Absolution Leaks 🇪🇺

🕵️‍♂️ БЕБ викрило схему ухилення від податків та завищення цін на спецодяг для Міноборони, який постачали компанії запорізького бізнесмена Олега Мітрохіна. 🔒КП №4202400000000017 за ст. 212 та 191 ККУ. За даними досудового розслідування, проведеного головним підрозділом детективів БЕБ, посадові особи ✔️ТОВ «МІК» (ЄДРПОУ 30105738) ✔️ТОВ «Наш Імпорт» (ЄДРПОУ 44591756) ✔️ТОВ «Професійний розкрій» (ЄДРПОУ 44591756) ✔️ТОВ «Югсталь» (ЄДРПОУ 37941143) котрі контролює Олег Мітрохін, організували схему постачання спецодягу за завищеними цінами та заниженої якості. У межах схеми здійснювалося фіктивне оформлення податкового кредиту з ПДВ від «ризикових» підприємств, що дозволяло завищувати витрати та виводити кошти з обігу. Особливу увагу слідства привернула діяльність ТОВ «Югсталь». За інформацією БЕБ, співвласник та фактичний керівник компанії Мітрохін (інший – Андрій Заіка), разом із головним бухгалтером, бухгалтером та керівником Валентином Субботою, організували ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Схема включала фіктивне придбання податкового кредиту з ПДВ через низку «ризикових» компаній, зокрема

ТОВ «Сітка Захід Україна» (42756975), ТОВ «Тренд - Сталь» (43418296), ТОВ «Капітель - Сталь» (41175797), ТОВ «ЮгАвтоТранс» (40858401), ТОВ «Проект - Сталь» (43866593), ТОВ «Д-ІКС Сталь» (44945225), ТОВ «АВ - Пром» (42915052), ТОВ «НВФ «Дніпропроект» (33718185), ТОВ «Залізний Рух» (37442661), ТОВ «Байда 2015» (39874488) та ТОВ «Промспецбуд - Україна» (41576122).

Це дозволяло виводити безготівкові кошти у готівку. Аналітичний продукт БЕБ від 22 листопада 2024 року підтверджує, що з 2020 року ТОВ «Югсталь» брало участь у формуванні безтоварних операцій із постачання металовиробів, виводячи у готівку понад 600 млн грн. Ці кошти були отримані від підконтрольних суб’єктів господарювання. БЕБ цікавлять документи щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ "МІК", ТОВ «Наш Імпорт», ТОВ «Професійний розкрій», ТОВ «Суперформ», ТОВ «Югсталь», підприємства Viktor Invest (Болгарія) з Міністерством оборони та ДП «Державний оператор тилу» щодо постачання військового форменого одягу, військових аксесуарів (навушники, рукавички тактичні, мішки спальні, окуляри захисні, чохли для бронежилетів, бахіли) та готових металовиробів (малопомітна дротяна перешкода МЗП, бар'єрний рубіж «Єгоза»). БЕБ закликає підприємства оборонного сектору ретельно перевіряти контрагентів, щоб уникнути співпраці з фіктивними або ризиковими компаніями. Деталі провадження доступні у матеріалах суду апеляційної інстанції. 💼 ☝️☝️☝️Мітрохіна-Касая 🔸Дах в СБУ 🔸 Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🔒Вінницька ОЗУ у сфері оборонних закупівель бізнесмена Мітрохіна Вже колишні працівники департаменту контррозвідки СБУ Дмитро Попихач та Дмитро Сивак можуть бути причетні до "кришування" корупційних схем з закупівлями Міноборони в ТОВ "МІК" та ТОВ "КМ Дісті" Олега Мітрохіна у 2022-2023.  Відкати могли складати від 10 до 25%.  Попихач та Сивак (на фото біля батька) - вінничани та родичі. Нагадаємо, що Дмитро Сивак - той працівник СБУ, що в вінницькому ресторані "Артель" слухав "Владимирский  централ" та влаштував бійку з військовими.  Сивака було відсторонено від виконання обовʼязків і виведено в розпорядження командира. Тобто його не звільнили, але виконувати свою роботу він не зможе. При цьому, як ми з'ясували, кримінальну справу ДБР №12023020040000728 від 05.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 296 КК  просто "поховали" - немає ані експертиз, ані підозр. Хоча мали б бути, тому що окрім Сивака там був ще військовослужбовець Командування Повітряних Сил, а також його батько Руслан, який ліз у бійку.   Нагадаємо, що у родини Дмитра Сивака  виявили мінівен Volkswagen Caravelle (2018, Volkswagen e-Golf  (2019) та мотоцикл BMW R 1250 RT (2019) вартістю близька 40 тис. доларів, записані на його бабусю та батька. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🔐 Голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин має дружину, яка володіє корпоративними правами на 10,5 млн гривень. Сухомлин, як колишній мер,  зареєстрований у Житомирі, але фактично проживає в Києві, де орендує квартиру. Його сім’я складається з дружини Світлани Вікторівни та двох дочок — Юлії та Софії Сергіївни. Декларація охоплює активи та доходи всіх членів сім’ї. Сухомлин декларує значну кількість нерухомості, переважно земельні ділянки, більшість з яких належить йому або його дружині: Шість земельних ділянок (по 1200 м² кожна) у селищі Гуйва (Житомирська область), набутих 14 липня 2006 року. Три ділянки належать Сергію Сухомлину, три — Світлані Сухомлин. Вартість не вказана. Квартира (139,87 м²) у Житомирі, набута у грудні 2021 року, належить дружині Світлані. Сергій та обидві дочки мають право проживання. Вартість не вказана. Квартира (52,8 м²) у Києві, орендована Сергієм Сухомлиним з жовтня 2024 року. Власник — юридична особа, дані про яку не вказані. Вартість оренди не зазначена. Відсутність вартості для більшості об’єктів нерухомості ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності. Сім’я Сухомлина володіє двома автомобілями: 🔸Hyundai Santa FE (2022), набутий Сергієм у липні 2022 року за 1,7 млн грн. 🔸Peugeot 3008 HDi150 (2021), набутий Світланою 3 вересня 2022 року за 1,29 млн грн. Сухомлин декларує цінні папери: Акції ЗАТ "Фірма Альфа" (ЄДРПОУ 05724205): 2 129 979 акцій номінальною вартістю 0,05 грн кожна, набуті 2005 року, належать Сергію. Акції ПрАТ "Електровимірювач"  (ЄДРПОУ 00226098): 2240 акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна, набуті   2021 року, належать Світлані. Світлана Сухомлин володіє значними корпоративними правами в чотирьох ТОВ, де вона є кінцевим бенефіціарним власником: 🔸ТОВ "Візаж" (ЄДРПОУ 22063389): 40% капіталу, номінальна вартість 1,8 млн грн. 🔸ТОВ "Кон Бріо" (ЄДРПОУ 35021349): 60% капіталу, номінальна вартість 5,28 млн грн. 🔸ТОВ "Каденція" (ЄДРПОУ 38190658): 60% капіталу, номінальна вартість 9 тис. грн. 🔸ТОВ "Кінотон" (ЄДРПОУ 34520998): 50% капіталу, номінальна вартість 2,5 млн грн. Загальна номінальна вартість корпоративних прав Світлани становить 10,48 млн грн.  Загальний дохід сім’ї Сухомлина за 2024 рік становить: 🔸Заробітна плата від виконкому Житомирської міської ради — 677 тис. грн. 🔸Від Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури — 205 тис. грн. 🔸Заробітна плата Світлани Сухомлин від ТОВ "Кон Бріо" — 212 тис. грн. 🔸Дохід Світлани від підприємницької діяльності — 1,07 млн грн. 🔸Страхові виплати Сергія від ПрАТ "Страхова група ТАС" — 87 тис. грн. Сім’я Сухомлина декларує готівкові кошти у розмірі 46,7 тис. доларів та 795 тис. гривень. Кредит від "Ощадбанку", отриманий на суму 713,7 тис. гривень для придбання Hyundai Santa FE. 🔒 Держагентство відновлення - схематоз 🔸Мама-мільйонер 🔸Корупційне кубло Кулеби 🔸Роман Черкас Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

Голосіївський районний суд Києва арештував будинок готелю Військово – Микільського монастиря по вулиці Івана Мазепи, 11 і 292 млн гривень на банківському рахунку. Йдеться про будинок площею 6 715 кв.м., що має статус памʼятки архітектури і містобудування місцевого значення. Кримінальне провадження за ознаками відмивання грошей (ч.3 ст.209 ККУ) зареєстрували 24 квітня 2025 року. Розслідуванням займається БЕБ. 25 березня Держфінмоніторинг отримав від АТ КБ «ПриватБанк» повідомлення, що ТОВ «Тіквел Компані» хоче оплатити на рахунок приватного виконавця майже 292 млн грн із призначенням «кошти за придбання на СЕТАМ…». У банку запідозрили, що ця фінансова операція може сприяти порушенню санкцій, які з 12 лютого 2025 року застосовані до бізнесмена Костянтина Жеваго. Близьке до Жеваго ТОВ «3В Ріелті» купило дім на аукціоні ще в грудні 2017-го в Фонду гарантування вкладів при продажі активів збанкрутілого ПАТ «Дельта банк». Після того, як у 2021 році щодо «3В Ріелті» було розпочато судову справу про банкрутство, ДП «СЕТАМ» виставив будинок на торги. Повʼязана з Жеваго компанія «Фінансова компанія «Фінтакт» оскаржувала результати торгів, які виграв сторонній учасник. Зрештою, через відсутність оплати «СЕТАМ» визнав переможцем аукціону «Фінтакт». Але наступні три роки «Фінтакт» також не поспішала викупити будинок. У 2023 році активи Жеваго, в у тому числі, оформлені на повʼязаних із ним осіб, арештували у справі про розтрату майна АТ «Банк «Фінанси та Кредит». Під арештом опинилися і будинок на вулиці Мазепи, 11, і статутний капітал компанії «Фінтакт». У лютому 2025-го, після застосування до Жеваго санкцій, ДП «Сетам» сформувало новий протокол торгів і визнало переможцем ТОВ «Тіквел Компані». Це підприємство зареєстроване в 2021 році, за сім днів до проведення торгів з продажу майнового комплексу. Протягом 2021-2024 рр., згідно з наявною в «Ю-контрол» фінансовою звітністю, компанія не вела господарської діяльності. Власником «Тіквел Компані» був депутат Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Леонід Глиняний. Із 26 березня 2025-го бенефіціарним власником компанії значиться Ярослав Вербовський. Від банку «Південний» надійшла інформація про походження коштів на рахунку «Тіквел компані». Зокрема, фірма отримала 111 мільйонів гривень від ПАТ «ЗНКІФ «Каскад-Інвест» і ще 184 млн гривень як поворотну фінансову допомогу вніс Вербовський. Оскільки Рада нацбезпеки і оборони України запровадила стосовно Жеваго санкції, які, зокрема, передбачають безстрокове блокування його активів, то слідчі припускають, що через ТОВ «Тіквел компані» бізнесмен намагається залишити деякі активи в полі свого впливу, використовуючи схему легалізації коштів невідомого походження, шляхом проведення розрахунків між повʼязаними з ним компаніями. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

📞 ✏️✏️✏️✏️✏️✏️ Виявляється, що Роман Черкас - дуже цікава людина. Перший заступник директора ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту «Одеса» за освітою будівельник. 🔸У 2009 був заступником директора управління капітального будівництва Львівської міської ради. 🔸Далі - першим заступником директора ЛЕП «Дирекція з будівництва стадіону у м. Львові» 🔸Потім першим заступником директора ДП «Дирекція по будівництву об`єктів до Євро 2012 у м. Львові» з 2010 по 2013 рік у період злочинної банди Януковича. 🔸До червня 2014 року був заступником директора з будівництва ТОВ «Альткомкиївбуд». Цікаво, що ця фірма будувала об'єкти до Євро-2012! До 2018 року був заступником директора з будівництва ТОВ «БК» Укрстройінвест» та заступником директора з будівництва ТОВ «Альткомкиївбуд» 🔒 Держагентство відновлення - схематоз 🔸Мама-мільйонер 🔸Корупційне кубло Кулеби Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 Починаємо досліджувати учасників корупційного кубла в Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури 🚫В.о. керівника, перший заступник директора ДП "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса" Роман Черкас оформив на матір дві ділянки у Львові за 2 млн гривень. Посадовець з 2018 року на посаді першого заступника директора ДП "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса", яке входить до Міністерства розвитку громад та територій через Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Черкас чомусь проживає у Львові разом із дружиною Наталею Ярославівною, дочкою Христиною (Гурською), зятем Богданом Степановичем Гурським та матір’ю Теодозією Йосипівною. Декларація показує, що більшість нерухомості належить членам сім’ї, а не самому декларанту: ✔️Земельна ділянка (1000 м²) у Львові, набута 2021 року за 1,1 млн грн, належить матері Теодозії Черкас. ✔️Житловий будинок (17,9 м²) у Львові, набутий 17 листопада 2010 року за 23 тис. грн, належить матері Теодозії Черкас. ✔️Житловий будинок (24,9 м²) у Львові, набутий 2021 року за 275 тис. грн, належить матері Теодозії Черкас. ✔️Квартира (56,2 м²) у Львові, набута 2017 року за 750 тис. грн, належить дочці Христині Гурській. ✔️Гараж (19,4 м², незавершене будівництво) у Львові, належить дружині Наталі Черкас. Сам Роман Черкас не володіє жодною нерухомістю, що може свідчити про передачу активів членам сім’ї для зменшення декларування на своє ім’я. Родина посадовця володіє двома авто, що записані на зятя: ✔️Ford Fiesta (2008), набутий 2018. Вартість не вказана. ✔️Renault Grand Scenic (2012), набутий 2022. Вартість не вказана. Роман Черкас має значні корпоративні права в кількох підприємствах, що працюють у будівельній та суміжних галузях: ✔️ТОВ "БР Будальянс" (ЄДРПОУ 40104772): частка 49,5%, номінальна вартість 1960 грн, набута 5 листопада 2015 року. ✔️ТОВ "ІФ-Капіталбуд" (ЄДРПОУ 38140366): частка 5%, номінальна вартість 12 500 грн, набута 28 грудня 2020 року. ✔️ТОВ "Аусцумерін" (ЄДРПОУ 41380879): частка 4,762%, номінальна вартість 5000 грн, набута 22 листопада 2021 року. ✔️ТОВ "МБФ Девелопер Буд" (ЄДРПОУ 45242238): частка 5%, номінальна вартість 12 500 грн, набута 5 жовтня 2023 року. ✔️ТОВ "Укрбудпростір" (ЄДРПОУ 45254149): частка 5%, номінальна вартість 12 500 грн, набута 5 жовтня 2023 року. Черкас також є директором усіх цих компаній, але посади неоплачувані. Наявність бізнес-інтересів у будівельній сфері викликає запитання щодо потенційного конфлікту інтересів, адже його основна посада пов’язана з управлінням будівельними проєктами аеропорту. ✔️Зарплата посадовця від ДП "Дирекція з будівництва міжнародного аеропорту Одеса" – 326 тис. грн. Зарплата дружини Наталі Черкас від СЗШ №55  Львова – 329 тис. грн. Зарплата дочки Христини Гурської від Західного міжобласного відділення АМКУ – 530 тис. грн. Заробітна плата зятя Богдана Гурського від ТОВ "Росан" – 161 тис.грн. Пенсія матері Теодозії Черкас від Пенсійного фонду – 58 тис. грн. Пенсія зятя Богдана Гурського від Пенсійного фонду у Львівській області – 35 тис. грн. Родина також отримала декілька тисяч гривень "Зимової підтримки". Роман Черкас не володіє жодним об’єктом нерухомості, тоді як його мати, дружина та дочка мають значні активи. Це може бути спробою уникнути декларування майна на своє ім’я.  Володіння частками в п’яти будівельних компаніях і виконання обов’язків директора (неоплачуваних) може створювати конфлікт інтересів, враховуючи посаду Черкаса в ДП, пов’язаному з будівництвом. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🧠 Ексзаступник міністра інфраструктури, ексголова ДП "АМПУ" Юрій Васьков 🔸Аналітичний центр Васькова 🔸Затоплений термінал: схема на 300 млн доларів 🔸Майно Васькова Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 Підписатись на канал 📩 info@absolutionlab.com

Заступник начальника Регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях Павло Ковальчук отримав понад 500% прибутку, адже на сьогодні придбаний ним актив коштує більш ніж 23 млн гривень. ним актив коштує більш ніж 23 млн гривень. Ковальчук влітку 2024-го обійняв посаду головного спеціаліста сектору з питань запобігання корупції у РСЦ. Криптовалюту він купив ще до працевлаштування у державній установі: 19 тис. WhiteBIT Coin – у березні 2023 року за 4,2 млн гривень. Тоді основним місцем роботи пана Ковальчука був благодійний фонд «Вайтпей», у декларації за 2023 він вказував з/п в цій організації – 84 тис. гривень. Волинянин декларував корпоративні права у ПП «Авіа Вояж»,  ТОВ «Прімум» та ТОВ «Новокиївське». 📞 Станом на 28 квітня 2025 один WhiteBIT Coin став коштувати 1,2 тис. гривень, а відповідно у криптогаманці Павла Ковальчука – сума еквівалентна 23 млн гривень. Заступник начальника РСЦ  МВС на початку 2024-го він придбав за 876 тис. гривень електрокросовер Hyundai Ioniq 5 (2022). Ковальчук має в особистій власності три нежитлові приміщення в Луцьку та Любомлі й земельну ділянку в Любомлі, а дружина працівника сервісного центру МВС Юлія Ковальчук – власниця землі та будинку у Липинах, ділянок в Жабці й Струмівці та фірми «Прімум», що спеціалізується на наданні в оренду власного чи орендованого нерухомого майна. У подружжя ще є Lexus RX 350 (2011) та Audi Q7 (2018) та згаданий Hyundai), 25 тис. доларів та 750 тис. гривень заощаджень. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🔒 Турецька схема нардепа Касая Племінник нардепа Олександр Касай разом зі співробітником «МС АВІА-ГРЕЙД» Романом Плетньовим, та Володимиром Неньком, у червні 2021 заснував у Туреччині компанію Vector Avia. Підприємство мало займатися продажем двигунів та деталей для літальних апаратів та згодом перелік сфер діяльності суттєво розширили. Вже за два місяці Ненько залишив компанію. Акціонерів залишилося двоє, запоріжці Олександр Касай (33%) та Роман Плетньов (67%). Одне державне замовлення у 2022 принесло компанії Vector Avia 27 млн доларів. Публічно про цю угоду стало відомо лише влітку 2023 року, коли журналісти «Дзеркала тижня» написали про те, що Vector Avia поставили Міноборони куртки для військових низької якості та за ціною, втричі вищою за вказану в турецьких митних деклараціях. Офіційне слідство на той момент тривало вже пів року, з грудня 2022-го. Правоохоронці встановили, що двоє чиновників Міноборони змовилися між собою та Vector Aviа, щоб привласнити 27 млн доларів державних коштів, переказавши їх на рахунки турецької компанії. Посадовцям та співзасновнику фірми Роману Плетньову в березні 2023-го заочно повідомили про підозру (та оголосили у розшук, адже за рік до того він виїхав з України до Туреччини), але не Олександру Касаю, другому співвласнику Vector Aviа (він також залишив Україну ще у травні 2023). У серпні 2024 року слідчі СБУ зупинили досудове розслідування, хоча не закрили справу, щоб не спливли терміни досудового розслідування, визначені законом. У відомстві зазначили, що це «дозволить не враховувати у строках давності період, необхідний для повернення фігурантів в Україну». У питанні постачання Vector Avia військового одягу Міноборони розбирався й антикорупційний комітет ВР разом з ТСК. Парламентарі дійшли схожих до правоохоронців висновків – ціну на одяг для армії накрутили утричі, а підрядника в Міноборони обрали без проведення тендеру.

«Ми питали в Міноборони: «А як же ви знайшли цю компанію?». І вони абсолютно прямо нам сказали, що вони знайшли її самі, без конкурсів, просто запитавши комерційну пропозицію. Саме в них. І компанії, по якій вже були питання і карні справи щодо якості їхньої продукції, дали предоплату аванс у розмірі 30 мільйонів доларів», – сказала голова антикорупційного парламентського комітету та народна депутатка фракції «Слуга Народу» Анастасія Радіна.

Роль свого колеги про фракції – народного депутата Геннадія Касая – парламентарі не досліджували, сказала Радіна, додавши, що парламентарі не мали для цього інструментів, і це – задача правоохоронців. Окремо вона зазначила, що парламентський комітет нацбезпеки та оборони, до якого входить Геннадій Касай, не мав стосунку до цієї закупівлі військового одягу. 🔸Майно нардепа в ОАЕ 🔸Схеми "Мотор-Січі" 🔸Французьке життя Богуслаєва 🔸Касай та Мітрохін 🔸Схеми Касая 🔸Болгарська афера Мітрохіна Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🧠🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ Корупціонери з "Великого будівництва" і не тільки вирішили утворити наприкінці 2024 нову організацію, пафосно обізвавши її Аналітичний центр We build Ukraine. Схематозники шукають інвесторів, а можливо й потенційних жертв, під виглядом консультацій для співробітництва з державою. Фактично, вони посередники між бізнесом та посадовцями - дайте відкат, зробимо як треба.

Незалежний аналітичний центр займається розробкою та впровадженням реформ, а також залученням інвестицій для трансформації економіки та розвитку інфраструктури України

-це цитата з сайту Нещодавно провели у Києві пафосну конференцію «Будівництво та інфраструктура: ключові галузі зростання економіки». Але більш цікавими тут є не самі схеми, які доволі примітивні, а склад цього АНАЛітичного центру. Там зібралися ПОТУЖНІ аналІТИКИ. Перерахуємо: 🔸Олександр Кубраков, віце-прем'єр-міністр з відновлення України (2022-2024). Це той, що на пару з Юрій Голиком розкрадав кошти на "Великому будівництві" та ще й на півшишки радник міністра оборони Умерова (ну де тут корупція та конфлікт інтересів?) 🔸Юрій Васьков, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України (2021-2024). Це той посадовець АМПУ, який ВТОПИВ в Одеському порту волнолом за 1 млрд гривень. 🔸Дмитро Шерембей – тричі судимий за крадіжки і наркоторгівлю, ВІЛ-інфікований рецидивіст, відомий у кримінальних колах за “погремухою” Дімон-дирявий. 🔸Олександра Азархіна, 1991 р/н - ну тут усе зрозуміло... приблуда з корупційного кубла "Укравтодору" та Кубракова 🔸Анна Юрченко - туди ж 🔍 Єдине питання, що там робить ексголова ради НБУ Богдан Данилишин? Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Ексначальника Західно-Чорноморського басейнового управління рибоохорони Володимира Філіпова, якому інкримінують велике шахрайство і підбурювання до дачі хабара члену Кабміну. НАБУ вимагало відправити його під варту з можливістю виходу на волю під заставу 2 млн грн, проте ВАКС вважав за краще обрати більш м'який запобіжний захід. Володимира Філіпова звільнили в залі суду. Пов'язано це насамперед зі станом здоров'я експосадовця: він "тяжко хворий" та інвалід I групи. Йому закидають те, що він запропонував якомусь комерсанту за хабар домовиться влаштувати його в.о. директора фірми Fishing Company S.A. Ця рибопромислова компанія, зареєстрована на Британських Віргінських Островах, належить українській державі — через Держрибагенство. Вона здає в бербоут-чартер (оренду) три судна, які займаються виловом риби в далеких океанах. Діяльність Fishing Company S.A. постійно супроводжується корупційними скандалами, її судна навіть намагається відібрати через суди росія (довга історія з боргами російським банкам). Філіпов розповів своєму знайомому, що має серйозні зв'язки у «верхах» і готовий розв'язати питання з призначенням того керівником Fishing Company S.A. Треба всього лише занести 300 тис. доларів міністру аграрної політики. Згаданий підприємець погодився. Чоловіки зустрілися в ресторані «Тавернетта» в Одесі 19 вересня 2024, де клієнт передав колишньому посадовцю аванс передбачуваного хабара — 30 тис. доларів. Весь цей час за ними, виявляється, стежили, кожен крок сторін угоди фіксувався. Щоправда, тоді Філіпова чомусь не затримали, це сталося лише наприкінці квітня цього року. У суді екс-начальник управління рибоохорони заявив, що жодних злочинів не скоював. Так, він, дійсно, пропонував за плату посприяти призначенню, але всі зусилля виявилися марними. Частину отриманих грошей він витратив на лікування, але згодом все повернув. Тож, як стверджує він, жодного хабара не було, як і шахрайства. Філіпов — співзасновник рибопромислової компанії «Фіш Тайм Груп», партнер бізнесмена й екс-депутата Чорноморської міськради від Партії регіонів і «Опоблоку» Олександра Шлапака. Останній займається виловом риби і морепродуктів у лиманах і великих озерах регіону. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩В Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України та підпорядкованих підприємствах відбуваються цікаві речі... Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба віддав все на відкуп корупціонерам? 🔐Всім фігурантам приготуватися 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🚫 Ухилянт від ЗСУ, болгарин Філіппов, який втік до Молдови після кримінальної справи щодо шахрайства, продовжує реалізовувати громадянам вживані авто, але тепер у Молдові під брендом "Айрон моторс" Інформація по його родині. Чи знає батько з Болграду, що його син - шахрай? Так він його виховав? З претензіями та скаргами можна звертатися не тільки в офіс у Кишиневі, але й. За адресою батьків: Одеса, Ак. Заболотного, 54,кв.28 Володимир Сергійович Філіппов (19.08.88) - шахрай Родичі 🔸Батько Сергій Володимировича Філіппов 🔸Дмитро Юрійович Філіппов 🔸Ганна Валеріївна Філіппова 🔸Наталія Олександрівна Філіппов На другому фото: команда шахраїв-ухилянтів Мацквіч победіст Філіппов

В Бакуліна намагалися вкрасти 11 млн грн Поліція розслідує шахрайство в особливо великих розмірах щодо арештованих рахунків ексголови НАК «Нафтогаз Україна» Євгена Бакуліна. ✔️У 2023 суд передав арештовані кошти в управління АРМА ✔️У 2024 невстановлені особи почали намагатися шахрайськи заволодіти коштами, а також відсотками по депозитним вкладам Шахраї надали приватному виконавцю "документи" про те, що в 2021 хтось позичив Бакуліну 11 млн грн і він гроші не повернув. Далі приватний виконавець подав до банку документи і стягнув 48 тис. доларів із рахунку Бакуліна нібито на погашення боргу.  В серпні цей же приватний виконавець спробував стягнути ще 222 тис. євро. Але «Укргазбанк» зупинив її, а Держфінмоніторинг згодом блокував остаточно.  Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Легалізація вкраденого нардепом Касаєм в ОАЕ: до чого тут "Мотор-Січ"? 🕵️‍♂️ Донька та племінник нардепа «Слуги народу» з оборонного комітету Геннадія Касая під час повномасштабної війни придбали елітну нерухомість у Дубаї на понад 1 млн доларі. Нерухомість Касаї придбали у 2022-2023, коли родина нардепа потрапила у скандал із поставками з Туреччини курток для армії невідповідної якості та за завищеними цінами. Перші квартири члени родини Касая придбали у квітні 2022. Поліна Касай, на той момент 22-річна донька нардепа «Слуги народу», купила 2-кімнатну квартиру у ЖК Dubai Gate 2 за 310 тис. доларів. Далі 25-річний племінник Олександр Касай придбав апартаменти у ЖК Studio One за 202,5 тис. доларів. У лютому 2023 року племінник нардепа придбав ще один об’єкт нерухомості у Дубаї за майже 240 тис. доларів – знов у Studio One. Поліні Касай 25 років, працює – копірайтеркою. Згідно з даними сайту, у 2019 році вона заробляла як контент-менеджерка від 150 до 900 гривень за проєкт. З 2022 року і дотепер, як Поліна Касай вказує на своїй сторінці у фейсбуці, працює старшою контент-менеджеркою в українсько-ізраїльський місії медичних волонтерів FRIDA Ukraine. У Поліни Касай немає власної нерухомості в Україні. Прописана вона у будинку батьків у Запоріжжі. Племінник нардепа 27-річний Олександр Касай гроші заробляв спортом та бізнесом. До серпня 2023 він професійно займався гандболом. Входив до складу збірної України та грав у запорізькому «Моторі». Це – команда спортклубу «Мотор Січі». Одним з керівників гандбольного клубу до 2019 року був Геннадій Касай. У 2021 тоді ще 24-річний гандболіст Олександр Касай отримав частку у бізнесі – у галузі авіації. Його тато, Павло Касай, тоді був директором з маркетингу та торгівлі у «Мотор Січі», близьким до президента корпорації, зрадника України В’ячеслава Богуслаєва. Раніше обидва фігурували у розслідуванні про продаж двигунів для гелікоптерів, вироблених на «Мотор Січі», в росію на початку повномасштабної війни. У січні 2021Олександр Касай став власником 7% акцій у науково-виробничій фірмі «МС АВІА-ГРЕЙД». Судячи з ліцензій, які має компанія, вона продає паливо та ремонтує військову техніку (Мі-8, Мі-24). 🔸Схеми "Мотор-Січі" 🔸Французьке життя Богуслаєва 🔸Касай та Мітрохін 🔸Схеми Касая 🔸Болгарська афера Мітрохіна Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Слідство щодо ексзаступника голови Офісу президента Смирнова завершено НАБУ і САП завершили розслідування справи колишнього заступника керівника Офісу президента (2019-2024). Його підозрюють у незаконному збагаченні, легалізації незаконно набутих коштів та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. У період 2020-2022 підозрюваний набув активи вартістю 17,1 млн грн, маючи заощадження та офіційний дохід за цей період у розмірі понад 1,3 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами чиновника становила 15,7 млн грн. Аби приховати ці активи, посадовець оформив їх переважну частину на брата Ігоря. У період 2019-2021 Смирнов незаконно набув готівкові кошти, які вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків загальною площею понад 300 кв. м. у рекреаційній зоні Одещини. Для маскування таких дій звернувся до бенефіціара товариства, яке володіло землею на березі моря, та передав для зведення об’єктів майже 6,5 млн грн. Готове майно, яким фактично користувався топпосадовець, спочатку оформили на товариство, а після повідомлення йому про підозру у травні 2024 року переоформили на довірену особу. У 2022 до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тис. доларів для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України рішення про скасування результатів тендеру, в якому переміг конкурент, а у новому тендері – забезпечити перемогу його компанії. Топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🚫 Може ще й жінками обмінюються на ніч? 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️Родини ексзаступника голови Дніпропетровщини Володимира Орлова, обвинуваченого у хабарництві, та його колишнього підлеглого, експрокурора Миколи Клянцка ведуть спільний бізнес. Дружина Орлова Ліна Олександрівна зареєстрована як ФОП у сфері надання в оренду та експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Також вона є співвласником ТОВ "Аркуш Юей" та ТОВ "Агрофірма "Залісся". Обидві компанії ведуть бізнес у сфері вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників. Для них навіть робили сайт і особистий бренд Berricher. Щоправда, сайт компанії вже неактивний. Набагато цікавіша ситуація крутиться навколо двох вищезгаданих ТОВ, а точніше має можливі ознаки відмивання коштів, отриманих корупційним шляхом. Протягом кількох останніх років Ліна Орлова займається досить цікавими трансакціями під назвою – "поворотна фінансова допомога". А саме, що займає – отримує назад мільйонні суми від власних фірм. У середньому цифри коливаються від 1,5 до 7,5 млн грн. Зауважимо, що це так званий оборотний оборот значно зріс, коли Володимир Орлов працевлаштувався в ОДА. Дані компанії не мають потрібного майна для здійснення своєї діяльності. Тобто земельних ділянок, об'єктів нерухомості чи, наприклад, навіть техніки. Все, що є, це офіси, один у Броварах, інший у центрі Києва. Окремо варто зосередитися на власниках "Агрофірма "Залісся" та "Аркуш Юей". В першої з капіталом в 2 тис. гривень керівником є Руслан Вергун, а власникам Ліна Орлова та Василь Васильович Клянцко – батько скандального експрокурора з Одеси. Ще частина оформлена на Наталію Петрівну Рекецьку. "Аркуш Юей" з директором Артуром Хоменко має капітал в 340 тис. гривень. Власниками є Ліна Орлова та Тетяна Олегівна Клянцко – матір експрокурора. Остання зайшла в компанію у листопаді 2024 року. 🔈 Звертаємося до ДБР, НАБУ та НАЗК з вимогою перевірки майнового стану Орлова та Клянцка. 🔸Майнові схеми Орлова 🔸Посіпака Клянцко 🔸Приховав витрати 🔸Втрата позицій в АРМА 🔸Де живе жінка Орлова? Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

Заступник генерального директора зі стратегічної політики ПАТ «АК «Київводоканал» Дмитро Новицький, який є ще й членом наглядової ради ЛМКП «Львівводоканал», вказав, що володіє яхтою, а його дружина має 60 тис. доларів у банку Польщі. Новицький проживає в Києві разом із дружиною Світланою Василівною. Декларація  показує, що більшість нерухомості записана на його співмешканку. 🔸Земельна ділянка (2143 м²) у селі Лишня, Фастівський район, Київська область, набута 2012, вартість не вказана. 🔸Земельна ділянка (930 м²) у тому ж селі Лишня, набута 2003 року, вартість невідома. 🔸Квартира (49,6 м²) у місті Вишгород, набута 2016 року, у спільній сумісній власності Світлани Новицької та Геннадія Сімороза. Вартість не вказана. 🔸Квартира (43,6 м²) у Києві, де Дмитро та Світлана мають право безоплатного проживання з 1 січня 2021 року. Власницею є Дар’я Лазарук. Відсутність зазначеної вартості для більшості об’єктів ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності, але наявність двох земельних ділянок у Київській області та квартири у Вишгороді вказує на значні активи, особливо враховуючи зростання цін на нерухомість поблизу столиці. Родина Новицьких володіє двома транспортними засобами: Mazda CX-5 (2021), придбана 2021 року за 554 тис. грн, належить Світлані Новицькій. Туристична яхта-катамаран (1975), набута 11 червня 2007 року, належить Дмитру Новицькому. Вартість не вказана. Новицький активно інвестує в цінні папери: 🔸Акції ЗАТ «АСДУ Київтранс» (15 акцій, номінальна вартість 500 грн кожна, набуто 2003 року). 🔸Акції Array Technologies, Inc. (5 акцій, номінальна вартість 514 грн кожна, набуто 16 листопада 2023 року). 🔸Акції Rocket Lab USA, Inc. (5 акцій, номінальна вартість 143 грн кожна, набуто 17 листопада 2023 року). 🔸Акція TLTW.US (Річна казначейська облігація) (1 акція, номінальна вартість 922 грн, набута 30 грудня 2023 року). К Новицький володіє корпоративними правами у ЗАТ «АСДУ Київтранс» (дві частки по 7500 грн, 20% статутного капіталу кожна, набуто 24 березня 2003 року). Світлана Новицька має рахунок у польському банку Citi Handlowy із залишком 60 тис. доларів. Заробітна плата Дмитра Новицького від ПрАТ «АК Київводоканал» склала 2,55 млн гривень. Ще він отримав гонорари від ЛМКП «Львівводоканал» – 358 тис. грн. Заробітна плата Світлани Новицької від ТОВ «Інститут комунальної інфраструктури» склала 206,7 тис. грн. Жінка мала кредит від АТ «Креді Агріколь Банк» на суму 200 тис. грн, взятий 1 січня 2021 року. У 2024 році вона повністю погасила основну суму боргу. Новицький з 1992 по 2001 рік обіймав низку керівних посад у комерційних установах та підприємствах  Києва. З 2002 року працює у сфері житлово-комунального господарства в місцевих і центральних органах виконавчої влади у т.ч. в 2008–2009 роках начальником управління Міністерства з питань житлово-комунального господарства України, 2009–2010 роках начальником державної житлово-комунальної інспекції у Київській області. У період з 2010 по 2016 рік був керівником департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради. З квітня 2016 по квітень 2021 обіймав посаду голови правління – генерального директора «Київводоканалу». З 1 березня 2022 обіймає посаду заступника генерального директора. Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🚫 Екснардеп Анатолій Шкрібляк "відплетляв" від боргу своєї фірми "Технова" перед "Нафтогаз Трейдингом". Мова йшла про 568,7 млн гривень заборгованості за поставлений позивачем природний газ протягом червня 2021 - серпня 2022. Газ постачали до Чернігівської ТЕЦ, яку згодом зруйнували росіяни, але аферисти з міськради та Шкрібляк наживалися на її відновленні та передачі громаді міста. ⚖️ Тепер громада буде ще й виплачувати борги державі. "Нафтогаз Трейдінг" через Господарський суд Києва домігся заміни відповідача правонаступником у справі №910/7155/23. Тепер судитися буде КП "Теплокомуненерго" Чернігівської міської ради, яке отримало зруйноване майно. Фірма «Технова» орендувала ТЕЦ з 2000 року. Сума збитків через війну сягнула 803 млн гривень. У Шкрібляка заявили, що такі витрати не було передбачено жодною ремонтною чи інвестиційною програмою і виявилися непосильним. У травні 2022 міськрада прийняла рішення про дострокове припинення договору. Заявлено, що «ТЕХНОВА» в результаті господарської діяльності 2022 у вказаних умовах, понесло збитки у 602 млн гривень. Згідно п. 22 закону “Про теплопостачання” на баланс КП “Теплокомуненерго”, передається ЄМК , а також заборгованість. А саме: дебіторська за спожите тепло та електричну енергію, кредиторська за спожитий газ, яка складала 666 млн гривень. Тоді "Тернова" заявила, що борг за природний газ перед НАК "Нафтогаз України" погашено. 💼Кейс Шкрібляка Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Дружина-бізнесвуман (насправді, фунт) Володимира Орлова, який до затримання на хабарі в 200 тис. доларів був заступником голови Дніпропетровської ОДА, в декларації чоловіка НЕ вказала користування та вартість квартири у столиці. В декларації Орлова вказано, що майно в 153 кв.м знаходиться у власності Ірини Олексіївни Орлової з 2017 року. Але вартість приміщення не вказувалась. Ми встановили, що мова йде про квартиру в ЖК "Космополітен" на вул. Дегтярівська 25-А/1. Комплекс збудували у 2011 році. Тоді сама проста квартира коштувала там від 100 тис. доларів. Зараз майно такої площі реалізують за 240 тис. доларів! НАБУ та САП буде що конфіскувати, якщо НАЗК допоможе. 🔸Майнові схеми Орлова 🔸Посіпака Клянцко 🔸Приховав витрати 🔸Втрата позицій в АРМА Швидкий зв'язок @ABleaks_bot 👉 t.me/absolutionlab 📩 info@absolutionlab.com