Absolution Leaks 🇪🇺

🌐 Колишнього депутата Одеської міськради від партії «Довіряй справам» Олександра Матвєєва, якого підозрюють у привласненні комунального майна на суму понад 11 млн грн, екстрадували до України. Як повідомили у прокуратурі області, у 2011–2019 він організував злочинне угруповання, яке за допомогою підроблених документів привласнювало нерухомість у центрі. Серед незаконно отриманих об’єктів — приміщення, горища, квартири, підвал та земельна ділянка. Матвєєв переховувався від слідства, був оголошений у розшук у 2024 та на початку вересня затриманий у Румунії. Суд обрав йому запобіжний захід — утримання під вартою з заставою у 600 тис. грн. Але прокуратура оскаржуватиме це рішення та наполягатиме на заставі у 11 млн грн. Нагадаємо, раніше слідство встановило, що коли Матвєєв був членом комісії міськради з питань комунальної власності, він розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості. До реалізації плану він залучив адвоката та виконавців із кола довірених осіб. Співучасники шукали приміщення на першому та другому поверхах, потім орендували їх через громадські організації, а згодом викуповували на неконкурентних умовах. Частину з них переобладнали під житло та за рахунок горищ і підвалів розширювали й продавали. Матвєєвим також цікавилася СБУ у зв’язку зі схемою щодо заволодіння об’єктом нерухомості в центральній частині міста. Також відомо, що пентхаус депутата узаконили, використовуючи сумнівні реєстраційні схеми в житловому комплексі Graf, що в одеській Отраді. Матвєєв опинився серед депутатів, яких «Довіряй справам» вирішили відкликати в середині серпня, щоб замінити їх на інших. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 В Іспанії затримали 40-річного Артема Кирюшина, якого підозрюють в організації схеми з привласнення понад 71 мільйона гривень через тарифи на теплопостачання в Івано-Франківську. . У базі розшукуваних осіб його зазначено як такого, що розшукується за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна в особливо великих розмірах. ОЗУ створили приблизно у 2020 році. До неї, за версією правоохоронців, входили п’ятеро осіб, а організатор координував їхні дії. У матеріалах провадження фігурують три підприємства: ТОВ «Івано-Франківськ Теплоенерго», ТОВ «Івано-Франківськ Теплогенерація» та ТОВ «Західні Теплосистеми». Слідчі вважають, що учасники схеми впливали на формування тарифів на теплову енергію. Зокрема, вони подавали місцевій владі неправдиві розрахунки для формування тарифів на свої послуги: завищували витрати на виробництво тепла через збільшення вартості оренди котелень, маніпулювали показниками втрат під час транспортування теплової енергії та закладали додатковий прибуток у відповідні тарифи. Унаслідок завищення витрат на виробництво теплової енергії могли привласнити 15,67 млн гривень. Ще 55,53 млн гривень стосуються тарифів на транспортування тепла. Чоловік виїхав з України 8 червня 2025. У грудні того ж року йому повідомили про підозру, а 5 січня 2026 року — про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру. Йому інкримінують створення та керівництва злочинною організацією, заволодінні майном в особливо великих розмірах і внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів (ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ). Чоловік повідомляв електронною поштою про проживання в Австрії, однак підтвердженого місця його перебування на той час не встановили. Після затримання Кирюшина в Іспанії українська сторона готує запит про його видачу. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 "Енергоатом" найняв юридичного радника для наглядової ради за 30,8 млн грн. Тендер для цього не проводили, юриста обрали без використання електронної системи. Договір підписали з АО "Саєнко Харенко" 1 липня 2026-го. Це рамкова угода з погодинною оплатою за фактом (time & materials), а не фіксована щомісячна абонентська плата (retainer fee). Максимальна вартість – 30,8 млн грн. При цьому вартість послуг "Саєнко Харенко" залежить від того, який саме спеціаліст допомагає наглядовій раді. Наприклад, якщо партнер компанії (зокрема Володимир Саєнко або ж Михайло Харенко) щось порадить наглядовій раді, то за кожну годину його роботи доведеться платити по 16,8 тис. грн (з ПДВ – 20 160 грн). Це найвища вартість послуг  в матеріалах про надання юридичних послуг для державних установ та компаній. Орієнтовна кількість годин згідно з договором – 2 760. З них лише 302 години – роботи партнерів. Середня вартість години без урахування посади юриста становить 11 161,7 грн з ПДВ. "Саєнко Харенко" – відома адвокатська компанія з високим цінником. У серпні завдяки ухвалі Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду стало відомо, що адвокати отримали від LEGO Holding A/S 110 тис. євро за свої послуги. За ці гроші "Саєнко Харенко" боролися з піратами, які незаконно продавали іграшки корпорації. "Саєнко Харенко" виявили трьох ФОПів та ТОВ "ТГ "Юніон Груп", які незаконно продавали іграшки. У LEGO Holding A/S хотіли, щоб відповідачі компенсували вартість наданих юридичних послуг. Однак суд розрахував, що насправді "Саєнко Харенко" у цій справі надали правничу допомогу не на 110 тис. євро, а всього на 1 тис. євро (еквівалент 52,2 тис. грн). За два квартали 2026-го АО "Саєнко Харенко", згідно з даними Opendatabot, заробило 176,3 млн грн. Крім "Енергоатому", їхніми послугами також користувався "Оператор газотранспортної системи України" (на 1,1 млн грн). 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Почесний голова Національного олімпійського комітету у Київській області Михайло Уваров катує людей на відео і викладає це в Instagram. Він також фігурує у справах про домашнє насильство, його пов’язують із шахрайськими кол-центрами й наркотиками. Цього року Київське обласне відділення НОК тепло привітало Уварова з днем народження у соцмережах. Як така людина взагалі отримала почесну посаду в НОК, незрозуміло. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 АРМА нарешті взялася за готель у Трускавці з російським шлейфом АРМА оголосила конкурс на управління 49% частки у тризірковому готелі «Маріот медікал центр» у Трускавці. Номінальна вартість активу перевищує 5,8 млн грн, а його власник, російський бізнесмен Олександр Вартанян, має чималий багаж запитань від правоохоронців. Суд арештував його частку ще в серпні 2023. За даними слідства, Вартанян мав бізнес у Криму, а в його готелях із 2016 року розміщувалися російські воєнізовані формування. Також фігурувало кримінальне провадження щодо фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу України. Але між арештом активу й оголошенням конкурсу минуло понад 14 місяців. Увесь цей час готель із 30 номерами, медичним центром і рестораном продовжував працювати, а 51% компанії залишався в інших співвласників. Оперативність, звісно, вражає. Та найцікавіше тут не сама частка, а її розмір 49% не дають повного операційного контролю, проте можуть дозволяти блокувати важливі корпоративні рішення, для яких потрібні 75% голосів. Решта 51% належить Оксані Андрощук, Лесі Конобі та Світлані Волошиній. Тобто майбутній управитель отримує не весь готель, а частку з потенційно серйозним впливом на його долю. Для незалежного інвестора це може означати складні переговори зі співвласниками. А для тих, хто вже всередині бізнесу, така конструкція потенційно відкриває значно цікавіші можливості. Чи буде конкурс справді відкритим, чи управителем зрештою стане структура, близька до чинних співвласників? Поки це лише припущення, але АРМА має підстави довести, що процедура не перетвориться на формальність із заздалегідь визначеним фіналом. 💬 ABleaks_bot

Спочатку повернення — потім суперечка: Суд ЄС захистив жертв фішингу від відмов банків Навіть якщо клієнт увів свої дані на підробленому сайті, банк не може затримати повернення грошей лише через те, що вважає клієнта необережним. Таке рішення ухвалив Суд Європейського Союзу 15 жовтня 2026 року у справі C‑70/25 Tukowiecka. Йдеться про тлумачення Директиви ЄС про платіжні послуги — це не постанова Європейського центрального банку. У разі несанкціонованої платіжної операції банк має повернути кошти негайно, але не пізніше кінця наступного робочого дня після того, як дізнався про операцію або отримав повідомлення від клієнта. Клієнт має повідомити банк без невиправданої затримки. Самої лише заяви про грубу необережність — наприклад, що клієнт увів облікові дані на фішинговій сторінці, — недостатньо, щоб відмовити в негайному поверненні коштів. Виняток можливий, якщо банк має обґрунтовані підстави підозрювати, що клієнт сам учинив шахрайство, і письмово повідомив про це компетентний національний орган. Після повернення коштів банк може вимагати від клієнта відшкодування збитків, якщо доведе, що той умисно або через грубу необережність не виконав своїх обов’язків. Доводити це має банк. Рішення стосується саме несанкціонованих операцій. Тлумачення Суду ЄС мають враховувати національні суди країн Євросоюзу, розглядаючи подібні справи.

⚖️ Т.в.о. начальника ТЦК та СП Сергія Юрченка визнали винним у несанкціонованій зміні інформації в автоматизованій системі. Офіцер, маючи доступ до Єдиного електронного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, тобто системи «Оберіг», майор вдався до штучного завищення статистичних показників. У травні 2026-го він безпідставно змінив дані в обліковій картці військовозобовʼязаного, котрий перебував на обліку, а саме вніс завідомо неправдиві відомості про нібито призов громадянина на військову службу під час мобілізації та його подальше направлення для проходження військової служби до військової частини.  Загалом протягом одного дня посадовець змінив облікові картки шістьох чоловіків. Усі вони підлягали призову на військову службу під час мобілізації, але фактично призвані не були, наказ про їх призов та направлення до військової частини не реалізовувався, до списків особового складу військової частини їх не зараховували. У липні цього року співробітника ТЦК та СП за результатами службового розслідування притягнули до дисциплінарної відповідальності — пониження у військовому званні на один ступінь. У подальшому посадовець уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.  Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області призначив обвинуваченому узгоджене сторонами покарання — 85 тис грн штрафу із забороною на один рік обіймати посади та виконувати повноваження з питань військового обов`язку і військової служби в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔈 НБУ підписав договір з адвокатами, які мають захищати топів під час обшуків. За захист діючих та навіть звільнених членів правління, посадовців НБУ та членів Ради готові заплатити до 7,5 млн грн. Платити доведеться за фактом надання послуг. Уже не перший рік Нацбанк довіряє захист своїх співробітників АО "Еверліґал". Вони мають також приїжджати на обшуки в НБУ чи до службовців Нацбанку. Що цікаво, вартість послуг адвокатів злетіла в рази. У березні 2023-го з ними підписали договір із граничною вартістю 1,6 млн грн, і тоді година коштувала 1 740 грн (без ПДВ). Ціна з податком – 2 088 грн за годину. У договорі від 2026-го вартість години зросла до 5 166 грн, тобто у два з половиною рази. Останніми роками Нацбанк застосовує закупівлю без використання електронної системи. Регулятор має право закуповувати послуги без торгів на такі суми за умови "спеціальних підстав". Якщо існує нагальна потреба, відсутність альтернативи, ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, потреби оборони тощо. До повномасштабної війни НБУ проводив відкриті торги. Наприклад, у січні 2022-го в тендері брали участь два учасники: АО "Еверліґал" та АО "Юридична фірма "Аріо". Улюбленці  запропонували менш вигідну ціну, однак усе одно виграли тендер, бо пропозицію "Аріо" відхилили. Після цього в АО "Аріо" навіть скаржилися в АМКУ, однак безрезультатно. Якщо НАБУ чи інші правоохоронці зацікавляться діяльністю когось із посадовців регулятора та розпочнуть розслідування, підозрюваний отримає безоплатних адвокатів від АО "Еверліґал" із можливістю користуватися їхніми послугами на 7,5 млн грн. Непогана складова "соцпакету". АО "Еверліґал" існує трохи менш як 10 років. Нацбанк – єдина державна установа, з якою співпрацює фірма. Власники АО: колишній депутат Київради від "Європейської солідарності" Андрій Порайко (45%), адвокати Андрій Оленюк (45%) та Олександр Ружицький (10%). 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🚫 Це якийсь новий челендж в Нацполіції? На Дніпропетровщині трьох поліцейських підозрюють у розбої. Заступник начальника одного з відділів поліції, заступник начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в області та оперуповноважений цього управління отримали підозри у нападі на мешканця Нікополя. Поліцейські дізналися, що чоловік має значну суму в криптовалюті, та вирішили заволодіти його коштами. 18 червня двоє підозрюваних напали на нього посеред вулиці, а третій координував їхні дії. Потерпілого повалили на землю, застосували сльозогінний газ, кілька разів вистрілили в нього з травматичної зброї, закували в кайданки та побили. Погрожуючи пістолетом, нападники змусили чоловіка переказати криптовалюту вартістю 51 тис. доларів на підготовлений гаманець. Після цього він мав зателефонувати матері та вимагати передати всі родинні заощадження. Побоюючись за життя сина, жінка віддала понад 17 тис. доларів. Заволодівши коштами, підозрювані пригрозили вбити чоловіка, якщо він звернеться до поліції чи лікарні. За даними слідства, гроші вони розподілили між собою.

Дії поліцейських кваліфіковано за ч. 4 ст. 187 КК України - розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. 14 жовтня суд обрав усім трьом запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави — по 3 млн грн кожному.

💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Девелопери «Буде дім» — продаж котеджів за готівку без відображення в обліку За версією слідства, на Львівщині ряд забудовників реалізують котеджі, дуплекси та таунхауси за готівкові кошти без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку (КП № 72025142400000018 за ч. 2 ст. 212 КК). Схема передбачає документальне оформлення відчуження лише земельної ділянки, на якій уже збудовано будинок. Далі покупці за сприяння продавця оформлюють об’єкт нерухомості як нібито збудований самостійно та реєструють на нього право власності. Таким чином, реальна вартість будинку не потрапляє до офіційного обліку, а податки з продажу не сплачуються. Слідство встановило, що нерухомість за такою схемою реалізується від імені девелоперського об’єднання «Буде дім» (сайт budedim.ua). Йдеться про котеджні містечка в селі Деревач (КМ «Буде дім», близько 40 будинків), селі Годовиця (КМ «Буде дім», близько 40 будинків) та селі Підберізці (КМ «Буде дім», 18 будинків). «Буде дім» позиціонує себе як компанію, що будує котеджні містечка у передмісті Львова за концепцією «будинок за ціною квартири». На офіційному сайті budedim.ua та в інвестиційному розділі зазначено проєкти в Деревачі (район Солонка), Годовиці (район Малечковичів), Підберізцях (район Винників) та Сокільниках. Компанія пропонує будинки площею від 75 до 175 м² з ділянками, інфраструктурою, а також інвестиційні моделі з орієнтовною дохідністю від 8–15% річних у доларах. За публічними даними, об’єднання засноване у 2022 році. Воно активно просуває готові будинки «під ключ», орендні пропозиції та інвестиції. Ціни в різних локаціях варіюються приблизно від 1100 до 1400 доларів за квадратний метр залежно від готовності інфраструктури. Компанія має сайт, сторінки в соцмережах і контакти відділу продажів. Слідство розглядає реалізацію будинків від імені «Буде дім» у вказаних селах як частину схеми з ухиленням від сплати податків шляхом продажу за готівку та подальшого оформлення нерухомості як самобудів. Провадження перебуває на стадії досудового розслідування. Публічних повідомлень про підозри конкретним особам чи компаніям на цей момент немає. «Буде дім» (budedim.ua) публічно позиціонується як ініціатива інвесторів. Ключовою публічною особою та керуючим партнером є Олесь Піщак. У відкритих джерелах його називають: ✔️керуючим партнером «Буде дім»; ✔️співвласником девелоперської компанії «Буде Дім» (згадується в профілях як експерт і співвласник); ✔️особою, яка презентує бізнес-модель компанії (зокрема на зустрічах Спілки українських підприємців). Піщак регулярно дає коментарі про проєкти, дохідність, концепцію «будинок за ціною квартири» та плани розвитку містечок у Деревачі, Годовиці, Підберізцях і Сокільниках. Офіційної юрособи «Буде дім» у відкритих реєстрах як єдиного власника всіх проєктів наразі не ідентифіковано — об’єднання працює через девелоперську модель і продажі. Слідство вказує на реалізацію нерухомості саме від імені цього об’єднання за схемою з готівкою та оформленням лише ділянок. Публічно основним обличчям і керівним партнером залишається Олесь Піщак. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Одеський забудовник і податки Групу компаній, пов'язаних з забудовником Гердасом Дубрікасом викрили на ухиленні від сплати податків за ч. 2 ст. 205-1 та ч.3 ст. 212 ККУ. Підставою для розслідування став акт документальної перевірки ТОВ «Ханбер» (ЄДРПОУ 33311711) за період з 1 січня 2020 по 31 липня 2023 року. Перевірка зафіксувала: - завищення від’ємного значення об’єкта оподаткування з податку на прибуток на 5,815 млн грн (зокрема за 2020–2022 роки); - заниження податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, на 8,133 млн грн. Ці суми виникли через фінансово-господарські операції з контрагентами, які, за даними слідства, не виконували реальних будівельних робіт. Серед них — ТОВ «Будівельні Індустрії Плюс», ТОВ «ПБГ «Еталон Буд», ТОВ «Альтокорк», ТОВ «БК Аккерман», ТОВ «Спецбудмонтаж-777» та ТОВ «Одеський будівельний альянс». За версією слідства, через ланцюжок цих компаній виписали податкові накладні на виконання робіт для ТОВ «Ханбер» та ТОВ «Ханбер Трейд» на суму  41,23 млн грн, з яких ПДВ становило 6,87 млн грн. Частина «підрядників» мала ознаки фіктивності: адреси масової реєстрації, відсутність приміщень за місцем реєстрації, директор, який помер ще до подання останньої звітності, та номінальна засновниця, яка зізналася, що зареєструвала компанію за винагороду і не брала участі в діяльності. ТОВ «Ханбер» і ТОВ «Ханбер Трейд» пов’язані між собою та з проєктами під брендом Graf Development. Серед об’єктів — ЖК «Дербі» (Derby Style House) на Фонтанській дорозі, ЖК «Манхеттен», «Приморські Сади» в Крижанівці та інші клубні будинки. Кінцевим бенефіціаром структур вказують громадянина Литви. У відкритих джерелах неодноразово повідомляли про зупинки будівництва окремих об’єктів цього забудовника та претензії інвесторів. Засновником компанії "Ханбер Трейд" є Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Ханнер-Схід". До лютого 2017 директором "Ханнер-Схід" був Дубріцкас Гердас, який до березня 2010 року очолював й "Ханбер Трейд". Також він був директором компанії "Будівельні технології майбутнього" серед засновників якої є ТОВ "Берег-Груп" серед засновників якої чинний заступник голови Одеської обласної ради Олег Радьковський. Наразі підозру за ч.3 ст. 212 ККУ вже отримав директор та бенефіціар компанії ТОВ «Будівельні індустрії плюс»  Сергій Давидович Добрєв. Чоловік заздалегідь мобілізувався до ЗСУ у 53-річному віці.  Суд вирішив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.   💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

📖🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Відповідальна за допуск водіїв з РСЦ МВС на Рівненщині за два роки змінили дві Volvo S60 Анастасія Юріївна Онищук, заступниця начальника відділу ОРД та допуску водіїв до керування Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Рівненській, Волинській та Житомирській областях задекларувала продаж автомобіля У січні 2025 року Онищук придбала Volvo S60 CC (2016) за 650 тис. грн. У червні 2026 вона відчужила це авто за ту саму суму — 650 тис. грн. Покупцем став громадянин України Андрій Олексійович Жеребило. У декларації за 2024 рік авто у власності Онищук не було. Тоді вона вказувала лише право користування Volvo S60 (2012), що належав її батькові Юрію Вікторовичу Онищуку. Заробітна плата Онищук у 2025 році склала 613 тис. грн (від РСЦ ГСЦ МВС). У 2024 році загальний дохід від зарплати становив близько 438 тис. грн (із двох місць роботи — регіональних сервісних центрів у Волинській області та об’єднаного РСЦ). Тобто вона не змогла б дозволити собі таке авто. Грошові активи на кінець 2025 року: ✔️готівка — 10,1 тис. доларів; ✔️кошти на рахунках у ПриватБанку — 55 тис. гривень Нерухомість не змінилася. Онищук вказує право користування житловим будинком площею 188,8 м² та земельною ділянкою 907 м² у Луцьку (набуті у 2013 році). Власницею є її мати Алла Олексіївна Онищук. Членів сім’ї в деклараціях не зазначено. Фінансових зобов’язань, корпоративних прав чи інших активів немає. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

Страва, яку роблять з тієї частини птиці, яку в будь-якій іншій кухні викидають не замислюючись. Шкіра з курячої або гусячої шиї. Трубка завдовжки з долоню, на якій майже немає м'яса. У більшості кухонь світу це відходи. На Молдаванці з неї робили святкову страву, яку ставили в центр столу. Логіка та сама, що й у всій кухні бідних кварталів: цінність не в продукті, а в тому, скільки роботи ти готовий у нього вкласти. Шийку треба зняти цілою, зашити з одного кінця, начинити, зашити з другого і дві години томити. Заради шкірки, яку інші викидають. І виходить річ, яку потім ріжуть тонкими кружальцями і подають як делікатес. Тепер як це робиться. Рекомендуємо знімати шкіру панчохою, не розрізаючи вздовж. Підрізати по колу біля основи і стягувати, допомагаючи пальцями й ножем там, де тримається. Поспіх тут карається дірками, а діра означає, що начинка вийде назовні. Один кінець зашити міцною ниткою частими стібками. Начинка класична: дрібно порізана куряча печінка і шкварки, багато смаженої цибулі, ложка манки або борошна, яйце, сіль і багато чорного перцю. Манка тут не для об'єму, вона вбирає жир, який виділиться всередині. Начиняти не щільно, на дві третини. Начинка розбухне, і туго набита шийка лусне при варінні. Це найчастіша помилка. Зашити другий кінець і проколоти голкою в кількох місцях, щоб вийшла пара. Варити в бульйоні на найменшому вогні годину, потім вийняти, обсушити і запекти двадцять хвилин при двохстах градусах, доки шкірка не стане золотою і хрусткою. Повністю охолодити, і тільки потім різати. Гаряча розвалиться. Різати тонко, подавати холодною, з хроном або гірчицею. Там, де інші бачать відходи, хтось бачить роботу, якої ніхто не захотів зробити. 💛Смачного.

🔈 На Хустщині 45-річний священнослужитель УПЦ МП йшов по вулиці зі зброєю і стріляв у перехожих: загинули 2 людини, ще троє потерпілих у лікарні. Чоловік йшов по центральній вулиці селища та стріляв у перехожих. Унаслідок стрілянини двоє чоловіків загинули. Це 62 та 64-річні місцеві мешканці. Ще троє потерпілих у лікарні, їм надається медична допомога. Вбивцею виявився 45-річний місцевий житель, священнослужитель УПЦ Московського патріархату. Правова кваліфікація у кримінальному провадженні за п.1 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15 п.1 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

🧩 Руслан Шостак: від «Вінницяпобутхіму» до конкурсу навколо «Моршинської» Співвласник мереж EVA та VARUS Руслан Шостак і його бізнес-партнер Валерій Кіптик фігурують у двох історіях, пов’язаних з активами, які раніше належали російському бізнесу. Обидві справи стосуються процедур АРМА. Бренд «Моршинська» входить до групи IDS Ukraine разом із «Миргородською» та «Аляскою». За даними самої компанії, група контролює понад 40% українського ринку бутильованої води. У 2022 активи IDS Ukraine арештували через зв’язок частини акцій із підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом. Корпоративні права передали в управління АРМА. У конкурсі на управління цими активами брала участь ТОВ «Альянс Д». За відкритими реєстрами, її бенефіціарами є Руслан Шостак і Валерій Кіптик. Формальним власником компанії є кіпрська AFFITTO GROUP HOLDINGS LIMITED, кінцевими бенефіціарами якої також вказані Шостак і Кіптик. Вони ж є співвласниками корпорації Terwin, до якої входять EVA та VARUS. Конкурс стосувався саме управління корпоративними правами, а не продажу бренду «Моршинська». 21 вересня 2026 року комісія АРМА визначила переможцем ТОВ «Юридичне бюро “Пріорітас”». Однак 29 вересня Дніпропетровський окружний адміністративний суд тимчасово заборонив агентству підписувати договір і передавати активи. Інша історія пов’язана з ПрАТ «Вінницяпобутхім». Раніше підприємство належало російській компанії «Невська косметика», пов’язаній із підсанкційним Володимиром Плесовських. На заводі виробляли дитячу косметику «Ушастий нянь», чистячі засоби «Сарма», «Містер Чистер» та зубну пасту «Новий Перли». У липні 2022 року активи арештували й передали в управління АРМА. Управителем обрали ТОВ «Крайтекс-Сервіс», пов’язане зі Шостаком і Кіптиком. У 2023 році на підприємстві відновили виробництво, зокрема засобів для чищення під брендом «Вухастик». У квітні 2025 року управління припинили, а підприємство повернули під контроль держави для приватизації. У серпні 2025 року переможцем приватизаційного аукціону стала компанія «Афіна-Груп», яка запропонувала 608,1 млн грн. У січні 2026 року перехід права власності офіційно завершили. За даними відкритих джерел, бенефіціарами «Афіна-Груп» є Руслан Шостак і Валерій Кіптик. Таким чином, компанії партнерів спочатку управляли підприємством, вилученим у російського власника, а згодом пов’язана з ними структура стала його власником через приватизацію. 📌 Руслан Шостак — український підприємець, співвласник мереж EVA (товари для краси, здоров’я та догляду) та супермаркетів VARUS. Бізнес-історія почалася у 1990-х у Дніпрі. У 2002 році разом із партнером він створив EVA, у 2003-му — VARUS. Нині їхні інтереси об’єднані в корпорації Terwin, яка охоплює роздрібну торгівлю, нерухомість та інші напрями. Участь компаній Шостака й Кіптика в управлінні та подальшій приватизації колишнього російського активу «Вінницяпобутхім», а також у конкурсі АРМА щодо IDS Ukraine є підтвердженими фактами з відкритих джерел. Водночас ці обставини самі по собі не доводять наявність зв’язків бізнесменів із російським капіталом чи дій в інтересах російських власників. Офіційних підозр або санкцій щодо них на цей момент немає. Питання, які залишаються відкритими, стосуються прозорості структур власності компаній-претендентів, їхньої фінансової спроможності та відповідності вимогам до управителів арештованих активів. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Слідче управління поліції в Черкаській області розслідує справу за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах з боку власника торговельної марки «ШАРМ». За даними висновку аналітичного дослідження, яке надійшло до Черкаської обласної прокуратури, фізична особа-підприємець — власник торговельної марки «ШАРМ» — у період з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2025 року створив схему умисного ухилення від сплати податків. До схеми залучили підконтрольних ФОП, зареєстрованих платниками єдиного податку другої групи, які працювали під цією торговою маркою. За версією слідства, підприємці приховували об’єкт оподаткування та перевищували дозволені ліміти оборотів. Унаслідок цього держава недоотримала: ✔️єдиного податку — понад 1,4 млн грн; ✔️ податку на доходи фізичних осіб — понад 11,1 млн грн; ✔️податку на додану вартість — понад 24,5 млн грн. Загальна сума ухилення становить 37,1 млн грн. До протиправних дій, за даними аналізу, залучили понад два десятки ФОП. У Черкасах під брендом «Шарм» / «Шарм Beauty» (sharmbeauty.ua) працює мережа магазинів косметики, парфумерії та побутової хімії. Компанія позиціонує себе як магазин брендової парфумерії, декоративної косметики та засобів догляду, що працює на ринку понад 20 років. Саме під цією торговою маркою, за даними слідства, діяли ФОП на спрощеній системі оподаткування, що дозволило приховувати реальні обороти та уникати сплати податків у значних обсягах.   💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Власник «сірої» мережі Monolit закуповує позитивні публікації, щоб збити негатив від розслідування БЕБ Кирило Пахомов, якого слідство називає керівником нелегальної мережі Monolit з продажу техніки Apple та інших брендів поза митним контролем, на тлі кримінального провадження активно розміщує матеріали про «допомогу Силам оборони». Йдеться про публікацію на Obozrevatel (та передруки в інших ЗМІ) від початку жовтня 2026 року:

💬«Понад 200 мільйонів гривень поставок і майже 55 мільйонів податків: як ТОВ “Флаймультитех” та Кирило Пахомов допомагають Силам оборони».

У тексті компанію «Флаймультитех» і самого Пахомова позиціонують як надійних постачальників дронів DJI, Autel, комплектуючих для FPV та оптоволокна для ЗСУ, які сплатили майже 55 млн грн податків і митних платежів. Матеріал не маркований як реклама чи спонсорований контент, хоча вийшов майже одночасно в кількох виданнях (Obozrevatel, Главком, УНІАН, Фокус, Факти) і збігся з активною фазою розслідування БЕБ. 🔍 Що насправді в справі БЕБ розслідує справу № 72025001110000049 від 23 жовтня 2025 року за ознаками порушень митних правил, легалізації коштів і ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 ККУ). За версією слідства, організована група на чолі з Пахомовим роками ввозила техніку Apple, квадрокоптери та зарядні пристрої поза митним контролем і збувала її через неофіційні магазини та інтернет-майданчики (сайт mnlt com, Telegram @monolit). Оплати йшли готівкою, на рахунки фізосіб і ФОПів, а також криптовалютою USDT (TRC-20). Через один криптогаманець, за даними прокурора, пройшло понад 1 млрд 67 млн грн (з 2022 по початок 2026). Несплачені податки слідство оцінює в 78,5 млн грн. Під час обшуків у Львові (вул. Поліська, 6) та Києві вилучили техніку, печатки ТОВ «Флаймультитех» (ЄДРПОУ 45834804), ТОВ «Айрспарк», інших компаній, тисячі аркушів документів, оптову партію зарядних блоків Apple, а також готівку — десятки тисяч доларів, євро і понад мільйон гривень у касах з підписами конкретних торгових точок. Київський апеляційний суд залишив арешти на майно в силі. Касацій немає. На цьому тлі поява серії майже ідентичних «позитивних» матеріалів про допомогу армії виглядає як спроба збити інформаційний негатив. У розслідуванні печатки та документи «Флаймультитех» фігурують саме в контексті сірої схеми Monolit. Слідство поки не повідомляло про підозри конкретним особам, однак арешти майна суди підтвердили. Цікаво, що ТОВ "Флаймультитех" з'явилося лише у. 2025-му році, а власником і директором є Козлов Євген Володимирович. До чого тут Кирило Пахомов? 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

💕🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Кастинг-директор у Strumer Production та актор Олександр Пилипенко, що рекламував шахрайський нелегальний обмінник КИТ Group, зник зі сторінки цього бренду. Мудре рішення Сашко, але треба ще вибачитися перед тими, кого ти туди заманював своїм гарним обличчям. 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔒🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩🧩 Розкажіть про цього львівського схематозника 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись

🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Через Чорноморський рибний порт виводять сотні мільйонів гривень Справа розслідується за ознаками ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 КК України). Службові особи ТОВ «Чорноморський рибний порт» (ЄДРПОУ 24544710) у 2024–2025 умисно не включали до податкових зобов’язань з ПДВ суми невикористаних у власній господарській діяльності послуг суборенди. Через це компанія ухилилася від сплати ПДВ на 12 млн грн. Окремо перевіряють перерахування 268 млн грн від ТОВ «Чорноморський рибний порт» на адресу ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» (ЄДРПОУ 43126673) з призначенням платежу як додаткового вкладу до статутного капіталу. Фактичного збільшення статутного капіталу не відбулося. Слідство вважає, що це могло бути виведенням коштів з господарського обороту. Додатково встановлено, що на рахунки ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» у період з 5 жовтня 2023 по 12 червня 2024 надійшло 508,3 млн грн від ПрАТ «Рівнеазот» з призначенням «оплата за частку в статутному капіталі». Загалом через компанію пройшло понад 776 млн грн, які в короткий термін перерахували на користь суб’єктів з ознаками ризиковості (серед них ТОВ «Грета Центр», ТОВ «Баркад Про», ТОВ «Авалант», ТОВ «Белінда», ТОВ «ФК «Прості рішення» та інші). Ці компанії, за даними слідства, не здійснювали реальної господарської діяльності. 📌ТОВ «Чорноморський рибний порт» зареєстроване 28 березня 2007 року. Юридична адреса: Чорноморськ, с. Бурлача Балка. Основний вид діяльності — транспортне оброблення вантажів. Статутний капітал становить близько 93,87 млн грн. Засновник — ПрАТ «Антарктика» (100 %). Кінцевий бенефіціарний власник — Кіперман Юрій Мусійович. Керівник — Мелентьєв Вадим Вадимович. Компанія є портовим оператором у Чорноморську (колишній Іллічівськ), займається перевалкою вантажів, має контейнерний термінал, поромний комплекс і холодильні потужності. Об'єкт входить в бізнес-структури Ігоря Коломойського. В травні 2025 Київський районний суд Одеси ухвалив рішення передати «Чорноморський рибний порт» в управління АРМА. 📌ТОВ «Компанія Збруч Плюс Інвест» зареєстроване 22 липня 2019 року. Статутний капітал — 9 100 грн. За даними слідства, компанія зареєстрована за адресою масової реєстрації, фінансово неактивна, не декларує доходів, не має основних засобів і найманих працівників. Раніше засновником і директором була особа, щодо якої проводився обшук; згодом кінцевого бенефіціарного власника змінено. Саме через цю компанію, за версією детективів, проходили значні суми від порту і «Рівнеазоту». 💬 ABleaks_bot 💕 Долучитись