Absolution Leaks 🇪🇺

🚫 Очільник РСЦ МВС в Харківській, Полтавській та Сумській областях Дмитро Крейнер підбирає на посади корупціонерів. Подібно до подібного. Нагадаємо, що його заступниця Ірина Пархоменко влаштувала на Полтавщині конвеєр хабарів. 🔸РСЦ МВС Пархоменко 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒 Т.в.о. керівника ТСЦ МВС №6341 у Харкові Максим Орлов, враховуючи, що ви приховуєте кошти від декларування, то ви дуже економна людина 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

📁🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Ще т.в.о. керівника ТСЦ МВС №6341 у Харкові Максим Орлов не декларує бізнес своєї дружини , яка займається проєктуванням інтер'єрів. ⚙️ Максиме, думав що ми не дізнаємося? Дії посадовця МВС Орлова підпадать під статтю ККУ про недостовірне декларування. Бо він вказував , що його дружина офіційно не працює. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Розкішно живе адміністратор т.в.о. керівника ТСЦ МВС №6341 у Харкові Максим Орлов. Він приховував будинок де живе його дружина Вікторія Лила та син Михайло. Але нам тут в нагоді сталися соціальні мережі дружини. Виявилося, що подружжя декілька років мешкає у будинку, котрий відсутній у деклараціях Орлова. Будинок з басейном. Живе тут подружжя вже понад 5 років, але в декларації цього майна немає. ⚙️ Куди дивиться ДВБ Нацполу? Що буде робити ДБР та прокуратура? ☑️ НАЗК, ваші автоматичні перевірки то повний нонсенс! 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

ДПС провела тендер на послуги з супроводження, технічної підтримки та адаптації програмного забезпечення ІКС "Адміністративне та судове оскарження", очікуваною вартістю у 3,25 млн гривень На торгах перемагає єдиний учасник, ФОП Кононенко Ю. О. з пропозицією у 3 ,16 млн гривень. А тепер слідкуйте за "вибірковою сліпотою" податкової. З поданими на тендер документами (наче) все добре: є матеріальна база, є працівники, яким рівненько нарізали по 200 тис. гривень, є аналогічний досвід: ФОП нагадує податковій, що вони з податковою вже укладали такий договір минулого року, і навіть були додаткові угоди. 30 червня 2025 цей ФОП приходить на аналогічний тендер до податкової, де на аукціоні обходить ТОВ "Компанія ремсалл" з пропозицією у 1,75 млн гривень, У 2025 ФОП виграє з тим же складом працівників (яким було рівно нарізано по 180 000 гривень, бо яка різниця, чи ти тестувальник, чи аналітик, чи архітектор DevOps), але, ясна річ - з іншим "аналогічним досвідом"). Тоді ФОП повідомив, що виконував певні роботи для ТОВ "Грін лайт корпоративні рішення". Звичайно ж стало цікаво: ФОП вже має 62 договори з купою крутих замовників, але досвід надає від ТОВки. Окрім того, до цих, інших замовників, ФОП продавав і акумулятори, і фотокопіювальне, і зарядні пристрої, тобто, не лише послуги, про які ми писали вище. То чому було обране "Грін Лайт"? І якраз цим і могли би поцікавитись податківці. Знаходимо рішення АМКУ від 4 грудня 2023 року і бачимо інформацію про спотворення торгів трьома компаніями: ТОВ "ВС Технолоджі" + ТОВ "Техніка для бізнесу" + ТОВ "Грін Лайт корпоративні рішення" (надавач "досвіду" Кононенку). ТОВка, яка ніби надала учаснику "досвід" для першого походу на торги в податкову сама з ФОПом не конкурувала на торгах. Але з ним конкурувала ТОВ "ВС Технолоджі" (з кейсу антимонополки, що показує пов'язаність). І конкурували ці два учасники, аж 43 рази. У ФОПа Кононенко та ТОВ "ВС Технолоджі" збігаються електронна пошта kriss.grigorii@ukr.net та один з номерів телефону. Окрім того, бачимо, що ФОП пов'язаний зі іншими ТОВкамит та ФОПами широким деревом зв’язків. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ Адміністратор ТСЦ з Jaguar E-Pace 📖Т.в.о. керівника ТСЦ МВС №6341 у Харкові Максим Орлов вказав у декларації два автомобілі преміум-класу, квартиру у Дніпрі, земельну ділянку та значні суми готівки в іноземній валюті. Орлов у 2025 році задекларував заробітну плату в розмірі 517 тис. гривень. При цьому у декларації зазначено три об’єкти: ✔️Квартира площею 61 м² у Люботині Харківської області — місце фактичного проживання сім’ї. Об’єкт перебуває у власності матері — Орлової Людмили Олексіївни. ✔️Квартира площею 54,8 м² у Дніпрі, набута у 2016 році за 145 тис. гривень. Об’єкт перебуває у власності дружини. ✔️ Ділянка площею 4,1875 га у селі Хутірське Дніпропетровської області, набута у 2012 році за 167 тис. гривень. Об’єкт перебуває у власності дружини. Зазначено два легкові автомобілі, які перебувають у власності дружини, яка не працює: ✔️Jaguar E-Pace (2018), набутий у 2018 році за 1,4 млн гривень ✔️Volkswagen Touareg (2023), набутий у 2023 році за 2,23 млн гривень Орлов задекларував готівкові кошти в розмірі  19 тис. євро та 30 тис. доларів. У дружини є ще 20 тис. доларів та 15 тис. євро. У декларації зазначені дружина Вікторія Віталіївна Лила та син Михайло Орлов. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

Ексміністр підозрюється у заволодінні понад 5,6 млн грн державного гранту — можливо йдеться про Віктора Бойка Прокурори Черкаської обласної прокуратури повідомили про підозру колишньому народному депутат та ексміністру охорони навколишнього природного середовища України, який нині очолює наглядову раду одного із закладів вищої освіти Києва. Також підозри отримали директор підприємства та бухгалтер. На початку 2024 ексміністр організував схему заволодіння коштами державного гранту, виділеного на підтримку переробної промисловості. Для цього до Міністерства економіки подали бізнес-план щодо придбання лінії з виробництва комбікормів і створення нових робочих місць. Після погодження заявки підприємство отримало понад 5,6 млн грн. Їх перерахували на рахунок підконтрольного товариства на підставі документів із неправдивими відомостями. Обладнання, передбачене бізнес-планом, фактично не придбали, нові робочі місця не створили, а грантові кошти використали не за цільовим призначенням. Щоб приховати сліди, упродовж 2024-2026 до банківських та інших установ подавали документи про нібито виконання умов грантової програми — із даними про придбання обладнання, запуск виробничої лінії та створення робочих місць. Під час перевірок як нове обладнання демонстрували техніку, яка вже перебувала у користуванні підприємства. За висновком судової економічної експертизи, державному бюджету завдано збитків на понад 5,6 млн грн. Колишньому народному депутату та ексміністру інкримінують організацію заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Директору підприємства та бухгалтеру інкримінують пособництво у заволодінні коштами, службове підроблення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Винуватець автотрощі в Кривому Розі 20-річний Барат Бадуй, який вчинив аварію без водійських на Volkswagen, має не тільки цікавого батька, але не менш цікаву матір. Баракат Яна Євгеніївна ще декілька років тому офіційно розлучилася з Баракатом Бадуєм Таннусом. При цьому наприкінці 2025 вона зареєструвала ФОП 45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів. Йдеться про автомийню AutoPlus на вул. Льотчиків 42-А. Цікаво, що до того жінка з 2015 по 2023 роки займалася металобрухтом, як ФОП.Навіть отримувала декілька підрядів від місцевої влади на Дніпропетровщині.  Звісно, хлопець вже дорослий, але хто його такому навчив та дав гроші на такі авто?

🧩 Робітниця ротом відьма Марія Тиха, яке нещодавно брехала на інтерв'ю про свої сексуальні походження, виявилася пов'язаною з нардепом Данилою Гетманцевим Дурепа Тиха заявила, що «страпонила міністра» та пардон «пісяла на великого політика на його прохання. 📁 Тиха Марія Артурівна (1996) з Борщагівки, в 2017 вийшла заміж за Володимира Ареф'єва, в 2019 році – шлюб розірвала (по суду), але прізвище чоловіка залишила В 2023 році вона зареєстрували ФОП на прізвище Ареф'єва. І от тут увага: В якості свого контактного телефона ФОП, вона вказує телефон +380444862130 – це офіційний телефон адвоката на ім’я Шаповал Богдан Анатолійович (1984). Цей пан заснував ГО "Центр прозорості будівництва в Україні", де співзасновником є Данило Гетманцев. Пане Гетманцев, головне у своїх розслідуваннях не вийти на себе. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Скандальному ексочільнику управління капітального будівництва Борису Панову повідомили нову підозру за ч. 2 ст. 364 ККУ У 2018-му Одеська міська рада реалізувала програму забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в межах якої місто мало придбати 22 квартири для подальшої передачі дітям. Відповідальним за організацію закупівлі призначили начальника УКБ. Перш ніж укладати договори на придбання квартир за бюджетні кошти, посадовець був зобов’язаний переконатися, що запропонована ціна відповідає реальній ринковій вартості нерухомості. Для цього передбачено механізм незалежного рецензування оціночних звітів — додаткової перевірки, яка має підтвердити, що оцінка проведена коректно, без завищень. Натомість звіти про оцінку вартості квартир надали самі продавці, тобто сторона, прямо зацікавлена в тому, аби ціна була якомога вищою. Посадовець прийняв ці документи без перевірки: не порівняв заявлені ціни з ринковими, не ініціював рецензування звітів і фактично погодив викуп квартир на умовах, які визначили самі продавці. На підставі цих документів Одеська міськрада уклала договори й оплатила придбання 22 квартир за цінами, вказаними у звітах. Згодом у межах розслідування були призначили незалежні будівельно-оціночну та економічну експертизи. Вони встановили, що реальна ринкова вартість квартир була суттєво нижчою за ту, що фігурувала в договорах, а самі звіти про оцінку містили істотні порушення методології й не могли служити законною підставою для визначення ціни. Різниця між сумою, яку фактично сплатила міська рада, та справжньою ринковою вартістю квартир склала 11,4 млн грн. В 2024-му після звільнення з посади, Панов намагався втеки до Румунії. У вересні 2023 року Борису Панову оголосили про підозру у привласненні та розтраті бюджетних коштів. На думку слідчих, посадовець розтратив понад 2 мільйони гривень при закупівлі медичних генераторів кисню для потреб Одеської міської лікарні №8 в лікуванні COVID-19. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

Нарешті, знайшовся військовослужбовець, який воював пліч-о-пліч з солдатом 207 окремого батальйону ТрО (військова частина А7376) Шабуніним і тепер виступив на захист свого бойового побратима, притягнутого до кримінальної відповідальності за шахрайство та ухилення від військової служби. Це – народний депутат України Володимир В’ятрович, який, судячи з шеврону на його рукаві, служив у 206 окремому батальйоні ТрО 241 окремої бригади ТрО (військова частина А7375), що входив до тієї ж самої 241 окремої бригади ТрО, що й батальйон Шабуніна. Залишилось лише з'ясувати, де В’ятрович роздобув цей шеврон, хто йому дав автомат 7.62 мм АКМ для фотосесії й чому він без каски, а бронежилет – без плит. *** Сторінки Громадської ініціативи «Стоп-паразит («Grant Watch Ukraine)» у соціальних мережах: Facebook | Threads |Instagram

🕵️‍♂️ Хорошковський та Григор'єв постачають українське зерно в Іран СБУ розслідує справу № 42022000000001635 від 17 листопада 2022 за статтями про пособництво державі-агресору та пособництво у веденні агресивної війни. За версією слідства, громадянин рф Важа Джаши через підконтрольні компанії налагодив постачання українського зерна до Ірану, а до схеми залучив посадових осіб ТОВ "Ледесма Агро", які з вересня 2025-го по березень 2026 відвантажували зерно. Щоб приховати маршрут, у товаросупровідних документах вказували порт у Туреччині, а фактично вантаж ішов до Ірану. Судно XIN YU (Bulk Carrier, IMO 9244362, прапор КНР), яке мало доставити 10 тис. тонн українського ячменю до Туреччини. За даними слідства з посиланням на бортовий журнал судна, воно, оминувши турецькі порти, 13 листопада 2025 року стало на якір на рейді біля іранського узбережжя й простояло там до 3 січня, а потім зайшло в порт для розвантаження. Однак реально судно стояло біля причалу №18 порту Бендер-Імам-Хомейні – координати відповідають іранському порту. Суд дозволив обшук у будинку в Дніпрі, яким користується керівник і бенефіціар "Ледесма Агро" Артур Золотаревський (задовольнили частково), а 5 червня – у домоволодінні в Козині на Київщині, де проживає інший бенефіціар компанії, адвокат Олександр Чорний. Артур Золотаревський — український аграрний менеджер та інвестор, директор ТОВ "Ледесма Агро" з листопада 2024. У публічному просторі раніше фігурував як засновник компанії "Менора Агро", яка у 2020 році привернула увагу спробою запровадити систему цифрового обліку врожаю. У квітні 2025 в інтерв'ю Latifundist Золотаревський заявляв, що працює в агробізнесі понад десять років, а цього року дав інтерв'ю як СЕО "Ледесма Агро". Олександр Чорний — адвокат, зареєстрований у Єдиному реєстрі адвокатів України, та один із бенефіціарів ТОВ "Ледесма Агро". У публічних профілях позиціонує себе як співзасновник інвестиційних платформ "Доброзем" і Zeminvest, які спеціалізуються на операціях із сільськогосподарською землею. Після відкриття ринку землі у 2021 році Чорний регулярно виступав у медіа та на профільних заходах як експерт з інвестицій у земельні активи. За даними Youcontrol, ТОВ "Ледесма Агро" входить до мережі пов'язаних між собою компаній, які ймовірно входять до орбіти групи ТАС. Серед співвласників та афілійованих структур ТОВ "Ледесма Агро" — АТ ЗНВКІФ "Перший земельний інвестиційний фонд", АТ ЗНВКІФ "Аграрний інвестиційний фонд", ТОВ "ТАС Ессет Менеджмент", ТОВ "Зем Інвест" та платформа "Доброзем". Частину з них зареєстровано за однією адресою в Києві — вул.Лейпцизька, 15-А.   🔒 Фірма ТОВ "Ледесма Агро" постачає ячмінь безпосередньо в Іран, в обхід заборони на торгівлю з іранськими резидентами – за версією слідства, як частину розрахунків росії за іранські дрони Shahed   Реальні власники відслідковуються через головного бухгалтера ТОВ "Ледесма Агро" — це Юхимчук Мирослава Дмитрівна (1980). Жінка також веде справи ТОВ "Фільм ю ей менеджмент та інвестментс", Власник якої   також Юхимчук  голбух фірми ТОВ "ФІЛЬМ Ю ЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА ІНВЕСТМЕНТС", власник якої кіпрсьтка фірма КРУНМЕР ХОЛДІНГС ЛТД (KROONMERE HOLDINGS. LIMITED), а бенефіціарами записані Сергій  Созановський і Сергій Коннов – корпоративні юристі Валерія Хорошковського, які в 2005переписували т/к "Інтер" з померлого Ігоря Плужнікова на Хорошковського. А Созановський потім "керував" каналом. Адреса "Ледесма Агро" – це будівля концерну МЕРКС, власниками якого є Хорошковський і його молодший партнер Вадим Григор’єв. 10% фірми записано на пайовий фонд, яким управляє КУА Тігіпка — давнього партнера Хорошковського

☑️ КДКП закрила дисциплінарне провадження стосовно заступника начальника відділу кадрової роботи та державної служби Одеської обласної прокуратури Сергія Степановича Одабашяна, бо не виявила в його діях складу дисциплінарного проступку. Дисциплінарне провадження було відкрито за скаргою виконувача обов’язків керівника Генінспекції Офісу Генерального прокурора. У скарзі стверджувалося, що Одабашян, маючи понад 10 років стажу роботи в органах прокуратури, незаконно оформив II групу інвалідності та отримував відповідну пенсію без достатніх медичних підстав. За даними скаржника, з 2015 року до січня 2025 року Одабашяну було виплачено понад 1,36 млн гривень пенсії по інвалідності. Скаржник вважав, що прокурор використав службове становище та можливості для отримання неправомірної вигоди, чим порушив вимоги Закону «Про прокуратуру» та правила прокурорської етики. Під час дисциплінарного провадження та службового розслідування, проведеного Одеською обласною прокуратурою, було підтверджено лише факт встановлення Одабашяну II групи інвалідності. У 2015 році Одабашяну встановили II групу інвалідності строково. У 2016, 2018 та 2020 роках групу інвалідності підтверджували під час переоглядів. У 2020 році інвалідність встановили безстроково.  У вересні 2025 року Одабашян пройшов обстеження в Українському державному науково-дослідному інституті медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України для перевірки обґрунтованості рішення МСЕК. На момент прийняття рішення КДКП результати цієї перевірки ще не були відомі. Важливо, що в межах кримінального провадження № 42016000000000688 (яке розслідує можливі зловживання при встановленні інвалідності прокурорам) Одабашяну не повідомляли про підозру, не допитували як підозрюваного та не залучали до процесуальних дій у цій якості. Службове розслідування, проведене Генеральною інспекцією Офісу Генерального прокурора, також не виявило об’єктивних даних, які б свідчили про використання Одабашяном службового становища для незаконного отримання інвалідності. КДКП дійшла висновку, що доводи дисциплінарної скарги не підтверджені зібраними матеріалами. Комісія зазначила, що не має повноважень та спеціальних знань для оцінки медичних критеріїв встановлення інвалідності. Крім того, відсутні докази того, що прокурор вчиняв протиправні дії під час оформлення статусу особи з інвалідністю або отримання пенсійних виплат. Оскільки в діях Одабашяна не було встановлено ознак дисциплінарного проступку. Комісія закрила дисциплінарне провадження. Щодо самого Одабашяна на момент прийняття рішення КДКП перевірка обґрунтованості встановлення йому інвалідності ще тривала. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈У Кривому Розі 22 червня сталася серйозна ДТП під час ймовірних вуличних перегонів, у якій постраждали водій та двоє пасажирів. Відомо, що 20-річний Барат Бадуй без водійських прав керував Volkswagen, який на великій швидкості врізався в електроопору та загорівся. Унаслідок аварії потерпілі отримали тяжкі травми та були госпіталізовані. Подія сталася на проспекті Миру, де нібито відбулися перегони між BMW та Volkswagen Golf. Після втрати керування автомобіль Volkswagen зіткнувся зі стовпом, після чого виникла пожежа. Повідомляється, що в салоні перебували троє осіб – водій і двоє пасажирів. Усі вони зазнали серйозних травм різного ступеня тяжкості, включно з черепно-мозковими ушкодженнями, переломами та опіками. Водій автомобіля – Бакарат Бадуй раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху та був позбавлений права керування транспортними засобами до 2029 року. Журналіст Костянтин Андріюк в Facebook повідомив, що в 2023 році хлопець потрапив у ДТП, керуючи автомобілем Porsche Cayenne, та наїхав на бетонну клумбу в місті. У квітні 2026 року він, за оприлюдненими відеоматеріалами, рухався автомобілем із суттєвим перевищенням швидкості – до 240 км/год у межах міста. Винуватець — вин криворізького підприємця Бараката Бадуя Таннуса. Хлопець у 20 років примудрився зібрати 13 адмінпротоколів за порушення ПДР і втратити права аж до 2029 року. Максимальної іронії ситуації додає той факт, що турботливий тато офіційно керує компанією «Моріс», яка займається організацією автостоянок та кемпінгів, поки його нащадок паркується в електроопори. У 2022 року патрульна поліція складала щодо Барата адміністративні матеріали щонайменше 13 разів за порушення правил дорожнього руху. І це лише ті випадки, коли його затримували та оформлювали. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Власник контрафактної мережі продажу гаджетів Sota Store — Керімов Фарід Аліагайович — також використовує ФОП для мінімізації податкового навантаження. Ще в 2015-м він зареєстрував ФОП у Харкові на вул. Каденюка, 32. Діяльність все та ж як і у інших — 47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах. А ось його бізнес-партнер Андрій Піддубний зробив собі ФОП ще в 2009-му, коли йому було 19 рочків. І що цікаво — на вулиці Римарській, де розташован перший "магазин". Основна діяльність — 77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами. Це такі самі ФОП, через які злочинці з Sota store здійснюють свою діяльність. Тут і дружина заступника керівника Харківської РДА, і дружина прокурора, і донька депутата міськради. Нагадаємо, що усі магазини — то і не магазини, а точки видачі неякісного товару. Раніше ми писали, що на директора ТОВ "Сота сторе" та його матір також оформлені ФОПи. 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

Відпочинок у «Olympic Village», який закінчився смертю дитини: підозрювану затримано в Чорногорії Смерть дитини – це не епізод у кримінальному провадженні. Це трагедія, за яку мають відповісти всі, чиї дії або бездіяльність могли до неї призвести. Сьогодні за матеріалами прокуратури суд у Чорногорії ухвалив рішення про екстрадиційний арешт колишньої директорки дитячого табору «Olympic Village», де у 2023 році загинув 10-річний хлопчик. Після повідомлення їй про підозру вона залишалася за межами України, тому її оголосили в міжнародний розшук. За запитом української сторони Інтерпол опублікував «червоне оповіщення». 21 червня цього року підозрювану затримали на території Чорногорії. Зараз прокуратура завершує необхідні процедури для її повернення в Україну. Ця справа для мене принципова. Коли я зустрічався з батьками потерпілого хлопця, я пообіцяв, що винні у його смерті будуть покарані. Коли дитина перебуває у таборі, відповідальність за її життя і безпеку несуть дорослі. Не формально, а реально щодня і щохвилини. Батьки довіряють таким закладам найдорожче. І якщо ця довіра була зруйнована, держава зобов’язана встановити роль кожного, хто мав забезпечити безпеку дитини. Втеча за кордон не скасовує відповідальності. Жодна країна і жоден кордон не повинні стати способом уникнути правосуддя. Окремо нагадаю: обвинувальний акт стосовно тренера табору, якого обвинувачують у залишенні дитини в небезпеці, вже перебуває на розгляді суду. Ця справа перебуває на моєму особистому контролі. Для родини хлопчика справедливість запізнилася вже на роки. Наш обов’язок зробити все, щоб вона настала.

🚫 Журналісти через 10 років побачили зв'язок «Лукойла» ат Amic Австрійський адвокат Йоганнес Клезл-Норберг, якому належить 25,1% акцій підприємства з іноземними інвестиціями «Амік Україна», вже понад 10 років керує компанією, яка належить топменеджеру «Лукойлу» Сергєю Зєнкіну. Австрієць зареєстрував бізнес росіянина за своєю домашньою адресою. Журналісти з’ясували, що домівка адвоката Йоганнеса Клезла-Норберга, співвласника мережі АЗС «Amic Energy», слугує не лише для проживання, а й для обслуговування активів топменеджерів російської паливної компанії «Лукойл». Йоганнес Клезл-Норберг мешкає у Гінтербрюлі — передмісті Відня (Австрія). За його адресою зареєстровано 28 юридичних та одну фізичну особу. Розслідувачі виявили, що цією єдиною фізичною особою є росіянин Алєксандр Матицин — перший віцепрезидент «Лукойлу» з питань фінансів. Уже понад 26 років він керує австрійською компанією «Lukoil International GmbH», а також має нагороду від Кремля: у 2015 році Владімір Путін вручив йому орден Пошани. Крім того, у липні 2008 року Йоганнес Клезл зареєстрував у себе вдома компанію «A.Reales Holdings GmbH», якою керував до червня 2018-го. Засновником цієї компанії був Алєксандр Матицин. Іншим топменеджером «Лукойлу», чий бізнес створено за адресою Клезла, виявився Сєргєй Зєнкін — керівник одного з департаментів компанії. Знайшли дві компанії, керівником яких і досі є акціонер «Амік Україна» Йоганнес Клезл-Норберг, а чинним власником — Сєргєй Зєнкін. Це засновані у квітні 2014 року управлінська компанія «SVZ Holding» та підконтрольна їй «Ramsau Holding». Причетність до цих компаній Йоганнес Клезл визнав у своїй відповіді на запит, надісланий журналістами «Слідства.Інфо»: 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

☑️ Прикривають діяльність Sota Store — нероби з податкової Харківщини 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 Онлайн-казино під брендами Dragons Gold, Slotoland та Rino Через цю мережу пройшло 141 млн гривень поза податковою. За майже чотири роки через банківські рахунки, які використовувалися для прийому ставок, пройшло понад 58 млн грн. Ще понад 1,84 млн USDT надійшло на криптогаманці, пов’язані з діяльністю цієї мережі. Загальний обсяг встановлених фінансових операцій перевищує 141 млн грн.   Особливо показово, що одним з організаторів, за даними слідства, виявився чинний адвокат. Людина, яка за своєю професією повинна стояти на захисті закону, сама стала учасником схеми з його обходу.   Проведено 10 обшуків. П’ятьом фігурантам повідомлено про підозру. За клопотанням прокурорів організатору обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави майже 5 млн грн.   Нелегальний гральний бізнес – це не про розваги. Це про тіньові кошти, відмивання грошей та системне порушення закону.   💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩 🧡🧡🧡🧡🧡🧡Контрафактна мережа збуту товарів з Харкова — Sota store — нові обличчя В махінаторів є таке собі ТОВ "Сота стор", створене у вересні 2022-го. Реальним власником там є Керімов Фарід Аліагайович та його посіпака Андрій Андрійович Піддубний, але зараз директором поставили — Сергія Володимировича Голубенка. Фірма знаходиться за юрадресою пров. Театральний, 11/13, кімната 220. Це місце масової реєстрації різних компаній. Код — 47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у спеціалізованих магазинах Ще ми дізналися, що Голубенко має з 2019-го ФОП (вул. Старошишиківська, 7), як ви розумієте — 47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет. Це такі самі ФОП, через які злочинці з Sota store здійснюють свою діяльність. Тут і дружина заступника керівника Харківської РДА, і дружина прокурора, і донька депутата міськради. До незаконної діяльності Голубенко долучив свою матір — Голубенко Ніна Іванівна. На жінку, що зареєстрована також на вул. Старошишківська, 7, з вересня 2025-го (як і інші схематозники) оформили ФОП "47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах" та поштою gywe2509@gmail.com 📌Додамо, що батько Голубенка — Володимир Миколайович — був начальником бюро в ДП "Харківське конструкторське бюро з машинобудування". 🔍 🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️🕵️‍♂️ продовжується 💬 @ABleaks_bot 💕 Долучитись