华人大事件

卖二手手机、对讲机的老板们注意啦！柬埔寨电信监管机构（TRC）已下达“最后通牒”：立即停止进口和销售假冒及二手电信设备，违者将面临严厉查处。 9月23日，TRC发布通告指出，不少商家通过网站和社交媒体非法转售未经认证的手机、平板、电脑和对讲机。这些行为严重违反《电信法》第15条和第16条，必须立刻叫停。 😃 干扰关键通信，后果很严重 未经授权的设备，尤其是境外流入的二手货，极易对公共安全、应急服务、航空海事及国防无线电造成射频干扰。简单说，可能直接威胁国家安全！ 😃安全隐患大，还可能涉诈 被篡改频率或硬件修改的设备不仅不达标，还伴随电池过热、火灾风险及电磁辐射超标等隐患。更可怕的是，这类设备常被用于网络诈骗等犯罪活动，同时产生大量电子垃圾。

现在这家公司也搬出了危险重重的金边到外省山里去办公了，至于我们这些不需要躲在房子里用电脑办公只要用手机操作，零零散散的人才敢继续待在金边不怕查。做色敲洗钱我们都是引导客户用微信扫码付款来买虚拟币不仅仅只是买U还有其他的币种。在国内几乎每个人都会用到微信扫码付款而且看不到付款人的真实姓名这点比支付宝更利于洗钱。 虽然每一次只能扫码付款几百到万把块钱不等，但受敲诈勒索的国内客户还是太多。客户多到每个月我们在各大交易所平台找买虚拟币的商家都要干死他们几百个上千个各类收款码。做的时间久了商家们防范意识也越来越高，变成现在很多跟我们合作的老商家如果用微信支付不加好友不再卖任何币给我们。这个业务确实赚钱又快又多，二六年初我就把我自己在老家的亲妹带进来了一起赚钱。 让她去找她的同学朋友们都去实名注册几个主流交易所的号，我们在金边远程操控教会她们怎么配合我们，教会后我们每天再给大概一百五十块左右人民币的租金租下来这些号。因为时间做的太久大量的客户都在国内报警也导致跟我们合作的虚拟币商家在国内一个又一个的被抓进号子。前段时间我亲妹出事被抓走了在等待判刑中，而她的很多同学朋友也受到牵连，虽然她们不知道这是虚拟币洗钱的内幕也都被抓走拘留和罚款。

9月23日，台湾台中地方检察署公布一起跨境洗钱案。案件起于今年1月19日一名公司员工死亡，检察官检查死者手机时发现大量“银行卡”“USDT”等异常聊天内容，顺藤摸瓜挖出一个洗钱金额超过201亿新台币的跨境集团。 检方查出，张姓负责人等人与中国大陆地区人员共谋，以慧鑫科技、序禾行销两家公司作掩护，在台中招募员工经营NOW PAY、X PAY两个平台，替境外集团处理虚拟货币交易和资金流转。 集团还搭建假的“宝可梦NFT”“魔戒游戏”等网站，为币商包装交易流程，掩盖真实资金用途，并通过多层转账隐藏资金去向。 其中，NOW PAY涉嫌洗钱约163.14亿新台币，X PAY约38.15亿新台币，合计约201.28亿新台币，集团获利约3.15亿新台币。 5月27日至8月17日，专案组先后发动5波搜索，查扣手机、电脑和现金等证物，张姓负责人被羁押禁见。

今年1月，吉林公安机关研判发现一个实施跨国民族资产解冻类诈骗的犯罪团伙。该团伙编造“复兴汇金”“养老行动”“中国强农”“民生保障”“中国圆梦”等虚假“国家项目”，雇佣技术团队开发涉诈App，通过网络平台“引流”发展会员，长期对老年群体实施诈骗活动，受骗人数众多，涉案金额超60亿元。 在公安部统筹指挥下，吉林公安机关通过缜密侦查，初步查清该团伙窝点位置和人员情况。 7月28日，通过开展执法合作，老挝警方在万象抓获犯罪嫌疑人110名。与此同时，公安部部署在多地开展集中收网，捣毁诈骗窝点9个，抓获犯罪嫌疑人101名。 8月14日，新加坡警方抓获该团伙幕后“金主”侯某、聂某。9月2日，柬埔寨警方抓获该团伙犯罪嫌疑人44名。至此，该案已抓获犯罪嫌疑人257名，实现对团伙幕后“金主”、骨干、技术运维和代理人等环节的全链条打击。

赴斯前要提前了解签证及出入境规定。赴斯务工人员应在国内提前办好相应签证，#切勿持旅游签入境务工，也不要通过非正规渠道办理签证。 出行期间注意交通和天气安全。斯里兰卡部分偏远地区道路条件较差，遇恶劣天气应减少外出，长途旅行建议选择正规旅行社和车辆。乘坐小火车时不要靠近车门，更不要将身体探出车外拍照。 目前斯里兰卡登革热形势较为严峻，游客应做好防蚊措施，注意环境卫生，如出现疑似症状及时前往正规医院检查。 游泳、潜水等项目应选择正规、安全场所，不要擅自前往未开发或缺乏安全保障的区域。旅游期间尽量结伴出行，避免深夜前往偏僻地点，贵重物品、现金和银行卡不要随意放置，遇到盗抢首先确保人身安全并及时报警。 购买宝石等贵重商品时，应选择正规商家并索要鉴定证书、发票及付款凭证。不要以游客身份大量购买超出个人使用范围的宝石，以免出境时被查扣并遭处罚。 使馆同时提醒，中国公民在斯期间应远离赌博、诈骗、毒品及高利贷，不要抵押或随意交出护照。面对高薪招聘和所谓投资、商务合作项目，要提前核实对方身份及项目真实性，谨防被骗或卷入非法活动。

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"柬埔寨永远不会成为在线诈骗的安全港，"洪玛奈总理在金边的开幕致辞中说。包括美国和中国在内的十多个国家的代表参加了会议。 "柬埔寨不会允许犯罪集团破坏我们国家的进步和超过1700万柬埔寨人民的生计，"他补充道，并表示该国支持更多国际合作，包括实时情报共享。 柬埔寨当局声称已根除工业规模的诈骗园区，但一些分析人士对此说法持怀疑态度，他们表示突击检查行动对高层人物毫无影响。 联合国毒品和犯罪问题办公室地区代表德尔菲娜·尚茨表示，这次会议代表着"越来越开放的合作意愿"。 "但显然需要做更多工作，无论是在国家层面还是国际合作方面，"她说，呼吁对关键趋势有共同认识，建立一致的监管框架，包括投资数字证据收集。 该国与其他东南亚国家近年来成为跨国网络诈骗产业的枢纽，主要由中国领导的犯罪团伙在园区内运营，被贩运的受害者被监禁并被迫从事浪漫诈骗、冒充警察欺诈和其他犯罪活动。 周一和周二，记者参观了政府关闭的大型中心——其中一个曾容纳多达2万名工作人员。他们还查看了警方缴获的物品，包括冒充欺诈中使用的假FBI和中国警察证章。 在包括美国在内的多个国家的压力下——美国估计2024年仅美国人就因在该地区运营的诈骗分子而损失超过100亿美元，柬埔寨表示在过去一年内突击搜查了数百个园区，并驱逐了数十万人。 但分析人士和反对派人士表示，突击检查行动对据称保护这些网络的有政治关联的人物没有产生影响，而犯罪团伙则通过分解成更小的单位和将业务转移到海外来适应形势。