Совкомсервис: ВЭД/115-ФЗ
前往频道在 Telegram
- освещаем новости валютного законодательства - помогаем разобраться в мире санкций - ответим на ваши вопросы по практическим кейсам Контакты: @Dmitry_SCB @Maria_SCB @Svetlana_SCB @Lyudmila_SCB @Olga_SCB
显示更多571
订阅者
无数据24 小时
+27 天
+930 天
数据加载中...
相似频道
标签云
进出提及
---
---
---
---
---
---
吸引订阅者
十月 '2610月 '26
十月 '26
+3
在0个频道中
九月 '26
+11
在0个频道中
Get PRO
八月 '260
在0个频道中
Get PRO
七月 '26
+1
在0个频道中
Get PRO
六月 '26
+1
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+5
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+9
在0个频道中
Get PRO
三月 '26
+6
在0个频道中
Get PRO
二月 '26
+3
在0个频道中
Get PRO
一月 '26
+2
在0个频道中
Get PRO
十二月 '25
+15
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+5
在0个频道中
Get PRO
十月 '25
+25
在0个频道中
Get PRO
九月 '25
+5
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+4
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+4
在0个频道中
Get PRO
六月 '25
+7
在0个频道中
Get PRO
五月 '25
+5
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+8
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+8
在0个频道中
Get PRO
二月 '25
+12
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+23
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+6
在0个频道中
Get PRO
十一月 '24
+21
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+9
在0个频道中
Get PRO
九月 '24
+3
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+13
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+21
在0个频道中
Get PRO
六月 '24
+8
在0个频道中
Get PRO
五月 '24
+31
在0个频道中
Get PRO
四月 '24
+72
在0个频道中
Get PRO
三月 '24
+6
在0个频道中
Get PRO
二月 '24
+21
在0个频道中
Get PRO
一月 '24
+383
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 06 十月 | 0 | |||
| 05 十月 | 0 | |||
| 04 十月 | 0 | |||
| 03 十月 | 0 | |||
| 02 十月 | +3 | |||
| 01 十月 | 0 |
频道帖子
🌍 Финразведки мира объединяются: итоги круглого стола на Конгрессе ООН
В Абу-Даби представители Росфинмониторинга и ЕАГ обсудили современные тенденции финансирования запрещенной деятельности. Участие приняли делегаты более чем из 20 стран. 🌍
Российская сторона поделилась практикой пресечения финансирования терроризма. Ключевые механизмы - замораживание средств фигурантов террористических перечней и активов по решению Межведомственной комиссии.
Представители Росфинмониторинга подчеркнули: эффективная работа опирается на три компонента - взаимодополняющие правовые механизмы, быстрое цифровое доведение решений до финансового сектора и устойчивый международный обмен информацией.
Особый акцент - на совершенствовании цифровых каналов связи с частным сектором и оперативном исполнении запросов между финразведками разных стран.
| 2 | 🔥 Цифровая валюта выходит из тени: старт официального крипторынка в России
С 05.10.2026 организации могут подать заявку в ЦБ на статус легальных обменников и депозитариев. Первыми к регулятору обратились банки. 🚨
Для кредитных организаций установлены жесткие нормативы - вложения в криптовалюту ограничены 1% от капитала. Аналитики не ожидают ажиотажного спроса: роль криптовалют в нашем правовом поле «не располагает к формированию длинных позиций в активах».
С 01.07.2027 года для нелегальных посредников введут ответственность, сопоставимую с наказанием за неофициальную банковскую деятельность. Банкам могут запретить обрабатывать платежи в пользу незарегистрированных обменников.
Первые торги криптоактивами ожидаются уже в декабре 2026 года - такие прогнозы делают и в ЦБ, и в банках, подавших заявки на лицензии. | 61 |
| 3 | 💳Оплата за российский газ
Президент продлил срок приема оплаты за российский газ через любой российский банк, а не только через ГПБ до 1 апреля 2027 года. | 127 |
| 4 | ✅Криптовалюту включат в справки для антикоррупционных деклараций
Банк России подготовил проект указания: с 1 июля 2027 года банки и НФО будут указывать криптовалюту клиентов в справках для антикоррупционных деклараций. Основание - закон «О цифровых валютах и цифровых правах».
В справке появится подраздел «Цифровая валюта»: название, даты приобретения, количество без округления. Для майнинга указывается дата получения монет. Доход от продажи цифровых активов также отразится отдельно. Важный нюанс: в справку попадут только активы, о которых знает российская организация. Криптовалюта на зарубежных биржах и в личных кошельках в документ не войдет.
Это шаг к прозрачному учету цифровых активов в России. Госслужащим и сотрудникам госкорпораций стоит заранее систематизировать данные о своих криптоактивах. | 138 |
| 5 | 📈Срок давности по делам об отмывании вырастет до 6 лет
Росфинмониторинг подготовил законопроект об увеличении срока давности привлечения к административной ответственности по отдельным статьям, связанным с отмыванием доходов и финансированием терроризма. Сейчас он составляет три года, предлагается - шесть.
Изменения касаются ч. 4 ст. 15.27 КоАП (неисполнение требований ПОД/ФТ, повлекшее преступление) и ст. 15.27.3 (сделки в интересах юрлица с имуществом, полученным преступным путем). Документ размещен на портале для общественного обсуждения.
Увеличение срока давности - сигнал рынку: регулятор намерен системно усилить контроль и возвращаться к нарушениям спустя длительное время. Организациям, работающим с денежными средствами, стоит пересмотреть архивы и убедиться, что все операции прошлых лет соответствуют требованиям законодательства. | 129 |
| 6 | 🔔Новая проверка наличных: ЦБ готовит ужесточение контроля
Банк России анонсировал новые меры по контролю за внесением наличных на счета. Рекомендации для банков и поправки в 115-ФЗ затронут как физлиц, так и бизнес. Повод - борьба с теневыми потоками и нелегальными криптооперациями.
В зоне риска - клиенты, чьи взносы не соответствуют официальным доходам. Ориентиры ЦБ: внесение от 5 млн руб. за 30 дней с быстрым выводом за рубеж, множественные взносы по 100 тыс. руб. и дробление сумм. Само по себе внесение крупной суммы нарушением не является, но банк вправе запросить подтверждение источника средств: договоры купли-продажи, документы о наследстве, декларации, выписки.
Если подтвердить происхождение не удастся, банк может отказать в операции и направить сведения в Росфинмониторинг. Для добросовестных клиентов процедура не станет препятствием: достаточно пояснить экономический смысл операции. | 133 |
| 7 | 🚫 Вывоз наличных рублей за рубеж: новые ограничения
С 29 сентября 2026 года вступает в силу Указ Президента № 706, ужесточающий правила вывоза наличной валюты РФ. Изменения касаются физических лиц, предпринимателей и компаний.
Ключевые изменения:
Запрещён вывоз более 1 млн рублей в страны ЕАЭС, Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан.
Для юрлиц и ИП - вывоз валюты в эти государства запрещён полностью.
Исключения: вывоз через определённые аэропорты при наличии банковских выписок о снятии средств, а также для дипмиссий | 154 |
| 8 | Переводы за рубеж со счетов брокеров
До 31.03.2027 года продлены ограничения на переводы за рубеж средств недружественных нерезидентов со счетов брокеров и доверительных управляющих.
Ограничения касаются переводов со счетов ФЛ и ЮЛ. | 238 |
| 9 | 🔔 Аутстаффинг ждет «обеления»: налоги переложат на заказчика
С 01.09.26 ФНС запускает пилотный проект в рамках «Концепции обеления отрасли предоставления персонала». Крупнейшие ритейлеры станут налоговыми агентами для кадровых агентств и будут исчислять и перечислять налоги за подрядчика: 100% по НПД и УСН, 50% по НДФЛ, 75% по страховым взносам и НДС. Для самозанятых - гарантия поступления налога в бюджет и снижение риска переквалификации отношений в трудовые.
Приказ направлен на повышение собираемости налогов и снятие рисков с крупных компаний Эксперимент продлится год, но ФНС уже анонсирует распространение модели на другие отрасли. | 213 |
| 10 | 📊 Таможенный мониторинг
Правительство РФ продлило эксперимент по таможенному мониторингу еще на 2 года - до 31.03.29. Таможенные органы в автоматическом режиме ежеквартально анализируют данные из систем учета товаров участников ВЭД. При выявлении рискового показателя в течение 3 рабочих дней принимается решение о проведении полноценного мониторинга по итогам которого составляется заключение. | 187 |
| 11 | ❌Продление продовольственного эмбарго до конца 2028 года
На официальном портале правовой информации опубликован Указ Президента РФ о продлении действия специальных экономических мер (продовольственного эмбарго) на 2027–2028 годы.
📢Запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия действует с 2014 года для стран, поддержавших антироссийские санкции. Под ограничения подпадают США, государства ЕС, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн, Соединенное Королевство, а также Новая Зеландия (включена в перечень в сентябре 2024 года). | 192 |
| 12 | 💳 Цифровой рубль: ФНС получит полный доступ к «следу» операций
ФНС будет отслеживать операции с цифровым рублём, имея доступ к их техническому следу в блокчейне. Это принципиально новый уровень прозрачности для налогового контроля.
Благодаря архитектуре платформы, налоговая сможет видеть не только историю переводов, но и техническую составляющую каждой транзакции. Речь идет о повышении эффективности борьбы с серыми схемами и нелегальными доходами.🦾 | 283 |
| 13 | 🛡️ ФАТФ бьёт тревогу: риски гэмблинга и киберспорта растут
Группа ФАТФ опубликовала обновлённый отчет, предупреждая о кратно возросших рисках в сегментах компьютерных и азартных игр.
Эти отрасли становятся всё более привлекательными для отмывания преступных доходов. Среди ключевых угроз - использование виртуальных активов, скинов и внутриигровых валют для сокрытия следов транзакций. Лёгкость конвертации игровых ценностей в реальные деньги и трансграничный характер платформ создают «серые зоны» для злоумышленников.
Финансовым организациям и профильным специалистам следует учитывать новые тенденции при выстраивании систем мониторинга. Особое внимание - операциям, связанным с гемблингом, киберспортом и оборотом цифровых активов. Это сигнал к усилению комплаенс-процедур и адаптации риск-ориентированного подхода. 🚀 | 252 |
| 14 | 🔵 Цифровой рубль официально стартовал: что это значит для вас?
С 01.09.2026 крупнейшие банки России подключились к платформе ЦБ. Третья форма национальной валюты стала реальностью для всех граждан.
Как это работает?
— Счет открывается в приложении любого из 12 банков, участвующих в пилоте, в разделе «Цифровой рубль». Обычно для этого достаточно свежей версии приложения и актуальной прошивки - на старых моделях смартфонов могут быть ограничения.
— Банк лишь дает доступ, но не распоряжается вашими средствами.
— Один счет на человека, у ИП - два (личный и бизнес).
Главные цифры и лимиты:
💸 Пополнение - до 300 тыс. ₽ в месяц для физлиц. Для бизнеса лимита нет.
🆓 Переводы и платежи для граждан - полностью бесплатны. Для компаний льготный период до конца 2026 года.
Важные нюансы:
❌ Автоматического открытия счета НЕ будет - только по вашему желанию.
❌ Кредиты и депозиты в цифре не выдаются, проценты не капают.
✅ Все операции проходят только на платформе Банка России.
Наличные, безнал и цифра равноценны и равны между собой. | 64 |
| 15 | 🚨Криптовалюта в России: с 1 сентября заработал закон о цифровых валютах
С 01.09.2026 г. в России вступил в силу закон «О цифровых валютах и цифровых правах», который формирует легальную инфраструктуру крипторынка. Обращением цифровых валют смогут заниматься только лицензированные посредники: брокеры, управляющие, криптообменники и специализированные депозитарии.
Неквалифицированные инвесторы получили доступ к Bitcoin, Ethereum и USDT в пределах лимита в год через одного посредника, после прохождения тестирования.
Квалифицированным — доступны любые валюты без лимитов. Для бизнеса открыта возможность использовать криптовалюту в трансграничных расчетах без ограничений.
При этом внутренние платежи в цифровых валютах по-прежнему запрещены. Участникам рынка дан переходный период до 1 июля 2027 года для получения лицензий и приведения деятельности в соответствие с новыми требованиями. | 99 |
| 16 | 📌ЦБ продлил ограничение на снятие инвалюты до 09.03.2027
Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран. Регулятор продлил ограничение на снятие наличной валюты до 09.03.2027.
Если валютный вклад был открыт до 09.03.2022 – то можно получить 10 000 $ или эквивалент в евро, а остальную сумму в рублях по курсу банка, но не ниже курса ЦБ РФ
Если валютный вклад был открыт после 09.03.2022 и до 09.09.2022 – его можно получить в рублях по курсу банка, но не ниже курса ЦБ РФ
Если валютный вклад был открыт после 09.09.2022 – его можно получить в рублях по курсу банка
Запрет на взимание комиссии при выдаче валюты также продлен до 09.03.2027 | 306 |
| 17 | 🚨 Средства на счетах типа «С»: новые исключения из временного порядка
📌Президент подписал Указ № 550 от 04.08.2026, вносящий изменения в Указ № 95. Временный порядок исполнения обязательств не будет распространяться на банковские вклады (депозиты):
— внесённые физлицами;
— внесённые филиалами и представительствами иностранных организаций, зарегистрированными в РФ.
Вклады таких лиц, ранее зачисленные на счета типа «С» с 01.06.2026 до дня вступления указа в силу, могут быть получены в рублях. | 254 |
| 18 | 115-ФЗ — 25 лет!
Сегодня важная дата для всей финансовой системы России - 25 лет со дня подписания Федерального закона № 115-ФЗ. Это целая эпоха становления и укрепления механизмов защиты финансового рынка.
Работа в сфере ПОД/ФТ — это лучший тренажёр гибкости, выдержки и многозадачности. За этой работой — спокойствие и уверенность каждого нашего клиента. Поздравляю всех, кто разделяет эту замечательную «динамичную стабильность» и ежедневно подтверждает, что даже в самом сложном регламенте есть место для энергии созидания», — отметила Марина Бурдонова, комплаенс-директор Совкомбанка.
Для Совкомбанка комплаенс - это не формальность, а осознанная часть стратегии надёжности.
Мы не просто следуем букве закона - мы разделяем его дух, обеспечивая устойчивость и прозрачность для банка, наших клиентов и партнёров. | 288 |
| 19 | 💰 Рекорд за 15 лет: отмывание денег в России вышло на новый уровень 📈
За первое полугодие 2026-го в РФ завели 1145 дел об отмывании средств - это на треть больше, чем год назад.
Почему так происходит? Усиление контроля со стороны ЦБ, ФНС и Росфинмониторинга, а также развитие цифровых инструментов позволяют быстрее выявлять подозрительные операции..
Важно: выросло и число дел о взятках — до 14,4 тыс. (+12,5%). Эксперты предлагают расширять использование цифрового рубля и ИИ в госзакупках для повышения прозрачности. | 226 |
| 20 | 🚨Россия легализует криптовалюту: новые правила для инвесторов и бизнеса🚀
Президент подписал закон о комплексном регулировании цифровых валют. Документ создает инфраструктуру для обращения криптоактивов: сделки будут проходить через биржи, а хранение обеспечат цифровые депозитарии. Криптообменники получают легальный статус при соблюдении требований к капиталу и регистрации.
Для розничных инвесторов криптовалюта остается только инвестиционным инструментом: платежи в ней запрещены, кроме расчетов участников ВЭД. | 204 |
