2 275
订阅者
+1124 小时
+557 天
+20430 天
数据加载中...
吸引订阅者
七月 '26
七月 '26
+97
在2个频道中
六月 '26
+226
在7个频道中
Get PRO
五月 '26
+466
在6个频道中
Get PRO
四月 '26
+1 596
在5个频道中
Get PRO
三月 '260
在7个频道中
Get PRO
二月 '26
+2
在3个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 14 七月 | +2 | |||
| 13 七月 | +9 | |||
| 12 七月 | +16 | |||
| 11 七月 | +4 | |||
| 10 七月 | +6 | |||
| 09 七月 | +8 | |||
| 08 七月 | +8 | |||
| 07 七月 | +14 | |||
| 06 七月 | +4 | |||
| 05 七月 | +2 | |||
| 04 七月 | +4 | |||
| 03 七月 | +3 | |||
| 02 七月 | +6 | |||
| 01 七月 | +11 |
频道帖子
⚖️ «Мільйонна переплата» чи схема? Суд закрив справи проти ексдиректора ТОВ «ГОРИЗОН ІТ» на фоні даних про фіктивність компанії
Солом'янський районний суд м. Києва ухвалив рішення про закриття адміністративних справ щодо колишнього директора ТОВ «ГОРИЗОН ІТ» (нині — ТОВ «АУРІС ГРУП 2025») Антона Сергійовича Маринича. Попри те, що митниця звинувачувала керівника у маніпуляціях з вартістю обладнання, суд став на бік захисту, визнавши відсутність складу правопорушення.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справи № 760/5114/26, № 760/5116/26 та № 760/28280/25.
🕵️♂️ Аналітичний бекграунд: «ГОРИЗОН ІТ» під прицілом
Попри судове рішення, діяльність ТОВ «ГОРИЗОН ІТ» викликає серйозні зауваження у контролюючих органів. Аналіз відомостей про компанію вказує на наявність низки факторів ризику, характерних для підприємств із ознаками «схемної» діяльності:
· «Сміттєва» адреса: Компанія неодноразово фігурувала за адресами масової реєстрації.
· Динамічна структура: Протягом короткого періоду фірма пережила низку змін: ребрендинг (зміна назви на ТОВ «АУРІС ГРУП 2025»), часта зміна керівників, засновників та бенефіціарних власників.
· Занепад: Наразі компанія перебуває у процедурі банкрутства та припинення діяльності.
Така модель поведінки зазвичай свідчить про те, що підприємство використовувалося як «транзитний» або «податковий» майданчик для проведення сумнівних операцій, після чого його готують до ліквідації, щоб уникнути відповідальності.
📦 Суть митного конфлікту
Митниця звинувачувала Антона Маринича у подачі неправдивих відомостей про вартість ІТ-обладнання та дорожніх блокаторів, посилаючись на дані європейських митних органів. Європейські бази вказували на значно нижчу «статистичну вартість», ніж та, яку компанія заявляла в Україні.
«Завищення» вартості як інструмент виведення коштів
Митниця наполягала на тому, що реальна вартість товарів у Європі була значно нижчою (18,5 тис. євро проти 43,2 тис. доларів). Якщо митні органи мали докази з європейських баз, що товар коштував значно дешевше, то різниця між реальною ціною та ціною, яку ТОВ «ГОРИЗОН ІТ» переказало за кордон, фактично осідала на рахунках нерезидентів.
Результат: Компанія офіційно «купувала» обладнання за завищеною ціною, легально перераховуючи валюту за кордон, що є одним з найпоширеніших способів виведення капіталу під прикриттям імпортних контрактів.
🛡 Аргументи захисту та позиція суду
Адвокат Юрій Краско зміг переконати суд у законності операцій за наступними пунктами:
· Банківська верифікація: Надані платіжні доручення та довідки банків підтвердили, що компанія фактично переказала кошти саме в тих сумах, які були задекларовані.
· Відсутність збитків: Суд зауважив, що декларування вищої вартості (замість «нижчої», на яку вказувала митниця) призвело до збільшення податкових платежів до держбюджету України. Якби митниця була права, державі довелося б повернути компанії майже 1 млн грн переплачених ПДВ та мита.
· Кадрове питання: У низці випадків на момент митного оформлення товарів Антон Маринич уже не перебував на посаді директора.
🏁 Вердикт
Суддя Катерина Застрожнікова визнала, що митні органи не надали переконливих доказів умислу Маринича на вчинення правопорушення. Відсутність доказів «неправдивих даних» при одночасній наявності підтверджених банківських розрахунків дозволила суду закрити провадження у всіх справах за відсутністю складу адміністративного правопорушення.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС
| 2 |  ⚖️ 9 років за ґратами за привласнення 6 мільйонів: винесено вирок ексголовбухгалтерці ТОВ «Жером-Авто»
Хаджибейський районний суд міста Одеси ухвалив вирок у гучній справі про багатомільйонні фінансові махінації на одеському підприємстві. Колишню головну бухгалтерку фірми визнано винною у привласненні майна в особливо великих розмірах та несанкціонованій зміні банківської інформації.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 521/13680/21.
🖥 Схема на мільйони: «космічні» премії та фіктивна допомога
Слідство та суд встановили, що обвинувачена Алексєєнко Майя Олександрівна, працюючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Жером-Авто», протягом майже трьох років (з липня 2018 по лютий 2021 року) систематично обкрадала компанію.
Для реалізації свого задуму жінка використовувала електронний підпис директора, доступ до бухгалтерської програми «BAS» та банківської системи «iFOBS». Схема складалася з двох основних напрямків:
· Завищення зарплати: Замість офіційного окладу, який становив від 3 723 до 6 000 гривень, Алексєєнко нараховувала собі десятки й сотні тисяч гривень на місяць. В окремі періоди суми нарахувань сягали 565 000 гривень.
· Фіктивні договори: Вона регулярно перераховувала на власну картку кошти під виглядом «поворотної фінансової допомоги» на лікування хворої дитини, використовуючи вигадані номери договорів, про які керівництво підприємства навіть не здогадувалося.
Загалом у такий спосіб бухгалтерка привласнила 6 024 685 гривень 77 копійок.
🕵️♀️ Зухвалість на очах у аудиторів
Фінансову діру на підприємстві помітили на початку 2021 року. Засновники ініціювали внутрішній аудит із залученням сертифікованого фахівця.
Особливо зухвалим виявився той факт, що навіть під час перевірки, коли фахівці та керівництво перебували в офісі й намагалися увійти в систему клієнт-банку, Алексєєнко віддалено блокувала доступ і на їхніх очах провела ще два транші фіктивної допомоги на суми 15 000 та 18 000 гривень.
У суді обвинувачена свою вину не визнала. Вона стверджувала, що діяла за погодженням із засновниками для нібито «мінімізації податків» та виплати сірих зарплат іншим працівникам, а саму її намагаються обмовити. Проте суд відкинув ці аргументи як неспроможні й логічно не обґрунтовані, підтверджені судово-економічною та комп'ютерно-технічною експертизами.
⚖️ Суворий вирок та міжнародний розшук
Призначаючи покарання, колегія суддів врахувала, що Алексєєнко Майя Олександрівна вже мала судимість — у 2019 році її було засуджено за аналогічний злочин (ч. 5 ст. 191 КК України) до умовного терміну, під час іспитового строку якого вона й продовжувала обкрадати ТОВ «Жером-Авто».
15 червня 2026 року суд ухвалив:
1. Визнати Алексєєнко Майю Олександрівну винною за ч. 3 ст. 362 та ч. 5 ст. 191 КК України.
2. За сукупністю вироків призначити їй остаточне покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати пов'язані з бухобліком посади строком на 3 роки та з конфіскацією всього майна.
3. Повністю задовольнити цивільний позов потерпілого ТОВ «Жером-Авто» та стягнути з засудженої 6 024 685,77 грн завданої матеріальної шкоди.
Оскільки Алексєєнко наразі перебуває на території Німеччини і брала участь у засіданнях через відеоконференцію, суд ухвалив затримати її негайно, застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та оголосив засуджену в міжнародний розшук.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 318 |
| 3 |  ⚖️ 2,5 млн грн на ЗСУ в обмін на умовний термін: вирок колишньому прокурору з Чернігівщини
Деснянський районний суд м. Чернігова затвердив угоду про визнання винуватості стосовно колишнього прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області. Карапута Андрій Андрійович отримав умовний термін після сплати багатомільйонного добровільного внеску на потреби українських військових підрозділів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 749/298/26.
💵 Суть обвинувачення: «скидка» на хабар та шантаж підозрою
Згідно з матеріалами справи, у жовтні 2025 року обвинувачений, обіймаючи посаду прокурора, висунув вимогу про надання неправомірної вигоди керівнику відділу благоустрою Сновської міської ради. Прокурор вимагав гроші за не притягнення посадовця до відповідальності у справі про вирубку дерев у захисній смузі дороги та за подальше закриття провадження слідчим.
Спочатку Карапута оцінив свої «послуги» у 3 000 доларів США, проте згодом під час чергової зустрічі на центральній площі Сновська знизив суму до 2 500 доларів. Аби довести свою впливовість та залякати посадовця, прокурор демонстрував йому незавершені проєкти постанов про закриття справи.
Передання грошей відбулося 10 грудня 2025 року неподалік адміністративної будівлі Сновського районного суду, де прокурора й затримали працівники правоохоронних органів.
🤝 Угода з прокурором та 2,5 мільйони для Сил оборони
У квітні 2026 року між прокурором Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора та обвинуваченим було укладено угоду про визнання винуватості.
Однією з ключових умов угоди, окрім беззастережного визнання провини, стало зобов’язання обвинуваченого перерахувати 2 500 000 гривень як добровільний внесок на підтримку Збройних Сил України, підрозділів Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.
Згідно з матеріалами суду, протягом травня-червня 2026 року кошти були повністю сплачені чотирма рівними платежами (по 625 000 грн) на спеціальні рахунки відповідних військових частин.
⚖️ Рішення суду та призначене покарання
Суд кваліфікував дії Карапути за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з вимаганням) та затвердив угоду про визнання винуватості.
11 червня 2026 року Карапуті Андрію Андрійовичу призначено таке покарання:
· 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, прокуратурі та судах усіх інстанцій на строк 3 роки, без конфіскації майна;
· на підставі ст. 75 КК України його звільнено від відбування основного покарання з випробуванням (встановлено іспитовий строк тривалістю 3 роки).
Також суд стягнув із засудженого процесуальні витрати на залучення експерта в сумі 13 959,44 грн та скасував раніше накладений арешт на його майно. Вилучені під час затримання мобільні телефони та флеш-накопичувач ухвалено повернути власнику, а безпосередню суму хабаря ($2500) — Службі безпеки України.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 349 |
| 4 |  🚫 На Львівській митниці вилучили велику партію снюсу: водій намагався «проскочити» «зеленим коридором»
Галицький районний суд м. Львова ухвалив рішення щодо притягнення до адміністративної відповідальності громадянина, який намагався незаконно ввезти в Україну тютюнові вироби.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/3850/26.
📦 Суть порушення
Інцидент стався 6 травня 2026 року на митному посту «Шегині». Усатюк Антон Олександрович, керуючи автомобілем «MERCEDES-BENZ SPRINTER», прибув з Польщі в Україну. Водій обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», тим самим заявивши про відсутність товарів, що підлягають декларуванню або заборонені до ввезення.
Проте під час поглибленого огляду авто митники виявили приховані від контролю тютюнові вироби (снюс) торгової марки «KILLA Extra Strong Nicopods Cold Mint» без українських акцизних марок. Загалом було вилучено 239 упаковок товару.
⚖️ Рішення суду
30 червня 2026 року суддя Галицького районного суду м. Львова розглянув матеріали справи та визнав Усатюка А. О. винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 Митного кодексу України.
Вердикт суду:
· Штраф: 5 100 гривень.
· Конфіскація: усі 239 упаковок снюсу вилучено в дохід держави.
⛔️ Чому снюс не можна ввозити?
Згідно з Митним кодексом України (ст. 378), існують суворі обмеження щодо ввезення товарів 1-24 груп УКТ ЗЕД (до яких належать харчові продукти, тютюнові вироби тощо) для вільного обігу громадянами.
Основні причини заборони:
· Відсутність маркування: Снюс, що ввозиться комерційними партіями, повинен мати відповідні акцизні марки України.
· Обмеження обсягів: Громадяни можуть ввозити тютюнові вироби без сплати митних платежів лише в обмеженій кількості (наприклад, 200 сигарет або 250 грамів тютюну). Партія у 239 упаковок явно перевищує норми для власного споживання і розцінюється як товар для комерційної діяльності.
· Заборона на несертифікований продукт: Велика кількість подібних нікотинових виробів, які ввозяться без митного оформлення та відповідних документів, підпадає під категорію товарів, обмежених до переміщення через митний кордон.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 409 |
| 5 |  🥛 Сир, молоко та сік: львів'янка намагалася ввезти на TESLA понад 150 літрів та кілограмів продуктів під виглядом особистих речей
Намагання зекономити на митних правилах при перетині кордону призвели до повної конфіскації «продуктового кошика». Громадянка України, повертаючись із Польщі, обрала «зелений коридор», але забула, що існують жорсткі ліміти на ввезення харчових продуктів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4361/26.
📦 Обставини справи
19 травня 2026 року в пункт пропуску «Шегині» прибув автомобіль «TESLA MODEL Y» під керуванням Мельник Ольги Михайлівни. Водійка обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», заявивши про відсутність товарів, що підлягають декларуванню чи мають обмеження на ввезення.
Однак під час поглибленого огляду в багажнику авто було виявлено цілий склад продуктів:
· 81 літр соку (27 упаковок по 3 л);
· 60 літрів молока (60 упаковок);
· 10 кілограмів твердого сиру (10 упаковок по 1 кг).
⚖️ Позиція суду
Під час судового засідання Ольга Мельник свою провину визнала повністю та щиро розкаялася, просячи суд не застосовувати суворих заходів впливу.
Суд врахував, що громадянка раніше не притягувалася до адміністративної відповідальності, проте наголосив: правила ввезення харчових продуктів є обов’язковими для виконання. Згідно з законодавством, громадяни можуть ввозити продукти для власного споживання лише в обмежених кількостях (зазвичай — до 2 кг кожного найменування). Величезні обсяги виявлених продуктів свідчили про явне перевищення цих лімітів.
💰 Вирок суду
Галицький районний суд м. Львова визнав жінку винною у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 471 МК України та призначив стягнення:
· Штраф у розмірі 5 100 гривень.
· Конфіскацію всього вилученого товару (сік, молоко та сир) у дохід держави.
Цей випадок вкотре нагадує мандрівникам: «зелений коридор» призначений виключно для особистих речей та товарів у межах встановлених норм. Перевезення великих партій продуктів харчування без належного декларування — це не економія, а прямий шлях до втрати всього вантажу.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 405 |
| 6 |  🐝 Чергова хвиля фішингових листів із шкідливими вкладеннями та посиланнями.
⚠️ - Не відкривайте вкладення
⚠️ - Не переходьте за посиланнями | 421 |
| 7 |  ⚖️ Перемога бізнесу: суд скасував величезний штраф податкової через «липовий» чек та відсутність доказів
Запорізький окружний адміністративний суд поставив крапку у тривалому спорі між підприємцем Тарасом Ничипоруком та Головним управлінням ДПС у м. Києві. Суд став на бік бізнесу, визнавши податкові штрафи на понад 830 тисяч гривень безпідставними.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 280/902/25.
🔍 Суть конфлікту
У 2023 році податківці провели перевірку кафе підприємця, під час якої заявили про «страшні» порушення: реалізацію та зберігання тютюнових виробів без акцизних марок на суму понад 550 тисяч гривень. На цій підставі фіскали виписали штраф у розмірі 833 796 грн (за законом № 481/95-ВР) та ще 1020 грн за нібито ненадання документів.
⚖️ Аргументи суду: чому штрафи скасовано?
Після того, як справу двічі розглядали суди різних інстанцій і навіть Верховний Суд, справа повернулася на новий розгляд до Запоріжжя. Суд дійшов наступних висновків:
· «Примарний» чек: Єдиним доказом продажу тютюну податкова назвала чек, з якого неможливо зрозуміти, що саме продано, ким видано і яке відношення цей документ має до підприємця.
· Товар «невідомо чий»: Податківці описали товар, що знаходився у приміщенні, але не змогли довести, що він належить саме підприємцю. Захист наполягав, що товар був власністю іншої особи, а підприємець лише орендував приміщення.
· Сила преюдиції: Суд врахував постанову Дарницького районного суду, який ще у 2023 році закрив справу про адмінправопорушення щодо цього ж епізоду через відсутність доказів торгівлі підакцизними товарами.
· Відсутність вини у ненаданні документів: Податкова намагалася оштрафувати підприємця за ненадання документів, проте не змогла довести, що надсилала відповідні запити належним чином (немає доказів вручення).
🏁 Підсумок
Суд повністю задовольнив позов Тараса Ничипорука, скасувавши обидва податкові повідомлення-рішення. Крім того, держава зобов’язана компенсувати підприємцю судовий збір у розмірі 8348,16 грн.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 439 |
| 8 | Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
14.07.2026
08:00 ⚖️ Податкова програла: Суд скасував штраф на 830 тис. грн через «липовий» чек.
11:00 🥛 Молочно-м’ясна контрабанда: Водійка намагалася ввезти 150 літрів молока та сиру — конфіскація та штраф.
13:00 🚫 FPV-детектор: Іноземець намагався вивезти спецобладнання через «зелений коридор» — штраф та конфіскація.
15:00 💰 Митниця заплатить: 1 мільйон гривень компенсації митнику за затримку поновлення на посаді.
18:00 ⚖️ 9 років за привласнення: Ексголовбухгалтерку засудили за крадіжку 6 млн грн.
21:00 💸 Мільйонний штраф: Директор компанії оштрафований на 1,3 млн грн за фіктивні сертифікати походження товарів.
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam | 454 |
| 9 |  Куди наші митники дивилися?
🚬 «Соєвий» контрабандист: на кордоні з Румунією викрили масштабну схему прихованого перевезення сигарет
Чернівецький районний суд м. Чернівців виніс суворе рішення у справі громадянина Польщі Даріуша Роберта Кошьчєльного, який намагався вивезти з України велику партію контрабандних тютюнових виробів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 725/6429/26.
🚛 Суть правопорушення
У березні 2026 року вантажний автомобіль компанії «Кодар Транс» під керуванням Даріуша Кошьчєльного прибув у пункт пропуску «Порубне — Сірет» для перетину кордону з Румунією. Офіційно водій перевозив 22,9 тонни соєвого шроту.
Однак під час митного контролю на румунському боці було виявлено, що під сою замасковано масштабну партію контрабанди. У спеціально обладнаних сховищах у стінках та підлозі напівпричепа було приховано 16 140 пачок сигарет торгових марок «COMPLIMENT SLIM» та «COMPLIMENT 6» без акцизних марок.
🕵️♂️ Як викрили схему
Факт приховування товарів підтвердили румунські митні органи. Після обміну інформацією між відомствами було встановлено, що водій та перевізник свідомо використовували спеціально виготовлені тайники для контрабандного переміщення підакцизних товарів. Загальна вартість вилученої «тютюнової партії» становить 1 697 000 гривень.
⚖️ Вердикт суду
Суд визнав Даріуша Роберта Кошьчєльного винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю).
Рішення суду:
Штраф: 1 697 000 гривень (100% вартості контрабандного товару).
Конфіскація: усі 16 140 пачок сигарет вилучено в дохід держави.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 492 |
| 10 |  🍻 Бухгалтерська «алхімія»: експрацівниця Carlsberg Україна привласнила понад 3 млн грн
Залізничний районний суд м. Львова (за результатами розгляду справи Хортицьким райсудом м. Запоріжжя) виніс обвинувальний вирок Юлії Кузнецовій, колишньому бухгалтеру ПрАТ «Карлсберг Україна». Жінка протягом семи років вибудовувала схему, завдяки якій вивела з підприємства мільйони гривень.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 337/2773/19.
🕵️♂️ Як працювала «схема»?
З 2010 по 2018 рік Юлія Кузнецова, маючи доступ до корпоративних програм «Моноліт» та «Клієнт-Банк», навмисно завищувала суми нарахованої заробітної плати для себе та кількох колег.
Схема була бездоганною лише на перший погляд:
1. У системі обліку вона вказувала завищені суми нарахувань.
2. На транзитний рахунок банку підприємство перераховувало загальну суму, яка включала «надлишки».
3. Перед відправкою відомостей безпосередньо у банк для зарахування на картки, бухгалтер «підправляла» цифри, вказуючи реальні суми для працівників, а різницю переказувала собі або на рахунки колег, які потім повертали їй готівку. 💳
За 7 років таких маніпуляцій Кузнецова «заробила» 3 235 263 грн. Для приховування слідів вона навіть займалася підробкою документів.
🏛 Позиція захисту та суду
У суді обвинувачена вдавала, що нічого злочинного не відбувалося. Вона стверджувала, що це була «звичайна практика» на підприємстві для виплати неформальних премій чи позик, а всі гроші вона повертала в «касу». Проте жодних доказів існування такої каси чи підтверджень повернення коштів надано не було.
Натомість служба безпеки компанії надала суду записи з її комп’ютера, де чітко видно, як бухгалтер власноруч змінює цифри у відомостях перед самим відправленням у банк.
🏁 Вирок Феміди
Суд визнав Юлію Кузнецову винною за цілою низкою тяжких статей: привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, та підробка документів (ч.5 ст.191, ч.1 ст.209, ч.2, 3 ст.358 КК України).
Суд призначив покарання:
· 7 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна та забороною обіймати керівні посади протягом 3 років.
· Цивільний позов: Кузнецова зобов'язана повністю відшкодувати ПрАТ «Карлсберг Україна» завдану шкоду — понад 3,2 млн грн. 💵
Мораль: навіть найбільш витончені бухгалтерські схеми рано чи пізно стають явними, особливо коли служба безпеки «дихає в спину» в режимі реального часу.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 494 |
| 11 |  Діяли в інтересах Жеваги?
⚖️ Мільйонні збитки та тюремний строк: експосадовицю ФГВФО засудили за невиконання судових рішень
Шевченківський районний суд м. Києва поставив крапку у гучній справі колишньої уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) Олени Чернявської. Її визнано винною в умисному невиконанні судових рішень, що призвело до багатомільйонних збитків для вкладників збанкрутілого банку «Фінанси та Кредит».
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 761/20345/22.
🕵️♂️ Суть злочину: як зникали гроші вкладників
У 2015–2016 роках, під час ліквідації АТ «Банк «Фінанси та Кредит», Олена Чернявська, обіймаючи посаду уповноваженої особи Фонду, мала виконати рішення судів щодо стягнення коштів на користь двох клієнток.
Попри наявність ухвал про накладення арешту на рахунки, Чернявська:
· Свідомо не включила ці рахунки до переліку тих, що не підлягають відшкодуванню (оскільки вони були під арештом).
· Замість виконання рішень суду про повернення коштів, вона незаконно перевела мільйони гривень та валюти на транзитні рахунки банку, розподіливши їх як «акцептовані вимоги кредиторів».
· Фактично, вона перетворила гроші, які мали бути повернуті власникам за рішенням суду, на звичайну кредитну заборгованість, яку вкладники могли чекати роками. 💸
🏛 Вердикт суду
Суд визнав дії Чернявської умисним невиконанням судових рішень, що заподіяло істотну шкоду громадянам (ч. 3 ст. 382 КК України).
Вирок:
· 3 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки.
· Звільнення від основного покарання з іспитовим строком 2 роки (ст. 75 КК України).
💰 Космічні компенсації
Крім кримінального покарання, суд зобов’язав відшкодувати колосальні суми:
1. Фонду гарантування вкладів доведеться виплатити одному потерпілому (спадкоємцю) понад 12,2 млн грн (шкода та інфляція), 5,4 млн грн (упущена вигода), а також 636 тис. євро та 88 тис. євро упущеної вигоди.
2. Фонду також доведеться виплатити другій потерпілій понад 1 млн доларів США.
3. Особисто Олена Чернявська має сплатити 300 000 грн моральної шкоди кожній потерпілій, а також компенсувати витрати на експертизу в сумі 54,4 тис. грн.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 489 |
| 12 |  🍫 Шоколадна контрабанда: водій намагався провезти через кордон понад 100 кг солодощів
Спроба приховати від митного контролю велику партію шоколаду завершилася для водія вантажівки штрафом та конфіскацією всього товару. Замість «особистих речей» чоловік намагався ввезти понад сотню кілограмів кондитерських виробів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4358/26.
🚛 Обставини справи
27 травня 2026 року в пункт пропуску «Краківець» прибув вантажний автомобіль марки «DAF» під керуванням громадянина України Кравчука Романа Володимировича. Водій обрав смугу руху «червоний коридор», проте у поданій митній декларації зазначив, що не має товарів, які підлягають обов’язковому декларуванню для особистих потреб.
Однак під час сканування транспортного засобу митники виявили «аномалію». При поглибленому огляді кабіни водія було знайдено 63 ящики чорного шоколаду торгової марки «HEIDI». Загалом — 1260 плиток вагою понад 100 кг. Оскільки водій намагався перемістити комерційну партію товару під виглядом особистих речей, перевищивши всі допустимі норми ввезення, шоколад було вилучено.
⚖️ Позиція суду
Роман Кравчук у судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений про розгляд справи. Суд наголосив, що ігнорування засідань не є підставою для закриття провадження, а сторона, задіяна в судовому процесі, зобов’язана цікавитися станом своєї справи.
Галицький районний суд м. Львова визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 МК України (недекларування товарів, що підпадають під обмеження щодо ввезення).
💰 Вирок суду
Суд врахував, що водій раніше не притягувався до відповідальності за митні правила, і наклав на нього стягнення у вигляді:
· Штрафу в розмірі 5 100 гривень.
· Конфіскації всієї партії шоколаду (1260 плиток) у дохід держави.
Нагадаємо: митні правила чітко обмежують кількість харчових продуктів, які можна ввозити без належного оформлення. Спроба приховати понад 100 кг товару — це не «особисті потреби», а порушення, що веде до повної втрати вантажу.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 473 |
| 13 |  ☕️ Кавова контрабанда: львівські митники вилучили 66 кілограмів товару у водія «буса»
Спроба «проскочити» через зелений коридор закінчилася для громадянина України конфіскацією вантажу та штрафом. Суд визнав водія винним у порушенні митних правил через недекларування товарів.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/4360/26.
📝 Суть інциденту
Подія трапилася 1 червня 2026 року в пункті пропуску «Шегині». Водій автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER», прямуючи з Польщі, обрав для проходження контролю «зелений коридор», тим самим заявивши, що не має товарів, які підлягають обов'язковому декларуванню або оподаткуванню.
Однак митники, зважаючи на попередні порушення водія, вирішили посилити контроль і скерували авто на поглиблений огляд. В багажнику було виявлено 66 упаковок кави загальною вагою 66 кг (торгові марки LAVAZZA та MOVENPICK). За законодавством, цей товар підлягав обов'язковому декларуванню, оскільки переміщувався з порушенням встановлених обмежень.
⚖️ Рішення суду
Чепишка Віталій Мірчович на судове засідання не з’явився, хоча був належним чином повідомлений. Галицький районний суд м. Львова розглянув матеріали справи без його участі.
Суд визнав водія винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 471 МК України, та постановив:
· Конфіскувати весь виявлений товар (66 кг кави).
· Накласти штраф у розмірі 5 100 гривень.
Нагадаємо, що обрання «зеленого коридору» є юридичним фактом, який підтверджує відсутність у громадянина товарів, що підлягають оподаткуванню чи мають обмеження на ввезення. Спроба обійти ці правила через недостовірне декларування — це прямий шлях до адміністративної відповідальності та втрати майна.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 487 |
| 14 |  ⚖️ Масштабна перемога над податковою: апеляція скасувала донарахування на 350 тисяч гривень через доходи від OnlyFans
П'ятий апеляційний адміністративний суд ухвалив важливе рішення у справі Фабрики Ірини Ігорівни проти податкової служби. Феміда стала на бік платниці податків, визнавши, що фіскали не змогли належним чином довести розмір доходів та дати їх отримання від діяльності на платформі OnlyFans.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 420/21895/25.
📜 Суть конфлікту
Податкова служба (ГУ ДПС в Одеській області) на підставі даних від британських колег заявила, що Ірина Фабрика у 2021–2022 роках отримала дохід у розмірі понад 54,5 тисячі доларів США (що в еквіваленті склало понад 1,8 млн грн). Фіскали автоматично застосували валютний курс на останній день року і виставили вимогу про сплату ПДФО та військового збору на величезні суми разом зі штрафами.
🔍 Головні висновки апеляції:
1. Докази мають бути конкретними: Суд наголосив, що сама по собі інформація з міжнародних баз (яка містить лише загальні цифри за рік) не є достатньою для нарахування податків. Податкова не встановила ні дат транзакцій, ні сум окремих платежів.
2. Помилка в розрахунках: Апеляція вказала, що застосування валютного курсу на кінець року для визначення бази оподаткування є грубим порушенням ПКУ, оскільки податок має нараховуватися за курсом на момент фактичного отримання доходу. Оскільки податкова не встановила ці дати, вона не могла правильно визначити базу оподаткування.
3. Не всі штрафи скасовано: Суд визнав, що факт ненадання інформації на запит таки мав місце, тому штраф за ігнорування запиту (у розмірі 1 мінімальної зарплати) залишився чинним. Також було визнано правомірність штрафу за неподання декларації.
🏁 Результат
29 червня 2026 рjre cуд апеляційної інстанції повністю скасував податкові повідомлення-рішення на загальну суму понад 350 000 грн (основні податкові зобов’язання та значна частина штрафів). Також суд зобов’язав податкову відшкодувати Ірині Фабриці частину судових витрат на суму 10 572,77 грн.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 514 |
| 15 | Не пропустіть найцікавіше 👇
💰 Гучні справи, великі штрафи та масштабні конфіскації.
«Судом по схемах» — ваш навігатор у світі митних та податкових справ: коротко і по суті.
Слідкуйте за оновленнями щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
13.07.2026
08:00 ⚖️ OnlyFans: перемога бізнесу: Апеляція скасувала донарахування на 350 тис. грн через помилки податкової.
11:00 ☕️ Кавова контрабанда: Водій намагався ввезти 66 кг кави через «зелений коридор» — конфіскація та штраф.
13:00 🍫 Шоколадна контрабанда: Водій вантажівки намагався провезти 100 кг шоколаду — штраф та конфіскація.
15:00 💰 Мільйонні збитки: Експосадовицю ФГВФО засудили за невиконання судових рішень на користь вкладників.
18:00 🍻 Бухгалтерська «алхімія»: Ексбухгалтерку Carlsberg засудили на 7 років за привласнення 3,2 млн грн.
21:00 🚬 Снюсова контрабанда: Водій намагався ввезти 239 упаковок снюсу — штраф та конфіскація.
⚠️ Застереження
Редакція телеграм-каналу «Судом по схемах» публікує інформацію на підставі відкритих офіційних джерел. Редакція не несе відповідальності за достовірність відомостей, що містяться в цих джерелах.
Якщо ви вважаєте, що публікація містить неточності або порушує ваші права, редакція готова розглянути обґрунтовану заяву.
Редакція за можливості відповідає на повідомлення, але не вступає в дискусії з користувачами.
При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam | 514 |
| 16 |  Сумна історія про те, як кар'єра на митниці може обірватися через тягу до безкоштовного сиру та віскі.
🛍 «Зірковий» шопінг митниці: інспекторку засудили за серію крадіжок у супермаркеті
Залізничний районний суд м. Львова виніс вирок Катерині Зінько, яка працювала державним інспектором на митному посту «Рава-Руська». Жінка, що мала слідкувати за дотриманням закону на кордоні, систематично «забувала» оплачувати товари в одному з популярних супермаркетів Львова.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 462/3849/26.
🕵️♂️ Хронологія «безкоштовного» шопінгу
Як встановив суд, протягом січня 2026 року Катерина Зінько майже щодня відвідувала ТРК «Victoria Gardens». Схема була простою: жінка заходила до «Сільпо», наповнювала кошик елітним алкоголем, морепродуктами, іграшками LEGO, дієтичними добавками та побутовою хімією, а потім непомітно виходила з магазину, не розрахувавшись.
Загалом зафіксовано 6 епізодів крадіжок на загальну суму понад 22 000 гривень. Серед викраденого: віскі, делікатесна риба, брендова косметика та навіть конструктори для дітей. 🧸🍷
🏛 Вердикт суду
У суді обвинувачена повністю визнала свою провину, щиро розкаялася та добровільно відшкодувала всю завдану шкоду магазину. Представник «Сільпо-Фуд» повідомив, що претензій до екс-митниці більше не має.
Враховуючи позитивну характеристику, наявність малолітньої дитини та відсутність судимостей, суд призначив:
· Основне покарання: 5 років позбавлення волі. Однак, на підставі ст. 75 КК України, жінку звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 1 рік.
· Додаткове покарання: Суд визнав неможливим подальше перебування засудженої на державній службі, тому позбавив її спеціального звання — «інспектор митної служби І рангу». 👮♀️❌
🏁 Наслідки
Відтепер Катерина Зінько перебуватиме на обліку в органах пробації: вона зобов'язана періодично реєструватися та не покидати Україну без погодження. Також суд постановив повернути власниці особисті речі, які були арештовані як речові докази, а викрадені продукти — магазину.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 514 |
| 17 | ⚖️ 5 років в'язниці за «вирішення» проблем із розшуком: у Києві засудили адвокатку за шахрайство
Святошинський районний суд міста Києва ухвалив вирок щодо адвокатки, яка намагалася отримати від свого знайомого велику суму під приводом передачі неправомірної вигоди правоохоронцям за зняття з розшуку та закриття справи.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 759/27546/24.
Судове рішення було ухвалене 29 червня 2026 року. Обвинувачену визнано винною у закінченому замаху на шахрайство в умовах воєнного стану у великих розмірах, а також у закінченому замаху на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище.
🔍 Історія «порятунку» від розшуку
У березні 2024 року патрульні поліцейські в Києві зупинили за порушення правил дорожнього руху чоловіка на ім'я Сергій. Під час перевірки документів з'ясувалося, що він перебуває в розшуку ще з 2014 року у кримінальній справі про шахрайство, яку розслідувала поліція Одеси.
Перебуваючи у відділку поліції, чоловік зателефонував своїй давній знайомій адвокатці Любові та попросив про допомогу. Адвокатка надіслала йому електронною поштою договір про надання правової допомоги, проте згодом вирішила скористатися ситуацією. Вона запевнила Сергія, що має зв'язки з впливовим «генералом» та одеськими слідчими, які нібито можуть остаточно зняти його з розшуку та закрити кримінальне провадження.
💰 Мільйонні апетити під приводом «хабаря»
За матеріалами справи, сума, яку вимагала Любов, постійно зростала. Спочатку мова йшла про 5 тисяч доларів, але згодом вимоги адвокатки зросли до 50 тисяч доларів США. Жінка переконувала Сергія, що ці гроші призначені виключно для посадовців у якості неправомірної вигоди, а сама вона начебто не бере собі нічого.
При цьому обвинувачена залякувала чоловіка: запевняла, що у разі непередачі коштів йому загрожує максимальний термін ув'язнення (до 10 років), а на його адресу та адресу його родини можуть почати надходити погрози від «одеських правоохоронців та бандитів». Оскільки сума була непідйомною, потерпілий прийняв рішення звернутися із заявою до Служби безпеки України.
🚔 Затримання на заправці та спроба знищити відбитки
Подальші розмови між Сергієм та адвокаткою фіксувалися в рамках негласних слідчих дій. 6 червня 2024 року на території однієї із заправок «Shell» на Окружній дорозі в Києві відбулася зустріч, на якій Сергій передав обвинуваченій у салоні її автомобіля «Toyota Land Cruiser Prado» конверт із грошима в сумі 12 000 доларів США (з яких 4 000 доларів були справжніми, а решта — імітаційними матеріалами СБУ).
Одразу після передачі коштів до автомобіля підбігли оперативні працівники. Побачивши правоохоронців, Любов заблокувала двері машини та за допомогою власного одягу почала гарячково витирати конверт з грошима, намагаючись стерти свої відбитки пальців, після чого викинула його під сидіння. Спробу рушити з місця завадив вчинити потерпілий, який встиг витягнути ключі із замка запалювання автомобіля.
⚖️ Позиція захисту та вердикт суду
У судовому засіданні Любов свою вину не визнала. Вона наполягала, що між нею та потерпілим існували тривалі дружні та довірчі стосунки, і вона надавала йому виключно законну правову допомогу у вигляді усних консультацій. За словами обвинуваченої, всі розмови про передачу коштів стосувалися її адвокатського гонорару та оплати послуг іншого залученого адвоката з Одеси, а не хабаря.
Проте суд поставився до цих аргументів критично. Записи розмов чітко зафіксували, що обвинувачена вимагала кошти саме для передачі третій особі за закриття справи та зняття з розшуку, що не входить до повноважень будь-якого адвоката. Окрім того, договір про надання правової допомоги потерпілим так і не був підписаний та не містив жодних погоджених умов щодо гонорару.
Суд призначив Любові наступне покарання:
- за ч. 2 ст. 15 та ч. 4 ст. 190 КК України — 4 роки позбавлення волі;
- за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 КК України — 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточне покарання визначено у вигляді 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.
До набрання вироком законної сили запобіжний захід для засудженої залишено без змін — застава у розмірі 1 202 116 гривень.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 524 |
| 18 |  🏍 «Цифрові докази» не спрацювали: суд закрив справу проти керівника компанії, якого звинувачували у заниженні вартості мотоциклів на 38 тис. дол. США
Спроба митниці залучити дані з індійського веб-порталу як доказ контрабанди зазнала краху. Шевченківський районний суд міста Києва став на бік керівника ТОВ «ЕМ-ДЖИ ТРЕЙД» Андрія Заболотного, закривши справу про порушення митних правил.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 761/21042/26.
🕵️♂️ У чому звинувачували?
Координаційно-моніторингова митниця склала протокол на Андрія Заболотного за статтею 483 МК України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). Митники стверджували, що при імпорті 42 мотоциклів Bajaj Pulsar NS 400 з Індії керівник компанії подав документи із заниженою вартістю:
· В українських документах вартість партії була вказана у 60 480 дол. США.
· Натомість, згідно з даними індійського порталу «ICEGATE», реальна вартість товару нібито становила 98 539 дол. США.
Митниця вважала різницю у понад 38 тисяч доларів доказом подання неправдивих відомостей.
⚖️ Аргументи суду
Суддя О.С. Глянь критично поставився до доказової бази митників:
1. Неналежні докази: Роздруківка з веб-сайту «ICEGATE» не є офіційним документом, вона не засвідчена печаткою чи підписом відповідальної особи. З неї неможливо однозначно підтвердити, що інформація стосується саме тієї партії товарів, що прибула в Україну. 💻
2. Припущення — не доказ: Згідно з принципом «поза розумним сумнівом», всі сумніви щодо доведеності вини мають тлумачитися на користь особи. Обвинувачення не може базуватися на припущеннях, а митниця не надала «неспростовних презумпцій» провини керівника компанії.
3. Презумпція невинуватості: Оскільки митний орган не довів правомірність своїх звинувачень належними документами, суд визнав їх непереконливими.
🏁 Фінал
23 червня 2026 року суд закрив провадження у справі через відсутність складу адміністративного правопорушення.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 7 412 |
| 19 |  Незаконний експорт?
🛸 «Зразки для 3D-друку» виявилися обладнанням для дронів: на кордоні зупинили начальника виробництва
Львівські митники викрили спробу незаконного переміщення через кордон компонентів, які використовуються для управління ударними БПЛА. Попри запевнення захисту про «прототипи для прес-форм», суд став на бік митників.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 461/3556/26.
📦 Суть інциденту
16 березня 2026 року в пункті пропуску «Краківець-Корчова» водій автомобіля «Skoda Roomster» Євген Кушнір обрав для проходження митного контролю «зелений коридор», заявивши про відсутність товарів, що підлягають декларуванню.
Однак під час огляду авто начальника виробництва ТОВ "К-АНТЕНА СИСТЕМО" в багажнику було виявлено цілий арсенал «начинки» для FPV-дронів:
· оптоволоконні модулі та котушки з кабелем для управління БПЛА;
· монітори «Hawk Eye FPV» для станцій управління;
· поворотні багатофункціональні штанги для антен.
🛡 Позиція захисту
Представники Кушніра Є.Д. намагалися переконати суд, що чоловік прямував у відрядження до Польщі за обладнанням, а виявлені предмети — це лише зразки, виготовлені методом 3D-друку, які не є товарами військового чи подвійного призначення. Захист наполягав, що водій не мав умислу на порушення митних правил, адже відкрито повідомив про наявність речей.
⚖️ Рішення суду
Суд відхилив доводи захисту, оскільки висновок спеціалізованої митної лабораторії підтвердив: виявлені пристрої є спеціалізованим обладнанням для керування безпілотниками, що підлягає державному контролю. Такі речі не належать до особистих речей і потребували обов’язкового декларування.
Галицький районний суд м. Львова визнав Євгена Кушніра винним у вчиненні правопорушення за ч. 3 ст. 471 МК України та постановив:
· Накласти штраф у розмірі 5 100 гривень.
· Конфіскувати ввесь вилучений товар на користь держави.
Нагадаємо: обрання «зеленого коридору» не звільняє від відповідальності за переміщення товарів, що мають обмеження, навіть якщо ви вважаєте їх лише «зразками» чи «прототипами».
ТОВ «К-АНТЕНА СИСТЕМС» — українська компанія, що займається розробкою та виробництвом антен для БПЛА.
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 495 |
| 20 |  💎 Громадянин намагався переслати до США бурштин під виглядом «декору»
Солом’янський районний суд м. Києва виніс постанову у справі громадянина Титаренка Андрія Вікторовича, який намагався незаконно переслати через державний кордон України дорогоцінне каміння.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 760/17865/26.
📦 Спроба обману на пошті
Інцидент стався 11 лютого 2026 року. Андрій Титаренко подав до відділення «Укрпошти» міжнародне поштове відправлення (МПВ) для відправки до США. У митній декларації CN 22 чоловік зазначив вкладення як «декоративні вироби для скляного посуду» (Glassware decorative products), оцінивши їх у 50 доларів США.
Проте під час митного огляду інспектори виявили в посилці не посуд, а великий камінь жовто-коричневого кольору.
🔬 Висновок експертів
Зразок вкладення направили до спеціалізованої митної лабораторії. Експертиза підтвердила: це дорогоцінне каміння органогенного утворення — бурштин (різновид сукциніт) у стані сировини (необроблений). Вага знахідки склала 215,47 грамів, а вартість — 32 806,57 грн.
Згідно з Всесвітньою поштовою конвенцією та українським законодавством, пересилання дорогоцінного каміння в міжнародних поштових відправленнях без оголошеної цінності та відповідного оформлення суворо заборонено.
⚖️ Рішення суду
26 червня 2026 року Суд визнав Титаренка А.В. винним у порушенні митних правил, передбачених ч. 2 ст. 473 Митного кодексу України (пересилання товарів, заборонених до такого пересилання).
Вердикт суду:
· Конфіскація: Весь вилучений бурштин (215,47 г) конфісковано в дохід держави.
· Судові витрати: Порушник зобов’язаний сплатити 665,60 грн судового збору.
Варто зазначити, що, крім адміністративної відповідальності, митниця також повідомляла поліцію про можливе кримінальне правопорушення за ст. 240-1 КК України (незаконне видобування, збут, придбання або перевезення бурштину), оскільки спроба вивезення такої сировини часто є лише частиною злочинних схем. 🚫💎📉
⚠️©️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал "Судом по схемах": https://t.me/SudomPoShemam @SudomPoShemam
Новини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.
#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС | 486 |
