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柬埔寨“杀猪盘”诈骗出现新变化：本地居民开始直接参与诈骗活动 各位朋友，近日柬埔寨首都金边警方查获了一个专门针对日本公民实施诈骗的犯罪团伙。

调查发现，该团伙在实施诈骗时，冒充韩国人身份，并使用“想和日本人交朋友”等话术与受害者建立联系，进而实施网络诈骗。 据估算，此类诈骗产业在柬埔寨已形成庞大规模，其经济总量甚至可能占到该国国内生产总值（GDP）的30%至60%。 因此，柬埔寨政府近年来持续开展严厉打击行动，已关闭超过250个诈骗园区，并驱逐了1.3万余名外国籍人员。 这种诈骗模式被称为“杀猪盘”（Pig Butchering Scam），即诈骗分子先与受害者建立感情或信任关系，再诱导其进行虚假投资，最终骗取全部资金。 数据显示，仅过去4年间，此类诈骗在全球范围内造成的损失已高达约750亿美元。 值得关注的是，随着柬埔寨当局不断加强打击力度，大量外国诈骗人员被抓捕或驱逐，诈骗集团的运作模式也开始发生变化。 过去，这类诈骗活动主要依赖外国人员参与；而如今，越来越多的柬埔寨本地居民开始直接加入诈骗团伙，充当诈骗人员。 据悉，吸引他们参与的重要原因之一是收入明显高于普通工作。一些诈骗岗位的薪资可达到普通工作的2至3倍，因此吸引部分当地人铤而走险，参与网络诈骗活动。

分析人士认为，随着执法行动持续深入，诈骗集团正在不断调整人员结构和运作方式，未来打击跨境电信诈骗和网络诈骗仍将面临新的挑战。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

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#越南资讯：警方破获跨国“杀猪盘”诈骗团伙 5名嫌疑人落网 涉案金额超70亿越南盾 越南北宁省公安调查机关6月21日通报，警方成功侦破一起跨国网络诈骗案件，并依法对5名涉嫌“诈骗侵占财产罪”的犯罪嫌疑人提起刑事诉讼并实施拘留。调查显示，该团伙长期在老挝金三角经济特区活动，为中国籍幕后人员控制的诈骗组织实施网络诈骗，涉案金额超过70亿越南盾（约合人民币200万元）。

据警方介绍，5名被捕嫌疑人均来自越南义安省襄阳县，分别为方文义（Phan Văn Ý，26岁）、魏德创（Vi Đức Sang，27岁）、阮进瑞（Nguyễn Tiến Sỹ，28岁）、裴光辉（Bùi Quang Huy，24岁）及卢文光（Lô Văn Quang，26岁）。 警方此前在开展外事安全调查过程中发现，一批越南公民长期频繁往返老挝和柬埔寨，但很少在家乡长期居住，却持续向家人汇款用于建房、购车及购置其他高价值资产，资金来源异常，引起执法部门关注。 经深入调查，警方确认上述人员长期往返于老挝博胶省金三角经济特区，并涉嫌参与跨国网络诈骗活动。调查显示，2022年至2025年期间，5人受雇于一个由中国籍人员管理和运营的犯罪组织，在老挝境内专门针对越南国内民众实施网络诈骗。 警方表示，该犯罪组织采用典型“杀猪盘”作案模式。嫌疑人利用非法获取的手机号码注册大量虚假Facebook及Zalo账号，伪装成事业成功的女性企业家或高收入女性，通过长期聊天建立感情关系，逐步获取受害者信任。 在取得信任后，诈骗人员以高额回报为诱饵，诱导受害者参与所谓数字货币投资项目，并推荐其使用名为“Bitsten”的虚假加密货币交易平台。受害者按照指示向指定账户转账后，资金随即被诈骗团伙侵吞，相关账号和联系方式也随即失联。 目前，警方已确认至少5起诈骗案件，涉案总金额超过70亿越南盾。其中，林同省一名66岁男子被骗3.05亿越南盾；广治省一名62岁男子被骗超过20亿越南盾；河内市一名52岁男子被骗超过20亿越南盾；芹苴市一名48岁男子被骗约16亿越南盾；海防市一名64岁男子被骗9.87亿越南盾。 调查期间，警方发现涉案人员已返回越南，并分散藏匿于多个地区，以普通务工人员身份掩饰行踪。执法部门随后展开统一抓捕行动，并在掌握大量证据的基础上对嫌疑人进行审讯。面对调查证据，5名嫌疑人最终承认参与跨国网络诈骗活动的犯罪事实。

北宁省公安机关表示，目前案件仍在进一步深挖调查中，警方正追查幕后组织成员及其他涉案人员，并将依法扩大侦办范围。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

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#柬埔寨新闻 逃出电诈园区后又滞留金边，大批外籍人员面临安置难题 柬埔寨持续清剿网络诈骗园区后，大批外籍人员被释放或自行逃离，但不少人离开园区后，仍因缺少护照、资金和回国渠道，被迫滞留在金边等地。 美国公共广播电台近日报道，一些人员抵达金边后，既没有合法证件，也没有足够现金支付住宿、医疗和日常生活费用，只能向慈善机构、国际组织及民间救援人员求助。

一名外籍男子表示，他从柬泰边境奥斯玛的一处诈骗园区逃出后，曾在金边街头露宿两天，后来才获得慈善机构收留。 据了解，金边目前能够接收此类人员的庇护资源十分有限，部分机构已经处于超负荷状态，床位、食物和救助资金都面临不足。 国际特赦组织指出，近期逃离或被释放的外籍人员中，许多人没有护照、没有现金，也缺乏医疗照护和安全住所。 部分人员还需要等待使馆确认身份、补办证件，并协调遣返安排，因此即使已经离开诈骗园区，也无法马上安全回国。 柬埔寨官方数据显示，目前已有25家涉嫌参与网络诈骗活动的赌场被吊销牌照，近1.9万名外国人被遣返，另有约29万人主动离开柬埔寨。

大规模反诈清剿虽然让不少人员脱离诈骗园区，但如何确认受害者身份，并提供临时安置、医疗救助和安全回国渠道，已经成为新的现实难题。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

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柬埔寨打击诈骗产业致美国人损失数十亿美元，但却引发新的危机 柬埔寨金边—— 在这座东南亚城市的各个角落，仍然可以看到价值数十亿美元的网络诈骗产业留下的痕迹。这个产业曾在这里繁荣发展超过五年，直到近期政府展开打击行动。

俯瞰湄公河的豪华高层建筑随处可见，其中一些大楼的整层楼面如今已空无一人，因为警方突袭清除了隐藏其中的非法诈骗业务。 在一家王子超市（Prince Supermarket）分店门口，散落着破损的纸箱和泡沫塑料碎片。其母公司——柬埔寨大型企业集团王子控股集团（Prince Holding Group）——因涉嫌运营工业化规模的诈骗园区而遭到美国制裁。 然而，这场打击行动却引发了另一场危机：数千名被诈骗集团运送到柬埔寨、并被迫充当“人质员工”的外国劳工，在诈骗窝点关闭后获得自由，如今流落在金边街头。 包括国际特赦组织（Amnesty International）在内的多个非政府组织表示，其中许多人都是人口贩运的受害者。援助工作者称，在政府高调开展打击行动的同时，这些人却被遗弃，几乎没有任何出路，如今正处于一场无声的人道主义危机的中心。 “政府只解决了这个问题的一半。”长期研究人口贩运问题、曾负责美国国际开发署（USAID）资助项目的顾问马克·泰勒（Mark Taylor）表示。 “但政府完全忽视了导致这一问题的根源，”他说，“那就是数以万计被诱骗进入诈骗产业的脆弱移民群体。他们现在面临再次被人口贩运的风险。” 柬埔寨曾是全球网络诈骗产业的重要中心之一。直到去年年底，在国际社会施压下，政府才开始大规模打击这些诈骗组织。 这些网络诈骗通常通过诱骗受害者将资金投入虚假的投资项目来运作。受害者在持续投入资金后，会在账户上看到所谓的“收益”，从而相信项目真实可靠，并继续追加投资。直到某一天，账户里的资金突然全部消失。 美国联邦调查局（FBI）等机构将这类骗局称为“杀猪盘”（Pig-Butchering Scam）。根据FBI互联网犯罪投诉中心的数据，仅去年一年，美国民众因这类诈骗遭受的损失就超过200亿美元，而且这一数字仍在逐年增长。 而这些网络诈骗行动背后，实际上存在着一套强制控制体系。 美国国家公共电台（NPR）采访了来自印度尼西亚、乌干达、加纳和塞拉利昂等国的二十多名移民，他们讲述了几乎相同的经历：最初获得的是高薪工作、免费食宿等诱人承诺，但抵达后却发现自己被限制自由，被迫从事诈骗工作，并承担严格的业绩指标。 24岁的乌干达男子舒艾布（Shuiab）表示，他原本被承诺每月可获得850美元工资，担任送货司机，但最终却被带到一个隐藏在赌场后方的园区，被迫向美国人实施诈骗。 另一名男子威尔逊（Wilson）则表示，由于未能完成业绩指标，他曾遭受电击惩罚。 由于担心遭到报复，NPR仅使用两人的名字进行报道。 “他们有一个地方叫‘黑屋’（Black Room）。”威尔逊谈到诈骗园区管理者时说。 “在那个黑屋里，他们可以对你做任何事情。” 长期以来，联合国机构、国际特赦组织以及其他人权组织均记录了该产业中存在强迫劳动和酷刑虐待的情况。 国际特赦组织今年6月发布的一份关于柬埔寨打击诈骗行动的报告指出，他们采访了近几个月从诈骗园区获释的73人，并认定所有受访者均属于人口贩运受害者。 去年10月，美国政府对柬埔寨大型企业集团王子控股集团实施制裁，并起诉其董事长Chen Zhi，指控其主导运营涉及强迫劳动的诈骗园区，并清洗数十亿美元犯罪所得。 今年1月，出生于中国的Chen Zhi被从柬埔寨引渡至中国，据称当时其头部被套上黑色头套。 陈志的律师否认所有指控，并正在美国法院对此案提出抗辩。

与此同时，中国政府也持续从柬埔寨引渡多名涉嫌从事网络诈骗的中国籍头目。熟悉这些犯罪集团的研究人员表示，这些曾被认为“无人能动”的诈骗大亨如今相继落网。 研究人员和前诈骗从业者表示，随着警方持续突袭行动以及这些核心人物相继倒台，越来越多诈骗公司已在近几个月内撤离柬埔寨，转移至其他地区继续运营。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

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日本向柬埔寨提供超1.62亿美元贷款 柬埔寨外交与国际合作部于今天上午举行签字仪式，日本政府宣布向柬埔寨提供总额达242.37亿日元（约合1.627亿美元）的日元优惠贷款。 在柬埔寨副总理兼外交与国际合作部部长布拉索昆与日本驻柬埔寨大使上野敦的共同见证下，双方代表正式签署了换文及相关合作文件。 据悉，这笔资金将用于实施金边市西南地区灌溉与排涝系统恢复项目（第三期）。该项目的实施将有效提升金边西南部的农业灌溉能力并改善城市排涝泄洪系统。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

蒙多基里省新任宪兵司令：严禁不法分子将东北部变作网诈基地 新上任的蒙多基里省宪兵司令刁占达拉在履新20余日后，于6月20日视察基层宪兵部队时下达严厉指示，要求各单位持续与相关部门紧密配合，全力防范和打击网络诈骗犯罪，绝不允许不法分子将柬埔寨东北地区作为作案基地。 刁占达拉强调，打击包括高科技网诈在内的各类犯罪是当前首要任务，必须坚决落实以保护民众利益并维护社会安全。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

#柬埔寨新闻 西港一电脑店被查，涉嫌网络诈骗 6月22日，柬埔寨西港执法部门展开联合行动，对一处涉嫌网络诈骗的地点进行突查。 据悉，被查地点名为“新晨电脑店”，位于西哈努克市第4分区第4村。此次行动由多部门联合执法力量执行，重点针对涉嫌 Online Scam 的相关活动进行排查和打击。 目前，现场具体查获人员数量、设备及后续处理情况，官方暂未公布更多细节。案件仍有待进一步通报。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

太子集团一名高管在日本被捕，外交部回应 6月22日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。 路透社记者提问，日本媒体今日报道，东京警方逮捕男子“胡石”（音），其涉嫌与太子集团存在关联。太子集团被指控运营多处电信诈骗园区。请问中方是否已收到此次逮捕行动的相关通报？中方是否正在推进该涉案人员的遣返工作？ “你提到的具体问题建议向中方主管部门进行询问。”郭嘉昆强调，打击网赌电诈犯罪是国际社会的共同责任，我们希望周边国家与中方一道加大执法合作力度，维护人民生命财产安全和地区国家交往合作秩序。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

#国际新闻 中国洗钱网络盯上巴西！3180亿美元加密市场成全球黑金“中转站” 随着加密货币市场快速扩张，巴西正逐渐成为全球非法资金流动的重要节点。区块链分析机构 Chainalysis 最新发布的报告显示，在部分巴西本地加密货币平台接收的已识别非法资金中，超过一半与跨境洗钱网络、俄罗斯制裁规避资金以及拉美DU品集团有关，引发国际社会对加密资产监管风险的高度关注。

报告指出，2024年7月至2025年6月期间，Brazil 共接收约3180亿美元链上加密资产，占整个拉丁美洲加密交易总量的近三分之一。虽然绝大多数资金属于正常投资、支付、兑换及跨境转账活动，但随着市场规模持续扩大，犯罪组织正不断利用当地交易平台、场外兑换渠道以及个人钱包，将非法所得混入正常资金流体系之中。 根据分析，目前流入巴西加密平台的高风险资金主要来自三类网络。 首先是拉美地区DU品犯罪集团。由于巴西长期处于南美洲DU品运输和资金结算网络的重要位置，部分贩DU组织已开始借助稳定币、个人钱包和场外交易渠道，将DU品收益转化为加密资产后转移至其他国家和地区。 其次是面向中文黑产圈提供服务的跨境洗钱网络。这类地下金融团伙通常依托Telegram群组、地下担保平台、场外兑换商以及大量个人钱包，为网络诈骗、非法赌博等犯罪活动提供资金清洗和跨境转移服务。报告强调，所谓“中文洗钱网络”主要指使用中文渠道运营的地下金融体系，并不代表任何官方机构，也不能简单等同于特定国籍群体。 第三类则是与俄罗斯规避国际制裁有关的资金流动。在传统银行及国际支付体系受到限制后，部分受制裁实体开始借助加密货币及新兴市场平台开展跨境结算和资产转移活动。 虽然上述三类资金来源背景截然不同，但均将巴西视为重要的资金流转节点，使其逐渐成为全球非法资金交汇的重要中转站。 报告同时指出，巴西拥有拉丁美洲规模最大 的加密货币用户群体之一，市场流动性充足、交易活跃，稳定币应用广泛。对于普通投资者而言，加密资产可用于投资、汇款以及对冲本币波动风险；但对于犯罪团伙而言，庞大的合法交易规模也为非法资金提供了天然掩护。 调查发现，尽管非法资金表面上分散流向数百个不同地址，但实际控制大额资金流动的核心账户数量并不多。在部分统计周期内，风险最高的前五个充值地址便接收了全部已识别非法资金的75%至90%。这意味着，只要监管机构和交易平台能够及时识别并冻结关键账户，便有机会切断相当部分的非法资金链条。 面对不断上升的洗钱风险，巴西监管部门正在加快完善加密资产监管体系。新规要求交易平台、托管机构及相关服务商加强客户身份识别（KYC）、交易监测以及可疑资金报告机制，不仅要核实客户身份，还需追踪资金来源与流向，并识别是否涉及受制裁实体、诈骗集团或DU品犯罪网络。 这份报告可能成为巴西进一步强化反洗钱监管的重要依据，并推动当地加密行业向更高标准的合规体系发展。

值得关注的是，随着跨境诈骗、DU品犯罪、制裁规避以及国家安全问题不断与加密资产领域交织，加密货币合规风险已不再局限于行业内部。此前，Group of Seven 已将朝鲜利用加密货币实施武器融资的问题上升至国际安全议题。如今，巴西同时面临跨境洗钱网络、DU品集团以及制裁规避资金渗透，也反映出全球加密资产治理正进入新的复杂阶段。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

#网友反馈 帝豪对面停了一辆警车 双狮的越南街再查酒店公寓，今天检查的地方非常多，各位小心，不要惹事 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777

金边市长主持召开会议 部署深化打击网络诈骗专项行动 今天上午，金边市长坤盛主持专题会议，检查金边市打击网络科技诈骗的工作进展。国家宪兵副总司令兼金边市宪兵司令罗斯连、市警察局及14个区区长等高官出席。 会议听取了工作汇报并讨论了面临的挑战。坤盛指示，各区统一指挥部及宪警单位须采取更积极的专业措施，重点推动酒店、公寓和出租屋业主配合，确保有关法令高效落实。 同时，会议要求各区调动群众力量，鼓励市民积极举报可疑线索，通过“政府、军警、业主、民众”多方联动，全面提升打击网诈的效能。 ➡️东南亚大事件：@PP430 ➡️投稿澄清爆料：@SN777