PROсхемы - Криминальное банкротство
前往频道在 Telegram
Авторский информационно познавательный канал о криминальном банкротстве. от www.akosta.pro
显示更多7 505
订阅者
无数据24 小时
-167 天
-14430 天
数据加载中...
吸引订阅者
十月 '2610月 '26
十月 '26
+105
在0个频道中
九月 '26
+1 483
在37个频道中
Get PRO
八月 '26
+1 818
在9个频道中
Get PRO
七月 '26
+1 710
在8个频道中
Get PRO
六月 '26
+3 722
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+2 808
在3个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 09 十月 | +2 | |||
| 08 十月 | +2 | |||
| 07 十月 | 0 | |||
| 06 十月 | 0 | |||
| 05 十月 | 0 | |||
| 04 十月 | 0 | |||
| 03 十月 | 0 | |||
| 02 十月 | +101 | |||
| 01 十月 | 0 |
频道帖子
Было десять негритят, и их осталось восьмь. Минус Максим Лагода.
АУ Лагода М. СРО ААУ «Стратегия»
31 августа 2026 года в Головинский районный суд Москвы поступило уголовное дело № 01-0563/2026 в отношении Максима Лагоды - арбитражного управляющего, заместителя председателя Совета СРО АУ «Стратегия», - и Михаила Липовецкого - руководителя АО «Вэллстон», оператора электронной торговой площадки ELECTRO-TORGI. по ст. 204 УК РФ - «Коммерческий подкуп» и ст. 201 УК РФ - «Злоупотребление полномочиями». После длительного домашнего ареста дело перешло в судебную стадию.
Но самое интересное - внутри самого дела.
Из материалов уголовного дела № 12502450026000179 следует, что расследование плотно заходило в банкротство АО «Дека». Там фигурируют сведения банков, агентские договоры с ИП Липовецким М.С. и ИП Липовецкой Ю.Ю., выплаты за размещение денежных средств «Деки» и расчёт порядка 109 млн рублей процентов на остатки конкурсной массы.
После продажи имущественного комплекса «Деки» за 815 млн рублей ООО «Иннова Финанс» получило почти 205 млн рублей. В материалах уголовного дела одновременно появляется информация и о денежных отношениях этой компании с Липовецким.
И это только то, что уже стало известно.
Сколько там банковских выписок, допросов, переписки и других документов - пока знают участники процесса.
Есть ещё процес по майнингу на Ирбинском руднике.
Там снова Максим Лагода - уже как конкурсный управляющий ООО «Ирбинский рудник». И рядом структуры BitRiver Игоря Рунца: через субаренду они получили доступ к инфраструктуре рудника, включая подстанцию «Ирбинская» 220/110/6 кВ и кабельные линии. Имущество фактически было передано в пользование структурам BitRiver, а затем права по подстанции перешли к ООО «Битривер-М». При этом к самому банкроту предъявлялись требования за электроэнергию на сумму свыше 20,8 млн рублей.
То есть схема всё та же: актив банкрота работает, внешняя структура получает инфраструктуру, а обязательства остаются внутри процедуры.
«Дека» уже дошла до уголовного суда.
А дойдёт ли до суда майнинг на Ирбинском руднике - покажет время.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство
| 2 | Бесплатный мегаватт часть II. Как найти 1 Мвт быстрее, чем за три года
АУ Алехин Н.Н., СРО ААУ «Достояние»
В 2023 году материал КУСП №7959 рассматривал тогда еще оперативник Константин Бондырев. Стоимость 1 МВт не установили - отказали.
К 2026 году Бондырев уже начальник ОЭБиПК. Подразделение наконец решило выяснить стоимость технологического присоединения 1 000 кВт. Ответ не получило. Ущерб не установило. Майор З.А. Будкова снова вынесла отказ, Бондырев его согласовал. Логика получилась удобная:
не знаем ущерб, потому что не получили сведения;
сведения не получили - но уже знаем, что уголовное дело не нужно.
ЧТОБЫ СЛЕДУЮЩИЙ КРУГ НЕ ЗАНЯЛ ЕЩЕ ТРИ ГОДА, ВОТ ВСЯ ИНСТРУКЦИЯ:
1. Подтвердить в отчете оценщика №111920.01-ИК отсутствие выделенной мощности 1 МВт. Срок 5 день
2. Установить отсутствие на торгах в лотах 1 МВт. Публикации ЕФРСБ объявление о торгах 9390346 от 09.08.2022 17:52 Торговая площадка АКОСТА info сайт www.akosta.info Срок 1 день
3. Сколько стоил 1 МВт.
На дату оценки 18.11.2020 действующий приказ РЭК-ДЦиТ Краснодарского края №40/2019-э позволял определить стоимость технологического присоединения мощностью 1 МВт непосредственно из утвержденных государством тарифных ставок. В зависимости от применяемого предусмотренного приказом способа расчета и состава необходимых сетевых мероприятий стоимость составляла от 1,83 млн руб. для минимальной схемы до 11,08 млн руб. по ставке за единицу мощности, а при необходимости РП - до 14,86 млн руб. с НДС.
4. Получить сведения из Росреестра. Запросить историю перехода права по трансформаторной подстанции 23:12:0601018:199. Срок 7 дней
5. Получить договор энергопотребления после продажи
Запросить у энергоснабжающей организации договор энергопотребления по объекту после перехода имущества к ИП Шиликову Дмитрию Анатольевичу. Срок 7 дней
6. Дать уголовно-правовую оценку действиям Алехина
Николай Алехин управлял конкурсной массой, отвечал за оценку и был организатором торгов. Разрешенная мощность 1 МВт скрыта. Имущественный комплекс выбыл к ИП Шиликову Дмитрию за 23 000 100 рублей.
В действиях Алехина усматриваются признаки ч. 1 ст. 195 УК РФ, ч. 3 ст. 160 УК РФ и ст. 165 УК РФ.
Цепочка давно лежит перед полицией:
Алехин - сокрытие 1 МВт - продажа - Шиликов - выбытие имущественной ценности - ущерб конкурсной массе и кредиторам.
Именно ей нужна процессуальная оценка.
Сколько на это нужно времени
Все четыре запроса можно направить одновременно в первый день.
Ответы - получить в пределах одной нормальной доследственной проверки.
То есть речь идет о неделях, а не о трех годах.
Но материал живет по другому циклу:
отказ - отмена прокуратурой - дополнительная проверка - новый отказ.
Когда одна и та же ошибка повторяется после прокурорских отмен, это уже не единичная ошибка, а системная проблема.
ЭПИЛОГ
Подтвердить 1 МВт. Посчитать его стоимость. Поднять Росреестр. Получить договор энергоснабжения. Дать оценку Алехину.
Пять действий.
За три года Бондырев успел пройти путь от оперативника до начальника ОЭБиПК.
КУСП - нет.
Прокуратура отменяет. Полиция снова отказывает. Подстанция существует. Покупатель известен. Алехин известен. Документы существуют.
Не существует пока только законченной уголовно-правовой оценки того, как 1 МВт исчез из продажи банкротного имущества.
И если спустя три года для этого все еще нужна инструкция - теперь она хотя бы помещается на одной странице.
Если один МВТ ничего не стоит, то дайте нам ДВА
Бесплатный Мегаватт. Схематозы Арбитражного и Беспомощность ОБЭП
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 4 852 |
| 3 |  Павел Шитов получил 14 лет по делу о хищении 8,4 млрд рублей «Смоленского банка»
ГК АСВ
Тверской районный суд Москвы заочно приговорил к 14 годам колонии бывшего владельца "Смоленского банка" Павла Шитова по делу о растрате и хищениях.
"Тверской районный суд города Москвы 5 октября 2026 года признал виновным Шитова Павла Николаевича в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК РФ, двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет, со штрафом в размере 3,5 млн рублей и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в кредитно-финансовых организациях, сроком на три года".
Суд удовлетворил гражданский иск и взыскал солидарно с Шитова и ранее осужденных управляющих Яхонтова и Щербакова, а также директора департамента кредитования Дмитрия Скоркина и начальника юридического департамента Тимура Акберова в пользу ОАО "Смоленский банк" в лице ГК "АСВ" в счет возмещения ущерба денежные средства в размере свыше 8,4 млрд рублей.
Также суд отдельно взыскал с Шитова в пользу банка в счет возмещения ущерба свыше 2,3 млрд рублей, а в пользу троих потерпевших (физических лиц) - свыше 372,5 млн рублей. Суд сохранил арест на имущество до исполнения приговора в части штрафа и имущественных взысканий.
В 2019 году следствием и судом было установлено, что незадолго до банкротства банка топ-менеджеры вывели из головного офиса через столичный филиал на счета подконтрольных иностранных компаний более чем 600 млн рублей, а затем преднамеренно обанкротили "Смоленский банк". Установлено, что руководители кредитной организации приостановили обслуживание счетов клиентов, ссылаясь на технические сбои, несмотря на то, что они заранее знали о предстоящем отзыве Центробанком лицензии у "Смоленского банка" (лицензия была отозвана в декабре 2013 года, а в феврале 2014-го банк был признан банкротом). Кроме того, было установлено, что фигуранты через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали подставным фирмам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. Только с 2010 по 2013 год "Смоленский банк" выдал шести подконтрольным Шитову строительным компаниям заведомо невозвратные кредиты на 2 млрд рублей.
В сентябре 2016 года к семи годам лишения свободы условно за неправомерные действия при банкротстве, мошенничество и причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием был осужден еще один фигурант дела - бывший председатель правления ОАО "Смоленский банк" Анатолий Данилов.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 8 933 |
| 4 | Мещанский районный суд Москвы рассматривает в закрытом режиме дело № 01-0518/2026. В нем девять обвиняемых: Алексей Харченко, основатели консалтинговой группы RBS Ашот Серопян, Иван Зеленин и Павел Русецкий, арбитражный управляющий Борис Деринг, Инна Прошина, Маргарита Наумова, Казанцев П.А. и Смирнов С.С. Заседание 2 октября отложено до 5 октября.
Механизм одного из главных эпизодов ранее описал «Коммерсантъ». По версии следствия, после ареста братьев Магомедовых Серопян, Зеленин и Русецкий получили контроль над банкротствами предприятий группы «Сумма». Более 7 млрд рублей, взысканных с «Россетей» и «Ростеха», якобы выводились на счета подконтрольных фиктивных организаций и обналичивались. При этом требования кредиторов, среди которых ФНС и Агентство по страхованию вкладов, превышали 10 млрд рублей.
Всем девяти подсудимым вменена ч. 4 ст. 159 УК РФ. Серопяну, Зеленину и Русецкому — организация или руководство преступным сообществом по ч. 1 ст. 210 УК РФ. Харченко и еще пятерым — участие в нем по ч. 2 той же статьи. 9 июня Первый апелляционный суд оставил без изменения решение о продлении домашнего ареста Харченко.
Харченко оказался рядом с основателями RBS не впервые. В январе Московский областной суд сообщил о поступлении отдельного дела о хищении 247,65 млн рублей у обанкротившейся ПКФ «Гюнай». По версии обвинения, Серопян вовлек в группу Харченко, Зеленина и конкурсного управляющего Адама Лепиева. Следствие считает, что деньги в том числе переводились по фиктивным договорам с Харченко на завершение строительства ЖК «Ледово», которые стороны не собирались исполнять. Это самостоятельный процесс, не входящий в нынешнее дело на девять человек.
Корпоративный масштаб Харченко выходит далеко за рамки судебных карточек. Согласно ЕГРЮЛ, он является единственным участником и гендиректором ХК «Русинтех». В сентябре 2024 года Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики представляла его как гендиректора «Россевзапстроя»: компания подписала соглашения о производствах стройматериалов в Хабаровском крае, Камчатке, ЯНАО и Норильском промышленном районе с заявленными инвестициями более 100 млрд рублей.
Отец обвиняемого Игорь Харченко много лет работал внутри московского строительного контура. В 2013 году собственный журнал «Мосинжпроекта» называл его заместителем начальника научно-инженерного центра освоения подземного пространства. Протокол Департамента строительства Москвы отдельно отмечал выполненную профессором Харченко работу по закреплению грунтов для метрополитена и ее рассмотрение научно-техническим советом.
В те годы столичный стройкомплекс курировал Марат Хуснуллин. В 2017 году официальный состав объединенного научно-технического совета по градостроительной политике и строительству Москвы прямо называл Хуснуллина его председателем. Сам «Мосинжпроект» еще в 2013 году получил рекордный контракт на строительство метро стоимостью 546 млрд рублей.
Теперь сын специалиста из структуры главного московского метростроителя оказался в одном уголовном деле с консультантами по банкротствам, которых следствие связывает с выводом более 7 млрд рублей. Следующее закрытое заседание назначено на 5 октября.
Присылайте дополнительную информацию по инструкции
©️ https://t.me/criminalru | ✒️ Для обращений | 6 693 |
| 5 |  Бесплатный Мегаватт. Схематозы Арбитражного и Беспомощность ОБЭП
АУ Алехин Н.Н., СРО ААУ "Достояние"
В Кореновске третий год проверяют банкротство ЗАО «Гидропривод». Прокуратура неоднократно отменяет отказные постановления, указывает на неполноту проверки и возвращает материал. ОЭБиПК проводит доп. проверку - и снова приходит к отказу.
В центре истории - арбитражный управляющий Николай Алехин.
Он контролировал конкурсную массу, инвентаризацию, оценку, формирование лота и продажу имущества.
В состав предприятия входила трансформаторная подстанция, с разрешенной мощностью 1 МВт.
Но при продаже подстанция осталась, мегаватт исчез.
Оценщик определил стоимость подстанции в 703 тыс. руб как железяки и кирпичи. В торгах не указана ключевая характеристика в 1 МВт.
Имущественный комплекс в итоге перешел ИП Дмитрию Шиликову за 23 000 100 руб
В действиях Алехина усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 195 УК РФ - неправомерные действия при банкротстве, ч. 3 ст. 160 УК РФ - присвоение или растрата, ст. 165 УК РФ - причинение имущественного ущерба без признаков хищения.
Ущерб здесь не абстрактный. Крупнейший кредитор - ЗАО «Строймашсервис» с требованием 46 378 247,46 руб.
Шиликов тоже оказался не случайным покупателем. Позже он стал победителем торгов по другому активу - комплексу ООО «Славянский стекольный завод» в Славянске-на-Кубани, Маевское шоссе, 3-В. Цена его предложения - около 25,4 млн руб.
То есть «Гидропривод» купил предприниматель с опытом приобретения промышленных площадок с энергетической инфраструктурой.
Тем временем бывшая территория «Гидропривода» не пустует. На Пурыхина, 1 и соседних литерах сегодня работают: более 7 компаний - производство сельхозмашин, агрохимия и удобрения, ремонт машин и оборудования, производство масла и жиров и многое другое.
Это действующий промышленный узел, где электроэнергия и мощность имеют прямую хозяйственную ценность.
По данным «Россети Кубань», средняя договорная стоимость технологического присоединения в 2022 году составляла около 13,8 млн рублей на 1 МВт, а с учетом ТУ, проектирования, КТП/ячейки/кабельных линии, учета близости точек подключения, от 10 до 30 млн рублей в ценах 2022 года.
Конкретная стоимость подключения «Гидропривода» могла отличаться, но масштаб очевиден: 703 тыс. рублей за железяки и кирпичи и миллионы рублей за промышленную мощность - совсем разные экономические величины.
И вот здесь начинается история полиции.
В 2023 году КУСП №7959 лично рассматривал тогда еще старший о/у ОЭБиПК Константин Бондырев. Он вынес отказ, не установив стоимость 1 МВт, не проследив судьбу мощности после продажи и не дав оценки действиям Алехина Н.
Прокуратура отменяла отказные постановления и возвращала материал на доп. проверку.
И так прошло почти три года. Бондырев стал уже начальником ОЭБиПК. А материал остался тем же.
В 2026 году полиция наконец направляет запросы, чтобы установить стоимость технологического присоединения 1 МВт. Ответа не получает. В постановлении прямо указано, что ущерб не установлен именно потому, что необходимые сведения не поступили.
Несмотря на это, майор полиции З.А. Будкова снова выносит отказ, который согласовывает уже начальник ОЭБиПК К.С. Бондырев.
Получается простая и неприятная картина:
- в 2023 году стоимость мегаватта не установили и отказали;
- в 2026 году признали, что ее надо установить; ответ не получили; ущерб не посчитали; и снова отказали.
При этом прокуратура продолжает отменять решения и указывать на недостатки проверки.
А действия Алехина по существу, так и не получили законченной уголовно-правовой оценки.
Алехин контролировал имущество - Он организовал продажу - 1 МВт исчез из публичного описания - Комплекс выбыл к Шиликову - Кредиторы недополучили стоимость, которую могла дать полноценная продажа актива - Прокуратура требует устранять недостатки - ОЭБиПК снова возвращается к отказу.
Карьера Бондырева идет вверх.
Материал идет по кругу.
А пропавший мегаватт до сих пор остается без цены в уголовной проверке.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 55 321 |
| 6 |  Экс-депутат и экс-вице-президент «Оборонстроя» Ирина Ясакова осуждена на 5 лет за крупное мошенничество
АУ Громов С.Л., Союз "УРСО АУ"
Ирина Ясакова, бывший депутат Законодательного собрания региона и экс-вице-президент АНО «Оборонстрой», приговорена к пяти годам колонии общего режима. 21 сентября Мещанский суд Москвы признал её виновной в мошенничестве в особо крупном размере.
Но эта история интересна не только продажей особняка в центре Москвы - ранее Ясакову арестовали по другому делу о мошенничестве на сумму около 786 млн рублей, которое СМИ связывали с банкротством «Оборонстроя».
По данным СМИ, именно вокруг банкротства «Оборонстроя» в 2021 году правоохранители выявили финансовые нарушения, после чего было возбуждено уголовное дело. Расследование было связано с хищением около 786 млн рублей. Имущество Ясаковой, в том числе трехэтажный особняк в Москве, было арестовано.
В 2021 году Ясакова продала трехэтажный особняк в Романовом переулке предпринимателю Алексею Малоземову. По версии обвинения, она знала, что вокруг здания продолжаются судебные разбирательства: еще 2 декабря 2020 года Второй кассационный суд признал недействительной аукционную продажу объекта, а Управление делами президента требовало истребовать недвижимость из незаконного владения.
Несмотря на это, покупателю, согласно материалам дела, сообщили об отсутствии споров и обременений.
Сначала Малоземов передал 500 тыс. рублей задатка. После регистрации перехода права собственности он передал еще 54,5 млн рублей. Следствие утверждало, что после получения денег Ясакова распорядилась ими по своему усмотрению. Общий ущерб по уголовному делу составил 55 млн рублей.
Самое примечательное - уголовное дело по этому эпизоду было возбуждено еще в 2021 году в отношении неустановленных лиц, а к Ясаковой правоохранители пришли спустя несколько лет. В ноябре 2025 года ее отправили в СИЗО уже по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Защита вину не признала. Адвокаты утверждали, что обвинение не доказало первоначальный умысел на хищение и что спор носит гражданско-правовой характер. По делу об особняке суд эти доводы не принял и назначил Ясаковой пять лет колонии. Приговор пока может быть обжалован.
Таким образом, в истории Ясаковой пересеклись банкротство, многомиллионные финансовые претензии, уголовное дело о предполагаемом хищении сотен миллионов и отдельная схема с продажей спорной недвижимости.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 4 660 |
| 7 |  Экс-руководитель Сыктывкарского ЛВЗ Александр Сердитов обанкротился после мошенничества на 52 млн - долг перед заводом остался
АУ Паролло А.В., Союз АУ НЦРБ
Арбитражный суд Коми завершил процедуру реализации имущества бывшего директора Сыктывкарского ликеро-водочного завода Александра Сердитова. Однако более 15 млн рублей ущерба, причиненного преступлением, с него не списали.
В феврале 2019 года Сыктывкарский городской суд признал Сердитова виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
По материалам уголовного дела, в период работы генеральным директором СЛВЗ он договорился с представителем компании-поставщика стеклянной тары и винтовых колпачков о завышении стоимости продукции. Разница между реальной стоимостью товара и завышенной ценой, по версии следствия и суда, передавалась Сердитову наличными.
Сумма ежемесячного вознаграждения составляла около 700 тысяч рублей, а общий ущерб заводу за несколько лет составил 52,5 млн рублей.
Суд назначил Сердитову три года колонии общего режима и запретил занимать определенные должности. Позднее Верховный суд Коми сократил срок до 2,5 года.
Еще в 2017 году Сердитова признали виновным в махинациях, связанных с базой отдыха «Шишкин лес», а также в даче взятки сотруднику правоохранительных органов.
Тогда ему назначили пять лет лишения свободы условно и штраф 4,2 млн рублей.
В 2016 году Сердитов был задержан после передачи посреднику 30 тысяч долларов, предназначенных, по версии следствия, для передачи правоохранителям с целью прекращения уголовного преследования по делу о хищениях в СЛВЗ.
В 2021 году СЛВЗ обратился в Арбитражный суд Коми с заявлением о банкротстве Сердитова.
На тот момент завод требовал взыскать с бывшего руководителя 52 238 978 рублей 85 копеек.
17 марта 2022 года суд ввел процедуру реструктуризации долгов, а 26 августа того же года Сердитов был признан банкротом и в отношении него ввели реализацию имущества.
При этом завод оказался единственным конкурсным кредитором Сердитова.
Финансовый управляющий пытался вернуть в конкурсную массу имущество, которое, по его мнению, фактически принадлежало Сердитову, но было оформлено на других лиц.
В частности, речь шла о 100% доле в ООО «Васко». Управляющий указывал, что доля последовательно переходила между другими лицами, однако фактическим приобретателем мог быть сам Сердитов. Суд в итоге признал договоры купли-продажи недействительными и признал за Сердитовым право собственности на 100% доли в ООО «Васко».
Причем сама компания «Васко» тоже оказалась в процедуре банкротства: кредитор заявил требования примерно на 2 млн рублей, после чего в отношении общества было введено наблюдение.
В 2024 году Сердитов попытался исключить из конкурсной массы квартиру в Москве.
Суд установил, что между должником, финансовым управляющим, заводом и родственником Сердитова было заключено мировое соглашение.
Квартиру оценили в 17 млн рублей.
Для предоставления замещающего жилья определили компенсацию в размере 3 млн рублей, а родственник Сердитова должен был выплатить оставшиеся 14 млн рублей.
Деньги были перечислены, после чего московскую квартиру исключили из конкурсной массы. Она осталась у должника.
В сентябре 2026 года Арбитражный суд Коми завершил реализацию имущества Сердитова.
По отчету финансового управляющего, перед заводом осталось более 15,03 млн рублей задолженности.
Но списать этот долг через банкротство не удалось.
Суд указал: задолженность связана с возмещением материального вреда, причиненного преступлением, а значит, обязательство не прекращается после завершения процедуры банкротства.
Таким образом, формально процедура банкротства завершена, полномочия финансового управляющего прекращены, а большая часть обязательств может быть списана.
Но 15 миллионов рублей ущерба, причиненного преступлением, остаются за Сердитовым.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 2 572 |
| 8 |  Землю вывели через банкротство: Вадим Лукач и Олег Молотилов получили 8,5 года
АУ Царева Н.Е., НП "МЦАУ"
В Екатеринбурге вынесен приговор по делу о хищении федеральных земель, но в этой истории особенно интересно другое: банкротство компании, через которую проходил земельный актив, следствие рассматривало как один из элементов схемы.
Фигуранты- предприниматели Вадим Лукач и Олег Молотилов. 16 сентября 2026 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал их виновными в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества, полученного преступным путём.
Речь шла о федеральной земле площадью около 4,5 млн кв. м - почти 350 гектаров, находившейся в постоянном пользовании ГУП ОПХ «Исток» Российской академии сельскохозяйственных наук.
По версии обвинения, для получения контроля над землёй была создана цепочка юридических лиц.
Первым звеном стал «Випстрой»-компания, на которую оформили право аренды земельного массива. При этом, как установил суд, хозяйственной деятельности она фактически не вела.
В 2010 году «Випстрой» передал право аренды ЗАО «Галапагос» за 75 млн рублей. «Галапагос» связывают с Олегом Молотиловым: впоследствии компания была переименована в «Амос-Групп». «Випстрой» решили обанкротить.
По материалам дела, для этого была создана искусственная задолженность компании перед Вадимом Лукачем. Таким образом, первоначальное юридическое лицо, через которое проходило право аренды, должно было исчезнуть из цепочки.
После этого земельный массив начали дробить.
С 2010 по 2013 год территорию разделили на 29 отдельных земельных участков и переоформляли договоры аренды. После трёх лет аренды Лукач и Молотилов обратились в суд с требованием передать землю в собственность.
В результате участки были приобретены без торгов на льготных условиях. В последующие годы права собственности на них регистрировались за связанными структурами.
Следствие оценило рыночную стоимость земель более чем в 453,5 млн рублей.
Именно эту сумму прокуратура сейчас называет размером ущерба. В первоначальных сообщениях фигурировала сумма свыше 430 млн рублей- разница связана с оценкой стоимости земель в разных материалах дела. В итоге уголовное дело дошло до суда.
Вадим Лукач получил 8 лет 6 месяцев колонии и штраф 1,6 млн рублей.
Олег Молотилов - 8 лет колонии и штраф 1,5 млн рублей.
Оба были взяты под стражу в зале суда. Вину подсудимые не признали. Приговор пока не вступил в законную силу.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 1 091 |
| 9 |  Краснодарские рейдеры, захватившие застройщика «Краснодар Сити» оказались под следствием вместе с арбитражным управляющим Титовым
АУ Титов А.- СРО ААУ "Созидание"
В июне в Краснодаре проведены обыски у:
Константин Пуликовский - генерал-лейтенанта в отставке, бывшего полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, бывшего главы Ростехнадзора;
Василий Лещенко - компания Модус, учредитель ООО «ЮГ-Инжиниринг» с долей 100%, а так же учредитель 29 компаний 13 из которых находятся в процедуре банкротства;
Андрей Титов -арбитражный управляющий член союза арбитражных управляющих «Созидание»;
Сергей Горбатенко - бенефициар ООО ЮА «Фабер Лекс»
Максим Нишанов - геленджикский предприниматель строитель, связанный с ООО «Флагман-Энерго» и ООО «Виктория», супруг Екатерины Нишановой - одного из крупнейших кредиторов ООО «Краснодар Сити».
Уголовное дело возбуждено по заявлению АСВ. По фактам - захвата и последующей передачи строительного актива ООО «Краснодар Сити» новому застройщику, банкротство должника и противоправные действия лиц, участвовавших в оформлении документов, судебном сопровождении и банкротной процедуре.
Сам Василий Лещенко задержан. Василию Лещенко предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 УК РФ. Суд избрал Василию Лещенко меру пресечения в виде домашнего ареста. Апелляция оставила постановление без изменения.
ООО «ЮГ-Инжиниринг» получило от ООО «Краснодар Сити» объекты незавершенного строительства, права и обязанности застройщика по литерам на Шоссе Нефтяников.
ООО «ЮГ-Инжиниринг» приняло на себя обязательства достроить объект, получить разрешение на ввод в эксплуатацию и передать помещения участникам долевого строительства. Позже объект был достроен и введен в эксплуатацию новым застройщиком.
В недалеком прошлом в отношении прежнего руководства ООО «Краснодар Сити» - Андрея Сигидина и Константина Рудакова было возбуждено уголовное дело, заявление в правоохранительные органы подавал Константин Пуликовский. Сигидин был задежан сотрудниками ФСБ, 29.08.2023 Сигидин А.А. осужден по обвинению в совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст.201 УК РФ (преступление средней тяжести, до 4 лет лишения свободы) и приговорен к штрафу.
Константин Пуликовский - в корпоративных материалах ООО «Краснодар Сити» указано, что ему принадлежит 60% компании. Еще 40% принадлежат Людмиле Мурзиной, которая в материалах указана как теща Андрея Сигидина.
После передачи строительного актива ООО «Краснодар Сити» признано банкротом. Конкурсным управляющим утвержден Андрей Титов, член Союза арбитражных управляющих «Созидание». А так, же в тесных дружеских отношениях с директором РССАУ Кириллом Ноготковым.
Андрей Титов допрошен. Мера пресечения в отношении Андрея Титова не избиралась. Проверяются действия Андрея Титова в процедуре банкротства: формирование конкурсной массы, оспаривание сделок, торги, работа с кредиторами, позиция по активам, переданным ООО «ЮГ-Инжиниринг», а так, же другие банкротные процедуры, в которых Андрей Титов назначен арбитражным управляющим.
Сергей Горбатенко допрошен. Мера пресечения в отношении Сергея Горбатенко не избиралась. Следствием проверяется юридическое сопровождение документов, доверенностей, судебных позиций и сделок, которыми оформлялась передача строительного актива и последующая процедура банкротства.
Екатерина Нишанова - в феврале 2022 года, то есть еще до признания «Краснодар Сити» банкротом, Пуликовский передал ей по нескольким договорам цессии требования, первоначально возникшие из займов Рудакова и Сигидина, а также собственные требования Пуликовского. Нишанова заявляла, финансовую возможность приобрести этот пакет Екатерина Нишанова подтверждала суду доходами и банковскими оборотами мужа - Максима Нишанова.
Следствие отрабатывает цепочку: переход контроля к Константину Пуликовскому, передача недостроя ООО «ЮГ-Инжиниринг», достройка объекта, банкротство старого застройщика, действия конкурсного управляющего Андрея Титова, его окружения и юридического блока Сергея Горбатенко.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 44 506 |
| 10 | Шишкалов при этом не выглядит случайным участником, незнакомым управляющему. В показаниях по ростовскому уголовному делу он рассказывал, что зарегистрировал ИП по предложению Дмитрия Олейника, подписывал подготовленные документы, а деятельностью и счетами занимались Олейник и его сотрудники. Это показания о другом имущественном эпизоде, но они раскрывают характер отношений продавца и победителя краснодарских торгов. Именно это пересечение ставит под сомнение картину независимого покупателя и беспристрастного управляющего.
«Уралсиб» сопротивлялся и сделкам с землёй: в январе 2020 года кассация отменила отказ банку в оспаривании мены участков и вернула спор на новое рассмотрение. Поэтому история не сводится к бездействию кредитора. Но Олейник распоряжался процедурой продажи, Шишкалов оказался победителем по резко подешевевшему контрольному пакету, а связь Холодцова с исходным предприятием и деловым окружением раннего застройщика соединяет банкротство с последующим освоением территории. Завод превратился в жилой квартал, пока кредитор годами боролся за стоимость, которая должна была обеспечивать возврат долга.
@zamuprav | 3 045 |
| 11 | Донские правоохранители вскрыли, расследовали и передали в суд уголовное дело о деятельности группы лиц, обвиняемых в серии особо крупных мошенничеств.
Продолжение
Дмитрий Олейник — мастодонт банкротных схем
На территории Краснодарского мясокомбината вырос ЖК «Фонтаны». История этой перемены складывается из банкротства, передачи земли новому обществу и торгов с огромным снижением цены. Её главные фигуры выступают в разных ролях: Михаил Холодцов среди прежних собственников, Дмитрий Олейник как конкурсный управляющий, Сергей Шишкалов как победитель торгов.
Но документы заставляют рассматривать эти роли вместе.
В 2013 году мясокомбинат признали банкротом по делу № А32-11077/2012. Его долг составлял около 537 млн рублей; основным кредитором был «Уралсиб». Система СПАРК называла среди акционеров Михаила Алексеевича Холодцова с долей 26,45%.
В 2015 году имущество предприятия внесли в АО «Объединение»: в конкурсной массе вместо недвижимости появились акции нового общества. Земля сохранила ценность, но для кредиторов путь к ней стал проходить через корпоративные решения и продажу акций.
Олейник управлял этой процедурой и организовывал реализацию активов. Суды признали ненадлежащим исполнением его обязанностей затягивание продажи с ноября 2015-го по февраль 2016-го, однако управляющий сохранил полномочия. Позднее «Уралсиб» оспорил дробление акций на мелкие пакеты (как инструмент снижения ликвидности) и дорогостоящие услуги организатора торгов. В феврале 2019 года апелляция предписала продавать акции двумя пакетами по 50% и исключила процентное вознаграждение организатора: при исходной цене оно составляло около 24 млн рублей. Кредитор через суд исправлял условия продажи, предложенные человеком, обязанным защищать конкурсную массу.
Тем временем земля уже работала на жилищный проект. С 2015 года АО «Объединение» передавало участки Краснодарскому строительному объединению, которое начало возводить «Фонтаны». Ранняя проектная декларация раскрывала владельцев застройщика: Татьяна Михайловна Холодцова — 55% и Валентина Дмитриевна Орлова — 45%. Михаил и Татьяна Холодцовы также значились соучредителями ООО «Кубик». Это корпоративный мост между прежним собственническим кругом и застройкой. Предприятие оставалось в долговой процедуре, тогда как деловое окружение прежнего акционера участвовало в освоении его площадки.
В конце 2017 года КСО и «Фонтаны» вошли в группу ССК. Строительство и продажи продолжились через КСО и, по отдельным домам, «СпецСтройПроект». Проектная декларация литера 16 прямо называет АО «Объединение» собственником арендуемого участка. Получалось, что земля обслуживала строительство жилья ещё до завершения истории с продажей акций земельного общества.
В декабре 2020 года победителем по 33 лотам акций объявили Сергея Ивановича Шишкалова. По опубликованным параметрам это около 51% АО «Объединение»: совокупная начальная цена тех же лотов составляла 368,07 млн рублей, итоговые предложения составили 25,03 млн. Вместо двух крупных пакетов, установленных судом в 2019 году, в результатах торгов вновь фигурировали малые лоты, собранные одним победителем. Здесь и находится главный вопрос к Олейнику и Шишкалову: на каком основании вернулись к дроблению и почему контрольный пакет оказался оценён покупателем почти в пятнадцать раз дешевле? | 4 058 |
| 12 | Донские правоохранители вскрыли, расследовали и передали в суд уголовное дело о деятельности группы лиц, обвиняемых в серии особо крупных мошенничеств.
Продолжение
За сотни километров от Азова обнаруживается более ранняя история с теми же двумя центральными фамилиями. Банкротство ОАО «Мясокомбинат Краснодарский» идёт в рамках дела № А32-11077/2012. Дмитрий Олейник сначала был временным, затем конкурсным управляющим предприятия. Сергей Шишкалов фигурировал в материалах процедуры как лицо, связанное с залоговым требованием, позднее претендовал на весь массив акций созданного на базе имущества общества, а в декабре 2020 года был назван победителем торгов по 33 лотам.
В 2015 году незаложенные активы мясокомбината внесли в уставный капитал специально созданного АО «Объединение». Капитал общества составил 501 190 373 рубля и был разделён на такое же количество обыкновенных акций. Так производственный комплекс, земля и цеха получили новую юридическую форму. Завод больше не продавался как завод. Контроль над ним переместился в пакет ценных бумаг.
В феврале 2019 года арбитражная апелляция прямо рассуждала о цене контроля. Суд установил продажу акций двумя крупными пакетами по 50 процентов, поскольку дробление лишало отдельные пакеты корпоративного влияния и снижало их привлекательность. В том же акте зафиксированы две заявки на весь выставленный массив — Сергея Шишкалова и Андрея Никанорова (также старый друг и компаньон Олейника, который скончался при загадочных обстоятельствах). Оба претендента стремились получить контроль над имущественным комплексом целиком.
Дальнейшая хронология выглядит как последовательное растворение стоимости. Первая начальная цена массива приближалась к 801,9 млн рублей. В марте 2020 года около 500 млн акций предлагались за 713,8 млн рублей. В июне победителем по 33 лотам называли ООО «К-Бургер» с ценой 367,3 млн рублей. В июле 33 лота снова появились в продаже примерно за 367 млн рублей. А в декабре победителем по этим 33 лотам был назван Сергей Шишкалов. Сумма опубликованных цен составила 25 029 132 рубля.
На одном конце процедуры находился конкурсный управляющий Олейник. На другом — Шишкалов, знакомый процедуре как кредитор, претендент на контроль и в итоге покупатель. Перед нами не безликая рыночная случайность, а демонстративно выгодный финал для человека, чья деловая связь с управляющим теперь подробно описана уже в материалах ростовского уголовного дела.
Особую резкость этой истории придаёт ещё один судебный факт. В споре о действиях управляющего арбитражные суды признали ненадлежащим исполнение Олейником обязанностей в части затягивания реализации залогового имущества с октября 2015 года по февраль 2016 года. То есть вопросы к темпу и организации продажи возникали задолго до финального обвала цены. Но об этом и многом другом чуть позже.
@zamuprav | 3 012 |
| 13 | Донские правоохранители вскрыли, расследовали и передали в суд уголовное дело о деятельности группы лиц, обвиняемых в серии особо крупных мошенничеств.
В Азовском городском суде рассматривается дело в отношении Дмитрия Олейника, Нарана Ушанова, Андрея Фоменко, Андрея Шеховцова и Сергея Шишкалова. Олейнику предъявлено обвинение по десяти эпизодам части 4 статьи 159 УК РФ и по пункту «б» части 3 статьи 163 УК РФ.
Другим подсудимым предъявлены обвинения по одному или двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Масштаб обвинительного заключения сам по себе задает тон: перед судом не один спорный договор и не один неудачный расчет. Следствие собрало в единую процессуальную конструкцию эпизоды, людей, компании, счета, доверенности, уступки требований и движение многомиллионных сумм. Внутри этой конструкции особенно отчетливо проступает линия Олейник — Шишкалов.
Все материалы дела и показания свидетелей говорят о том, что эти лица по сути аффилированы друг с другом.
Но Ростовская область — лишь одна территория этой истории. Документы ведут дальше, в Краснодарский край, к затяжному банкротству ОАО «Мясокомбинат Краснодарский» и к тому же ядру фамилий. Там действующие лица выходят на сцену будто совершенно независимо друг от друга: один управляет процедурой, другой числится кредитором и покупателем, третий остается в корпоративной истории прежнего владельца. Формальные роли разные, но имущественный узел один.
Именно здесь появляется новая фамилия — Михаил Холодцов. Пока обозначим главное: его имя связывает расследование с историей собственности мясокомбината до того, как заводской комплекс был превращен в акции, а акции прошли через многолетнюю процедуру продажи.
Подробно о Холодцове, его месте в этой истории и вопросах, которые возникают к прежнему корпоративному контуру, пойдет речь в следующих статьях.
@zamuprav | 3 903 |
| 14 |  После мошенничества на 300 млн - банкротство: у экс-депутата Плюснина распродают имущество
АУ Туров Д.С., СРО ПАУ "Содружество"
Банкротство бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края Виктора Плюснина, получившего реальный срок по делу о мошенничестве со строительством жилья для детей-сирот, продолжается распродажей его имущества.
Финансовый управляющий Денис Туров утвердил порядок реализации очередной части активов Плюсниных. На торги выставлены лодки, лодочные моторы, автоприцеп и главное - 100% долей в транспортной компании ООО «Дитранс». Начальная цена бизнеса- 4 млн рублей.
В числе выставленного имущества - катер YAMARIN 15С за 2 млн рублей, моторная лодка «ВОСТОК 1», два катера SOLAR C-380, лодка «ВИТЯЗЬ А», автоприцеп МЗСА и три лодочных двигателя. Общая стоимость только этой части имущества исчисляется миллионами рублей.
Не нашлось покупателей и на охотничий арсенал экс-депутата. Ранее на торги выставлялись шесть единиц оружия, включая SABATTI ARTEMIDE LUSSO, BENELLI RAFAELLO ELEGANT, «Тигр», ANSCHUTZ 1516, HAENEL JAEGER 10 и «Иж». Теперь имущество реализуется посредством закрытого предложения.
При этом основной вопрос банкротства - куда делась недвижимость Плюсниных. Управляющий уже несколько лет пытается вернуть в конкурсную массу активы, которые незадолго до этого оказались у родственников должника. Оспариваются сделки с земельными участками, зданиями и помещениями в Добрянском районе.
На этом фоне особенно показательно, что претензии к семье Плюсниных связаны не просто с коммерческими долгами. Суд взыскал с Виктора Плюснина, его сына Егора Плюснина и других фигурантов более 300 млн рублей ущерба бюджетам.
Уголовное дело расследовалось с 2019 года.
Следствие установило, что вместо строительства нового дома для детей-сирот в Добрянке был фактически реконструирован старый недостроенный больничный корпус, который изначально не соответствовал требованиям для нормального жилого строительства. Связанные с фигурантами компании при этом получили бюджетные деньги.
Сначала Добрянский суд назначил фигурантам условные сроки, однако Пермский краевой суд ужесточил наказание.
Виктор Плюснин получил 5 лет и 9 месяцев колонии, Егор Плюснин - 5 лет лишения свободы и штраф 500 тыс. рублей, Юрий Рогожников- 3 года колонии и штраф 400 тыс. рублей.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 4 450 |
| 15 |  Банкротство «Салаира»: 123 млн долгов и уголовный след за спиной застройщика
АУ Дзуцев А.В. СРО ААУ "Гарантия"
Арбитражный суд ХМАО признал банкротом сургутского застройщика ООО СЗ «Салаир» и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев - до 1 марта 2027 года.
Финансовое состояние компании выглядит показательно: при долгах свыше 123 млн рублей имущество «Салаира» оценено всего в 216 тыс. рублей. Только расходы на процедуру наблюдения составили 218,8 тыс. рублей. Кроме того, за компанией числилось около 380 исполнительных производств, а задолженность по налогам и сборам превышала 13 млн рублей.
Кредиторы не стали ждать восстановления компании и отказались от финансового оздоровления, внешнего управления и мирового соглашения. Теперь судьбу оставшихся активов будет определять конкурсный управляющий.
Но банкротство «Салаира»-лишь финал многолетней истории, связанной с уголовным делом о мошенничестве с квартирами и правами дольщиков.
В центре истории оказался дом №23 в 41-м микрорайоне Сургута, который должны были сдать еще в 2015 году. Фактически объект удалось ввести в эксплуатацию только летом 2022-го - при участии окружных и муниципальных властей.
Параллельно расследовалось дело в отношении учредителя «Салаира» Сергея Ярушина и риелтора Вадима Бондарюка.
По версии следствия, в 2016–2018 годах гражданам продавали квартиры по договорам долевого участия, получая деньги наличными, однако сделки не регистрировались в Росреестре. Потерпевшими признали 39 человек, а ущерб первоначально оценивался более чем в 30 млн рублей.
Уголовное дело прошло несколько судебных инстанций. В итоге Ярушин был освобожден от уголовной ответственности, а Бондарюк в феврале 2025 года остался осужденным за мошенничество: пять лет условно, испытательный срок три года и штраф 300 тыс. рублей.
При этом с 2019 года генеральным директором «Салаира» числится Алексей Ярушин, что говорит о сохранении управления компанией внутри семьи.
Теперь начинается следующий этап - конкурсное производство. Управляющему предстоит провести инвентаризацию имущества, закрыть счета и разобраться с активами и сделками должника.
Именно здесь может появиться самый интересный вопрос: куда ушли деньги и активы компании, если к моменту банкротства при долгах на десятки и сотни миллионов на балансе осталось всего 216 тыс. рублей?
Если в ходе процедуры будут обнаружены вывод активов, подозрительные сделки или признаки преднамеренного банкротства, контролирующим лицам может грозить субсидиарная ответственность.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 4 448 |
| 16 | Крах ОАО «Радуга»: как Дмитрий Олейник и структуры Концерна «Покровский» зачистили банкротство под себя
Банкротство ОАО «Радуга» принято называть цепочкой рядовых судебных споров, но за сухими протоколами кроется жесткая схема захвата контроля над финансовыми потоками предприятия. Эту конструкцию годами выстраивали арбитражный управляющий Дмитрий Олейник и аффилированные с «Покровским» игроки. Их методы не оставляли независимым кредиторам шансов на честный расчет.
Все началось 28 февраля 2017 года, когда по заявлению ООО «Галс» суд ввел наблюдение, а временным управляющим назначили Дмитрия Олейника. В августе 2018 года он закрепился как внешний управляющий. Уже 9 октября 2018 года Олейник вместе с ООО «Галс» и ООО «АграКубань» продавил переход к конкурсному производству, сохранив за собой статус конкурсного управляющего. Менялись лишь процессуальные вывески, а центр управления оставался прежним.
Позже суды вскрыли подноготную этих кредиторов. В актах по «АграКубань» и «Галс» прямо указано: задолженность формировалась исключительно ради контроля над процедурой и вытеснения независимых кредиторов. Долг превратился в инструмент влияния на выбор управляющего, оценку имущества и сроки реализации активов.
Интересы «Галс» и «АграКубань» в суде синхронно представлял Петр Кочергин, обеспечивая монолитное голосование нужного блока. Самого же Олейника защищала М. Д. Абаринова — фигура, чья роль в этой драме еще проявится. Напомним, ФНС позже предъявила Олейнику жесткие претензии: от сомнительного качества финансового анализа и работы со сделками до необоснованных расходов на специалистов и полного игнорирования сомнительных требований «Галс» и «АграКубань». Их тандем работал как часы: еще 10 августа 2018 года жалобы Олейника и «АграКубань» по залоговой экспертизе шли рука об руку с идентичными доводами.
Когда полномочия Олейника 11 июля 2019 года подошли к концу, эстафету перехватили другие структуры. Уже 19 августа земли «Радуги» ушли в субаренду ООО «Агрофирма Ново-Покровская». Позднее вскрылась прямая связь: юрист по договору от 21 февраля 2020 года привлекался по требованию ООО ТД «Концерн Покровский», правопреемником которого выступает та же «Агрофирма Ново-Покровская». Пользователь земли и бенефициар юридического сопровождения слились в одно целое.
Пока одни ждали выплат, контроль над ресурсами приносил дивиденды. Договор оценки 684 объектов заключили еще при Олейнике 30 января 2019 года, но сам отчет появился лишь 22 сентября 2022 года — после череды смен управляющих. За это время на основной счет поступило 376 273 829,03 рубля, которые полностью ушли на текущие платежи, оставив реестровых кредиторов ни с чем. Масштаб потоков впечатляет, а вопросы о том, кто извлекал реальную хозяйственную выгоду из земли и куда уходили деньги, остаются открытыми.
Олейник действовал изнутри системы, «Галс» и «АграКубань» создавали нужный голосовой ресурс, Петр Кочергин сводил их позиции воедино, а «Ново-Покровская» и торговый дом «Концерн Покровский» забирали землю и контроль. Статусы менялись, но логика оставалась неизменной: выжимать максимум из чужого актива до того, как от него останутся одни руины. | 3 568 |
| 17 |  Кубанский след мясокомбината привел арбитражного управляющего Дмитрия Олейника и Шишкалова в Азовский суд
АУ Олейник Д.Л. СРО ААУ "Созидание"
В Азовский городской суд Ростовской области передано уголовное дело в отношении Дмитрия Олейника, Нарана Ушанова, Андрея Фоменко, Андрея Шеховцова и Сергея Шишкалова.
По версии следствия, речь идет об организованной группе, которой вменяются мошенничество и вымогательство в особо крупном размере.
Всего следствие объединило в одном производстве десятки эпизодов, компании, банковские счета, доверенности, уступки прав требований и многомиллионные денежные операции.
Олейнику вменяют десять эпизодов мошенничества по ч. 4 ст. 159 УК РФ и вымогательство по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ. Остальные фигуранты обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере.
Особый интерес представляет то, что расследование уходит далеко за пределы Азова - в историю банкротства ОАО «Мясокомбинат Краснодарский», которое продолжается в рамках дела № А32-11077/2012.
Именно здесь вновь встречаются две ключевые фамилии - Олейник и Шишкалов.
Дмитрий Олейник был сначала временным, а затем конкурсным управляющим мясокомбината. Сергей Шишкалов, в свою очередь, фигурировал в процедуре как лицо, связанное с залоговым требованием, позднее претендовал на контроль над активами предприятия, а в декабре 2020 года был назван победителем торгов по 33 лотам.
Как производственный комплекс превратился в акции?
В 2015 году незаложенные активы мясокомбината были внесены в уставный капитал специально созданного АО «Объединение». Уставный капитал составил 501,19 млн рублей и был разделён на такое же количество обыкновенных акций.
Таким образом, завод, земля и производственные объекты получили новую юридическую форму - вместо продажи самого предприятия контроль над имущественным комплексом фактически оказался сосредоточен в пакете ценных бумаг.
Дальше начинается история с ценой этих активов.
Первая начальная цена массива приближалась к 801,9 млн рублей. В марте 2020 года около 500 млн акций выставлялись за 713,8 млн рублей.
В июне победителем торгов по 33 лотам называли ООО «К-Бургер» с ценой 367,3 млн рублей. В июле эти же 33 лота вновь появились на торгах примерно за 367 млн рублей.
А в декабре 2020 года победителем по 33 лотам был назван Сергей Шишкалов. Совокупная сумма опубликованных цен составила всего 25,03 млн рублей.
Отдельно обращает на себя внимание, что ещё в феврале 2019 года арбитражная апелляция рассматривала вопрос о цене корпоративного контроля. Суд указывал на продажу акций двумя крупными пакетами по 50%, поскольку дробление снижало корпоративное влияние и привлекательность отдельных пакетов.
Тогда заявки на весь выставленный массив подавали Сергей Шишкалов и Андрей Никаноров.
При этом в судебных материалах имеется ещё один важный эпизод: арбитражные суды признали ненадлежащим исполнение Олейником обязанностей конкурсного управляющего в части затягивания реализации залогового имущества в период с октября 2015 года по февраль 2016 года.
Теперь история получила уже уголовно-правовое продолжение.
В материалах нового дела, по данным источников, следствие указывает на связь Олейника и Шишкалова, а среди фигурирующих обстоятельств - операции с денежными средствами, правами требований и имуществом.
В этой истории появляется и Михаил Холодцов - фигура, которая, по данным источника, связывает нынешнее расследование с вопросами собственности и движением активов мясокомбината.
Пока это только обвинения и версии следствия -виновность фигурантов должен установить суд.
Но вопрос остается: как активы предприятия стоимостью сотни миллионов рублей прошли через многолетнюю процедуру банкротства, несколько торгов и в итоге оказались реализованы за сумму, многократно отличающуюся от первоначальной оценки?
И главное - кто в действительности стоял за всей цепочкой сделок и кому в итоге достался контроль над активами «Мясокомбината Краснодарский»?
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 3 081 |
| 18 |  С экс-руководителей банка СБРР взыскали 3,6 млрд руб.
ГК АСВ
Арбитражный суд Тюменской области взыскал с бывших руководителей Сибирского банка реконструкции и развития Григория Романюты и Инессы Бранденбург более 2,2 млрд рублей, еще свыше 1,4 млрд - мораторные проценты.
Итого - более 3,6 млрд рублей.
Основания звучат не менее интересно, чем сумма: технические кредиты, покупка неликвидных ценных бумаг и другие операции по выводу активов СБРР.
В январе 2018 года из его хранилища исчезли 561 150 450 рублей. Уголовное дело возбудило СУ УМВД России по Тюменской области по ч. 4 ст. 158 УК РФ.
По версии следствия, организатором группы был Григорий Романюта. Деньги из хранилища выносили в спортивных сумках.
Бранденбург после хищения скрылась за границей. Ее задержали в Испании, экстрадировали в Россию, а в 2023 году приговорили к 4 годам колонии.
Одна из деталей этого дела вполне могла бы выглядеть сценой из криминального сериала: 100 тысяч евро из похищенного оказались закопаны в лесопарке на юго-западе Москвы. Деньги впоследствии нашли следователи.
Еще в материалах банкротства фигурировал эпизод приобретения неликвидных активов более чем на 1,06 млрд рублей. Отдельно суды исследовали выдачу так называемых технических кредитов.
В феврале 2025 года Бранденбург получила уже второй приговор - за злоупотребление полномочиями и причинение банку ущерба более чем на 1 млрд рублей. Итоговое наказание с учетом первого приговора-5 лет лишения свободы.
Романюта в 2024 году был заочно приговорен к 8 годам колонии и до сих пор находится в международном розыске.
Еще в 2023 году суды подтвердили привлечение Романюты и Бранденбург к субсидиарной ответственности. Тогда ее потенциальный размер оценивался примерно в 2,5 млрд рублей. Теперь счет вырос до 3,6 млрд рублей.
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 3 051 |
| 19 |  Джулая банкротят на 121 млн: после уголовного дела и ареста активов
Ассоциация МСРО "Содействие"
У бывшего депутата Новосибирского горсовета и владельца строительного холдинга «Дискус» Алексея Джулая новые проблемы. ООО «Экология-Новосибирск» потребовало признать бизнесмена банкротом.
Арбитражный суд Новосибирской области 27 августа принял заявление к производству. Уточненная сумма требований составляет 121 217 724 рубля. Заседание по проверке обоснованности заявления назначено на 6 октября 2026 года. Заявителем выступает конкурсный управляющий «Экологии» Владислав Баряев.
Банкротству Джулая предшествовала многолетняя тяжба вокруг управляющей компании «Достойный сервис», связанной с бизнесменом. После того как взыскать задолженность с компании не удалось, претензии были предъявлены непосредственно к ее бенефициару.
В июле 2026 года Седьмой арбитражный апелляционный суд привлек Алексея Джулая к субсидиарной ответственности на 121,2 млн рублей.
На этом проблемы бизнесмена не заканчиваются. В Октябрьском районном суде Новосибирска продолжается уголовное дело, в рамках которого Джулая обвиняют в мошенничестве и легализации средств.
По версии следствия, речь идет о деньгах более 800 пайщиков жилищных кооперативов в микрорайонах «Плющихинский» и «Просторный» — на общую сумму свыше 1,2 млрд рублей. Джулай вину не признает.
Кроме того, в августе 2026 года суд удовлетворил несколько исков мэрии Новосибирска к экс-депутату на общую сумму почти 16 млн рублей. Ранее на его активы был наложен арест на сумму около 1 млрд рублей.
Теперь к уголовному делу, аресту активов и субсидиарной ответственности добавилась процедура личного банкротства. 121 млн рублей - именно такую сумму с Джулая сейчас пытается взыскать «Экология-Новосибирск».
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 418 |
| 20 |  Сергея Чака и Александра Паршина посадили за «распил» Гидрометаллургического завода: 200 млн субсидий и вывод активов
АУ Луговенко О. И., СРО "МСРО АУ"
На Ставрополье Сергей Чак и Александр Паршин, руководившие Гидрометаллургическим заводом в Лермонтове, получили реальные сроки за мошенничество и преднамеренное банкротство.
Лермонтовский городской суд установил, что с января 2015 года по май 2017 года Чак и Паршин вместе с третьим партнёром, дело которого выделено в отдельное производство, предоставляли в уполномоченные органы фиктивные документы о реализации заводом инвестиционного проекта и проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
На основании этих документов предприятие получило из федерального бюджета более 200 млн рублей субсидий. По данным прокуратуры, деньги были похищены.
Но на этом история не закончилась.
Еще в 2013–2015 годах Чак и Паршин, как установил суд, организовали фиктивный документооборот с подконтрольными организациями. С расчетного счета завода аффилированным компаниям перечислялись деньги за якобы поставленные сырье и оборудование.
Фактически схема позволяла выводить активы предприятия из имущественной массы. Одновременно у завода возникла недоимка по НДС.
Затем предприятие было доведено до состояния, при котором оно не смогло в полном объеме удовлетворить требования кредиторов на сумму более 130 млн рублей.
Суд признал фигурантов виновными по ч. 4 ст. 159 и ст. 196 УК РФ.
Чак и Паршин получили от 4 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего и взыскал с осужденных солидарно причиненный ущерб.
Речь идет о Гидрометаллургическом заводе в Лермонтове, вокруг которого уже почти десять лет продолжаются разбирательства, связанные с банкротством, долгами и судьбой предприятия. Впоследствии на базе ГМЗ было создано ООО «Алмаз Удобрения».
МАХ I 🌍 ВКонтакте I 🌐 Дзен 📹Rutube
🖼PROсхемы-Криминальное банкротство | 1 204 |
