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#美国宣布制裁胡小伟等太子集团首脑
重磅:美国宣布对胡小伟等太子集团首脑进行制裁
继去年10月对陈志及太子集团进行制裁后,昨日(6月23日)晚间,美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)再次宣布对包括胡小伟在内的太子集团跨国犯罪组织有关的9名个人和26个实体实施制裁。同时,美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN)宣布将H-Pay及后续所有相关实体纳入对汇旺集团的制裁中。
胡小伟已经于6月14日在日本被警方逮捕。
胡小伟利用下属何浩明、江嘉安和李煇来管理其在香港和新加坡的公司。
除胡小伟及其下属公司高管外,美国此次还对其他几名太子集团核心人物进行了制裁,这些人普遍拥有多国双重国籍或频繁变换身份,包括:
陈波(Chen Bo): 拥有柬埔寨、中国、缅甸以及瓦努阿图等多国国籍,在太子集团旗下至少六家涉案企业中担任董事,同时是香港九玺云四号租赁公司及柬埔寨CCU商业银行的大股东。
邱伟仁(Qiu Weiren,又名邱东,音译):出生于福建,拥有圣基茨和尼维斯、塞浦路斯国籍,长期常住英国伦敦,同样系该集团用于诈骗行动的诈骗园区幕后重大投资者。
戴安(Dai An,又名戴德文,音译):出生于湖北, 拥有柬埔寨、中国、塞浦路斯及瓦努阿图国籍,在太子集团内部担任高层领导职务,并曾长期任职于此前已被美方制裁的柬埔寨太子寰宇地产集团。
方智振(Fang Zhizhen,又名“KOFI”): 出生于义乌,中国国籍,主要在柬埔寨和新加坡两地活动,系太子集团网络博彩诈骗在线支付网关的核心操盘手,长期负责为该跨国犯罪组织的诈骗中心洗白非法收益。
罗平华(Brendon Luo):出生于湖南,拥有柬埔寨与塞浦路斯国籍,主要在新加坡活动,系太子集团旗下用于实施大规模网络欺诈和诈骗犯罪园区的核心主要投资人。
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| 2 | #网友,举报一个缅甸南掸邦的黑园区,里面大概有100多中国人都是买来的!
老板叫“凯哥”福建人,里面的管理都是福建的。没有业绩往死里干,逃跑不可能,外面有好几个关卡,回去时候要到噶丽,当地武装保护,如果缅兵要来抓会提前收到信息转移,武装押运,所有都人都先关在铁皮房里 ,外面都是枪兵,想逃跑根本不可能。
劝你们多行不义必自毙,顶风作案,残害中国同胞,里面都是做中国杀猪盘军人诈骗的,希望中缅两国警方早日打击,我已经把知道的都交给中国警方办理取保出来了,好自为之!
坐标:
(20.8650006, 98.0852086)
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| 3 | #金边警方突查星河花园公寓查获2名涉诈中国男子现场起获枪支毒品
6月22日,金边市森速区警方突查“金边银河花园公寓”( 即经地铂尔曼酒店,此前曾被查)。联合执法队在对该公寓B栋进行深度搜查时,成功捣毁涉嫌网络诈骗及非法持枪的窝点。
在B栋1604室和2402室,警方抓获2名中国籍男子,并查获大量手机、iPad及电脑等涉嫌用于网络诈骗的作案工具。
随后,执法人员在B栋1904室更是查获大批违禁品,包括手枪2支、子弹51发、Du品2包、吸Du工具、手铐1副,以及中国护照、中国身份证、银行卡和公司印章等大批涉案物件。
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| 4 | #网友曝光换汇骗子
曝光一个菲律宾做换汇的 地址lions tower 公寓大门左手边 这是地址之前是做物流的那种店现在估计没开了 ,本来不想曝光的。换个飞机就回复消息了。还想继续骗。以免其他人上当受骗还是曝光一下。现在都不容易别做畜生事情了钱也不要了 只希望你做个人别在继续骗了
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| 5 | #莎拉弹劾案或持续至11月,控辩双方提交超百名证人名单
菲律宾副总统莎拉·杜特尔特弹劾案再有新进展。随着开庭日期临近,控辩双方提交的大量证据和证人名单显示,这场备受关注的政治审判可能持续数月,甚至延长至今年11月。
众议院首席检察官路易斯特罗日前表示,根据目前案件规模判断,审判很难在9月底前结束。随着证据持续增加、证人数量不断扩大,整个程序预计将比最初预想更加漫长。
按照计划,参议院弹劾法庭将于7月6日正式启动审理。控方已申请62个审判日,辩方则申请30个审判日,以便双方提交证据和安排证人出庭。
目前,控方列出57名证人,辩方则提交97名证人名单。不过双方存在大量重叠证人,共有51人被同时列入两份名单。法律界人士认为,实际出庭人数未必达到名单规模,审理进度仍取决于法庭安排。
除了证人之外,双方提交的证据数量同样惊人。控方准备出示276份证据,其中248份已被辩方列为共同证据,显示双方对部分基础事实并无太大争议,未来庭审焦点可能集中在证据解释及责任认定上。
根据公开资料,针对莎拉的弹劾指控主要涉及机密资金使用、资产申报问题、来源不明财富,以及涉嫌对总统马科斯、第一夫人丽莎·马科斯和前众议长马丁·罗麻礼斯发出威胁等事项。
分析认为,这场审判不仅关系莎拉个人政治前途,也可能深刻影响菲律宾未来政治格局。随着2028年总统选举逐渐进入视野,弹劾案的发展和最终结果正成为各方关注的焦点。
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| 6 | #金边夜场圈消息
今晚金边夜场圈传来消息:
文森特旗下连锁KTV的总经理
在今天收到风声,已经跑路
文森特旗下产业、资产
都在清算之列
不要抱有幻想了
还在文森特旗下产业做管理、经理人的
也算是相当头铁
现在跑路 算是扛到了最后
应该是听到抓捕风声了
另外,也提醒一些老板
尽量别接盘这些资产
因为你不知道接下来的
到底是财神还是一颗雷~~
这些资产,
或许注定都是柬埔寨的了
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| 7 | #阿联酋建立新合作机制,加强反洗钱执法能力
阿联酋经济与旅游部当天与阿联酋金融学院(Emirates Institute of Finance,EIF)签署了一份谅解备忘录,旨在提升国家在金融监管、治理和反洗钱方面的能力。
签署仪式在阿布扎比国家展览中心(Abu Dhabi National Exhibition Centre,ADNEC)举行。经济与旅游部监管与商业治理部门助理次长萨菲娅·哈希姆·阿尔萨菲(Safeya Hashim AlSafi)和阿联酋金融学院首席执行官马尔万·阿尔梅里(Marwan Al Mheiri)代表双方签署协议。
根据这份谅解备忘录,双方将共同制定专业培训项目,为指定非金融企业和专业人士(Designated Non-Financial Businesses and Professions,DNFBPs)领域的合规人员提供资格培训。
此次合作重点是按照金融行动特别工作组(Financial Action Task Force,FATF)的标准,加强风险评估、尽职调查和可疑交易监控,以打击洗钱和恐怖主义融资活动。
合作内容还包括交换研究成果和技术报告,以及联合举办研讨会,以支持决策、提升机构绩效,并推进“我们阿联酋2031”愿景建设具有竞争力和可持续发展能力经济的目标。
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| 9 | #2026美加墨世界杯 #6月24日体育赛事
凌晨一点🇵🇹 葡萄牙 vs 乌兹别克斯坦 🇺🇿
凌晨四点🏴 英格兰 vs 加纳 🇬🇭
早上七点🇵🇦 巴拿马 vs 克罗地亚 🇭🇷
早上十点🇨🇴 哥伦比亚 vs 刚果(金) 🇨🇩
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| 10 | #柬埔寨严打网络诈骗冲击租赁市场
随着柬埔寨政府持续加大对网络诈骗犯罪的打击力度,大量涉及相关行业的外国人陆续离境,导致部分地区住宅、公寓及商业楼宇租赁需求明显下降,房地产租赁市场面临新的挑战。
据了解,租赁需求减少已对部分依赖银行贷款开发或持有物业的业主造成一定压力。由于租金收入下滑,一些业主正面临贷款偿还及资金周转方面的困难。与此同时,柬埔寨房地产市场本身仍受到供应过剩及全球经济增长放缓等因素影响,行业整体承压。
对此,柬埔寨房地产估价师与经纪人协会副主席谢·柴林(Sear Chailin)表示,外国租户离开确实对楼宇租赁市场带来一定冲击,部分物业短时间内难以找到新的租客填补空置空间。
不过,他认为当前影响主要属于阶段性和局部性问题,并不会波及所有物业项目。对于地理位置优越、管理规范及配套完善的楼宇,市场需求仍然存在,整体租赁市场并未陷入全面低迷。
针对当前情况,谢·柴林建议金融机构及银行出台适当协调机制,为受影响业主提供阶段性支持措施,包括贷款展期、利率调整或其他缓冲政策,以帮助业主渡过短期经营困难。
另一方面,社会经济研究学者杰·迪(Chey Tech)博士指出,受到影响的不仅是房地产行业,部分依赖非正规经济活动获取收入的群体,其日常生计同样受到一定程度冲击。
不过,他认为随着政府持续整顿市场环境,未来合法、合规投资者将逐步取代此前离开的相关群体,市场有望恢复正常发展秩序,并吸引更多长期投资进入柬埔寨。
同时,杰·迪呼吁有关部门在执法过程中坚持公开透明、公平公正原则,依法保障合法经营者和投资者权益,避免个别人员借机施压或滋生腐败现象,进一步提升市场信心。
值得关注的是,柬埔寨政府近期多次重申打击科技犯罪和网络诈骗活动的坚定立场。相关专项行动已侦办数百起案件,并陆续移送司法机关处理。随着执法行动持续推进,大批涉及相关活动的外国人员已离开柬埔寨,市场结构也正在经历新一轮调整。
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😍 投稿 爆料 : @Y9999 | 40 304 |
| 11 | #洪森侄子撤诉半岛电视台
洪森侄子洪图正式撤回对半岛电视台的诽谤诉讼,撤诉前,法院已批准半岛台调取澳洲联邦警察绝密档案——涉及洪图两度被拒签、"品格不良"认定,以及代号"Operation IPENGO"的海洛因走私调查。
金边森速区突袭公寓清查网诈,查获毒品枪支并抓获2名中国籍男子。
马来西亚全国大规模清查,逾1.7万名无证外籍人员被捕。
洪图主动撤诉,释放出一个明确的信号:强权政治或许能够绝对影响国内舆论,却无法左右国际司法。涉及柬埔寨高层的跨国资产与利益网络,或将面临更大范围的曝光压力。
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😍 投稿 爆料 : @Y9999 | 39 821 |
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| 13 | #金边森速区开展行政检查4名中国公民涉嫌非法居留被查获多辆车辆被扣押
6月23日,金边市森速区统一指挥委员会联合执法力量,对辖区内两处外国人聚居场所展开行政检查行动,共发现11名外籍人员居住,其中4名中国公民因涉嫌非法居留被依法查处,并查扣多辆涉案车辆及摩托车。
据了解,此次检查地点分别为位于克朗通能分区特罗邦米安村的“金山光辉旅馆”(Rasmey Phnom Meas Guesthouse),以及位于欧贝克昂分区兰花村“兰花城”(Borey Orkide)内大丽花路25号一栋4层住宅。
执法人员在现场共检查到11名外国人(其中女性1人)。经核查,大部分人员均持有合法护照及有效签证,未发现涉及网络诈骗等违法犯罪活动的迹象。
不过,在进一步身份核查过程中,执法人员发现4名中国籍人员涉嫌违反柬埔寨移民管理法规。其中,1人持有已过期护照,2人无法出示护照证件,另有1人未持有效签证,涉嫌非法居留。
行动期间,执法部门还依法扣押相关物品,包括:
1辆银色 Mercedes-Benz S500 轿车;
1辆黑色 Piaggio Liberty 摩托车(车牌:金边1BP-0852);
1辆灰色 Honda Vision 摩托车(悬挂越南车牌10-A3 983.86)。
目前,4名涉案中国公民及上述车辆、摩托车已被移交金边市警察局,按照相关法律程序作进一步调查和处理。
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| 15 | #泰国资讯:9个月抓捕近3万名涉诈嫌犯 查封35万个“骡子账户” 没收资产近7亿美元
泰国政府持续加大对网络诈骗及跨国犯罪的打击力度。根据泰国官方最新公布的数据,在过去9个月内,执法部门共逮捕近3万名涉嫌网络诈骗的犯罪嫌疑人,其中包括70名诈骗集团核心头目,并查扣涉案资产总价值约240亿泰铢(约合7亿美元)。
泰国副总理兼内政部长阿努廷·查恩维拉库于6月23日在新闻发布会上表示,随着全国范围内打击行动持续推进,泰国境内网络诈骗案件数量已下降69.2%。执法部门累计冻结和关闭超过35万个“骡子账户”,同时查封30多万个被用于实施诈骗活动的电话号码,有效切断诈骗集团的资金流转和通讯网络。
在跨境犯罪治理方面,泰国政府已协助近2000名泰国公民返回国内。这些人员大多曾被诱骗或被迫在柬埔寨、老挝等地的网络诈骗园区从事相关活动。此外,泰方还在缅甸边境地区开展专项行动,累计驱逐2600余名涉嫌非法活动的外国人员。
与此同时,泰国警方正重点调查1450家涉嫌为外国人提供代持服务的“代理公司”。这些公司被怀疑利用泰国公民名义代持土地、经营企业或从事其他违法活动,主要分布在普吉府、素叻他尼府等热门旅游地区。
截至目前,执法部门已追回价值超过16亿泰铢的土地及建筑资产,并对多名泰国籍及外国籍涉案人员签发逮捕令。相关案件仍在进一步调查和追缴过程中。
泰国政府表示,未来将继续加强对网络诈骗、洗钱、跨国犯罪及非法代理持股行为的打击力度,并深化与周边国家执法机构的合作,共同遏制跨境犯罪网络扩张,维护区域安全与社会稳定。
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😍 投稿 爆料 : @Y9999 | 28 541 |
| 16 | #香港新闻 香港与内地警方联手捣毁跨境诈骗洗钱集团,69人落网
6月22日,香港警方联合内地警方展开代号“战军”的跨境行动,成功捣毁一个涉及诈骗及洗钱的犯罪集团,共拘捕69名涉案人员。
被捕人员包括54名男子及15名女子,年龄介于18岁至60岁之间,整个犯罪集团涉及的诈骗款项超过2亿港元。
案件源于一名居住在内地的女子陷入网恋投资骗局。骗子诱导她下载虚假投资软件,声称投资虚拟货币能够获得高额回报。
今年3月至5月,该女子按照骗子指示,将超过1000万港元转入10个香港银行账户,同时还在内地交付黄金及转账虚拟货币。
为了让受害人相信投资真实可靠,骗子还曾返还约97万港元作为所谓“投资收益”,诱导她继续投入更多资金。
香港警方介入调查后,成功追踪并拦截约470万港元涉案资金,同时发现骗款被迅速转入106个第二层银行账户。
警方继续追查资金流向,又锁定118个相关傀儡账户,并发现另外173名受害者,涉及骗款接近2亿港元。
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| 19 | #网友分享:公司月初从柬埔寨搬来越南了,今天给越南的穷哥们过过眼瘾
来越南俩月了憋了俩月,今天终于有机会出门去舒服一下了,越南红灯区,价格一定帮大家打听好了100u90分钟左右,不得不说质量真的可以,在柬埔寨越南妹要300u左右,原产地的B就是卖的比进口便宜!!!😂
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| 20 | #木牌银河KTV拖欠工资事件
各位股东,管理层。自3月5日最后一次发工资后,所有款项都被股东拿走。4月20日停业。
停业前一段时间生意也不错,所有现金都被股东拿走。到目前为止拖欠所有员工工资,也不给一个说法。这都是员工的血汗钱,事发突然,很多服务员没钱回国。
每位员工工资至少都有三,四千美刀,场子关门了一分钱没有发,有的员工连押金都不给退,到现在为止老板和管理都不出面解决
既然股东将KTV卖给或者抵给赌场。希望考虑下员工的生死,生意不好没多少钱要停业,大家都理解,但是一句话不说,一分钱不给,确实很过分!!!
希望股东看到后能体谅员工的苦衷给个说法。你们股东和管理层是哪里的做什么的员工都清楚。
你除了娱乐还在做什么生意大家都清楚。不要太过分,到时候报给帽子叔叔,你的姓名照片,你回不了国,请三思。出来混饭都不容易,不要太绝,希望一周内给个说法。
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