Акцепт Групп
Ir al canal en Telegram
Экспертный канал для организаций, являющихся субъектами ПОД/ФТ и финансового сектора. Освещаем изменения законодательства, события и мероприятия на финансовом рынке и даём их экспертную оценку. Изображение лицензированы Magnific https://www.magnific.com/
Mostrar más593
Suscriptores
Sin datos24 horas
+27 días
+1230 días
Cargando datos
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
octubre '26oct '26
octubre '26
+10
en 0 canales
septiembre '26
+9
en 1 canales
Get PRO
agosto '26
+5
en 1 canales
Get PRO
julio '26
+4
en 0 canales
Get PRO
junio '26
+5
en 1 canales
Get PRO
mayo '26
+9
en 0 canales
Get PRO
abril '26
+7
en 0 canales
Get PRO
marzo '26
+15
en 1 canales
Get PRO
febrero '26
+21
en 3 canales
Get PRO
enero '26
+32
en 0 canales
Get PRO
diciembre '25
+21
en 1 canales
Get PRO
noviembre '25
+24
en 1 canales
Get PRO
octubre '25
+13
en 1 canales
Get PRO
septiembre '25
+16
en 1 canales
Get PRO
agosto '25
+34
en 1 canales
Get PRO
julio '25
+20
en 2 canales
Get PRO
junio '25
+15
en 0 canales
Get PRO
mayo '25
+31
en 1 canales
Get PRO
abril '25
+20
en 1 canales
Get PRO
marzo '25
+12
en 1 canales
Get PRO
febrero '25
+22
en 1 canales
Get PRO
enero '25
+14
en 1 canales
Get PRO
diciembre '24
+13
en 1 canales
Get PRO
noviembre '24
+24
en 1 canales
Get PRO
octubre '24
+29
en 1 canales
Get PRO
septiembre '24
+13
en 0 canales
Get PRO
agosto '24
+8
en 0 canales
Get PRO
julio '24
+10
en 1 canales
Get PRO
junio '24
+7
en 1 canales
Get PRO
mayo '24
+9
en 0 canales
Get PRO
abril '24
+21
en 0 canales
Get PRO
marzo '24
+11
en 0 canales
Get PRO
febrero '24
+9
en 0 canales
Get PRO
enero '24
+14
en 0 canales
Get PRO
diciembre '23
+19
en 0 canales
Get PRO
noviembre '23
+16
en 0 canales
Get PRO
octubre '23
+17
en 0 canales
Get PRO
septiembre '23
+16
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+6
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+17
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+20
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+17
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+23
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+16
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+6
en 0 canales
Get PRO
enero '23
+261
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 20 octubre | 0 | |||
| 19 octubre | 0 | |||
| 18 octubre | 0 | |||
| 17 octubre | 0 | |||
| 16 octubre | 0 | |||
| 15 octubre | +1 | |||
| 14 octubre | +1 | |||
| 13 octubre | +1 | |||
| 12 octubre | 0 | |||
| 11 octubre | 0 | |||
| 10 octubre | 0 | |||
| 09 octubre | +1 | |||
| 08 octubre | 0 | |||
| 07 octubre | 0 | |||
| 06 octubre | +2 | |||
| 05 octubre | +1 | |||
| 04 octubre | +2 | |||
| 03 octubre | +1 | |||
| 02 octubre | 0 | |||
| 01 octubre | 0 |
Publicaciones del Canal
Как мы проводим индивидуальное обучение по работе с ГИИС ДМДК?👩🏫
ГИИС ДМДК - система, без которой сегодня не обходится ни один ювелирный бизнес. Но знать о ее существовании и уметь в ней работать — это два разных навыка. И именно на втором этапе чаще всего возникают сложности.
Мы обучаем компании работе с ГИИС ДМДК - индивидуально, под конкретные процессы и задачи. В новом видео рассказали, как это устроено изнутри.
Почему это удобно:
📌Не нужно отправлять сотрудников на общие курсы
📌Обучение проходит в удобное время
📌Все сразу применяется в работе
Если вы хотите проверить, насколько ваши процессы в ГИИС ДМДК соответствуют требованиям, - начните с аудита!
https://mfo-pro.ru/#audit-giis-dmdk
| 2 |  +7Понедельник - время подводить итоги! Делимся сводкой за прошлую неделю
Что проверяют госорганы, о чем чаще всего спрашивают клиенты и какие важные законы уже заработали на прошлой неделе, разбираем в посте!
ПРОВЕРКИ в трех сферах:
❗️Прокуратура и ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
❗️Прокуратура и КИИ
❗️Банк России (ПДН и платежеспособность)
ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА в сферах:
📎ПОД/ФТ (115-ФЗ)
📎Ювелирная сфера
ИТОГ НЕДЕЛИ:
Регуляторы усилили контроль по всем фронтам: от ПОД/ФТ и КИИ до корректности расчета ПДН, формального соответствия больше недостаточно - проверяют реальное функционирование систем и процессов.
Главный совет: не ждите прихода проверки, актуализируйте своевременно свои внутренние документы, а также будьте в курсе трендов и изменений законодательства!
Если вам необходима помощь при проверках, свяжитесь с нами: 8-800-333-94-52 | 64 |
| 3 |  Сфера микрофинансирования постоянно развивается. Чтобы ваша организация работала эффективно и всегда была в курсе последних законодательных требований, приглашаем вас на вебинар «Практика работы риск-менеджера»🎯
В программе:
1. Разбор поступивших вопросов клиентов в сфере управления рисками - порядок действий при смене риск-менеджера, совмещение обязанностей риск-менеджера и СДЛ, расчет ПДН, займы самозанятых в расчете МПЛ
2. Изменения в расчете собственных средств, вступившие в силу с 01.10.2026
3. Ключевые тенденции на рынке микрофинансирования
📍Дата и время проведения: 26 октября 2026, 10:00 МСК
Регистрация на вебинар👇
https://mfo-pro.ru/webinars#web-1189 | 67 |
| 4 |  3 причины, почему юридический консалтинг выгоднее штатного юриста📊
«У нас свой юрист» - звучит надежно. Но в 2026 году это не всегда преимущество.
Сегодня в видео разбираем три причины, почему аутсорс юридических процессов все чаще выигрывает у штатного специалиста.
📌Стоимость
📌Экспертиза по всем направлениям
📌Скорость и масштаб
Наша задача: усилить вашего штатного юриста, переложив процессы на экспертов в тонких аспектах законодательства, тем самым увеличив скорость и качество с большой выгодой и оптимизацией процессов
Хотите узнать, как это работает у нас? Оставьте заявку на консультацию!👇
https://mfo-pro.ru/#outsorsing | 83 |
| 5 |  Отчетность в ЦБ и СРО: октябрь 2026📋
Какую отчетность необходимо подготовить:
Ежемесячная отчетность (МКК, КПК и Ломбарды):
📄Отчет об операциях с денежными средствами НФО за сентябрь 2026г.
Ежеквартальная отчетность:
📄Отчет о деятельности Ломбарда за 9 месяцев 2026г.
📄Отчет о деятельности КПК за 9 месяцев 2026г.
📄Отчет о микрофинансовой деятельности МКК за 9 месяцев 2026г.
📄Отчет МКК о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских микрозаймов за 3 квартал 2026г.
В какие сроки сдать:
⏳Банк России: В срок до 21 октября 2026 нужно сформировать указанную отчетность и направить в Банк России
⏳СРО: Сроки сдачи отчетности в СРО необходимо уточнять в том СРО, членом которого является МКК и КПК
Важно: если компания является членом СРО, то дублировать отчетность в Банк России не требуется❗️ | 86 |
| 6 |  📢 У нас отличная новость - мы создали канал во ВКонтакте!
Теперь у нас есть отдельный канал ВКонтакте, где мы публикуем больше новостей, материалов и полезного контента!
Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить👇
https://vk.ru/im/channels/-230843673
Если вы хотите больше контента, больше новостей и больше практики - подписывайтесь на наш канал ВК. Там вас ждет то, чего нет в основных соц. сетях!
Спасибо, что вы с нами! ❤️ | 82 |
| 7 | Итоги Вебинара для добывающих и ювелирных организаций, производственных и исследовательских компаний💎
Вчера состоялось мероприятие, на котором мы детально разобрали требования законодательства к осуществлению деятельности по обороту ДМДК
👉 Главные темы обсуждения:
Общие правила оборота драгоценных металлов и продукции
В каких случаях можно приобретать и продавать драгоценный металл и продукцию из него без постановки на специальный учет
Основные обязанности, которые должны соблюдать организации при работе с ДМДК
Административные штрафы и иные риски нарушения правил оборота ДМДК
Как выстроить внутренние процессы и контроль, чтобы минимизировать вероятность нарушений
Благодарим всех, кто присутствовал и общался со спикерами в чате! ❤️
📌 Ближайшее мероприятие – 9 ноября в 10:00. Вебинар будет посвящен вопросам по ювелирному производству, ремонту и работе мастерским компаниям. Мы разберем неясность требований законодательства по организации ювелирного производства, мастерских и ремонтных работ, а также сложности в работе с ГИИС ДМДК и другие вопросы.
Регистрация: https://mfo-pro.ru/webinars | 77 |
| 8 |  ❗Проверьте сайт по Роскомнадзору бесплатно
Сайт - это не только витрина компании. Это еще и объект внимания Роскомнадзора. И если с документами все более-менее понятно, то сайт часто остается «слепой зоной»: вроде работает, а что там с требованиями - неизвестно.
А требования есть. И их несоблюдение - это риск получения предписаний и штрафов.
Мы сделали бесплатный инструмент, который помогает проверить сайт по ключевым требованиям Роскомнадзора.
Роскомнадзор проверяет сайты регулярно. И не только крупных компаний. Чаще всего нарушения находятся там, где никто специально не проверял: устаревшая и не соответствующая деятельности политика, отсутствующие согласия, неполная информация. Все это легко исправить, если знать, что именно проверить!
Оставьте заявку на анализ, мы проверим сайт и отправим отчет: что в порядке, а что нужно доработать👇
mfo-pro.ru/#analiz-si... | 73 |
| 9 | Как за 24 часа мы спасли компанию от штрафа🚨
Иногда все решают не месяцы, а часы. Рассказываем реальный кейс - без имен и лишних деталей, но с главным: как это было и что помогло.
К клиенту пришла документарная проверка. Внезапно - без предварительного звонка и «времени на подготовку». Запросили документы: внутренние регламенты, отчеты, сведения по операциям. Срок на ответ – трое суток, но клиент обратился к нам только в последний день⚡
Ситуация критичная: часть документов была не в порядке, часть - не готова вовсе. При стандартном подходе это грозило бы штрафом и предписанием.
Результат нашего опыта:
✅ Штрафа нет
✅ Предписания нет
✅ Проверка завершилась без последствий для бизнеса.
Проблема была не в том, что компания нарушала. Проблема в том, что документы не были готовы к проверке. А это - самая частая причина штрафов.
Мы не «спасаем» постфактум. Мы выстраиваем правовую защиту так, чтобы проверка не заставала врасплох🛡
Что можно сделать уже сейчас:
Проверить свой личный кабинет Росфинмониторинга и понять, какие документы и процессы могут вызвать вопросы. Это не занимает много
времени - но может сэкономить месяцы.
Проверить личный кабинет Росфинмониторинга на сайте👇
https://mfo-pro.ru#lk-rfm | 81 |
| 10 |  Sin texto... | 75 |
| 11 |  пост и видео на согласование
Спецпредложения октября: что мы подготовили для вас💥
Октябрь - время, когда многие компании закрывают квартальные задачи, готовятся к отчетности и проверкам. Мы решили сделать этот месяц чуть проще и выгоднее!💯
В коротком видео собрали все, что действует в октябре - без лишних слов, только конкретика.
Спецпредложения:
🔥Бесплатный аудит сайта
🔥Скидка 20% на абонентское обслуживание по системе управления рисками
🔥Бесплатный анализ личного кабинета на сайте Росфинмониторинга для риэлторов
🔥Предпродажи по курсу ГГИС/ДМДК
Мы подбираем условия под задачу, а не «продаем коробку». Если не знаете, что подойдет именно вам - оставьте заявку, разберемся вместе!
https://mfo-pro.ru/#special-offer-okt | 81 |
| 12 | Консультационный день: «Правила оборота ДМДК и ответственность в ювелирной, добывающей и производственно-исследовательской деятельности»
Полезно для представителей добывающих и ювелирных организаций, производственных и исследовательских компаний.
Работаете с драгоценными металлами в добыче, производстве, исследованиях или ювелирной сфере? Тогда этот вебинар для вас!
Разберем ключевые вопросы оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) с учетом актуальных требований законодательства.
Вы узнаете:
💎 общие правила оборота драгоценных металлов и продукции из них
💎 случаи, когда приобретение и продажа драгоценных металлов и изделий из них возможны без постановки на специальный учет
💎 основные обязанности, которые должны соблюдать организации при работе с ДМДК
💎 административные штрафы и иные риски при нарушении правил оборота ДМДК
💎 как выстроить внутренние процессы и контроль, чтобы минимизировать вероятность нарушений
Мы поможем систематизировать знания по обороту ДМДК и выстроить прозрачную работу с драгоценными металлами и продукцией из них.
Дата и время проведения: 14.10.2026 в 10.00
Участие бесплатное.
Регистрируйтесь, чтобы получить ссылку на трансляцию и задать свой вопрос в формате онлайн!
mfo-pro.ru/webinars#w... | 75 |
| 13 | 📄 СРО ААС подготовило рекомендации по применению целевых финансовых санкций и замораживанию имущества
Комитет СРО ААС по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утвердил документ, регламентирующий процедуры незамедлительного применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, а также механизмы недопущения их обхода
1⃣ Меры применяются в отношении лиц, включенных в Перечень ТиЭ, подпадающих под Решение МВК, а также включенных в Перечни СБ ООН
2⃣ Предельные сроки заморозки:
➖ Для Перечня ТиЭ и Решения МВК — не позднее 24 часов со дня размещения информации на официальном сайте Росфинмониторинга
➖ Для Перечней СБ ООН — не позднее 20 часов с момента получения уведомления через личный кабинет
3⃣ В документе детально разобраны механизмы приостановления операций, необходимость углубленного анализа бенефициарных владельцев, выявление структур косвенного контроля и схем «дробления» операций для вывода средств
4⃣ Описаны процедуры мониторинга операций, работы с клиентами повышенного риска, а также требования по изолированному хранению документов в сфере ПОД/ФТ и ответственности за разглашение конфиденциальной информации
⚠ В самом документе Комитет СРО ААС прямо указывает, что данные разъяснения носят исключительно информационный характер, не заменяют собственное профессиональное суждение аудитора и могут отличаться от официальной позиции Росфинмониторинга, Минфина России, ЦБ РФ или судов | 74 |
| 14 | Итоги форума «МАЙНЕКС Россия 2026»: ДМДК, проверки, налоги
Форум закончился, пора подводить итоги. Было масштабно, интересно и практично!
Компания "Акцепт Групп" благодарит организаторов «МАЙНЕКС Россия 2026» и всех участников за живое общение, острые вопросы и готовность разбираться в сложных темах
Наше юридическое выступление прошло в формате 3-х сессий. Это те вызовы, с которыми добывающие компании сталкиваются ежедневно:
От руды до слитка: юридические разрывы в цепочке оборота ДМДК
Пробирная палата и Роскомнадзор: кейсы проверок 2026 и цена ошибки
Налогообложение недропользователей: региональные особенности, контроль ФНС и досудебное урегулирование
Темы сессий вызвали живой и неподдельный интерес. Участники задавали вопросы, разбирали конкретные ситуации из своей практики и вместе с экспертами искали решения. Стало очевидно: вопросы, которые мы подняли, действительно актуальны и требуют внимания здесь и сейчас.
Компания "Акцепт Групп" готова помочь добывающим компаниям выстраивать безопасные и прозрачные процессы от учета ДМДК до защиты сайта и налогового планирования.
Мы открыты к диалогу, к разбору ваших ситуаций и к долгосрочному сотрудничеству! | 72 |
| 15 |  С Днем кадрового работника!🎉
Сегодня - день тех, кто держит в порядке главный ресурс любой компании. Тех, кто знает все о людях, документах и сроках. Тех, к кому приходят с вопросами, которые «нужно было решить еще вчера»👩💻
Мы знаем, сколько на вас лежит. И знаем, как это бывает непросто - особенно когда законодательство меняется, а сроки не сдвигаются.
Поэтому сегодня не только поздравляем, но и делаем подарок!🎁
Скидка 20% на кадровое аудиторское обслуживание!
Проверим документы, найдем слабые места, приведем в порядок то, что вызывает вопросы. Чтобы вы занимались людьми, а не разбирались с бумагами.
mfo-pro.ru/#discount-...
С праздником! Пусть в документах будет порядок, а в коллективе - люди, с которыми приятно работать! | 94 |
| 16 | Представительские расходы:
как утвердить лимиты и не выйти за рамки бюджета📋
Каждый руководитель сталкивался с задачей контроля представительских расходов. Это важная часть управления, которая требует внимательного подхода и четкого планирования.
Как же правильно утвердить лимиты и не превысить бюджет?
✅Определите цели:
Прежде всего, определите, какие цели вы хотите достичь с помощью представительских расходов. Это может быть укрепление деловых связей, участие в конференциях или просто поддержание имиджа компании.
✅Анализ предыдущих расходов:
Изучите, сколько вы тратили на представительские расходы в прошлом. Это поможет понять, где можно сэкономить, а где увеличить расходы для достижения лучших результатов.
✅Установите лимиты:
Определите конкретные лимиты для каждой категории расходов. Например, выделите определенную сумму на командировки, участие в мероприятиях и представительские подарки.
✅Согласуйте с финансовым отделом:
Важно согласовать все лимиты с финансовым отделом, чтобы не выйти за рамки общего бюджета компании.
✅Контролируйте расходы:
Регулярно отслеживайте, как расходуются средства. Внедрите систему отчетности, чтобы всегда быть в курсе текущих затрат.
Не забывайте, что контроль представительских расходов — это не только экономия, но и грамотное управление ресурсами для достижения стратегических целей компании.
Готовое решение – Положение о представительских расходах
Чтобы не отвлекаться от своей текущей работы лучше обратиться к нам. Наше Положение поможет организовать работу с представительскими расходами без лишних затрат и в сжатые сроки! | 96 |
| 17 |  «Игра в кошки-мышки»: почему проверка — это не всегда страшно, если знать правила?
Многие субъекты 115-ФЗ воспринимают приход проверяющих как стихийное бедствие. Но на самом деле, надзорные органы действуют по четкому алгоритму. И у вас есть не меньше прав, чем у них!
В нашем обновленном курсе «Школа СДЛ» мы разобрали:
🔹 Как отличить «мягкую силу» информирования от реальной угрозы выездной проверки
🔹 Что делать, если вы не согласны с выводами акта? (спойлер: молчать — худшая тактика!)
🔹 Как подготовить ходатайство о продлении срока так, чтобы его гарантированно удовлетворили?
🔹 На какие 4 аспекта вашей работы проверяющие смотрят в первую очередь?
А все остальные секреты и лайфхаки вы узнаете, став участником нашего курса!
Узнать подробнее и оставить заявку: mfo-pro.ru/podft-short | 87 |
| 18 | 📌 Перечни в ЛК Росфинмониторинга: почему их нельзя игнорировать?
Требование проводить проверки по перечням законодатель контролирует не случайно. От этого зависит, сможете ли вы исполнить целый ряд других обязанностей по 115-ФЗ
Разберем три ключевые причины 👇
1⃣ Без перечней нет полноценной идентификации клиента
Идентификация считается проведенной надлежащим образом, только если установлены и проверены все необходимые сведения о клиенте. Если вы не сверили клиента с перечнями, то идентификация считается проведенной ненадлежащим образом
2⃣ Риск пропустить операцию, подлежащую обязательному контролю (ОПОК)
Непроверенный клиент — это потенциально невыявленный ОПОК или подозрительная операция. Ненаправление сведений в Росфинмониторинг об ОПОК является основанием для привлечения к административной ответственности по ч.2 ст. 15.27 КоАП РФ
3⃣ Обязанность применить меры по замораживанию
Если клиент был включен в перечни, вы обязаны незамедлительно применить меры по замораживанию его имущества
⏰ Если клиент включен в перечень экстремистов и террористов или в перечень по решениям МВК, то замораживаем денежные средства и имущество незамедлительно, но не позднее двадцати четырех часов со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте РФМ
⏰ Если клиент включен в перечень по решениям СБ ООН — незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления от РФМ
💡 Обновления перечней выходят регулярно, и счет времени на проверку базы идет буквально на часы. Одно пропущенное обновление — и вы рискуете не заметить клиента, который уже находится в перечне. Скачивайте актуальные редакции перечней сразу после публикации, просматривайте их и сверяйте со своей базой клиентов на регулярной основе | 87 |
| 19 | ✨ Осенний дайджест: как сентябрь поменял сферу ПОД/ФТ?
Два закона, вступившие в силу 1 сентября, заметно сдвинули границы антиотмывочного регулирования — теперь под прицелом и розничные переводы через СБП, и операции с цифровыми валютами:
Росфинмониторинг подключается к СБП и QR-кодам Федеральный закон № 461-ФЗ наделяет ведомство правом напрямую взаимодействовать с АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) и получать данные о переводах через СБП, карты «Мир» и с использованием универсального платежного кода (единого QR-кода).
Информация будет передаваться на безвозмездной основе — через личный кабинет или СМЭВ. НСПК при этом не вправе раскрывать сам факт передачи сведений. Порядок взаимодействия определит отдельное соглашение, согласованное с Банком России.
Криптовалюта в правовом поле Федеральный закон № 283-ФЗ вносит изменения в антиотмывочное законодательство и определяет особенности операций с криптовалютой и цифровыми правами. В систему ПОД/ФТ включены все лица, обеспечивающие обращение цифровых валют — с обязанностями по идентификации клиентов, замораживанию (блокированию) и представлению сведений в Росфинмониторинг.
Одновременно подписан профильный закон о цифровых валютах: предусмотрено создание криптообменников и цифровых депозитариев, которые войдут в реестры Банка России. ЦБ также получит полномочие устанавливать максимальный размер риска по сделкам с криптовалютой.
Остаёмся на связи и следим за развитием событий! | 95 |
| 20 | Цифровой рубль: миф - забыли пароль, отключили интернет – потеряли все деньги.
Еще один популярный миф в соцсетях: если вы потеряете доступ к приложению, ваши цифровые рубли сгорят навсегда. Это неправда🚫
У цифрового кошелька не будет одноразового пароля, который нельзя восстановить. Вы проходите стандартную идентификацию в своем банке. Если доступ утерян, вы заново подтверждаете личность в отделении или через биометрию и восстанавливаете доступ к своим средствам.
А что будет, если отключат интернет?🤔
Сейчас эта проблема очень актуальна для безналичных карт. Но Банк России разрабатывает технологию офлайн-платежей. Смарт-устройство сможет обмениваться данными напрямую, позволяя оплатить проезд в автобусе или покупку в магазине даже там, где совсем нет связи.
Мы разобрали основные страхи о цифровом рубле, подведем итоги📝
Новые технологии всегда вызывают у людей тревогу. Когда-то боялись банковских карт, потом – бесконтактной оплаты. Сегодня очередь цифрового рубля.
Ваша главная защита - цифровая гигиена:
🛡доверяйте только официальным каналам: официальным государственным порталам
🛡помните, если вы не хотите пользоваться цифровым рублем, никто вас не заставит
🛡не принимайте финансовых решений на панике
А вы уже оплачивали свои покупки цифровым рублем или пока решили отложить эту тему? Делитесь своими мыслями в комментариях!👇 | 92 |
