DirtyAudit

0276105498 мто арсенал - обнал

Уважаемые подписчики, в настоящее время мы формируем материал, дождавшись определенного количества подписчиков. Материалов очень много, в том числе тех, которые присылают на проверку. Поэтому это будет интересно, в первую очередь, вам. Главное — не найти себя в списках и среди ваших контрагентов.

Добавили в списки, более 5500 строк новых контор.

У нас действует закрытая анонимная группа площадка, где обсуждаются компании, в ней вы ранее увидите компании и лиц участвующие в обмывании денежных средств, бумажников и обналов. Договориться о доступе можно по email (добавляем 1 в сутки) - 2-3NDFL@proton.me

И хотим повторить: бумажный НДС — это уголовная ответственность, его не будет, а тех, кто покупает, найдут.

Можете прислать информацию по компаниям и лицам строго сюда и узнать ранее списки компаний (что ценно для ваших контрагентов), с ру почт не доходит -2-3NDFL@pm.me

Замешанные в легализации и обналичивание и легализации денежных средств (что подтверждено в том числе официальными судебными актами, проверками прокуратуры, цб рф и Росфинмониторингом): ООО «2 шанс» 4632294419 ООО «2 шанс инвест» 4632306495 ООО «Мы в деле» 4632297106 ООО «ЭПЦ «Лев» 4632125883 Также связанные с ними ИП Немчинов Михаил Александрович, ИП Исакова Дарья Дмитриевна Обналов лиц скинем позднее

Источник сообщает: Курченко Сергей Витальевич. Ищет «окно». Его заместитель и казначей — Жданов Сергей Анатольевич, владелец ООО «Новая инвестиционная группа». Курченко по-прежнему управляет металлургическими комбинатами «Ставсталь», «Ревякинский меткомбинат». Заводы в залоге у банка ПСБ. Курченко обслуживает незаконный трафик финансов. Черным налом забит офис на Хохловском переулке в Москве. В 2021 году Курченко лишился своего банка «Энергомашбанк», в 2025 году — криптобиржи «Beribit». Банк и РНКО ему купить не дают. Нал от его клиентов, кэш с заводов. Ищет каналы по выводу из РФ. Данную инфо уже давно знаем. Но выше пост касается большей части лиц, которые собирают нал у оптовиков, и связь с Киргизской биржей.

НДС будет обнуляться в моменте. А обналам и конторам, которые занимаются обналичиванием денежных средств ждать приключений. Зеркало канала экспонтруемых материалов https://t.me/+PyysONY0wqY3N2Y8 Присылайте информацию о компаниях (название и ИНН) и лицах сюда (с ру и корп email не доходит) сюда - 2-3NDFL@pm.me

По всей Москве бегает группа лиц, которая надеется открыть счет в банке и привозить наличность в суммах 500 млн - 10 ярдов ежедневно практически. Часть лиц и групп уже известны. Документы о происхождении денежных средств левые. Транзит за бугор ищут. Интересно, что за ишак банкир с намерениями принимать такой нал. В дальнейшем материл будет опубликован в канале о лицах причастных к незаконной банковской деятельности и легализации денег добытых преступных путем и выводу за рубеж.

Скоро отчетный период, перед ним будут списки- материалы которые как раз являются фиктивными организациями

Уважаемые подписчики, в настоящее время мы формируем материал, дождавшись определенного количества подписчиков. Материалов очень много, в том числе тех, которые присылают на проверку. Поэтому это будет интересно, в первую очередь, вам. Главное — не найти себя в списках и среди ваших контрагентов.

НДС будет обнуляться в моменте. А обналам и конторам, которые занимаются обналичиванием денежных средств ждать приключений. Зеркало канала экспонтруемых материалов https://t.me/+PyysONY0wqY3N2Y8 Присылайте информацию о компаниях (название и ИНН) и лицах сюда (с ру и корп email не доходит) сюда - 2-3NDFL@pm.me

ООО «Агат» 7714476670 Стройка ООО «Вектор» 7719666272 Торговля ООО «Мэлкомпани» 9715396967 Торговля ООО «Омега» 7730262570 Торговля ООО «Оптимум» 7707469181 Тоговля ООО «Промсервис» 7733172839 Торговля ООО «Сигма» 7726402295 Торговля ООО «Асгард» 9715403974 Стройка ООО «Инвестстрой» 9728082742 Торговля ООО «Амбаркация-НН» 9715364073 Работы ООО «ГК МРС» 7733337569 Стройка ООО «Сити Инжиринг» 7707364559 Работы ООО «Рейз» 7724491050 Стройка ООО «Меркурий» 9729337270 Подбор персонала ООО «Техномаш» 7707478080 Торговля ООО «ФВН» 5310024113 Торговля

Получить экспонируемый материл, который ранее не попал в общий доступ, по компаниям, которые имеются признаки фиктивности, транзит компании, осуществляющие обналичивание денежных средств, участвующих в тендерах, платежные агенты замешенные в транзитных операциях, лица, способствующие данным операциям, пункты-офисы выдачи кеша (тысячи компаний, в том числе новые 2026 года) можно договорится тут email (с ру почт не доходит)- 2-3NDFL@pm.me

“Мозайка интерьеров" 7723846221 Стройка ООО "Проектстройфинанс" 9715345850 Стройка ООО "Альтернатива" 7720846287 Стройка ООО "ВСУМ" 9704059078 Стройка ООО "Альфа" 9703070819 Стройка ООО "Азбука Строительства" 19725082737 Стройка ООО "Спецсталь" 9723152682 Стройка ООО "Санэпидсервис" 7717130052 IT ООО "Стройлинк" 9709008310 Производство работ ООО "Техносервис" 7709942220 ГСМ ООО «Троникс» 9703139919 ГСМ ООО "Трасткомпани" 9715457232 2/8/23 Продукты ООО "Торгиндустрия" 9722044719 Транспорт ООО «НОВАТОР» 9707004574 Консультации ООО «Гротекс» 9727029680 Транспорт ООО «Базис» 9727030389 Торговля ООО "Индустрия" 7714474489 Стройка ООО "Фаворит" 9705183818 Торговля

В ближайшее время будет информация в виде списков выложена строками в канал.

НДС будет обнуляться в моменте. А обналам и конторам, которые занимаются обналичиванием денежных средств ждать приключений. Зеркало канала экспонтруемых материалов https://t.me/+PyysONY0wqY3N2Y8 Присылайте информацию о компаниях (название и ИНН) и лицах сюда (с ру и корп email не доходит) сюда - 2-3NDFL@proton.me

Канал создан для ознакомительных целей. Где видно по спискам компании, который участвуют в сокрытии НДС, отмывании денежных средств.