Сделки мнимые и in fraudem creditorum. Дело Балаян (рассмотрение в ВС 26.02.24): возврат выведенного имущества в конкурсную массу.
Некоторое время назад активную дискуссию (и за пределами ТГ) вызвал вопрос о том, может ли оспорить сделку как совершенную во вред кредиторам лицо, которое не было кредитором на момент ее совершения (т.е. будущий кредитор). Типичный пример для обсуждения – это вывод на других лиц имущества, чтобы в случае банкротства кредиторы не смогли дотянуться до него. Такая страховка на rainy day. Об этом можно прочесть в недавних публикациях
Рустема Тимуровича и
моей.
Недавнее Определение ВС о передаче дела для рассмотрения в СКЭС
(дело Балаян, спасибо
Наталье Петровой за наводку, рассмотрение назначено на 26.02.2024 г.) еще раз подтвердило насколько сложна это тема, и в частности, в дифференциации мнимых/притворных сделок и сделок во вред кредиторам.
Почему это важно? Потому, что для обоснования этих требований требуются различные факты.
Итак, факты дела Балаян. В 2019 г. Балаян Гагик признан несостоятельным. В процессе розыска активов должника, управляющим было установлено, что еще в 2001 г. Балаян Рузанна (жена брата должника) приобрела квартиру по договору купли. Однако, как следует из уголовного дела в отношении Балаян Г., постановлением суда наложен арест на недвижимое имущество должника, и суд сделал вывод, что фактическим собственником спорной квартиры являлся именно должник, а не Балаян Р. (которая была указана как покупатель по договору). При этом при обыске в квартире должника были обнаружены документы на спорную квартиру (включая договор купли, договор вселения, оригинальны свидетельства). Сама Балаян Р. в спорной квартире не проживала. Также важно, что решением суда Балаян Р. отказано в иске об освобождении имущества от ареста. А в качестве причины указано, что должник (Балаян Г.) и является действительным владельцем спорного имущества. Управляющий обратился с заявление о признании договора купли недействительным и включении квартиры в конкурсную массу должника.
Нижестоящие суды (на втором круге) единогласно признали договор купли как притворную сделку по субъектному составу: действительным покупателем являлся должник. Балаян Р. обратилась в ВС.
Первый аргумент ответчика: управляющим пропущен срок давности на обжалование сделки. Поскольку договор купли заключен и начал исполняться в 2001 г., а иск предъявлен только в 2021 г., т.е. по прошествии 20 лет с момента исполнения сделки, как это определяет ГК.
Второй аргумент ответчика: требования кредиторов возникли только в 2010 г. (те на момент совершения купли у должника не было кредиторов)
ВС счел доводы заявителя (Балаян Р.) убедительными для передачи дела.
Комментарий
1. Для права давно и исторически устоявшееся деление что мнимые/притворные сделки и вредоносные сделки – это разные по правовой квалификации и фактам доказывания сделки (про это можно прочесть у Гольмстена, например).
2.
Наличие кредиторов и мнимые сделки. Как известно, мнимые сделки создаются без намерения вызвать реальные последствия, соответствующие «изображаемому» типу договора. Чтобы сделка была мнимой не требуется наличия никаких кредиторов. Мнимая сделка также не требует, чтобы ее совершением причинялся вред. Требуется только одно – стороны сделки изображают совершение сделки и чем они руководствуются в данный момент иррелевантно для права (могут, например, желанием спрятать имущество от супруга, чтобы не делить его во время развода, либо в целях налоговой оптимизации, также может быть и для избежания ответственности перед кредиторами).
По этой причине при оспаривании мнимых/притворных сделок совершенно чуждо природе мнимости/притворности требование наличия на момент ее совершения кредиторов.
Давность и мнимые сделки. Из природы мнимости следует и очевидность проблематичности аргумента об исковой давности. Мнимые /притворные сделки в части субъекта как в деле Балаян не исполняются в соответствии с изображенным сторонами типом договора. Если нет исполнения – то нет и давности, поскольку ей неоткуда начаться.