🕵️♂️ Фіктивний ювелірний завод Дмитра Попова
За "секретним заводом""Золотий Вік" ховаються десятки ТОВок, деякі з яких мають ознаки фіктивності. Бенефіціарами пов'язані між собою
✔️«Ювелір груп»
✔️«Золотий вік №1»
✔️«ЮФ «Золотий вік»
✔️«Срібна країна»
✔️«Золота країна»
✔️«Кайрос ХХІ»
✔️«Юніон груп холдинг»
А зареєстрована «Ювелір груп» 16 березня 2020. В ній, окрім Дмитра Попова, є ще 4 його родичі, а також партнер — Леонід Погребняк. Основний напрямок – оптова торгівля ювелірними виробами та годинниками. Розмір статутного капіталу – 690 млн гривень.
🔐 Існує і майже однойменне ТОВ «Ювелірна група» (код 41670782), зареєстроване у жовтні 2017 зі статутним капіталом у 18,6 тисяч гривень, яке так само нічого не виробляє, а лише займається оптовою торгівлею ювелірними виробами та годинниками.
Найстарішим із усіх пов'язаних із «Золотим віком» є «ПП «Ювелірний завод «Золотий вік» (код 33754366), зареєстроване у серпні 2005, яке займається виробництвом ювелірних виробів зі статутним фондом в 100 гривень.
ТОВ «Ювелірна фабрика «Золотий вік» (код 42641584). Основний вид діяльності – виробництво ювелірних виробів, але розмір статутного капіталу – жалюгідні 10 тисяч гривень. У цій фабриці Дмитро Попов – єдиний бенефіціар. Як і у ТОВ «Золотий вік №1» (код – 41685170). Цій фірмі 2 роки та 5 місяців, і вона займається посередництвом. Є у Попова та ТОВ «Аффіто Юніон» (43151720), якою 8 місяців – ця фірма займається виробництвом металевих виробів.
ТОВ «Срібна країна» (код 41748125) має 21 вид діяльності, що вважається ознакою фіктивності. Там партнером у Попова є Леонід Погрібняк. ТОВ «Золота країна» (код 41813246) теж лише 2 роки, і ця фірма теж має 21 вид діяльності, а розмір статутного капіталу – аж 3 тисячі гривень. Кінцеві бенефіціари – Дмитро Попов, Наталія Мокієнко. Оптовою торгівлею годинником та ювеліркою займається і пов'язане ТОВ «Кайрос ХХІ» (код 40985463), розмір статутного капіталу – 1000 грн.
На схемі нижче – невелика частина фірм, що ховаються за брендом «Золотий вік» та пов'язані з Дмитром Поповим (блакитна стрілка – засновник, червона стрілка вказує на збіг телефонного номера, вказаного під час реєстрації ТОВ). До 2015 року власником торгової марки «Золоте століття» вважали приятеля та партнера Попова Романа Петренка. Він був тісно пов'язаний із Сім'єю Януковича і будував ювелірну мережу в Криму та Росії. Його історія проливає світло на методи ведення бізнесу під вивіскою «Золотий».
Після анексії Криму Петренко вважав за краще залишитися на окупованій території. Війна розділила золотий промисел, у якому до втечі Януковича Петренко вважався першою скрипкою. Усі торгові точки в Росії та Криму залишилися за Петренком, а всі українські – за Поповим. У Криму Петренко просто поміняв вивіски на своїх магазинах на «Крим золото» і продовжував працювати по-старому.
Поки що у 2015 році його не «ляснули». Запорізькі сайти повідомляли про це як про арешт власника ювелірної мережі «Золоте століття», яку рекламує «95 квартал». У РФ Романа Петренка засудили за «організацію злочинної групи, яка займалася постачанням великих партій золотого брухту для подальшої їх переробки в ювелірні вироби, які згодом розповсюджуються в мережі ювелірних магазинів компанії «Золотий вік». На думку звинувачення, він порушив правила обліку та зберігання дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та продукції з них, а також порушив правила ведення звітності.
Схема була кваліфікована як незаконний оборот дорогоцінних металів. А автори деяких публікацій в Україні й раніше звинувачували «Золоте століття» у контрабанді та реалізації низькоякісних іноземних виробів, проштампованих українськими пробами.
Так «головним ювеліром Запоріжжя та всієї України» став Дмитро Попов, який розповсюдив експансію на інші регіони.
На малій батьківщині його успіхи пояснюють дружбою із «95 кварталом». Він був одним із найвпливовіших спонсорів виборчої кампанії Володимира Зеленського та членом його команди у Запоріжжі. Писали, що Попов спонсорував кампанію «слуги» Сергія Штепи — фотографа, який обійшов на виборах всемогутнього Богуслаєва із «Мотор Січі». Ч