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| 2 |  +8涉案16亿！迪拜77集团覆灭记：40份判决书还原全过程
涉案16亿的“迪拜77集团”
2022年7月湖北石首市公安局接到的一起举报，举报人称自己通过“28圈”赌博网站参与网络赌博，累计输了数十万元
警方初查后发现，该网站提供十余种赌博项目，具备实时在线、充值提现等功能，服务器和注册地都在境外，注册会员遍布全国各地 。这类平台的典型特征是：境外服务器，境内在推广，资金走地下
检方材料显示，77集团绝非松散团伙，而是一家分工严密的“网赌企业”
客服部：维系赌客、送彩金；
资源部：寻找收款渠道、测试银行卡；
财务部：统计充值提现；
技术部：开发网站和聊天工具；
行政部：负责招聘与后勤。
更可怕的是，它把网赌和传销模式进行了嫁接：
赌客可以被拉成代理，代理再继续发展下级代理，最终形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环
2022年底：石首市人民检察院依托侦查监督与协作配合机制提前介入，成立专案组
至此，一张针对77集团的收网大网，悄然张开
检察机关通过穿透式审查、系统梳理出入境记录、资金流水及电子数据，专案组顺藤摸瓜锁定迪拜阿联酋地区多位“境外员工”的关联线索
光是中国境内的代理人网络
覆盖全国25省，200余位，部分代理获利逾百万元
2023年7月25日起，检察机关对245名代理提起公诉，法院已判决230人，其余正在审理
2024年12月、2025年4月，分批对46名“员工”提起公诉
2025年3月26日：部分“员工”一审宣判，刘某某等5人获上述刑罚，其余41人案件仍在审理中
沈阳法院发力
这个事从2022年立案，年底成立专案组，23年开始陆续宣判，截止到今天事情过去三年了
那么为什么这事今天还要专门翻出来讲呢？
是因为我昨天在翻裁判文书网的时候，看到了最近沈阳辽中区法院从去年底到今年
对迪拜77集团集中判了一批，仅公开的判决文书就查到了40份
然后闲来无事，把这些判决书一份一份的看了，发现了很多有意思的细节，不敢独享，写出来，大家一起瞅瞅
40份判决书中，有25份判决书中提到的被告全额缴纳罚金和退赃的被告全部缓刑
这40份判决书中，判决最高的是赵某，男，2004年2月9日生（贵州六盘水·布依族），发展会员 3226人，获利206281.95元，未见退款退赃情节
有期徒刑二年七个月
从判决书中可以发现，这个迪拜77集团，，旗下同时运营多个品牌：问鼎娱乐、C7、28圈（NG28）、博弈圈、Q群、旺旺聊天等，且最高返佣比例能给到代理60%
写到这，我们基本上已经可以拼凑出这个“迪拜77集团”案件的破获始末
2020年左右在迪拜落地成型；
2023年1月起，平台开始扩大影响（判决书里的资金审计起点）；
2021年--2024年，国内通过传销代理高额返佣模式迅速扩张;
2022年成立专案组，2023年湖北石首抓了第一批管理层，警方拿到后台数据结构、调查清楚了国内第三方支付商户池（498家）和跑分银行卡，支付通道冻结2600万+;
2025年全年对国内代理进行收网，根据后台数据和一抓获嫌疑人的手机信息，口供供述等;
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| 3 |  #最新消息：柬埔寨联合执法检查波贝外籍人员聚居点 发现78名印尼籍人员集中居住
2026年6月8日，柬埔寨联合执法力量依据柬埔寨王国政府第01号命令以及2026年1月5日颁布的第03号副法令，继续开展行政检查行动，加强对外籍人员聚居场所的管理和监督。
行动期间，执法人员在卜迭棉芷省波贝市友谊村（Mitteapheap Village）的一处建筑内进行检查，发现共有78名印度尼西亚籍人员集中居住。
目前，执法部门已对上述人员的身份信息、居留手续及相关情况展开进一步核查，以确认其在柬埔寨境内的居留和工作是否合法合规。 | 9 411 |
| 4 |  +2#汇旺：今天上午再次有不少汇旺用户到毛泽东大道中国使馆门口维权。
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| 5 |  #最新消息：#波贝 又有一栋涉诈大楼被突袭检查
6月8日星期一，联合部队根据柬埔寨王国政府第03号子法令，继续检查外国人聚集地，以清除班迭棉吉省波贝市Sangkat Poipet Mittapheap村涉嫌网络欺诈（ONLINE SCAMS）的地点。 | 9 424 |
| 6 |  +2#网友爆料：此人名叫天乐，真名：夏XX，是一个海外刷单盘口的主管。之前在7号园区搞美国精聊，给老板亏了150万美金。上个月在木牌做刷单，公司老板叫筒总。
没钱开什么盘口？员工工资不发，总共才四千多工资都发不出来吗？
一次一次地欺骗。天乐，你说下周一定发，不会少你的；时间到了，又叫我再等一个星期，下星期一定发。时间到了，你又说再给你几天时间，老板不发，你自己想办法也会发。你说5号会发，今天已经是5号了，你却把我拉黑了。
你不出来处理也可以，给你时间。不联系我处理，你这个江西夏先生的名字，即将让东南亚的兄弟们都认识一下。
说到这里，我还要替你的兄弟感到不值。别人把你当兄弟，你却出卖你的兄弟四哥，把你兄弟踢出局。你是真的狗啊，垃圾！
如果还不联系我处理，等一下我就把你的照片和名字一起发出去，让所有人都知道你虚伪、善于伪装的一面。
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| 7 |  #网友投稿：大晚上打嘟嘟车，把我拉到警察局去了
西港手机软件搭都都车。一定要确定都都车的定单！ 看手机确定。刚刚搭本地都都车。不是他接的单。直接过来说就是他接。直接带我到警察局。还好我认识路！知道是警察局。我直接跳车跑了！ 妈的。本地人没生意。已经饿疯了！
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| 8 |  +1#网友投稿：#金边 森速区军警突袭了一家涉嫌提供性服务的店铺，现场阵仗看来，不知道又得抓多少妹妹了😭😭😭
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| 9 |  +1#网友投稿：今天上午，一名中国人在老挝的南塔在酒店房间内被一枪爆头了，太恐怖了。
听说是中国人杀中国人，名字叫黄俊，现在已经被老挝南塔警方收走了尸体，有认识的家人朋友赶紧联系一下老挝南塔警方。
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| 10 |  #网友反馈：越南胡志明9郡 SANH S7.O5 刚刚检查又带走两个狗推。
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| 12 |  #网友投稿：：凌晨三点，安置点的风扇吱呀吱呀地转
隔壁床的老乡又在梦里喊：“别打了……我翻了个身，铁架床咯吱作响，蚊子嗡嗡地围着耳朵转。手机里翻到妈妈的微信，最后一条语音是三个月前：“儿啊，隔壁小军结婚了，你啥时候回来？”我听了三十多遍，没敢回复。
如果当初我没有来东南亚做狗推，我现在应该在干嘛？
可能在工地上搬砖，晒得黝黑，但下了班能跟工友喝瓶啤酒、吹吹牛；可能在厂里拧螺丝，工资不高，但周末能回家吃顿我妈做的红烧肉；可能什么都不是，但至少我还是个人。
来的时候，蛇头说得天花乱坠：
“高端写字楼，包吃包住，轻轻松松月入三万。”
到了才知道，那根本不是写字楼，而是铁栏杆焊死的诈骗园区。二十几个人挤一间宿舍，没有护照，没有自由，每天睁开眼就是骗人。
我们的“业务”是杀猪盘。
我假装高富帅，在社交软件上跟女孩聊天，聊出感情后再诱导她们投资虚假平台。我骗过一个单亲妈妈，她带着五岁的孩子，把积蓄全投进去了。她在电话里哭着说，那是给孩子攒的学费。
我坐在电脑前，手指僵在键盘上。
组长一巴掌扇过来：
“哭什么哭，继续聊！”
去年有个兄弟想跑，从三楼跳下去，腿摔断了。园区保安把他拖回来，扔在走廊上示众，三天没给饭吃。
后来，他不见了。
没人知道他去了哪里。
上个月，园区被端了。我们被送到这个安置点。警察说会安排遣返，但流程需要时间。
我们每天都在这里等着，像一堆等待被认领的行李。
我妈一直以为我在国外做正经工作。每次视频，我都躲在厕所里，把背景刷成白墙，装作在酒店。
她老了，头发全白了。
上个月住院也没告诉我。
是姐姐偷偷跟我说的：
“妈想你想得睡不着觉。”
如果当初我没有来。
这句话，我在心里说了一万遍。
可没有如果。
是我自己信了“一夜暴富”的鬼话，自己觉得正规工作赚钱太慢。二十岁那年，我为了两万块网贷跑出来。现在回头看，两万块算什么？
我失去的东西，两百万都买不回来。
隔壁床的老乡又开始说梦话：
“别打了……求你们别打了……”
我闭上眼，突然发现，来到安置点后，第一次能睡个安稳觉了。
不是因为床舒服，而是终于不用在梦里被追杀了。
如果你也看到“高薪招聘”“包机出国”之类的广告，别信。
天上不会掉馅饼，只会掉铁链子。
我叫阿强，今年二十三岁，在某个国家的遣返安置点等着回家。我不知道回去后会怎样。可能要面对法律，可能要面对那些被我骗过的人，也可能什么都得重新开始。但只要还能回家，就还有机会。
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| 13 |  缅甸仰光假“扫诈”真勒索？军警搜查华商企业引争议
据当地媒体报道，缅甸仰光近期开展的打击网络诈骗专项行动，引发部分华商及当地民众质疑。有消息称，部分军警、民兵及行政部门人员借“扫诈”之名，对中裔缅籍商人经营的合法企业和住宅展开搜查，并涉嫌存在勒索行为。
消息指出，6月5日，执法人员突袭仰光南奥加拉巴镇区一家从事中国商品代购业务的电商企业。行动中，大批员工被带走调查。据知情人士称，被带走人员多数年龄较轻，其中部分尚未满20岁。相关人员随后被送往审讯中心接受调查，引发员工家属担忧。
部分家长表示，他们担心子女在调查过程中被错误认定与电信诈骗活动有关，甚至面临其他法律风险。目前，当局尚未公布此次行动涉及的具体违法证据及调查结果。
与此同时，随着缅泰边境地区打击电信诈骗行动持续推进，部分涉嫌从事电诈活动的外国人员已转移至仰光部分城区活动，其中包括莱达雅镇区等地。相关人士声称，这些团伙成员通过向个别执法人员缴纳高额“保护费”，得以长期藏匿于高档住宅、酒店等场所，未受到实质性查处。
一些涉嫌电诈所得资金正在通过餐饮、酒店、汽车销售及教育培训等行业渠道进行流转，并借助金融系统完成资金洗白后转移至境外。
当前部分执法行动存在“重形式、轻实效”的现象，合法经营的企业和商户反而成为重点检查对象，而真正从事违法犯罪活动的团伙却难以被有效打击。
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| 14 |  +2金边棉芷区突查涉网络诈骗窝点 8名非洲籍外籍人员被移交调查
6月7日，金边市棉芷区（Chbar Ampov）统一行政指挥委员会在区长毛玛尼（Mouv Manith）的带领下，并在金边初级法院副检察官指导下，开展针对涉嫌从事网络诈骗（Online Scam）活动外国人聚集点的行政检查行动。
行动中，共发现8名外籍人员（其中女性3人），分别来自乌干达、尼日利亚和喀麦隆三个国家。经核查发现：持有护照人员5人，但其签证均已逾期；另有3人（其中女性1人）无法出示护照等有效旅行证件。
执法部门表示，上述8名外籍人员已全部移交金边市警察局依法处理，并将进一步调查其是否涉及网络诈骗及其他违法犯罪活动。
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| 15 |  #网友投稿：昨天晚上，我和本地宪兵队的一个朋友吃饭，聊到了柬埔寨目前打击灰色产业的现状以及乱收费的问题。
他说的话，真让我三观尽毁，又气愤，又无力反驳。
我问他：
“我们中国人来到这里，发展实体经济，尤其是灰色产业，帮助柬埔寨从东南亚最弱小的国家，发展到如今的前几名。你们为什么不懂得感恩？以前你们每个月收取的巨额保护费，都是从灰色产业里来的。虽然现在你们在打击灰产、打击诈骗，但为什么连正经做生意的中国人也要抓、罚款？
现在外面流传一句话：‘柬的特殊时期，不管你是谁，只要是中国人，不管有没有犯罪、有没有合法证件，先抓进去再说，没有5000美金—70000美金别想出来。’
这种乱象真的好吗？你们就不怕所有在柬的华人全部撤离，给你们的经济带来巨大损失？为什么你们只看到眼前的利益呢？”
他听了我说的话，笑了笑，说：
“现在这个特殊时期，打击灰产是必然的。全世界都在打击灰色产业，我们不能冒国际压力去保护你们，最高领导的指示必须执行。
至于你说的乱收费，很简单——你们华人有钱，不从你们身上拿点钱，我们就没有收入。
还有，你怕不怕华人全部撤出柬埔寨，给经济带来损失？这更不用担心了。你们华人很‘贱’，就算我们再怎么打压你们，打击力度多大，只要这段时间过去了，国际不再关注了，做灰产的人自然就会回归。灰产回来了，实体经济就会恢复，华人投资也会回来。
说白了，全世界没有国家会容留灰产。我们收留，是因为你们吃这口饭，不是我们求你们，而是你们求我们。
你们华人很‘贱’，正如你们自己说的，‘打你们一顿，再给你们一个骨头’，你们依然会摇着尾巴求我们。”
听他说完这些话，我虽然很气愤，但不得不承认，这何尝不是现实？
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| 16 |  金边警方上门打诈打出5起DU品案 抓获24名中越等国籍嫌犯
6月5日，柬埔寨国家警察总署副总监兼金边市警察局长尊那林向媒体通报，在今年6月的前5天内，金边市警方连续展开缉DU行动，成功破获5起DU品案，共抓获24名涉案嫌疑人（含8名女性）。
涉案人员包括12名越南人、6名中国大陆人、5名中国台湾人及1名英国人。行动中，警方共缴获各类型DU品及大麻总量超过66公斤（其中干大麻占65公斤）。此外，现场还查扣了6台秤、28部手机、3辆摩托车、1辆汽车、16本护照及大量吸DU工具。
目前，警方已编制案卷，正将嫌疑人及随案物证移送法办。
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| 17 |  #网友投稿：睡公厕的小狗推
刚在西港某酒店上厕所，发现无路可去的一个小狗推躺在卫生间里面睡觉，吓我一跳！
园区关了，打野点持续被扫荡，前路茫茫，后面是回不去的家，路在何方呢？
西港不养闲人
敲键盘的手停，口停～～
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| 18 |  #网友投稿：西港丰收国际酒店
5月30日，我在西港丰收国际酒店。当时住的是公司统一安排的宿舍。直到宪兵已经到楼下，还是我们自己发现，并在群里第一时间通知。上层管理以及酒店人员却说：“没事，例行检查，没事别出来。”
被抓后，我第一时间联系公司负责人和我们的代理，得到的回复永远只有一句：“公司已经在处理了。”
从西港被带到金边安置点，已经过去这么多天，公司依然没有任何实质进展。没有方案、没有结果，公司连最基本的生活费都没给。在派出所吃饭要钱、喝水要钱，每次公司答应会安排，却没有一次兑现过，只是反复敷衍。
我们不是个人原因出事，是住在公司安排的宿舍、按照公司要求才被抓的。公司可以解散，但责任不会消失。
如果今天不给个明确的说法，连最基本的生活费都还是没有任何实际行动，接下来我会继续把整件事情，以及和公司相关的情况发出来。不信可以试试，我们光脚的，也不怕穿鞋的。
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| 19 |  金边大规模清查行动：查处非法赌博及网络诈骗活动，涉案外籍人员被依法处理
6月7日上午，金边市行政部门副主任兼发言人道·桑坡女士通报称，在金边市长兼金边市行政命令指挥部主席坤盛先生的统一部署和指挥下，金边市14个区联合开展打击非法赌博、网络诈骗及相关违法犯罪专项行动，对全市79处可疑地点进行突击检查。
行动期间，执法人员共发现632名外国公民居住在相关场所，其中女性238人，并查出6名未持有护照的外籍人员。金边市政府表示，将持续加大执法力度，坚决打击各类违法犯罪活动，特别是网络诈骗犯罪，维护社会治安和公共秩序。
森速区查获涉嫌网络诈骗窝点
在森速区新世界亚洲东区1号路34号住宅内，执法人员发现5名中国籍人员，其中2人未持有护照，1人签证已过期。
现场查获物品包括：
笔记本电脑1台
一体机电脑4台
手机19部
显示器3台
主机箱1个
SIM卡若干
经金边市警察局反技术犯罪科调查，上述人员涉嫌从事网络诈骗活动，目前已被依法处理。
棉芷区查获假护照及诈骗设备
在棉芷区六十米路普雷科克贡一村乌尔班村公寓，由金边市副市长苏克·潘沃率队，并在金边市初级法院副检察官协调下展开执法行动。
行动中，执法人员查获6名涉嫌从事网络诈骗活动的外籍人员，并缴获：
手机32部
笔记本电脑7台
iPad 1台
假护照3本
刀具1把
同时，执法部门依法查封2间涉嫌用于网络诈骗及吸毒活动的房间。涉案人员及相关证物已移交金边市警察局进一步依法处理。
堆谷区查获网络赌博团伙
在堆谷区SKY31公寓8栋810室及1903室，执法人员拘留8名嫌疑人，并查获：
一体机电脑2台
笔记本电脑6台
手机8部
护照4本（中国护照3本、越南护照1本）
初步调查显示，相关人员涉嫌参与非法网络赌博活动。
此外，在该公寓20楼2008室及21楼2111室，执法人员还查获2名涉嫌非法居留的外籍人员，并扣押手机2部及护照2本。
桑园区捣毁6处非法赌博场所
在桑园区洞里巴萨分区78号路中国市场，由金边市副市长恩·坤东率领的联合执法工作组开展行政检查行动。
此次行动共捣毁6处非法赌博场所，并抓获2名未持有护照的中国籍人员。相关人员已被移交有关部门依法调查处理。
两名场所负责人被处罚
同日，金边市警察局依据相关法规，对2处外籍人员聚集居住场所的业主或管理人员作出处罚，共计罚款8,000,000瑞尔。
金边市政府表示，所有涉案人员及相关证物均已移交警方进一步调查处理。未来将继续加强对外籍人员聚集区域、出租公寓、娱乐场所及重点区域的执法检查，严厉打击网络诈骗、非法赌博、非法居留等违法犯罪活动，持续维护首都社会安全稳定。
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| 20 |  #网友投稿：本人在老挝劫后余生的经历，事情要从3月中旬说起。那时候在柬埔寨跟朋友去了老挝万象干华侨盘，一进公司天都塌了。
进来就立马收手机了，还要逼迫我们上他们的ID和监管锁，手机摄像头和定位功能全被锁了。想拿私人手机玩根本不可能，就算可以玩，也是那些狗管理看着你玩。而且全是用手机聊客户的，连一台电脑都没有，垃圾得很，还要手抄资料这些东西。
老子在东南亚呆了那么久了，第一次听说干狗推要手抄资料才可以给你上班的，也是无语住了。在那个黑公司呆了那么久，每天过的都是行尸走肉一样的日子，连看太阳都成为了奢望。门窗全部封死，一点阳光都看不见。那个狗管理还天天洗脑，说一些废话，说什么我在国内和公司如何如何牛逼，再看看你们，一点做事情的心思都没有。
我只想说的是，每天高压，私人手机不给玩，上班时间长，那他妈还有心思干啊！
特别说一下上班时间，万象时间10点上到晚上2点，加班是上到四五点，有时候还加到第二天上班的时候不给休息。而且他们打粉的软件都是自己注册的TikTok，新号让你养三天，你就必须要每天完成三个新增、300条评论和三到五个小时语音。要是完不成，就等着挨体罚和罚款吧。
在这里我想和你们这些狗管理说的是，用新号来打粉，而且还是三天，你的脑袋里面装的全是屎和尿吗？三天时间，换作任何人来说，这都是不可能的事情。而你们就要逼着我们去做我们做不到的事情。
每天规定要有新开或者续充，没有的话全部人都要体罚加班。伙食也是差得很，全部都是辣椒红油，唯一一点清淡的就是紫菜蛋花汤了。
睡觉的床更不用说，全部人打地铺。一个狭小的空间，硬生生地挤了四五十号人，连呼吸新鲜空气都做不到。每天房子里的空气都弥漫着脚臭、烟味，恶心得一批。
在这里我曝光几个狗管理，分别是：吕杰、兴盛、慷慨、大胖。 这几个臭鱼烂虾都是红通人员，是云南人。还有一个叫招财，是个胖子，东北人，也是红通人员。
先说说吕杰这个人的外貌特征，身高165左右，右边手臂纹了一个匕首插在地下的纹身，后背纹了一条鲤鱼纹身，穿着老北京布鞋。
兴盛也是个胖子，戴着眼镜，简直就是猥琐男、油腻男一样。
慷慨最会给人画大饼的就是他了，每天都牛逼哄哄的，头发弄了个锡纸烫的发型，戴着个金项链和戒指，说话吊吊的。又没实力，就只会见人就亮把手枪出来恐吓你。你如果没有手枪的话，你他妈啥也不是。拿着鸡毛当令箭，每天打着高提成来进行骗招，说百分之50的提成，结果有些人干出业绩了啥也没有。
在哪个公司里面，连最基本的烟和饮料都是奢侈的。烟没有，饮料没有，还禁足。这种环境还干你妈个鸡吧啊！
之前几天公司被扫了，我们这帮憋了很多怨气的人才跑了出来，来曝光这些人和黑公司。
小推推们要记住了，公司名字叫启航集团。要是碰到这个公司在招人，直接跑，不要犹豫。自己也要擦亮双眼，不要去云南人和东北人开的公司，包是黑公司。进去了就出不来了，而且还不接受赔付，就是逼着你在这里干下去，这样子他们才会有更多的人替他们干。
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