东南亚华人大事件

洗了4.5亿元，56个人落网，主犯判两年六个月，罚金1.2万，这是今年3月衡阳铁路运输法院审理的一起高铁票+U币洗钱案。 2024年10月，嫌疑人周某在网上认识了境外诈骗团伙成员，接受对方指令后，搭建了一个叫“小鹿优享”的网站和App。这个平台一开始做话费、电费充值。后来业务扩到飞机票、火车票代购。话费是真的，电费是真的，火车票也是真的。但受害人的钱一旦进入这些消费场景，再从商户、店铺、平台和U商手里转几道，原来的诈骗赃款就被洗白了。

买票的人很难想到，给自己出票的钱，能来自电信诈骗被害人的账户。诈骗团伙拿骗来的钱，在12306上原价买票。旅客在二手网店上用折扣价付款。网店收到旅客的钱，再通过虚拟货币结算，把资金回流给境外团伙。境外团伙最后拿到的是U。旅客拿到了票，店铺拿到了流水，境外团伙拿到了可以继续流转的虚拟币。 这一圈走完，完美闭环。原来是一笔来自电诈被害人的异常转账，后来变成一张张火车票、一笔笔充值订单、一家家网店的经营流水。对犯罪团伙来说，这种路径好用的地方在于，它把赃款塞进了真实消费里。 中间夹着大量普通用户和正常商户，侦查机关要一层一层往回拉，才看得见最初那笔钱来自哪里，最后又流向哪里。

关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

🇨🇳湖北武汉警方破获冒充班主任电信网络诈骗案 6名嫌疑人落网 武汉公安9月10日消息：9月2日，武汉江汉警方接到辖区一名中学班主任报警，称有人冒充其在QQ家长群实施诈骗。 经警方调查，9月2日凌晨，嫌疑人潜入该中学QQ家长群，翻阅群内聊天记录，模仿班主任的语气发布通知，谎称收取体检费、保险费。团伙其他成员伪装成家长在群内接龙，营造缴费假象，共有30余名家长扫码转账，涉案金额8000余元。 接到报案后，办案民警立即开展线索研判，依托大数据锁定犯罪团伙藏匿于广东东莞。办案人员赶赴当地开展抓捕，先后抓获6名团伙成员，追回涉案赃款6900元。 目前，该案正在进一步侦办。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#紧急提醒：马来西亚吉隆坡市中心靠近茨厂街（Petaling Street）的Kota Raya一带，目前正在开展大规模清查行动及抓捕。 已有不少人被带走。今天如果没有必要，尽量避免前往Kota Raya及周边区域，尤其是外出的朋友请提前留意路况和现场情况，注意安全！！！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：金边桥牌现在有宪兵在检查，昨天早上已经查过一次了，今天还来查，附近的兄弟保重啊，这简直不让人活了 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

金砖国家将“诈骗园区”纳入重点打击范围，跨境追赃盯上虚拟资产和支付通道 9月12日，金砖国家领导人在印度新德里通过《新德里宣言》，其中将有组织诈骗网络、跨境诈骗活动以及所谓“诈骗园区”列为需要共同应对的跨国犯罪威胁。 宣言提出，各成员国将加强联合执法、情报交换和案件协作，重点打击跨境诈骗网络，同时强化对诈骗集团犯罪所得的追踪、冻结、追回和返还。 资金链成为此次反诈合作的重点之一。宣言将非法虚拟资产、洗钱以及跨境诈骗资金流动纳入统一治理框架，要求金融情报机构、海关、执法、税务及监管部门加强协同，提高对可疑资金的识别和拦截能力。 此外，跨境支付系统和数字金融安全也被纳入合作范围，以防止支付渠道被诈骗集团利用。 宣言还支持建立金砖国家资产追回专家网络，进一步加强成员国之间的跨境追赃合作。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

🇲🇾马来西亚新山V8酒店于今日凌晨开展突击清查行动，现场抓获多名人员。 据现场所见，该酒店平日人员流动量大，外籍人员往来密集。执法部门选择凌晨时段展开突袭，对酒店内多个房间进行排查，多名人员被当场带走，后续情况还有待进一步通报。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

西港赌场这次可能真要关门了 据柬埔寨副首相兼内政部长苏速卡指示，将全面清查赌场里的非法网络赌博活动。也就是说西港那些靠线上博彩吃饭的赌场，接下来可能要迎来一轮大清洗了，已经有几个赌场在开始清退了 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

卜迭棉芷警方再突查波贝网诈窝点 盘查50名外籍人员 昨天，卜迭棉芷省副省长廉苏达率领省行政指挥部，对波贝市多个地点开展行政检查，以严防网诈犯罪隐匿活动。 本次行动共检查波贝、欧哲及基沙平交三个分区的5个目标地点，排查50名外籍人员（含泰籍40人、印尼籍7人、老挝籍3人）。经查，12人证件齐全，37人无合法证件。目前核查的各地点均未发现涉网诈违法行为。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

🇨🇳广西北海警方打掉一虚拟货币投资诈骗团伙，现场抓获6人 北海警方9月10日通报：近日，北海市公安局海城分局成功侦破一起以投资虚拟货币为幌子的诈骗案件，打掉一诈骗犯罪团伙，现场抓获犯罪嫌疑人6名，扣押涉案笔记本电脑6台。 经查，该团伙人员在社交平台物色潜在受害人，伪装成炒币获利人员，虚构新发行虚拟货币即将大幅升值，诱骗群众投资。受害人转账投资后，团伙通过境外通讯软件报备信息，后台操控虚拟货币钱包，设置无法提现、强制爆仓。该平台仅可买入，仅团伙指定白名单账户能够卖出，以此非法侵占受害人资金。 目前，6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

卫生部：胡志明市占越南去年新增HIV（艾滋病）病例三成 据越媒报道：9月11日，越南卫生部疾病预防局在学术会议上公布数据，2025年全国新发现近10000例HIV感染者，胡志明市新增病例占全国31%，为全国最高，湄公河三角洲地区紧随其后，占30%。 据官方估算，越南现存HIV感染者约26.7万人。会议同时研讨自费PrEP暴露前预防用药推广模式，扩大高危人群检测与预防服务。 卫生部疾病预防局表示，越南将持续开展艾滋病筛查、抗病毒治疗以及高危人群干预工作，以遏制病毒传播。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

金边查获两处色情交易窝点 救出7名受害者并逮捕2主犯 据金边警方今天通报，金边专业执法部队在法院检察官协助下，于9月10日在波森芷区查处两家涉嫌色情交易的无名按摩店。 警方在两处地点共查获9人，其中包括1男1女两名店主，以及7名受害者（含4名未成年人）。目前，两名嫌疑人已被立案移送法院审理，7名受害女性则已移交金边市社会福利局妥善安置。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友投稿：西港“贵和酒店”被宪兵队围军，在附近的注意！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

官方辟谣出入境新规：不是闭关锁国 近日，关于9月15日起实施的出入境新规，网络上出现“普通人出境变难”“闭关锁国”等说法。 9月10日，中国网信网连续发布相关辟谣内容称，上述说法属于误读。 官方表示，新规主要针对出境从事跨境赌博、电信诈骗，以及违规向境外转移技术等违法活动，并非限制普通民众正常出行。正常旅游、探亲、留学、经商等活动不受影响。 官方同时表示，对符合相关条件的出境申请，均可正常办理；如依法需要劝阻出境，应书面说明理由，当事人也可依法提出申诉。 简单说你可以诉讼~ 只要稍微有点问题~ 不过结果也是他们说了算~ 折腾下来耽误时间~ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友反馈：老挝特区的福湘源酒店刚刚被治安局和本地警察突袭了，现场3辆车装着不少人满载而归！ 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

跨国电诈越打越散，46国为何必须联手围剿？ 据新华社报道，摘编如下： 9月10日，国际打击电信网络诈骗联盟在江苏连云港正式成立，46个国家成为创始成员，34个国家作为观摩国参加，联合国、国际刑警组织等4个国际组织代表到场。各方共同发布《关于成立国际打击电信网络诈骗联盟的联合声明》。

跨境电诈早已不是一个窝点完成全部诈骗流程。部分团伙把引流、聊天诈骗、技术支持、资金转移和洗钱拆分到不同国家，一个案件可能同时牵涉多个国家，单靠一个国家很难彻底打掉整条犯罪链。 联盟成立后，各国将进一步加强案件线索共享、联合研判、跨境执法、涉案人员追查和赃款追缴，并针对重点地区、重点案件和诈骗团伙开展常态化合作。 2026年上半年，中国电诈案件立案数同比下降15.6%，自2025年10月以来，电诈案件数量已连续11个月同比下降。但诈骗团伙仍在不断转移窝点、改变作案方式，把人员、技术和资金链分散到不同国家。 跨国打击还面临各国法律和取证标准不同、诈骗窝点转移快等难题。人工智能、虚拟货币等技术被用于诈骗和资金转移后，跨境追人、追钱和取证难度进一步增加。

46国建立常态化反诈合作机制，就是要打通跨境线索、人员和资金追查渠道，堵住诈骗团伙利用国界转移窝点和赃款的漏洞，对跨国电诈从单案追查升级为整条犯罪链联合打击。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

东帝汶与中国加强合作打击网络诈骗 东帝汶内政部消息，中国政府确认将与东帝汶合作，对在东帝汶境内参与“诈骗中心”（Scam Center）及网络犯罪活动的中国公民进行遣返。相关人员完成东帝汶司法程序后，将被遣返回中国，并接受进一步调查。 此次会晤释放出一个重要信号：东帝汶政府正在加快处理境内网络诈骗案件，并有望在今年年底前推动一批涉案中国公民的遣返工作。 随着东帝汶与中国加强跨境执法合作，未来针对诈骗中心及相关网络犯罪的打击力度预计将进一步加强。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友吐槽：黄金海岸公寓，里面非常的乱，很多个房东和管理。 我从去年5月份通过中介联系到她们房东租房，签订的是6个月合同，中间到期了续租。 上个月检查，原先管理被抓了，换了新的管理。现在不租了，新的管理和中介就直接来一句：合同没有到期，押金不退了。问了物业，物业说了，是中介在中间搞鬼。物业从来没有“到期新签合同”一说。 新来的管理也是什么屁事情不处理，收钱的时候笑嘻嘻，退押金的时候妈卖批。要租房的兄弟们，擦亮眼睛，避雷。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友爆料：缅甸妙瓦底园区的老板王木辉。 我三个客户被骗出去，说是去泰国工作，结果绑架上车，直接强压到园区。 目前已经查出来，是福建安溪官桥镇的。明明是自愿上班，现在到园区敲赔付，喊家里人打100万，不然不放人。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

#网友爆料：报道一下东南亚吉隆坡第一贱货的订房业务，叫“丸子”的（一年多前还是个坐台卖的）。 因为乱睡别人老公，在 GBC 包厢被人家老婆打。据说她跟不少客户都有关系，为了赚钱把不要脸发挥到极致。只要有点钱的大哥都去勾搭。 因为乱搞男女关系，自己曾经跟她的朋友说，如果怀孕了，不知道是（阿新的、十三，还是老金的）。 据目前了解，关系睡过的客户里，除了以上说的三个，还有（老刘、天哥、涛哥）等等～她是谁给订房就可以操的烂货！过后又跟了叫少爷的人，这人已经跑路去老挝啦！ 有需解决生理需求的大哥们可以联系她。活包好！再最后提醒一下各位大哥们，别精虫上脑，记得带套 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88

中国男子被骗进菲律宾诈骗园区 至少被转卖6次最高卖到210万比索 9月12日，美联社发布对菲律宾诈骗产业和临时拘留设施的调查。

一名中国男子原本被以“办公室工作”为名骗到菲律宾，到达当地后被要求从事网络诈骗。因为不愿诈骗、业绩不达标，他多次遭到殴打，还被不同诈骗公司反复转卖，至少被卖过6次，最高一次达到210万比索。 另一名中国籍人员同样因为拒绝诈骗多次遭到殴打，其中一次伤势严重，最后不得不拔牙。 2024年3月13日，菲律宾执法部门突袭打拉省班班市一处诈骗园区，共救出875人，其中432人为中国籍。上述中国男子也在这次行动中获救，之后进入菲律宾证人保护计划。 菲律宾帕赛市原“纳斯达克”诈骗园区被查封后，部分区域被改成等待遣返人员使用的临时拘留设施。这里最多曾关押900多人，目前约剩70人等待遣返。 调查还涉及打拉省班班市的“宝富”诈骗园区。2024年3月执法行动中，执法人员在园区内发现诈骗话术、手机和枪支等物品。

“宝富”园区与菲律宾前班班市长郭华萍案件有关。2025年11月20日，菲律宾法院裁定郭华萍等8人严重人口贩运罪成立，判处终身监禁，并各罚款200万比索。 关注大事件👉@dny181 投稿👉 @awen88