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频道帖子
| 2 |  +1🚨빗썸 고객확인 서류를 모두 제출했지만 서비스 이용제한(영구정지) 예정 통보를 받았습니다.
✍️한 줄 요약
반복적인 코인 출금으로 고객확인 요청 및 출금정지 조치를 받은 후 요청받은 모든 서류를 제출했지만, 추가 소명 기회 없이 '자금출처 확인 불충분'을 이유로 1개월 후 빗썸 서비스 이용제한(영구정지) 예정 통보를 받았습니다.
📅진행 경과
6월 30일: 반복적인 코인 출금 관련 1차 주의 안내 문자 수신
7월 1일: 반복적인 코인 출금 관련 2차 주의 안내 문자 수신
7월 3일: 고객확인 요청 및 출금정지 안내 문자 및 메일 수신
7월 6일: 추가 서류 제출 요청 안내 메일 수신
7월 7일: 모든 서류 제출 완료
7월 24일: 자금출처 확인 불충분을 이유로 1개월 후 빗썸 서비스 이용제한(영구정지) 예정 안내 메일 수신
💰거래 방식 및 자금 흐름
빗썸에서 국내 거래소(주로 업비트) 및 해외 거래소(Binance, Bybit 등)보다 낮은 가격(역프리미엄)에 거래되는 코인을 출금해 차익을 얻는 아비트라지 거래를 했습니다.
빗썸에서 출금한 코인은 국내·해외 거래소에서 매도했으며, 매도 대금은 USDT를 통해 다시 빗썸으로 입금한 뒤 모두 원화로 매도했습니다.
자금세탁이나 불법적인 목적의 거래는 전혀 하지 않았으며, 모든 자금의 이동과 입출금은 본인 명의 계정 간에서만 이루어졌습니다.
이 과정에서 반복적인 코인 출금을 사유로 고객확인 요청 및 출금정지 조치를 받았고, 요청받은 서류는 모두 제출했습니다.
📄제출한 서류(빗썸 요청에 따라 모두 제출)
- 소득금액증명원
- 종합소득세 신고 자료
- 건강보험 자격득실 확인서
- KB국민은행 최근 1년 거래내역
- KB국민은행과의 입출금 내역이 있는 타 은행 최근 1년 거래내역
- 국내 거래소(업비트·코인원·코빗·고팍스) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면
- 해외 거래소(Binance·Bybit·OKX·Bitget·Gate) 최근 1년 거래내역 및 고객정보 화면
⚠️문제점 및 부당한 조치
추가 서류 제출 기회나 보완 요청 없이 약 3주 뒤 '자금출처 확인 불충분'을 이유로 서비스 이용제한(영구정지) 예정 안내 메일을 받았습니다.
어떤 서류가 부족했는지, 어떤 부분의 자금출처가 확인되지 않았는지에 대한 구체적인 안내를 받지 못했으며, 해당 부분을 확인할 수 있는 추가 서류를 제출해 달라는 요청도 받지 못했습니다.
고객센터를 통해 자금출처 관련 추가 서류를 제출하고 싶다는 의사를 담당 부서에 전달해 줄 것을 요청했으나, 담당 부서에서 추가 서류를 더 이상 받지 않는다는 답변을 상담원을 통해 전달받았습니다.
이에 따라 부족한 사항을 보완하거나 추가 소명할 기회도 갖지 못한 채 1개월 후 빗썸 서비스 이용제한(영구정지) 조치가 예정된 상태입니다.
👥피해 사례 공유 및 대응 논의
현재까지 저를 포함해 총 5건의 동일한 영구정지 예정 통보 사례가 확인되었습니다. 또한 출금정지 후 서류 심사 중이거나, 출금정지 조치까지 가지 않고 출금 주의 문자만 받은 사례도 계속 확인되고 있으며, 대부분 비슷한 형태의 아비트라지 거래를 하신 분들입니다.
비슷한 사례가 있으시거나 관련 정보를 공유하고 싶으신 분들은 아래 텔레그램 그룹에 참여해 주시면 감사하겠습니다.
빗썸 고객확인(출금정지/서비스 이용제한) 논의방
https://t.me/bithumbhelpme | 246 |
| 3 | 没有文字... | 226 |
| 4 |  +117:57 입금량
META
😇 업비트 약 40억 가량
AEON
😆 빗썸 약 8.3억 가량 | 2 120 |
| 5 |  Trade xyz 하이닉스 청산 손실 보상 예정 | 127 |
| 6 |  XYZ 주요 변경 사항
변경 내용
External Coverage 적용 시간 변경
- 프리마켓: 08:00 → 08:10 시작
- 정규장: 09:00 → 09:01 시작
- 애프터마켓: 15:40~20:00 유지
- 외부 오라클 데이터가 끊겼을 때 내부 가격 전환 기준: 30초 → 15초
* External Coverage
기관 데이터 제공업체의 실제 한국 주식시장 호가와 USD/KRW 환율을 이용해 오라클 가격을 산정하는 시간
* Internal Coverage
외부 주식시장 호가를 사용하지 않고 Trade.xyz 내부 주문장과 가격 메커니즘으로 가격을 산정하는 시간
정말 바로 패치했네요
어제 하이닉스 하한가 1주 체결 급락 규모가 크긴 했나봄
XYZ docs
패치 내역 | 1 056 |
| 7 | XYZ docs | | 34 |
| 8 | 바로 패치완료... | 568 |
| 9 | NXT는 oracle에 반영안하기로 한건지 market closed의 EMA 로직으로 oracle 가격 로직이 유지되고 있네요 | 477 |
| 10 | 没有文字... | 2 795 |
| 11 | 没有文字... | 798 |
| 12 |  BANK
- 흔한 빗썸 따리...
- 현선 0 딱붙
- 상장 후 후펌, 빔에 잘풀어서 0.x~1%대 수익 가능
- 빗썸 상장으로 인한 반응이 거의 없는 수준
- 인줄 알았지만?
- BANK는 근래 운전하던 크라임 코인
- 상장후 슬금 후펌하더니, 15:17경 급상승, 급락
- 15:17경 BANK 뿐만 아니라 AKE 등 타 코인도 비슷한 무빙 발생
- OI, Top Trader 롱숏 비율 등을 보면 아무래도 Cross로 포지션 잡고있던 고래 청산으로 숏스퀴징 발생, 괴랄한 무빙이 나오지 않았을까? 싶음
- 전략?
- 무빙 나타나고 변동성이 심할때 네이티브 숏 (크라임 코인 전문가 팡팡 등의 플레이 참조)
- 역현선 잡기, 아직 못풀고 잡아뒀던 빗썸 현선 김프 줄때 털기 등등
- 아무래도 괴랄한 변동성 + 청소당한 oi 등 청산가 관리 이슈로 쉽사리 진입하기는 어려웠음
당시 GEOD 상장이 연기되고, BANK의 경우 현선0 딱붙으로 성실상 노리는 사람들이 꽤나 입금을 해 입금량이 많은 상태였는데, 크라임 코인 아니랄까봐 거래 시작 후에 엄청난 무빙을 보여줬네요
크라임 코인을 기존에 플레이를 자주하던 분들이 아니라면 아무래도 먹기가 힘들지 않았을까.. 싶네요
재밌던 포인트는 다른 코인에서도 유사한 무빙이 나왔다는 점
노션 복기 ⤵️
$BANK 상장 (Bit) | 548 |
| 13 |  Decibel 무료 BTC 포지션 이벤트 (First Trade on Us)
→ USDC를 전용 서브계정에 락업 / Decibel 측에서 2분짜리 BTC 선물 trial 포지션을 열어줌 (*롱/숏 포지션은 랜덤으로 할당)
(수익이 나면 USDC로 그대로 받고, 손실이 나도 락업한 USDC는 차감되지 않는 구조)
- 대상: 기존에 해당 이벤트 크레딧을 받지 않은 신규 참여자 (지갑당 1회)
- 락업 금액: $250 ~ $5,000 / 락업 기간: 1/4/7일 중 택 1
- 증거금: $50 ~ $1,100 (락업 금액에 따라 비례)
* 락업 금액, 기간에 따라 잡을 수 있는 포지션 규모, 레버리지가 커짐
(1일 20x / 4일 30x / 7일 40x)
- 이벤트 기간: 2026년 7월 21일 ~ 10월 21일 (3개월)
Decibel 공식 Docs에도 이벤트 관련 내용이 있으니 읽어보세요
관심 있으신 분들은 다계정 쌀먹 트라이해봐도 좋을 듯.
가입 / 이벤트 페이지 / Dokdo / 한국 채팅방 | 557 |
| 14 |  O
13:53 입금량
😆 빗썸 약 8억 가량 | 565 |
| 15 | 오늘 이벤트에서 해볼만한 포인트는
1. 평소에 한국 주식들 델타뉴트럴 잡고 있기 (= ADL 나가기 바라기)
2. 하락 큰 날 하리에서 지정가로 한 20~30% 아래에 오더북 대놓기 | 283 |
| 16 |  +1Skhynix
하리 950불, 바낸 1070불 다녀옴 | 325 |
| 17 |  GEOD
18:56 입금량
😆 빗썸 약 9억 가량 | 698 |
| 18 |  GEOD
17:52 입금량
😇 업비트 약 37억 가량
😆 빗썸 약 5.5억 가량 | 2 315 |
| 19 |  +1Bank
무친 장난질 머임 | 350 |
| 20 |  BANK
14:53 입금량
😆 빗썸 약 10억 가량
GEOD는 역시나 연기
그런데 1시간가지고 되려나? | 1 010 |
