Питупи

☄️ Как правильно отправлять и принимать деньги с бирж? Из-за санкционной разметки российского рынка многие не знают, как правильно покупать/продавать криптовалюту на биржах, чтобы не получать блокировок с заморозкой своего капитала. Весь рынок сейчас поделился на 2 лагеря. Первый — санкционный (HTX, Rapira, ABCEX и другие российские биржи и обменники), второй — несанкционный (Bybit, OKX и другие крупные биржи и структуры, работающие за пределами РФ).

Важно! Вы не можете смешивать активы из двух разных лагерей напрямую, иначе во втором лагере средства заморозят/заблокируют. Вы даже не можете отправлять средства из второго лагеря в первый.

Как не попасть под заморозку/блокировку? 1. Строго разделяйте санкционные и несанкционные кошельки. Не перемешивайте средства между ними. 2. Всегда уточняйте у ваших контрагентов, откуда они отправляют вам средства/куда они хотят получить средства. 3. Вне зависимости от того, что сказал вам контрагент, делайте AML-проверки кошельков, с которыми будут соприкасаться ваши активы. AML-проверка максимально защитит от попадания санкционной крипты от ваших контрагентов, если вы будете заранее проверять их кошельки. Как сделать AML-проверку? AML-проверка делается в течение 1 минуты и сразу точно показывает наличие грязной или санкционной крипты у вас или вашего контрагента. Вы отправляете адрес кошелька или hash транзакции, после чего получаете полный отчёт по отправляемой/получаемой криптовалюте. BitOK AML bot — лучший зарекомендовавший себя телеграм-бот для любых AML-проверок (поддерживаемые сети: TRX, BTC, ETH, BSC, LTC).

Запустите телеграм-бота BitOK и получите 5 бесплатных AML-проверок любых транзакций и кошельков в поддерживаемых сетях.

✔️ Не поленитесь, сделайте хотя бы базовую проверку кошельков, где лежат ваши активы. 3% и более санкционной крипты уже, скорее всего, не позволят вам делать отправку средств на международные биржи/структуры.

☄️ Убираем санкционную разметку с российской крипты После того, как весь российский рынок был размечен из-за 20 пакета санкций против РФ, появилась новость о разметке всех кошельков биржи HTX как санкционных. Биржа HTX — это 10-ая мировая биржа, которой активно пользовались россияне. Что самое важное, биржа HTX лояльно принимала санкционную криптовалюту и давала возможность выводить криптовалюту уже без санкций.

Важно! Приём и отправка платежей в связке между HTX и другими мировыми сервисами может привести к блокировке биржевых аккаунтов (Bybit и пр.). По нашей информации, комплаенс-отдел HTX уже пытается решить вопрос разметки с британским регулятором.

Как убрать санкционную разметку? Если ваша криптовалюта была размечена как санкционная (3%+ санкций уже много для большинства мировых структур), самый простой способ убрать с неё санкции — PandeeBot. PandeeBot — это проверенный арбитражный сервис, о котором мы рассказывали вам ещё в 2022 году. Как выглядит процесс: 1. Выбираете биржу, с которой вы отдаёте санкционные USDT (например, Rapira); 2. Выбираете биржу, на которую вы хотите получить USDT без санкций (например, Bybit); 3. Отправляете внутренний перевод USDT на Rapira, после чего получаете внутренний перевод по UID на Bybit. Таким образом вы можете отдать санкционную крипту, а получить крипту без санкций. Комиссия сервиса за сделку — 1%. Лимит на сделку — 10 000 USDT, через поддержку лимит можно расширить. 🔗 Перейти в PandeeBot в телеграме — клац-клац.

☄️ Санкционная разметка всего российского рынка Сегодня под санкции попали все российские биржи (Rapira, Abcex и др.), а также крупные обменники на BestChange. Это значит, что вся криптовалюта на кошельках биржи и обменников стала санкционной.

Санкционная крипта не принимается большинством международных бирж, например, недавно биржа Bybit начала выдавать блокировку аккаунта с выводом средств через 30-90 дней и дальнейшей деактивацией аккаунта.

Разметка всего российского рынка — сильный удар по пользователям и бизнесу России. Теперь придётся искать обходные пути, чтобы принимать/отправлять крипту за границу. Разметка обычных пользователей Под разметку попали не только кошельки обменников и бирж, а также кошельки обычных пользователей, которые активно пересекались с кошельками этих бирж и обменников. Например, наши кошельки активно функционировали в связке с кошельками биржи Rapira, вчера процент санкционной крипты на них был менее 1%, сегодня — от 10 до 20%, такую криптовалюту уже не отправишь на большинство популярных мировых бирж. Важные рекомендации 1. Сделайте AML-проверку всех своих кошельков, чтобы проверить, попали ли ваши кошельки под разметку (более 3-5% санкций уже может не приниматься мировыми биржами). 2. Если вы активно принимали криптовалюту с российских бирж/обменников на аккаунты мировых бирж (Bybit и подобные), будьте готовы получить блокировку с заморозкой средств. Лучше всего вывести средства с биржи, если не готовы их заморозить. @mediap2p

☄️ К сожалению, из-за большого наплыва новых пользователей сервис покупки USDT дешевле рынка временно приостановил приём новых транзакций

У сервиса появились вопросы от банка и был временно заблокирован их корпоративный счёт.

НО! Все ваши текущие транзакции уже рассчитаны, если вдруг вам не рассчитали переводы, отпишите об этом в комментариях под постом, мы ускорим процесс. Новые транзакции пока что недоступны, информация о возобновлении работы сервиса появится либо в его телеграм-боте, либо в нашем телеграм-канале. Вероятно, дальше сервис продолжит работать только в закрытом формате, как это происходило ранее. Закуп USDT дешевле рынка остаётся актуальным. При необходимости вы можете использовать и других брокеров, например, Cifra Markets, о котором мы рассказывали в одном из прошлых роликов.

☄️ Чистые USDT на 2-3% дешевле рынка На рынке появилась легальная возможность покупать чистые USDT на 2-3% дешевле, чем на биржах Rapira/ABCEX, через сервис BorderLINK.

BorderLINK — это компания, имеющая лицензию в Гонконге на покупку/продажу криптовалюты, за счёт чего появляется возможность закупать и продавать чистые USDT ниже рыночного российского курса.

Как выглядит процесс покупки? • Проходите KYC верификацию в телеграм-боте BorderLINK, подписываете агентский договор онлайн; • Выбираете сумму в рублях, за которую хотите получить USDT по заранее указанному курсу (на 2-3% ниже рынка РФ), оставляете заявку; • BorderLINK выставляют инвойс в Сбербанке на перевод рублей; • Вы оплачиваете инвойс и получаете на свой кошелёк чистые USDT. Важные нюансы! 1) Оплачивать инвойс можно с дебетовой карты Сбербанка, наличными в кассе Сбербанка, а также с ИП или юридического лица (по запросу). 2) Воспользоваться услугой можно в любое время, но USDT будет отправлен только в будние дни с 10 до 17 по мск, за это время в среднем можно успеть 3 раза закупить USDT (при закупе USDT в последний рабочий час сделка может быть перенесена на следующий рабочий день). 3) Лимит покупки USDT через кассу равен 50 000 000₽ за одну операцию, лимит покупки с карты Сбербанка равен 1 000 000₽ (отправка также возможна с карт других банков). 4) Проходить верификацию и оплачивать инвойс могут в том числе нерезиденты РФ. Фиксация курса происходит только в рабочее время, в нерабочие часы курс зафиксирован не будет. Зачем использовать этот сервис? BorderLINK — это новый, но уже хорошо зарекомендовавший себя сервис, который по агентской модели закупает под вас только чистые USDT по наилучшему курсу, предоставляя всю сопутствующую документацию по сделкам.

Сервис создан арбитражниками и выходцами из обменной сферы с хорошей репутацией. За счёт настолько выгодного курса многие уже используют его для отработки арбитражных ситуаций с другими биржами.

/// 🔗 Воспользоваться сервисом BorderLINK — клац-клац.

❓ Что с арбитражем через фандинг? После нашего видеогайда c разбором арбитража фандинга (арбитраж без карт на CEX и DEX) многие из вас не успели в полной мере протестировать инструментарий для заработка в этом направлении. И судя по кейсам, арбитраж фандинга в 2026 году всё ещё даёт хорошие возможности для заработка без использования банковских карт. Примеры последних рыночных кейсов: +$10 200 на фандинге Pippin — [разбор]; +$27 000 на фандинге Rave — [разбор]; +$9300 на фандинге SKYAI — [разбор], доступно после подписки на CoinFlipper. Подобные кейсы происходят в короткие промежутки времени и, помимо умения их правильно обрабатывать, необходимо обладать софтом, который позволит делать это быстро. ☄️ Специально для подписчиков нашего канала команда CoinFlipper по промокоду «ПИТУПИ» даёт: — 3 дня полного доступа к закрытому комьюнити арбитражников фандинга; — полный доступ к уникальному сканеру; — 2 актуальные связки по арбитражу фандинга.

За это время вы успеете вникнуть в это направление и сможете обкатать 1-2 связки, используя профессиональный инструментарий и получая полную поддержку.

🔗 Получить бесплатно комьюнити и сканер — клац-клац.

☄️ Важное обновление на Р2Р Bybit Сегодня биржа Bybit внесла изменения в Р2Р-разделе, которые должны положительно повлиять на безопасность пользователей и чистоту рынка. Изменение касается сортировки объявлений в стакане. Ранее в топе стаканов размещались те, у кого более выгодный курс. Теперь на попадание в топ влияет не только ваш курс, но средний курс исполненных ордеров за последний час.

Пример: если мейкер X покупает USDT по курсу 75₽, а мейкер Y по курсу 78₽, выше в стакане будет находиться мейкер Y, если за последний час средний курс по рынку составит ~78₽.

Ранее в топе стаканов стояли мошенники с несуществующими объявлениями или чернушники с грязным трафиком, сейчас в топе всё чаще и чаще будут находиться реальные арбитражники с хорошим трафиком. Нововведение должно сильно улучшить Р2Р-рынок. Арбитражникам будет проще конкурировать с мошенниками и чернушниками, а обычным клиентам будет проще найти хорошего контрагента для сделки. Но, опредёленно, механизм сортировки объявлений нужно дорабатывать, так как сейчас первые страницы стакана уже забиты объявлениями с одинаковым курсом. Мошенники и чернушники начали подстраиваться под изменения, поэтому нужно постоянно улучшать механизм фильтрации объявлений. @mediap2p

☄️ Компания Tether (USDT) заморозила 344 млн$ Tether (USDT) постоянно замораживает USDT на кошельках по запросу спец. служб разных стран. Tether работает с 340 правоохранительными органами в 65 странах. Поддержал более 2 300 расследований, а общий объём замороженных активов - $4.4 млрд.

Вчера компания заморозила 344 млн$ на двух кошельках в сети Tron.

В сети появлялась информация, что объём замороженных средств в апреле сильно больше 344 млн$, а количество пострадавших кошельков переваливает за десяток, хотя конкретных подтверждений не было. В основном под заморозку попадает краденная криптовалюта, крипта с нелегальных дарк-маркетов и прочих запрещённых структур, но бывают и иные причины. Так, например, в прошлом году было заморожено более 2.5 млрд₽ у российской биржи Garantex.

☄️ Массовые блокировки аккаунтов Bybit В последнее время мы получаем от вас кучу сообщений о блокировках ваших аккаунтов Bybit. Наша команда также получила пару блокировок на этой бирже. Блокировки аккаунтов действительно есть и они массовые, это подтверждается нашими кейсами, а также блокировками наших подписчиков и знакомых арбитражных команд. Причины блокировок до конца не ясны, но в основном они связаны с санкционной и грязной криптой. При этом блокировки накладывают в том числе за переводы годичной давности.

Bybit делает выводы средств тем, кто обращается в поддержку. Например, 7 марта наша команда получила 2 блокировки на сумму более 10 000$ на каждом аккаунте, после чего, 17 апреля, балансы были выведены, но аккаунты деактивировали.

Блокировка, из нашего опыта, приводит к деактивации аккаунта, но деньги возвращают, пусть и достаточно долго. В отличие от OKX и Binance, где балансы пользователей из России могут не выводиться годами, биржа Bybit выводит всю сумму. Вероятнее всего, на биржу Bybit давит регулятор, что приводит к детальным проверкам переводов россиян за последние годы. Сейчас самое время дополнительно обращать внимание на чистую немеченную крипту. @mediap2p

☄️ БОЛЕЕ 1 МЛРД₽ ПОХИЩЕНО С БИРЖИ GRINEX Российская биржа Grinex, которая занимала лидирующие позиции в РФ по наличным обменам, сообщила о краже средств клиентов на сумму свыше 1 млрд рублей. Сейчас биржа не работает, офис в Москва-Сити также не работает, вводы и выводы криптовалюты недоступны. Биржа обратилась в правоохранительные органы, возложив ответственность за кражу на зарубежные спецслужбы.

В Grinex сообщили, что все украденные средства были конвертированы через обменные сервисы в токены Tron (TRX) и собраны на адрес TH9kgjfrKeTNeyXtDKvxCXZ1dVKr7neKVa, общий баланс которого на момент сообщения составлял 45 898 251 TRX (около $15 млн USDT). Биржа передала всю доступную информацию в правоохранительные органы.

Что будет дальше с биржей и будут ли возвращены деньги пользователям, неизвестно, биржа не давала никаких комментариев по этим вопросам. @mediap2p

моя подруга купила крипту в 2026… Что будет, если купить и продать криптовалюту в 2026 году? Рассказываю истории своей подруги и ещё нескольких ребят, кто столкнулся с очень серьёзными проблемами... Смотреть: https://youtu.be/ba1BGVZFq4k

☄️ Уголовная ответственность за нелегальный обмен криптовалют Уголовную ответственность планируют ввести за безлицензионную деятельность на крипторынке — для бирж, брокеров и обменников, рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин. Мы уже рассказывали, что с 1 июля планируют узаконить процесс обмена криптовалюты. Как раз в рамках регулирования крипторынка в России планируют ввести уголовную ответственность за безлицензионную деятельность.

По данным Интерфакса, за нарушение нового закона предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 000 до 300 000₽, а при крупном ущербе от 3.5 млн₽ грозит срок до 5 лет лишения свободы, а при ущербе от 13.5 млн₽ или если действует организованная группа, то наказание составит до 7 лет лишения свободы.

Итоговый вариант правил регулирования и ответственности за несоблюдение правил пока неизвестен. Впереди несколько этапов согласования и после этого итоговый вариант регулирования будет принят. @mediap2p

⚡️ Обязательное заполнение ИНН при переводах по СБП С 1 июля при переводах по СБП нужно будет указывать ИНН, при этом для пользователей ничего не поменяется, так как банки будут обмениваться этим идентификатором при операциях между собой.

Новые правила станут ещё одним инструментом по борьбе со фродовыми операциями. Такая мера уже работает в платёжной системе «Мир», — пояснили в НСПК.

@mediap2p

☄️ С 1 июля в РФ планируется ввод регулирования криптовалют Согласно новому законопроекту «О цифровой валюте и цифровых правах», внесённому в Госдуму, все операции с цифровыми валютами (покупка, продажа и обмен) будут возможны только через лицензированных посредников, включённых в реестр ЦБ. Прямые сделки через иностранные платформы, P2P, обычные обменники и нерегулируемые сервисы окажутся под запретом. Если закон примут и он вступит в силу в том виде, в котором есть сейчас, скорее всего, весь текущий крипторынок уйдёт в серую или черную зону и будет создаваться новый, регулируемый рынок из продуктов с криптолицензий. Что это значит для будущего рынка Р2Р? Ничего хорошего для текущих пользователей крипты новый законопроект не сулит. Но на рынке уже появились готовые решения, имеющие лицензию, которыми можно легально пользоваться сейчас и можно будет пользоваться после вступления в силу нового закона. Одно из таких решений — криптоброкер CifraMarkets с белорусской лицензией, где можно легко и безопасно покупать и продавать крипту с карт российских банков. Никаких рисков, никаких блокировок карт, всё прозрачно и легально. • Регистрация через KYC на российские документы; • Официальная документация по каждой сделке; • Прямое сотрудничество с российскими банками; • Отсутствие проблем с выводом криптовалюты на мировые биржи. /// 🔗 Полный разбор ситуации и гайд по использованию CifraMarkets — клац-клац. 🔗 Регистрация на CifraMarkets — клац-клац.

Ищем людей, что пострадали от «грязных» рублей на P2P-биржах. Готовим разбор рисков на YT-канале «Харчевников»: блокировки счетов, допросы банков, ФНС или правоохранительных органов, заморозки активов, последствия 115-ФЗ и 161-ФЗ, судебные дела и аресты. Для интервью нужны:

1. Люди, которые получили грязные средства и столкнулись с проблемами. 2. Люди, ответственные или знающие ответственных за появление грязных рублей в обороте P2P-рынка.

Откликнуться можно здесь. Анонимность и вознаграждение гарантируем.

🚨 В феврале клиенты Т-банка вернули переводы на 229 000 000₽ В последнем видео на YouTube Никита Сосед рассказал, во что превратился P2P-рынок и почему каждая сделка может привести к серьёзным последствиям. Сейчас у банков есть функция: отправитель может пожаловаться на перевод и запросить возврат денег. Получателю приходит запрос, после чего он может либо согласиться на возврат, либо отказаться. Если получатель отказывается, приходит блокировка по 161-ФЗ и возможны судебные разбирательства со всеми вытекающими расходами, рисками и потерей времени. Представитель компании Т-банка сообщил «Ведомостям», что с декабря 2025 года получатели переводов вернули 183 000 транзакций на сумму 672 000 000₽, из которых 229 000 000₽ только за февраль. Сколько переводов не вернули и сколько не стали оспаривать, неизвестно. Но реальные объёмы мошеннических переводов в разы, а возможно и в десятки раз, больше. Речь идёт о миллиардах рублей в месяц, проходящих через банковские карты обычных людей, которые просто решили провести сделку на P2P.

Именно поэтому сегодня каждая сделка на P2P несёт серьёзные риски. Пользоваться P2P сейчас действительно очень опасно, обязательно посмотрите видео — https://youtu.be/2XYYasro3qo.

@mediap2p

⚡️ Быстрая покупка BTC за рубли на карте На бирже Grinex добавили новую спотовую пару BTC/RUB, где открывается возможность покупать и продавать Bitcoin напрямую за рубли. 🤩 Прямая покупка за рубли; 🤩 Без промежуточных пар; 🤩 Низкая комиссия: 0.1%.

Всё, что вам нужно, — это зарегистрироваться на Grinex и пройти верификацию. Новая обменная пара особенно удобна для обменных сервисов и частных майнеров до 6000 кВт.ч.

🔗 Купить Биткоин с карты на Grinex — клац-клац.

☄️ Используешь P2P? Готовься к суду Наркошопы, даркнет-маркеты, скам-схемы и скам-проекты — ключевые источники рублёвого трафика на P2P. В этом видео Никита Сосед расскажет, что сейчас происходит на P2P, и покажет реальные кейсы, где за одну сделку люди получили серьёзные проблемы. https://youtu.be/2XYYasro3qo 👍 Приятного просмотра!

👀 Как легализация казино скажется на Р2Р-рынке? Новости о легализации казино в РФ начали появляться еще в конце 2025 года. Министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализовать в России онлайн-казино, пишет Коммерсантъ.

Оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете в РФ оценивается более чем в 3 триллиона рублей ежегодно, или 250 миллиардов ежемесячно, или почти 10 миллиардов ежесуточно.

Большая часть этого трафика обрабатывается при помощи ликвидности на Р2Р-рынках. Если оборот с нелегальных казино будет проходить через легальный банковский процессинг, объемы Р2Р-рынков упадут кратно. На P2P-рынке сейчас преобладает чёрный трафик. Если с рынка пропадёт серый трафик нелегальных казино, в P2P останется почти на 100% чёрный трафик, использование рынка станет ещё опаснее. @mediap2p

⚡️ Быстрая и безопасная покупка USDT с карты GRINEX — криптовалютная биржа, предлагающая на данный момент лучший на рынке курс покупки/продажи USDT, а также позволяющая покупать крипту с карты. Покупка криптовалюты напрямую с карты — это уникальное предложение на рынке, которое решает проблематику взаимодействия с P2P-разделами. Преимущества покупки крипты с карты на Grinex: 🤩Пополнение осуществляется напрямую (без участия 3-х лиц). 🤩Комиссия за пополнение составляет 0.5% (самая низкая комиссия на рынке). 🤩Размер суммы пополнения от 1 000 до 600 000₽ в месяц.

Как выглядит процесс покупки крипты с карты? 1. Необходимо зарегистрироваться на бирже GRINEX и пройти KYC верификацию. 2. В разделе «Активы» через функцию «Пополнить с карты» при помощи своего банка можно мгновенно приобрести токен A7A5. 3. Далее за пару кликов можно сделать покупку USDT за A7A5 на бирже по выгодному рыночному курсу.

При переводе криптовалюты с Grinex рекомендуется использовать площадки, лояльные к криптовалюте российского происхождения (например, HTX или KuCoin), а также промежуточный некастодиальный кошелек. 🔗 Купить криптовалюту с карты на Grinex — клац-клац.