ВКЛАДЕР

За какие банковские переводы можно сесть 1) Экстремистам. Ст. 282.3 2) Террористам. Ст. 205.1 3) Нежелательным. Ст. 284.1 4) Соучастие через переводы 5) Госизмена 6) Отмывание денег @finside

Investizo: офшорный брокер с плечом 1:1000 и чёрным списком Банка России Россиян втягивают в трейдинговую кухню Investizo, которая позиционирует себя как международного брокера для торговли валютами, криптовалютами, металлами, энергоносителями, индексами и CFD. Максимальное кредитное плечо достигает 1:1000. Выйти живым из такой мясорубки вряд ли возможно. Где зарегистрирован Investizo На сайте указана компания Investizo LTD, регистрационный номер 25432 BC 2019, адрес — Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines. Представленный компанией Certificate of Incorporation подтверждает, что Investizo LTD зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах 16 мая 2019 года. Но здесь есть принципиальная разница между регистрацией компании и лицензией финансового регулятора. Финансовая служба Сент-Винсента и Гренадин — Financial Services Authority — прямо предупреждает, что в этой юрисдикции деятельность Forex-брокеров не лицензируется. Зарегистрированная там Business Company… источник @vklader

Жулик Данил Юсупов называет себя учеником Мавроди, однако в тюрьме пока не сидел, в отличие от своего безумного учителя. Но всё впереди. Останавливаться бесноватый не собирается. @vklader

Обманули мошенники Антон Долгих, Наталья Меркулова Долгих Антон Витальевич Меркулова Наталья Викторовна Разводят на деньги в телеграмме,под названием инвистиции в криптовалюту. Куда обратиться что б их найти и вернуть свои деньги? @vklader: Обратитесь в полицию. Вряд ли вернут, но других вариантов не существует. Если сумма побольше, то в суд к дропу: https://vklader.com/pamyatka/ источник @vklader

Инвесторам уже много лет показывают вагоны, эстакады, конструкторские бюро и эффектные презентации. Но человек вкладывает деньги не в вагон и не в красивую технологию. Он покупает финансовое право: акции, долю, обязательство вернуть заём или выплатить дивиденды. И вот с доказательствами существования и ликвидности этих прав у проектов Анатолия Юницкого нерешаемые проблемы. История известна под множеством названий: SkyWay, SkyWay Capital, RSW Systems, Sky World Community, SWC, Unitsky String Technologies, uST, GTI. Теперь к списку добавилась Micron Global. @vklader

АнтиОбман и Отзовик в Дзене продвигают скам «Капитал» (Алексей Силин) Telegram-канал «Капитал» обещает «авторскую стратегию заработка денег от амбассадора умного беттинга». Автором указан Алексей Силин — @silin_alex. Канал распространяет прогнозы, инструкции для новичков, промокоды и ссылки на букмекерскую компанию Melbet. Это подтверждает даже замаскированный под проверку обзор на сайте «АнтиОбман»: читателям предлагают регистрироваться у букмекера по ссылкам и промокодам Силина. Таким образом, бесплатные прогнозы работают как воронка: 1. Человека привлекают обещанием заработка. 2. Убеждают, что ставки можно превратить в системный доход. 3. Дают промокод и отправляют к букмекеру. 4. Подписчик пополняет счёт и начинает регулярно ставить. Промокод позволяет связать приведённого игрока с партнёром букмекера. Условия вознаграждения Силина перед аудиторией не раскрыты. Возникает прямой конфликт интересов: подписчик хочет выиграть и перестать… источник @vklader

Они будут теперь изображать жертв. А в реале эта Севара Ушанкова лоховодка очень высокого уровня. Наверняка она уже в плюсе, а 85 миллионов просто нарисованы как у всех других меркурианцев. Пишите заявления на Севару и других лоховодов. ----------------------- @sincerescam: хроника краха пирамид #ПотокCash #C8Club #ИскреннийСкам

Школожулик предлагает взятку Обменник TetherEx из данного отзыва женщины, которая потеряла $11295 USDT, предлагает 100 USDT за удаление отзыва. Говорит ещё, что это конкуренты выдумали отзыв. Однако оснований доверять Валентине Смирновой больше, чем анониму, который вряд ли окончил 10 классов, судя по речевым оборотам. @vklader

Мартинас Баркаускас вовлекает в криптоблуд На днях мне выслали вот этого дядю, копия этого сайта. Скриншоты. 8 скриншотов в сигнале участника чата. @vklader: Спасибо на сигнал. Даём на анализ Ивану Иванычу. Мартинас Баркаускас — не анонимный персонаж и не очевидный лжеброкер, а реальный ИП с многолетней историей. Но вокруг него выстроена агрессивная воронка криптоинфобизнеса: обещание высокого заработка → демонстрация огромных процентов на сделках с плечом → бесплатный интенсив → VIP/курс/клуб → торговые сигналы → регистрация и торговля на BingX по его реферальной ссылке. Самое интересное — противоречие между осторожной офертой и гораздо более смелой рекламой на сайте cryptarbitrschool.ru. Содержание - 1. Кто такой Мартинас Баркаускас - 2. Что продаётся на самом деле -… источник @vklader

Как рухнула криптопрамида Rostex Global Rostex Global — короткая крипто-HYIP-пирамида образца 2020–2021 годов: «британская трейдинговая компания», ежедневная доходность, реферальная лестница и исчезновение сайта в мае 2021-го. Rostex Global появился осенью 2020 года, хотя в легенде рассказывал о работе с 2015-го. Британская ROSTEX GLOBAL LIMITED была зарегистрирована только 27 октября 2020 года, а 29 марта 2022 года уже ликвидирована; в реестре директором и контролирующим лицом значился Gregor Douglas. Схема была стандартной: инвестору предлагали внести от $50 в планы Standard, Professional или Diamond и получать начисления по будням. В промо указывались ставки до 3,2–3,3% в день, а партнёрские комиссии шли на много уровней вниз, то есть деньги заносились не в «трейдинг», а в воронку вербовки. Главная приманка — «ежедневная прибыль» и обещание быстро вернуть тело… источник @vklader

Александр Незлобин снова рекламирует скам Ещё в начале 2024 года мы писали о том, что в рекламе миграционных жуликов International Business снимается комик Александр Незлобин. Почти три года прошло, и вот его лицо снова в их видеорекламе — с промокодом Nezlobin. Крутится реклама «болгарского гражданства» под вывеской International Business. В креативе — знакомое лицо, промокод «NEZLOBIN» со скидкой €500 и особенно эффектный тезис: «Не надо даже знать язык». В качестве рекламодателя указан Afacieri. Это не новая история. «Вкладер» уже находил практически ту же рекламную воронку international-business-bulgaria.mtmba.ru, где рекламодателем значилась AFACERI INTERNATIONALE S.R.L., CUI 19087459. Разбор Afaceri International на «Вкладере» Что важно: AFACERI INTERNATIONALE S.R.L. — румынская коммерческая фирма, а не болгарский государственный орган и не структура Министерства юстиции Болгарии.… источник @vklader

«Знакомства и общение». Как разводят подобные боты Это типичная воронка «знакомства | личный чат | платёж/подписка», замаскированная под обычную Telegram-группу. На скриншоте виден первый крючок: после заявки в группу «Знакомства и общение» администратор сообщает, что пользователь якобы понравился сразу двум девушкам — «Тане и Кате». Ставится привлекательная фотография и даются две кнопки «Написать Тане» и «Написать Кате». У глупого человека это создаёт ощущение персонального интереса, хотя сообщение, очевидно, рассылается всем подряд. Дальше обычно работает один из нескольких сценариев: - кнопка ведёт не на реальную девушку, а в бота или управляемый мошенниками аккаунт; - «девушка» быстро проявляет сильный интерес и предлагает продолжить общение на другом сайте; - для просмотра фото, подтверждения возраста или получения контакта просят оплатить 100–500 ₽, оформить «безопасную регистрацию» либо… источник @vklader

Что скажете про криптокурсы школы TrendUp. Наставник — Николай Водолазский?   @vklader:   Реклама не выглядит корректной и юридически чистой. Есть сильные признаки недостоверной и вводящей в заблуждение рекламы, а после вступивших 1 сентября новых правил по цифровым валютам появился ещё и отдельный риск.   Подробный разбор: https://vklader.com/trendup/   @vklader

Станислав Лукашов тащит в Investizo из чёрного списка ЦБ Что за Станислав Лукашов с экосистемой DeFi Masters Network (DMN)? Иван Иваныч: Станислав Лукашов — не полностью «нарисованный» криптоперсонаж: у него действительно есть многолетний след в трейдинге. Но DeFi Masters Network (DMN) — очень свежий проект 2026 года, а его нынешняя модель заметно рискованнее, чем может показаться из слова «экосистема». Содержание - Кто такой Лукашов - Что такое DMN на самом деле - Самое неприятное место — брокер - И ещё один характерный элемент - И вокруг этого уже строится сетка зазывал Кто такой Лукашов Старый проект Лукашова называется TST Vector. Материалы его курсов по опционному анализу встречаются как минимум с 2018 года, а Telegram-канал TST Vector существует… источник @vklader

Как обманывают на «халяльном трейдинге» На скриншоте — типичная схема «разгона депозита» под видом «халяльного трейдинга». Канал «Muslim / HALOL $» обещает превратить: - 200 000 сумов в 11 млн; - 400 000 — в 22 млн; - 600 000 — в 33 млн. То есть обещается увеличение денег в 55 раз. Это 5400% прибыли. Для нормального трейдинга такие обещания абсурдны: ни один легальный брокер, управляющий или инвестфонд не может принести подобную доходность. Особенно показательная фраза на узбекском: «Har bir depozit O‘zbekiston Markaziy banki tomonidan sug‘urtalanadi» — «Каждый депозит застрахован Центральным банком Узбекистана». Это манипуляция. Сначала человеку предлагают небольшую сумму — например, 200 000 сумов. Психологически потерять её не так страшно, зато обещанные 11 млн выглядят чрезвычайно заманчиво. После перевода мошенник обычно присылает картинку… источник @vklader

Как обманет лохотрон Live Cashback Это не кэшбэк-сервис, а классическая упаковка лохотрона под программу лояльности. В презентации Live Cashback обещает экономию до 80–90% на Ozon, Wildberries, «Яндекс Go», «Перекрёстке», «Пятёрочке» и других известных сервисах, но уже здесь начинается подмена: настоящая программа лояльности даёт скидку за покупку, а здесь человеку сначала предлагают купить «карту» на 5 000, 10 000, 20 000, 40 000, 80 000 или 150 000 рублей. То есть клиент не экономит — он заносит деньги в систему. Дальше схема становится совсем прозрачной. За карту обещают начислять баллы: 1 балл = 1 рубль, а затем каждый день добавлять 1% от номинала карты и ещё 1% на остаток баллов. Через 180 дней, по их же таблице, карта за 5 000 рублей якобы превращается в… источник @vklader

Дмитрий Каминский (Deep Knowledge) кидает с зарплатой Отличный рассказ! Хочется сказать, что у истории Дмитрия Каминского есть продолжение. В Лондоне он стал владельцем нескольких компаний в Англии, Германии, Швейцарии, Гонконге и т. д. Все также про Longevity, все называются около Deep Knowledge Group/Analytics. Я там работала 2 месяца, от него постоянно были крики и оры, задержки зарплаты, увольнение сотрудников прямо перед зарплатой, микро-менеджмент, выполнение глупых и непонятных задач. Якобы есть какие-то дашборды, какая-то аналитика (вся парилась из открытых источников), которую кто-то покупает (Кто?). Про его компанию можно найти много отзывов от бывших сотрудников начиная с 2015 года, все то же. Мое личное, ничем не подтвержденное или обоснованное мнение, что все его иностранные юр лица — для отмыва денег. Ибо они все глубоко в финансовом… источник @vklader

Массажист Владимир Гимбург заманивает в пирамиду Atlas System (SevenLab) Сообщаю, что у него чат @SEVENLAB_EU на 563 участника. Заманивает в пирамиду через реферальную ссылку @SevenLabDaoBot ? start= 805***91. atlas-system.io — лохотрон, связанный с пирамидой SevenLab. Официальный сайт предлагает два особенно агрессивных тарифа Daily Flow: на 200 дней обещается начисление 1,1% в сутки при сумме до $2000 и 1,3% в сутки при более крупном взносе. За 200 дней это соответственно 220% и 260% от первоначальной суммы, включая возврат тела взноса. Но откуда берутся дополнительные деньги? Ответ Atlas чрезвычайно показателен. В собственном предупреждении о рисках проект пишет, что внесённые средства не направляются во внешние инвестиционные инструменты, а «дельта» и возврат первоначальной суммы формируются за счёт перераспределения средств внутри системы. Получить деньги можно… источник @vklader

Oversxrobot: мошенники по переводам Хочу предупредить всех, кто планирует пользоваться услугами по международным переводам через Telegram. Я нашел Telegram-бот @oversxrobot, через которого предлагались международные переводы. После обращения со мной связалась менеджер @amx_manager (представилась Алиной). Мне необходимо было выполнить международный перевод по реквизитам IBAN. В качестве оплаты мне сообщили, что необходимо перевести деньги на карту ВТБ: 2200 2414 5020 6275 После получения реквизитов я перевел денежные средства на указанную карту. После этого менеджер неоднократно писала, что перевод будет выполнен «сейчас», «через несколько минут», «ожидайте». Однако обещанный перевод так и не был выполнен, подтверждение отправки международного платежа мне не предоставили. Спустя время ответы стали редкими, а затем связь практически прекратилась. На мои просьбы предоставить подтверждение перевода или вернуть деньги никакой конкретной информации… источник @vklader