دیده‌بان پولشویی

❇️ انهدام باند کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی در لرستان 💢 سردار محمدرضا هاشمی‌فر، فرمانده انتظامی لرستان: 🔹اعضای یک باند کلاهبرداری اینترنتی که با هدف پولشویی فعالیت می‌کردند، شناسایی شدند و با هماهنگی قضایی به دام پلیس افتادند. 🔹این گروه متشکل از دو زن و یک مرد بود که با استفاده از روش‌های کلاهبرداری در فضای مجازی، مبالغی را از شهروندان دریافت می‌کردند. 🔹اعضای این باند پس از دریافت مبالغ از شهروندان از طریق روش‌های کلاهبرداری اینترنتی، برای پاکسازی وجوه حاصل از جرم و پولشویی، اقدام به خرید طلا از واحدهای طلافروشی می‌کردند. 🔹برآورد اولیه از مجموع مبالغ کلاهبرداری‌های انجام‌شده توسط اعضای این باند، بیش از 100 میلیارد ریال است. 🆔 @irnfic

*❇️ انگلیس برای افشاگران جرایم مالی، پاداش نقدی در نظر می‌گیرد* 🔹دفتر مبارزه با کلاهبرداری‌های جدی انگلیس (SFO) در حال تدوین برنامه‌هایی برای پاداش دادن به افشاگرانی است که جرایم اقتصادی مانند کلاهبرداری و رشوه‌خواری را گزارش می‌دهند. 🔹سال گذشته، اداره مالیات انگلیس اولین طرح پاداش را در این کشور معرفی کرد که به افشاگران تا 30 درصد از مالیات بازیافت شده در پرونده‌های مالیاتی بزرگ را پیشنهاد می‌دهد. 🔹بر اساس پیشنهادهایی که برای مشورت عمومی ارائه شده است، افشاگران تنها در صورتی واجد شرایط دریافت پاداش خواهند بود که اطلاعات مهم و بدیعی ارائه دهند که منجر به محکومیت یا اقدام اجرایی شود. 🔹دولت انگلستان پیشنهاد داده است که پاداش‌ها از محل جریمه‌های اعمال‌شده بر شرکت‌ها تأمین مالی شوند و به‌عنوان درصدی از مبلغ بازیابی شده محاسبه شوند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/in08ef23 🆔 @irnfic

❇️ رئیس جمهور تأکید کرد: ضرورت تشدید اقدامات مقابله‌ای با پولشویی و فساد اقتصادی رئیس‌جمهور هدفمندسازی حمایت‌های دولتی و اصابت دقیق منابع به گروه‌های هدف را از الزامات تحقق عدالت دانست و با تأکید بر مقابله ساختاری و پیشگیرانه با فساد، رشوه، رانت، پولشویی و فرار مالیاتی تصریح کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های اقتصاد کشور است و اینکه اقتصاد به سمت توسعه و رفاه یا فساد و رانت حرکت کند، به رویکرد، نگاه و تلاش این مجموعه بستگی دارد. دکتر پزشکیان در تشریح ضرورت تشدید اقدامات مقابله‌ای با پولشویی، فرار مالیاتی و فساد اقتصادی، بر تمرکز ویژه بر برخی مشاغل و حوزه‌های حساس، از جمله بخش پزشکی، حقوقی و گمرکی و نیز مدیران دولتی تأکید کرد و گفت: باید نقاط حساس و گلوگاه‌های مستعد فساد را به‌صورت ویژه و جداگانه شناسایی و با سرعت و جدیت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهیم. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/rg08zt2301:36 🆔 @irnfic

❇️ زنگ خطر در اقتصاد ایران؛ چرا بیش از یک‌ چهارم شرکت‌های کشور تعلیق شدند؟ 🔹تعلیق شناسه‌ ملّی 800 هزار شرکت و مؤسسه که معادل بیش از یک‌ چهارم کل شناسه‌های صادر شده در ایران است، از ابعاد نگران‌کننده‌ای از بی‌انضباطی ثبتی و اقتصادی پرده برداشته و زنگ خطری جدی را برای رواج شرکت‌های کاغذی، فرار مالیاتی و رقابت‌های ناسالم در بازار به صدا درمی‌آورد. 🔹این آمار از ابعاد قابل‌ توجه بی‌انضباطی در نظام ثبت و فعالیت شرکت‌ها حکایت دارد؛ وضعیتی که می‌تواند زمینه سوء استفاده از نام شرکت‌ها، معاملات غیرواقعی، فرار مالیاتی و رقابت ناسالم در بازار را فراهم کند. 🔹این وضعیت قطعا در پی سهولت تأسیس شرکت و فاصله میان ثبت یک شخصیت حقوقی و احراز توانایی واقعی آن برای فعالیت اقتصادی به وجود آمده است. 🔹مسئله زمانی جدی می‌شود که شرکت‌های ظاهراً مستقل بدون فعالیت و توانایی واقعی، برای ایجاد رقابت ساختگی، صدور فاکتور‌های غیرواقعی، دور زدن محدودیت‌ها یا پنهان کردن ذی‌نفع اصلی مورد استفاده قرار بگیرند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/zk08ta23 🆔 @irnfic

📷 پیش‌بینی سریعترین رشد جمعیت فوق ثروتمندان 🔹 پیش‌بینی می‌شود اندونزی با رشد پیش‌بینی‌شده ۸۲ درصدی از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۱، بالاترین رشد را در جمعیت فوق ثروتمند خود داشته باشد. 🔹 این کشور از داشتن جمعیتی بالغ بر ۲۸۰ میلیون نفر بهره‌مند است، به این معنی که یکی از بزرگترین بازارهای داخلی جهان را دارد. 🔹 عربستان سعودی و لهستان با فاصله کمی در رتبه‌های بعدی قرار دارند و هر دو رشدی حدود ۶۳ درصد را پیش‌بینی کرده‌اند. 🔹 مشوق‌های گسترده، فضایی مساعد برای کسب‌وکار در عربستان سعودی ایجاد کرده است، در حالی که لهستان یکی از سریع‌ترین اقتصادهای در حال رشد در اتحادیه اروپا را دارد. 🔹 در مقایسه، آمریکا نرخ رشد ۵۴ درصدی را تجربه خواهد کرد./ویژوال کاپیتالیست 🆔 @irnfic

❇️ لازمه تأمین مالی خارجی پروژه‌های بازسازی، پذیرش نظام بانکی کشور در روابط بین‌المللی و تعیین تکلیف FATF است 💢سیدکمال سیدعلی معاون اسبق بانک مرکزی: 🔹بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده کشور با ظرفیت داخلی و امکانات بانک مرکزی شدنی نیست. 🔹اجرای روش‌های مختلف برای تامین مالی پروژه‌ها به فراهم شدن مقدماتی نظیر پذیرش نظام بانکی کشور در روابط بین‌المللی و تعیین تکلیف موضوعاتی مانند FATF نیاز دارد. 🔹در گذشته نیز از روش‌های مختلفی برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده شده است؛ اما اجرای این روش‌ها به فراهم شدن مقدماتی نظیر پذیرش نظام بانکی کشور در روابط بین‌المللی و تعیین تکلیف موضوعاتی مانند FATF نیاز دارد. در صورتی که این شرایط فراهم شود، می‌توان از ابزارهای متنوع تأمین مالی استفاده کرد. 🆔 @irnfic

📷 ادای احترام رئیس مرکز اطلاعات مالی به مقام شامخ شهدای تروریسم بین‌المللی در گلزار شهدای کرمان 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی و هیئت همراه، با حضور در گلزار شهدای کرمان و ادای احترام به مقام شامخ سردار سرافراز اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمان شهیدش همچنین شهدای سه جنگ تحمیلی، یاد و خاطره شهدای تروریسم بین‌المللی را گرامی داشتند. 🔸در این آیین، بر تداوم راه مقاومت و صیانت از ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی در رویارویی با جنگ اقتصادی و تروریسم مالی تأکید شد. https://www.fiu.gov.ir/sh08tk23 🆔 @irnfic

*❇️ محدودیت و تعلیق مجوز در انتظار متخلفان پولشویی بازار سرمایه* 🔹شورای عالی بورس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات حوزه مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم را تصویب کرد؛ مقرراتی که از اخطار و جریمه نقدی تا تعلیق و لغو مجوز فعالیت متخلفان را پیش‌بینی کرده است. 💢 فلاح، رییس مرکز مشاوران حقوقی و تدوین مقررات بازار سرمایه: 🔹تعیین تنبیهات انضباطی متناسب با شدت و اهمیت تخلف یکی از محورهای مهم این دستورالعمل است. 🔹این تنبیهات، طیفی از اخطار و محدودیت در فعالیت یا استفاده از مجوزها تا تعلیق یا لغو مجوز فعالیت، لغو گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و سلب صلاحیت حرفه‌ای و جریمه نقدی در چارچوب قوانین و مقررات را در بر می‌گیرد. 🔹در تعیین نوع و شدت تنبیه، عواملی نظیر گستره و آثار تخلف، منافع حاصل، سابقه متخلف، مدت استمرار تخلف، جبران آثار و میزان هم‌کاری او در رسیدگی مورد توجه قرار می‌گیرد. 🆔 @irnfic

*📺 ۱۲۰۰ کامیون در هرمزگان سوخت می‌گرفتند اما حتی یک متر هم تردد نداشتند* 💢 حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹برای جلوگیری از انحراف سهمیه سوخت، تخصیص گازوئیل کامیون‌ها را به بارنامه و میزان پیمایش واقعی مشروط کردیم. 🔹پیش از اجرای این سازوکار، کامیون‌ها بدون ارتباط دقیق میان سوخت‌گیری و تردد واقعی، سهمیه دریافت می‌کردند. در استان هرمزگان، حدود هزار و ۲۰۰ کامیون شناسایی شدند که در طول سال به‌طور مستمر سوخت می‌گرفتند، اما حتی یک متر هم تردد نداشتند. 🔹همین مسئله در ناوگان حمل‌ونقل عمومی مسافری هم وجود دارد. 🔹طبق بررسی‌های انجام‌شده در ستاد، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ تاکسی برون‌شهری سهمیه سوخت دریافت می‌کنند، در حالی که ترددی برای آن‌ها ثبت نشده است. اتصال تخصیص سوخت به بارنامه، پیمایش و عملکرد واقعی می‌تواند از ادامه این انحراف‌ها جلوگیری کند. 🆔 @irnfic

*❇️ پولشویی؛ تهدید پنهان تولید و سرمایه‌گذاری* 🔹 پولشویی دیگر صرفاً یک تخلف مالی یا پدیده‌ای محدود به فعالیت گروه‌های مجرمانه نیست؛ بلکه یکی از تهدیدهای جدی برای سلامت نظام اقتصادی، امنیت سرمایه‌گذاری و عدالت در رقابت اقتصادی به شمار می‌رود. 🔹بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۳۲ پرونده کلان پولشویی با گردش مالی بیش از ۴۹ هزار میلیارد تومان تشکیل شده است. 🔹در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها، ۲۱۸ شخص حقیقی و حقوقی به‌عنوان متهم یا مظنون شناسایی شده‌اند و شبکه ارتباطی بیش از ۴۲۰۰ نفر از مرتبطان نیز استخراج شده است.همچنین بیش از ۶۳۷ هزار تراکنش بانکی مشکوک مورد بررسی قرار گرفته و بیش از ۱۴۰۰ حساب بانکی مرتبط با این پرونده‌ها شناسایی شده‌اند. 🔹این ارقام نشان می‌دهد که مبارزه با پولشویی به‌تدریج از شناسایی چند حساب یا فرد مشکوک فراتر رفته و به سمت کشف شبکه‌های ارتباطی، مسیرهای انتقال پول و ساختارهای اقتصادی مورد استفاده برای پنهان‌سازی منابع مالی حرکت کرده است. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/tp08ts22 🆔 @irnfic

*❇️ ضوابط «پرداخت حسابی» ابلاغ شد؛ الزام ارائه‌دهندگان به رعایت قوانین مبارزه با پولشویی و نظارت دقیق بر پذیرندگان* 🔹بانک مرکزی با ابلاغ ضوابط جدید خدمت «پرداخت حسابی» (پل‌پی)، فعالیت شرکت‌های متقاضی را مشروط به سوابق انطباقی شفاف و رعایت دقیق الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم کرد. 🔹یکی از محورهای این ابلاغیه، تأکید بر شفافیت مالی و پیشگیری از جرایم است. مطابق ماده (۷)، ارائه‌دهندگان این خدمات مجاز نیستند عملیات مالی مصرح در آیین‌نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم را خارج از چارچوب خدمات پرداخت حسابی انجام دهند. 🔹همچنین مواد (۸)، (۹) و (۱۰) این ضوابط، ارائه‌دهندگان پرداخت حسابی را موظف به موارد زیر کرده‌اند: 📌 رعایت کامل الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و بانک مرکزی. 📌 ثبت و نگهداری اطلاعات هویتی و سوابق فعالیت پذیرندگان در سامانه‌های اطلاعاتی. 📌اتخاذ تدابیر و تمهیدات فنی لازم جهت نظارت بر عملکرد پذیرندگان. 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی با فروش کالای قیمتی؛ ۵ متهم در کهگیلویه و بویراحمد دستگیر شدند 💢 سرهنگ سیدمهدی عمران‌فر رئیس پلیس فتا کهگیلویه و بویراحمد: 🔹چند نفر از شهروندان در خصوص مسدودی حساب‌شان مبنی بر فروش کالاهای قیمتی، بیان داشتند از طریق فضای مجازی اقدام به فروش کالاهای خود نموده و پس از واریز وجه به حساب‌شان متوجه مسدودی آن از طرف پلیس فتا سایر استان‌ها شده‌اند. 🔹با اقدامات فنی و اطلاعاتی انجام شده توسط کارشناسان پلیس فتا استان، تعداد پنج نفر از کلاهبرداران که در استان فعالیت داشته شناسایی و با هماهنگی مقام محترم قضایی، طی عملیات غافلگیرانه در مخفیگاه خود دستگیر شدند. 🔹مجرمان سایبری برای اینکه از خود ردپایی بجا نگذارند از افراد پولشو استفاده می‌کنند و وجوه سرقتی از حساب دیگران را به حساب فروشندگان کالا به‌ویژه زیورآلات انتقال می‌دهند و موجب مسدودی حساب شهروندان می‌شوند. 🆔 @irnfic

❇️ ادعاها علیه CFT و پالرمو کذب محض است/سه انحرافی که مخالفان FATF در پرونده ایجاد کردند 🔸 هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با حضور در استودیوی ایرنا به تشریح دستاوردهای ایران در اجلاس رم پرداخت و اقدامات انجام‌شده برای خروج کشورمان از لیست سیاه FATF را بیان کرد. 📌پالرمو و CFT به هیچ‌وجه تهدیدی برای ما نبودند 📌اعلام کردیم دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان مرجع حل اختلاف قبول نداریم و FATF هم پذیرفت 📌با تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو از لیست سیاه FATF خارج نشدیم چون ۱۰ حق تحفظ گذاشتیم! 📌برخی اصرار دارند تفسیر شخصی خود را جایگزین برداشت حقوقی از قوانین بین‌المللی کنند 📌۵ شرط ایران در FATF پذیرفته شد 📌کدام کشور به FATF تراکنش مالی نشان داده که ما دومی‌ باشیم؟ 📌عده‌ای دروغ پمپاژ می‌کردند که ایران برای خروج از لیست سیاه باید گروه‌های مقاومت را تروریست اعلام کند 📌ماجرای پرسش‌های FATF از ایران بابت حق تحفظ‌ها 📌۳ انحرافی که مخالفان همکاری با FATF سال‌هاست از خود به یادگار گذاشته‌اند 📌چرا عضویت در بریکس و شانگهای جایگزین FATF نشد؟ 🖇متن این گفت و گو را در ادامه مطالعه نمایید: https://www.fiu.gov.ir/mo08ir2

🎥 چرا عضویت در بریکس و شانگهای جایگزین FATF نشد؟ 💢 رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹 ما الان هم عضو بریکس هستیم هم شانگهای، تمام کشورهای عضو بریکس و شانگهای، اعضای اصلی FATF هم هستند. 🔹 کشورهای عضو دو سازمان شانگهای و بریکس در جلسات خصوصی به ما می‌گویند ما با شما مشکلی نداریم و دوستیم اما بانک‌های کشورمان ملزم به اجرای استانداردهای بین‌المللی هستند و نمی‌توانند اجرای استانداردهای بین‌المللی را کنار بگذارند. 🔹 ممکن است در برخی جاها کارهای حداقلی بکنیم آن هم با صرف هزینه‌های سنگین؛ اما چرا وقتی می‌توانیم با راه درست به پیش برویم، هزینه‌ای برایمان ندارد، تهدید نمی‌شویم و اعتبار اتباع کشورمان را برمی‌گردانیم، این کار را نکنیم؟ 🆔 @irnfic

❇️دستگیری سرکرده باند فیشینگ و پولشویی با کارت‌های اجاره‌ای در بوشهر 💢سرهنگ سیداحمد موسوی رئیس پلیس فتای استان بوشهر: 🔹در پی گزارش خریدهای مشکوک طلا در تعدادی از طلافروشی‌های بوشهر، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت. 🔹بررسی‌ها نشان داد اعضای یک باند که از استان‌های دیگر فعالیت می‌کردند، با استفاده از روش فیشینگ و ارسال لینک‌های جعلی، اطلاعات بانکی شهروندانی در شمال‌شرق کشور را سرقت کرده و اقدام به برداشت غیرمجاز از حساب‌های آنان کرده‌اند. 🔹اعضای این باند برای پنهان کردن منشأ وجوه سرقتی و پولشویی، مبالغ برداشت‌شده را از طریق کارت‌های بانکی اجاره‌ای به خرید طلا و سکه تبدیل می‌کردند. 🔹متهم اصلی این پرونده با فردی ناشناس در فضای مجازی همکاری داشته و از طریق ارسال لینک‌های آلوده با عناوینی مانند عکس یادگاری و کارت دعوت عروسی، زمینه سرقت اطلاعات و دسترسی به حساب‌های بانکی قربانیان را فراهم می‌کرد. 🆔 @irnfic

❇️ گسترش دیپلماسی اقتصادی در حوزه امنیت مالی؛ روایت حضور نمایندگان مرکز اطلاعات مالی در سالگرد تأسیس سرویس نظارت مالی روسیه 🔹حضور هیأت عالی‌رتبه مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران در مراسم ربع قرن فعالیت سرویس نظارت مالی فدراسیون روسیه در مسکو، گامی تازه در جهت تقویت دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای به‌ویژه در بستر ساختارهایی چون اوراسیا (EAG) و بریکس به شمار می‌رود. 🔹نکته برجسته این مراسم، حضور شخص ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه و ایراد سخنرانی اختصاصی درباره جایگاه و مأموریت‌های سرویس نظارت مالی این کشور بود. حضور عالی‌ترین مقام اجرایی میزبان در این آیین، به‌روشنی نشان داد که نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار امنیت ملی و اقتصادی روسیه، جایگاهی راهبردی دارد. 🔹حضور نمایندگان مرکز اطلاعات مالی ایران در این رویداد بین‌المللی، علاوه بر انتقال تجربیات، بستر مناسبی را برای تحکیم جایگاه ایران در ساختارهای منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین تحلیلی فراهم ساخت. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/gd08tr21 🆔 @irnfic

🔹 برخی فکر می‌کنند اگر عضویت در این دو کنوانسیون را پذیرفتیم، باید همان روز ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف خارج و وارد لیست خاکستری شود در حالی که اف‌ای‌تی‌اف از سه کشور عضور لیست سیاه شامل ایران، کره شمالی و میانمار درخواست گزارش پیشرفت می‌کند که این گزارش‌ها در بازه‌های زمانی مشخصی از این سه کشور درخواست می‌شود، گزارش‌های پیشرفت هم باید در دوره زمانی مشخصی به FATF ارسال شود. 🆔 @irnfic

🎥 با تصویب CFT و پالرمو از لیست سیاه FATF خارج نشدیم چون ۱۰ حق تحفظ گذاشتیم! 🔹 ایران تنها کشور در میان کشورهای ملحق شده به سی‌اف‌تی و پالرمو است که بیش از یک یا دو حق تحفظ برای خود قائل شده و ۱۰ شرط و تحفظ روی این دو کنوانسیون گذاشته‌است. 🔹 برای خیلی از کشورها سؤال بود که چرا ایران ۱۰ حق تحفظ روی این دو کنوانسیون گذاشته است؟ به خصوص که ایران مدعی است تأمین مالی جرایم سازمان‌یافته فراملی و تروریسم ندارد، پس چرا ۱۰ شرط برای اجرای مفاد سی‌اف‌تی و پالرمو تعیین کرده است؟ 🔹 من از طرف جمهوری اسلامی ایران مکلف شدم تا از این ۱۰ شرط دفاع کنم البته من خودم از ابتدا مخالف بودم که این همه شرط برای الحاق به این دو کنوانسیون تعیین کنیم... آن هم کنوانسیون‌هایی که اینقدر خنثی هستند و نه حق دسترسی به کشوری می‌دهند و نه حق بازرسی؛ حتی کشوری مانند کره‌شمالی هم مفاد این کنوانسیون را پذیرفته است. 🔹 در جلسات با اعضای FATF که یک سال طول کشید از حق ایران در داشتن تحفظ و شروطی برای پذیرش سی‌اف‌تی و پالرمو دفاع کردم.

🔹در ماده ۳۵ پالرمو و ماده ۲۴ سی‌اف‌تی به صراحت به تمام کشورهای عضو اجازه داده شده تا در تفسیر و اجرا برای تعیین مرجع حل اختلاف که دیوان بین‌المللی دادگستری است، برای خود حق تحفظ قرار دهند به این معنا که مثلا ایران در این دو کنوانسیون عضو شده ولی کشورِ دشمن ما اعلام کرده که فلان شخص یا گروه در ایران یا هر نقطه دیگر دنیا از نظر کشورِ دشمنِ ما، تروریست شناخته می‌شود؛ اما ایران اجازه دارد که با وجود الحاق به CFT بگوید ما آن را قبول نداریم. 🔹در کنوانسیون CFT مرجع حل اختلاف، دیوان بین‌المللی دادگستری تعیین شده اما در خود همین کنوانسیون آمده که کشورها می‌توانند حق تحفظ داشته و بگویند ما این مرجع جهانی را قبول نداریم؛ ما هم این موضوع را اعلام کرده‌ایم.

❇️ پالرمو و CFT به هیچ‌وجه تهدیدی برای ما نبودند 💢 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: 🔹الحاق و اجرای پالرمو و سی اف تی به هیچ عنوان تهدید جدی برای کشور نبودند و بی‌دلیل تصمیم‌گیری درباره آنها سال‌ها متوقف ماند؛ کسانی که حقوق بین‌الملل خوانده‌اند باید در مقابل کسانی که بدون اطلاع درباره پرونده ایران در FATF اظهار نظر می‌کنند، طرح بحث داشته باشند. 🔹از ۱۹۵ کشور عضو سازمان ملل متحد ۱۹۲ کشور قبل از ایران به عضویت این دو کنوانسیون درآمده اند. 🔹الحاق این همه کشور به این دو کنوانسیون نشان می‌دهد اصلا این کنوانسیون‌ها تأثیر خاصی ندارند و حتی کشورهای دوست ما یا کشورهای میزبان گروه‌های مقاومت مانند لبنان، سوریه، عراق، یمن و پاکستان یا حتی کره‌شمالی سال‌ها قبل از ما به این دو کنوانسیون ملحق شده‌اند. 🔹برخلاف بسیاری از کنوانسیون هایی که ایران به عضویت آنها درآمده است، CFT و پالرمو سیستم نظارت، ارزیابی و گزارش‌دهی ندارند و ایکاش کسانی که با این دو کنوانسیون مخالفت می‌کنند، حداقل یک دور مفاد آنها را خوانده بودند. 🆔 @irnfic