Konvertov/Affiliate Marketing.

Нередко натыкаюсь на жалобы от вебов о том, что не могут нормально обменять USDT на рубли (наличка) в офисах обменников. Обменники делают стандартную для такого обмена AML-проверку крипты, получают "средний" результат в ходе проверки и могут отказать в обмене. Причин этому на самом деле несколько: 🔘 В нашей сфере полно гембловых USDT, а они, как правило, считаются серыми. 🔘 При проверке крипты через разные AML-боты и результат будет разным (проверено уже раза 4) и черт его знает, через какие ресурсы, обменники на самом деле проводят такую проверку. Адекватный выход тут один - перекидывать крипту на кошелёк обменника не через сторонние кошельки (Trust Wallet, MetaMask и т.д.), а закидывать через биржу. Платежи через биржу всегда будут определяться как "белые", и проблем с AML-проверкой не будет. Но тут есть нюанс: если кошелёк, на который вы закидываете деньги с биржи, сам будет иметь низкий Trust Score, биржа за такие платежи может отправить ваш акк на проверку. (Но если с биржи на кошелек биржи, то все ок). Избежать этого можно, просто переведя деньги не напрямую на кошелёк обменника, а перекинув внутренним переводом с акка на акк биржи. На bybit (я пользуюсь ей) делается это так: Активы → Вывод средств → Внутренний перевод. Там уже выбираем: по почте, по номеру телефона или по UID (я закидываю по UID). Такие переводы всегда трастовые, и вопросов не возникнет как у биржи, так и у обменника на предмет качества крипты.