东南亚安危曝光｜西港日记

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#国内资讯：虚拟币“对敲”非法换汇超2亿，上海一团伙被判刑 暑期出境旅游、留学缴费进入高峰期，一些人为了绕开每年等值5万美元的便利化购汇额度，开始找所谓“私人银行”换汇，结果背后很可能就是非法换汇黑产。

上海静安区法院6月宣判了一起案件。这个团伙打着“私人银行”的名义，用虚拟货币当中间桥梁，把境内人民币兑换成境外英镑、欧元等外币，涉案金额超过2亿元人民币。 操作方式并不复杂，但很隐蔽。客户先把人民币分多笔转进多个私人或公司账户，团伙再用这些钱购买虚拟货币，存进涉案公司的钱包，最后通过境外虚拟币承兑商兑换成外币。 法院认为，案件关键不在于有没有使用虚拟货币，而在于实质上是否完成了人民币和外币之间的兑换。虚拟币只是“搭桥工具”，不能改变非法买卖外汇的性质。 本案共有9人到案，其中5人被判处有期徒刑6年至2年6个月不等，并处罚金150万元至30万元不等。刑罚最重的高某，主要负责对接留学移民中介、招揽客户、联系承兑商，并统筹整个换汇流程。 司法机关提醒，这类换汇方式风险很大。客户往往要把上百万人民币转进私人账户，一旦对方截留资金或者直接诈骗，钱很可能追不回来，自己的银行卡也可能因为大额可疑交易被公安机关冻结。

另外，把银行卡借给这类公司或朋友收款，也不是小事。案件中就有人因为出借银行卡参与收款，可能被认定为非法买卖外汇的共犯。部分人员虽然被相对不起诉，但仍然受到行政处罚。

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日本警方再度逮捕胡小伟！新增违反《出入境管理法》罪名，拘留期限再次延长 据日本《朝日新闻》7月5日报道，日本警视厅在持续侦办相关案件过程中，掌握了胡小伟两项新的违法证据，并于近日依法实施第二次逮捕。此次新增指控涉及违反日本《出入境管理法》，案件调查进一步升级。

警方调查显示，今年4月17日前后，胡小伟涉嫌在大阪市一间酒店内，将属于本人且具有法定居留效力的日本在留卡交给一名女性涉案人员使用，为他人隐匿真实身份及办理相关民事事务提供便利。 此外，警方还查明，今年5月28日，另一名团伙成员持胡小伟的在留卡前往东京都中央区政府，冒用其身份办理印章登记等行政手续，涉嫌非法使用他人居留证件完成官方业务，形成完整的证件非法流转链条。 报道称，本次新增指控属于违反日本《出入境管理法》的证件滥用类犯罪。相较于胡小伟今年6月因涉嫌“电子公证文书虚假记载”被首次逮捕，此次新增罪名进一步加重了案件性质，也意味着警方掌握了更多涉嫌违法犯罪的证据。 办案机关表示，胡小伟再次被逮捕后，将继续采取羁押调查措施，暂不移送检察机关，重点围绕其在日本期间的资金流向、人员往来、身份使用情况及居留活动等展开进一步调查，以彻底查清案件全貌及是否涉及更大的犯罪网络。

根据日本法律，对于伪造文书等普通刑事案件，自犯罪嫌疑人被逮捕之日起，警方最长可羁押调查23天，并须在期限届满前决定是否移送检察机关起诉。本案中，胡小伟于6月中旬首次被逮捕，在原羁押期限即将届满前，警方因掌握新的涉嫌违法事实依法实施再次逮捕，从而依法延长侦查期限，为案件进一步深挖取证争取更多时间。 ➡️投稿联系 @tougaoo

#台湾新闻 「台版KK园区」曝光！ 涉“竹联帮”团伙设高薪陷阱诱骗缅甸女子赴台拘禁逼娼，受害者单日接客最高达11次！ 据台媒7月3日报道：拥有竹联帮和堂（黑帮）背景的臧维林、柯讲韬等人，组建犯罪团伙对外谎称“金三角国际公司”，自2024年起在境外社交平台发布虚假招工信息，诱骗多名缅甸女性入境，再将受害者囚禁出租屋逼迫卖淫，手段残忍恶劣。直至多名受害者先后出逃报警，相关案情于2026年3月全面曝光。

据悉，该犯罪集团分工明确、运作缜密。2024年起，柯讲韬长期在缅甸、泰国等地，通过脸书、抖音发布不实求职短视频，以夜店服务、工厂务工、赌场服务生等高薪岗位为诱饵，物色外籍女性；中间人“小梁”负责对接受害人，声称可办理观光签证赴台，承诺中介费从薪资里抵扣。臧维林夫妻则在台北中山、新北三重多地承租套房，充当非法性交易据点，同时管理团伙资金，安排车辆接送受害人外出卖淫。 缅甸女子被骗抵达台湾后，团伙以垫付机票、签证开销为由，为每名受害者定下11万至18万元新台币的巨额债务，以此实施人身控制。受害人被统一关押在三重出租套房，屋内布满监控设备，严禁私自外出、对外联络；歹徒还逼迫女子拍摄裸照，拿其远在缅甸的家人进行威胁，放话受害者即便在台湾遇害也无人追查。 受害女性被迫每日接客6至9次，高峰时一天多达11人。不少人因长期高强度工作引发身体炎症，却被禁止就医，所有卖淫收入全部被团伙没收。若有人反抗不从，歹徒便追加高达45万新台币的欠款（赔付）。对比缅甸当地年均仅约4万元新台币的收入水平，巨额债务令受害者无力反抗，只能被迫顺从。 案件的突破口来自一名化名“圆圆”的缅甸女子。她趁凌晨看管松懈趁机逃出据点，躲进路边便利店，见到巡逻警员后立刻上前求助，刻意避开监控死角才敢说出被囚禁、逼迫卖淫的完整遭遇，该团伙的恶行随之败露。 移民署新北专勤队接报后联合多部门成立专案组，在检察官统筹指挥下，联动新北市调查处、各地警方分局展开侦查。2026年3月30日，办案人员持搜索票分多路同步开展抓捕行动，共抓获18名涉案嫌疑人，成功解救9名遭拘禁逼迫卖淫的缅甸女性。 本次行动现场查扣豪车一辆、现金9万元新台币，另有枪支两把、开山刀三把等作案工具与涉案赃证。

目前新北地检署已完成全案侦查终结，以组织犯罪、人口贩运等多项罪名，对涉案人员依法提起公诉。

#泰国新闻 泰国“担保入境”骗局曝光：中介收费最高1.2万泰铢，驻泰中国使馆紧急提醒 随着泰国移民系统审查日趋严格，泰国当局正对涉嫌向外国人收取最高1.2万泰铢“担保入境费”的中介网络展开调查。今年以来，已有超过1.3万人被拒绝入境泰国。上述消息由中国驻泰国大使馆发布。 中国驻泰国大使馆近日发布紧急提醒，警告前往泰国的中国公民警惕所谓“泰国海关担保入境”骗局。此前，泰国有关部门已针对网络上宣称可通过“内部关系”保证顺利入境的虚假宣传展开调查。 据悉，不法中介在网络上散布虚假信息，谎称拥有“内部渠道”，可帮助旅客无需接受移民官询问或检查，即可顺利进入泰国，但需支付高额服务费。 调查发现，这些中介收费标准从4500泰铢至12000泰铢不等，具体金额取决于签证类型及所谓“风险等级”，收费较以往上涨了近10倍。这一现象与泰国自2025年起加强边境和移民审查有关，当局旨在防止跨境犯罪集团将活动转移至泰国境内。 数据显示，自2026年1月以来，泰国已拒绝13229名外国人入境。此次执法重点针对存在可疑签证记录、涉嫌与跨境犯罪有关联，或存在被诱骗前往其他国家风险的旅客。 中国驻泰国大使馆强调，泰国不存在任何合法的“付费担保入境”服务，提醒赴泰旅客切勿向任何个人或机构支付所谓“担保入境费”。只要持有合法有效证件、旅行目的明确，并配合移民部门依法检查，正常旅客一般不会在入境时遇到问题。

#国内资讯：从缅甸遣返后仍不收手，00后又偷渡柬埔寨进电诈园区获刑 近日，国内多家媒体披露一起跨境电诈案件。00后男子黄某此前曾在缅甸妙瓦底参与电诈，2025年3月被遣返回国后，因身患肺结核被依法取保候审。

按理说，被遣返回国后应该配合调查、安心养病，但黄某并没有真正收手。回国期间，他因手头拮据，又看到网上所谓“高薪聊天、月入过万”的招聘广告，很快再次动了出境赚钱的念头。 随后，黄某主动联系发帖人“阿财”。对方熟悉偷渡路线和园区操作，安排黄某再次非法出境，并将他带往柬埔寨电诈窝点，重新进入诈骗链条。 到了柬埔寨后，黄某的处境并没有像招聘广告说得那么轻松。他被多次转卖到不同诈骗公司，在园区和公司之间辗转，被迫按照上级安排从事网络诈骗。 据报道，诈骗公司要求黄某利用AI换脸技术，包装成“高富帅”人设，再通过租房平台接触房东，骗取对方信任后，引导对方进入虚假投资盘口。 这种套路并不是简单聊天，而是先用虚假身份建立关系，再一步步诱导受害人投入资金。黄某明知自己参与的是电信网络诈骗，仍继续按照公司要求操作。 2026年1月，柬埔寨一家诈骗园区突然宣布解散，大门打开后人员四散。黄某趁乱逃离园区，并搭乘航班返回国内，以为自己从园区逃出来就能躲过追责。 但黄某刚落地回国，就被公安机关依法采取强制措施。警方早已掌握其在取保候审期间再次偷渡出境、参与柬埔寨电诈活动的相关情况。 宝山区检察院审查认定，黄某结伙他人，以非法占有为目的，利用网络虚构事实骗取他人财物，情节严重，并且是在取保候审期间再次犯罪，主观恶性明显。

最终，法院以诈骗罪判处黄某有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币3万元。案件也再次提醒，所谓“高薪聊天”“月入过万”往往只是电诈园区的诱饵，一旦参与犯罪，即使从境外逃回国内，也一样要承担法律责任。

#印尼新闻 从柬埔寨流窜至印尼巴淡岛 210名涉投资诈骗外籍人员将被遣返 今天印尼廖内群岛省移民部门对外通报，今年5月份在巴淡岛抓获的210名涉嫌网络投资诈骗外籍人员，遣返事宜已进入最终协调阶段，后续将由印尼与人员原籍国执法人员共同押送移交，交由原籍国依法处置。

案件回顾： 5月6日，印尼移民总局联合廖内群岛省警方，经过近四周秘密摸排监控后，对巴淡岛巴洛伊景观公寓及一处高档住宅开展同步突击清查，一举打掉跨国虚假投资诈骗窝点，现场查获涉案外籍人员共210名，扣押台式电脑131台、笔记本电脑93台、手机492部及大量作案电子设备。 经核实，210名涉案人员国籍构成为越南125人、中国84人、缅甸1人；其中209人持短期访问签证入境，涉嫌违规滥用居留许可，假借股票、虚拟金融虚假交易实施电信网络诈骗。相关人员现已统一安置在丹戎槟榔移民拘留中心等候遣返。 巴淡岛一类特别移民局局长瓦尤于7月4日对外介绍，印尼移民总局已联动中央相关部门、各国驻印尼大使馆开展多层级对接，其中与中国驻印尼使馆的协调工作已基本收尾。 本次采取跨国联合押送模式，区别于常规单纯遣返。瓦尤解释，该诈骗案件全部受害人均为外籍，印尼方面仅查实涉案人员存在非法居留等移民行政违法行为，暂无证据显示本地公民参与团伙作案，因此涉案人员的刑事追责工作交由各自国籍所属国家负责，两国执法人员将全程交接押送，确保人员顺利移交原籍执法机关。

移民部门表示，后续会持续同步对接廖内群岛省警方完善案件材料，待与所有涉案人员原籍国协调手续全部办结后，近期将正式启动遣返流程。 所有查实参与非法诈骗活动的外籍人员，遣返后还将被列入印尼入境黑名单，永久限制再次入境

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缅甸第四特区勐拉向中方执法部门移交155名涉诈人员 据勐拉警方通报消息：7月2日，缅甸掸邦东部第四特区警察局配合国家相关部门，在勐拉—打洛口岸完成155名涉诈人员跨境移交。

这是特区年内深化缅中警务协作、常态化推进反诈治理的又一务实成果，持续保持对跨境电诈的高压震慑态势。 本次移交分工明确、流程闭环。国家相关部门统筹涉外对接、手续核验核心环节，特区警察局全程落实人员集中管控、分批转运与现场护送，稳妥押抵交接点位后，与中方有序完成身份核验、现场交接，全流程衔接顺畅、安全有序。 据悉，此次移交人员主要系在国内其他地区查获并集中归案，这是国家相关部门深入推进全国电诈犯罪全域清剿行动所取得的阶段性成果。 近年来，掸邦东部第四特区将跨境反诈纳入平安特区建设核心任务，始终与中方打击电诈的零容忍立场同频发力。

下一步，第四特区将持续深化多边警务联动，常态化推进涉诈排查整治，强化反诈普法宣传，健全群防群治体系，力争实现动态清零，从源头遏制电诈滋生，全力守护边境安宁与群众财产安全。

#网友爆料：缅甸交克有一家黑公司，在交克山上，从交克镇上去只需要半小时，叫我这边去接人。我这边转钱了之后，各种理由推脱。 那里，做的是国盘军包，天天打人。负责人是二老板宝哥，管理阿成（贵阳人）、老四（贵阳人），后勤小飞、螃蟹，代理叫小寇、李响（贵阳人）。我把你们当兄弟，你们把我当傻逼。山不转水转，以后遇见，我一定会让你后悔。我不知道二老板宝哥，你是怎么想的，这样没有一点道义的人，你都敢和他们合作。 我去接的人叫小勇和阿鑫，他们被折磨得已经不成人样了，烟都没有抽，连卫生纸都没有用。如果要解决这个事情，就联系我；不然，我会一直曝光，国内我也会报警，警察会到你们家的。到时候，全部都去死吧。 希望中国警察尽快进入，也希望缅甸政府军进入。我也希望宝哥能够出面解决这个事情。如果没有解决这个事情，我会继续曝光他们的护照、证件、身份证。我希望广大的朋友们，不要再相信什么几把兄弟了。

3名柬埔寨人越境泰国，1人遭击毙、2人在逃！ 泰国尖竹汶府邦喃隆县东吉村发生一起枪击事件。当地村卫队在巡逻时发现3名可疑男子，要求其停下接受检查时，对方拒捕并逃入树林。 在村卫队展开搜捕期间，1名嫌疑人挥刀企图袭击副村长，遭副村长开枪还击当场身亡，其余2人乘乱逃脱。 警方在死者随身背包内发现了摩托车钥匙、偷车工具及吸毒器具，未发现身份证明文件。警方初步推测，死者及同伙为非法入境的柬埔寨籍人员，近期频繁在当地流窜盗窃摩托车。 目前死者遗体已送医待查，警方正全力追捕在逃人员。

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#群友爆料：今晚马来西亚大行动，大家没事不要出去乱逛，联合执法，查毒驾，酒驾，电子烟，追查通缉人员。 执法行动通告 行动类型：酒驾稽查 + 综合临检 日期：2026年7月4日 时间：晚间23:00 至 次日凌晨05:00 本次为大规模联合执法，严查酒驾、毒驾、违规电子烟，以及追查通缉人员、在案调查人员

#科普：提现虚拟币时被冻结原因 常见原因

1. 收款地址被风控系统标记为高风险（最常见） 收款地址曾与诈骗、洗钱、赌博、黑客盗币、制裁名单等风险资金发生过交易。 地址曾被区块链风控平台（如 Chainalysis、TRM Labs、Elliptic 等）标记。 即使你本人不知道，只要地址历史存在风险，也可能触发风控。 2. 交易链路存在风险 虽然你的钱包是安全的，但资金流向中经过了高风险地址，例如： OTC（场外交易）购买的USDT来源不明； 曾经过多个中转钱包； 与被冻结的钱包存在资金关联。 3. 大额提现触发人工审核 如果提现金额较大，或者： 新设备登录； 新增提现地址； 短时间内频繁提现； 异常登录IP； 都有可能触发人工审核。 4. 合规（AML）检查 欧易作为合规交易平台，需要履行反洗钱（AML）和反恐融资（CFT）义务。一旦系统评分较高，就会暂时冻结提现进行审核。 为什么客服说48小时？ 很多情况下，48小时属于标准人工审核时间。 审核内容可能包括： 核查提现地址风险评分； 检查账户是否存在异常登录； 核实资金来源； 判断是否需要进一步提交资料。 如果审核没有问题，一般会恢复提现。

如果审核不过怎么办？ 客服可能要求提供：资金来源证明，OTC购买记录，转账用途说明，钱包所权有证明，身份认证资料，极少数情况下，如果涉及司法机关调查或监管要求，审核时间可能会超过48小时。

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#国内资讯：中国上海警方捣毁“开店创业”诈骗团伙 8000余人上当！ 近日，上海警方通报，成功捣毁一个以“开店创业”为名，实施诈骗的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人27名，涉案金额超过1500万元，受害者多达8000余人。

今年年初，上海市民肖女士在网上看到一则“宅家创业、月入过万”的广告，于是她按广告说明支付了3980元的“合作费”，参加了所谓的线上“开店培训班”。很快，肖女士发现，培训班的教学内容与实际经营模式完全不符，承诺的大额收益也远未兑现。肖女士退款无果，意识到可能被骗，向警方报案。民警调查发现，肖女士网店内的订单多为虚假交易，且买家账号存在明显关联。 上海市公安局青浦分局刑侦支队民警 张嘉暐：嫌疑人会通过把自己公司包装的一些账号，上面的盈利成果案例发给被害人看，博取他们的信任。嫌疑人会冒充客户，在被害人的店里进行虚假下单，造成一个开店即盈利的假象。 警方介绍，该团伙通过虚假下单，伪造“开店即盈利”的假象，并通过编造的“成功案例”推销2680元、3180元、3980元等不同价位的“运营套餐”。遇到有受害人要求退款时，就以各种理由拖延、拒绝退款。 经进一步调查，警方锁定了一个盘踞在江西赣州市的诈骗团伙。很快，上海警方与当地警方一起，展开集中收网行动，共抓获27名犯罪嫌疑人。经查，该案涉案金额超1500万元，被害人达8000余名，遍布全国。

目前，李某、朱某等4名主犯因涉嫌诈骗罪被依法批准逮捕，其余23名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施。