Crypto Guide
前往频道在 Telegram
Крипта 💥 Политика 💥 Новости Публикуемые материалы не являются финансовой рекомендацией
显示更多1 133
订阅者
+2424 小时
-467 天
+46530 天
帖子存档
1 131
BingX- самая лояльная криптовалютная биржа в Мире
Биржа BingX развивается, получает лицензии по всему Миру и вынуждена соблюдать определенные международные AML‑стандарты
Несмотря на максимальную лояльность к пользователям со стороны BingX, бывают случаи блокировок по AML. Основные причины - выводы напрямую в обменники (иногда подсанкционные), даркмаркеты (такое тоже случается) или на адреса с высоким риском AML
На сегодняшний день нет известных нам кейсов, где личные средства пользователей остались заблокированными (всё решается нами обычно в течение дня), но не стоит пренебрегать адекватными правилами
❌Основные триггеры AML на биржах:
• Поступление средств с адресов с высоким риск‑скорингом (связь с даркнетом, миксерами, скамами, взломами).
• Переводы через «сомнительные»P2P‑контрагенты без истории и репутации.
• Связь с юрисдикциями высокого риска и адресами из санкционных списков (OFAC и др.)
✅ Как снизить шанс попасть под AML
Это не обход AML, а нормальная «криптогигиена», чтобы не выглядеть подозрительным.
• Проверяй входящие монеты перед отправкой на биржу. Используй AML‑сервисы чтобы оценить risk score адреса, с которого к тебе пришли средства.
• При среднем и высоком риске лучше не делать депозит таких активов прямо на CEX.
• Работайте с верифицированными контрагентами. На P2P‑площадках выбирайте мерчантов/продавцов с верификацией и высоким рейтингом.
• На крупные суммы проси у контрагента AML‑отчёт или скрин.
• Не смешивайте всё в одном кошельке
Делайте сегментацию: отдельные адреса для бирж, для серого/рискового P2P и для долгосрочного хранения.
• Избегайте миксеров и очевидно грязных сервисов. Использование миксеров и протоколов с прямыми санкциями (вроде Tornado Cash) почти гарантирует жёсткий AML‑флаг.
❗️Рекомендация от команды BingX:
Депозиты на биржи и выводы с них делайте только со своих личных некастодиальных кошельков. Уже затем при необходимости переводите средства в обменные сервисы, друзьям или третьим лицам.
Так вы существенно упростите себе жизнь в случае, если у биржи возникнут дополнительные вопросы по движению ваших средств.
Всё будет BingX 🔀
1 131
Банки продолжают терять ликвидность из-за активного снятия наличных клиентами. Июль - 595 млрд руб, почти на 40% больше, чем в июне. И прогнозы только на увеличение.
Нуууу чудеса😂
1 131
Strategy меняет тактику
Strategy продолжит практику продаж BTC и больше не будет направлять весь новый капитал на их покупку — конф-звонок
1 131
+2
#чтопорынку
Удержали таки цену под 65к, хотя кололи активно, смотрим на реакцию трендовой, по та расширяющийся клин, от пробоя с закрепом дадут хорошего шорта, таргет остается прежним - 59-57к. В любом случае позу держу и ничего не меняю. Если дадут отскок (зеленый сценарий) то буду добирать ибо фон новостной по прежнему не веселый и предпосылок для роста глобального по прежнему нет. Максимум бритва.
Доминация битка и тезера (2 и 3 скрины) смотрим за трендами для подтверждения хорошего шорта. Нарисовал идеальные сценарии на выходные там, тем более конец торговой недели, в пятницу по традиции могут завести вертолетов
Ну а тебе отличных выходных 🫶🏼
1 131
+1
Тейками по 50-100-200% уже никого не удивить, а вот 600% на MMT успели забрать на пробое
Жаль пнл не успел сохранить🥲
Хочешь с нами? Пиши в лс @guide_support1
1 131
Немного лонгридов, но зато полезность на высоте! Рекомендую всем прочесть, кто в индустрии 🫶🏼
Подобные посты будут с тегом #полезное
