в посадовця є дві орендовані квартири в столиці: 42 м², набуття права 1 квітня 2023 року, та 31,2 м², набуття права 3 квітня 2024 року. Цінне рухоме майно окрім транспорту відсутнє. Єгор Бушуєв в травні 2022-го придбав MG ZS (2021) за 515,2 тис. грн. В липні 2024-го він набув ще один MG HS (2023) за 918 тис. гривень.  Цінні папери: 42 акції ПАТ «Харківський електротехнічний завод "Укрелектромаш"», набуті ще 16 грудня 2009 року, номінальна вартість однієї — 11 грн. дохід від відчуження рухомого майна (ймовірно, продаж автомобіля) від ТОВ «Віннер Автомотів» — 473 тис.  грн. Бушуєв зберіга 20 тис. доларів готівкою. З відкритих джерел відомо, що Бушуєв раніше працював прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області, згодом перейшов до Київської обласної прокуратури, де обіймав посади заступника начальника відділу, а потім начальника. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

📖 Начальник відділу контролю у сфері будівництва управління Північного офісу Державної аудиторської служби в Житомирській області Вадим Мотуз під час війни придбав преміум авто за 1,01 млн гривень. Чоловік вказав, що 19 червня 2025 набув Volvo XC90 (2023) лише за 1,01 млн гривень. Ціна (≈23–24 тис. доларів за курсом середини 2025 року) типова для добре збереженого XC90 з Європи/США після розмитнення, особливо якщо це не топова PHEV-версія, а бензиновий/м'який гібрид B5/B6. Також в 2023-му посадовець задекларував купівлю Honda Clarity (2018) за 349,5 тис. гривень.  У Мотуза є квартира в Києві площею 66,6 м² (набуття у 2013 році, вартість на той момент — 546 тис.  грн). Посадовець має чотири земельні ділянки у селі Серебрія Гайсинського району Вінницької області (загальною площею понад 73 тисячі м², набуття у 2018 році, нормативна грошова оцінка від 116 тис. до 117 тис. грн кожна). В Мотуза є об'єкт незавершеного будівництва — квартира 34 м² у Києві (з 2018 року, право власності на земельну ділянку під об'єктом частково належить ТОВ «Інтегралінвест» та громаді Києва). Чоловік декларує військові облігації внутрішньої державної позики (загальна номінальна вартість 3000 грн, набуті у 2025 році через «Укргазбанк» та «Інвестиційний капітал Україна»). Його зарплата в Північному офісі Держаудитслужби склала за неповний перід 14,5 тис. гривень. До цього він працював в в КП КО «Управління споруд» (Київська обласна рада), де заробив 754 тис. гривень.  Зарплата дружини Віри Мотуз у ТОВ «ІДІС ФАРМ» — 205,8 тис. грн. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🧠🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ Невеликий київський банк «3/4», що пов'язаний з чоловіком нардепки від «Слуги народу» Оленою Шуляк, займався незаконними валютними операціями на мільярди За даними слідчих БЕБ в КП за ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 212 КК., упродовж  2022-2023 років четверо посадовці банку й колишній член спостережної ради проводили через касу банку великі суми недекларованої готівки і конвертували їх у валюту. Загальна сума конвертованих коштів становила 4,8 млрд грн в еквіваленті. За підрахунками БЕБ, 92% усієї внесеної в касу банку готівки припадало саме на ці операції. Кеш приймали без підтверджувальних документів про походження коштів, в обхід процедури фінмоніторингу. Деколи особи, від імені яких гроші вносилися у касу банку, перебували на той момент поза межами Києва, або й України. Наприклад, один фігурант кримінального провадження  обміняв 24 травня 2023 року 19,71 млн грн на 539 тис. доларів, хоч за даними прикордонної служби, він у цей день перебував за кордоном і повернувся до України тільки 4 червня 2023 року. Інший фігурант 11 серпня 2022 року обміняв 28,5 млн грн на 760 тис. євро, хоч у той самий день він тільки зранку в’їхав в Україну, перетнувши кордон у пункті пропуску «Устилуг». Встановлено, що він фізично не встиг би дістатися до Києва в робочий час. І таких випадків у справі зафіксовано ще декілька. Конвертація настільки значних сум упродовж такого тривалого періоду навряд чи могла відбуватися без відома керівництва банку. Головою правління «3/4» і єдиним бенефіціарним власником зареєстрований Вадим Андрійович Іщенко, близький до бізнесмена Олександра Шуляка. Останній – чоловік народної депутатки Олени Шуляк (голови партії «Слуга Народу» до грудня 2025 року). Центральний офіс банку «3/4» займає у Києві споруду за адресою вул. Кирилівська, 25-27, яка належить ТОВ «Енжіай Груп» Олександра Шуляка. Сам Олександр Шуляк користується авто BMW X6, яке є у власності Вадима Іщенка. Принагідно можна зазначити, що у 2017-2022 роках членом спостережної ради банку працював відомий в Україні фінансовий експерт та інвестиційний консультант Ерік Найман. Нині Найман є засновником компанії HUG'S, яка допомагає  українцям вкладатися в іноземні цінні папери. Додамо, що в серпні 2022 року розповсюджувалася інформація, що , Олександр Шуляк та Олексій Заремба (брат нардепки) виїхали на автомобілі Toyota Land Сruiser через пункт пропуску «Краковець» 9 березня о 23:46, при цьому не задекларували 1,5 млн доларів, що везли з собою. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 ГОЛОВНЕ ЗА ТИЖДЕНЬ 🧩 СХЕМИ  🔸Контрабандист Пересоляк та Міноборони 🔸Гроші для Лукашенка 🔸Як ховають справу про збитки "буксирної схеми" 🔸Схема з "бронюванням" від прокуратури Харківщини 🔸Пенсійна схема прокурора Муратова 🔸Корупція в Одеському облТЦК 🔸Contra Drone 🔸Боргова схема Хандусенка 🔸Прокурорська схема пенсії Тарасова 🔸Схема з квартирою очільника ДЕІ Субботенка 🔸Злив справи поліції у Харкові 🔸Криптосхеми постачальників РЕБ 🔸Брехня Хандусенка про обручку 🔸Преміум-фінанс 📌 ПОЗИЦІЯ   🔸Звільнення прокурора Харківщини 🔸Куда поділася прокурорка Титова? 🔸Успіхи прокурора Стрелюка 🔸Податківець Хандусенко 🔸Що по прокуратурі Харківщини? 🔸За що звільнили прокурора-інваліда? 🔸Корумпована суддя Заічко 🔸Проблеми Стрелюка 🔸Хто допомагає Субботенку? 📖 МАЙНО 🔸Що має голова інституту ґрунтів 🔸Майно ексміністра Галущенка 🔸Заст. голови Держлікслужби Короленко 🔸Як митник Керезвас приховує майно 🔸Квартира за 15 млн для Шайхета 🔸Недостовірне декларування 653 тис. доларів 🔸Депутат з Одеси Ієремія 🔸Майно ексзаст. прокурора Стефанця 🔸Недостовірне декларування Тарасюка 🔸Що має БЕБівець Клочан 🔸Недостовірне декларування Хандусенка 🔸Брехня про годинник 🔸Нове авто для заст. ДЕІ Заруби 🔸Майно прокурора Тарасова 🔸ДСНСник Пилипенко 🔸Майно очільника ДЕІ Субботенка 🔸Черевики Субботенка 🔸Майно Голубоша з Укртрансбезпеки 🔸Майно БЕБівця Ящука 💼 КЕЙСИ  🔸Митник Ілля Ніжніков 🔸Військовий прокурор Вербицький 🔸Хабарник з Дніпропетровської ОДА Орлов 🔸Прокурор Харківщини Омаров 🔸"Кит Груп" (Ліберті Фінанс) 🔸Дмитро Хандусенко 🔸Прокурор Наталія Лець 🔸Кириленко з ДСНС 🔸Олександр Фільчаков 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🧩🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ У січні 2026 НБУ оприлюднив список значущих фінансових установ, до якого потрапило ТОВ «Преміум Фінанс» — один із лідерів ринку обміну валют в Україні. Водночас компанія є фігурантом кількох кримінальних проваджень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, легалізацією коштів та незаконним обміном валюти. ТОВ «Преміум Фінанс» зареєстроване 2015 року в Києві. Основні бенефіціари — Віктор Кисільов та Олена Бондар. За даними НБУ, станом на перше півріччя 2025 мережа компанії налічувала 244 пункти обміну, а зараз, за інформацією з офіційного сайту, — понад 450. Фінансові показники також стрімко зростали: дохід у 2023 році зріс на 515%, у 2024-му — на 290%, а за дев’ять місяців 2025 року сягнув майже 534 млн грн. З грудня 2022 року проти компанії розслідується провадження за статтями про незаконні дії з платіжними документами, легалізацію злочинних доходів та ухилення від сплати податків. Слідство, яке веде Офіс Генпрокурора за підтримки Бюро економічної безпеки, встановило, що з 2023 року низка підконтрольних структур, включно з «Преміум Фінанс», займалася незаконною конвертацією криптовалюти в готівку без ліцензії НБУ та без відображення операцій в обліку. Для цього використовувалися телеграм-боти: клієнт отримував пароль для обміну в нелегальних пунктах. У липні 2025 під час обшуку в одному з таких пунктів вилучили готівку, техніку та документи — адреса збіглася з офіційною точкою компанії. У серпні того ж року суд арештував майно. Окремі обшуки проводилися в пунктах у Береговому (січень 2025) та в Києві (листопад 2023), де також вилучали валюту. Окрім операційної діяльності, слідство зацікавилося спробами керівництва компанії вирішувати проблеми через хабарі. У одній зі справ колишній співробітник БЕБ, який на той час працював в Агенції оборонних закупівель Міноборони, пропонував закрити кримінальні провадження проти «Преміум Фінанс» за 700 тисяч доларів. У липні 2024 року йому передали першу частину — 100 тисяч доларів, після чого його затримала СБУ. Інший епізод стосується спроби поновити ліцензію на валютні операції, дія якої завершилася у грудні 2019 року. НБУ відмовив через 81 суттєве порушення. Тоді бенефіціар Віктор Кисільов через посередника звернувся до менеджера департаменту НБУ, який запросив 50 тисяч доларів. У жовтні 2019 передали 40 тисяч, після чого співробітника банку затримали. Справу закрили у квітні 2025 через смерть фігуранта. Нацбанк неодноразово фіксував порушення в діяльності компанії. Наприклад, у червні 2025 року «Преміум Фінанс» оштрафували на 200 тисяч грн за відсутність відеоконтролю в пунктах обміну та неможливість надати записи інспекторам. Окремо в матеріалах згадується можливий зв’язок з Ігорем Туником — відомим у криптосередовищі обмінником, затриманим у Польщі у 2024 році за підозрою в легалізації коштів. Журналісти пов’язували його схеми з «Преміум Фінанс», хоча прямих доказів у тексті немає — ймовірно, співпраця була ситуативною. Питання, чому компанія з такою судовою та регуляторною історією залишається в списку значущих установ НБУ та продовжує нарощувати мережу й доходи, залишається відкритим. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Інтерпол затримав у Канаді колишнього директора КП «Володимиртепло» та ексдепутата Володимирської міської ради Сергія Кобу. За неофіційною інформацією, готується його екстрадиція. Коба поїхав за кордон у 2023 у службове відрядження і не повернувся. Він фігурант справи про розтрату держкоштів в особливо великих розмірах через зловживання службовим становищем. Провадження відкрили у листопаді 2024. За версією слідства, у лютому 2023 р, очолюючи КП «Володимиртепло», він уклав договір на постачання 1000 кубів дерев’яної тріски на 6,9 млн грн. Підприємцю виплатили 4 млн грн авансу, але товар поставили лише на 1,3 млн грн, а 2,7 млн грн підприємству не повернули. У 2025 році його заочно взяли під варту, перед тим оголосивши в міжнародний розшук. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Анатолій Волощук, головний лікар КНП «Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я» Одеської обласної ради, подав декларацію як кандидат на посаду директора цього ж закладу. Анатолій Євгенович Волощук багато років працює в Одеському обласному медичному центрі психічного здоров’я. Зараз він обіймає посаду головного лікаря, де відповідає за клінічний процес. Заробітна плата як лікаря в декларації не вказана — доходи формуються з разових доплат, гонорарів та інших джерел. Він не має власного житла: користується квартирою, але не є її власником. У декларації кандидата на посаду директора зазначені три земельні ділянки в селі Таїрове (Одеська область). Інформація про автомобіль Mazda (2014), вартістю 464 тис. грн, який раніше фігурував у деклараціях, зникла — без згадки про продаж чи дарування. Грошові активи суттєві: десятки тисяч доларів та євро на банківських рахунках, готівка в іноземній валюті та гривні (понад 250 тисяч грн), а також значні суми на рахунках дружини Вікторії Василівни Волощук (зокрема 206 тис. грн на рахунку, 19 тис. євро та 60 тис. доларів готівкою). Окремий акцент — на позиції Волощука під час Революції Гідності 2014 року. Після побиття студентів на Майдані він у виданні «Одеське життя» висловив підтримку уряду Віктора Януковича: «Варто віддати належне нашому уряду за зроблені кроки на шляху до мирного врегулювання конфлікту… Влада вкотре закликала лідерів Майдану до конструктивного діалогу». Ця заява повторювала офіційну риторику влади того часу та суперечила настроям більшості протестувальників. Нині Волощук претендує на вищу адміністративну посаду в тому ж закладі, де працює роками. Автор статті ставить питання про прозорість джерел статків, зникнення даних про авто та загальну відповідність майнового стану задекларованим доходам. Публікація наголошує, що для публічних посадовців у сфері охорони здоров’я така інформація має бути відкритою та перевірятися.. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 У січні 2026 НБУ оприлюднив список значущих фінансових установ, до якого потрапило ТОВ «Преміум Фінанс» — один із лідерів ринку обміну валют в Україні. Водночас компанія є фігурантом кількох кримінальних проваджень, пов’язаних з ухиленням від сплати податків, легалізацією коштів та незаконним обміном валюти. ТОВ «Преміум Фінанс» зареєстроване 2015 року в Києві. Основні бенефіціари — Віктор Кисільов та Олена Бондар. За даними НБУ, станом на перше півріччя 2025 мережа компанії налічувала 244 пункти обміну, а зараз, за інформацією з офіційного сайту, — понад 450. Фінансові показники також стрімко зростали: дохід у 2023 році зріс на 515%, у 2024-му — на 290%, а за дев’ять місяців 2025 року сягнув майже 534 млн грн. З грудня 2022 року проти компанії розслідується провадження за статтями про незаконні дії з платіжними документами, легалізацію злочинних доходів та ухилення від сплати податків. Слідство, яке веде Офіс Генпрокурора за підтримки Бюро економічної безпеки, встановило, що з 2023 року низка підконтрольних структур, включно з «Преміум Фінанс», займалася незаконною конвертацією криптовалюти в готівку без ліцензії НБУ та без відображення операцій в обліку. Для цього використовувалися телеграм-боти: клієнт отримував пароль для обміну в нелегальних пунктах. У липні 2025під час обшуку в одному з таких пунктів вилучили готівку, техніку та документи — адреса збіглася з офіційною точкою компанії. У серпні того ж року суд арештував майно. Окремі обшуки проводилися в пунктах у Береговому (січень 2025) та в Києві (листопад 2023), де також вилучали валюту. Окрім операційної діяльності, слідство зацікавилося спробами керівництва компанії вирішувати проблеми через хабарі. У одній зі справ колишній співробітник БЕБ, який на той час працював в Агенції оборонних закупівель Міноборони, пропонував закрити кримінальні провадження проти «Преміум Фінанс» за 700 тисяч доларів. У липні 2024 року йому передали першу частину — 100 тисяч доларів, після чого його затримала СБУ. Інший епізод стосується спроби поновити ліцензію на валютні операції, дія якої завершилася у грудні 2019 року. НБУ відмовив через 81 суттєве порушення. Тоді бенефіціар Віктор Кисільов через посередника звернувся до менеджера Департаменту НБУ, який запросив 50 тисяч доларів. У жовтні 2019 року передали 40 тисяч, після чого співробітника банку затримали. Справу закрили у квітні 2025 року через смерть фігуранта. Нацбанк неодноразово фіксував порушення в діяльності компанії. Наприклад, у червні 2025 року «Преміум Фінанс» оштрафували на 200 тисяч грн за відсутність відеоконтролю в пунктах обміну та неможливість надати записи інспекторам. Окремо в матеріалах згадується можливий зв’язок з Ігорем Туником — відомим у криптосередовищі обмінником, затриманим у Польщі у 2024 році за підозрою в легалізації коштів. Журналісти пов’язували його схеми з «Преміум Фінанс», хоча прямих доказів у тексті немає — ймовірно, співпраця була ситуативною. Питання, чому компанія з такою судовою та регуляторною історією залишається в списку значущих установ НБУ та продовжує нарощувати мережу й доходи, залишається відкритим. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️ Дагаєва Єкатерина Андріївна отримала покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років. Жінка у віці 20 років скоїла ДТП із двома загиблими у Києві на вул. Старокиївській. Вона навчається у Київському університеті культури, на четвертому курсі. Дівчина брехала, що була за кермом ввечері 14 листопада, але підтвердила, що випивала перед ДТП. Офіціант закладу, де перед аварією побувала затримана, свідчить, що дівчина замовляла сім келихів вина по 150 мл. Раніше, у лютому 2023 року в Обухові Катерину Дагаєву зупинили напідпитку, а в червні Обухівський районний суд оштрафував її за це на 17 тис. грн і позбавив права керувати авто на рік. Катерина Андріївна Дагаєва зазначена серед власників ТОВ “5-й Київський авторемонтний завод”, яким керує Дагаєва Тетяна Юріївна. Також Тетяна Дагаєва значилася раніше як “старший інспектор з особливих доручень відділу організаційної роботи та документального забезпечення Департаменту громадської безпеки”, але потрапила під закон “Про очищення влади”. Водночас Дагаєва Ганна Юріївна, вочевидь, тітка водійки, — згадувалася раніше у ЗМІ як працівниця Генпрокуратури. До речі, дід підозрюваної у смертельні ДТП, за даними “Вечірнього Києва”, був дуже впливовою людиною у часи президенства (1994-2005 рр.) Леоніда Кучми. Генерал-лейтенант Юрій Дагаєв від 1994 по 1998 був начальником управління Державтоінспекції. Потім два роки працював заступником міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Зі створенням у 2000 році славнозвісної ДУСі – Держуправління справами Адміністрації президента – Дагаєв був призначений керівником цього відомства. Головний завгосп Кучми помер від гострого тромбофлебіту в Австрії, де перебував тоді на лікуванні. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 «Мамин прокурор»: маєток за $800 тис., п'ять квартир та авто — все на матері Сергій Павчук, 37-річний керівник управління нагляду за додержанням законів органами боротьби з організованою злочинністю Київської міської прокуратури, не декларує жодної власної нерухомості чи автомобіля. Усе коштовне майно, яким користується, оформлене на 74-річну матір Ангеліну Донченко — пенсіонерку з Чернівців. Павчук Працював прокурором у рідному місті до 2017, потім перейшов до ГПУ. У 2020-му отримав свідоцтво адвоката (припинив дію того ж дня). З другої половини 2025 очолює згадане управління в Київській міській прокуратурі. У 2021 захистив кандидатську дисертацію під керівництвом Олексія Дрозда (родичі якого пов'язані з Олегом Татаровим). За роки прокурорської служби власних активів не набув. 🔸У травні 2019 Ангеліна Донченко придбала квартиру 75 м² у ЖК «Династія» (комфорт-клас, Київ). Задекларована вартість — понад 2 млн грн (≈80 тис. дол. за тодішнім курсом). Ринкова оцінка на момент купівлі — близько 2,5 млн грн (≈95 тис. дол., 33 350 грн/м²). Квартира перебуває в користуванні Сергія Павчука, його дружини Мар'яни та дітей. 🔸 У липні 2023 мати прокурора стала власницею двох земельних ділянок загальною площею 20 соток (2,5 + 17,5 сотки) у котеджному містечку «Хутір ясний» (Ходосівка, Київська область). Офіційна ціна за договором — 2,6 млн грн (≈70 тис. дол.). Договір укладено від імені матері її сином Ігорем Павчуком (братом прокурора). На ділянках розташовані: великий будинок (≈300–350 м²), дві прибудови, вихід до води, власне озеро. Супутникові знімки показують, що будівництво тривало з 2019 року, а споруди існували вже з березня 2020-го. Проте в договорі купівлі-продажу зазначено, що на землі «будівель та споруд немає». Архітектор Віктор Глеба в коментарі для hromadske оцінив ринкову вартість землі з будинками в ≈12 млн грн (≈320 тис. дол.), а повну вартість об'єкта з меблями, обладнанням і технікою — до 800 тис. дол. (≈30 млн грн). Експерт зазначив: заниження вартості в договорі та не вказання наявних споруд — це потенційне ухилення від податків і фіктивний правочин, що підпадає під підслідність НАБУ. Автомобілі в користуванні прокурора (належать матері) ✔️Audi A4 (2006), з 2018 ✔️ Toyota Camry (2016), придбана 2019-го, задекларовано 286 тис. грн, ринкова тоді ≈800 тис. грн або 18 тис. доларів ✔️Mercedes-Benz ML 320 (зафіксовано Bihus.Info у 2018). ✔️Volkswagen Golf 2016 р.в. (раніше брат, нині на паркінгу біля ЖК «Династія»). ✔️ Volkswagen Arteon (2017): згадується в декларації дружини. У липні 2020 Донченко надала позику львівському підприємцю Юрію Саєнку на 5,56 млн грн (≈200 тис. дол. тоді). У 2023 році стала іпотекодержателькою 4 квартир у Львові (історична забудова біля центру, придбані Саєнком у 2021 році). Якщо борг не повернуть до 2027, квартири перейдуть у її власність. Ангеліна Донченко з 1992 займалася бізнесом разом із покійним чоловіком Славієм Павчуком (ПП «Паярд», ліквідоване 2014-го; гуртова торгівля, прибутків практично не було). З 2017 року — ТОВ «Агро-ДАП» (гуртова торгівля хімічними продуктами, статутний капітал 1000 грн, Чернівці; з 2018 по 2024 рік чистий прибуток ≈3200 грн, збитки). З 2020-го — ФОП (торгівля хімічними засобами). Родина стверджує, що все майно набуте за кошти від підприємницької діяльності матері та батька. Брат прокурора Ігор Павчук — адвокат, очолює дисциплінарну палату КДКА Чернівецької області. Має офіс за тією ж адресою, що й ТОВ матері. Володіє збитковою компанією «Стиль ІСП». Дружина Мар'яна Павчук (дівоче Петряник) — колишня прокурорка (до вересня 2025-го), з жовтня 2025-го — адвокатка. У 2022 році отримала в подарунок від батька ≈1,5 млн грн. Батько має понад 10 компаній/ГО, жодна з яких не генерувала значних прибутків. На запит hromadske прокурор відповів, що майно матері набуте законно за кошти від її та покійного батька бізнесу. Пояснив, що не проживає і не працює в Київській області, а ціна землі відповідає висновку про вартість. На подальші питання не відреагував. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє Бездіяльність керівництва Запорізької облпрокуратури призвела до списання з рахунків структури 584 тис. гривень. ⚖️ Це відбулося згідно рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 13.11.2023 (справа № 280/7363/23), яким визнано незаконними дії службових осіб, у зв’язку з умисним невиконанням останніми постанови Третього апеляційного адмінсуду від 05.10.2021 (справа № 280/3609/20) щодо поновлення колишнього працівника (Маміч Андрій Іванович), на посаді прокурора відділу прокуратури Запорізької області. Упродовж 2021-2023 "кадровики" умисно не виконували рішення суду про поновлення на посаді колишнього працівника, що призвело до втрат коштів. Оскільки вказаний факт зловживання службовими повноваженнями приховується, то й службове розслідування ним не проведено щодо причетних службових осіб прокуратури, не надано кримінально-правової оцінки їх діям. Відповідно й до суду з позовною заявою про відшкодування збитків, завданих державному бюджету, з пред’явленням зворотної вимоги (регресу) у розмірі виплаченого відшкодування до посадових, службових осіб, винних у завданні збитків, ніхто з керівництва не звертався.Тобто, не виконані вимоги законом «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень». 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

Заступниця очільника Дніпропетровської ОДА Ірина Грицай відвідала зустріч із ветеранами, де журналісти зафіксували на її руці дорогий швейцарський годинник Patek Philippe Nautilus. За інформацією ЗМІ, його орієнтовна вартість становить близько €99 тисяч. Грицай не вперше з’являється на заходах для ветеранів та дітей у годиннику бренду Patek Philippe. Йдеться про модель Patek Philippe Nautilus, ринкова ціна якої, за оцінками, сягає приблизно 99 тисяч євро. За даними журналістів, вартість цього аксесуара майже у п’ять разів перевищує задекларований річний дохід чиновниці. Водночас у її електронній декларації зазначений годинник відсутній. Походження дорогого аксесуара наразі публічно не пояснювалося. Раніше Грицай з’явилася на публіці у жакеті люксового бренду Givenchy. Як зазначила блогерка Harley Quinn, вартість виробу становить $2 650, що за актуальним курсом НБУ дорівнює приблизно 114 тисячам гривень. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Очільник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський дуже самокритично відноситься до своєї роботи. Містер червоні труселя, готуйся 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ Кіровоградської обласної прокуратури Денис Куцелепа В 2025 році він заробив 820,5 тис. гривень в Харківській обласній прокуратурі  та 503,3 тис. гривень в Кіровоградській облпрокуратурі. Дружина отримала заробітну плату відуправління Пенсійного фонду в Луганській області — 317 тис. грн, а також соціальні виплати, благодійну допомогу, кешбек та інші дрібні надходження. аліменти сину Богдану Длінному склали 162 тис. грн. Готівкові кошти: 6 тис. доларів та 2 тис. євро (спільна сумісна власність з дружиною). Цікаво, що Куцелепа офіційно зареєстрований в Сєвєродонецьку Луганської області, але знов-таки переведений з Харківської облпрокуратури. Його дружина Ганна Куцелепа працює в Пенсійному фонді Луганської області. Серед задекларованого майна є  квартири: 48,4 м² (1996 рік, спільна сумісна власність з батьками та, ймовірно, іншими родичами), 64,8 м² (2007 рік, спільна часткова власність з дружиною та іншими особами), а також дві квартири меншою площею (35,8 м² у Кропивницькому та 35 м² у Харкові), які використовуються для фактичного проживання. Ще посадовець вказав   Volkswagen Passat B6 (2010)за 240 тис. гривень, право керування яким належить декларанту, власність — матері. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 До слова, непомітно для багатьох з української делегації на останньому раунді переговорів «зник» радник Офісу президента і, за сумісництвом, одногрупник Даші Зарівної — Олександр Бевз. Кирило Буданов вирішив виключити його зі складу групи, зрозумівши, що той не виконує на зустрічах ніяких функцій, окрім як просто зливає зміст переговорів своєму колишньому шефу. Жодні потуги Бевза залишитись у складі переговорної групи бодай у ролі помічника «принеси-подай» не увінчалися успіхом. У підсумку — Бевз залишився без цікавих закордонних вояжів та відвідувань музеїв, а Єрмак — без свого джерела інформації. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Син посадовиці ДПС Олени Мальчевої, яка викрита не недостовірному декларуванні фірми чоловіка, веде бізнес зі зрадником України, який працює в окупованому Криму та сплачує податки до держбюджету рф Син держслужбовиці Максим Кривенко веде спільний бізнес з росіянином. Йдеться про ТОВ “Кривенко” (44104226). Компанія була заснована у грудні 2020-го, основний вид діяльності – "Комп’ютерне програмування". Частка Кривенка – 55%. Решта належать громадянину рф Денису Ковунову, який навіть після повномасштабного вторгнення досі залишається бізнес-партнером сина Мальчевої. Раніше Ковунов був громадянином України, а місцем реєстрації був нині окупований Донецьк. Вочевидь, після окупації Донецька рашистами він отримав російський паспорт. Зараз Ковунов, з яким співпрацює син посадовиці ДПС, веде бізнес в окупованому Криму. Йому належить ТОВ “КМД-Групп”, яке було зареєстроване в 2021-му в окупованій Ялті за законами рф (тобто російською окупаційною владою). Дохід ТОВ “КМД-Групп” за 2024 рік становив 5,4 млн російських рублів (близько 3 млн грн). А ще контора Ковунова за 2024 рік заплатила 247 тис. рублів (майже 140 тис. грн) податків до держбюджету рф. Окрім спільного з Кривенком підприємства, Ковунов володіє частками у трьох інших українських компаніях. У власниках всіх цих фірм Ковунов вказується як громадянин рф. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com

🔈 Майор тилу ЗСУ Костянтин Свірідов витратив понад 10 млн грн на люкс та активи на Балі: нова підозра у незаконному збагаченні та легалізації коштів Прокурори Дніпровської спецпрокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про нову підозру начальнику продовольчої служби тилу 25-ї бригади ДШВ ЗСУ. Військовослужбовцю інкримінують незаконне збагачення (ст. 368-5 ККУ) та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом у великому розмірі (ч. 2 ст. 209 ККУ. З 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 року майор набув активів на понад 10,3 млн грн. Лише на люксовий одяг та аксесуари він витратив: у грудні 2023 — понад 500 тис. грн; упродовж 2024 — ще понад 2 млн грн. Загальна сума люксових покупок становить 2,5 млн грн. Окремо встановлено, що 9 жовтня 2024 підозрюваний придбав право довгострокової оренди земельної ділянки на острові Балі в Індонезії вартістю 187,3 тис. доларів. У деклараціях за 2022–2024 роки військовий зазначав лише незначні заощадження та офіційні доходи. Жодних відомостей про дорогі активи чи фінансові зобов’язання він не вказував. Витрати майора перевищують офіційні доходи більш ніж на три тисячі прожиткових мінімумів. Суд, за клопотанням прокурора, обрав підозрюваному тримання під вартою з альтернативою застави майже 10 млн грн. Раніше майору оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби (ч. 4 ст. 409, ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368 ККУ). За даними слідства, у червні 2025 року він отримав 10 тис. доларів за сприяння у підміні товарних позицій під час закупівель продуктів для військових. Також встановлено факти оформлення актів на повний обсяг продукції при фактичній доставці лише частини товарів, привласнення решти через підконтрольних осіб, а також постачання неякісної або зіпсованої продукції. У 2025 році майор систематично ухилявся від служби, використовуючи відпустки для відпочинку за кордоном та вводячи командування в оману. Протягом року він «десантувався» в Аргентину, Австрію, Швейцарію, Францію, Італію, Японію, Чехію, Туреччину, Єгипет та Антарктиду. Слідство встановило, що він був відсутній на службі 16 днів за межами України та ще 22 дні — в Україні, але поза місцем служби. Загалом він ухилявся від виконання обов’язків щонайменше 38 днів, продовжуючи отримувати премії на суму близько 156 тис. грн. Під час обшуків у підозрюваного вилучено 51 тис. доларів, 2,1 тис. євро, 201 тис. гривень, авто, документи на елітну нерухомість, колекцію брендового одягу, взуття та аксесуарів орієнтовною вартістю понад 8 млн грн, а також боргові розписки на 120 тис. доларів. 📞 @ABleaks_bot ☑ Долучитись 🧠 info@absolutionlab.com