Ассоциация комплаенс и деловой этики

🇺🇸США обновили санкционные списки в отношении России В данный перечень попала Московская биржа (MOEX), которая является одним из акционеров KASE. В санкционные списки также внесли 18 компаний Китая и 11 компаний ОАЭ. #санкционный_комплаенс

Минюст США приговорило 31-летнего мужчину к 10 годам тюремного заключения за отмывание более $4,5 миллионов с помощью BEC и романтического мошенничества. Согласно судебным документам, Малачи Маллингс открыл 20 банковских счетов на имя несуществующей компании The Mullings Group LLC., которые служили каналом для отмывания мошеннических доходов как минимум с 2019 года по июль 2021 года. Подробнее: https://www.securitylab.ru/news/548758.php

💼 В компанию на базе МФЦА (страховая деятельность) требуются: - комплаенс офицер - AML офицер - Риск менеджер - Актуарий - Вн.аудитор - Юрист Желательно знание английского и законы МФЦА. Заработная плата: от 500 000 до 1 200 000 тг на руки по итогам собеседования. Режим работы: полный день, через несколько месяцев может быть рассмотрена возможность на частичную занятость. Локация: Астана. ➡️ Прием резюме и дополнительная информация по номеру +7 701 951 2014

📚Конференция «Управление санкционными рисками в 2024 году» 27 июня в Алматы пройдёт международная конференция, посвященная вопросам санкционного регулирования и комплаенс. Организаторы: Ассоциация комплаенс и деловой этики, коллегия адвокатов Delcredere и международная юридическая фирма Rimon P.C. Обсудим: ▪️Американские санкции и экспортный контроль. ▪️Санкции ЕС: актуальный статус и тренды, последние меры по борьбе с обходом санкций и экспортных ограничений. ▪️Управление санкционными рисками и выстраивание системы санкционного комплаенса: лучшие практики бизнеса Республики Казахстан. Среди спикеров конференции эксперты по санкционному регулированию, представители бизнес-сообщества Казахстана и специалисты в области управления рисками. 🔜Регистрация на мероприятие проводится по ссылке и требует предварительного подтверждения организатора: https://delcredere-org.timepad.ru/event/2908704/

💼 Вакансия: организация в поисках специалиста в области ПОД/ФТ (MLRO) Требования: ▪️Образование: в одной или нескольких профильных областях – юриспруденция, финансы; ▪️Опыт работы: не менее 2 лет в профессиональной сфере; ▪️Навыки, необходимые для выполнения функций MLRO, включая знание законодательства и базовых стандартов международных и региональных организаций, знание требований по формированию отчетности, знание источников информации и списков организаций, связанные с ОД/ФТ, понимание ключевых компетенций правоохранительных и финансовых органов в сфере ПОД/ФТ, знание специализированных IT-иструментов; ▪️Свидетельство о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ; ▪️Свободное владение английским языком. Функциональные обязанности: ▪️Внедрение механизмов внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ, в том числе разработка политик, методологии и нормативной документации, их обновление, координация и обеспечение процедур управления рисками, оценка, мониторинг и контроль исполнения; ▪️Анализ операций (сделок) в целях ПОД/ФТ, в том числе анализ, классификация и мониторинг деятельности клиентов, выявление операций и деятельности, подлежащих контролю в целях ПОД/ФТ, принятие решения по обоснованности проведения операции согласно соответствующим политикам. ▪️Сотрудничество с компетентными органами, включая постоянное взаимодействие, подготовку и предоставление отчетности ✉️ Контакты для связи и приема резюме: +7 777 999 9561 Бауржан [email protected]

💼 Открыты вакансии в компании (МФЦА) по двум направлениям: 1️⃣ captive insurance provider 2️⃣ providing credit facility Открытые позиции: ▪️Compliance Officer ▪️MLRO Заработная плата: от 2000 до 4000 $ в зависимости от грейда Требования: Знание английского, опыт в комплаенсе/MLRO секторе (банки, фин.организации), образование юридическое или финансовое Опыт: от 3-5 лет. ✉️ Резюме принимаются на адрес: [email protected]

🌍 Не пропустите первую лекцию серии «Climate Skills for Kazakhstan» от Global Shapers Hub (Astana) • Дата и время: 5 июня, 17:00 • Офлайн: Астана, МФЦА • Онлайн: прямая трансляция YouTube Спикеры поделятся своим опытом в области изменения климата и климатической политики. Регистрация по ссылке. #ClimateSkillsForKazakhstan #ClimateChange#Sustainability #Education #astanaevents

⚡️Уже сегодня в 10:00 начнется KompraConf Презентация исследования Портрета комплаенс специалиста, обсуждение трендов в антикоррупционном комплаенсе и бесценный опыт по аудиту комплаенс программы от экспертов сферы. 🔜 Подключайтесь к онлайн-трансляции по ссылке: https://www.youtube.com/live/1YYQU2iZr3k?si=kvqmIUT2rsaCEoTt

💼 Вакансия: микрофинансовая организация в поисках комплаенс-офицера Требования: ▪️образование: в одной или несколькиху профильных областях – юриспруденция, финансы; ▪️опыт работы: не менее 5 лет в профессиональной сфере, в том числе: не менее 3 лет опыта работы в подразделении комплаенс-контроля; не менее 3 лет опыта работы в национальном холдинге или компании, аудиторской организации или финансовом институте; ▪️признанная профессиональная квалификация функции надзора за соблюдением требований на уровне сертификата или любая другая квалификация; ▪️знания законодательства в области комплаенс контроля: противодействия коррупции, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в области лизинга и финансовых услуг, в области санкций, гос.регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций; ▪️Свободное владение английским языком. Функциональные обязанности: ▪️Разработка и внедрение политик соответствия, методологий; ▪️Управление комплаенс-рисками; ▪️Мониторинг внешних регуляторных требований и внедрение наилучшей международной практики по комплаенс; ▪️Контроль за соответствием деятельности фирмы законодательству, внутренним правилам, рекомендациям и стандартам, регламентирующих деятельность фирмы; ▪️Разработка предложений по автоматизации бизнес-процессов; ▪️Обеспечение соблюдения требований политик; ▪️Написание и представление отчетов о соответствии; ▪️Анализ регуляторных последствий новых бизнес-стратегий; ▪️Рассмотрение жалоб на несоблюдение требований. ▪️Выявление и устранение несоответствующей деятельности внутри фирмы; ▪️Разработка и контроль соблюдения фирмой программ обучения и повышения квалификации ➡️Контакты для связи и приема резюме: [email protected], +7 777 999 9561 Бауржан