DEEP PLANS

🌐🏦 J.P.MORGAN CHASE&Co 🥷👣 КТО IS "WHO"❓ Часть 12. В продолжение материалов о членстве в Международном совете J.P.Morgan Германа Грефа t.me/deepplans/179, и Анатолия Чубайса t.me/deepplans/180 продолжаем публикацию расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от 2020г. о группе JPMorgan Chase (дочерние компании J.P.Morgan&Co и Chase Bank) и др., о том, как сейчас подтверждается знаменитый тезис полуторавековой давности о том, что, в зависимости от процента прибыли, «нет такого преступления, на которое не рискнул бы "капитал", хотя бы под страхом виселицы» t.me/deepplans/181. 🏦🤑 ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКИ ИГНОРИРУЮТ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ США, ОБСЛУЖИВАЯ ОЛИГАРХОВ, ПРЕСТУПНИКОВ И ТЕРРОРИСТОВ 🤑🏦 Начало расследования см. 👉 t.me/deepplans/182 👉 t.me/deepplans/183 👉 t.me/deepplans/184 👉 t.me/deepplans/185 👉 t.me/deepplans/186 👉 t.me/deepplans/187 👉 t.me/deepplans/188 👉 t.me/deepplans/190 Продолжение 8. <Награда и риски (продолжение)> Секретные данные указывают на то, что JPMorgan обслуживал также энергетическую фирму Derwick Associates, которая на внеконкурсной основе получила подряды на миллиарды долларов на ремонт ветхой электросети Венесуэлы. Однако анализ, проведенный в 2018 году венесуэльским отделением Transparency International, показал, что Derwick Associates не обеспечила плановую энергоёмкость сетям и завысила стоимость своих работ — государство переплатило за них как минимум 2,9млрд$. Алехандро Бетанкуру не было и тридцати, когда он вместе с младшим кузеном выступил соучредителем Derwick. Претензии в адрес компании появились в печатных новостях и интернете в 2011 году. Позднее Derwick подала иск, заявив, что стала жертвой клеветнической кампании, что её ложно обвинили в соучастии в «преступном сообществе». Иск в итоге урегулировали на условиях, о которых не сообщалось. Derwick использовала счета в JPMorgan для перевода по меньшей мере 2,1млн$ в 2011 и 2012 годах. Банк обрабатывал и другие платежи неизвестного объёма для самой компании и её руководителей как минимум и в 2013 году. В 2018 году Министерство юстиции США обвинило топ-менеджера Derwick Франсиско Конвита Гурусеагу в предполагаемой теневой схеме на 1,2млрд$, где фигурировали взятки и отмывание денег. Как потом написало издание The Miami Herald, Бетанкура упомянули в уголовном иске как неназванного сообщника. Адвокат Бетанкура прокомментировал ситуацию так: «Мой клиент отрицает любое нарушение закона с его стороны». Законный представитель Конвита отказался дать комментарий. В заявлении общего характера JPMorgan отметил, что в 2014 году признал необходимость ужесточить «антиотмывочные» механизмы и с тех пор активно выделяет деньги на эти цели. «Сегодня мы задействуем тысячи сотрудников и сотни миллионов долларов, чтобы содействовать правоохранительным органам и задачам национальной безопасности», — заверили в банке. Продолжение следует… 🏦🤑💸🥷

Секретные данные указывают на то, что JPMorgan обслуживал также энергетическую фирму Derwick Associates, которая на внеконкурсной основе получила подряды на миллиарды долларов на ремонт ветхой электросети Венесуэлы. Однако анализ, проведенный в 2018 году венесуэльским отделением Transparency International, показал, что Derwick Associates не обеспечила плановую энергоемкость сетям и завысила стоимость своих работ — государство переплатило за них как минимум 2,9млрд$. Алехандро Бетанкуру не было и тридцати, когда он вместе с младшим кузеном выступил соучредителем Derwick. Претензии в адрес компании появились в печатных новостях и интернете в 2011 году. Позднее Derwick подала иск, заявив, что стала жертвой клеветнической кампании, что ее ложно обвинили в соучастии в «преступном сообществе». Иск в итоге урегулировали на условиях, о которых не сообщалось. Derwick использовала счета в JPMorgan для перевода по меньшей мере 2,1млн$ в 2011 и 2012 годах. Банк обрабатывал и другие платежи неизвестного объема для самой компании и ее руководителей как минимум и в 2013 году. В 2018 году Министерство юстиции США обвинило топ-менеджера Derwick Франсиско Конвита Гурусеагу в предполагаемой теневой схеме на 1,2млрд$, где фигурировали взятки и отмывание денег. Как потом написало издание The Miami Herald, Бетанкура упомянули в уголовном иске как неназванного сообщника. Адвокат Бетанкура прокомментировал ситуацию так: «Мой клиент отрицает любое нарушение закона с его стороны». Законный представитель Конвита отказался дать комментарий. В заявлении общего характера JPMorgan отметил, что в 2014 году признал необходимость ужесточить «антиотмывочные» механизмы и с тех пор активно выделяет деньги на эти цели. «Сегодня мы задействуем тысячи сотрудников и сотни миллионов долларов, чтобы содействовать правоохранительным органам и задачам национальной безопасности», — заверили в банке. Продолжение следует… 🏦🤑💸🥷

🌐🏦 J.P.MORGAN CHASE&Co 🥷👣 КТО IS "WHO"❓ Часть 11. В продолжение материалов о членстве в Международном совете J.P.Morgan Германа Грефа t.me/deepplans/179, и Анатолия Чубайса t.me/deepplans/180 продолжаем публикацию расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от 2020г. о группе JPMorgan Chase (дочерние компании J.P.Morgan&Co и Chase Bank) и др., о том, как сейчас подтверждается знаменитый тезис полуторавековой давности о том, что, в зависимости от процента прибыли, «нет такого преступления, на которое не рискнул бы "капитал", хотя бы под страхом виселицы» t.me/deepplans/181. 🏦🤑 ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКИ ИГНОРИРУЮТ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ США, ОБСЛУЖИВАЯ ОЛИГАРХОВ, ПРЕСТУПНИКОВ И ТЕРРОРИСТОВ 🤑🏦 Начало расследования см. 👉 t.me/deepplans/182 👉 t.me/deepplans/183 👉 t.me/deepplans/184 👉 t.me/deepplans/185 👉 t.me/deepplans/186 👉 t.me/deepplans/187 👉 t.me/deepplans/188 Продолжение 7. Награда и риски Почему же банки работают с подозрительными финансами? Ответ прост: это прибыльно. Банки не забывают брать комиссионные, пока деньги кочуют по цепочкам счетов, чьи хозяева часто злонамеренно используют финансовую систему. К примеру, JPMorgan заработал, по нек-рым оценкам, 500млн$ в роли главного финучреждения для Берни Мейдоффа — это данные из дела о банкротстве, начатого после крушения финансовой пирамиды Мейдоффа объёмом в миллиарды $. Впрочем, бизнес с сомнительными клиентами не обходится без рисков. В 2011 JPMorgan выплатил 88,3млн$, чтобы снять претензии регуляторов — те утверждали, что банк нарушил режим экономических санкций против Ирана и других стран из чёрного списка США. В 2013 американский Минфин выдал банку предписание «о прекращении противоправных действий», в котором говорилось о «системных недочётах» в «антиотмывочной» практике банка, а также о том, что он «не выявил подозрительную деятельность в значительном объёме». В январе 2014 JPMorgan уплатил властям США 2,6млрд$, чтобы прекратить расследование своего участия в афере Мейдоффа. Сам комбинатор признал вину и теперь отбывает заключение сроком 150 лет в федеральной тюрьме. При этом, как видно из файлов FinCEN, JPMorgan продолжил трансакции в интересах людей, связанных с возможными финансовыми преступлениями. Среди таких людей финансист Джо Лоу. По мнению властей многих стран, он организовал хищение более 4,5млрд$ из малайзийского госфонда экономического развития 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Как свидетельствуют данные, с 2013 по 2016 Лоу перевел через JPMorgan чуть более 1,2млрд$. Скандальную известность Лоу впервые получил из-за совместных вечеринок с Пэрис Хилтон, Леонардо Ди Каприо и прочими знаменитостями. В одну из ночей в клубе на Французской Ривьере он вступил в импровизированный аукцион за ящик шампанского Cristal и выиграл, заплатив 2млн€. Это сведения из ставшей бестселлером книги Billion Dollar Whale, посвящëнной афере с 1MDB. СМИ начали громко говорить о Лоу в начале 2015 как об одном из ключевых фигурантов ситуации с 1MDB. В апреле 2016 Сингапур выдал ордер на его арест, но Лоу до сих пор на свободе. Также JPMorgan переводил деньги компаниям и частным лицам, связанным с коррупцией в Венесуэле, из-за которой там возник один из острейших в сегодняшнем мире гуманитарных кризисов. Каждый 3й венесуэлец, по данным ООН за этот год, недоедает, а миллионы жителей покинули страну. JPMorgan оказался полезным в Венесуэле для Алехандро Истуриса по прозвищу Коп — бывшего госчиновника, которого США официально обвинили в участии в транснациональной схеме отмывания денег. По версии следствия, с 2011 по 2013 Истурис и другие лица вымогали взятки, чтобы манипулировать энергетическими госконтрактами. JPMorgan с 2012 по 2016 провёл платежи более чем на 63млн$ в адрес компаний, связанных с Истурисом и отмывочной схемой, как следует из сведений FinCEN. Связаться с Истурисом и получить его комментарий не удалось. <На фото: Протестующие с портретом Джо Лоу в виде пирата во время акции протеста по афере 1MDB Куала-Лумпур, Малайзия 2018> Продолжение следует… 🏦🤑💸🥷

Продолжение следует… 🏦🤑💸🥷

🌐🏦 J.P.MORGAN CHASE&Co 🥷👣 КТО IS "WHO"❓ Часть 10. В продолжение материалов о членстве в Международном совете J.P.Morgan Германа Грефа t.me/deepplans/179, и Анатолия Чубайса t.me/deepplans/180, продолжаем публикацию расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от 2020г. о группе JPMorgan Chase (дочерние компании J.P.Morgan&Co и Chase Bank) и др., о том, как сейчас подтверждается знаменитый, тезис полуторавековой давности о том, что, в зависимости от процента прибыли, «нет такого преступления, на которое не рискнул бы "капитал", хотя бы под страхом виселицы» t.me/deepplans/181. 🏦🤑 ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКИ ИГНОРИРУЮТ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ США, ОБСЛУЖИВАЯ ОЛИГАРХОВ, ПРЕСТУПНИКОВ И ТЕРРОРИСТОВ 🤑🏦 Начало расследования см. 👉 t.me/deepplans/182 👉 t.me/deepplans/183 👉 t.me/deepplans/184 👉 t.me/deepplans/185 👉 t.me/deepplans/186 👉 t.me/deepplans/187 Продолжение 6. <Финансирование ХАМАС> В конце 2014 у Standard Chartered появилась ещё одна причина прекратить дела с Arab Bank. <Помимо финансирования террориста, взорвашего автобус в Иерусалиме - см. t.me/deepplans/187> В Бруклине жюри присяжных по делу о подрыве автобуса признало Arab Bank ответственным за сознательную поддержку терроризма, что выразилось в переводах денег под видом пожертвований в пользу палестинской военизированной группировки ХАМАС, которая в США признана террористической организацией. Спустя больше года сотрудники контрольно-правового отдела в Standard Chartered отправили в FinCEN <Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, входит в структуру Минфина США> отчёт о подозрительной активности, признав, что банк продолжает бизнес с Arab Bank даже после вердикта присяжных, и выразили опасения насчёт «потенциального финансирования терроризма». Но и на этом всё не закончилось. В период сразу после вердикта в Бруклине и до февраля 2016 Standard Chartered провёл для клиентов Arab Bank дополнительно трансакции на 12млн$, как следует из повторного отчёта, попавшего в файлы FinCEN. По информации британского банка, переводы декларировались как «благотворительные взносы», «пожертвования», «финансовая поддержка», «подарок». В повторном отчёте говорится, что сведения о платежах были поводом для тревоги насчёт потенциальной «незаконной активности», которую могли финансировать «под видом перечислений на благотворительность». Вердикт по гражданскому делу в отношении Arab Bank отменили после апелляции. Банк сумел заключить мировое соглашение почти с 600 людьми — пострадавшими в теракте и их родственниками, выплатив компенсации, размер которых неизвестен. В заявлении для ICIJ Arab Bank сообщил, что «питает отвращение к терроризму, не поддерживает и не потворствует террористической деятельности». Как указали в банке, претензии на этот счёт звучали почти 20 лет назад — в период, когда законы о борьбе с отмыванием денег, инструменты и технологии были другими. «В любой стране, где работает Arab Bank, у него хорошая правовая репутация в надзорных органах, и он соблюдает предписания по борьбе с терроризмом и отмыванием денег», — заверили в Arab Bank. Введённые в 2005 в США регуляторные ограничения против банка официально сняли в 2018. В свою очередь, в Standard Chartered сообщили Би-би-си, что вскоре после вердикта присяжных «инициировали закрытие счетов», связанных с Arab Bank. «Иногда этот процесс занимает некоторое время», — сказали в британском банке, добавив, что в процессе ликвидации счетов «банк во всех ситуациях продолжает выполнять положенные надзорные требования». В Arab Bank признались, что «поддерживают давние отношения с Standard Chartered», которые «не прекращаются и сегодня». Standard Chartered больше не обрабатывает долларовые операции для Arab Bank, но по-прежнему оказывает другие банковские услуги. <На фото внизу: Последствия подрыва смертника в Иерусалиме в 2003, где погибли 7 и пострадали 20 чел. Выжившие в теракте и их родственники подали в суд на Arab Bank, утверждая, что он помогал террористам, обеспечивая им переводы денег.> Продолжение следует... 🏦🤑💸🥷

🏦🤑💸🥷

🌐🏦 J.P.MORGAN CHASE&Co 🥷👣 КТО IS "WHO"❓ Часть 9. В продолжение материалов о членстве в Международном совете J.P.Morgan Германа Грефа t.me/deepplans/179, и Анатолия Чубайса t.me/deepplans/180, продолжаем публикацию расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от 2020г. о группе JPMorgan Chase (дочерние компании J.P.Morgan&Co и Chase Bank) и др., о том, как сейчас подтверждается знаменитый, тезис полуторавековой давности о том, что, в зависимости от процента прибыли, «нет такого преступления, на которое не рискнул бы "капитал", хотя бы под страхом виселицы» t.me/deepplans/181. 🏦🤑 ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКИ ИГНОРИРУЮТ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ США, ОБСЛУЖИВАЯ ОЛИГАРХОВ, ПРЕСТУПНИКОВ И ТЕРРОРИСТОВ 🤑🏦 Начало расследования см. 👉 t.me/deepplans/182 👉 t.me/deepplans/183 👉 t.me/deepplans/184 👉 t.me/deepplans/185 👉 t.me/deepplans/186 Продолжение 5. Взрыв в Иерусалиме Для некоторых финансовых институтов проблемным клиентом оказывается другой банк. Ранним майским утром 2003 года Стивен Авербах сидел в автобусе 6го маршрута в Иерусалиме, когда за мгновение до закрытия дверей в салон заскочил мужчина. В его облике «было слишком много странного», вспоминал Авербах, который вырос в штате Нью-Джерси, а затем переехал в Израиль. На нём было типичное одеяние ортодоксального еврея, с которым, правда, не вязалась его обувь «с острыми носами»; под одеждой что-то выпирало, а в руке он держал устройство, напоминавшее дверной звонок. Бывший главный инструктор по оружию в полиции Иерусалима Авербах потянулся за своим пистолетом. Но когда он повернулся к мужчине, «тот подорвал себя». Об этом Авербах позже сообщил в своих показаниях на видео. Взрывом убило 7 и ранило 20 человек; у Авербаха парализовало все тело. Он скончался в 2010 году, но до этого он и его родственники выступили истцами по инициированному в США делу. Они обвиняли иорданский Arab Bank в том, что, проводя трансакции, он помогал финансировать террористов, причастных к подрыву автобуса и прочим нападениям. Как следует из файлов FinCEN, на фоне неприятного для своей репутации расследования Arab Bank, тем не менее, поддерживал выгодное партнерство с гораздо более крупным и влиятельным банком — Standard Chartered. Глобальный банк со штаб-квартирой в Британии, Standard Chartered помогал клиентам Arab Bank получить доступ к финансовой системе США после того, как в 2005 году регуляторы выявили недостатки «антиотмывочных» механизмов в иорданском банке и вынудили его сократить работу по переводу денег в США. Standard Chartered продолжал деловые отношения с Arab Bank даже после того, как американские власти предупредили британцев, что они должны прекратить трансакции для подозрительных клиентов. В 2012 году нью-йоркские надзорные органы пришли к выводу, что Standard Chartered почти десятилетие «реализовывал закулисную схему вместе с правительством Ирана» с целью осуществления тайных переводов на общую сумму 250млрд$. Это позволило банку разжиться «сотнями миллионов долларов в виде комиссионных», но при этом сделало «финансовую систему США уязвимой для террористов, торговцев оружием, наркобаронов и представителей коррупционных режимов». Такие «подходы к бизнесу» обернулись для Standard Chartered взысканиями почти на 670млн$ во 2й половине 2012 года. Штрафы назначили в рамках отсроченного уголовного преследования и других мировых соглашений с властями Нью-Йорка и федеральными властями США. Несмотря на официальные обещания держаться подальше от сомнительных клиентов, Standard Chartered, согласно файлам FinCEN, с сентября 2013 по сентябрь 2014 провел 2055 трансакций для клиентов Arab Bank на общую сумму более 24млн$. <На фото внизу: Последствия взрыва, устроенного смертником в Иерусалиме в 2003 году, от которого погибли 7 и пострадали 20 человек. Выжившие в теракте и их родственники подали в суд на Arab Bank, утверждая, что он помогал террористам, обеспечивая им переводы денег.> Продолжение см. 👉 t.me/deepplans/188 🏦🤑💸🥷

🌐🏦 J.P.MORGAN CHASE&Co 🥷👣 КТО IS "WHO"❓ Часть 8. В продолжение материалов о членстве в Международном совете J.P.Morgan Германа Грефа t.me/deepplans/179, и Анатолия Чубайса t.me/deepplans/180, продолжаем публикацию расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от 2020г. о группе JPMorgan Chase (дочерние компании J.P.Morgan&Co и Chase Bank) и др., о том, как сейчас подтверждается знаменитый, тезис полуторавековой давности о том, что, в зависимости от процента прибыли, «нет такого преступления, на которое не рискнул бы "капитал", хотя бы под страхом виселицы» t.me/deepplans/181. 🏦🤑 ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКИ ИГНОРИРУЮТ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ США, ОБСЛУЖИВАЯ ОЛИГАРХОВ, ПРЕСТУПНИКОВ И ТЕРРОРИСТОВ 🤑🏦 Начало расследования см. 👉 t.me/deepplans/182 👉 t.me/deepplans/183 👉 t.me/deepplans/184 👉 t.me/deepplans/185 Продолжение 4. «Все сильно недорабатывают» Отмывание денег нельзя назвать преступлением без жертв. Беспрепятственное движение грязных денег подпитывает криминальные синдикаты и дестабилизирует целые государства. Кроме того, это одна из причин экономического неравенства в мире. Легализованные капиталы часто кочуют со счёта на счёт, чьи хозяева — малопрозрачные фирмы-пустышки с регистрацией в защищенных «конфиденциальностью» офшорах. Это позволяет элитам прятать огромные суммы от налоговиков и правоохранительных органов. Банки из файлов FinCEN <из расследования FinCEN — Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, входит в структуру Минфина США> часто проводили трансакции для компаний, зарегистрированных в юрисдикциях с «повышенным уровнем секретности» — то есть банки не знали конечных владельцев счетов. Корпоративные держатели счетов нередко указывали, что их адреса в Великобритании, США, на Кипре, в Гонконге, ОАЭ, России или Швейцарии. Однако как минимум в 1/5 доле SARs <suspicious activity reports — докладов о подозрительной деятельности> упомянуты клиенты с адресом в одной из самых востребованных «налоговых гаваней» мира — на Британских Виргинских Островах. Когда SARs изучили журналисты ICIJ <International Consortium of Investigative Journalists — Международный консорциум журналистов-расследователей>, выяснилось, что для половины отчётов у банков не хватало информации об одной или более структурах — инициаторах трансакций. Более чем в 680 отчётах говорится, что финучреждения дополнительно запрашивали информацию о контрагентах, и как минимум в 160 случаях другие банки не отвечали. В некоторых банках или их филиалах в таких странах, как, например, Швейцария, отказывались сообщить подробности, ссылаясь на местные законы о конфиденциальности. По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности, ежегодно в мире отмывают 2,4трлн$ нелегальных капиталов — это эквивалентно стоимости почти 2,7% товаров и услуг, производимых на планете. При этом в агентстве ООН считают, что в глобальном масштабе силовикам удаётся отследить меньше 1% грязных денег. «Все сильно недорабатывают», — признал в интервью Дэвид Льюис, исполнительный секретарь базирующейся в Париже Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Это межправительственное партнёрство устанавливает стандарты противодействия легализации капиталов. ФАТФ выпускает доклады по ситуации в странах, где оценивает, насколько банки и госорганы исполняют «антиотмывочное» законодательство. В докладах много данных анкетного плана, но мало доказательств практических улучшений. По словам Льюиса, многие страны больше озабочены тем, как будут выглядеть в отчётах, а не реальной борьбой с отмыванием денег. Даже ассоциация крупнейших мировых банков посетовала в прошлом году на то, что регуляторы в первую очередь заняты «процедурным соответствием» и меньше думают о том, насколько созданные механизмы «на деле помогают бороться с финансовыми преступлениями». Продолжение см. 👉 t.me/deepplans/187 🏦🤑💸🥷

🌐🏦 J.P.MORGAN CHASE&Co 🥷👣 КТО IS "WHO"❓ Часть 7. В продолжение материалов о членстве в Международном совете J.P.Morgan Германа Грефа t.me/deepplans/179, и Анатолия Чубайса t.me/deepplans/180, продолжаем публикацию расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от 2020г. о группе JPMorgan Chase (дочерние компании J.P.Morgan&Co и Chase Bank) и др., о том, как сейчас подтверждается знаменитый, тезис полуторавековой давности о том, что, в зависимости от процента прибыли, «нет такого преступления, на которое не рискнул бы "капитал", хотя бы под страхом виселицы» t.me/deepplans/181. 🏦🤑 ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКИ ИГНОРИРУЮТ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ США, ОБСЛУЖИВАЯ ОЛИГАРХОВ, ПРЕСТУПНИКОВ И ТЕРРОРИСТОВ 🤑🏦 Начало расследования см. 👉 t.me/deepplans/182 👉 t.me/deepplans/183 👉 t.me/deepplans/184 Продолжение 3. <Банки нарушают собственные публичные обещания вести бизнес исключительно ответственно> Судя по данным утечки, 5 банков — основных фигурантов в файлах FinCEN <FinCEN —Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, входит в структуру Минфина США> (Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan и HSBC) неоднократно нарушали свои публичные обещания вести бизнес исключительно ответственно. В 2012 крупнейший банк Европы, лондонский HSBC, заключил с властями сделку об отсроченном уголовном преследовании, признав, что отмыл не меньше 881млн$ для латиноамериканских наркокартелей. Наркомафиози даже использовали коробки особой формы, которые проходили в окошки в отделениях HSBC, чтобы сгружать огромное количество наркодолларов и запускать их в финансовую систему. По условиям сделки HSBC уплатил 1,9млрд$ штрафа. Власти, в свою очередь, согласились отложить уголовные обвинения, а через 5 лет и вовсе снять их при условии, что банк сдержит обещание жёстко бороться с грязными деньгами. За время 5летнего «испытательного срока», как следует из файлов FinCEN, HSBC продолжал перечислять капиталы сомнительным персонам, в том числе отмывателям денег из России и устроителю финансовой пирамиды, которую расследовали во многих странах. Однако в декабре 2017 регуляторы позволили HSBC объявить, что банк «исполнил все взятые на себя обязательства» по условиям отсроченного следствия, и прокуратура отказывается от уголовных обвинений. В HSBC не стали отвечать на вопросы о конкретных клиентах и трансакциях. По мнению банка, информация ICIJ <Международного консорциума журналистов-расследователей> «относится к прошлому и касается ситуации, имевшей место до [истечения]» 5летнего условного преследования <Прим. канала: "до [истечения]" — так в источнике, но, скорее всего, "до [начала]", иначе при выявлении наличия подобных фактов до истечения срока условного преследования HSBC пришлось бы нести реальную уголовную ответственность — короче, в HSBC решили просто всё "замять" и отрицать>. В тот период, как утверждают в HSBC, банк «запустил многолетнюю программу по коренному пересмотру механизмов борьбы с финансовыми преступлениями… Сейчас HSBC — учреждение с гораздо меньшим уровнем рисков, чем в 2012 году». Как особо отметили в HSBC, принимая решение снять с банка угрозу уголовных обвинений, власти учитывали отчёты специального наблюдателя, который оценивал изменения в банке и текущую практику в нём. Министерство юстиции <возможно, Великобритании, раз это лондонский банк, хотя в заголовке речь о США> отказалось отвечать на конкретные вопросы, но представило заявление, в котором, в частности, говорилось: «Министерство убеждено в правильности своих действий и, как и прежде, твёрдо намерено самым тщательным образом расследовать финансовые преступления, включая отмывание денег, и привлекать виновных к ответственности, где бы ни вскрылось беззаконие». <Прим. канала: Власти на словах "твёрдо намерены действовать", но ничего не делают на самом деле. Короче, тоже "замяли всё для ясности". — Вот вам и наглядный пример, кто у кого, в действительности, находится "в кармане", банки у государства или государства у банков…> Продолжение см. 👉 t.me/deepplans/186 🏦🤑💸🥷

🌐🏦 J.P.MORGAN CHASE&Co 🥷👣 КТО IS "WHO"❓ Часть 6. В продолжение материалов о членстве в Международном совете J.P.Morgan Германа Грефа t.me/deepplans/179, и Анатолия Чубайса t.me/deepplans/180, продолжаем публикацию расследования международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) от 2020г. о группе JPMorgan Chase (дочерние компании J.P.Morgan&Co и Chase Bank) и др., о том, как сейчас подтверждается знаменитый, тезис полуторавековой давности о том, что, в зависимости от процента прибыли, «нет такого преступления, на которое не рискнул бы "капитал", хотя бы под страхом виселицы» t.me/deepplans/181. 🏦🤑 ГЛОБАЛЬНЫЕ БАНКИ ИГНОРИРУЮТ ЖЁСТКИЕ МЕРЫ США, ОБСЛУЖИВАЯ ОЛИГАРХОВ, ПРЕСТУПНИКОВ И ТЕРРОРИСТОВ 🤑🏦 Начало расследования см. 👉 t.me/deepplans/182 👉 t.me/deepplans/183 Продолжение 2. <Банкиров к ответу. Почему, казалось бы, серьёзные штрафы не заставляют банки радикально менять свою практику?> Как можно понять из файлов FinCEN, банки проводили деньги по своим счетам для людей, личность к-рых они не могли установить, а также по неск. лет не сообщали о трансакциях со всеми признаками отмывания денег и даже имели дела с клиентами, замешанными в финансовых мошенничествах и публичных коррупционных скандалах. Компетентные органы США, действующие на передовой глобальной борьбы с отмыванием денег, предписывали крупным банкам реформировать свои процедуры, штрафовали их на сотни и даже миллиарды долларов и грозили им уголовными обвинениями через т.наз. соглашения об отсроченном преследовании. 16-месячное расследование <Международного консорциума журналистов-расследователей (International Consortium of Investigative Journalists) —> ICIJ и журналистов-партнёров консорциума показало, что эти громкие санкционные меры не работают. Мегабанки сохраняют за собой первые роли в финансовых операциях, связанных с коррупцией, аферами, оргпреступностью и терроризмом. «Из-за полной неспособности пресекать крупные коррупционные трансакции финансовые институты лишили себя положенной им роли первых заслонов на пути отмывателей денег»,—сказал в беседе с ICIJ Пол Пеллетье, бывший крупный чиновник американского Минюста и следователь по финансовым преступлениям. 🔗Банкиров к ответу Почему, казалось бы, серьёзные штрафы не заставляют банки радикальнее менять практику? Эксперт по теме финансовых преступлений Джон Кассара, к-рый с 1996 по 2002 год был приписан к FinCEN <Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями, входит в структуру Минфина США> как специальный агент, говорит, что суммы штрафов для банков могут шокировать, но это лишь малая доля их прибыли. К тому же, как отмечает он, штрафы выплачивают не банкиры (именно они по идее должны нести ответственность), а акционеры банков <—любые штрафы за ваши деньги❗>. В 2014 крупнейшему французскому банку BNP Paribas назначили самый большой в истории штраф в 8,9млрд$. Банк уличили в том, что он помогал переводить миллиарды долларов через финансовую систему США в интересах суданских, кубинских и иранских структур, находившихся под американскими санкциями. Речь не шла об «отсроченном преследовании»: банк признал за собой вину в уголовном преступлении и уволил 13 сотрудников. Тогда для BNP Paribas приоритетом было не лишиться навсегда лицензии на работу с долларами. Впрочем, на год регуляторы США всё-таки отобрали это право у банка. После того как объявили о «мировой», акции BNP Paribas подорожали на 4%. Как говорит нью-йоркский экономист, адвокат и публицист Джеймс Хенри, с 70-х гг. расследующий мир грязных денег, американские правоохранители за последние 20 лет в определённой степени повлияли на поведение крупных банков —по кр.мере, если сравнивать с недавним прошлым, когда для банков было мало ограничений. Однако, по словам Хенри, для реальных изменений потребуется «бо‌льшая активность следователей и международная кооперация». «Надо сделать так, чтобы ответственные за это топ-менеджеры прочувствовали риски на своей шкуре —т.е. это или штраф, или лишение свободы»,—полагает Хенри. Продолжение 👉 t.me/deepplans/185 🏦🤑💸🥷