НАБУ

​​#матеріали_відкрито 475 млн грн збитків через дії злочинної організації на Волинській митниці: слідство завершено✅ Схема полягала у маскуванні імпортованих цінних товарів (мобільних телефонів, комп’ютерної техніки, одягу відомих виробників тощо) так званими «товарами прикриття» зі значно меншою вартістю. Службовці Волинської митниці забезпечували оформлення товарів без митних формальностей, складали підроблені акти про проведення митних оглядів, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію та умисно не вчиняли дій щодо припинення злочинної схеми. Загалом кількість підозрюваних становить 21 особа: 10 службовців Волинської митниці та 11 фізичних осіб, учасників злочинної організації. Детальніше

​​Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ. З 6 по 10 травня 2024 року ми говорили про: ✅ викриття розтрати 8,3 млн грн коштів ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України. Більше тут ✅ обрання запобіжного заходу у вигляді 12 млн грн застави народному депутату, підозрюваному у незаконному збагаченні. Більше тут ✅ обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Фонду державного майна України. Більше тут ✅ скерування до суду справи щодо підбурення до підкупу суддів сумської апеляції. Більше тут ✅ скерування до суду справи щодо вимагання ексдепутатом Тернопільської райради неправомірної вигоди у сумі 300 тис. дол. США. Більше тут ✅ скерування до суду справи щодо отримання ексголовою Держлісагентства 141 млн грн хабаря. Більше тут ✅ зустріч Директора НАБУ Семена Кривоноса з новопризначеним керівництвом Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща. Більше тут Більше новин - на сайті НАБУ #дайджест_новин

👤ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату, підозрюваному у незаконному збагаченні 10 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн. Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки: ▫️прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду; ▫️не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду; ▫️повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи; ▫️утримуватися від спілкування зі свідками у справі; ▫️здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну. Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного – до 10.07.2024. Деталі: https://cutt.ly/AeqLIzld 📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

#НАБУ_пояснює Пам'ятаємо! Повідомити про корупцію можна: 📞Зателефонувавши на спеціальну безкоштовну телефону лінію НАБУ 0-800-213-200; 💻Заповнивши електронну форму на вебсайті НАБУ; 📨Надіславши звернення, заяву або повідомлення на електронну адресу [email protected] або поштою; 🗣Відвідавши громадську приймальню НАБУ у Києві, Львові або Одесі. 💬Більше відповідей на поширені запитання про роботу НАБУ і САП тут.

​​#підозра Викрито розтрату 8,3 млн грн Держрезерву🌽 У жовтні 2018 року директор ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» за пособництва начальника дільниці та голови фермерського господарства організував підроблення накладних про постачання держпідприємству 2400 тонн зерна кукурудзи. На підставі цього хлібокомбінат сплатив 8,3 млн грн як частину вартості продукції. Втім жодної тонни зерна він так і не отримав. Усім трьом учасникам оборудки повідомили про підозру. Детальніше

​​#скеровано_до_суду Адвокатку судитимуть за підбурення до підкупу суддів сумської апеляції⚖️ Ще у 2021 році вона запропонувала своєму клієнтові надати колегії суддів Сумського апеляційного суду та його голові хабар у сумі 4 тис. дол. США. За це вони мали скасувати обвинувальний вирок з ув’язненням. Після одержання першої частини неправомірної вигоди у сумі 2 тис. дол. США адвокатку затримали «на гарячому». Передавати ці кошти суддям вона не збиралася, а планувала залишити собі. Детальніше

​​Посилення міжнародної антикорупційної інфраструктури: керівництво НАБУ завітало до ЦАБ Продовження багаторічної співпраці та посилення міжнародної антикорупційної інфраструктури — про це йшлося під час першої офіційної зустрічі Директора НАБУ Семена Кривоноса з новопризначеним керівництвом Центрального антикорупційного бюро Республіки Польща (ЦБА). Сторони зосередились на підвищенні ефективності розслідування корупційних злочинів транскордонного характеру, обміну досвідом та сучасними практиками. Під час обговорення питання створення тренінгового центру на базі Національного бюро представники ЦБА поділились власним успішним досвідом створення такого закладу та організації процесу навчання. Крім того, сторони обговорили організацію для співробітників НАБУ тренінгів з кримінального аналізу, аналізу фінансових і телекомунікаційних даних та OSINT. ЦБА – стало першим правоохоронним органом, із яким Національне бюро започаткувало міжвідомчу співпрацю. З 2016 року працівники НАБУ та ЦБА реалізували низку антикорупційних розслідувань. Серед них найбільшого резонансу набуло викриття у 2021 році злочинної групи на чолі з колишнім в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України. Це був перший в історії України випадок, коли особливо тяжкий корупційний злочин викрито зусиллями міжнародної спільної слідчої групи.

​​👤Заочний арешт – ВАКС обрав запобіжний захід колишньому Голові Фонду державного майна України 7 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України, який очолював злочинне угрупування, що протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ «Одеський припортовий завод» та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» та легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень. Після затримання підозрюваного, який перебуває у міжнародному розшуку, та доставки його до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу. Деталі: https://cutt.ly/owIW39Pb 📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України👨🏻‍⚖️ Його підозрюють у створенні злочинної організації, яка заволоділа понад 500 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». 🎞Деталі вчинення злочину у відео 📝Більше про справу

​​#скеровано_до_суду Ексголову Держлісагентства судитимуть за 141 млн грн хабаря⚖️ Цю суму посадовець одержав за пособництва своєї дружини у 2011-2014 рр. від низки іноземних компаній в обмін на пролонгацію контрактів на постачання деревини. Кошти надходили у вигляді оплати за нібито «маркетингові послуги», після чого «відмивалися» під виглядом законних операцій. Детальніше