RISE Moldova

❌ Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și Partidul ȘOR, sub sancțiuni în SUA 🔺Oligarhul Vladimir Plahotniuc a fost inclus astăzi pe lista de sancțiuni a Statelor Unite pentru acte de corupție, controlul asupra sistemului judiciar, a mass-media și pentru că a folosit instituțiile statului în interes personal. 📌 Aflați mai multe detalii despre averea ascunsă și afacerile subterane ale lui Plahotniuc, documentate și dezvăluite ani la rând de către jurnaliștii RISE Moldova, AICI. 🔺Pe aceeași listă de sancțiuni a nimerit și Ilan Șor împreună cu partidul său - Partidul ȘOR. Aceștia sunt sancționați în special pentru că reprezintă interesele Federației Ruse în Republica Moldova. „Înainte de alegerile parlamentare din 2021, Rusia plănuia [...] să readucă R. Moldova în sfera sa de influență. Pentru a sprijini acest efort, Șor a lucrat cu cetățeni ruși pentru a crea o alianță politică prin care să controleze Parlamentul, iar ulterior să susțină mai multe acte legislative în interesul Federației Ruse”, se arată într-un document emis de Trezoreria de Stat a SUA. 🔺Alături de Ilan Șor, pe lista sancțiunilor este și soția sa, Sara Șor, cunoscută cu numele de scenă „Jasmin”. 📌 Mai multe informații despre Ilan Șor și anchetele jurnalistice în care a fost vizat, le puteți citi AICI. 💸 Prezența lui Șor și Plahotniuc pe lista de sancțiuni înseamnă că activele pe care le dețin în SUA direct sau deținute și controlate prin interpuși, sunt blocate și trebuie raportate către Oficiul pentru Controlul Activelor Străine. 🔺Amintim că, primul moldovean inclus în lista sancţiunilor americane este afaceristul Alexandr Okulov. Investigaţia despre el o citiţi AICI. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

RISE Moldova câștigă procesul de judecată cu magnatul Ilan Șor, în prima instanță. 📍 Șor ne-a acționat în judecată anul trecut, după ce am publicat pe pagina de Facebook un text și o notă „strict secretă” în care era vizat. Atunci am anunțat că urmează să publicăm investigația „#Casta” din seria „Uniunea Sovietică a Cocainei”. 📍 Astăzi, judecătorii de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru) i-au respins cererea împotriva noastră ca neîntemeiată. În continuare, Ilan Șor poate ataca decizia la Curtea de Apel. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Compania Telestar Media SRL, care deține drepturile de emisie a posturilor TV Canal 2 și Canal 3, televiziuni din holdingul lui Vladimir Plahotniuc, a ajuns în procedură de insolvabilitate din cauza datoriilor. 🔺Cererea introductivă a fost depusă de administratorul și asociatul unic Lilian Buştiuc, care a motivat acțiunea prin faptul că „situația financiară s-a înrăutățit considerabil” și datoriile față de creditori se ridică la milioane de lei. 🔺Fiind unul dintre cei mai importanţi jucători pe piaţa media din Republica Moldova, compania, totuși, a raportat doar pierderi în anii 2017-2021 și a fost sancţionată de câteva ori cu amendă şi avertizări de Consiliul Audiovizualului pentru încălcarea Codului serviciilor media audiovizuale. 📌Textul este disponibil AICI. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Primarul municipiului Hîncești, Alexandru Botnari, dezinformează și atacă jurnaliștii RISE Moldova. ▫️Bănuit într-un dosar de atribuire frauduloasă a unor terenuri din oraș, Botnari a ieșit ieri într-o conferință de presă. Politicianul, vizat într-o serie de percheziții după ce RISE Moldova a publicat două anchete care arată cum trei hectare de teren din oraș au fost înstrăinate pe bani mărunți, a acuzat jurnaliștii RISE că a încercat să-l „denigreze” și să-i „aducă învinuiri proaste pentru ochii lumii”. ▫️Ținem să menționăm că atât ancheta „Afaceri imobiliare la Hîncești: Interpusul [I]”, cât și „Afaceri imobiliare la Hîncești: Cartierul șefilor [II]” se bazează pe documente și muncă de teren. ▪️Primarul a făcut declarații mincinoase și despre investigația „Agrohub de Hîncești, conectat la corporații militare rusești”. ▪️Precizăm că nimic din ceea ce spune Botnari nu se găsește în investigația RISE Moldova, care poate fi citită AICI. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

▪️În cadrul ședinței din 11 octombrie 2022, Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), a decis radierea OCN Lider Leasing SRL din Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance, în baza deciziei asociatului unic al organizației. ▪️Acest asociat unic este Alexandr Okulov, primul businessman moldovean sancţionat de SUA pe fundalul atacului Federației Ruse asupra Ucrainei. ▪️Investigația despre cine este Okulov și conexiunile sale cu oligarhi ruși citiți AICI. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Cel puțin patru întreprinderi din Moldova afiliate unor corporații militare de stat din Rusia au fost sancționate de comunitatea internațională pe fundalul invaziei ruse în Ucraina. 🔺Autoritățile de la Chișinău nu s-au aliniat la sancțiunile occidentale din motiv că țara noastră este dependentă din mai multe puncte de vedere de Federația Rusă. 🔺Capitalul rusesc de stat și privat are în continuare o prezență majoră în economia Republicii Moldova, iar în anumite sectoare, precum în cel gazier, energetic, petrolier, transport sau media, chiar deţine o poziţie dominantă. 🔺Datele Agenției Servicii Publice (ASP) arată că, la începutul lunii martie 2022, în Registrul de stat al persoanelor juridice figurau 898 de companii la care asociaţi erau persoane fizice şi juridice din Federaţia Rusă. 🔺Prezența capitalului rusesc în economia Republicii Moldova este mult mai importantă, dar foarte des aceasta nu este una directă, ci prin interpuşi sau companii din paradisuri fiscale. 🔺RISE Moldova a efectuat o evaluare a acestei prezențe și a identificat câteva întreprinderi care sunt controlate direct sau indirect de corporații militare de stat din Rusia incluse în pachetele de sancțiuni impuse de Uniunea Europeană și SUA. 🔺Ancheta „Companii din Moldova afiliate unor corporații militare ruse” este disponibilă AICI. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔲În timp ce banii suspecți proveniți din „Miliardul dispărut” se împrăștiau în zeci de țări, 21 de milioane de dolari erau transferați în America de Sud cu destinația „avans pentru avion”. 🔲La scurt timp, o companie braziliană a livrat două avioane noi, categoria business, către doi beneficiari din Moldova. 🔲RISE Moldova a urmărit traseul banilor și am aflat că o navă a ajuns la Ilan Șor și alta, identică, la Vladimir Plahotniuc. 🔺Ancheta „Avionul oligarhului” este disponibilă AICI. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

În dreapta este Franța. În stânga – Elveția. Din spate vine ploaia, iar în față mai sunt vreo 2 km până la vilă. ▪️Casa pe care o căutăm se află în localitatea Les Mermes, Veigy-Foncenex, Franța. Curtea este păzită, marcată cu semne „proprietate privată” și însoțită de mai multe imagini cu câini. ▪️De câteva ori, am înconjurat complexul “Les jardins d’Hermance”. La intrarea în curte, un detaliu important ne-a atras atenția. ▪️Rosca A. scrie pe o căsuță poștală. Numele complet este Ana Roșca, iar după căsătorie – Ana Budilivschi. Ea este fiica fostului secretar general al Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Victor Roșca, fostul cumnat al lui Vladimir Filat. ▪️În spatele cutiei poștale se ascunde un dosar de corupție și spălare de bani. 🔺Ancheta „Vila din Geneva a unei studente” este disponibilă AICI. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Un interlop din Ialoveni, membru al organizației criminale internaționale „Borman”, a fost trimis în judecată pentru trafic de droguri pe ruta Vest-Est (Spania - Rusia via Moldova). Acesta a fost extrădat din Spania și învinuit că a cumpărat peste 110 kilograme de hașiș pe care le-a transportat camuflat în găleți pentru vopsea și în cazane pentru încălzire. 🔺Anterior, RISE Moldova a investigat gruparea „Borman” și a obținut un documentul secret în care ofițerii ruși antidrog dezvăluiau că oamenii lui „Borman” ar fi mituit un oficial de la Ministerul de Interne de la Chișinău cu 250.000 de dolari pentru a-și asigura protecția în fața legii. 🔺De asemenea, am dezvăluit relația veche, sudată în lumea interlopă, dintre traficantul „Borman” și fostul deputat, Constantin Țuțu. Ambii au fost membri ai grupării „Patron”, formată, în mod tradițional, din brigăzi de sportivi. 🔺În 2015, Țuțu, împreună cu Oleg Pruteanu alias Oleg Borman, au fost judecați în dosarul asasinării interlopului Alexei Veretco alias Krasavcik. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Alexandru Musteața este noul director al Serviciului de Informații şi Securitate, numit de către Parlamentul Republicii Moldova pentru un termen de 5 ani. 🔸A activat în cadrul Consiliul Național al Tineretului din Moldova. Concomitent, a fost şi expert afiliat la Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova, după care a deținut mai multe funcții în cadrul Fundației Soros-Moldova. 🔸Între septembrie 2021 și iunie 2022 a fost Consilier principal de stat în domeniul combaterii corupției în cabinetul Prim-ministrului și membru al Comisiei Electorale Centrale. 🔸Este președinte al Asociaţiei Obștești Rotary Club Centru. 📌Află mai multe detalii despre Alexandru Musteața pe platforma #PeopleofInterest. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Înainte de a prelua șefia Procuraturii Anticorupţie, Veronica Dragalin, a activat peste ocean, în cadrul sediului din Los Angeles, California, a Procuraturii Federale a SUA. ◾️A ajuns în SUA încă la vârsta şcolară, împreună cu părinţii. Fiind la liceu, a frecventat un program de vară în drept și criminologie la Universitatea Cambridge. ◾️În 2020 a luat Premiul directorului FBI. ◾️În 2021 a fost nominalizată pentru „Procuror de Prim Rang”. ◾️La 1 august 2022, Veronica Dragalin şi-a început activitatea de șefă a Procuraturii Anticorupţie, aleasă prin concurs, pentru un termen de 5 ani. 📌Află mai multe detalii despre Veronica Dragalin pe platforma #PeopleofInterest. • • • Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Procurorul Petru Iarmaliuc a instrumentat mai multe cazuri de rezonanță, precum dosarul fostului șef al Procuraturii mun. Chișinău, oficiul Ciocana, Igor Popa, cercetat pentru îmbogățire ilicită, dar și dosarul în care figurează foști deputați transfugi, cercetați pentru îmbogățire ilicită. 🔹Iarmaliuc a devenit cunoscut opiniei publice drept membru al echipei de procurori care gestionează dosarul fostului președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, cercetat penal pentru corupere pasivă, trădare de patrie, finanțarea unui partid politic de către o organizație criminală și îmbogățire ilicită. 🔹A candidat la funcția de deputat în toamna lui 2014 pe lista Partidului Liberal Reformator, însă formațiunea nu obține niciun mandat. 🔹El este frate cu judecătoarea Ludmila Iarmaliuc de la Judecătoria Orhei, sediul Telenești. Potrivit declarației de avere depusă de procurorul Iarmaliuc în 2021, sora acestuia i-a donat 24 de mii de lei. 🔹Este asociat în firma Tocardo-Agro SRL, unde deține o cotă de 2,5%. Compania are ca genuri de activitate cultura plantelor și creșterea animalelor și a obținut, în 2020, un profit de circa 139 de mii de lei. 📌Află mai multe detalii despre Petru Iarmaliuc pe platforma #PeopleofInterest. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

În 2020, Vladislav Guzic a fost numit, prin concurs, procuror-șef al Procuraturii raionului Ștefan Vodă, pe un termen de cinci ani. 🔸Procurorul se regăsește în lista persoanelor responsabile de condamnarea Moldovei de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). 🔸A fost recunoscut vinovat, în repetate rânduri, de îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor de serviciu, fiindu-i aplicate diverse pedepse disciplinare. 🔸În acest an, Autoritatea Națională de Integritate a depistat o diferență dintre veniturile, cheltuielile și averea dobândită de procurorul Vladislav Guzic, în perioada 2012-2021. Suma pusă sub semnul întrebării este de aproape 1 milion de lei 🔸La rândul său, Guzic a precizat că, mai multe calcule nu au fost făcute corect de inspectorul de integritate, iar suma calculată ca diferență a fost luată de fapt în credit de la bancă, pentru a-și cumpăra un imobil de la socri. 📌Află mai multe detalii despre Vladislav Guzic pe platforma #PeopleofInterest. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔸În iunie 2019, cu câteva zile înainte de fuga lui Vladimir Plahotniuc din Republica Moldova, câteva persoane din anturajul oligarhului şi-au perfectat în regim de urgenţă buletine de identitate și pașapoarte noi. 🔸Potrivit procurorilor, ele au fost ajutate de Serghei Railean, pe atunci director al Agenției Servicii Publice, care i-a scutit pe aceștia de obligaţia de a fi prezenţi fizic la sediul instituției şi de plățile suplimentare. 🔸Recent a avut loc prima ședință în dosarul penal în care este vizat Railean. Acesta este învinuit de procurori de depășirea atribuțiilor de serviciu și falsul în acte publice. 🔸Railean a fost instigat de către Constantin Botnari să comită falsul în acte publice, iar organizator al schemei era Vladimir Plahotniuc, spun procurorii. 🔺Rolul lui Botnari în eliberarea pașapoartelor pentru unele persoane o confirmă și Serghei Railean. 📌Ancheta „Fabrica de pașapoarte: Oamenii lui Plahotniuc (I)” este disponibilă AICI. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Aceștia sunt cei patru șefi, foști și actuali, care au devenit vecini după ce și-au îngrădit, cu gard metalic identic, terenurile cu destinație agricolă cumpărate de la primăria Hîncești. 📌Ancheta „Afaceri imobiliare la Hîncești: Interpusul [I]” este disponibilă AICI. 📌Ancheta „Afaceri imobiliare la Hîncești: Cartierul șefilor [II]” este disponibilă AICI. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔺Prin înstrăinări la preț simbolic s-a creat un cartier select. Așa s-au pricopsit cu câte jumătate de hectar de pământ un procuror, un fost șef la SIS, o șefă la CNAS și un șef de întreprindere municipală. 🔺În cea de-a doua parte a anchetei, RISE Moldova prezintă cine sunt șefii [actuali și foști] de la Hîncești care s-au împroprietărit pe bani puțini într-o zonă verde. 📌Ancheta „Afaceri imobiliare la Hîncești: Cartierul șefilor [II]” este disponibilă AICI. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

Mâine, pe www.rise.md. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🤔Aveau sau nu serele peliculă? Dirigintele de șantier care a dat undă verde la înregistrarea serelor [noi], se încurcă în declarații când e întrebat ce mai exact a văzut pe teren. „Rame din lemn și cu sticlă, de-asupra peliculă, care se deschidea și se închidea. [...] Urma să pună peliculă și să-l exploateze conform destinației”. 📌Ancheta „Afaceri imobiliare la Hîncești: Interpusul” este disponibilă AICI. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🤔Aveau sau nu serele peliculă? Dirigintele de șantier care a dat undă verde la înregistrarea serelor [noi], se încurcă în declarații când e întrebat ce mai exact a văzut pe teren. „Rame din lemn și cu sticlă, de-asupra peliculă, care se deschidea și se închidea. [...] Urma să pună peliculă și să-l exploateze conform destinației”. 📌Ancheta „Afaceri imobiliare la Hîncești: Interpusul” este disponibilă AICI. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.

🔹Un teren public de jumătate de milion de lei a ajuns să fie vândut cu nici 7.000 de lei. 🔹În ancheta de astăzi vă arătăm cum un subaltern al fiului primarului din Hîncești, ajutat de funcționari locali, a jonglat cu acte care i-au permis să cumpere un teren de 60 de ari la un preț simbolic. 🔹S-a ales și cu două sere sovietice pe care le-a înregistrat ca noi. 📌Ancheta „Afaceri imobiliare la Hîncești: Interpusul” este disponibilă AICI. * * * Susține activitatea noastră, AICI sau AICI.