⚡️
Эксклюзив. "Акценты" узнали подробности дела о хищениях Билаловым при строительстве олимпийской «Красной Поляны»
Следственные органы
восстановили картину одной из самых резонансных финансовых схем, связанных с подготовкой Олимпиады в Сочи. В центре расследования - бывший вице-президент Олимпийского комитета России и экс-глава совета директоров «Курортов Северного Кавказа» Ахмед Билалов, которому вменяют попытку хищения $200 млн, выделенных Сбербанком на строительство олимпийских объектов.
Как работала схема.
✔️ Ключевым активом стала компания
«Красная Поляна», отвечавшая за возведение горнолыжного комплекса «Горная карусель» и сопутствующей олимпийской инфраструктуры. Проект финансировался за счёт масштабных кредитов госбанков, в том числе Сбербанка. Следствие считает, что фактический контроль над компанией осуществляли Ахмед Билалов и его брат Магомед, несмотря на формально сложную структуру акционеров.
✔️ Часть акций «Красной Поляны» была оформлена на офшорные компании
Quantum Financial Management Corp. (Британские Виргинские острова) и
Allob Trading Ltd. (Кипр), которые были аффилированы с братьями Билаловыми. Такая структура собственности позволяла скрывать реальных бенефициаров и упрощала перераспределение денежных потоков.
✔️ Часть средств, полученных на строительство, вместо целевого использования была выведена через аффилированные финансовые структуры. В частности, более 1 млрд рублей*, полученных по банковским договорам, были размещены в
«Национальном банка развития бизнеса», акционером и председателем совета директоров которого являлся Магомед Билалов. Следствие полагает, что эти операции не имели отношения к строительству олимпийских объектов и использовались для временного вывода средств из-под контроля кредитора.
✔️ Кульминацией схемы следствие называет фиктивное соглашение 2013 года, подготовленное, по версии обвинения, при участии Ахмеда Билалова и бизнесменаМусайиба Исмаилова, учредителя компании
«Сады Киви». Согласно этому документу, 27,3% акций «Красной Поляны» якобы по поручению Сбербанка были проданы сторонней компании за $200 млн. Следователи утверждают, что банк подобных поручений не давал, а сделка носила формальный характер. В результате Сбербанку был причинён ущерб в особо крупном размере.
✔️ Жертвой мошенников стал и президент «Русснефти»
Михаил Гуцериев. В 2013 году он приобрёл 42% акций «Красной Поляны». Билалов изначально просил за этот пакет $100 млн, однако независимую оценку стоимости доли провёл владелец "Бинбанка" Микаил Шишханов, который снизил её до $20 млн. На этих условиях сделка и состоялась. Однако Билалов затем попытался с помощью фиктивных бумаг "вернуть" проданную компанию.
❗️ Билалов заочно арестован, следствие считает, что он находится в США.