海外头条新闻

IMF盯上柬埔寨银行赌场幕后老板！股东资金来源成监管重点 柬埔寨严打网络诈骗，IMF最新报告将矛头直指金融体系“幕后黑手”。建议加强银行、支付机构及赌场的牌照审核，严查董事、股东及实际受益人背景，核实资金合法性。

目前，仅靠犯罪记录证明难以发现潜在风险。IMF呼吁修改法律，赋予监管机构更强能力，追问“谁拥有？谁控制？钱从哪来？” 赌场是重点关注领域。2027年前后多数牌照到期续期，届时经营者将面临更严苛审查。UNODC数据显示，湄公河地区诈骗中心年利润近400亿美元，资金常通过赌场、空壳公司等渠道洗钱。

仅捣毁窝点不够，切断资金链才是关键。未来，牌照不仅是经营许可，更是身份与资金的透明化考验。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

马来西亚抓捕13名日本及中国籍男女，涉在金宝设诈骗中心 冒充日本警察行骗 13名日本籍及中国籍男女涉嫌在霹雳州金宝一间公寓设立电话诈骗中心，冒充日本警察诈骗日本民众，警方根据情报展开突击行动，将所有嫌犯逮捕。 霹雳州总警长莫哈末阿尔威指出，落网者年龄介于20岁至57岁，包括7名日本籍男子、2名日本籍女子及4名中国籍男子。 他说，初步调查显示，嫌犯相信是按照诈骗所得金额领取佣金。部分嫌犯过去曾在柬埔寨从事类似活动，之后持旅游签证入境马来西亚。 案件仍在调查中。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

柬反贪局揭露“杀猪盘”电诈套路 涉案金额最高逾20万美元 柬埔寨反贪局（ACU）主席翁仁典昨天揭露了针对2026年4月1日在金边逮捕的22名电诈嫌疑人电子设备取证结果，公布该团伙的四阶段“加密货币投资”诈骗套路： 建联取信：假冒富豪账号在社交平台筛选目标并引导跟单； 小额试水：诱导受害人投入约500美元并操控后台显示“获利”； 追加重仓：诱骗受害人不断加大投入，有受害人累计投入超20万美元； 索要“税款”后拉黑：以提现需缴纳约10%“税款”为由二次套牢，收费后随即拉黑吞款。 反贪局也在补齐反诈知识短板了～～ 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

一越南男子诈骗柬埔寨人20万美元被抓 据柬埔寨自媒体博主彭万纳报道，金边市铁桥头区警方已抓获一名涉嫌诈骗柬埔寨公民逾20万美元的46岁越南籍男嫌疑人 TRAN THUYET THANH。 目前，警方已立案并将嫌疑人移送金边市初级法院检察署依法审理。 报道说，警方似乎对此案隐瞒回避，不敢公开该越南籍诈骗犯的照片，据称幕后有势力正在积极游说走关系以帮助该嫌疑人脱罪。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

柬埔寨一宪兵司令被人砍成重伤 昨天，柏威夏省库伦县宪兵司令陈西少校在其住宅后院凉亭吊床上休息时，突遭一名男子持刀残忍砍击，导致头部严重受伤。事发后，受害者已被紧急送往暹粒省医院接受救治。 凶手系同村37岁农夫梁维斯纳，已被当地警方当场抓获并带回县警察局。初步调查显示，案发原因系个人恩怨。目前案件正在进一步依法审理中。

司令都敢砍，好大的胆子～～

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美国FBI局长：扩大在全球范围内追缉电诈集团 美国联邦调查局局长卡什·帕特尔表示，该局正在扩大其在全球范围内对大量诈骗集团的追捕，这些集团主要以美国人为目标，诈骗了美国人数以百亿计美元的财富，许多美国人的毕生积蓄被一夜清空。 帕特尔表示，由联邦调查局牵头的这项行动旨在打击在东南亚和中东地区运营的大规模诈骗窝点的犯罪集团，这些集团强迫被贩运的劳工对远在千里之外的受害者实施诈骗计划。他强调，这项全球性行动的目标是东南亚、中东和撒哈拉以南非洲地区庞大的诈骗窝点。 他还透露，FBI今年8月份在柬埔寨占地约200英亩的奥斯玛度假村诈骗案现场展开的一次行动中，三天内搜查了28栋建筑物，查获了113个硬盘、15台电脑和35箱证据。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

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#缅媒报道：在仰光、曼德勒抓获的20名涉诈中国籍人员已被遣返中国。 据最新消息，缅甸有关部门于今日（9月29日）将涉嫌参与“电信诈骗”（俗称“网诈”）的20名中国籍人员依法遣返移交回中国。 据了解，这批被遣返人员中包含一名中方通缉的在逃嫌疑人。过去“电诈”窝点主要集中在缅中边境地区，而此次打击行动表明，此类违法犯罪网络已逐步渗透蔓延至仰光、曼德勒等缅甸内陆大城市。曼德勒省有关部门此前也曾通报，2026年以来，当地在打击网络诈骗和非法赌博的4起案件中，已依法查处42人，其中包含23名中国籍人员。 缅中两国的跨国打击违法犯罪合作正在持续深入推进，对各类涉诈网赌行为保持严厉打击的高压态势。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

国际货币基金组织敦促柬埔寨打击跨国电诈洗钱 国际货币基金组织（IMF）在最新报告中呼吁柬埔寨加强金融监管，收紧银行及赌场牌照审查，以打击与网络诈骗及人口贩运相关的洗钱活动。 IMF指出，诈骗与洗钱已成为影响柬埔寨宏观经济与金融稳定的重要风险，建议政府加强对银行与赌场最终受益人的背景调查，并完善虚拟资产法律框架。 对此，柬埔寨经济学家Ky Sereyvath回应称，IMF的建议仅供参考，柬政府已积极采取强有力行动。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

二进宫！14名中国籍涉诈人员保释期继续作案，再次被东帝汶警方抓捕！ 此前帖子：https://t.me/usd1/47939 据东帝汶媒体9月29日报道：东帝汶国家警察刑事调查局联合情报部门，于9月28日晚间22时，在首都帝力科莫罗地区开展专项执法，再次抓获14名中国籍人员。

据悉，14名涉案人员此前已因涉嫌非法运营诈骗呼叫中心被立案调查，案件编号NUC:0247/2026-PNSIK，处于法院批准的保释监管状态。 警方查实，该批人员在管控期间，仍私自利用手机设备持续参与诈骗呼叫中心作业，警方据此实施二次抓捕。 行动现场查获10部iPhone手机及多部涉案电子设备。

目前，所有涉案人员及证物已被警方带回总部，接受进一步审讯调查。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

🇲🇾马来西亚警方一举捣毁8处电诈窝点，抓获74名外籍嫌疑人！ 援引马媒9月29日报道：9月28日，马来西亚皇家警察发起代号“特别骰子行动”的专项抓捕，联合商业犯罪调查局，对吉隆坡周边8处住宅窝点同步开展突击搜查，打掉一个涉嫌网络赌博与电信诈骗的呼叫中心团伙，现场抓获74名外籍嫌疑人。

涉案人员共计74人，含7名女性，年龄介于20至50岁。经初步身份核查，其中61人为中国公民，12人为越南公民，还有1名中国台湾地区人员。 据警方介绍，这8处窝点除了用来运营杀猪盘、虚假投资诈骗以及网络赌博业务，还充当团伙人员的居住宿舍。 警方现场查获多台电脑、笔记本电脑、调制解调器及多部手机等作案电子设备，同时查获少量Du品。

警方表示，本次行动共开立8份调查卷宗，将依据网络诈骗、网络赌博及毒品相关法律展开调查。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友投稿：🇰🇭西港“蓝色海湾”明天可能开展临时检查，具体以物业或官方通知为准，请住户备好相关证件。配合检查！！ 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

韩国济州岛发生中国公民非法拘禁抢劫案 3人被捕、2人遭追捕 据记者高成植报道，韩国济州岛西归浦警方28日表示，3名中国公民因涉嫌特别抢劫及共同拘禁被捕，另有2名涉案人员已逃回中国，警方正通过国际刑警组织等渠道追捕。

警方称：5名嫌疑人涉嫌于21日下午2时30分左右，在西归浦市一处私人度假村内非法拘禁两名20多岁的中国女性，扣留她们的手机和平板电脑，并强迫她们向指定账户转账10万元人民币，约合2000万韩元。 22日下午，一名受害者从现场逃脱并向附近人员求助，随后报警。警方接报后展开调查，当天在嫌疑人住所逮捕两人，并在济州国际机场抓获一名正准备离境的嫌疑人。警方调查发现，另有两名同伙在接到报警前已逃往中国。

目前，警方正追查两名在逃人员，并继续调查嫌疑人与受害者如何在济州岛相识，以及案件的具体经过。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

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马来西亚北干那那移民拘留中心9月遣返333名被拘留者 北干那那移民拘留中心在2026年9月第四周协助遣返333名来自8个国家的被拘留者，安排他们返回原籍国。

移民局表示，此次遣返人员包括150名印尼籍、125名缅甸籍、21名印度籍、13名孟加拉国籍、12名巴基斯坦籍、8名中国籍、3名斯里兰卡籍及1名尼日利亚籍人士。 遣返行动通过多个国际交通枢纽进行，包括吉隆坡国际机场第一及第二航站楼，以及巴西古当渡轮码头。有关安排根据被拘留者的目的地和旅行需求制定，并在完成必要程序后执行。 机票费用通常由被拘留者以个人积蓄支付，或由家人资助；部分情况下，则由相关国家的使馆承担。移民局也表示，被拘留者及其家属可在北干那那移民局服务柜台办理遣返相关事宜，包括购买机票，且无需支付服务费。 所有获遣返者均被列入移民局黑名单，并须在规定期限内禁止入境马来西亚。移民局指出，列入黑名单是遣返后的移民程序之一，相关期限及规定由当局依法确定。

移民局表示，这项行动是当局持续处理被拘留者遣返事宜的一部分。被拘留者须在完成适用的移民及法律程序后离开马来西亚。

柬老越三国军队集结！17天联合救灾演习即将启动 9月28日上午，柬埔寨王家军副总司令兼宪兵司令邵速卡在金边特种部队司令部慰问即将赴越南参加三国联合救灾演习的柬方参训人员，并代表相关领导向全体官兵转达关心与慰问。

此次演习主题为“2026年越南、老挝、柬埔寨三国军队保护平民训练演习”，将在越南河内举行，具体地点设于越南人民军工程司令部第249工程旅。柬方此次共有约80名官兵参加。 演习计划于9月29日正式开始，持续至10月15日，共17天。训练内容主要围绕自然灾害及突发事件应急响应展开，旨在提升三国军队参与救灾、保护平民和协同处置突发事件的能力。 柬埔寨方面表示，此次联合训练也是三国加强防灾减灾合作的重要平台。参训人员将通过联合训练交流专业知识和技术，进一步提升应急救援协作能力，同时增进柬、老、越三国军队之间的交流与友谊。 邵速卡表示，柬埔寨王家军此前已参加过类似三方救灾演习，并希望此次参训官兵严格遵守演习指挥体系及越南相关规定，保持纪律和专业素养，积极学习其他国家的经验和技术。

他同时要求参训人员做好健康防护，科学调配力量，全力完成各项训练任务，在执行任务过程中维护柬埔寨王家军的良好形象和国家尊严。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友投稿：今天又有很多人从柬埔寨撤离，完全没有生存空间了，还在坚持的也趁早做打算吧。 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

#网友求助：西港凯蒂国际黑赌场/平哥丧尽天良/出马洗码卡号999-11 赌场总经理和平哥出马团队狼狈为奸。总经理答应给钱，最后出尔反尔。西港第一黑赌场/出马公司。

平哥原来带领一群25仔在亚多利出马，后面被曝光多次，亚多利老板把他轰出去了。现在搬到凯蒂继续出马坑害中国人，里面筹码牌手都是亚多利带过去的。牌手会出老千/抽2张牌。被骗过去出马的中国人赢钱退不到钱。输钱被打的半死，实在还不出钱来的就贩卖到缅甸亚太妙瓦底这些大型黑公司上班。每天过着惨无人睹的日子。没有业绩的就会被卖器官心脏。 凯蒂已经被曝光多次了，依然无视柬埔寨法律法规，还在坑害中国人。据说里面现在关押着很多中国人不给吃饭不给睡觉。天天折磨。酒店楼上有很多诈骗公司，他们白天睡觉，晚上开工骗人。有做色料，资金盘。欧美盘。 凯迪出马负责人：平哥。平哥此人最大恶极，专门在凯迪赌场出马坑害中国人，长期混迹在柬埔寨夜场，长期贩卖人口，打骂中国人。此人天天吸DU。 开迪出马公司层级分明，分工明确。长期电击中国人关押在办公室殴打。有的负责骗中国人去玩，有的负责看人逼债。凯迪公司一直和出马公司合作勾结在一起。长期贩卖人口。保安队长和出马公司互相协助默认合作。

现恳请：柬埔寨警察部门、柬埔寨博彩会、柬埔寨宪兵部门，请解救更多中国人吧🙏🙏🙏 关注海外大事件👉 @USD1 投稿👉 @USDE

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