DirtyAudit

Обнал СПб Аржанов Вадим Утенков Александр Группа действует сплоченно, централизовано, с разделением ролей, а именно бухгалтеров, юристов и номиналов. Номиналы - родственники и товарищи. Среди безопасников бывшие сотрудники МВД с руководящих постов, должно быть достаточно, осведомленые лица. Нал делают через куплю-продажу земельных участков между конторами и физиками. Все проводится через счета нотариуса Арбузовой (по ней работа ведется давно, и очень плотно, с документами и подтверждениями), чтобы банки на заблокировали платежи, но тут двоякая ситуация, их все равно блокируют. Среди заказчиков кэша — компания «Розенберг Северо-Запад», крупный подрядчик городского бюджета и «Метростроя Северной столицы». Кеш выводится на определенные адреса, и передается также через ряд лиц. По факту 172 УК РФ в конце 2024 было возбуждено УД в региональном УЭБиПК. Но дело вскоре прикрыли. Тут, конечно, вариантов уже нет, забытое старое вспомнится. На юрлицах висит БЦ (на Богатырском проспекте, д. 2). Их конторы: ООО Альбион ИНН 7802922348 ООО СК Ресурс ИНН 7805238383 ООО Маркет ИНН 7838497802 ООО Алмаз ИНН 7806607690 ООО Центр+ ИНН 7804671442 ООО СК ИНН 7802523784 ООО Орион-2 ИНН 7802682336 ООО Олимп ИНН 7802916263 ООО Мегалит ИНН 7802659961 ООО АртГрупп ИНН 7802922362 ООО ВИТА ИНН 7814749360 ООО Оксидентал ИНН 7811784454 ООО ГРАНД ИНН 7802688031 ООО РОСА ИНН 7841097755 ООО Эльбрус ИНН 7811785095 ООО Смит ИНН 7802683227 ООО БСК 88 ИНН 7842152494 Большой пул информации в нашем закрытом канале.

Очень интересная и объемная информация приходит к нам по постам выше. Хочется сказать, что это капля в море большого объема информации, которая требует проверки и пополняется практически ежечасно. Помимо данных материалов, формируется большой пул информации. Мы мало с кем ведем переговоры, потому что по психолого-лингвистической экспертизе обращения можно сразу сказать: лицо просто не понимающее или тупое 🤭. Разумность и мышление никто не отменял. Формируйте обращение к нам с полнотой, конкретикой и фактами. Имеется возможность получить за финансовое расследование значительное вознаграждение. Также можно отправить помощь каналу на развитие. Присылайте информацию и запрашивайте криптоадрес, и с вами свяжутся - https://t.me/DirtyAudit?direct

Можете прислать информацию по: - фиктивным компаниям; - лицам, осуществляющим противоправную деятельность в экономической и налоговой сферах; - лицам, оказывающим услуги по обналичиванию денежных средств и криптовалюте. - платежные агенты и мини банки; За ценную информацию возможно вознаграждение. Также есть возможность узнать ранние списки неблагонадежных компаний и лиц (что ценно для ваших контрагентов). Анонимность гарантирована. Написать сюда и с вами свяжутся -https://t.me/DirtyAudit?direct

Материал большой, в ближайшее время будет выложен. Ранее только в приватных каналах.

А ранее данной информации, источник сообщил: Это производители сельхоз продукции. Пара-тройка из них просто оборот в нале ведут. Все уклоняются от НДФЛ и взносов. КФХ Марченко Василий Александрович 230135009933 ООО "ОВОЩИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ" 2368000361 ООО "Кубань Продукт" 2303024170 КФХ Плетинь Роман Борисович 232701955991 ООО "БОК" 2363001925 ООО "Белая Дача Юг" 5027292328 АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА (и связанные подразделения занимающиеся выращивание продукции) 2328000083 ООО "УК "МОСТ-АГРО" 4611013427 КФХ Мишин Николай Иванович 232902177090 ООО "КСП "Дружба" 2364009853 ИП Дарийчук Дмитрий Васильевич 232900436366 ИП КРЕНЦ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ / ООО "Агро-Мир" 232904336500 / 2329021008 ОАО "АГРОНОМ" 2330018225 АО "ВИКТОРИЯ-92" 2330018289 ООО "Агрофирма "ЛУЧ" 2330024606 ООО "ПЛОДОВОЕ" 2361011220 ООО "МИЧУРИНА" 2364015021 ЗАО "Виктория" 2332003182 ЗАО «Ясенские зори» 2331014079 ООО "Агропромсервис" 2332016262 ООО "ПАНОРАМА" 0608057297 ООО "Кубанский Консервный Комбинат" 2308194955 ООО " Консервное Предприятие Русское Поле - Албаши " 2334018297 ООО "РАЗДОЛЬНОЕ" 2335012650 ООО "БЕТАГРАН КУБАНЬ" 2335016408 ООО "Русский Гриб" 2373007267 ООО "Здоровые фрукты" 2370010014 ООО «Кубань Агро Мир» 2370009724 ООО "Югагролидер" 2336025405 ООО "Полтавский сад" 2370006836 ООО "ТК"Зеленая Линия" 7826084060 ООО "Гринхаус-Про" 2310189737 ООО "Гранд-Стар" 2311046562 ООО "РАТ" 2310101690 ООО "Кладовая Кубани" 2311296731 ЗАО "ЛОРИС" 2312029714 АО "Орехпром" 2308060905 ЗАО " ПЛОДОВОД " 2312033196 АО "Агрокомбинат "Тепличный" 2312036895 КФХ Ковалев Роман Иванович 233601201181 ООО "ТПК "Дары Кубани" 2332015815 Крыловской Плодопитомник, ИП Коробкин Дмитрий Александрович 233201320900 ООО "ВОРОНЕЖСКИЙ ШАМПИНЬОН" 3663126148 ООО "КАВКАЗ" 2338010010 ООО "Южные Земли" 2323032606 АО "Аврора" 2337024203 ООО "Союз-Вино" 2337028367 ООО "Вина Лефкадии" 2337030101 ООО "Гранат" 2377002069 АО "АГРОНОВА" 7838053444 АО "ТРУДОВОЕ" 2341012070 ООО "ЮПК" 2343010495 СПК "Колос" 2344013259 АО "АФ "Раевская" 2315016840 ООО "Белая Дача Юг" 5027292328 ООО "ТЕХАДА"/ООО "Грин Рэй Кубань" 2346012170 ЗАО "Юбилейное" 2346009900 ООО "С.Е.В." 2346010503 ООО "ПК "МИР" 2347024354 ООО " Сады Предгорья" 2348032975 ООО "Грейнрус Хмель" 7704369510 ООО "Собер Баш" 2348032982 АО "Сад-Гигант" 2349008492 ООО "Славянский Консервный Комбинат" 2349031082 ООО Агрофирма "Приволье" 2349025226 ООО "ДЕЛЬТА АГРО" 2350008225 ОАО "АПФ "Фанагория" 2352002170 ООО Агрофирма "Южная" 2352057820 ООО "САДОВОД" 2369003630 ОАО Тикком "Кубань" 2353005631 ООО "ЛВЗ"Фортуна" 2353017267 ООО "Экватор Агро" 2369002273 ООО "Медведовские Сады" 2369008420 ОАО ТК "Прогресс" 2353001683 КФХ Шевченко Алексей Николаевич 235300734503 КФХ Рыков Сергей Васильевич 235305585118 ООО "АгроПетро" 2354008346 ЗАО "Мирное" 2321003575 КФХ Евтушенко Александр Петрович 235602704495 ИП ЗАВГОРОДНЯЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 235600476807 СПК (КОЛХОЗ) "ЗНАМЯ ЛЕНИНА" 2358001630 ООО "Алма Продакшн" 2323026641 ООО "Первый Сад" 0107035126 ООО Агрохолдинг «Дары Природы» 0101011200 ООО "Агро-Юг" 0107029563 ООО "Майкопагросад" 0105077917 ООО "Юмикс" 0104015957 ООО "Наш Сад" 0105075701 ООО "Кантина" 2301089221 АО «Сад-Гигант» (ИНН 2349008492) и связанное с ним ООО "Южные Земли" (ИНН 2323032606)

ИП, открытые именно под обнал: Азизов Нариман Артемович 237304794722 Андреев Мстислав Александрович 236801702208 Антипина Яна Викторовна 591903716334 Барабанов Владимир Константинович 234901116362 Бардаков Александр Александрович 263109598109 Бердик Денис Александрович 232802920554 Буняк Павел Владимирович 250211322251 Гаджиев Юрий Баламиразович 233406599459 Грибков Станислав Васильевич 272336394762 Грибкова Ирина Евгеньевна 272313525592 Григоренко Роман Павлович 234605807828 Давыдов Денис Васильевич 233461377055 Демяненко Вероника Игоревна 237000919899 Заверкин Александр Борисович 233400859703 Знаемский Сергей Владимирович 231300240320 Зубкова Светлана Геннадьевна 232308484673 Исаковский Роман Александрович 233611113880 Каменева Ирина Владимировна 234505533958 Карапетян Виктория Олеговна 151500037750 Карапетян Артак Вараздатович 151308735163 Карпенко Анжелика Владимировна 234909391554 Квятковская Татьяна Николаевна 232501621864 Киричай Татьяна Ивановна 233403594692 Копцев Роман Викторович 235606712183 Корецкая Татьяна Александровна 780430399891 Красюкова Людмила Григорьевна 233400276719 Крафт Татьяна Анатольевна 110112765060 Курбитова Марина Евгеньевна 234606173370 Куц Валентина Юрьевна 232702361895 Меджидова Наталья Юрьевна 233506873000 Наставшев Сергей Иванович 234910460273 Нерсесян Эдик Размикович 720326002319 Олененко Екатерина Романовна 233505475285 Оплачко Роман Андреевич 233612134071 Петрухин Анатолий Викторович 233401883650 Ромащенко Константин Викторович 614317103654 Самуйлова Алена Ивановна 233715208550 Соловьев Сергей Владимирович 232702915039 Тен Андрей Виссарионович 010706161302 Теперик Олег Васильевич 230808237742 Тлюняева Светлана Мугдиновна 010514552704 Товстоляк Андрей Геннадьевич 235407729489 Усманов Хизри Нурутдинович 233400284036 Усманова Саимат Гаджиризаевна 233410515645 Халилова Оксана Борисовна 234702122026 Христюк Александр Александрович 233409866141 Хуако Нафсет Юсуфовна 010706105629 Штовба Екатерина Владимировна 234909515545 Юсифов Рашад Имурад оглы 237306133904 Яковенко Вячеслав Викторович 231203242386

Уважаемые подписчики, в настоящее время мы формируем материал, дождавшись определенного количества подписчиков. Материалов очень много, в том числе тех, которые присылают на проверку. Поэтому это будет интересно, в первую очередь, вам. Главное — не найти себя в списках и среди ваших контрагентов.

Металлолом продолжение Юрлица сети платят на физиков до 250к, тремя днями, тремя платежами на карты в обход блокировок, физики снимаются, несут в офисы юрлица собирают сами Как только кэш в офисе , что-то на нужды филиала уходит. Но большую часть забирает топ и меняет крипту, чтобы отправить в «голову». Плюс топы, когда филиалы «проверяют», забирают нал и меняют. Повторим: нам интересен пул участков схем наличности и крипты. Уже почти все установлены.

Можете прислать информацию по: - фиктивным компаниям; - лицам, осуществляющим противоправную деятельность в экономической и налоговой сферах; - лицам, оказывающим услуги по обналичиванию денежных средств и криптовалюте. - платежные агенты и мини банки; За ценную информацию возможно вознаграждение. Также есть возможность узнать ранние списки неблагонадежных компаний и лиц (что ценно для ваших контрагентов). Анонимность гарантирована. Написать сюда и с вами свяжутся -https://t.me/DirtyAudit?direct

В приватном канале и чате добавили новые компании, адреса и лиц причастных к управлению фиктивными компаниями и крипто индустрии. Информация появляется ранее чем в основном. Прислать информацию и договориться о доступе можно написав сюда в TG, с вами свяжутся- https://t.me/DirtyAudit?direct

«От футбола до металлолома» Как обнал, нал и бумажный НДС упирается в крипу, участвуя в жизни группы компаний «Акрон» Как то раз , мудрейшие силы бухгалтерии голубых фишек собрались и решили , что «лазейка»,которую они увидели , это панацея от всех проблем и начали платить на физиков по 249к (так как свыше 250к попадаем на НДФЛ ) якобы за сдачу обычного черного лома. Акты и платежки , все «чисто», так вот незадача, за квартал по филиалу больше 1000 физиков и все не старше 20 лет. Дроперство? Дробление? Решать Леониду Каневскому))) далеко не интересен футбол, а вот бумажники и обналы, и кто придумал данную схему… Продолжение позднее

Интересует группа лиц, которая поставляет наличность на скрытую криптобиржу с закрытым пулом сообщества. Большие объемы уходят за рубеж. Группа состоит из двух организаторов. Объемы в Москве и Питере. Офисы известны. Компании не все. Деньги берут по заниженной стоимости. Название биржи говорить преждевременно. Часть информации будет выставлено в канале.

Теперь вы можете писать в Telegram сообщения, у многих с коммуникацией по email проблемы. Дали вам такую возможность. По ссылке https://t.me/DirtyAudit?direct

Большой пул платежных агентов, крипо перестановщиков, и нелегальные крипто биржи, так же можете присылать нам, с компаниями.

По приватному каналу, и по информации можно написать сюда чтобы передали команде информацию TG:👇 https://t.me/DirtyAudit?direct

‼️Еще раз с ру email, письма нам не доходят. И смотрите свои спамы.

У нас действует закрытая анонимная группа площадка, где обсуждаются компании, в ней вы ранее увидите компании и лиц участвующие в обмывании денежных средств, бумажников и обналов. Договориться о доступе можно по email (добавляем 1 в сутки) - 2-3NDFL@proton.me

ООО «ЛИДЕР СТРОЙ» ИНН 7801330532 ООО «ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ» ИНН 7814759939 ООО «ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ» ИНН 7811685630 ООО «АКВАНИТ» ИНН 7725301738 ООО «ИНДЖИСТЕП» ИНН 7802892855 ООО «ТРАНСАВТО» ИНН 7810930568 ООО «МЕГАСТРОЙ» ИНН 7813646107 ООО «МАРКЕТ ПЛЮС» ИНН 7814475327 ООО «ОМНИ СИСТЕМЗ» ИНН 7743143604 ООО «СГС» ИНН 7730699962 ООО «СОЮЗ» ИНН 9704137946 ООО «МОВИД» ИНН 9705099820 ООО «АЛЬТАИР 2» ИНН 7705529815 ООО «ЦЕНТР-ПРОДУКТ» ИНН 7720717683 ООО «ЦКБ» ИНН 9718159234 ООО «ТПП «ОРИОН МЕТАЛЛ» ИНН 7714425523 ООО «ТД ТЕПЛЭКО» ИНН 7801270731 ООО «ИТАЛТЕКНИК» ИНН 7701931603 ООО «ТЕХНОКОМПЛЕКС ЛП» ИНН 7714123762 ООО «КЛИМБЕР» ИНН 7701923169 ООО «ИМПУЛЬС» ИНН 7714418558 ООО «АПРИОРИ» ИНН 9701165222 ООО «ОПТИМА ЛОГИСТИК» ИНН 7701606346 ООО «БИЗНЕС КЛАД» ИНН 7733402560 ООО «ГРАНДТОРГ» ИНН 7743392640 ООО «КРИПТОН-ПИ» ИНН 7727127115 ООО «МЕРКУРИЙ» ИНН 9718192961 ООО «ГЕЛЕРИ» ИНН 7736020560 ООО «ЭЛТЕКС» ИНН 7720557380 ООО «ИНВЕСТПРОМ» ИНН 7751005950 ООО «СТРОЙТЕХМОНТАЖ» ИНН 7810752594 ООО «МСК СТРОЙ» ИНН 7704460222 ООО «ТУРБОИНЖЕНИРИНГ» ИНН 7743898348 ООО «ГЕЛИОН» ИНН 9714025381 ООО «ЭНЕРГОЩИТ» ИНН 7718850350 ООО «РУСТРЭЙДКОМПАНИ» ИНН 7720736301 ООО «ЭЛЕКТРОТОРГ» ИНН 7733392376 ООО «ПК» ИНН 4705098338

0276105498 мто арсенал - обнал

Уважаемые подписчики, в настоящее время мы формируем материал, дождавшись определенного количества подписчиков. Материалов очень много, в том числе тех, которые присылают на проверку. Поэтому это будет интересно, в первую очередь, вам. Главное — не найти себя в списках и среди ваших контрагентов.