¡Ya disponible! Investigación de Telegram 2025 — los principales insights del año 
🇺🇦Осторожно мошенники❗️❗️❗️
Canal cerrado
Делимся проверенной информацией о случаях мошенничества, в сфере оптимизации НДС и финансовых услуг!!! Для связи: @Sozidatel07 Ссылка для приглашения: https://t.me/+ri7agswafDhhZGUy 📌Резервный канал: https://t.me/Otpetie_moshenniky
Mostrar más9 878
Suscriptores
+324 horas
-47 días
-1630 días
Carga de datos en curso...
Canales Similares
Nube de Etiquetas
Menciones Entrantes y Salientes
---
---
---
---
---
---
Atraer Suscriptores
junio '26
junio '26
+11
en 0 canales
mayo '26
+67
en 0 canales
Get PRO
abril '26
+55
en 0 canales
Get PRO
marzo '26
+107
en 0 canales
Get PRO
febrero '26
+72
en 0 canales
Get PRO
enero '26
+57
en 0 canales
Get PRO
diciembre '25
+75
en 0 canales
Get PRO
noviembre '25
+77
en 0 canales
Get PRO
octubre '25
+148
en 0 canales
Get PRO
septiembre '25
+83
en 0 canales
Get PRO
agosto '25
+140
en 0 canales
Get PRO
julio '25
+109
en 0 canales
Get PRO
junio '25
+87
en 1 canales
Get PRO
mayo '25
+160
en 1 canales
Get PRO
abril '25
+168
en 3 canales
Get PRO
marzo '25
+204
en 1 canales
Get PRO
febrero '25
+105
en 0 canales
Get PRO
enero '25
+147
en 0 canales
Get PRO
diciembre '24
+88
en 0 canales
Get PRO
noviembre '24
+224
en 0 canales
Get PRO
octubre '24
+177
en 0 canales
Get PRO
septiembre '24
+135
en 1 canales
Get PRO
agosto '24
+213
en 0 canales
Get PRO
julio '24
+229
en 0 canales
Get PRO
junio '24
+136
en 0 canales
Get PRO
mayo '24
+177
en 0 canales
Get PRO
abril '24
+206
en 2 canales
Get PRO
marzo '24
+173
en 2 canales
Get PRO
febrero '24
+1 095
en 0 canales
Get PRO
enero '24
+109
en 0 canales
Get PRO
diciembre '23
+212
en 0 canales
Get PRO
noviembre '23
+133
en 0 canales
Get PRO
octubre '23
+116
en 0 canales
Get PRO
septiembre '23
+150
en 0 canales
Get PRO
agosto '23
+89
en 0 canales
Get PRO
julio '23
+123
en 0 canales
Get PRO
junio '23
+158
en 0 canales
Get PRO
mayo '23
+181
en 0 canales
Get PRO
abril '23
+153
en 0 canales
Get PRO
marzo '23
+114
en 0 canales
Get PRO
febrero '23
+57
en 0 canales
Get PRO
enero '23
+76
en 0 canales
Get PRO
diciembre '22
+105
en 0 canales
Get PRO
noviembre '22
+367
en 0 canales
Get PRO
octubre '22
+65
en 0 canales
Get PRO
septiembre '22
+60
en 0 canales
Get PRO
agosto '22
+54
en 0 canales
Get PRO
julio '22
+67
en 0 canales
Get PRO
junio '22
+32
en 0 canales
Get PRO
mayo '22
+13
en 0 canales
Get PRO
abril '22
+38
en 0 canales
Get PRO
marzo '22
+24
en 0 canales
Get PRO
febrero '22
+53
en 0 canales
Get PRO
enero '22
+1 065
en 0 canales
Get PRO
diciembre '21
+61
en 0 canales
Get PRO
noviembre '21
+29
en 0 canales
Get PRO
octubre '21
+50
en 0 canales
Get PRO
septiembre '21
+170
en 0 canales
Get PRO
agosto '21
+99
en 0 canales
Get PRO
julio '21
+13
en 0 canales
Get PRO
junio '21
+26 255
en 0 canales
Get PRO
mayo '21
+136
en 0 canales
Get PRO
abril '21
+330
en 0 canales
Get PRO
marzo '21
+310
en 0 canales
Get PRO
febrero '21
+202
en 0 canales
Get PRO
enero '21
+114
en 0 canales
Get PRO
diciembre '20
+8 975
en 0 canales
| Fecha | Crecimiento de Suscriptores | Menciones | Canales | |
| 05 junio | +1 | |||
| 04 junio | +4 | |||
| 03 junio | +3 | |||
| 02 junio | +2 | |||
| 01 junio | +1 |
Publicaciones del Canal
2. Фесенко Станислав 45 - 50л
3. Подельники:
Горшевиков Владимир 40-45л
Демьянчук Владимир +38 095 ххх хх 06
4. География работы Украина, Киев.
5. Средства коммуникации
тел: +38 ххх ххх 9050
6. Предлагает нк семена подсолнечника, сои.
В декабре 2025 года Станислав представился сотрудником налоговой службы Украины, дал своего человека для работы по НК с/х продукции Владимира, тот в свою очередь предложил семена подсолнечника от нескольких компаний, в том числе от ООО "Агро-Розвиток" (43661696) директором которой является Горшевиков Владимир.
В феврале 2026 года был выписан счет на продажу 300 т семян подсолнечника, согласно которого по предварительному согласованию были перечислены 1 900 000 грн с 18 февраля по 03 марта. Из этой суммы зарегистрирован нк с 02 марта по 17 апреля на 638 тыс грн и выдан кеш 95200 грн. Долг на сегодня 1166508 грн. Третий месяц каждый день обещает зарегистрировать или выдать кеш, но дальше обещаний дело не идет.
Посредники Станислав и Владимир обещали помочь в решении этого вопроса, но результата нет.
| 2 |  +2Sin texto... | 3 804 |
| 3 | Будьте осторожны, очередное заявление, по Фесенко: | 3 739 |
| 4 |  +1Sin texto... | 3 960 |
| 5 | 🔥Рубрика «хорошие новости»: | 3 944 |
| 6 | Sin texto... | 4 084 |
| 7 | 🔥Рубрика «хорошие новости»: | 4 063 |
| 8 | 2. Стасюк Виталий
3. Без подельников
4. География работы Киев
5. Транспортное средство мазда CX-9
Тел +380ххххх4433
6. Позиционировал себя как реальный сектор,принимал в кеш под моб телефоны ,иногда строймат , оргтехнику.
17.02.2025 года принял деньги под выдачу 2 недели 566.500 грн.
На начальной стадии
В ответ на протяжку вот вот все выдам , далее написал расписку
По сегодняшний день рассказывает сложности что его кинули, потом якобы проверки начались .
Не хочет составлять нотариально договор займа , трубки не берет.
7. Является собственником компаний
41870702
ТОВ «ВІСТ-М»
44556129
ТОВ «СЕЛЛПОІНТ» | 6 637 |
| 9 |  Sin texto... | 5 404 |
| 10 | Субъект #429 | 5 259 |
| 11 | 2. Корж Андрій Леонідович - 45-50 років
3. -
4. Географія роботи: Київ
5. Комунікація : +380 хх ххх 77 88 …korzhik1313
6. Схема роботи: приймав БН під видачу кеш Київ. Просив платити на ФОП по 150 000 грн кожні три дні, за продукти харчування. Видачу обіцяв через 2 дні. Зробили оплату 22.04.2026 р.р , видача мала бути 24.04.2026 р. По сьогоднішній день кошти так і не повернув, на всі повідомлення не відповідає ❗️Сума боргу - 150 000 грн.
7. Інструменти:
ФОП Корж Леонід Миколайович | 5 774 |
| 12 |  Sin texto... | 5 336 |
| 13 | Субъект #428 | 5 166 |
| 14 | 2. Оцвера Василий 45-50л
3. Подельники неизвестны
4. География работы:
преимущественно Киев
5. +380 (хх) ххх 00 04
……London0004 телеграмм
+380 (хх) ххх хх 66
….Vasyl2020 телеграмм
votsvera32@хххх.ххх
6. Схема/сфера работы: принимал безнал под выдачу кеш без НДС, регулярно, на протяжении календарного года. В начале марта 2026 года Василием было не выдано около 900тыс.грн. и сославшись на ФИНМОН, который якобы временно арестовал эти деньги на счету ФОПа, Василий очень попросил продолжить платить на него дальше и пообещал что в самое ближайшее время он обязательно решит эту проблему с ФИНМОНом и выдаст кеш. После этого я с 10 по 14.03 заплатил Василию еще 2,5млн.грн на ТОВ, с которых Василий выдал только 1млн.грн и прекратил системные выдачи. Таким образом общий долг Василия составил свыше 2.4млн.грн. В силу того, что это были не мой бн, а плательщиков, предварительно поставил в курс Василия, что я буду вынужден заложить свое имущество и взять деньги в долг на короткий срок под 0,5% в день, что бы сделать выдачи плательщикам по оплатам, которые он не выдал. Василий эти условия принял и пообещал в течении 2-ух недель полностью рассчитаться. Слово свое Василий не сдержал. За все время Василий выдал только около 600тыс.грн. Последняя выдача от Василия была в конце апреля 2026 года. Василий до 6 мая обещал вернуть деньги и с 6.05.2026 читает мои смс, но на связь не выходит. На все мои просьбы показать, цепочку, куда ушли деньги, Вася отморозился.
7. ФОП Прилипа Олексій Юрійович,
код 2778219677;
ФОП Хитрук Сергій Володимирович,
код 3521310493;
ФОП Макаров Віталій Вікторович,
код 2772800111;
ФОП Макаров Сергій Миколайович,
код 3201422096;
ФОП Тарасов Іван Сергійович, код 3450716231;
ФОП Лебідь Максим Павлович, код 3122807571
ТОВ «ПЕГАС ІНС»,
код 45691963;
ТОВ «ГЛОБАЛ ПРОМО»,
код 46154834 | 7 687 |
| 15 |  +1Sin texto... | 6 162 |
| 16 | Субъект #427 | 6 517 |
| 17 |  Sin texto... | 7 765 |
| 18 | 🔥Рубрика «хорошие новости»: | 7 388 |
| 19 |  Sin texto... | 11 245 |
| 20 | Добрый день!
Спасибо большое за помощь. Часть долга погасили наличными, также реализовали имущество за границей.
Итого 20.000 тезера получили.
Остаток 15.000$
🤝 | 0 |
