Absolution Leaks 🇪🇺

🔒 "Трипільське Сонце" або "Майський чай" Компанія "Трипільське Сонце", що з'явилася у квітні 2022 стрімко заполонила ринок продуктами власних брендів: "Трипільське сонце", Sherlock Secrets і Tea Moments. "Трипільське Сонце" користувалося рахунками "Май Україна", частина яких була арештована через підозру у фінансуванні пов'язаних із росією структур. Дозволені були лише мінімальні операції – зарплати, податки, оплата комунальних послуг та перекази на ЗСУ. За даними інформаційно-аналітичних платформ, першим засновником "Трипільського Сонця" був Карлен Степанян через вірменську компанію "Кочарі Інтернейшнл". Пізніше до структури перейшли українці Денис Гонзур і Євген Вольвич. Нині серед власників – двоє дніпрян: колишній держслужбовець, офіційно внесений у реєстр корупціонерів, Олександр Степанський та скандальний депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков. Обидва свого часу працювали в Дніпропетровській ОДА. Іронія ситуації вражає: політики з міста, яке щодня страждає від російських ударів, контролюють бізнес зі стійким російським минулим. Брендування чаїв "Трипільського Сонця" також викликає багато запитань. Їхній дизайн підозріло нагадує продукцію "Май Україна": Richard перетворився на Sherlock, Curtis – на Tea Moments, а новий "Трипільський" зовні копіює "Майский". Зазначений на етикетці склад продукції – практично тотожний. Тобто покупцеві можуть продавати той самий продукт, лише в іншій упаковці. Не менш суперечливі й фінанси компанії. За 2024 рік оборот перевищив 323 млн грн, але водночас підприємство показало 24 млн грн збитків. Подібна диспропорція між оборотом і збитками може свідчити як про виведення коштів, так і про маніпуляції зі звітністю. У 2025-му ДПС уже притягала директора до адмінвідповідальності за порушення бухгалтерського обліку. У відкритих судових документах компанія фігурує щонайменше 16 разів. В одній із ухвал прямо зазначено: "Компанія користується тими ж виробничими потужностями та персоналом, що й "Май Україна"". Попри це, бізнес продовжує зростати. Адреса виробничих потужностей (місто Обухів) та головний бухгалтер не змінилися. За брендом "Май" стоїть українець Ігор Лісіненко, який будував кар’єру в Москві та навіть став депутатом держдуми від "єдіная росія". У 1991 році він заснував компанію "Май", яка виробляла чай і каву під брендами Richard, Curtis, Майский, Лисма і Coffesso. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖Лялька Астіона: нелегальні доходи судді Стасюка Суддя Господарського суду Києва Сергій Стасюк, що брав участь у масштабній схемі рейдерського захоплення активів, де могли бути задіяні колишній нардеп Максим Микитась, чинний нардеп Вадим Столар, бізнесмен Василь Астіон та інші посадовці. Одним із об’єктів, була компанія "Філософія Девелопмента", пов’язана з нерухомістю колишнього заводу "Арсенал". Бізнесмен Василь Астіон контактував зі Стасюком щодо відсторонення директора "Філософії Девелопмента". Прокурор САП, за даними журналістів, розповідав про розмови, в яких Астіон звітував Микитасю про зустріч із суддею. Також ішлося про можливу винагороду за потрібне рішення. При цьому Стасюк озолотився під час роботи суддею. Власного окремого житла він не має. Водночас він користується двома квартирами своїх батьків. Одну з них — квартиру п 172,7 кв. м у ЖК бізнес-класу на Печерську — суддя використовує разом із дружиною та дітьми. Житло у 2019 придбала мати Валентина Стасюк. Разом із двома паркомісцями квартира могла коштувати близько 8 млн грн. Але за 1998–2019 сукупний дохід матері-бухгалтерки та батька судді, професора кафедри військової психології Національного університету оборони України, становив майже 7 млн грн. Батько судді у 2015/2016 подарував сину 720 тис. та 670 тис. грн відповідно. Мати, яка працює бухгалтеркою на двох підприємствах, позичила синові майже 3 млн грн на придбання Hyundai Staria (2025) в найдорожчій комплектації. Дружина Ксенія Кучмасова в 2025-му вона почала користуватися будинком в 300 кв. м у котеджному містечку "Золоче" під Києвом. Вартість нерухомості у декларації становить майже 16 млн грн. Ще один будинок 200 кв. м у Липовому Скитку Кучмасова придбала у 2021. Разом із земельною ділянкою, згідно з декларацією, він коштував 3,9 млн грн. Того ж року вона придбала новий BMW, який у 2025продала майже за 3,8 млн грн. При цьому на момент придбання частини майна Кучмасова працювала керівницею комунікацій у державному підприємстві "СЕТАМ". За даними декларації, торік її зарплата там становила 17 тис. грн на місяць. Пізніше вона відкрила ФОП, де, отримує мільйонні доходи. Згідно з декларацією, вона позичила 4 млн грн у нотаріуса Романа Падалка. Падалка підтвердив, що вони зі Стасюком та Кучмасовою перебувають у дружніх стосунках і знайомі понад 20 років. Водночас журналісти знайшли спільні фотографії Падалки з Романом Костюком - колишнім чоловіком Кучмасової. Костюк також фігурує в декларації Стасюка. У 2021 він подарував їхній із Кучмасовою п'ятирічній доньці 8 млн грн. за даними джерел у ДПС офіційні доходи Костюка за 2001–2021 роки становили близько 615 тис. грн. Але знайшлися його спільні фотографії з Євгеном Астіоном - братом бізнесмена Василя Астіона. Чоловіки грають в одній футбольній команді. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Trustee — «Кошелек.ру» Ця частина побудована на державних документах. Перший опублікувала Служба інформації та безпеки Молдови у грудні 2024, другий ухвалило МВС Польщі 21 травня 2026. Разом вони складаються в ланцюг, який веде від компанії Вадима Груші до рф. Ланка перша, Кишинів. У публічному звіті SIS про втручання у президентські вибори та референдум 2024 написано, що служба отримала дані: російські спецслужби через осіб, наближених до групи Ілана Шора, використовують застосунок TRUSTEE (Trustee Plus, UAB Trustee Global, Литва) як механізм фінансування. Шор перебуває під санкціями США, Великої Британії, ЄС, України та Швейцарії, його партію в Молдові визнано неконституційною. ☑️ 13 березня 2026 року голова Агентства внутрішньої безпеки ABW надіслав запит R-Z-1467/2026. У рішенні MSWiA процитовано його висновок: Trustee Global «пов'язана бізнесово з рф», а аналіз відкритих матеріалів вказує, що компанією «користувалися російські спецслужби». Гендиректором і співзасновником у документі названо Вадима Грушу, технічною директоркою Ксенію Житомирську. Санкції включають заморожування активів, заборону надавати кошти та виключення з державних закупівель. Рішення виконується негайно, до запиту ABW додано документ із грифом обмеженого доступу. Згідно з рішенням, Trustee Global за договором від 1 серпня 2023 працювала з Quicko sp. z o.o., яка випускала для неї кобрендові платіжні картки. ABW окремо встановило, що Quicko в межах цієї співпраці проводила платежі на територіях, де не мала дозволу. Про розірвання договору Quicko повідомила наглядовий орган лише 6 листопада 2025 року, з набуттям чинності 28 лютого 2026 року. Того ж дня під санкції потрапило російське ООО «Квико», ОГРН 1137746383851, де польській Quicko належить 90%. Міністерство перевірило цю частку в російському реєстрі ЄДРЮЛ. Поруч у списку ТОВ «Кошелек.ру», ОГРН 1107847012547, що контролює криптобіржу koshelek ru: на російськомовній версії сайту quickowallet com фігурували дані Quicko. ABW назвало це «свідомим будуванням фінансового мосту між західними країнами та рф». Серед інших партнерів Quicko рішення називає компанії бренду Mercuryo, пов'язаного з Росією капіталом і людьми. Аналітики Recoveris, на яких посилається Bankier pl, простежили інтеграцію обміну в Trustee Wallet із сервісом Kassa cc. За їхнім звітом, цей сервіс дозволяє миттєво міняти криптовалюту на рублі з переказом до Сбербанку, ПСБ і банку «Авангард». Дві біржі, інтегровані з Trustee, за даними Recoveris, отримували кошти від санкційної російської Garantex, одна з них через рік після санкцій OFAC. Аналітики також стверджують, що BIN номери Quicko давали російським користувачам гаманця картки, які в системах Mastercard і Visa виглядали як польські. Позиція компанії. У заяві від 21 травня за підписом Груші сказано, що застосунки недоступні в Росії, компанія не працює на російському ринку і з підсанкційними банками, а Trustee Wallet ніколи не інтегрувався з Quicko. Попри це рішення ухвалене і діє. Що маємо в сухому залишку. Молдовська спецслужба пов'язала застосунок із російським фінансуванням структур Шора. Польська контррозвідка назвала оператора бізнесово пов'язаним із РФ. Картковий партнер оператора володіє 90 відсотками московського ТОВ. А обмінник у гаманці, за даними аналітиків, виводив рублі до санкційних банків. Це зміст державних рішень і фахової експертизи. 📁 Рішення MSWiA щодо Trustee Global. У наступній частині: де сьогодні живуть Груша та його партнери і що про це кажуть реєстри. ☑️ Документи та свідчення: info@absolutionlab.com 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Розкішне життя проректора Титикало під час війни Проректор НМУ Богомольця з науково-педагогічної роботи та економічних питань Богомольця Володимир Титикало з дружиною 12,7 млн грн. У Козині — дача, нова ділянка й Volvo XC90 за 2,55 млн. Живе в Києві. Дружина — Лідія Ігорівна Санжаровська. Троє синів: Єлизар, Єлисей і Владислав. Сімейний дохід за рік — близько 12,65 млн грн. Його частина — 4,75 млн, її — 7,9 млн. Титикало: ✔️зарплата в НМУ — 994,1 млн грн ✔️ сумісництво професором у тому ж НМУ — 76,8 тис. гривень ✔️сумісництво в Київському авіаційному інституті — 37,7 тис. гривень ✔️підприємництво — 1,98 млн гривень ✔️дивіденди ТОВ «АФ «БК Аудит» (41098278) — 480 тис. гривень ✔️продаж рухомого майна Владиславі Шевченку — 1,16 млн гривень Дружина: ✔️ підприємництво — 6,41 млн гривень ✔️зарплата в адвокатському об’єднанні «Ел Ей (Київ)» — 478 тис. гривень ✔️зарплата в ТОВ «Ел Ей Київ» — 85 тис. гривень ✔️ додаткове благо від приватного садка «Хеппі Роні (Солом’янка)» — 30 тис. гривень ✔️«зелений тариф» від Київської обласної енергопостачальної компанії — 42 тис. гривень ✔️ продаж рухомого Надії Нестерук — 850 тис. гривень Автопарк оновили двічі за рік На проректорі лишився Toyota Land Cruiser 100 (200) з 01.08.2018, без оцінки. На дружину: ✔️BMW iX3 (2024), з 2024 за 2,02 млн гривень під кредит у Credit Agricole ✔️Volvo XC90 (2024) з вересня 2025 за 2,55 млн гривень У правочинах: 29 листопада продав транспорт, 5 грудня оформив купівлю-продаж авто, 12 грудня заплатив 1 млн грн як перший внесок під кредит. Без цінника на будинок У Києві на Титикало з 06.12.2018. Вартість обох — «не застосовується». ✔️ділянка 952 м² ✔️домоволодіння 188,3 м² У дружини в Обухівському районі з 21.04.2021: ✔️будинок 259,9 м² за 3,53 млнгрн (Обухівська громада) ✔️ділянка 1166 м² в Козині за 392 тис. грн Влітку цього року дружина взяла в оренду ще 981 м² в Козині. Оцінка — 908 тис. гривень. Корпоративні права: ✔️ ТОВ «АФ «БК Аудит» — 100%, 5 000 грн, з 2017-го, передано в управління ✔️ТОВ «Хелікс Мед» (34834058) — 10%, 4 000 грн, з 2018-го, передано в управління ✔️ ТОВ «МДС» (39814408) — 100% на дружині, 1 000 грн, з 2018-го, в управління не віддано На рахунках гривні порівняно скромні: Приват 264 тис., Ощад 131 тис., Universal 29 тис., ПУМБ дружини 151 тис. Плюс 1 100 євро. Окремо в дружини готівка — 87 тис. доларів. 📌 Проректор офіційно живе з ФОП, дивідендів аудитора й бізнесу дружини-адвоката. Університет дає мільйон. Сім’я за рік показує майже 13 млн, два нові кросовери на 4,5 млн, дачу в Козині й 87 тисяч доларів у шухляді. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Фінкомпанія без ліцензії НБУ прокачала 26 млн грн застави за депутатку Марченко через «Оксі Банк» ТОВ «Родео Капітал» (37769432) — київська фінансова компанія. Юрадреса: вул. Іоанна Павла II, 4/6, корпус А, кімната 406-б. Статут — 10 млн грн. КВЕД — «інші види грошового посередництва», плюс лізинг, кредити й інші фінпослуги. Директор і 100% бенефіціар зараз — Максим Сергійович Лисенко (з 28.02.2023). До нього директорами були Юрій Чиж і Олександр Максимюк. У червні 2024-го в засновниках коротко світився Костянтин Котенко. НБУ чотири рази бив по цій юрособі: ✔️23.08.2023 — штраф за несвоєчасну звітність ✔️19.09.2024 і 23.10.2024 — анулювання ліцензій за власними заявами ✔️12.08.2025 — відкликання ліцензії на факторинг і кредитування грошима та банківськими металами. Причина: інспекції НБУ відмовили в перевірці. У червні 2025-го регулятор ще вимагав до 7 липня закрити дірки в авторизаційних паперах. Компанія перевірку зірвала — ліцензію забрали. Цифри з реєстру при цьому виглядають не як у «мертвої» контори. ✔️2022-й — активи 5 млн. ✔️2023-й — дохід 23,5 млн, прибуток 3,8 млн, активи 125 млн. ✔️2024-й — дохід стрибнув до 91,6 млн при 5 працівниках. 2025-й — дохід упав до 33,7 млн, прибуток 198 тис. (0,59%), а активи роздуло до 754 млн при зобов’язаннях 727 млн і семи людях. Маржа копійчана, баланс — як у транзитера. 26 мільйонів застави за Марченко НАБУ і САП підозрюють депутатку Київради від «Батьківщини» Олену Марченко — членкиню комісії з архітектури, містопланування та земельних відносин — у справі Дениса Комарницького («Чисте місто»). За версією слідства, група контролювала роздачу київської землі під забудову. ВАКС взяв її під варту з альтернативою 50 млн грн. Кошти внесли — вона вийшла. Пізніше суд дозволив виїзд до Ізраїлю на лікування. Майно Марченко та чоловіка Івана арештовували. Частину застави провели не з її особистої картки. «Родео Капітал» через рахунок в АТ «Оксі Банк» перерахувало 26 млн грн чотирма платіжками. Це більше половини офіційної застави. Звідки у фінкомпанії з сімома людьми й відкликаною ліцензією вільні 26 млн «під депутатку» — питання не риторичне. Журналісти ще в 2025-му писали, що Марченко публічно не пояснила походження всієї суми. Чому саме «Оксі Банк» Банк у цій зв’язці не випадковий. Голова правіління «Оксі Банку» брав 0,15% від обороту клієнтських фірм за швидке відкриття рахунків, «не реагувати» на операції й допомагати бізнесу крутитися далі. Підтвердження йшли в Telegram, гроші — переказами й готівкою. Схема — по суті платний обхід фінмоніторингу: банк мав би питати про джерело й призначення, а за відсоток від потоку цього не робив. Ті самі реквізити «Оксі Банку» тепер стоять на 26 мільйонах застави за фігурантку земельної справи Києва. Фінкомпанія без чинної ліцензії НБУ, рахунок у банку з вироком за підкуп за «нереагування», депутатка з орбіти Комарницького. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Страва, у якій рибу спочатку повністю розбирають, а потім збирають назад так, щоб ніхто не помітив. Фарширована риба, вона ж гефілте фіш, прийшла в Одесу разом з єврейською громадою, яка сформувала значну частину міської кухні. І придумана вона була з дуже практичної причини: у шабат не можна відділяти кістки від м'яса, тому рибу розбирали заздалегідь, а подавали вже безпечною. Тобто в основі цієї страви лежить не смак, а правило. Смак з'явився потім. Тепер про техніку, бо вона тут єдина складність. Рекомендуємо брати щуку або короп, обов'язково свіжого, не мороженого: у мороженої риби шкіра рветься. Рибу почистити від луски, не розрізаючи черево. Голову відрізати, але не викидати. Далі найтонший момент. Шкіру знімають панчохою: підрізають по колу біля голови і, допомагаючи ножем і пальцями, стягують до хвоста, вивертаючи. Там, де приростає до плавців, підрізати зсередини. Поспіх тут карається дірками. М'якоть зняти з кісток, двічі перекрутити разом з обсмаженою цибулею і вимоченим у молоці білим хлібом. Додати яйце, сіль, багато чорного перцю і ложку цукру. Цукор тут обов'язковий, це південна манера, і саме він робить смак упізнаваним. Фаршем наповнити шкіру нещільно, вона стискається при варінні. На дно широкої каструлі викласти лушпиння цибулі, буряк кружальцями і кістки. Лушпиння дасть рибі золотий колір. Зверху рибу, залити водою ледь покрити, і томити на найменшому вогні півтори години. Не кипіти. Охолоджувати прямо в бульйоні, і тільки потім різати. Подавати холодною, з хроном. Найкраще зроблена робота та, якої не видно. 💛Смачного.

⚖️ Дніпропетровський ОАС 29 вересня тимчасово заборонив АРМА укладати договір управління корпоративними правами компаній групи IDS Ukraine з ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас", яке перемогло у конкурсі агентства. Позов до суду подало ТОВ м’ясокомбінат "Ювілейний". Компанія просить скасувати рішення АРМА щодо проведення конкурсу, протоколи комісії та повідомлення про намір укласти договір із переможцем. За позицією позивача, "Пріорітас" нібито не відповідало кваліфікаційним критеріям для участі у відборі. Суд наразі не розглядав справу по суті, а заборону запровадив як захід забезпечення позову. Водночас це рішення не скасовує перемогу "Пріорітас" у конкурсі. Суд лише заборонив укладати договір до остаточного вирішення спору. В конкурсі взяло участь пʼять компаній, із такими ціновими пропозиціями: ✔️"Ювілейний" – 10 % ✔️"КУА "Реді-Інвест" – 5 % ✔️ "Альянс Д" – 1 % ✔️ "ЮБ "Пріорітас" – 0,9 % ✔️ "КУА "Укркапітал" – 0,01 %. Найвищу цінову пропозицію — 10% — подав саме "Ювілейний", тоді як "Пріорітас" запропонував 0,9%. Переможцем АРМА визначило останнього. З протоколу комісії відомо, що до керівництва «Пріорітасу» входять колишній директор корпорації «Росинка» Сергій Герман та директор ТОВ «ЮЮ Пріорітас» Жанна Єфремова.  Статутний капітал — 1 тисяча гривень Фірму заснували у листопаді 2013. Паралельно у ВАКС триває справа за позовом Міністерства юстиції про стягнення в дохід держави активів, пов’язаних із підсанкційними російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Андрієм Косоговим. Серед активів, щодо яких розглядається питання стягнення, — корпоративні права українських компаній групи IDS Ukraine. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Сігалов, Пунін і депутат Примаков обговорювали гемблінг, поки в Україні арештоване майно й знята ліцензія На Лазурному узбережжі, у ресторані La Guérite, за одним банкетом зняли трьох людей, яких ринок і слідство ставлять у різні кути однієї схеми. 🔸Максим Сігалов — ексдепутат Красногвардійської райради Дніпра, якого учасники грального ринку й джерела в НБУ вважають реальним бенефіціаром «Даймонд Пей». 🔸Дмитро Пунін — громадянин рф, якого Київ офіційно санкціонував як власника бренду Pin-Up (Red Core). 🔸Каміль Примаков — голова фракції «ЄС» у Дніпровській міськраді, голова комісії з транспорту, ексзаст. голови Дніпропетровської ОДА. Його в місті кличуть «гелевим депутатом». За версією тих, хто злив зйомку, розмова йшла про масштабування російських онлайн-казино в Україні й відновлення платіжних схем Сігалова після того, як НБУ в липні 2024-го зупинив і відкликав ліцензію «Даймонд Пей». 📁 Формально ТОВ «Даймонд Пей» (40169405) через «Даймонд Консалт» записане на харків’янку Вікторію Голубєву, дружину «конвертатора» Олександра Чердака. Ринок, закордонні видання й джерела в НБУ називають інших: Сігалова і громадянина Азербайджану Расіма Сурхай огли Тагієва. у 2024-му НБУ зупинив послуги компанії, 22 липня відкликав ліцензію. У рішенні — недостовірні дані в документах і контроль структури представниками рф. На піку «Даймонд Пей» обслуговувала близько 70% ігрових платежів в Україні, зокрема інтернет-еквайринг для брендів на кшталт Pin-Up. Керівником «Даймонд Пей» фігурував громадянин рф Іраклій Джикія — той самий, хто подавав заявки на торгові марки гральних брендів, які не пішли з рї. Друга компанія контуру — ТОВ «Е-Пей» (36495136). БЕБ рахує: за 2021–2022 вона занизила доходи на 21,8 млрд грн, недоплата податку на прибуток — 3,9 млрд. Через «Даймонд Пей» слідство проводить ще понад 1 млрд грн, які мали бути заблоковані після рішень НБУ. Оборот інфраструктури Сігалова й Тагієва оцінюють щонайменше в 275 млрд грн, з них близько 238 млрд за два роки — через P2P-контур обслуговування нелегального гемблінгу. Після відкликання ліцензії гроші намагалися вивести через технічні фірми й контрольовані госпспори: кінець серпня 2024-го — майже 49 млн, осінь — ще понад 150 млн. Суд арештував майно Сігалова в КП № 72022000400000003: ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 203-2, ч. 2 ст. 229, ч. 1 ст. 209 КК. Сам він за кордоном.У консолідованих санкційних списках OpenSanctions — теж немає. Натомість він намагався чистити видачу Google через DMCA. Тагієв: старий слід у НБУ Поки Сігалов сидить у Марбельї, Тагієв, за даними джерел, не тримає на собі жодної юрособи, але лишається одним із реальних бенефіціарів платіжки. Це не перший його захід у платіжний контур. У лютому 2017-го СБУ затримала Тагієва за передачу 35 тисяч доларів начальнику департаменту платіжних систем НБУ Сергію Шацькому. Формально йшлося про ліцензію системи «Укроп» через «Вап Капітал», співвласником якої його вважали. Зв’язок Сігалова з Pin-Up Бренд тримає кіпрська Guruflow Team Ltd. До лютого 2022-го частка була на Пуніні, потім її переписали на дружину Марину Іліну (СЕО Pin-Up Global). З грудня 2023-го по квітень 2024-го українська «Укр Гейм Технолоджі» виплатила їй понад 6,2 млн євро роялті. У травні 2025-го указом № 344/2025 Україна ввела санкції проти Пуніна і дев’яти компаній, зокрема Guruflow і «Укр Гейм Технолоджі», на 10 років. Ліцензію оператора зняли. Кіпрська прокуратура отримала запит Києва. Податкова намагалася стягнути з контуру Pin-Up понад 20 млрд грн недоплати й штрафів — не напряму з казино, а через «Даймонд Пей», яка за документами була винна операторам Pin-Up (Redcore) десятки мільярдів дебіторки. Суд відмовив через ризик подвійного стягнення тих самих грошей. Тобто кіпрська структура заводила бренд, українська платіжка виводила оборот. Дві юрособи, один контур. Брат Сігалова Ігор живе в Москві й володіє онлайн-казино Inbet. Це третя точка тієї ж карти: російський продукт, кіпрська вивіска, українська каса. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Чорна бухгалтерія Матюхи. Понад 200 млн доларів з гаманця, з якого платять зарплати в екосистемі Favbet, пішли в одне місце — AlphaPo. 🚫 Після публікації нас почали «виправляти»: мовляв, це не маловідома біржа, а один із найбільших криптопроцесингів для казино.  Гаразд. Приймаємо уточнення. Бо воно робить історію ще гіршою.  Що таке AlphaPo насправді  Не біржа. Кастодіальний криптошлюз: він приймає депозити гравців у криптовалюті, тримає гроші на власних гаманцях і перетворює їх на фіат для власників казино. Працює з 2018-го. Серед клієнтів аналітики називали HypeDrop, Ignition і Bovada — офшорні гральні сервіси.  «Великий двигун», який не вберіг 60 мільйонів  22–23 липня 2023 з гарячих гаманців AlphaPo вивели щонайменше 60 млн доларів. ФБР офіційно назвало виконавців: державна хакерська група КНДР Lazarus. Клієнти шлюзу були змушені заморожувати виведення коштів.  Того ж дня, тим самим способом, Lazarus атакувала ще один криптопроцесинг для казино — CoinsPaid (37,3 млн доларів). Відомий блокчейн-розслідувач ZachXBT заявив The Block: команди AlphaPo і CoinsPaid — «одні й ті самі». У CoinsPaid це заперечують. Власника немає. Є Панама  ⚙️ Хто володіє шлюзом, через який пройшли сотні мільйонів з українського гемблінгу? Відкрито — ніхто.  AlphaPo оформлена на AlphaPo Solution Inc., панамську компанію № 155748730. За даними реєстрового агрегатора Panadata, її зареєстровано лише близько двох років тому. Серед директорів — особи, які фігурують ще у 1693 компаніях. Так виглядають номінали реєстраційного агента, а не реальні господарі. До Панами бренд встиг «пожити» на Кюрасао та в Сент-Вінсенті і Гренадинах.  🔐 Три офшори за вісім років. Номінальні директори. Жодного публічного бенефіціара. Клієнти з офшорного гемблінгу. Злам, який ФБР приписує Північній Кореї. І понад 200 млн доларів з гаманця, пов'язаного з Favbet, а через ще один гаманець — сотні мільйонів більше.  Великий — не означає чистий. Великий означає, що питання мають поставити не лише ми.  ⚙️Питання до БЕБ, СБУ і Держфінмоніторингу:  ✔️ хто кінцевий бенефіціар AlphaPo Solution Inc.;  ✔️ хто перевіряв походження грошей, що йдуть туди з українського гемблінгу; — чи фігурують ці гаманці хоча б в одному провадженні.  Далі — чиї імена звучать поруч з AlphaPo і чому довкола них війна компроматів 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 СБУшник Антон Криворучко є близьким другом і покровителем Сергія Філіпенка, якому допомагає з "дахуванням" мережі обмінників Namomente — мережу обмінних пунктів. ☑️🧡🧡🧡🧡🧡🧡писали, що у перші дні повномасштабної війни рф до близької до Філіпенка людини, яка на той момент знаходилася в Австрії, звернулися подружжя — вони хотіли перевести значну суму коштів з України в Австрію. Той розповів про їхні мільйонні плани Філіпенка та ще двох його спільників з ОЗУ Кошляка, і порадив подружжю точку Namomente у Дніпрі на вул. Липинського, 12. Пара йому довірилася та віддала у пункт 930 тис. доларів та 100 тис. євро. Їм навіть видали там «квитанцію» та пообіцяли, що якщо виникнуть проблеми – гроші повернуть. Через деякий час людина, яка сиділа в Австрії, повідомила подружжю, що отримала у Відні першу частину грошей у розмірі 50 тис. євро – мовляв, все йде за планом і хвилюватися не варто. Але решта 930 тис. доларів та 50 тис. євро Філіпенко вирішив залишити собі та своїм спільникам. Під час першої зустрічі в ресторані «Рів'єра» на Сонячній Набережній, 13А, Філіпенко повернув довіреній особі подружжя 50 тис. доларів, наступного дня – ще 50 тис., пізніше – ще 100 тис. Але після цього Філіпенко тупо відморозився та зник. Було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 190 КК (шахрайство в особливо великих) Дніпропетровська обласна прокуратура навіть нібито тримала справу на особливому контролі. Але, схоже, Сергій Філіпенко вийшов сухим із води. У нього також шахрайські колл-центри у Києві та Дніпрі – про це розповідатиму окремо. За моєю інформацією, бабки з офісів Філіпенко легалізує у тому числі і через сітку Namomente, яку, нагадаю, кришує його друг-СБУшник-темник Антон Криворучко. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Прочитали матеріал «Економічної правди» про Inzhur і раптом зрозуміли, що десь ми все це вже зустрічали. Олексій Толстой. «Золотий ключик». Там теж Буратіно ходив із золотими монетами, а поруч дуже переконливо розповідали про інвестиційні можливості лисиця Аліса та кіт Базиліо. Треба було лише закопати гроші на Полі чудес, трохи почекати — і виросте прекрасне грошове дерево. Минуло майже сто років. З’явилися фонди, біржі, маркетинг, презентації та красиві слова про дохідність. А Поле чудес чомусь нікуди не зникло На нашу думку, основними читачами цього матеріалу мали б стати детективи та оперативні працівники всіх правоохоронних органів. Хоча, можливо, це просто літературна асоціація. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 "Дах" для call-центрів депутата У справах депутата Дніпропетровської міськради Каміля Примакова беруть участь колишній високопосадовець СБУ Віталій Криворучко, а також його син Антон Криворучко. За часів Януковича Віталій Криворучко кілька років був першим заступником голови СБУ у Дніпропетровській області. Цю посаду він обіймав до 2014 року, а після падіння режиму Януковича був люстрований. У січні 2014 року Криворучко особисто керував операцією з розгону Євромайдану в Дніпрі. Тоді на активістів напали групи бандитів (вони ж «титушки») та співробітники міліції й відкрили вогонь. Поранення отримали десятки людей, кілька осіб опинилися у важкому стані в реанімації. Після люстрації Криворучко вирішив піти в політику. У 2015 році він безуспішно балотувався до Дніпропетровської обласної ради від партії  ексрегіоналів «Відродження». У 2020 році Віталій Криворучко поставив собі вищу мету — хотів балотуватися до ВР від партії «Слуга народу» у мажоритарному окрузі. Незабаром його виключили з партії, і він зняв свою кандидатуру. Зараз колишній співробітник СБУ активно розвиває свій енергобізнес. У червні  він став співзасновником ТОВ «Екострум Енерджі» (46295762), що зареєстрована в селі Кринички Дніпропетровської області, займається виробництвом електроенергії. У вересні Криворучко став співзасновником ТОВ «Екострум плюс» (46386482), що також займається виробництвом електроенергії. Ще однією співзасновницею фірми є дружина Наталія Криворучко. За даними джерел, Криворучко та його син Антон Криворучко «кришують» мережу шахрайських call-центрів, а також причетні до функціонування офісів під крилом депутата Примакова, з яким їхня родина дружить уже багато років. Посаду в СБУ Криворучко-молодший отримав уже після того, як його тато потрапив під люстрацію, але, судячи з усього, зберіг вплив у органах. У 2019 повідомили, що в Дніпрі зі стріляниною та погонею правоохоронці затримали організатора конвертаційного центру Антона Криворучка.  Пізніше з’явилося спростування: нібито  Криворучко тоді вже був діючим співробітником СБУ і брав активну участь у затриманні злочинця. «Обнальщиком» нібито виявився громадянин Володимир Цебро. Під час повномасштабної війни РФ Антон Криворучко, який на той момент уже працював у СБУ в Києві, знову став героєм новин. Але цього разу без помилок і подальших спростувань — його дружина-блогерка Дар’я Криворучко у соцмережах хизувалася розкішним способом життя їхньої родини: там і люксові бренди, і елітний відпочинок на найкращих курортах, і дружба зі скандальною блогеркою Анею Алхім, яка тусується з офісниками. До речі, Криворучко регулярно літав за кордон на відпочинок зі родиною навіть після початку повномасштабної війни. У 2024 журналісти проаналізували, скільки коштує гардероб дружини Криворучка. Там такий розмах, що навіть дружини офісних працівників позаздрять. Свій блог Дар’я Криворучко вела під ніком dunyaha. Зараз цей профіль, звісно ж, видалено. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Чорна бухгалтерія Матюхи Вся нелегальна інфраструктура фінансується не з розрахункового рахунку компанії. Гаманець (https://arkm.com/explorer/address/TYsQqVyppXjpB9HxFLp9PY3GwLkAHDgH7R), з якого отримують зарплату співробітники Favbet та інших "родинних" проектів. Оцініть масштаб: лише за останні 60 днів через гаманець пройшло більше 93 млн доларів. За весь час існування – близько 250 млн. Чверть мільярда – лише на одному гаманці. Непогано, правда? На гаманці весь час "бовтається" мінімум мільйон. Щонайменше стільки ж через нього проходить в день. Більшість транзакцій – вхідні. Судячи з сум, це депозити гравців, які стабільно капають раз на кілька секунд. Висновок, зазвичай, йдуть великі суми. Це є зарплати працівників "матюхінських галер." З основного рахунку гроші рухаються далі. Переважна більшість коштів – понад 200 млн– пішла на AlphaPo Deposit: це маловідома біржа для відмивання. Ще 21 млн - на гаманець (https://arkm.com/explorer/address/TTZQfHheDCDbY2kW5tETUGJrPKLUa3T4ag), де зараз перебуває понад 17 "мультів". Схоже, це ще один матюхінський рахунок, тому що через нього за весь час пройшло близько 700 млн доларів (більше половини - на той же AlphaPo). Сподіваємося, що БЕБ, СБУ та інші структури звернуть увагу на цю інформацію. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Екссекретар Червонозаводського райсуду Харкова причетний до діяльності шахраїв До початку повномасштабної війни Шабанов Руслан Мустафа огли (02.05.1992) працював у суді. Звільнився офіційно лише у січні 2024-го. До лав ЗСУ не потрапив. Переїхав до Києва і почав працювати у шахрайському КЦ. Через деякий час він розійшовся зі своїми колишніми партнерами і відкрив власні офіси у Києві та Харкові. Зараз Руслан проживає у Києві, веде вкрай прихований спосіб життя і намагається не привертати до себе уваги. За інформацією людей з його оточення, останніми роками він став доларовим мільйонером. За межами України їм придбано нерухомість у Туреччині, Грузії та Азербайджані. З 2024 року він одружений. Купує дружині дорогі подарунки, включно з діамантами та іншими предметами розкоші. Різка зміна його матеріального становища також викликає питання: до початку війни він не мав таких фінансових можливостей, а зараз він прихований мільйонер. Раніше Руслан був активним прихильником Партії Шарія, симпатизував ідеям «російського світу» і розраховував на політичні зміни в Україні. У минулому він мріяв стати суддею, проте надалі пов'язав свою діяльність із шахрайством. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 КДКП оголосила догану начальниці управління нагляду за додержанням законів НПУ Харківської облпрокуратури Марині Яловенко. Скаргу потерпілого прокурора розглянули не за КПК і зірвали триденний строк. Провадження щодо інших прокурорів Андрія Валентиновича Лютого та Дмитра Сергійовича Радіна закрили. 📁 14 листопада 2023-го відкрито кримінальне провадження за ст. 348 КК — посягання на життя прокурора у зв’язку зі службою. Процкерівництво кілька разів перетасовували. Група прокурорів змінювалась у вересні 2025-го, квітні й травні 2026-го — офіційно через кадрові ротації у відділі нагляду за злочинами проти життя. У січні 2024-го суд дав тимчасовий доступ до даних Vodafone, Київстар і lifecell. До lifecell доступ не зробили: слідчий і процесуальний керівник вписали LAC/CID Київстар. У вересні 2025-го суд знову дозволив доступ до 9 жовтня. Ухвали в строк не виконали. Потерпілий писав до обласної прокуратури 6 разів через на зрив розумних строків розслідування. Розгляд доручили Лютому. Контроль — Радіну й Яловенко. Відповідь пішла на 15-й день замість трьох днів. Яловенко на засіданні сказала: рішення відповісти не за 308-ю було її особистим управлінським кроком, повноваження вона взяла на себе й давала вказівки підлеглим. 17 квітня слідчий суддя Основ’янського райсуду Харкова (справа № 646/4231/26) частково задовольнив скаргу потерпілого й зобов’язав прокуратуру за три дні розглянути звернення саме за ч. 2 ст. 308 КПК. Лютий готував проєкт. Радін був у контурі контролю. Але кваліфікацію скарги — «громадянин, не КПК» — і підпис на листі комісія поклала на Яловенко. У діях Лютого й Радіна не знайшли ні зриву обов’язків, ні зволікання, ні «дій, що порочать звання». Провадження щодо них закрили. Яловенко визнали винною за п. 1 і п. 2 ч. 1 ст. 43 закону «Про прокуратуру»: неналежне виконання обов’язків і необґрунтоване зволікання зі зверненням. Пункт про «порочення звання прокурора» щодо неї не підтвердили. Стягнення — догана. На засіданні 23 вересня Яловенко, Лютий і Радін просили закрити справу. Член комісії заявив самовідвід: адвокат-скаржник представляє його в іншій історії. Самовідвід прийняли. Скаржник на засідання не приїхав і просив дозволу оскаржити рішення — комісія дозвіл дала. Яловенко може йти до адмінсуду Києва або до ВРП протягом місяця. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒 Замість участі у міжнародній конференції з відновлення міста депутати Дніпровської міськради разом із дружинами та подругами поїхали на відпочинок на Мальдіви. Відео у 2024-му на телефон знімає депутат Дніпровської міськради Каміль Примаков із Євролідарності у годиннику Rolex Skydweller за 25 тис. доларів. Його дружина Оксана одягнена у браслети Сartier Love, Petit Modele, Pave. Вартість її «вбрання» – понад 150 тис. євро. На відео – голова фракції мера Філатова - Сергій Пустовий, який вирішує земельні питання, та його дружина. Тут ще один депутат від тієї ж «Пропозиції» Євген Кривошеєв з дружиною Ольгою. Вона вбралася у цінності понад €50 000 (Van Cleefкольє – €12 900, браслети – €6600 та €4950, Cartie за €14 400, та сережки за €4450). Напевно, всі подарунки чоловіка, який також відповідає у Філатова за землю та будівництво. ☑️ НАЗК просто проігнорувало ці ганебні факти. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Криптопіраміда DeHealth Основними дієвими особами у «Дехелс» (DeHealth) є Анна Бондаренко та Денис Цвайг (колишнє прізвище — Цвайгов). Хоча згідно з офіційними даними, з 2021 року Цвайгов (Цвайг) немає жодного відношення до компанії, ще у квітні цього року його позиціонували як «СЕО» (гендиректора підприємства).  Відповідно до реєстру юридичних осіб, основною діяльністю "Дехелс" — є медичні заклади та лікарська практика. Хоча, якщо ознайомитися з інформацією з вебсайту, підприємство виступає базою даних і фінансовою компанією. Наявне очевидне порушення, оскільки цифровий актив — це теж свого виду фінансова діяльність, але чомусь її вирішили не декларувати. У "Дехелс" анульоване свідоцтво платника ПДВ, а сама компанія зареєстрована у місці масової реєстрації. Бондаренко, яка заявляє, що є криптоінвесторкою, не завжди була спеціалістом у сфері сучасних активів. За життя Бондаренко як ФОП надавала послуги салону краси, продавала харчові продукти, тютюнові вироби та одяг. На даний час її бізнес із роздрібної торгівлі текстильними товарами продовжує працювати, всі інші ФОП ліквідовані. Також Бондаренко разом із чоловіком є засновницею ТОВ «Палсон кіфот». Статутний капітал підприємства складає 100 грн, і, судячи з фінансових даних, воно не здійснює діяльності. Це бренд одягу, який зареєстрований на Бондаренко. Остання згадка про нього у публічних джерелах датується 2018 роком, тоді ж були оприлюднені останні публікації в Інстаграмі компанії. Бондаренко володіє і БО «Дехелс». Про діяльність фонду також важко щось сказати, адже фінансової звітності він не подавав, соціальні мережі та вебсайт у нього відсутні. Керівником у лютому 2023 обрали Альперіна Дмитра Олександровича. Альперін — серйозний бізнесмен, судячи зі зареєстрованих на нього компаній. Він є власником 4 підприємств. У найкращі часи активи компаній доходили аж до мільярда гривень, але з 2020найбільш успішна фірма Альперіна «Іл-Соле» розпочала процес банкрутства. Відбулося це на фоні розпочатого кримінального провадження, яке і досі перебуває у розслідуванні Офісу генпрокурора. «Іл-Соле» і ще ряд фірм, засновником в яких був Дмитро Альперін, підозрювали у цілому букеті злочинних дій, серед яких ухилення від сплати податків, службове підроблення, хабарництво, фінансування тероризму, легалізація коштів, здобутих злочинних шляхом тощо. За цими фактами було розпочате КП № 22020000000000032 від 26.02.2020. Як встановило слідство, група осіб за попередньою змовою з метою ухилення від сплати податків і легалізації доходів, створила завдяки десяткам фіктивних фірм величезні конвертаційні центри. Ці компанії реєстрували на людей у скрутному матеріальному становищі, яких знаходили через інтернет. Схожа ситуація була і з фінансовою компанією «Авісто», засновником якої була інша фірма — ТОВ «Алласіо», кінцевим бенефіціаром якої був Альперін. «Авісто» проходило у кримінальному провадженні про ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі, яке внесене до ЄРДР під № 32021111000000004 за ознаками правопорушень, покарання за які передбачено ч. 3 ст. 212 КК України. У цій справі податківці встановили те, що вже можна назвати класичним для бізнеса Альперіна — можливе ухилення від сплати податків методом підробки документів і використання фіктивних осіб. Як у суді було підтверджено, адміністрування податкової діяльності ФК «Авісто» здійснювалося компанією «Лабораторія банкрутства», яка ймовірно допомогла іншим підприємствам подавати фіктивну звітність до податкової. Як не дивно, і це кримінальне провадження було «похоронене» у другій половині 2021 року. Що ми маємо в результаті? «Дехелс» пропонує людям продати свої дані за цифровий актив — криптовалюту, яка  нічого не коштує, і навряд чи колись стане ціннішою. За це користувачам обіцяють повну конфіденційність їхньої медичної інформації. Але чи може компанія, яка офіційно немає права працювати на фінансовому ринку, обіцяти людям дотримання таємниці інформації про їхнє здоровʼя? Навряд чи. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Проректорка НМУ Богомольця Рімма Скрипник отримала від сина квартиру на 1 млн грн. Проректорка з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та європейської інтеграції Скрипник живе в Києві. У сім’ї зазначений син — Дмитро Юрійович Малий. Ключова зміна року — не зарплата. 5 квітня 2025-го син подарував їй квартиру 94 м² в Києві. У доходах це стоїть як «договір дарування квартири» на 1 млн грн. Вартість самої квартири в розділі нерухомості — «не застосовується». Мільйон за 94 «квадрати» в столиці — оцінка для декларації, не ринковий чек. На вторинному ринку Києва така площа зазвичай коштує в рази дорожче. У графі видатків і правочинів у Скрипник порожньо: дарунок пройшов як дохід, без зустрічної сплати. Окрім подарованої квартири, у декларації за 2025-й стоїть житловий будинок у Києві з 1981. Частки: Скрипник — 33%, Валентина Онисимівна Скрипник — 50%, Ірина Леонідівна Скрипник — 17%. Площа будинку не вказана, ціна — знову «не застосовується». У виправленій декларації за 2024-й у відкритому витягу була лише земельна ділянка. Ділянка лишилась: 1005 м² в Києві з 28 вересня 2005-го, теж без оцінки. Авто одне й те саме з 2022-го: Citroen C3 1.2 (2021), куплений 10 серпня 2022-го за 810 тис. грн. Цінних паперів, компаній, боргів немає. Банківських рахунків і готівки — теж немає. Ні в 2025-му, ні в 2024-му, ні в 2023-му. Після дарунка на мільйон і річної зарплати з пенсією розділ грошових активів порожній. Власний дохід Скрипник без квартири-подарунка: ✔️НМУ Богомольця — 699 тис. грн ✔️пенсія — 240,6 тис. грн «ТЕА Фарма» (ЄДРПОУ 45117423) — українська «дочка» французької Laboratoires Théa. У ЄДР з листопада 2022-го, статут 375,5 тис. грн, директорка Ельвіра Смольська. Основний КВЕД — дослідження ринку. У декларації це оплачена лекція. Рік тому поруч був ще гонорар від «Байєр» на 10 390 грн. У 2025-му Bayer зник, Théa зменшилась майже вчетверо. Син: зі служби 421 тисяча У 2025-му за сином лише один рядок: «Служба» — 421,5 тис. грн. Хто саме платив, у декларації сформульовано як «Служба», без ЄДРПОУ. Рік тому картина була ширша. За 2024-й син мав: ✔️зарплату в тому ж НМУ — 142,7 тис. грн ✔️дві військові частини — 406 тис. грн ✔️сумісництво в ТОВ «Іріс-Дент» — 18 тис. грн За рік проректорка державного медуніверситету офіційно стала власницею ще однієї київської квартири 94 м², показала частку в будинку 1981 року і нуль гривень на рахунках. Зарплата в НМУ впала на майже 40 тисяч, пенсія зросла на 29, фармацевтичні гонорари стиснулись. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Знижки від 250 мільйонів: як в «Оксі Банку» допомагали «відмивати» кошти В «Оксі Банку», за даними Офісу генпрокурора, діяла схема з «відмивання» коштів. Менеджемент за винагороду допомагав підприємцю відкривати рахунки, проводити ризикові платежі та обходити внутрішній фінансовий моніторинг. За даними слідства, екскерівник банку вступив у змову з підприємцем. Він організував бізнесмену: ✔️безперешкодне відкриття рахунків для підконтрольних компаній; ✔️проведення ризикових фінансових операцій; ✔️уникнення перевірок з боку внутрішнього фінансового моніторингу банку. Схему почали документувати не пізніше квітня 2024-го.  ФОП Олександр Васильович Блощицький домовився з головою правління АТ «Оксі банк» В'ячеславом Парасічем: рахунки клієнтам відкривають без зайвих питань, ризикові платежі не ріжуть, фінмон не чіпає. Ціна — 0,15% від суми операцій щомісяця. Ліміту в часі й стелі в гривнях не було. Квитанції слали в Telegram. Гроші йшли на особисті картки в Universal Bank і Sense Bank, потім частину віддали готівкою в Києві. У січні 2025-го, коли оборот п’яти фірм за місяць суд зафіксував як 77 млн грн, Блощицький просив знижку. Голова банку Парасіч відповів умовами: понад 250 млн грн — ставка 0,13%, понад 500 млн — 0,11%. Через «Оксі Банк» заводили: ✔️«Торгівельний комплекс Столичний» (42059897) ✔️ «Вегабудсервіс» (41918335) ✔️ «Крамбл Прод» (44646710) ✔️ «Консалтингова компанія Інверсія» (42987347) ✔️ «Смарт Софтваре Компані» (42987258) Перший транш «відсотка» — 1 липня 2024-го, 4 637 грн з формули «3 091 411 × 0,15%». Далі платежі йшли майже щомісяця. Оборот, з якого його рахували, у січні–лютому 2025-го вже був 77 млн і 94 млн грн за місяць. Слідство в публічних коментарях раніше говорило про понад 210 млн грн через ті самі п’ять компаній за липень 2024-го — лютий 2025-го. Блошицькому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 368-3 КК: підкуп службової особи юридичної особи приватного права за попередньою змовою групою осіб, повторно. Суддя Бондаренко затвердив угоду з підприємцем: визнання вини, каяття, сприяння слідству й обіцянка дати покази на «іншу особу» — достатні пом’якшення для нетяжкого складу.  Його оштрафували на 51 тис. гривень. Ще 300 тис. він передав на ЗСУ. Банкіра, який брав гроші на особисті картки й готівку в парку, цей вирок не засудив. Працівників «Оксі Банку», яких голова за версією слідства вводив у схему, у вироку теж немає іменами. П’ять фірм лишилися «підприємствами, від імені яких діяли невстановлені особи». Блощицький уже вільний від застави. Питання, хто сидів на іншому боці переказу 0,15%, цей текст лише зафіксував — і відклав. «Оксі Банк» – український банк, заснований у 1991 році, з головним офісом у Львові. Його бенефіціаром є львівський бізнесмен Олег Баляш (50,44%), іще 25% має його дружина Оксана Баляш. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🌐🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Trustee та російський Wirex З лютого 2026 року картку Trustee Plus випускає умовно британська Wirex Ltd. Хто стоїть за цією компанією і чому питання про російський слід тут доречне. Wirex зареєстрована в Лондоні 1 грудня 2014. Засновники Дмитро Лазарічев і Павло Матвєєв. Forbes Україна у 2022 прямо називав їх росіянами. Сам Лазарічев у профілі автора на Forbes ru описує свій шлях так: у 2012 році заснував Peltrade, «першого імпортера біопалива з росії до Великої Британії», а до того 12 років працював у консалтингу та фінансах. Він народився в Іркутську, працював у фінансовій групі «Солід» і був головним оцінювачем у Солід Банку. Матвєєв, за тими ж даними, закінчив технічний університет у Вологді. Ще одним співзасновником Wirex на LinkedIn називає себе Георгій Соколов. У британському реєстрі Companies House Лазарічев з 2016 по 2020 рік записаний як власник значної частки Wirex з громадянством рф. Той самий запис є і в холдингу Wirex Holdings Ltd. Нині обидва засновники значаться в реєстрі британцями. 🔒 У 2007 Лазарічев разом з партнером заснував у Москві ТОВ «ФДС Оцінка і аудит» (ІПН 7714706394), де йому належало 20%. Компанія мала контракти з «РЖДСтрой», дочірньою структурою РЖД, і продовжувала працювати та платити податки в рф після початку повномасштабної війни. Від частки Лазарічев позбувся лише у 2025. Відкриті російські дані зараз показують єдиного власника, партнера Володимира Кириллова з 80%, а фірма досі діє. З 20 січня по 25 листопада 2022 директором Wirex Holdings Ltd був Вячеслав Олександрович Таран, засновник Forex Club, громадянин Мальти. У 2022 році він став співвласником Wirex, а потім того ж року загинув у катастрофі гелікоптера у Франції. 🔐 Wirex працювала на російському ринку з 2016 і закрила доступ громадянам рф лише наприкінці лютого 2022. У 2023 Transparency International Russia опублікувала дослідження про чорний ринок: верифіковані акаунти Wirex, оформлені на громадян ЄС, продавали росіянам, щоб обходити обмеження. Wirex має ліцензію британського регулятора FCA (номер 902025) і відкрила R&D центр у Києві, де працюють українські розробники. Сама компанія у звіті за 2025 пише, що FCA перевірила її контроль фінансових злочинів і суттєвих порушень не знайшла. Ми не стверджуємо, що Wirex працює на росію. Ми фіксуємо факти походження засновників і їхній бізнес. 🧩Trustee Plus починав з рублевих шлюзів, картки МИР досі згадуються в Google Play, активи клієнтів тримає панамська MikePay, а картку випускає компанія, заснована вихідцями з рф, один з яких до 2025 мав частку в московській фірмі. Кожен з цих фактів окремо можна пояснити. Разом вони вимагають відповідей. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись