Новости Росфинмониторинга

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‎ К сведению операторов по приему платежей ‎ ‎Для внесения организации в реестр операторов по приему платежей необходимо обращаться в Банк России.‎ ‎в качестве оператора по приему платежей.‎ ‎Подробнее на сайте

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Делегация подразделения финансовой разведки Мадагаскара посетила Росфинмониторинг Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин принял делегацию подразделения финансовой разведки Мадагаскара (САМИФИН) во главе с генеральным директором Мамитиана Жанно Рюффен Радзаунарисуном. Делегаты изучили опыт России в: проведении финансовых расследований; работе по оценке рисков; противодействии терроризму; регулировании виртуальных активов; использовании новых технологий и инструментов мониторинга.   Приветствуя коллег в штаб-квартире финансовой разведки России, Юрий Чиханчин обратил внимание на транснациональный характер современной преступности. Именно поэтому крайне важно укреплять взаимодействие по линии ПОД/ФТ на международном уровне, отметил глава Службы.   «Несмотря на то, что мы живем в разных частях мира и говорим на разных языках, мы имеем дело с общими рисками - терроризмом и экстремизмом, ... Перейти на оригинальный пост

Росфинмониторинг активизировал сбор данных от нотариусов о россиянах, которые оформляют доверенности на открытие банковских счетов. С конца 2023 года нотариусы передали информацию более чем о 2 тыс. доверенностей с признаками сомнительности, сообщили РБК в службе финансовой разведки. Речь идет о документах, которые могут предъявляться в банки для проведения операций с целью обналичивания денег через дропов или подставных лиц. Риск использования доверенностей в сомнительных транзакциях возникает из-за того, что нотариусы формально не имеют оснований отказывать гражданину в оформлении такого документа, а банки, в свою очередь, не могут отказать в проведении операции только из-за наличия доверенности, пояснили опрошенные РБК эксперты.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) ‎Поздравляем с Праздником Весны и Труда!‎ ‎Трудолюбие и созидание являются важными составляющими развития общества и государства, условием достижения целей, залогом благополучия.‎ ‎Дорогие читатели канала, пусть работа приносит радость и удовлетворение каждому из вас! ‎ ‎ Желаем, чтобы весенние дни наполняли вас теплом и уверенностью в завтрашнем дне, дарили бодрость и оптимизм! ‎ ‎Удачи во всех начинаниях!‎ ‎Отдельное спасибо всем, кто в эти минуты не покидает свой пост и продолжает трудиться на благо Родины!‎

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В преддверии Дня Победы сотрудники Росфинмониторинга и МУМЦФМ приняли участие в автопробеге Москва-Ржев и возложили цветы к Ржевскому мемориалу Советскому солдату Колонна автомобилистов проследовала по пути воинской славы и посетила исторические места Тверской области: Свято-Успенский мужской монастырь в городе Старица. Ржевский филиал Музея Победы «Ставка Сталина». Ржевский мемориал Советскому солдату. Сотрудники службы вместе с коллегами из других министерств и ведомств возложили цветы к Ржевскому мемориалу и растянули двадцатиметровую Георгиевскую ленту. В годы Великой Отечественной войны бои подо Ржевом были одними из наиболее ожесточённых и унесли жизни многих советских солдат. Вспоминаются строки стихотворения писателя и фронтового корреспондента СССР Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом» (1946). Погибший в битве за Родину солдат обращается к будущим поколениям: Я вам жизнь завещаю, — Что я бо... Перейти на оригинальный пост

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) В Нижнем Новгороде завершился международный форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма» Около 300 молодых учёных и специалистов в области финансовой безопасности, представляющих свыше 20 стран мира, приняли участие в Международной студенческой научно-практической конференции «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в условиях цифровизации». Организаторами конференции выступили Университет Лобачевского и Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ при поддержке Росфинмониторинга и Правительства Нижегородской области. Мероприятие прошло 26 апреля в культурно-просветительском центре «Академия Маяк» имени А.Д. Сахарова.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (VK) Завершилась работа Международного форума в сфере ПОД/ФТ С 24 по 26 апреля в Нижнем Новгороде проходил международный научно-практический форум «Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма». Мероприятие объединило свыше 400 делегатов более чем из 20 стран, среди которых Азербайджан, Армения, Белоруссия, Египет, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Демократическая Республика Конго, Куба, Маврикий, Мадагаскар, ОАЭ, Оман, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Ряд государств подключились к мероприятиям в режиме видеоконференции. Также в Форуме участвовали представители международных организаций: ООН, РАТС ШОС, ОДКБ, ЕАГ, СРПФР. Делегации подтвердили намерение укреплять взаимодействие и информационный обмен в борьбе с терроризмом и экстремизмом, отмыванием преступных доходов, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, коррупцией, использованием новы... Перейти на оригинальный пост

Общественное движение "Я/Мы Сергей Фургал" включено в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг

Росфинмониторинг отчитался о выполнении указа о продаже валютной выручки 26 апр - ПРАЙМ. Российские компании добросовестно выполняют указ об обязательной продаже валютной выручки, серьезных нарушений нет, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года подписал указ о возврате для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке и обязанности крупных экспортеров представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. "Что касается российских экспортеров - они подтвердили свою добросовестность, указ выполняется подавляющим большинством в полном объеме, даже с некоторым превышением. И мы не фиксировали за период действия указа серьезных нарушений, ритмично осуществлялась продажа валютной выручки", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма".

Росфинмониторинг отметил рост подозрительных операций в криптовалюте 26 апр - ПРАЙМ. Росфинмониторинг наблюдает рост подозрительных операций в криптовалюте на фоне увеличения общего объема операций, сообщил журналистам статс-секретарь - заместитель директора службы Герман Негляд. "Снижения объема операций в криптовалюте мы не наблюдаем, скорее, наоборот - постепенный рост квартал от квартала, год от года. В структуре симметрично растут и подозрительные операции. Использование криптовалюты в преступных целях - это высокий риск у нас в стране, особенно для наркорасчетов", - сказал Негляд на полях международного форума "Актуальные вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма". Как сообщал в конце ноября прошлого года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, Росфинмониторинг в 2023 году наблюдал двукратный рост незаконных операций с криптовалютой - в основном они связаны с оборотом наркотиков, коррупцией.