Absolution Leaks 🇪🇺

Схеми Вагіфа Алієва: афера з облігаціями столичного ТРЦ Lavina Mall ТОВ «ТРЦ Лавіна» проходить у справі про у відмиванні грошей №12021100000000845, відомості щодо якого внесені 20.08.2021 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 220-2, ч. 2 ст. 209 ККУ. За версією слідчих, низка фінансових компаній, використовуючи облігації ТОВ «ТРЦ Лавіна», фальсифікували свої показники та виводили гроші у тіньовий обіг, а сам торговий центр за допомогою випуску цих облігацій отримував збитки і тим самим мінімізував податки. У червні 2018 року ТРЦ вирішив випустити відсоткові іменні облігації на суму 961,7 млн. грн. У проспекті емітента зазначено, що виручені кошти мали піти на забезпечення господарської діяльності. Зокрема, 500 млн грн планувалося витратити на добудову другої черги ТРЦ, а 462 млн – на погашення частини боргу (близько $17,7 млн ​​із $65 млн) перед компанією-власником торгового центру – Iksoria Business Limited (Кіпр). За даними публічних реєстрів, кінцевим бенефіціаром якої є Вагіф Алієв. Нагадаємо, ТРЦ Lavina Mall входить до групи компаній Mandarin Plaza, куди також відносяться ТЦ Мандарин Плаза, Ocean Mall, Lisova Mall, Hippodrome Mall та ін. Проте за версією слідства, підтриманої судом, «організована схема з випуску облігацій ТОВ «ТРЦ Лавіна» здійснювалася з метою збільшення витрат та зменшення податкового навантаження на підприємства у вигляді сплати відсотків за облігаціями за неринковими ставками». Далі ці облігації купувалися та продавалися фінансовими компаніями та фізособами на позабіржовому фондовому ринку з великими знижками чи націнками. Ціни на них коливалися від 0,01 до 1500% від номіналу. Тобто облігацію за 1000 грн, наприклад, можна було купити за 10 грн та продати за 1,5 млн грн, заробивши величезний прибуток. Так формувалися фіктивні доходи та виводилися кошти. У суді згадали дев’ять “страхових компаній” із трьома контролюючими особами, які, “вступивши в змову з посадовими особами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР)”, використали схему для фальсифікації своїх нормативів. У справі фігурують ТОВ “І-Нвест”, ТОВ “КУА “Цикада”, ТОВ “ФК “Перший фінансовий посередник”, ТОВ “КУА “Паскаль”, ТОВ “Баккет”, ТОВ “Сігніфер”, ПрАТ “Майстер Брок”, РК “Придніпров’є” та ТОВ “ІК “Говерла”. Більшість компаній мають ряд з 5-10 бенефіціарів з 20\10-відсотковими частками, що повторюються. Деякі вже встигли змінити назви та знаходяться лише за кодом ЄДРПОУ. У свою чергу ТРЦ Lavina Mall, за версією правоохоронців, витрачав свій дохід на обслуговування облігацій за завищеними ставками і платив менше податків, а фінкомпанії у змові зі службовцями НКЦПФР нібито виводили ці кошти в тінь. Як доказ своєї правоти правоохоронці вказували, що за останні три роки ТРЦ показував зниження доходів, а 2020 року взагалі зазнав збитків. Причина, на думку силовиків, полягає у неринкових ставках доходності. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

Фірма депутата «Євросолідарності» отримала ще 30 млн грн на відбудову будинку у Бучі Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області 27 червня уклала угоду з ТОВ "Трест КМБ-3". Капітальний ремонт зруйнованого у 2022-му будинку по вулиці Гмирі, 11/6 замовили цій фірмі ще у 2023. Тоді виділили понад 86 млн грн. Додали ще 30 млн грн. Ціни в кошторисі — вищі за роздрібні у магазинах. "Трест КМБ-3" володіє та керує Роман Іваненко ‒ депутат Білогородської сільради від партії "Європейська Солідарність". До травня 2023 року засновником було АТ "ЗНВКІФ "Ю.Ді.Джи.", яке входить у групу родини колишнього нардепа від Партії регіонів Віталія Борта. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

Вагіф Алієв не має мільйона гривень для сплати послуг за воду для ТРЦ. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🧩 Вітаємо заступника керівника Кіровоградської обласної прокуратури Стрелюка — Ісу Танривердієва! Ця рейдерська паскуда йде на медкомісію та до КДКП з питання своєї фейкової інвалідності. У 37 років отримає значну пенсію від держави та їздить на авто батька за заниженою вартістю. В родині офіційно заробляє лише прокурор. Він отримав 1,42 млн гривень зарплатні в прокуратурі, а також же 278 тис. гривень від Пенсійного фонду України в Черкаській області. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Очільник прокуратури Кіровоградщини, алкоголік та рейдер Ян Стрелюк вирішив згорнути свою публічну діяльність. КДКП, Генеральна інспекція працюють. Інформація доведена до голови Офісу генпрокурора Руслана Кравченка. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

МЗС рф в 2008 році про призначення Вагіфа Алієва почесним консулом

💬 "Почетным консулом Российской Федерации назначен Вагиф Ахмедович Алиев. Это первое почетное консульство в Украине"

Розумієте, перше почесне консульство і путін та черномирдин вибрали саме Алієва. Чому? Тому що той має громадянство рф та зв'язки з росіянами.

🚫 Вагіф Алієв — почесний консул росії у Чернігівській області України. Ось, що писали ЗМІ 12 квітня 2014, в районі 20:00, будинок консульства був атакований невідомими в масках. В Об'єднаному Конгресі Азербайджанців України повідомили, нападу зазнав почесний консул, бізнесмен Вагіф Ахмед оглу Алієв. Атака за допомогою охорони та представників правоохоронних органів атака була відбита. Секретар посольства Азербайджану в Україні Асім Османов, громадянин України, мешканець міста Чернігова Вагіф Алієв із 2008 року є почесним консулом рф в Україні. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Колишній продюсер співачки Світлани Лободи Нателла Крапівіна (донька Вагіфа Алієва) не закрила діяльність «Індивідуального підприємця» (ІП) у рф і є засновником зареєстрованої в Москві організації. У серпні 2018 року жінка зареєструвала ІП для провадження діяльності «в галузі виконавських послуг». Станом на липень поточного року ІП є чинним. Крапівіна є засновником чинного товариства з обмеженою відповідальністю «О май гад мьюзик». Компанія була зареєстрована у столиці у вересні 2021 року. Частка Кропивної в ТОВ складає 50% з моменту заснування. З жовтня 2022 керівником цього підприємства є інша особа. У юридичних документах зазначено, що Крапівіна є громадянкою рф 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

Вагіф Алієв повністю фінансує діяльність доньки на вкрадені в Україні кошти. Руській мір та язик за наші гривні. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📌 Донька бізнесмена Вагіфа Алієва — Наталія Крапівіна (Алієва), ніякий не український продюсер. Вона громадянка рф, веде всі соцмережі російською і навіть не думає про України. Перестаньте називати її українським продюсером. Ще раз! Жодної публічної підтримки України від доньки Вагієва! 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

⚙️ Наталія Крапівіна та Софія, вплиньте на батька та дідуся Вагіфа Алієва! Хай сплатить в бюджет борги. Це смішно за 1 лям йти до суду.

🔐 Громадянин росії і почесний консул рф Вагіф Алієв забудовує Київ Його ТОВ «Енергопласт» орендувало в міста земельну ділянку площею 3 га (8000000000:90:004:0010) і планує незаконно побудувати ТЦ Pozniaky Mall. Цільове призначення ділянки не відповідає намірам Алієва і звучить як «розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу». «Енергопласт» є фігурантом судових справ і на рахунки фірми накладено арешт через податкову заборгованість. Проте це нікого не хвилює. Прямо зараз Алієв домовляється з Віталієм Кличком і КМДА, щоб продовжити договір оренди і незаконно побудувати чергову висотку. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Мільйонер Вагіф Алієв навіть не платить за воду для своїх торгівельних центрів На розгляд Господарського суду Києва передано позовну заяву про стягнення з ТОВ "ТРЦ ЛАВИНА" на користь ПрАТ "Акціонерна компанія "Київводоканал" грошові кошти за скид стічних вод без умов на скид стічних вод у сумі 1,28 млн гривень за період з 12.12.2022 по 25.05.2023. Ухвалою суду від 28.03.2025 відкрито провадження у справі №910/3559/25, справа розглядається за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання). Алієв, в тебе немає мільйона гривень? Серйозно? 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🚫 Очільник прокуратури Кіровоградщини: рейдер, алкоголік та деградат 📖 🧡🧡🧡🧡🧡🧡 вже наголошувало, що порядним прокурорам нічого ховати від суспільства свої статки, але не Яну Стрелюку. Скандальний очільник прокуратури Кіровоградщини домігся вилучення з публічного реєстру НАЗК своїх декларації за 2014–2024 пояснивши це участю прокурора в «оперативно-розшуковій та контррозвідувальній діяльності» — прецедент без розголошення деталей, його застосування унікальне для керівних прокурорів. До видалення декларацій з відкритого доступу в них містилися: 🔸Дохід у розмірі 40–50 млн грн (≈1,6 млн $ за кілька місяців у 2014–2015 рр.), що значно перевищує офіційні виплати прокурора; 🔸Володіння елітною нерухомістю в Києві та Кропивницькому; 🔸 Іноземні рахунки та офшорні активи, які не узгоджуються з декларацією прокурора; 🔸Наявність дорогих автомобілів та інвестиційних активів, вартість яких не пояснюється офіційними доходами. Видалення доступу, на думку аналітиків, спрямоване на приховування саме цих невідповідностей і припинення журналістських запитів. Навіть те, що залишилось у доступі, викликає великі запитання – звідки, наприклад, у прокурора Стрелюка з’явилося 100 тис. доларів готівкою, якщо його річна зарплата не перевищувала десяти тисяч доларів? Те саме стосується нерухомості та гривневих запасів. За дивним збігом обставин ці гроші у Яна Стрелюка з’явилися саме тоді, коли він очолював Полтавську обласну прокуратуру, де він займався рейдерством. Стрелюк отримав близько 1,6 млн доларів за закриті кримінальні та податкові справи проти місцевих підприємств («Ручки-Агро», «Лан-Агро», Полтавська птахофабрика, Гадячгаз, Полтавський та Єрестівський ГЗК). 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔐 Чесний бізнесмен? Головним слідчим управлінням Нацполіції розслідується кримінальне провадження № 420220000000001167 від 29.08.2022, за фактами ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 212 ККУ. Встановлено, що посадовими особами ТОВ «Інвестбуд гарант» (ЄДРПОУ 35059000), ТОВ «ТРЦ Лавина» (ЄДРПОУ 38537759) та ПрАТ «Мандарин Плаза» (ЄДРПОУ 30675610) в змові з бенефіціаром Вагіфом Алієвим та професійними учасниками фондового ринку здійснено випуск незабезпечених облігацій з метою збільшення власних витрат та ухилення від сплати податку на прибуток, шляхом безпідставної виплат доходів у вигляді відсотків по облігаціям за неринковими ставками в адресу афілійованих суб'єктів господарювання з подальшим виводом грошових коштів в неконтрольований державою обіг., зокрема: ✔️ПАТ «ЗНВКІФ «Рентал» (ЄДРПОУ 38013498) ✔️АТ «Асборн» (ЄДРПОУ 42684602) ✔️ТОВ «Женсан» (ЄДРПОУ 32222741) ✔️ТОВ «Ковчег» (ЄДРПОУ 31569627) ✔️ТОВ «Таун Проперті» (ЄДРПОУ 37773475) ✔️ТОВ «Парус-Інвест» (ЄДРПОУ 43705371) ✔️ТОВ «Парус Холдінг» (код ЄДРПОУ 44064310) ✔️ТОВ «Передові технології плюс» (ЄДРОПОУ 33191861) Це стосується і компаній-нерезидентів Northwalk AB, Stadsis AB, Bitrex Limited, Wayford Investments Limited.

🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 🔒 Командування Сил логістики ЗСУ чомусь видалило свій свіжий пост про те, що ДП "Державний оператор тилу" укладав контракти з постачальниками харчів, де навіть за перше півріччя вже є понад 1000 актів про порушення суб'єктами господарювання умов. Найпоширенішими серед порушень були: ✔️недобросовісні спроби поставляти товар без відповідних сертифікатів якості, з порушеннями чинних правил маркування чи етикетування товарів; ✔️численні факти недопоставок окремих груп товарів, недотримання строків постачання, обумовлених у державних контрактах (договорах); ✔️систематичні спроби постачання фальсифікованого вершкового масла та сиру. Командування Сил логістики ЗСУ вживає заходів, спрямованих на те, щоб не допустити зменшення обсягів та асортименту поставок основних харчових продуктів, зокрема вершкового масла та сиру. Керівництво ЗСУ регулярно звертається до міністра оборони Умерова з вищезгаданими проблемними питаннями, акцентуючи увагу на важливості недопущення зривів поставок продовольства належної якості. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Дмитро Бігунець, директор з управління ризиками та комплаєнс ДП «Державний оператор тилу» Міністерства оборони мешкає у квартирі свого тестя, заробляючи 2,7 млн гривень на рік. Дмитро Бігунець разом із дружиною Юлією (Тихальська, колишня працівниця Мінінфраструктури, де працював її чоловік) та донькою Емілією, що зареєстровані в місті Корець Рівненської області, не володіє жодною нерухомістю, що є рідкісним випадком для посадовця такого рівня. Сім’я проживає в двох квартирах у Києві площею 104 кв.м кожна, які належать тестю Анатолію Тихальському. Право користування однією квартирою (з 2009 року) мають дружина та дочка, а іншою (з 2017 року) — сам декларант. Вартість квартир у декларації не вказана, що ускладнює оцінку їхньої ринкової цінності. Сім’я Бігунець володіє авто Mazda 6 (2013), придбана у 2013 році за 297 тис. грн, належить дружині, та Honda Accord (2017), придбана у 2023 році за 530 тис. грн, належить посадовцю. Основним джерелом доходу Дмитра Бігунця у 2024 році була заробітна плата, яка склала 2,66 млн грн.Крім того, Бігунець отримав: 104 тис. грн від підприємницької діяльності. Дружина Юлія Бігунець заробила 560 тис. грн як підприємець (ФОП Консультування з питань комерційної діяльності й керування, Діяльність у сфері права). Сім’я Бігунець зберігає 21 тис. доларів готівкою.. Юлія Бігунець також має рахунки в АТ «Ощадбанк», АТ «ПУМБ», АТ «Укрексімбанк», АТ «Універсал Банк» та навіть у Swedbank (Швеція), хоча суми на цих рахунках не вказані. Цікаво, що раніше Бігунець декларувала кредит від матері Тихальської Галини Іванівни. Остання є власником ТОВ "Каспел Україна" у Києві на вул. Ломоносова, 60/5, що нібито займається столярним виробництвом. Раніше у переліку засновників була і її донька. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ 🧠🧡🧡🧡🧡🧡🧡 "Руській мір" процвітає в Києві: колишній лідер фракції Партії регіонів у Київраді, запідозрений у розкраданнях банкір і фанат УПЦ МП Олексій Омельяненко отримав ще одне елітне місце під забудову Підконтрольне Омельяненку ТОВ «Сереніті Пропертіз» ще в травні підписало зі столичним відділенням ФДМУ договір купівлі-продажу заводу «Імпульс» вартістю 92,3 млн грн. Сам завод наразі не існує як ЦМК: від нього залишилася купка напіврозвалених приміщень. Проте локація дуже прибуткова: вул. Деміївська, 5-а, неподалік одноіменної станції метро, Центрального автовокзалу та ТРЦ Ocean Plaza. Земельна ділянка під заводом має площу майже 0,79 га. Вона не є предметом купівлі-продажу в договорі між Фондом держмайна і «Сереніті Пропертіз», але тепер останнє може претендувати на пріоритетну оренду ділянки. Варто зазначити, що ця ділянка примикає до іншої, приблизно такої ж за розміром (проспект Володимира Лобановського, 190). Торік Київрада уже передала її в оренду на 10 років компанії «ДК Інвестментс», яка теж контролюється Олексієм Омельяненком. Цільове призначення – будівництво багатоквартирного житлового будинку. «Сереніті Пропертіз», що виграло тендер з продажу заводу на дійсно конкурентній основі мало одну велику проблему, яку фірма приховала від Фонду держмайна. На момент проведення тендеру майно компанії та родини Омельяненків перебувало під арештом. У квітні Київський апеляційний суд мав розглядати скаргу Олексія Омельченка на зняття арешту зі своїх активів, але справу закрили, оскільки до суду надійшла заява адвоката про відмову від апеляційної скарги. Зараз кінцевим бенефіціаром «Сереніті Пропертіз» (через кіпрську фірму Sideray Іnvestments Ltd) значиться Оксана Омельяненко. Це дружина Олексія Омельяненка. Сам "регіонал" був фігурантом кількох гучних справ щодо виведення коштів з «Укргазбанку», де працював заступником голови правління, і про неповернення кредиту, отриманого в банку «ВТБ». У першому випадку йшлося щонайменше про 100 млн грн, у другому – про 3,2 млн доларів. За зверненням Київської прокуратури було накладено арешт на будівлі й земельні ділянки у селах Козин та Бобриця поблизу Києва, на Печерську (вул. Пирятинська, район Ботанічного саду), кілька десятків квартир і приміщень на Воздвиженці (вул. Воздвиженська, Кожум’яцька, Дегтярна, Гончарна) та деяку іншу нерухомість. Усе це майно оформлено або на дружину Олексія Омельяненка, або на його дітей і тещу, або на підконтрольні компанії. Крім «Сереніті Пропертіз», це ТОВ «ДК Інвестсистемс», ТОВ «Київський бутік нерухомості» й закритий інвестиційний фонд «Юкон». Колишній депутат Київради Олексій Давиденко називав Омельяненка головним лобістом виділення столичних земель для УПЦ МП у 2006-2013 роках. Омельяненко також був одним із владних кураторів святкувань 1025-річчя хрещення Русі в Києві 2013 року, на які приїжджав і диктатор володимир путін. Рідний брат митрополита УПЦ МП Климента (Вечері) – Павло Вечеря – раніше працював у компаніях Омельяненка. Інший митрополит УПЦ МП Павло (Лебедь), він же «Паша-Мерседес» був близьким сусідом родини Омельяненків. Щоправда, тепер його особняк у Землянському провулку на Печерську викупив депутата ВР від «Слуги Народу» Павло Халімон. Останнім часом Олексій Омельяненко часто помітний у різних волонтерських передачах благодійного фонду «Надія», заснованого іншим депутатом – Валерієм Дубілем (Батьківщина). 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

📖 Ексдиректор департаменту управління об'єктами державної власності та економічного планування Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, колишній в.о. голови ФДМУ Віталій Трубаров в декларації при звільненні вказав 63 тисячі доларів та 20 тис. євро готівкою. Родина посадовця включає дружину Оксану Трубарову та двох дочок — Уляну та Серафиму. Сім’я Трубарова володіє кількома об’єктами нерухомості в різних регіонах України. Сам Віталій Трубаров є власником квартири в Києві площею 106,5 кв.м, придбаної у 2015 році за 1,92 млн грн, та машиномісця в столиці площею 15,4 кв.м вартістю 130 тис. грн. У селі Крюківщина Київської області родина тимчасово проживає в квартирі площею 137,8 кв.м, яка належить Людмилі Трубаровій і була придбана у 2018 році за 2,33 млн грн. Дружина посадовцяволодіє двома земельними ділянками в селі Дермань Друга Рівненської області: одна площею 4498 кв.м (вартістю 1,7 тис. грн) та інша — 15 288 кв.м (74 тис. грн), обидві придбані у 2016 році. Також вона має 50% спільної часткової власності на земельну ділянку площею 2500 кв.м (60 тис.грн) та житловий будинок площею 77,7 кв.м (50 тис. грн) у селі Дермань Перша Рівненської області, де другою співвласницею є Ганна Слопачук. Трубаров та дружина не є власниками авто, але мають право управління двома автомобілями. Віталій Трубаров керує Lexus GX460 (2011), який належить Віті Трубаровій, а Оксана Трубарова — BMW Active-Hybrid 7L (2010), власником якого є Дмитро Авдеєнко. Вартість автомобілів у декларації не вказана. Основним джерелом доходу Віталія Трубарова у 2024 році була зарплата, яка склала 835 тис. грн. Дружина посадовця заробила завдяки підприємницькій діяльності та іншим джерелам: ✔️158,6 тис. грн від підприємницької діяльності; ✔️12,5 тис. грн від здачі майна в оренду ТОВ «Акріс Агро Груп»; ✔️37 тис.грн від садівництва; ✔️107 тис. грн від бджолярства. Сім’я Трубарова зберігає значну частину активів у готівці. Віталій Трубаров задекларував 30 тис. доларів, 20 тис. євро та 100 тис. гривень, а його дружина — 33 тис. доларів. Крім того, Оксана Трубарова має рахунки в АТ «Укргазбанк» та АТ «Універсал Банк», а Віталій Трубаров — у АТ КБ «ПриватБанк». Конкретні суми на банківських рахунках не вказані. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com

🔈 У начальника Львівської митниці Андрія Кузніка пройшли обшуки Інспектори управління контролю митної вартості підозрюються у вимаганні хабарів з імпортерів авто. Чиновники системно отримували “відкати” за те, щоб не створювати штучних перешкод під час митного оформлення машин, таких як незбільшення вартості авто і, відповідно, митних платежів. Правоохоронці задокументували вимагання 1,6 тис. доларів від представника комерційної структури. Після цього пройшли обшуки вдома у фігуранта, в службовому кабінеті, а також в адміністративних приміщеннях митниці — зокрема й в офісі самого Кузніка. Під час обшуку у останнього вилучили мобільний. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись ☑ info@absolutionlab.com