OXT.ME - бесплатный визуализатор блокчейна Bitcoin для AML расследований
AML скоринг в крипте - это очень странная штука. Когда я проходил один интересный курс самообороны, во время спаррингов по залу ходил тренер с резиновой палкой, и лупил ею по спине тем, кто поворачивался к нему спиной, чтобы научить смотреть по сторонам. Это метафорически описывает то, чем является сейчас в криптомире AML-скоринг: есть куча кошельков с криминально полученной криптой, не помеченные как "грязь". В то же время, есть немало кейсов ложных срабатываний. Например, когда по бессовестности или незнанию Вася отправляет Маше битки, которые ранее были выведены с даркнет-площадки, им потом блокируют учетки на криптобиржах, при том что сами они незаконной деятельностью де-факто не занимались.
Но многие, особенно те, кто уже получил по спине, знают, что где-то ходит страшный AML-монстр и глядят по сторонам.
Возможность что-то делать с криминальной криптой, безусловно, нужна. Но и жертвовать ради этого теми преимуществами, которые крипта дает, крипто сообщество явно не собирается. На стыке этих противоречащих друг другу доктрин мы сейчас и существуем. И если у вас ради сохранения своего спокойствия, в рамках расследования, или ради удовлетворения любопытства есть потребность проверить наличие факторов риска биткоин-кошелька и источников средств на нем, я вам рекомендую инструмент OXT:
https://oxt.me/
Это бесплатный визуализатор транзакций для сети Bitcoin, где помечены кошельки darknet-площадок, связанные с ransomware кошельки и прочая пакость, которая почти наверняка навлечет блокировку на кошелек, если в его источниках средств есть такое.
Если наловчиться, там можно очень неплохо отслеживать транзакции. Разработчики утверждают, что их инструмент используют правоохранительные органы многих стран.
Как обычно, пример использования на картинке. Из кейса по AML-расследованию и выяснению причин блокировки аккаунта на крупной бирже.
#aml #crypto_investigations #bitcoinMostrar más ...