东南亚华人大事件
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📝 描述与内容策略
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#马来西亚资讯:57人涉跨境诈骗韩国人案开庭 49名被告否认控罪进入审理程序
7月7日,马来西亚纳闽法院首次开庭审理57人涉嫌跨境网络诈骗韩国人的案件。庭审中,在控方修改部分控状后,48名中国籍被告及1名马来西亚籍被告当庭否认全部控罪,案件正式进入司法审理程序。
据了解,该案源于马来西亚警方今年6月开展的一次跨部门联合执法行动。当时,警方突击搜查纳闽一处涉嫌从事跨境网络诈骗活动的窝点,共逮捕57名嫌疑人,包括48名中国籍、8名越南籍及1名马来西亚籍人员。 警方调查显示,该犯罪团伙涉嫌通过网络平台,以韩国民众为主要作案目标,实施投资诈骗、电信诈骗等跨境诈骗活动,并以有组织犯罪集团模式运作,相关案件引起马来西亚及韩国执法部门高度关注。 在7月7日的首次庭审中,控方对部分控状进行修改后重新提控。48名中国籍被告及1名马来西亚籍被告均表示不认罪,并要求案件进入正式审讯程序。法院随后决定择期继续审理案件,涉案人员将接受进一步司法审讯。 此次开庭标志着该案自今年6月大规模抓捕行动以来取得重要司法进展。随着案件进入审判阶段,法院将依法审理涉案人员是否涉及串谋诈骗、参与跨国有组织犯罪等相关指控,最终结果仍有待法院依法裁决。目前,其余涉案人员的案件也将按照相关司法程序继续推进。马来西亚警方表示,案件调查工作仍在持续进行,不排除进一步追查幕后组织者及跨境犯罪网络。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88
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#网友求助:我被骗至东帝汶电信诈骗窝点,恳请有关部门立即解救。
本人××强(外号:红中),现实名向中国公安机关、中国驻东帝汶使馆及东帝汶执法部门举报并求助。本人从柬埔寨被骗来到东帝汶。目前所在公司对外称为“大牛公司”,实际长期组织实施电信网络诈骗活动。据本人了解,该团伙此前已由柬埔寨转移至东帝汶,目前主要在一栋别墅及另一处厂房内开展诈骗活动,现场有几十名中国籍人员。
到达公司后,公司立即扣押了我们的护照等证件,限制人员自由离开,未经允许不得外出或自行离职。很多人虽然想离开,但由于护照被扣押、人身自由受到限制以及经济压力等原因,无法自行脱身。 公司还要求员工承担高达一千多美元的签证费用,并通过各种理由不断罚款、克扣工资、压榨员工,对员工进行长期高压管理。我们的生活条件十分艰苦,长期处于精神高度紧张状态,基本人身自由受到严重限制。 此外,公司制定了大量不合理甚至涉嫌违法的管理制度。例如,公司规定,如公司电脑因中毒、设备故障等原因造成任何经济损失,均由员工承担赔偿责任,要求员工自行赔付公司损失。 公司还强制要求员工每天完成至少8000字以上的打字任务,如未达到规定字数,即按照每少一个字罚款5美分的标准处罚员工,长期通过罚款压榨员工收入。 本人已经将目前情况告知国内家属,现实名向中国公安机关、中国驻东帝汶使馆以及东帝汶执法部门紧急求助。 恳请有关部门立即介入调查,对该涉嫌实施电信网络诈骗的窝点依法查处,尽快解救被困人员,依法追究组织者、管理者及相关责任人的法律责任,保障被困人员的人身安全和合法权益。 本人愿积极配合调查,如实提供本人掌握的人员信息、地点信息、聊天记录、转账记录、工作情况及其他相关证据,全力协助案件侦办。本人郑重承诺,以上内容均为本人根据亲身经历和实际了解情况作出的真实陈述,并愿依法承担相应法律责任。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88
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#国际资讯:特赦组织发布报告:柬埔寨打击网络诈骗行动成效受质疑,仍有86处诈骗园区运作
国际特赦组织(Amnesty International)近日发布题为《陷入裂缝:柬埔寨对诈骗园区的“打击行动”及其所遗弃的受害者》的最新调查报告,对柬埔寨自2025年7月启动全国打击网络诈骗专项行动以来的实际成效提出质疑。
报告指出,尽管柬埔寨政府持续开展大规模执法行动,并公布关闭诈骗园区、调查犯罪嫌疑人及遣返外籍人员等数据,但调查显示,境内仍有大量诈骗园区持续运作,部分园区数量甚至较此前有所增加,受害者保护机制也存在诸多不足。 政府公布阶段性成果 根据柬埔寨政府公布的数据,自专项行动启动以来,截至目前已取得以下成果: 关闭诈骗园区250处; 对1089名犯罪嫌疑人立案调查; 驱逐外国人13,039人。 国际特赦组织表示,对柬埔寨政府开展打击行动表示欢迎,并承认相关行动仍在持续,未来仍可能取得进一步成果。 不过,该组织认为,在专项行动开展后的前十个月内,已有充分理由对行动的实际效果提出质疑。 已识别诈骗园区增至86处 报告指出,国际特赦组织在2025年的调查中曾确认53处诈骗园区,而最新调查又新增发现33处,使已识别诈骗园区总数增加至86处。 调查认为,一些早已曝光并向警方举报的诈骗园区至今仍持续运作,其中部分据称多年一直为执法机关所知,却未被关闭。 报告还指出,有证据显示,部分诈骗园区涉嫌存在警察及军方人员参与管理或提供庇护的情况。 国际特赦组织表示,跨国犯罪集团虽然负责运营诈骗产业,但若没有国家机关的默许或纵容,如此大规模的违法活动难以长期持续。 突击检查效果遭质疑 调查显示,在已确认的86处诈骗园区中,仅有24处曾接受执法机关检查。 国际特赦组织认为,不少突击行动未能取得实质成果,部分案件甚至存在提前泄密、通风报信等情况。 报告援引73名曾被贩运至诈骗园区的受访者证词称,在警方开展行动前,他们往往会被提前转移至其他地点,幕后组织者则有足够时间逃离现场。 另有部分案例显示,大批受害者获释时现场并无警方接应,导致他们在没有护照、没有现金的情况下流落街头,自行寻找求助渠道。 多名受害者讲述遭受虐待经历 国际特赦组织共采访了73名来自16个国家的诈骗园区幸存者。 报告称,所有受访者均表示曾亲眼目睹或亲身遭受酷刑、殴打或其他虐待,相关行为多发生在试图逃跑或拒绝配合工作期间。 其中6名女性受访者表示曾遭受性侵犯。 报告还记录了一名巴西籍女性称,其曾在多个诈骗园区遭多人性侵并遭受严重殴打;另一名女性则表示曾目睹好友遇害,但获释后未获得任何官方援助,并持续担忧施暴者报复。 受害者认定及援助机制受到批评 报告指出,受害者成功逃离或获救后,仍面临严重困难。 国际特赦组织表示,接受采访的73名受害者中,没有任何人被正式认定为人口贩运受害者,也未获得国际法规定应享有的相关援助。 部分受害者因长期遭非法拘禁导致签证逾期,而柬埔寨现行规定要求每日缴纳10美元逾期罚款。 调查记录显示,一些受害者必须缴清逾期罚款后才能离境,不少人为尽快离开柬埔寨,不得不借债支付相关费用。 报告认为,部分获救人员最终被作为移民违规人员处理,而非作为人口贩运受害者获得保护。 信息公开不足引发外界质疑 今年4月23日,国务部长蔡西纳烈(Chhay Sinarith)曾接受媒体采访时表示,柬埔寨网络诈骗问题已下降至约50%。 对此,国际特赦组织表示,目前尚未发现足够证据支持这一说法,主要原因在于政府缺乏公开透明的数据披露。 报告指出,政府尚未公布详细行动报告,包括调查地点、案件证据、起诉及定罪情况等信息,使外界难以独立评估专项行动成效。 此外,报告还提到,柬埔寨商业博彩管理委员会于2025年12月至2026年1月期间批准16家与现有诈骗园区有关联的新赌场投入运营,也进一步引发外界关注。 国际特赦组织同时表示,在调查诈骗园区相关案件过程中,至少已有6名记者被捕,其中4人是在专项行动期间遭拘捕,部分人员目前仍面临刑事指控。 呼吁加强调查与受害者保护 国际特赦组织呼吁柬埔寨政府进一步加强对诈骗园区的全面调查,依法追究涉嫌破坏执法行动的相关责任人员,并建立完善的人口贩运受害者识别与援助机制。 报告最后指出,网络诈骗产业至今仍持续对大量被贩运受害者造成长期伤害,同时也影响柬埔寨的国际形象,并对旅游业及其他合法经济发展带来负面影响。国际特赦组织认为,能否彻底打击网络诈骗及相关人口贩运犯罪,仍将是检验柬埔寨治理能力和国际信誉的重要课题。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88
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#斯里兰卡资讯:缅柬持续严打后诈骗团伙疑转移斯里兰卡?媒体称豪宅、公寓及酒店成新型诈骗窝点
近日,斯里兰卡媒体发布一项调查报道称,随着缅甸、柬埔寨、老挝等国家持续加强对跨境电信网络诈骗园区的清剿力度,部分跨国诈骗团伙疑似将活动据点转移至斯里兰卡,并在科伦坡、康提等地租用豪华公寓、私人别墅及沿海酒店设立诈骗窝点,涉嫌从事“杀猪盘”、虚假投资、网络钓鱼等多种诈骗犯罪活动。
调查指出,自2024年以来,斯里兰卡警方已连续侦破多个涉嫌从事电信网络诈骗的犯罪窝点,累计抓获数百名外籍嫌疑人,其中中国籍人员占较大比例。今年4月,警方在科伦坡一家豪华酒店开展突击行动,一次性抓获150名涉案人员,其中包括135名中国公民。行动中,警方还查获大量电脑、手机、SIM Box设备及其他涉案电子证据。 据调查,部分犯罪团伙利用旅游签证或商务签证入境,以“高薪招聘”“海外工作”等名义招募人员,并将相关人员集中安置在酒店、公寓或别墅内实施诈骗活动。诈骗所得资金则通过USDT等加密货币进行多层转移,以规避监管,最终流向境外相关账户。 报道称,目前斯里兰卡在签证审核、房屋租赁管理以及资金流向监管等方面仍存在一定漏洞,为跨国诈骗团伙提供了隐藏和运作空间。斯里兰卡警方也表示,在加密货币资金追踪、跨境电子证据获取以及幕后组织者调查等方面,仍面临较大执法挑战,需要进一步加强国际执法合作。 斯里兰卡媒体同时警告,如果不能进一步完善签证管理制度、强化通信及金融监管,并持续开展跨部门联合执法,当地未来可能成为跨国电信网络诈骗团伙新的落脚点。不过,报道也指出,目前关于部分犯罪团伙与东南亚电信网络诈骗集团存在直接关联的说法,仍需等待执法部门进一步调查和证实,相关情况尚未形成最终调查结论。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88
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#国内资讯:记者卧底3000人赌球群:主播直播引流网赌,充值容易取款难
世界杯期间,一些非正规足球直播软件打着“免费看球”的旗号吸引用户下载,表面上是体育直播平台,实际却在直播间给网赌软件引流。用户进入直播间后,主播和所谓“开户助理”会不断推荐赌球软件,引导注册、充值,再拉进内部群跟单投注。
6月底,在多个世界杯直播相关帖文评论区,有网友称自己搜索“足球直播”时,会跳转到一些特殊网页,页面引导下载所谓“免费看球软件”。 这些APP没有上架正规应用商店,安装时手机系统会提示存在风险,其中一款名为“看球直播”的APP,首页置顶直播间叫“世界杯开户专场”。 该直播间标题写着“世界杯注册买球问题专场,不懂就问”。进入后没有正常足球直播画面,而是在讲解网赌软件开户流程。 直播间内,主播反复引导用户下载一款名为“欧凯体育”的赌球软件,公屏里还有多个“开户助理”账号留言,称可以全程教开户,首次注册还有“神秘彩金”。 在其他世界杯直播间里,部分主播一边解说比赛,一边更新赌球方案,喊话用户“上车”,让用户跟着一起投注。 每个直播间右下角还设有主播粉丝群入口,用户点击后可以免费加入。进入群后,主要活跃人员依旧是开户助理。 其中一名叫“沐汐”的开户助理,向用户推荐下载“欧凯体育”APP。安装时,手机管家提示该软件属于赌博软件,对方却称不用管提示,把网络屏蔽后再安装。 打开“xx体育”后可以看到,平台内每场世界杯比赛都被重点展示,里面设置了大小球、进球时间、进球球员、红黄牌、角球等多种投注玩法,赔率也会实时变化。 该软件充值页面提供多种支付方式,最低充值100元,最高可充值50万元,其中还包括虚拟货币支付。 开户助理一直催促用户注册后先充值,再把账号发过去,就可以拉入所谓内部群。按最低金额充值100元后,账号获赠15元彩金,随后被拉入一个3000多人的“内部推荐群”。 群内除开户助理外,其他成员全部被禁言,也不能互相私信交流。每天比赛开始前,群内会发布一系列投注方案,包括比分、胜平负、总进球数、角球数等内容。 按照每人最低充值100元计算,这个3000人群至少对应30万元充值流水。 6月25日至28日,群内推荐方案的准确率并不高。以6月26日为例,6场世界杯比赛,群内每场给出3个比分方案,总共18个方案里只有1个正确。 当天其他胜平负、总进球数、角球数等预测,也只有少数命中,其中还包括法国对阵挪威这种实力差距明显的简单胜负预测。经计算,该群当天推荐方案准确率不足13%。 面向境内用户的网络赌球平台,多数属于非法境外平台。平台规则、赔率和提款都由庄家控制,用户输钱基本无法追回,账面赢钱也未必能取出来。 调查中,有用户在赌球软件押注成功后,联系客服申请取款,却被客服以各种理由推脱。类似平台常见操作就是冻结资金、限制提款,最后很难真正拿到钱。还有人曾在境外赌球软件上赢了数万元,但资金最后都被冻结,无法正常取出。也有人专门去境外参与赌球,使用国内银行卡提款后被判定为风险交易。7月5日,相关线索已反馈给西安市公安局治安管理局,后续将由相关部门跟进处理。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88
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#柬埔寨资讯:柴桢省开展公开行政管理行动,配合打击网络诈骗行动抓获多名嫌疑人
7月7日,柬埔寨柴桢省政府组织联合工作小组,在巴域市(Bavet)博雷县开展公开行政管理行动,并同步配合打击非法网络诈骗犯罪专项行动,成功抓获多名涉嫌参与网络诈骗活动的嫌疑人,现场查获大量涉案证据。
此次行动由柴桢省副省长孟英先生代表省长率队开展,并由柴桢省法院检察官坎索帕里阁下依法协调执行。参加行动的还有副检察官、巴域市市长、柴桢省警察局副局长、省新闻局局长以及巴域市联合指挥部和多个相关部门负责人,共同前往巴域市博雷县开展公开行政管理检查。 行动期间,联合执法人员重点对辖区内相关场所进行检查,并依法打击涉嫌从事非法网络诈骗活动的犯罪团伙。执法人员现场逮捕多名犯罪嫌疑人,同时缴获大量与案件有关的电子设备及其他证据,案件目前正在进一步调查处理中。柴桢省政府表示,此次联合行动旨在进一步加强社会治安管理,严厉打击网络诈骗等跨境违法犯罪活动,维护当地社会秩序和公共安全。相关部门将持续加强联合执法力度,对各类违法犯罪行为依法严肃查处,切实保障人民群众生命财产安全。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88
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#泰国资讯:3名前波贝网赌平台管理人员偷渡返泰落网 其中1人另涉通缉案
7月7日,泰国沙缴府边境巡逻部队在阿兰巴贴县(Aranyaprathet)边境地区开展巡逻时,据泰国执法部门介绍,三人当天从柬泰边境一处铁丝网下方钻越,试图秘密进入泰国境内,但很快被正在执行巡逻任务的边境巡逻部队发现并当场控制。
初步调查显示,三人此前长期在柬埔寨波贝从事网络赌博平台管理工作。随着柬埔寨持续加强对网络赌博及相关违法犯罪活动的打击,三人失去工作来源,在经济陷入困境的情况下,最终选择冒险非法越境返国。
警方进一步核查身份后发现,其中一名嫌疑人还涉及一份尚未执行的逮捕令。执法人员已依法对三人涉嫌非法越境等违法行为展开处理,并对涉案人员进行进一步调查。
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缅甸佤邦开展“大清查”行动 抓获192名中国籍涉诈人员并移交中方
近日,缅甸佤邦司法委员会组织开展全邦“大清查”专项行动,持续加大对跨境电信网络诈骗犯罪的打击力度,重点清剿偷渡潜入佤邦境内的电诈回流人员。
据通报,此次行动共抓获192名中国籍涉案人员。经初步调查,该批人员均为此前因境外地区持续清剿行动而流窜逃离,并通过非法偷渡方式潜入佤邦,企图藏匿于当地重新组建电信网络诈骗窝点,继续实施跨境诈骗犯罪。此次抓捕行动中,132名涉案人员由佤邦司法委员会反诈专项工作组独立部署实施抓获;另外60名涉案人员则由佤邦司法委员会与中国警方开展联合行动协同抓获,充分体现双方在跨境执法合作方面取得的积极成果。
目前,192名中国籍涉案人员已全部通过勐啊口岸移交中国公安机关,并将依法接受进一步调查处理。
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#印尼资讯:重拳打击跨境电诈!92名中国籍涉案人员遣返回国,并被终身禁止入境
7月6日证实,92名涉嫌参与网络赌博及投资诈骗活动的中国籍人员,已于7月5日被集体遣返回中国,并被列入印尼终身禁止入境名单。这是印尼近期持续加大打击跨境电信网络诈骗犯罪力度的重要行动之一。
据了解,这批涉案人员于今年5月在印尼巴淡岛(Batam)一处公寓内被执法部门查获。调查人员怀疑,该公寓长期被用于实施电信诈骗及网络赌博等违法犯罪活动。根据中印双方执法合作机制,此次遣返行动应中方请求开展,中国公安机关专门派出工作组赴印尼执行押解任务,涉案人员统一搭乘中国南方航空航班返回广州,接受进一步调查处理。 印尼移民部门表示,任何利用印尼境内从事跨境电信诈骗、网络赌博等违法犯罪活动的外国公民,都将依法严肃处理,包括遣返回国,并永久禁止再次入境印尼。 近年来,印尼持续加强对跨境网络犯罪的打击力度。今年5月,印尼警方在全国范围内开展集中收网行动,仅两天时间便抓获近580名涉嫌电信诈骗人员。6月底,印尼执法部门又在巴厘岛查获103名涉嫌从事网络犯罪的台湾地区人员,进一步彰显其高压执法态势。此外,印尼政府透露,正考虑重新评估部分国家和地区的免签入境政策,以防止不法分子借旅游、商务等名义入境,从事电信诈骗、网络赌博等跨国违法犯罪活动,进一步维护国家安全和社会秩序。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88
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#日本资讯:拟加强对柬埔寨、瓦努阿图及中国福建籍人员入境审查?官方文件内容引关注
近日,一份署名为“日本出入国在留管理厅”的日文通知在网络流传。文件称,为进一步遏制近年来以东南亚及南太平洋地区为据点的华人电话诈骗、网络诈骗犯罪,日本计划自2026年7月15日起,加强对部分国家和地区人员的签证发放及入境审查。
根据文件内容,此次重点审查对象包括: 柬埔寨籍人士(涉及特定技能、技能实习、商务等在留资格); 瓦努阿图籍人士(涉及旅游、商务、特定技能、家属滞留等在留资格); 中国福建省籍人士(不区分申请何种在留资格)。 文件提出多项拟加强的审查措施,包括: 一、详细核查个人活动经历 申请人需提供过去3年的出入境记录、海外工作经历,并要求提交是否曾在诈骗高发地区工作或居住的相关证明材料。 二、严格审查日本邀请机构及担保人资质 相关部门将核查邀请单位、担保人与诈骗案件是否存在关联,并调查其资产情况及过去3年的相关记录。对于信用等级较低的机构,原则上将实施追加审查。 三、签证面试全面强化 申请人在日本驻外使领馆办理签证时,需接受面对面面试,审查内容包括基础日语问答、福建方言(闽南语)及英语交流,并核实赴日目的。如发现回答存在矛盾或疑点,将要求补充材料或重新面试。 四、入境检查进一步严格 文件称,日本机场及港口将加强行李检查,并重点核查SIM卡、银行卡、印章等物品;同时,必要情况下还将检查手机中LINE、微信(WeChat)、Telegram等通讯软件记录,以排查是否存在诈骗活动迹象。对于入境目的异常或频繁短期往返人员,可能依据《出入国管理及难民认定法》拒绝其入境。 此外,文件还提出,计划到2026年底,将涉及电信诈骗等可疑案件的拒签及拒绝入境比例提高至原来的两倍。同时,对于已经在日本居留的相关对象,也将开展定期调查;一旦发现涉及诈骗活动,可能面临缩短居留期限、拒绝变更在留资格,甚至责令离境等处理措施。据了解,该文件落款日期为2026年7月7日,署名为“日本出入国在留管理厅长”。不过,截至目前,日本政府及日本出入国在留管理厅尚未公开发布与上述内容一致的正式公告,该文件真实性仍有待官方进一步证实。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88
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#越南资讯:警方解救34名外籍人士,误信高薪招聘骗局沦为受害者
越南警方近日成功解救34名外籍人士。调查显示,这些人员均因轻信社交媒体上的“轻松工作、高薪招聘”广告,被跨国犯罪团伙诱骗进入越南,原本以为赴越从事合法工作,最终却遭非法控制、剥削,甚至失去人身自由。
警方表示,目前已针对涉嫌人口贩运的跨国犯罪网络展开进一步调查,并全力追查幕后组织者及相关涉案人员。 据调查,犯罪团伙长期通过网络平台发布虚假的客服、网络营销、游戏平台运营、办公室文员等招聘信息,以“高薪、低门槛、无需经验”为诱饵,吸引求职者赴境外工作。受害人抵达后,往往被带入诈骗园区,被迫从事电信诈骗等违法活动,并遭受威胁、暴力控制,部分人员甚至被要求支付高额赎金才能获得自由。 越南警方指出,此次成功解救外籍受害者,不仅体现了越南持续打击人口贩运犯罪的决心,也彰显了依法保障在越外国公民合法权益的态度。 警方同时表示,人口贩运与跨国电信诈骗犯罪已成为区域性安全问题,犯罪团伙跨境组织、跨国运作,受害者来源广泛,各国执法部门加强信息共享与联合执法,是打击此类犯罪的重要方向。此外,据越南广宁省警方通报,芒街市第三坊公安近日还协助31名菲律宾公民及1名马来西亚公民办理离境手续,并护送他们前往河内内排国际机场,顺利返回各自国家。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88
