东南亚华人大事件

#网友投稿：缅甸现在风声紧到吓人，金融分析师混不下去咯。 眼看天天大扫荡，饭碗保不住，大伙急着跑路。 不惜重金找蛇头，走澜沧江夜路坐船闯关。 好家伙，真有人运气爆棚，一路躲开水上巡逻，偷偷摸摸成功上岸回到国内。 但是别高兴太早！别以为踩上国内土地就万事大吉。 这群“金融分析师”说白了就是杀猪盘操盘手，手上一堆案子。 偷渡上岸只是暂时躲一时，网上的线索、转账记录清清楚楚，警察早晚顺着痕迹找上门。 偷渡本身也是一条罪名，双重buff直接叠满。 还打算走这条路的老哥，别心存幻想，老老实实自首才是出路！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

贡布省一赌场营业执照被吊销 今天，柬埔寨商业博彩管理委员会发布通告，决定撤销位于贡布省贡布特拉克县的由ZHOU CHENG K.P HOTEL公司运营的“Casino Kchom”赌场营业执照。此前该执照已被暂停使用逾4个月。 调查显示，该赌场涉及网络诈骗及非法劳工剥削等违法犯罪活动。检方已对赌场业主及同伙就非法招募剥削、加重诈骗罪及洗钱罪提起公诉，法院目前正在深化调查。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

中国公民在斯里兰卡被抢40万！劫匪竟有部长之子、富商之孙 近日，斯里兰卡科伦坡警方破获一起针对中国公民的抢劫案，涉案人员中竟包括前国务部长之子和当地富商孙子。 案件发生在7月13日，地点是科伦坡市中心的科佩蒂亚区域。一名中国公民驾车运送现金时，被两名冒充警察的嫌疑人拦下。他们以查验证件为由，抢走车内2000万斯里兰卡卢比（约40万元人民币）后逃离。整个过程被监控拍下，成为破案关键。 案发时，附近正进行禁毒检查的警员目睹全过程，并当场抓获一名嫌疑人。警方通过审讯和手机数据追踪，逐步锁定其余同伙。除当场被抓者外，其他人在附近等待分赃时发现风声不对，立刻逃窜。截至目前，警方已抓获4人，其中包括一名在斯中国公民和一名富商19岁的孙子。 该案主犯——前国务部长尚塔·班达拉21岁的儿子，在潜逃数日后主动投案，于7月21日被拘留，并于次日被送往科伦坡要塞治安法院接受审理。目前，警方仍在深挖案件细节及作案动机。 山塔·班达拉曾是斯里兰卡人民阵线国会议员，长期活跃于西北省库鲁内格勒政坛，曾任上届政府大众传媒国务部长。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#柬埔寨资讯：柬埔寨公民成为警方打击网络诈骗案件的重点对象 一些曾被犯罪团伙培训从事网络诈骗的柬埔寨公民，如今正成为执法部门重点打击的对象。原因是，他们在离开诈骗园区后，仍被迫继续在住宅或出租屋内从事网络诈骗活动，因此遭到警方查处。 曾在该行业工作过的人士透露，部分失去工作的前网络诈骗人员，由于缺乏生计，甚至逐渐走上了抢劫、抢夺等犯罪道路。 PS：现在不管是外国人还是本地人，犯罪的太多了，不太平。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿 ：我在斯里兰卡赌场被突袭！老板花近万美元摆平 我们大哥7月19号晚上被朋友叫去科伦坡一家中国人新开不久的地下赌场捧场，不知道是不是赌场老板没向科伦坡的警局打点好还是被竞争对手背后了暗算。 晚上10点不到有一批警察来到地下赌场突击检查。警察当场要求所有外国人出示护照检查，那会警察还算人性化执法，没带护照在身上的人允许他们用手机联系家人朋友把护照送过来。

大哥联系在家里的我马上送护照过去给他，同时也叮嘱来的我带好自己的护照签证以便给警察检查。我过去的时候看见赌场大概有10个中国人不到，看他们的穿着行头应该都是在科伦坡有些钱和地位的人。 后面警察检查完我大哥的护照没有问题后就把护照还给了他，还把他们一行人都带回警局做进一步处理。 大哥被警察带走的时候告诉我不要慌没什么事情，赌场老板和他们自己会处理好这个事情的，就先叫我回去待着到时会通知我去警局接他。 果真在20号大清早8点多就接到我大哥的电话给我地址去警局接他回去。大哥告诉我他的朋友也就是赌场老板找关系，大概花了1万u不到把他们从赌场抓走的9个人都捞出来了，警察没有让他们留案底没有扣押他们任何人的护照或证件。

总的来说还是斯里兰卡的警察良心啊，收钱少放人快，据我自己对其他东南亚国家的了解，如果换成柬埔寨菲律宾这几个东南亚国家的话，被警察抓走不从每个中国人身上刮下几千几万u的话都是不可能，就算警察收了钱还不一定会放人的那种。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

柬埔寨西港唐人街，曾经被视为海外投资热潮下的繁华象征，高楼林立、商铺云集，人流车流不断，一度成为许多人眼中的“黄金之地”。 然而，随着市场环境变化以及相关行业整顿，昔日的繁华逐渐褪去。如今走进唐人街，不少街区显得冷清，许多店铺大门紧闭，商业氛围大不如前，曾经热闹的街道也变得空荡。 从人声鼎沸到门可罗雀，这里的变化成为西哈努克城发展变迁的一个缩影。曾经承载着财富梦想的地方，如今留下的是空置的建筑和落寞的街景，让不少当地居民和曾经在此工作生活的人感慨万千。 一座城市的兴衰，往往与时代变化紧密相连。西港唐人街的经历，也提醒着人们，任何投资和发展都需要建立在稳定、合法和可持续的基础之上。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#国际资讯：美国查扣超2500万美元诈骗虚拟币，东南亚洗钱链涉及中马柬网络地址 7月21日，美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室公布最新进展，多起跨国虚拟币诈骗调查已查扣超过2500万美元虚拟币。检方当天向联邦法院提交5份民事没收诉状，申请将这些涉案资金依法没收。

这5起案件涉及虚假虚拟币投资平台、网络情感诈骗、投资提现骗局以及冒充追款人员实施的二次诈骗。调查人员已确认全球有数千名受害者，其中包括美国和加拿大居民。 调查发现，诈骗资金经过大量虚拟币钱包地址反复转移、混合和清洗，部分案件涉及数百个中转地址。负责转移和清洗赃款的人员主要位于东南亚，相关网络地址涉及中国、马来西亚和柬埔寨。 5起案件具体情况如下： 1、2024年年底，加拿大执法部门向美国特勤局提供一批涉嫌转移诈骗赃款的虚拟币钱包地址。调查人员冻结相关地址，并追查到超过270笔疑似受害者转账。检方申请没收约1040万美元。 2、一家企业发现多笔可疑交易后向美国特勤局报告。调查人员确认，超过200名受害者遭遇网络情感诈骗，赃款经过数百个中转地址清洗，并与其他受害者的资金混在一起。检方申请没收约1208万美元。 3、2026年5月，华盛顿都会区一名受害者举报虚拟币投资诈骗。受害者准备提现时，诈骗人员直接失联。调查人员随后追踪多个虚拟币地址，检方申请没收约123万美元。 4、2026年3月，华盛顿都会区另一名受害者向一个所谓的正规投资账户转入价值数百万美元的虚拟币。调查人员又发现第二名使用同一诈骗平台的受害者，部分资金最终流入6个虚拟币地址并被冻结。检方申请没收约239万美元。 5、一名曾经被骗的受害者再次被诈骗人员盯上。对方谎称已经追回此前被骗的钱，要求受害者先支付费用才能取回资金。受害者连续转账后再次受骗，检方目前申请没收约28.5万美元，并继续追查其余资金。 目前，5起案件仍在调查中，涉案嫌疑人的身份和人数尚未公布。美国特勤局正在继续追查诈骗网络背后的人员及洗钱链条。

美国检方表示，这次查扣的超过2500万美元虚拟币，也是“诈骗中心打击小组”此前追回资金的一部分。该小组自2025年成立以来，累计追回的涉诈资金已经超过8亿美元。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#柬埔寨资讯：木牌开展突击检查，发现疑似非法活动设备，涉事人员提前逃离 7月22日，柬埔寨柴桢省巴维市政府组织相关部门，对市内多处建筑物、封闭式社区以及商业场所展开检查行动。 行动过程中，执法人员在部分地点发现疑似用于非法活动的相关设备。现场检查时，涉事人员已提前离开，未发现相关人员在场，仅遗留部分设备。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#温馨提示：🇰🇭西港“蓝色海湾”今天附近区域要检查，打野的小心。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#最新消息：🇰🇭西港东方豪庭酒店今天被宪兵围了，有几个准备逃跑，结果没跑掉被抓回去了，现在在楼下大厅，侧面还有几个也被抓了，在楼上没跑掉 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

印度支持柬埔寨举行国际反诈会议 昨天下午，柬埔寨打击网络诈骗委员会秘书处主席蔡西纳烈会见印度驻柬大使，双方就深化情报共享及专业人员培训达成共识。 蔡西纳烈表示，柬埔寨将于今年9月23日至24日在金边举办打击网络诈骗国际会议，邀请印方积极参与。 印度大使赞扬柬政府严打网络诈骗及保障受害者安全的有力举措，并明确表态全力支持柬方举办该国际会议，持续推进两国联合执法合作。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#最新消息：🇰🇭西港东方豪庭酒店好多持枪警察、在这附近的兄弟别睡太死了 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

卜迭棉芷省省长乌烈迪对媒体表示：本轮打诈行动以来，该省共打掉200个涉诈窝点。他坦言，目前，还不能说波贝市已经彻底铲除了电诈。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#执法视频：金边市堆谷区第4村568号路006号的一处涉嫌从事网络诈骗活动的场所展开突击检查和搜查，现场查获25名外籍人员及一批电脑设备。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#突发！金边捣毁一电诈窝点：抓获25名中国人和缅甸人 今天晚上，金边市统一指挥部突击搜查了位于堆谷区568街的一处涉嫌网络诈骗的窝点。行动中，执法人员共查获25名外籍人员，包括中国人、中国台湾人和缅甸人，其中包括4名女性。 此外，警方还在现场缴获了大批主机与显示器等涉案电脑设备。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#突发事件：fb网页版的又全面崩溃了。 群友反馈：福布斯排行榜的大客户准备入500万美金，结果又凉了。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#群友反馈：🇰🇭木牌往金边方向，曼哈顿经济特区附近路边的一排排屋遭到检查，现场抓了一车狗推出来，具体人数和原因暂时不清楚。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

雪兰莪警方一举捣毁四个诈骗窝点 抓获40名外籍涉诈嫌疑人 援引马媒7月22日报道： 近日，雪兰莪警方商业罪案调查科开展为期六天专项打击行动，行动从7月15日持续至7月20日。 执法人员对分布在加影、沙登多地的洋房与公寓开展突击搜查，经查，多处高档住宅已被不法分子改造为网络诈骗窝点。本次行动成功捣毁四个相互独立的跨国网络诈骗团伙，共计抓获40名外籍涉案人员，其中男性36人、女性4人。 雪兰莪州警察总长拿督沙泽利·卡哈尔于22日的新闻发布会上披露，落网嫌疑人年龄区间在22岁至55岁之间，均受雇充当诈骗客服。该系列诈骗团伙锁定中国、美国、加拿大民众为侵害目标，作案类型涵盖线上交易诈骗、虚假投资诈骗以及网恋“杀猪盘”诈骗。 调查显示，这批外籍人员持旅游签证入境马来西亚，随后参与电信网络诈骗活动。警方现场查获手机、笔记本电脑、调制解调器，以及中文书面诈骗脚本与其他语种诈骗话术等大量作案工具，涉案电子设备估值4.6万马币。据披露，涉案人员薪资最高可达每月3000马币，部分新晋人员尚未领到薪酬。 目前，40名外籍嫌疑人已被警方依法还押。雪兰莪警方依据《刑法典》第420条欺诈罪、第120B条共谋相关条文，持续推进案件后续侦办工作。 Ps：新闻发布会竟然没有公布国籍😂 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：曝光缅甸妙瓦底瓦莱度假村园区“奇力公司”，该公司负责人：戴老板/外号-阿建（福建人）。 这家黑公司涉及以高薪为诱饵骗招国内未成年人，非法拘禁，强迫劳动，高价赔付，买卖人口，虐待员工等多项严重违法犯罪行为，现在公司里还有几名未成年受害者被他们控制！

该头目（戴老板）早年任职于柬埔寨波哥山园区担任管理，手下管控600余名员工从事国内电信诈骗业务，绝大多数人员均为被诱骗、贩卖入境的受害者，团伙手段极其残忍，毫无人性。 一旦受害者想要离职离开，就会被索要天价赔付金，拒绝缴纳就会遭到暴力殴打。园区强制要求员工每日工作18小时以上，业绩不达标便是各种体罚虐待，木棍、橡胶管、电棍电击轮番使用。所有被困受害者身上常年布满淤青与伤痕，被困人员度日如年、生不如死。 随着柬埔寨加大电诈行业整治打击力度，该头目带领手下团伙转移据点，前往缅甸妙瓦底瓦莱度假村园区改名成立“奇力公司”继续作案。 该公司有十余名人员被以“零费用入职”的名义诱骗入境，一旦踏入园区，立刻失去人身自由。想要协商离境，就会遭遇拳打脚踢，被开出离谱的天价赔付费用，犯罪行为毫无底线。 若相关团伙拒不释放被困人员，我们将会公开曝光戴政苇及其团伙成员的身份信息、证件照片等全部线索。

在此恳请所有遭遇过该团伙迫害的受害者站出来，抱团举证、共同举报，配合相关部门打掉这一犯罪窝点。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#马来西亚资讯：吉隆坡双溪布至哥打白沙罗沿线展开突击检查，多名外籍人员被带走核查 7月22日下午，马来西亚吉隆坡双溪布（Sungai Buloh）至哥打白沙罗（Kota Damansara）沿线多个商铺区域展开执法检查行动。 据现场目击者反馈，执法车辆抵达相关区域后进行现场部署，多名外籍人员被执法人员带走，接受身份及相关情况进一步核查。截至目前，相关部门尚未公布此次行动的具体目标和详细原因，暂无法确认行动是否涉及非法务工、证件问题、电信诈骗调查或其他专项执法事项。具体情况仍有待当地官方进一步通报。 近期，马来西亚持续加强对外籍人员的管理和执法检查力度，多地陆续开展针对非法居留、非法务工及相关违法活动的整治行动。当地提醒外籍人士，在马期间应确保自身身份合法有效，随身携带有效护照及相关证件，确认签证状态正常，并持有合法工作准证，避免参与任何违反当地法律法规的活动。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88