KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
Ir al canal en Telegram
Мониторинг обменников и миксеров без KYC/AML. Новости, обзоры сервисов, обновления и материалы о приватности в криптовалюте. KycNotList.com
Mostrar más📈 Análisis del canal de Telegram KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
El canal KycNotList.com - Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров. (@kycnotlist_ru) es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 1 197 105 suscriptores, ocupando la posición 98 en la categoría Criptomonedas y el puesto 123 en la región Rusia.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 1 197 105 suscriptores.
Según los últimos datos del 25 agosto, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -54 365, y en las últimas 24 horas de -2 128, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 0.01%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 0.00% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 95 visualizaciones. En el primer día suele acumular 22 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 1.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como audia6, kyc, dark2web, eurojust, министерство.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
“Мониторинг обменников и миксеров без KYC/AML.
Новости, обзоры сервисов, обновления и материалы о приватности в криптовалюте.
KycNotList.com”
Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 26 agosto, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Criptomonedas.
1 197 105
Suscriptores
-2 12824 horas
-13 0777 días
-54 36530 días
Archivo de publicaciones
🔍 Binance ушла из России, но её данные остались в деле
Данные стали доказательством финансирования терроризма из-за переводов более чем на $700 украинским военным и связанным организациям.
🔍 Беленький в СИЗО и ожидает суда; обвинение не равно приговору. Binance объявила полный выход из России в сентябре 2023 года, однако запрос обработали через её адрес для российского law enforcement. Юрист Reuters допустил строгие ограничения ЕС, если он был клиентом-резидентом ЕС. Binance оспаривает жёсткую трактовку и говорит, что отвечает лишь на законные запросы. Reuters не выяснил, исполнили ли запрос найти других отправителей.
🔍 Уход с рынка не закрыл канал для запросов следствия одновременно с рынком.
🔗 reuters.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Seed не утёк, но базу покупателей SafePal заявили к продаже
SafePal признала утечку данных примерно 39 798 покупателей — почти 40 000 человек. Из-за authorization flaw в order-tracking plug-in посторонний при определённых условиях мог увидеть чужой заказ. Утекли имя, email, телефон, адрес доставки и сведения о товаре. По данным SafePal, seed phrases, private keys, пароли кошельков, карты и банковские реквизиты не затронуты.
🔍 Владение всей базой пока не подтверждено. SafePal также сообщает об удалении более 30 мошеннических сайтов и phishing links. Первое сообщение о проблеме компания получила в начале мая, но сначала сочла его единичным случаем.
🚨 Ключи остались холодными, однако утечка адресов владельцев создаёт основу для адресного мошенничества.
🔗 safepal.com · bleepingcomputer.com · reuters.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Утечка DGFiP превратила налоговые профили в карту для wrench-атак
Минфин Франции подтвердил компрометацию DGFiP: доступ получили в конце июня, а позже ZeroBytes выставил данные на криминальном форуме. Похищены профили примерно 678 000 пользователей с именами, адресами, телефонами, email, налоговыми ID, доходами, ставками и данными домохозяйств. По данным The Block, около 27 000 записей имели доход не менее €100 000, 386 — выше €1 млн и 8 — выше €10 млн.
🔍 Базу, как сообщается, продавали за несколько тысяч евро. Chainalysis насчитала во Франции 30 публичных насильственных криптоинцидентов и более $30 млн ущерба за первое полугодие 2026 года.
🚨 Украли не деньги, а координаты людей, у которых деньги можно попытаться выбить.
🔗 reuters.com · theblock.co
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 У Coinsbuy вывели $8,07 млн, но часть средств вернулась в те же кошельки
Атака произошла 9 августа; разбор Rekt от 14 августа — новая реконструкция, не новый взлом. Менее чем за час с 11 кошельков Coinsbuy на TRON и Ethereum ушло около $8,07 млн: после теста в 5 USDT с TRON вывели около 6,04 млн USDT. След через Bridgers связал обе сети.
💰 BlockWatchdog относит $6,34 млн к маршруту через FixedFloat: средства дробили сериями примерно по 100 000 USDT через около 50 адресов; ещё 150 ETH связывали с ChangeNOW. Через 10–12 часов funding addresses вернули около $3,93 млн в 10 тех же адресов, причём 7 пополнений отклонились от потерь менее чем на 0,05%. Root cause не раскрыт.
🔍 Возврат средств усложняет версию простой кражи ключей, но сам по себе её не опровергает.
🔗 rekt.news · coindesk.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Darcy связал потерю 550 019 USDC с рекламой Google
Пользователь Hyperliquid потерял примерно 550 019 USDC, взаимодействуя с клоном площадки. По данным security-специалиста Darcy, жертва сама открыла поддельный frontend через sponsored Google result; это не взлом Hyperliquid. Средства ушли на три предполагаемых attacker addresses переводами примерно 440 015, 82 503 и 27 501 USDC.
💰 Блокчейн подтверждает переводы, но не доказывает, что причиной был Google Ad: атрибуция основана на данных Darcy и жертвы. Security Alliance в этом году заблокировала более 356 вредоносных Google Ads URLs, включая 17 клонов Hyperliquid.
🚨 Около 80% affiliate — характеристика общей инфраструктуры кампаний, а не доказанный toolkit этой кражи.
🔗 theblock.co · radar.securityalliance.org
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 США открывают частным компаниям путь к кибернаступлению
Белый дом создал программу, позволяющую проверенным частным компаниям США вести offensive cyber operations против зарубежных транснациональных преступных организаций. Это не бытовой hack back: каждая операция требует письменного одобрения правительства США и координации Минюста и DHS.
🔍 Нужны vetting, отдельный approved cyber operations package и возможный bond или escrow минимум $1 млн. Цель — только иностранные криминальные организации, не являющиеся институциональной частью иностранного государства.
🚨 Ошибка атрибуции рискует стать частной американской наступательной операцией на чужой территории, создавая угрозу эскалации и collateral damage.
🔗 whitehouse.gov · reuters.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
💰 AUSTRAC выключила 96 криптоматов из-за высокого риска
AUSTRAC на 3 месяца приостановила регистрацию Cryptolink и приказала отключить 96 криптоматов. После предполагаемых проблем с AML/CTF controls компания заключила enforceable undertaking в октябре 2025 года и уплатила infringement notice на A$56 340.
💰 В Австралии работает примерно 1 800–2 000 crypto ATMs с оборотом около A$275 млн в год. По данным AUSTRAC, 85% из 90 наиболее активных пользователей были scam victims или money mules, которых обманом либо принуждением заставляли двигать деньги. Регулятор связывает канал с рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
🚨 Криптомат превращает давление на жертву в необратимый маршрут cash → QR → blockchain → зарубежный wallet.
🔗 austrac.gov.au · austrac.gov.au
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Domain Admin стал шестизначным товаром даркнета
По данным Rapid7 о брокерах первоначального доступа на Exploit, XSS, BreachForums, DarkForums и RAMP, средняя заявленная цена выросла с $2 726 до $113 275 — примерно на 4 055%.
🔍 Покупателю предлагают рабочий доступ, а не базу email: RDP составлял 21,2% объявлений; среди лотов с указанными правами Domain User давали 42,9%, Domain Admin — 32,1%. DarkForums и RAMP собрали 81% изученных IAB-тредов. DarkOwl также приводит verified-аккаунты Kraken до $1 170 и Binance около $410; отдельно продаются authenticated sessions, где cookie может открыть доступ после уже пройденного MFA.
🔍 Статистика в основном описывает торговлю 2025 года, переходящую в 2026-й, а не скачок на 4 055% за последние дни.
🔗 darkowl.com · rapid7.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Пустой баланс Delio обернулся для её главы 15 годами тюрьмы
Seoul Southern District Court приговорил CEO Delio Чон Сан Хо к 15 годам тюрьмы. Суд признал доказанной значительную часть обвинений примерно по 1 100 потерпевшим и 70 млрд вон, около $49 млн.
💰 Суд также признал виновным эпизод с ложными материалами при регистрации VASP: фактический объём криптовалюты был завышен примерно на 47,6 млрд вон. Но эпизод примерно на 250 млрд вон и 2 800 клиентов не устоял после исключения серверных доказательств, полученных с нарушениями при обыске хостинг-провайдера. Прокуратура просила 20 лет. Delio остановила выводы 14 июня 2023 года и была признана банкротом в ноябре 2024-го.
🔍 Обещанный процент не закрыл дыру между клиентскими депозитами и реальным балансом Delio.
🔗 newsis.com · theblock.co
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 XRPL-мост принял фантомные депозиты и отдал настоящий резерв
Команда оценила кражу в 198 715,88 XRP; ledger-реконструкция насчитала 199 916,3 XRP в 94 переводах за 97 минут — разница составила примерно 1 200 XRP.
💰 Исследователи увидели нормальные подписи: payout подписали 17 из 28 relayers, а первый фантомный депозит подтвердил 21 relayer. Это указывает на общий validation bug, а не компрометацию signer infrastructure. XRP конвертировали в ETH, провели между сетями через THORChain и довели до Tornado Cash. Команда подала IC3 complaint в FBI, но сама подача жалобы ещё не означает открытия уголовного дела.
🚨 Мост остановлен, bridged XRP не полностью обеспечены резервом, а механизм компенсации пока не объявлен.
🔗 crypto.news · x.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Предполагаемые IT-оперативники КНДР попали в ловушку DeFi-стартапа
BCA LTD, NorthScan и ANY.RUN создали Ballena Azul LTD — фальшивый DeFi-стартап-ловушку с сайтом и легендой. Через рекрутера, которого исследователи связывают с Famous Chollima, туда наняли предполагаемых северокорейских IT-оперативников. Их рабочие машины были наблюдаемыми ANY.RUN environments: команда видела файлы, сетевые соединения и почти каждый клик.
🔍 Считая remote developer jobs настоящими, сотрудники использовали поддельные документы, похищенные SSN, mule bank accounts, криптокошельки и VPN.
🔍 Такой доступ затрагивает codebase и trusted processes, но связь с КНДР остаётся выводом исследователей: публичного государственного подтверждения личностей нет.
🔗 any.run · cointelegraph.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Harmony выбирает между 4 млрд новых ONE и откатом честных транзакций
Harmony подтвердила атаку: неизвестный, по текущим оценкам, создал около 4 млрд новых ONE. До инцидента было примерно 15 млрд ONE — supply раздулся примерно на 26%, а цена в азиатские часы рухнула примерно на 40%. Команда остановила bridge и велела операторам обновить софт.
💰 Биржи попросили заморозить средства, связанные с четырьмя выявленными адресами. Harmony работает над patch и вариантами rollback; root cause пока публично не раскрыт. Если ONE уже ушли на биржу или в другую систему, чужую базу блокчейн не откатит.
🚨 Обычно exploit крадёт существующие активы; здесь атакующий, похоже, создал из воздуха новую четверть экономики.
🔗 coindesk.com · x.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 SEC и CFTC пришли за $425 млн из несуществующих криптопулов
SEC предъявила гражданские обвинения Goliath Ventures и CEO Кристоферу Дельгадо. По версии регулятора, более 1 300 инвесторов вложили минимум $425 млн в якобы криптопулы с обещанием 3–10% ежемесячно и гарантией возврата основной суммы. SEC утверждает, что пулов не было: новые взносы шли прежним участникам, балансы и доходность рисовались, а минимум $51 млн Дельгадо потратил на дома, авто, яхту и поездки.
💰 CFTC в тот же день подала иск: по её версии, около 1 600 клиентов внесли минимум $397 млн якобы для торговли BTC и ETH. Это не обязательно противоречит оценке SEC: ведомства считают разные требования и группы. К ноябрю 2025 года выплаты остановились.
🔍 По версии властей, обещанная ликвидность была лишь витриной для новых денег.
🔗 sec.gov · cftc.gov · justice.gov
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
💰 Покупка WLFI на $100 млн видна, но происхождение денег остаётся неизвестным
В 2021 году его задерживали в Великобритании по подозрению в отмывании денег. Обвинение Чжоу не предъявлено, но, по словам британских чиновников NYT, расследование оставалось активным в конце июля 2026 года.
💰 По данным Arkham, контролируемый Web3Port Чжоу кошелёк приобрёл около $20 млн WLFI, а второй кошелёк, связанный аналитиками с Aqua 1, — примерно $80 млн. Между покупками компания, связанная с Web3Port, сменила название на Aqua 1 GP Limited. Источник средств не установлен. World Liberty заявила о соблюдении применимых требований, а Aqua 1 ранее отрицала связь с Web3Port.
🔍 Доказательств, что $100 млн WLFI являются отмытыми средствами, нет, однако крупнейший известный покупатель проекта остаётся связан с активным AML-расследованием.
🔗 theblock.co
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 Kimsuky разворачивает локальный AI для фишинга и анализа добычи
Genians обнаружила на связываемой с Kimsuky инфраструктуре локальный AI-стек: Ollama, GPT4All, Msty, RAG, AI-агенты, AI-agent frameworks, speech-to-text и Cursor.
💰 Один LNK под видом investment-strategy pack содержал примерно 3 800-символьный PowerShell и около 300 пробелов перед командой, скрывавших её в свойствах ярлыка. Скрипт открывал обычный PDF и продолжал работу в фоне; metadata python-docx и повторяющиеся шаблоны исследователи сочли следами автоматического производства приманок.
🔍 Reuters подчёркивает, что выводы Genians пока не были независимо подтверждены; Kimsuky считается связанной с государством КНДР и находится под санкциями Минфина США.
🔗 reuters.com · genians.co.kr
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔎 Bitcoin раскололся из-за данных, но BIP-110 почти застыл
После блока 961 631 Bitcoin разделился на высоте 961 632: BIP-110-ноды отвергли блок AntPool без сигнала поддержки, принятый основной сетью, и пошли за другим через OCEAN/Roughnecks. До развилки предложение поддерживали 2,53% блоков при пороге активации 55%.
🔎 С той же mining difficulty, но малой долей hashpower миноритарная ветка почти застыла: при темпе main chain около блока за десять минут BIP-110 добыл два блока примерно за восемь часов; один замер показывал преимущество main chain примерно в 48 блоков.
🚨 Обе ветки пока принимают одни и те же подписанные транзакции, поэтому неосторожная продажа монет на minority fork может создать replay-like риск для настоящего BTC.
🔗 coindesk.com · theblock.co · bip110.org
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
💰 Наличные вошли в Москва-Сити, а крипта ушла за рубеж
ФСБ и МВД России провели рейды по криптообменным офисам в Москва-Сити. Задержано более 20 человек; силовики заявили о ликвидации девяти неавторизованных каналов.
💰 В видео ФСБ задержанный утверждал, что через его офис за отдельный день могло пройти до $2 млн, но это не подтверждённый оборот всей сети. ФСБ связывает схему с call-центрами на Украине; доказательств этого публично не представлено, отмечает CoinDesk. Не названы биржи, криптовалюты и общий ущерб. Установлены рейды и расследование, а происхождение и назначение сети остаются утверждениями силовиков.
🔍 Критической точкой предполагаемой схемы был cash-to-crypto gateway, где наличные теряли физический след.
🔗 themoscowtimes.com · coindesk.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Тайваньское дело о шпионаже привело к darknet-лоту
Прокуратура Тайбэя предъявила обвинения по делу о предполагаемом сборе разведданных в интересах Китая. По версии обвинения, двое фигурантов заплатили через darknet более 5 000 USDT за свыше 40 миллионов записей или элементов данных из баз трудового и медицинского страхования и реестров домохозяйств Тайваня — не за данные 40 млн уникальных людей.
🔍 Один фигурант якобы был связан с членом КПК и проверял поездки тайваньцев в Китай. Для одного обвиняемого прокуратура требует 13 лет. Все утверждения — версия обвинения, а не судебно установленные факты.
🔍 Блокчейн здесь выступает не местом преступления, а расчётным слоем подпольного рынка.
🔗 taipeitimes.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🚨 BTCPay закрывает дыру после кражи через LND macaroons
BTCPay Server экстренно выпустил обновление 2.4.2 для критической уязвимости во всех прежних версиях. По данным команды, удалённый неаутентифицированный атакующий мог получить .macaroon-файлы LND; дыру уже эксплуатировали, пользователи пострадали, средства были похищены.
💰 Macaroon задаёт RPC-права и при достаточных привилегиях позволяет двигать деньги от имени владельца ноды. Обычные on-chain кошельки BTCPay, включая hot wallets, не затронуты; on-chain баланс lnd-node под угрозой. Другие Lightning implementations не уязвимы.
🚨 Root cause пока намеренно не опубликован, поэтому конкретный bypass нельзя считать установленным до раскрытия деталей.
🔗 blog.btcpayserver.org · github.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
🔍 Бразилия вставит 24-часовую паузу между скамером и self-custody
Центробанк Бразилии объявил антифрод-правило: определённые криптопереводы смогут задерживаться до 24 часов. Оно охватит вывод свыше $10 000 на зарубежные криптокомпании или в self-custody wallets, причём порог учитывает как одну операцию, так и совокупный дневной объём клиента. При повышенном риске пауза сможет применяться и к другим операциям.
🔍 Это не freeze: после проверки перевод продолжится, если нет другого юридического основания для остановки. Механизм заработает в следующем году, а регулируемый сервис должен удержать подозрительный вывод до необратимого движения по схеме scam → swap → bridge.
🚨 Self-custody не запрещают: системе дают время, чтобы scam-report успел догнать деньги.
🔗 reuters.com
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️ KYCNotList.com
Мониторинг No KYC/AML обменников и миксеров.
en 🇬🇧 | ru 🇷🇺
