RISE Moldova

❌ Încă o vilă din „Paradisul oligarhului” a ajuns sub sechestru Autoritățile din Elveția au aplicat sechestru pe vila familiei Plahotniuc de lângă Lacul Geneva, anunță publicația elvețiană Le Temps. 🏡 RISE Moldova a scris anterior că imobilul a fost cumpărat în 2012 și a costat 31,5 milioane de franci elvețieni (circa 26 de milioane de euro). 🔎 Mai multe imagini cu vila, dar și cum a fost identificată de reporterii RISE, vedeți în ancheta video.

Continuăm rubrica „Cât ne costă concertele” La nicio lună după cele 3 zile de concert date de Guvern, concertul de rap „VibeOn” al Preturii Centru, Primăria Chișinău organizează un alt eveniment „grandios” – Chișinău Youth Fest. 🥁 Hip-hop, dance, folk, rock și manele vor răsuna în inima capitalei, pentru că Primăria anunță că-i va aduce pe Smiley, Delia, Lupii lui Calancea, Babasha, Carla`s Dreams și The Urs. Concertul care va avea loc în această duminică, va costa bugetul public peste 1,5 milioane de lei. Deși se află la a treia ediție, pentru desfășurarea lui, municipalitatea a organizat, în premieră, licitație publică. ❌ Pentru a evita procedura, anii trecuți a contractat direct mai multe companii și persoane fizice cu care a semnat contracte de mică valoare. Tot în această perioadă se desfășoară și „Zilele Chișinăului” peste hotare. Pentru seria de concerte care au loc în România, Spania, Italia și Austria, Primăria capitalei a alocat 12 milioane de lei.

🔎 Autoritățile care ar fi trebuit să investigheze răpirea fostul șef al miliției transnistrene, Ghenadi Kuzmiciov, au fost implicate în sechestrarea acestuia. Aceasta este concluzia la care au ajuns procurorii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale. 🕵️‍♂️ Jurnaliștii de la RISE Moldova au studiat documente, au discutat cu mulți martori și au aflat detalii despre răpire. Dar dosarul penal, care a fost deschis, mai are mult până la finalizare, consideră un fost procuror, precum și fiul lui Kuzmiciov. În opinia lor, o investigație eficientă a răpirii este imposibilă din cauza acoliților lui Vladimir Plahotniuc din structurile de forță, care încă mai au suficientă influență pentru a se implica în mersul lucrurilor. Citiți mai multe în ancheta O RĂPIRE PERFECTĂ

❌ „Nu a fost promovat [Tabaciok Shop] absolut deloc în cadrul evenimentului” Așa a răspuns astăzi pretorul Vadim Hîncu, când a fost întrebat dacă nu crede că e un conflict de interese să-și promoveze afacerea cu tutun la un concert organizat de municipalitate. „𝑀𝑖 𝑠𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒 𝑐𝑎̆ 𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑙𝑎̆ 𝑝𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡̦𝑖𝑎 𝑝𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑎𝑣𝑢𝑡-𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑠̦𝑖 𝑎 𝑓𝑜𝑠𝑡 𝑑𝑜𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑝𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑣𝑎𝑟𝑒”, a mai spus acesta. 💨 La VibeON Chișinău, în zona din spatele Teatrului Verde, a fost amenajat un spațiu de relaxare. Câteva fotolii, un mic bar și #narghilea pentru vizitatori. Narghileaua a fost asigurată de băieți îmbrăcați în tricouri Tabaciok. Tabaciok Shop, deși a promis cadouri, nu a oferit, cel puțin nu în mod public. L-am sunat astăzi, din nou, pe Vadim Popa, administratorul firmei, însă acesta avea telefonul închis.

🤭 Chicote la ședința operativă a serviciilor Primăriei din această dimineață, după ce pretorul sect. Centru, Vadim Hîncu, a fost întrebat de jurnalista de la TVR Moldova despre ancheta RISE „𝐏𝐫𝐢𝐦𝐚̆𝐫𝐢𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐬̦𝐢𝐧𝐚̆𝐮, 𝐫𝐚𝐩 𝐬̦𝐢 𝐭𝐮𝐭𝐮𝐧” „Nu merge vorba de o companie tutungerie, merge vorba de niște magazine, sunt fix două gherete. (...) Pretura sect. Centru la orice eveniment este deschisă spre colaborare cu orice agent economic. Iar companie de promovare care a organizat concertul, că nu stă Pretura și organizează concertul, a făcut un apel către toți agenții economici care sunt deschiși pentru a participa acest eveniment”, a declarat Vadim Hîncu.

💨 Primăria capitalei anunță pentru astăzi un nou concert gratuit – VibeOn Chișinău. De această dată, pe ritmuri de rap și nori de fum. Și nu doar afișul evenimentului e învăluit în fum. 🚬 Folosind resursele administrative, trei membri ai Partidului Mișcarea Alternativă Națională (MAN) își promovează afacerea cu țigări. Mai mult, targetul show-ului îl reprezintă tinerii. RISE Moldova a aflat că unul dintre partenerii importanți ai evenimentului e o companie de comercializare a tutunului, deținută de conducerea de vârf a Preturii sectorului Centru. https://www.rise.md/articol/primaria-chisinau-rap-si-tutun/

Primăria Chișinău, rap și tutun, publicăm astăzi o nouă anchetă, pe www.rise.md

A început ștergerea urmelor🚢 „Flotei ruse din Moldova” La aproape o lună de zile de la apariţia investigaţiei RISE – „Flota rusă din Moldova”, se constată că a început procesul de ștergere a urmelor firmelor implicate în schemă. Astfel a fost inițiată procedură de lichidare a patru firme ce deţin petroliere, implicate în transportul de petrol şi produse petroliere din #Rusia: Adel Ship Management SRL și RHEA Shipmanagement SRL (administrator și fondator figurează Cristina Gaiduc), a firmei HATI Shipmanagement SRL (fondator şi administrator Irina Oprea) şi a firmei SAL Shipmanagement SRL (fondator şi administrator Ion Mihalev). De asemenea la cel puţin şase petroliere din lista publicată de RISE Moldova, managementul este în prezent asigurat deja de companii înregistrate în Azerbaidjan. Amintim că pe 7 august 2024, Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională condus de premierul Dorin Recean a decis ca cele 12 companii implicate în administrarea unei flote de peste 20 de tankere ce transportau petrol rusesc, să fie înștiințațe de Agenția Servicii Publice că trebuie să prezinte documente şi informaţii despre 👥 proprietari, valoarea și sursa investițiilor, activitatea de bază, 💸 situații financiare, dar și cazierele judiciare ale asociaților și beneficiarilor.

„𝗗𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘂𝘇𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗺𝗲𝗻𝗲𝗹𝗼𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮̂𝗻𝘀𝗲” - așa explică Guvernul Republicii Moldova de ce nu a organizat o licitație publică pentru concertul de 3 zile, cu ocazia Zilei Independenței Potrivit Executivului, banii necesari pentru organizarea sărbătorii au fost alocați după rectificarea bugetară din luna iulie curent. 📍„Din cauza termenelor restrânse s-a purces pe singura procedura legală existentă în așa situații – a contractării directe, în proces de negocieri, cu publicarea transparentă a contractului pe platforma MTender”, se arată în răspunsul primit de RISE de la Guvern. 🚫 Doar că, la moment, platforma MTender nu pune la dispoziția publicului contractele semnate. Amintim că în acest an pentru Ziua Independenței, Guvernul a decis să organizeze un concert care va dura 3 zile. Evenimentul la care vor participa artiști locali și internaționali va costa bugetul statului aproape 10 milioane de lei.

💰 𝐍𝐨𝐭𝐚 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐭𝐚̆: 𝐂𝐚̂𝐭 𝐧𝐞 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐚̆ 𝐜𝐞𝐥𝐞 3 𝐳𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞 𝐆𝐮𝐯𝐞𝐫𝐧 „Și va dura 3 zile și 3 nopți…” nu e doar o frază desprinsă din basme. Guvernul a hotărât să dea o petrecere de 3 zile cu ocazia celor 33 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. Seria de concerte va costa visteria statului aproape 10 milioane de lei. Guvernul însă nu a fost prea transparent la acest capitol. În locul unei licitații publice, a contractat direct compania Suhih Production SRL. Experta în achiziții publice, Olga Diaconu, susține că decizia autorităților „este destul de dubioasă”, pentru că nu sunt întrunite condițiile stabilite de Lege. În 2019, când Maia Sandu ocupa funcția de prim-ministră, anunța că a „redus la maxim costurile” de Ziua Independenţei. „Am renunțat la elementele costisitoare, bugetul total al evenimentului constituind aproximativ 960.000 lei”, scria aceasta într-o postare pe Facebook.

Omul care stinge lumina în Chișinău Tragedia din parc, când o fetiță de 11 ani a murit electrocutată iar un băiețel de 6 ani a ajuns în reanimare, l-a readus din nou în atenția publică. Consilierii municipali i-au cerut luna trecută demisia din fruntea întreprinderii de iluminat public, responsabilă de tragedie. Numele său este Veaceslav Buț, iar cu ani în urmă i-a cerut demisia și actualul primar Ion Ceban, pentru modul defectuos în care conducea compania strategică a orașului. Dar Buț a sărit rapid în tabăra lui Ceban și a rămas în scaun. A fost și donator în ultima campanie electorală a lui Ceban și a ascuns proprietăți în declarațiile de avere. Documente confidențiale obținute de RISE Moldova arată că Buț a administrat un cont bancar din Letonia, unde au ajuns bani din scandalul EnergoKapital, afacere penală anchetată de aproape un deceniu de procurori. https://www.rise.md/articol/omul-care-stinge-lumina-in-chisinau/

De fiecare dată când îți schimbi operatorul de telefonie mobilă și alegi să-ți păstrezi numărul de telefon, cineva căștigă bani grei. 📍Afacerea s-a numit: portarea numerelor de telefon. Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Moldova plătesc pentru fiecare utilizator care migrează dintr-o rețea în alta. Banii ajung la o firmă privată cu rădăcini în paradisuri fiscale și selectată cu grijă de către autorități. Din banii câștigați din portarea numerelor, firma intermediară a transferat ani la rând milioane de euro în conturile companiilor paravan din rețeaua lui Vladimir Plahotniuc, folosind o adresă de internet comună cu cea a fundaţiei oligarhului. Cum au ajuns banii din portarea numerelor de telefon la Plahotniuc, citiți în „Cartelul din cartelă”.

El este curierul lui Șor la Moscova [ultimul din dreapta]. Îi spune Victor Guțuleac, are 40 de ani și a lucrat la CNA, la Vamă și la Federația Moldovenească de Fotbal. Singura fotografie din spațiul public în care am putut să-l identificăm pe Guțuleac e pe site-ul Mitropoliei Moldovei. Într-un comunicat publicat în septembrie 2022, se anunță începutul pelerinajului „Drumul Crucii și al Pocăinței”, iar în câteva fotografii este zărit și Guțuleac. Unul dintre bărbații de lângă Guțuleac apare public și într-o fotografie postată pe Facebook de Partidul Șor, la o întâlnire alături de Marina Tauber, deputată afiliată lui Ilan Șor, aflată astăzi sub sancțiunile internaționale și cercetată penal la Chișinău. A doua zi după comunicat, Guțuleac a părăsit Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, aceasta a fost ultima sa traversare a frontierei. Mai multe despre Victor Guțuleac și rolul său în grup criminal organizat, condus de Ilan Șor, citiți pe RISE Moldova.

Curierul lui Șor la Moscova, mâine pe www.rise.md

În câteva ore ne dăm întâlnire la #InvestigativeTalks. Așa că am pregătit un Checklist ul pentru eveniment: ✅Te încurajăm să vii la Mediacor de la 18:15, pentru acces în sală; ✅ Asigură-te că ai cu tine biletul gratuit; ✅ Ia cu tine buna dispoziție, iar de restu` ne ocupăm noi! Dacă încă nu ți-ai rezervat un loc, fă-o acum: https://iticket.md/event/investigative-talks 📌 Din motiv că numărul de locuri este limitat, prioritate vor avea cei care la intrare vor prezenta un bilet de acces. Ne vedem curând!

Proaspăt scoase de sub tipar, caricaturile anchetelor RISE, semnate de Alex Buretz, au ajuns azi în redacție. 💡 Vineri le vom expune la Investigative Talks. Îți spunem un secret: vei avea ocazia să pleci cu una acasă… sau cu mai multe. 🤭 🗓️ Salvează data în calendar: 24 mai, ora 18:30, ne dăm întâlnire la Mediacor. Au rămas bilete numărate, așa că rezervă-ți un loc 👉 https://iticket.md/event/investigative-talks

Oamenii din spatele unora dintre cele mai răsunătoare investigații jurnalistice din Republica Moldova ies în față pentru a-și spune poveștile la #InvestigativeTalks. În contextul Zilelor Libertății Presei și cu ocazia celor 10 ani de activitate, RISE Moldova organizează Investigative Talks. Evenimentul adună pe aceeași scenă 10 jurnaliști de investigație din presa locală și națională, care vor vorbi despre și din experiența lor. Vei afla direct de la sursă care sunt provocările meseriei, ce-i motivează să facă presă de investigație, dar și la ce pericole se expun în munca pe care o fac.

Mâine este ultima zi în care mai poți #Redirecționa 2% din impozitul pe venit. Anchetele „PlahotniucLeaks”, „Ministerul Interceptărilor” și „Copii de politicieni și petreceri nocturne pe banii lui Plahotniuc ” au fost cele mai urmărite proiecte de investigație în ultimii 10 ani. Acestea sunt doar câteva dintre investigații cu impact publicate de redacția RISE Moldova. #Redirecționează 2% din impozitul tău pe venit pentru investigațiile RISE Moldova. Când depui declarația la Fisc, în format on-line sau print, trebuie să indici codul fiscal al RISE Moldova: 1014620001999 (în caseta M1). La fel poți face o donație, detalii aici: https://shorturl.at/hknSX Îți mulțumim!

Noi detalii în cazul fetei dispărute de la Orhei Gheorghe Cotorobai, 45 de ani, principalul suspect în dispariția fete de 19 ani din Orhei, găsită decedată în apropierea localității Chițcanii Vechi, Telenești, a lucrat în ultimii ani la Penitenciarul nr. 10-Goian, cunoscut drept Centru de Detenție pentru Minori și Tineri. A fost ajutor șef de grup în secția Siguranța și Regim Penitenciar. În timpul în care a deținut această funcție, el a participat la mai multe instruiri despre prevenirea torturii în penitenciare. Ultimul venit încasat de la Penitenciarul din Goian a fost la finalul anului trecut. RISE Moldova a descoperit că, anterior, în casa lui Cotorobai din Chițcanii Vechi a locuit temporar o familie cu o fetiță de 10 ani. Potrivit unei de decizii de judecatǎ, fetița a fost violată repetat de către socrul lui Cotorobai, la acea vreme. „S-a întâmplat de mai multe ori, nu poate să spună de câte ori, de vreo 5 ori crede că s-a întâmplat. O amăgea că o să-i cumpere o ciocolată sau o înghețată, însă nu venea cu ele, dar îi spunea că o să-i dea bani să își cumpere... ca să aibă relații cu dânsul. Ea nu era de acord, îi spunea că nu, dar el a trântit-o în pat, a început să o dezbrace și s-a dezbrăcat și el...”, le-a mărturisit fata violată judecătorilor. Pe acest caz, dosarul a ajuns în instanță iar procesul penal a fost întrerupt „în legătură cu intervenția decesului inculpatului”, adică a fostului socru lui Cotorobai.

👤Un judecător pe cazul „Laundromat”, condamnat, dar liberat de pedeapsă Pe 3 aprilie 2024, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a pronunțat o sentința în cauza penală transmisă justiției de către Procuratura Anticorupție, ce vizează acțiunile unui judecător, învinuit de săvârșirea infracțiunii de pronunțare cu bună-știință a unei hotărâri contrare legii, care face parte în dosarul “Laundromat”. 🔎Se întâmplă la aproape 10 ani de la apariţia investigaţiei despre Spălătoria rusească “Laundromat”, realizată de un grup de jurnalişti de la RISE Moldova, OCCRP şi alte instituţii mass-media din lume. Magistratul a fost condamnat pentru că a emis în iulie 2011, o ordonanță la cererea depusă de firma offshore Chester (NZ) Limited din Noua Zeelandă, care a permis transferul din Rusia, pe conturile unor firme din Occident a circa 200 milioane de dolari. El însă a fost eliberat de răspunderea penală, întrucât termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere penală a intervenit cu mulți ani în urmă. Or urmărirea penală a durat aproximativ 4 luni, în timp ce procesul de judecată a acesteia a durat 7 ani. Într-o declaraţie pentru Ziarul de Gardă, fostul magistrat Ștefan Niţă, a calificat decizia ca fiind drept una emisă la comandă și spune că o va contesta. 👉Citiţi aici şi o anchetă Rise Moldova cu legăturile Chester (NZ) Limited din Noua Zeelandă cu gruparea Shor.