Absolution Leaks 🇪🇺

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє Сергій Сердюк — родич Бамбізова, на який оформлений бізнес у Харкові Сердюк Сергій Едуардович — ТОВ "Сталь груп спектр" (Харків, вулиця Нескорених, 37, квартира, 178) Статутний капітал 6 305 000 ₴ Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Чуєте, а скільки такі "котли" коштують. Де брали для дружини, пане Горошко?

Родина конвертатора Жені Бамбізова володіє нерухомістю та компаніями, оформленими не на нього особисто. Дружина має будинок у Дмитрівці Бучанського району та кілька земельних ділянок під Києвом. У Харкові квартири записані на його сестру й матір. У Києві фігурують гаражі, які оформлені на близьке оточення. Серед компаній родини: 🔸«ТДК Бізнес Імперія» зі статутним фондом понад 5 млн грн 🔸«Інкорп Девелопмент», 🔸кооператив «Курортний 99» Брат дружини Сергій Сердюк є власником ТОВ «Сталь груп спектр», яке у 2024 році стало фігурантом кримінального провадження через імпорт скла з рф під виглядом азербайджанського та несплату понад 13 млн грн податків. Податковим консультантом цієї схеми виступав сам Бамбізов. У судових реєстрах зафіксовано низку справ за його участю: спроби оскаржити конкурси, позови до Гетьманцева, справи через порушення ПДР, ДТП із BMW, який відсутній у деклараціях. Це підтверджує, що навіть після звільнення він залишався активним у бізнесі, судах та схемах. Окремий інструмент впливу — телеграм-канал «Дон Кіхот», де публікували або погрожували публікаціями про бізнес. За даними підприємців, за «зняття» інформації вимагали від 20 до 50 тисяч доларів. Дані для цих матеріалів Бамбізов отримував від діючих і колишніх колег у податковій. Бамбізов також співпрацював із колишнім чиновником Костянтином Брилем, який через свої зв’язки «створював проблеми» для бізнесу, а потім вони спільно їх «вирішували». Є дані про лобіювання змін до податкового законодавства разом із заступником міністра фінансів Світланою Воробей, що могло мати мільярдні наслідки для бюджету. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️ САП хоче конфіскувати майно Івана Поповича — адміністратора сервісного центру МВС №2143 в Тячеві на Закарпатті Попович оформив активи на себе, дружину та доньку. При цьому набуття одного із транспортних засобів, який оформлено на доньку, відбулося за ціною, у 15 разів нижчою за ринкову. У позові просять визнати необґрунтованими наступне: 5 квартир; 4 машино-місця; автомобілі BMW 730D 2018 року випуску, MERCEDES-BENZ E 200 (2013), та AUDI A8 (2018). Загальна вартість активів – понад 8,6 млн грн. Після початку збору доказів необґрунтованості активів частину майна переоформили на близьких осіб. Аналізом майнового стану посадовця та членів його сім'ї встановлено неможливість набути ці об'єкти за рахунок законних доходів. Наразі для забезпечення позову арештовано наступне: 4 машиномісця, готельно-ресторанний комплекс площею 2043,2 кв. м в населеному пункті Тересва і земельна ділянка площею 0,6 га поблизу села Буштино. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

💼☝️☝️☝️☝️☝️☝️ Конвертатор ДПС Євген Бамбізов 🔸Бамбізов фінансував партію Рабіновича та Мураєва 🔸Гаманець Бамбізова — ексдепутат Горошко 🔸Бамбізов та Черних 🔸Прокурор Говда 🔸Банда Бамбізова в ДФС 🔸Закриницький та Бамбізов 🔸Бамбізов та Шурма-старший 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

У серпні цього року кримські сепаратисти Вилегжаніни зареєстрували ще одну фірму в Польщі — VELES TRANSPORT Sp. z o.o. Будуть ганяти викрадене зерно до Німеччини. Нагадаємо, зараз все зареєстровано на Івана Вилегжаніна, який не має підозр та санкцій. Адреса для діяльності ГУР Міноборони та СБУ — Słoneczna 202, 05-506 Kolonia Lesznowola, Polska 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

Я обіцяв, що підхід прокуратури до бізнесу буде чесним і справедливим. І сьогодні цифри це підтверджують. Проведено аудит понад 23 тисяч кримінальних проваджень щодо бізнесу. За його результатами у 35% проваджень прийнято рішення про закриття. Причина — відсутність об’єктивних даних щодо складу та події кримінального правопорушення, а отже і судової перспективи. Це масштабна робота, мета якої — захист чесних підприємців і притягнення до відповідальності тих, хто справді порушує закон. Мій меседж простий: перед законом усі рівні. Немає «своїх» і «чужих». Якщо ви працюєте чесно, ми вас захистимо. Якщо ви порушуєте закон, відповідальність буде невідворотною. Окремо. Бізнес давно чекав гарантій захисту і можливості прямої комунікації з прокуратурою. Саме для цього створений портал «СтопТиск». Це не формальність: кожне повідомлення опрацьовується, реакція буде швидкою і справедливою. Я особисто стежу за його роботою. Це ефективний спосіб забезпечити чесний діалог між прокуратурою та бізнесом.

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️УВАГА СБУ! Підсанкційний кримський бізнесмен Володимир Вилегжанін реалізовує зернові схеми через Польщу Посіпака окупантів у березні 2019 року створив у Варшаві контору VELES AGRO Sp. z o.o. (velesagro.pl) та набули завод у місті Тожим (Torzym), де продовжують вести власну нелегальну діяльність. Капітал компанії 4,1 млн злотих. Вилегжанін переоформив фірму на молодшого сина Івана Володимировича. Інший син Юрій — вже має підозри за сприяння країні-агресору. Публікуємо фото всіх співробітників, які долучені до схеми. Додамо, що на Ваню оформлений "Кліщинський консервний завод", що фігурує у кримінальні справі щодо фінансування тероризму, а також "ФГ "Зерноград" у Криму. Закликаємо МЗС України та РНБО до відповідних дій щодо заборони бізнес-діяльності серапатистів з Криму у Польщі 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє Син агробізнесмена з Криму — Юрій Володимирович Вилегжанін також нещодавно отримав нову підозру за ч.3,4 ст.110-2 ККУ за КП№ 62022100140000110 . Юрій декілька років тому "плакався" ЗМІ,

Що родом із Криму, де родина мала бізнес — потроху, як він каже, вирощувала кримський рис, а також імпортувала рис з Пакистану і В’єтнаму. Рис перероблявся, фасувався та експортувався до Білорусі та РФ під своєю торговою маркою, а на внутрішньому ринку підприємство співпрацювало з мережами супермаркетів, виготовляючи рис під їх власними брендами. Бізнес був успішним — до 2013 року вдалося відкрити підприємство у Донецьку, яке також займалося фасуванням крупи.

Реально ж його батько Володимир Вилегжанін, будучи засновником та директором юридичних осіб, розташованих на території тимчасово окупованої АР Крим, діючи умисно, спільно зс ином та із співзасновниками і директорами юридичних осіб Титаренком С.І., Трушком А.О., Ковалем О.М., Смирновим М.Д., Золотовим С.М., шляхом добровільного здійснення сплатити податків до бюджету російської федерації від отриманого прибутку від здійснення підприємницької діяльності належних їм юридичних осіб, вчинив фінансування країни-агресора. Вилегжанін та його батько контролюють ряд фермерських господарства на території Ніжинського району Чернігівщини: ✔️"Північ агроінветс" (село Вертіїївка) ✔️"ФГ "Північ агро" (село Вертіїївка) ✔️"ФГ "Крутівське" (Крути) ✔️"ФГ "Північ-агро" (Київ) 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Сестра власник бренду Domino — Катерина Шухніна — інфоциганка Наприкінці 2020 Катерина Шухніна і така собі Варакута Аліна Сергіївна разом подали заявку на реєстрацію ТМ Koinvest». Під цією торговою маркою дівчата планують надавати актуарні послуги. Такі як аналізування фінансове, банківські послуги, брокерські послуги на фондовому ринку, брокерські послуги щодо акцій та облігацій і багато іншого. Якщо вірити профілю Alina Varakuta в Linkedin, у цієї панянки, не дивлячись на молодий вік, нібито пристойний досвід роботи у галузі фінансів і цифрових активів. Згідно профілю, зараз вона мешкає в Лондоні і заробляє на життя як Startup Consultant. Два роки тому про Варакуту писало «Yahoo!finance» як про співзасновницю компанії Finch Labs з ОАЕ – «одного із провідних європейських постачальників послуг NFT». Приблизно тоді ж Аліна Варакута зареєструвала у Києві ТОВ «Фінч Лабз», вказавши основним видом його діяльності «оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність». Слід зазначити, що ринок невзаємозамінних токенів (вони ж NFT) експерти пов’язують із великими криптошахрайствами. Також NFT активно використовувалися у відмиванні брудних грошей організованої злочинності по всьому світові. Зокрема, від 50% до 80% усіх угод з NFT у 2020 році мали ознаки «wash trading». А Аліна Варакута має певні знайомства у кримінальних колах (про що трохи нижче). Минулого року у виданні New York Weekly Staf з’явилася замітка про Alina Varakuta, молоду дівчину з України, яка втілила свою давню мрію стати актрисою у Великобританії. І дійсно, за останній рік Аліна Варакута зіграла (здебільшого другорядні) ролі у півдюжині малобюджетних фільмів. Зокрема, роль лезбійки Діани у горорі Piglet’s Return («П’ятачок повертається»). Однак український загал навряд чи щось знає про досягнення цієї актриси на британському великому екрані. В Україні Аліна Варакута відома як гламурна інфлюенсерка із 120 тис. підписників у Instagram. Скандальну славу вона отримала у січні 2023 року після непристойно розкішного святкування свого дня народження на гірськолижному курорті Куршевель. Лише за шампанське Cristal іменинниця відвалила щонайменше 20 тис. євро, що не могло не викликати обурення її співвітчизників з охопленої війною країни, де люди подекуди віддають останнє для допомоги фронту. Скандал був настільки гучним, що Варакуті довелося публічно виправдовуватись. Мовляв, таким чином вона намагалася «продемонструвати непокірність українського народу». Попри скандал Аліна Варакута не стала зраджувати традиції святкувати іменини на розкішному курорті і цього року, однак, аби уникнути хейту, вона завбачливо не ділилася у соцмережах усіма подробицями останнього святкування. Втім, в контексті цієї історії вони і не важливі. Більш цікава інша деталь: і в 2023-у, і в 2024-у гостями на святкуванні дня народження «британської актриси» була переможниця конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2018» Каріна Жосан разом із своїм чоловіком Сергієм Ошеровським, що перебувають у Європі у статусі біженців. Наскільки можна судити, Аліна Варакута із цією парою досить близька. Сергій Ошеровський, якому приписують статус кримінального «авторитета», за даними з відкритих джерел входить в оточення «злодія в законі» Хусейна Сліпого (Хусейн Ахмадов) та ОЗУ «Потапів», що обслуговує інтереси депутата від ОПЗЖ Вадима Столара. Ошеровський, також відомий як Сергій Ізраїльський (через україно-ізраїльське громадянство), певною мірою дотичний до світу криптовалют. Зокрема, Ошеровський Сергій Леонідович фігурує у якості здирника у справі про вимагання 15 Bitcoin у громадянина Неведомського. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚖️ У кримчанина Володимира Вилегжаніна відібрали низку повітряних суден, які передали АРМА. Мова йде про власність "Авіа-плаза плюс" та "Шторм-сервіс", що мало земельну ділянку на Львівщині ✔️Ан-2, UR-43986 (1984) ✔️Ан-2, UR-40219 1986) ✔️Ми-2, UR-КІР (1986) ✔️Ми-2, UR-KIN (1987) ✔️Ми-2, UR-14250 (1990) ✔️Ми-2 (1986) Чи реалізувало їх АРМА належним чином? 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Підсанкційний зрадник веде бізнес в Україні Черкаська прокуратура у 2022 році повідомила кримському аграрію Володимиру Вилегжаніну про підозру у фінансуванні дій, учинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України. Також у 2023 році ДБР повідомило, що викрило його, як засновника товариства "Кліщинський консервний завод" у Черкаській області в організації пособництва державі-агресору. Кримський підприємець після анексії переїхав до Києва. Він перереєстрував свої компанії на підконтрольній та тимчасово непідконтрольній території України відповідно в українській та російській юрисдикціях. Це дозволило бізнесмену вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території, сплачуючи при цьому податки та збори до бюджетів різних рівнів держави-агресора. Завдяки наявності української реєстрації підприємець організував незаконний механізм постачання сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу. Нібито українські товари він експортував до Польщі через Росію та Білорусь, таким чином обходячи санкції ЄС щодо заборони імпорту товарів, виготовлених у Криму. Вилегжаніну належить низка компаній, розташованих в окупованому Криму, зокрема ТОВ "Кримторгсервіс", ТОВ "ПЗ Кримський", ТОВ "Авіс-агро Сіваш"". Він є співвласником готелю "Ай-Тодор-Юг". Володимир Вилегжанін через схеми продавав сільськогосподарську продукцію. Вироблені компанією "Осавіахим" продукти він передавав підконтрольній компанії "Витал", яка продавала вже свої товари польським компаніям, підконтрольним Вилегжаніну. Таким чином, він обходив заборону на продаж продуктів у Європу, виготовлених в окупованому Криму. Разом з ним заочні підозри мають Титаренко Сергій Іванович та Трушко Олександр Пилипович. Додамо, що син Титаренка Дмитро до 2020 року був начальником управління логістики ДП "Антонов" 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 У Тернополі тривають масштабні оборудки із землею, в яких фігурують друзі мера Сергія Надала. Йдеться про підставні особи, на яких стабільно оформлюють земельні ділянки під забудову, невигідні для міста інвестиційні угоди та підтримку комунальних підприємств. Компанія "Меркурій" уже звела понад 12 багатоквартирних будинків, а ще стільки ж — у процесі будівництва та розробки. Серед бенефіціарів — сім’я Пилипчуків. Значні частки в їхніх активах мають також члени родини Романа Кришталовського, який очолює КП “Тернопільбудінвестзамовник”. Брат Романа Кришталовського — Володимир — навчався разом із Юрієм Пилипчуком у Тернопільському політехнічному університеті. Саме він привів Романа до команди Надала. Дружина Романа, Руслана Кришталовська, є власницею близько трьох десятків компаній, які тісно пов’язані з будівельною сферою. Вона співпрацює з Юрієм та Галиною Пилипчуками, а більшість цих компаній отримували землі під забудову саме від КП “Тернопільбудінвестзамовник”, яке очолює її чоловік. У декларації за 2023 рік Роман Кришталовський вказав лише дві квартири: одну свою та одну дружини. Однак реєстр нерухомості свідчить, що Руслана володіє щонайменше трьома квартирами в престижних районах Тернополя. Крім того, на неї оформлено: 🔸5 торгових приміщень, 🔸4 нежитлові приміщення, 🔸кілька паркомісць, 🔸частку у сонячних електростанціях. Також Руслана Кришталовська володіє п’ятьма земельними ділянками загальною площею понад 9 тисяч кв. м, зокрема на вулиці Бригадній, де нині зведений багатоквартирний будинок компанії “Меркурій”. Земля передавалася через багатоетапні схеми: спочатку міська рада виділяла її під “садівництво”, а потім передавала “своїм” людям. Основні етапи отримання комунальної землі: 🔸Земля передається фізичним особам нібито для “садівництва”. 🔸Через деякий час вони відмовляються від оренди на користь “потрібних” людей. 🔸Землю викуповують або передають у власність компаніям, пов’язаним із забудовниками. 🔸На ділянці швидко виростає багатоквартирний будинок. Наприклад, одна із земельних ділянок спочатку була оформлена на пані Світлану Кашенець, а згодом перейшла у власність Руслани Кришталовської. У 2022 році там почалося будівництво багатоповерхівки. Брат Романа Кришталовського — Володимир — теж залучений до будівельного бізнесу. Зокрема, він є співвласником компанії “Базис”, яка орендує землю під комерційну забудову. Також він бере участь у сонячній генерації, що дозволяє “відмивати” кошти від будівельних схем. Поки мешканці Тернополя змушені боротися за справедливий розподіл міських земель, родини Кришталовських та Пилипчуків живуть на широку ногу. Дочка Романа Кришталовського, Вікторія, веде богемний спосіб життя, подорожує світом та пересувається містом на Audi Q3. Будівельні схеми у Тернополі функціонують роками, а правоохоронні органи не поспішають розслідувати ці оборудки. Схоже, що бути однокласником мера або керівником комунального підприємства — найнадійніший спосіб отримати доступ до міської землі та бізнесу в сфері нерухомості. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚙️🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 Бренд менеджером @rifbar_official, що має в Україні Гілядов та Красильников, вказана така собі Софія Глотова. Вона пише, що є дружиною адвоката. Пан Олександр Глотов — не мобілізований, хоча ще в 2021 році намагався потрапити до НАБУ. Він вказує, що є юристом у ТОВ "Алєкс Трейд " — це кропивницька контора, котрою володіє його батько Олексій Глотов. Нам цікаве те, що Глотов-молодший 2 вересня заснував кропивницьку фірму "Байт крафт", яка розміщена там само, де і фірма батька (вул. Кропивницького, 180, офіс, 1) — діяльність комп'ютерне програмування. Директором є Слюсаренко Кристина Вадимівна, а іншим співвласником — Слюсаренко Олексій Юрійович Слідкуємо... 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔒 Заходять на ринок "електронок"  Виявилося, що пани Фарадж Гілядов, Михайло Красильников та ще один громадяни Ізраїлю Єгор Якупов заходять на ринок "одноразок"  Rifbar /Rif2go  Для цього створено "Ріфбар Україна" (вулиця Золотоустівська, будинок, 50 / керівник Механошина Валерія Сергіївна) та подані заявки на торгівельні марки. На Якупова оформлено ТОВ "Ріф медіа". Можливо, це може стати основою для завезення контрабандних "електронок" в Україну. Красильником також є керівником ТОВ "Фенікс сік'юріті групс" та має відношення до спортклубу "Фенікс". 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️ В Києві ряд осіб видаючи себе за волонтерів та представників благодійного фонду здійснювали постачання автомобілів та гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ, однак автівки продавалися на олх та авторіа. Керівник Святошинської окружної прокуратури міста Києва Максим Тимошенко забороняє своїм підлеглим займатися цим КП №12023100080001848 від 11 травня 2023 через особисті переконання.  Можливо це через власника БО "БФ "Фенікс Груп", громадянина Ізраїлю Фараджа Гілядова, котрий фігурує у справі? Або є його колегу — Михайла Михайловича Красильникова? У схемах також задіяні наступні БФ: "Життя героїв", "Відродження України", "Ліга життя", "Чому так?". Всього за схемами в 2022-2023 було завезено майже 90 автівок. Додамо, що Тимошенко також блокує розслідування і КП №12023100080001848 від 11.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК, яке пов'язано із першим КП. Цікаво, що після початку розслідування Фарадж Гілядов вийшов із засновників фонду 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔒 Сестра власника бренду Domino Антона Шухнін — критовалютна інфоциганка Катерина Шухніна — партнер шахрая Олександра Орловського. Останній в агресивній хайповій рекламі, що заполонила мережу, постає як успішний криптоінвестор-мільйонер, котрий створив Financial Freedom Academy (FFA-академія), аби навчити простих українців досягти успіху на крипторинку навіть без стартового капіталу. Оплата за «навчання» у FFA-академії Орловського, що сягає десятків тисяч гривень з людини, здебільшого спрямовується на рахунки сторонніх фізосіб-підприємців, що мають ознаки «підставних». Це, з одного боку, може свідчити про те, що Олександр Орловський практикує не тільки інфоциганство, але й фінансове шахрайство разом із ухилянням від сплати податків. З іншого боку, присутність «лівих» ФОПів, імовірно, вказує на те, що Олександр Орловський – не самостійний гравець, і за його аферою від початку стоять більш впливові гравці. Шухніна Катерина Сергіївна, відома також в соцмережах як Інвестанута та Катя Крипто, позиціонується як засновниця академії Profit Lady. Де, як і в FFA-академії Орловського, обіцяє навчити кожного заробляти на крипторинку навіть без стартового капіталу. Звісно, не безкоштовно. За курс «навчання» (залежно від «інтенсивності») Катерина Шухніна, як і Орловський, править від $500 до $1500. Profit Lady де-юре не існує, як і Financial Freedom Academy. Але, як і в його випадку, оплата за «навчання» у Шухніної часто приймається на сторонні ФОПи. Збіги на цьому не завершуються. Катерина Шухніна у просуванні своїх «послуг» також робить ставку на хайпові рекламні публікації, при чому, написані за тими ж, що і у Орловського, лекалами (можете пересвідчитись самі, скориставшись Google). І так само відгуки про криптонаставництво Шухніної надпозитивні й однотипні, увесь негатив вичищається. Якісь відомості про успіхи дівчинки на крипторинку обмежуються лише її власними заявами, рекламними статтями і виступами персонажів, які вдають із себе успішних «учнів» Каті. Як і Орловського, Катерину Шухніну у криптотусовці вважають шахрайкою. Сама Катерина Шухніна шахрайство зі свого боку, як і будь-який зв’язок із Олександром Орловським, відкидає. Зокрема, вона заявила про це під час дискусії у Telegram-чаті криптоінтузіаста, відомого як Криптошаман. Зв’язок цей простежується завдяки інтернет-сайтам «освітніх» платформ Орловского і Шухніної (orlovskyi.com і profit-lady.com відповідно). Вони підозріло схожі за дизайном, структурою і наповненням. Наприклад, якщо ми зайдемо у розділ «Terms of use» (умови використання) сайту Шухніної, то завдяки неуважності копірайтера з’ясуємо, що цей документ був запозичений із сайту Орловського. До серпня цього року в якості контактних e-mail Шухніна і Орловський вказували поштові скриньки на домені mindmafia.io. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 повідомляє, привласнили майно біля сервісного центру в Києві Батька ексочільника Держгідрографії Саніна – бізнесмена з Одеси Віктора Саніна –  підозрюють у схемі незаконного заволодіння активами ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі), ліквідованого у 2014 році. ТОВ «Оіл Хаб Київ» (нині ТОВ «Авто Хаб Київ») у 2020 році придбало комплекс нерухомості площею  9534,5 м²  та  1204 одиниці обладнання за 61,2 млн грн, хоча ринкова вартість активів становила 115,4 млн грн. Слідство підозрює змову між директором компанії, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) та посадовцями банку, що призвела до штучного обмеження конкуренції на аукціоні ProZorro. Нерухомість арештовано, але справа викриває глибокі проблеми в системі ліквідації банківських активів, які можуть коштувати вкладникам і державі мільярди гривень. ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк» (ВіЕйБі) було визнано неплатоспроможним у 2014-му через фінансові проблеми, спричинені кризою та сумнівними операціями. За даними ФГВФО, станом на 2025 вкладникам виплачено 7,1 млрд грн, але значна частина активів втрачена через непрозорі схеми. У 2020 на продаж виставили один із ключових активів ВіЕйБі – комплекс будівель і споруд у Києві на вул. Перемоги, 20. Ці активи мали стати джерелом коштів для виплат вкладникам. Слідство БЕБ встановило, що в 2020 році директор ТОВ «Оіл Хаб Київ» вступив у попередню змову з уповноваженою особою ФГВФО та невстановленими посадовцями ВіЕйБі. Їхня мета – незаконно заволодіти активами за заниженою вартістю, створивши штучні умови для обмеження конкуренції на аукціоні.

24 січня 2020 на платформі ProZorro оголошено тендер (лот №GL3N015515) на продаж комплексу нерухомості та обладнання. Очікувана вартість лота –  115,38 млн гривень. Організатори торгів порушили рішення виконавчої дирекції ФГВФО №388 від 24 березня 2016 року та пункт 6 Регламенту роботи електронної торгової системи (ЕТС). Вони не розмістили оголошення про аукціон у друкованих ЗМІ, на офіційному сайті ФГВФО чи ВіЕйБі. Це обмежило доступ потенційних покупців до інформації, залишивши лише вузьке коло учасників.

30 січня 2020 року за протоколом №UA-EA-2020-01-24-000004-b ТОВ «Оіл Хаб Київ» визнано переможцем із пропозицією 61,2 млн гривень. Комплекс на вул. Перемоги, 20 (де знаходиться й ТСЦ МВС № 8041) включає 14 об’єктів нерухомості, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: - Будівля складів (літ. «Д», 255,5 м², №381273180000); - Профілакторій поточного ремонту (літ. «Ж», 682,6 м², №381272480000); - Блок допоміжних цехів №1 (літ. «Г», 621 м², №381270680000); - Адміністративно-побутовий корпус (літ. «А», 565,3 м², №381268480000); - Приміщення начальників 2-х автоколон (літ. «В», 74,6 м², №381265880000); - Центральний склад запчастин (літ. «М», 499,1 м², №381264980000); - Мийка автомобілів (літ. «И», 864,7 м², №381263680000); - Корпус служби перевезень (літ. «Б», 160,2 м², №381261680000); - Центральна електрощитова (літ. «Н», 28,1 м², №381260180000); - Ковально-зварювальний блок (літ. «К», 382,3 м², №381258180000); - Приміщення 1-ї автоколони (літ. «З», 41,6 м², №381256680000); - Автозаправна станція (літ. «О», 16 м², №381252580000); - Виробничий корпус №2 (літ. «Л», 3937,1 м², №381227180000); - Блок допоміжних цехів (літ. «Е», 1405,8 м², №381221480000). «Оіл Хаб Київ» отримало 1204 одиниці основних засобів, які включали обладнання та техніку, необхідні для функціонування комплексу. У 2024-му засновниками ТОВ «Авто Хаб Київ» (код ЄДРПОУ 43473907, стара назва – ТОВ «Оіл Хаб Київ») були Пограничний Святослав Леонідович та Санін Віктор Олексійович. Наразі фірму переоформили на наступних осіб: 🔸Пограничний Олександр Леонідович 🔸Шевченко Іларіон Сергійович 🔸Погранична Єва Святославівна 🔸Пограничний Леонід Самуілович 🔸Санін Данііл Вікторович. 🔸Віктор Санін та його схеми сертифікації авто 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 Працівник департаменту міжнародного співробітництва АРМА Давид (-Сослан) Алханішвілі заявив, що не планує повертатися із закордонного відрядження. Про це повідомив ексзаступник голови АРМА з питань євроінтеграції Грігол Катамадзе. “Сьогодні мені як ніколи прикро, соромно. Зранку отримую інформацію, що працівник Департаменту міжнародного співробітництва АРМА Давид Алханішвілі повідомив своїм колегам, що не планує повертатися із закордонного відрядження”, – написав Катамадзе. З його слів, Давид Алханішвілі перебував на посаді виконувача обов’язків начальника відділу, і за два роки роботи в агенції багато разів виїжджав закордон у відрядження. Це відбувалося і в складі делегації, неодноразово наодинці. 30 липня голова Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Олена Дума написала заяву про звільнення. 12 серпня звільнився також заступник голови АРМА Грінол Катамадзе – колищній посол Грузії в Україні, який у вересні 2019 року отримав громадянство. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚙️Хто дав Женьку смартфон? Зізнавайтеся 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com